Valijeros

Un trabajo impresionante

2012-01-30T06:56:00.002-03:00

Si alguien quiere saber más, muchísimo más, sobre Al Qaeda y Osama bin Laden, lea este libro.

Si alguien quiere saber más sobre la incompetencia, negligencia, desidia y dolo de Estados Unidos para prevenir los ataques del 11 de septiembre de 2001, lea este libro.

Y si alguien quiere comprender, alejado de los maniqueísmos y de las teorías conspirativas, un poco más de este mundo contemporáneo, pues lea este libro.

“La torre elevada” (“The Looming Tower”) ganó casi todos los premios posibles, como el Pulitzer, National Book Award, el PEN, IRE, entre otros. Y fue reconocido por múltiples medios como uno de los mejores libros de la década (Time, Newsweek, Washington Post, The New York Times, The Economist, Daily Mail y la lista sigue).

Escrito por Lawrence Wright (redactor de The New Yorker desde 1992), el libro es extraordinario.

pd: y si alguien quiere cotejar qué es el verdadero periodismo de investigación, sí, que lea este libro. Impresionante.

Todos los hombres del Rey

2012-01-25T07:25:00.000-03:00

Personaje: Willie Stark, en “All the King’s Men” (“Todos los hombres del Rey”), del autor Robert Penn Warren [foto, abajo].

“Man is conceived in sin and born in corruption and he passeth from the stink of the didie to the stench of the shroud”.

Es decir:

“El hombre es concebido en pecado y nace en la corrupción y pasa del hedor del pañal a la fetidez de la sábana mortuoria”.

Y el sumario no aparece

2012-01-23T07:34:00.002-03:00

Allá por noviembre de 2009, cuando apareció el video que demostró que Guido Alejandro Antonini Wilson sí había ingresado a la Casa Rosada, el entonces jefe de Gabinete reaccionó por partida doble.

Primero, Aníbal Fernández dejó de negar la revelación periodística. Y segundo, anunció la apertura de un sumario para determinar cómo fue que Antonini ingresó a la Rosada. Más aún, dijo que sus conclusiones se difundirían en 15 días.

Desde entonces, sin embargo, contacté a sus colaboradores en enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio y agosto de 2010 para verificar si el sumario había concluido, conocer sus conclusiones y, en lo posible, obtener una copia. De ser necesario, mediante un pedido formal de acceso a la información pública.

La respuesta fue siempre la misma: no hay novedades sobre el sumario, no hay nada que mostrar o informar.

Ahora, a un mes y medio de la salida de AníbalF de la Jefatura de Gabinete se me ocurrió consultar. Por las dudas. Nada. Cero.

pd: dos crónicas de los intentos por acceder al sumario fantasma, acá y acá.

23 memorias presentes del Horror

2012-01-20T10:23:00.001-03:00

“Tatuado su brazo con el número 80.594, el argentino Francisco Gompers decidió su última rebelión. Corría junio de 1945 y la liberación de los campos de exterminio nazi era un hecho. O casi. Pero ese "casi" marcó la diferencia entre la vida y la muerte para decenas de miles de detenidos. Por eso, "Francis" se lanzó a una fuga que terminó bajo las balas de las ametralladoras nazis en Auschwitz”.

Así comienza la crónica a laque dediqué cuatro meses (part-time) para reconstruir y verificar el listadocompleto de los 23 argentinos fallecidos en campos de concentración durante laSegunda Guerra Mundial, hurgar en sus historias, buscar a sus familiaressobrevivientes y, en lo posible, pedirles fotografías.

Vale, sin embargo, unaaclaración: esta crónica sólo existe gracias al estupendo y premiado trabajo previodel periodista mexicano Raúl Olmos, del diario A.M. de León, a quien conocídurante la reunión del Instituto Prensa y Sociedad (IPyS) en Guayaquil. Su investigaciónprevia es la que atrajo mi interés y su ayuda desinteresada simplificóMUCHÍSIMO mi investigación posterior. Así que, GRACIAS.

pd: la crónica completa, acá;los recuadros, acá y acá.

Lindo nene

2012-01-19T07:18:00.002-03:00

Si de aviones se trata, más vale contratar a un buen abogado.

Si de aviones piratas se trata, más vale contratar a un MUY buen abogado.

Y si el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos decomisó tu avión pirata Gulfstream G-V, valuado en US$ 38 millones, más te vale que contrates a uno de los 50 mejores abogados de Estados Unidos que se especialice en delitos de cuello blanco y corrupción.

Eso es lo que hizo Teodoro Nguema Obiang Mangue [foto], más conocido como el hijo del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, quien accedió al poder en 1979, para obvio beneplácito de su pueblo.

El buen muchacho, que alejado de todo nepotismo es a su vez el ministro de Agricultura, contrató a Juan P. Morillo, uno de los abogados top del estudio jurídico Cleary Gottlieb, más conocido por estos lares como el encargado de defender a la Argentina ante los embates de los holdouts en la Corte del juez Thomas Griesa.

La cartera de clientes de Morillo, en particular, abarca funcionarios, ex funcionarios, empresas y gobiernos de Brasil, Colombia, Dubai y varios países más.

En el caso del nene africano, Morillo deberá lidiar con su jet, pero también con su mansión en Malibú, sus botes de competición, autos de lujo y algunas cosillas más, como objetos que alguna vez fueron de Michael Jackson.

País petrolero, pero pobre y 11° en el ranking de las naciones más corruptas, el pequeño problema de Teodoro Jr. es que su salario asciende a 81.600 dólares al año. Más que ministro de Agricultura debería ser de Economía.

Cualquier semejanza con la Argentina, más allá de Cleary Gottlieb, es pura coincidencia.

pd: más datos, acá.

Y de ambos lados del ring...

2012-01-18T09:33:00.000-03:00

Enfrentados por el control final de un gigantesco paquete de información secreta, los jefes de la unidad antilavado (UIF), José Sbattella, y de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, protagonizan una sorda disputa que amenaza con complicar las negociaciones con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para sacar al país de su "lista gris".

La puja acumula varios rounds y abarca incluso un borrador que promueve la disolución de la UIF y el armado de una nueva unidad antilavado dentro de la AFIP, con más de 250 integrantes, muchos de ellos militantes de La Cámpora, según indicaron fuentes al tanto de las pujas entre ambos organismos.

También obligó a la publicación de resoluciones de la AFIP y de la UIF, y provocó reuniones ministeriales y un cónclave decisivo con Carlos Zannini, el colaborador más cercano y de mayor confianza de la Presidenta. Pero que aun así continúa abierta.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACION, acá.

Escribir con los pies

2012-01-17T07:24:00.000-03:00

“Un blog original pero inentendible no cumple su función; y un blog con una gran pluma pero poca o nada de sustancia original es superfluo. El problema es cuando el bloguero escribe con los pies y encima los temas que escoge son aburridos o espinosos. En ese caso, como pasa con “Valijeros”, ¡sólo sobrevive de milagro!”.

Ésa fue una de mis respuestas para la entrevista de Silvana Pizzella y su “Blog de bloggers”, sobre mi blog, la corrupción, el lavado de activos y de los muchachos cargados con maletines repletos de dinero, los “valijeros”.

pd: el resto de la entrevista, acá.

Allá vamos

2012-01-15T07:10:00.000-03:00

Zannini, el dueño de decretos y secretos

2012-01-14T07:22:00.000-03:00

"Hubo un tiempo en que “el Chino” era “el Negro” y loreconocían de lejos por su “fitito” amarillo. Pero desde hace años, CarlosAlberto Zannini se destaca por su obsesión por el bajo perfil. Es elfuncionario de mayor confianza de la Presidenta y quien le da forma legal a lasmás polémicas ideas de los Kirchner durante los últimos años: la estatizaciónde las AFJPS, la Ley de Medios, la puja por las reservas del Banco Central(BCRA), la reforma electoral o hasta el Fútbol para Todos, entre otras".

De Vido, Icazuriaga, Zannini y CFK, allá en el Sur y hace tiempo

"Que se conozca tan poco de él es mérito suyo. Al punto que funcionarios que trabajaron codo a codo con él durante años, doce horas por día, se enteraron de un accidente de uno de sus cuatro hijos por la prensa antes que por él. Ni saben que tiene claro que “no hay presidentes populares tras dos mandatos”, realismo que no quita que sea, desde la muerte de Néstor Kirchner, el interlocutor más cercano de la Presidenta. Es su arquitecto jurídico y por orden de ella se encargó, también, de la polémica confección de las listas partidarias a mediados de 2011, pero siempre desde el más bajo perfil".

Así comienza el perfil de Carlos Zannini al que le dediqué varios meses y unas cuaaantas entrevistas en Capital Federal, Córdoba, Santa Fe, La Plata y Río Gallegos. El resto, acá.

Y cómo Lázaro, pero en Internet

2012-01-12T14:30:00.001-03:00

Por algún motivos, hay textos que nunca mueren. O que, como Lázaro, resucitan incluso años después de que ingresaron al cementerio del "Archivo". Y de eso trata el último post de Delia Rodríguez, en su blog “Trending Topics”, en la plataforma de Internet del diario El País de España.

Algo así me ha ocurrido un par de veces. En particular con mis crónicas sobre mi semana en la base militar de Guantánamo, que publiqué en octubre de 2005 (ver acá, acá, acá y acá) pero que por algún motivo que aún ignoro "resucitaron" varias veces.

“Más que los detalles sobre cómo se resucita -plantea, sin embargo Delia-, me interesasaber qué noticias poseen este superpoder. Bueno, a mi y a toda una industriaen decadencia que de repente se ha encontrado con que la gente está encantadade pagar por el envoltorio del pescado”.

¿Su conclusión central? ‎"Todo depende de la intensidad y el tipo de emoción que una noticia provoca en el lector. Hay emociones -positivas o negativas- que incitan a la acción, a hacer el esfuerzo de compartir. Lo ideal, dice el estudio, es un artículo feliz y sorprendente, algo útil y que sea capaz de cambiar nuestra visión de la vida. Los artículos tristes no se suelen enviar a los demás porque no queremos que nos vean como un mensajero de malas noticias y además, lo triste lleva a la depresión, no a la acción. Pero los escritos que provocan rabia, indignación o un asombro negativo incitan a la acción".

pd: su post completo, acá.

El pasado que vuelve

2012-01-11T07:09:00.000-03:00

Al parecer, los '90 no quedaron tan atrás (al menos para algunos).

Uberti, cada día más cerca

2012-01-10T06:47:00.000-03:00

El ex embajador “paralelo” ante Venezuela, Claudio Uberti, principalimputado por el lado del Gobierno argentino en el escándalo de la valija con US$800.000 reiteró su pedido para que se dicte la prescripción de la investigaciónpor “los perjuicios que el paso del tiempo está generando” en su contra.

La estrategia de su abogado defensor, Diego Pirota, es lograr que la pesquisa quede enmarcada en el delito de lavado de dinero, que estaría prescripta a raíz de una reforma penal por la cual se suprimió el agravante cuando el sospechado es un funcionario público, con lo cual la pena máxima se redujo a 3 años.

En la apelación que presentó antes del inicio de la feriajudicial, Pirota invocó varios antecedentes recientes de la Sala B de la Cámara (lamisma que ahora tendrá que evaluar otra vez el expediente) en los que establecióque el delito a investigar es el de lavado de dinero y no el de contrabando.

Basado en esos precedentes de la Cámara, el ex interventor del Occovi (por el cual se ganó el mote de "el señor de los peajes") y su abogadoafirmaron que el juez subrogante Marcelo Aguinsky incurrió “en una arbitrariedadintolerable al desconocer estos antecedentes de los tribunalessuperiores", y recordó que "el magistrado instructor, a requerimientodel Ministerio Público, siempre centró su pesquisa en la supuesta comisión deldelito de lavado de dinero".

Uberti, cada día más cerca del final.

pd: más datos, por la agencia Noticias Argentinas, acá.

Yo banco a Ban Ki-moon

2012-01-09T07:32:00.000-03:00

El 9 de diciembre (sí, lo sé, fue hace un mes, pero como diría El Diego, se me escapó la tortuga), fue el Día Internacional contra la Corrupción. Y el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, difundió un mensaje.

Es breve, pero interesante.

“La corrupción aflige a todos los países, minando los progresos sociales y alimentando la desigualdad y la injusticia. Cuando personas e instituciones corruptas roban unos fondos para el desarrollo que se necesitan desesperadamente, están robando a los pobres y las personas vulnerables la educación, la sanidad y otros servicios esenciales”, arrancó.

Luego, alertó que “la corrupción puede marginar a lospobres”, pero que “no los silenciará”. Y recordó lo que ocurrió en el mundoárabe, tras el bonzo de Mohamed Bouazizi (ver acá). Remarcó, además, el rol que puede y debe jugar elsector privado, que “puede salir enormemente beneficiado”.

“En este Día Internacional contra la Corrupción,comprometámonos a hacer la parte que nos corresponde tomando medidas enérgicascontra la corrupción, avergonzando a quienes la practican y engendrando unacultura que valore el comportamiento ético”.

pd1: el texto completo, acá.

pd2: sobre la idea de “avergonzar” a los corruptos por ellado del rechazo social, ver acá.

Otro juez más (y van) para Antonini

2012-01-06T07:09:00.000-03:00

Año nuevo, juez nuevo.

La Cámara en lo Penal Económico definió que un nuevomagistrado (el cuarto, sin contar a los transitorios, si no, el sexto) se encargue dela investigación del “caso Antonini”, del “maletinazo”.

Primero fue María Marta Novatti, luego dos transitorios (Diego Zysman y Marta Luisa Marmissolle), después nombraron a Daniel Petrone y, tras su ascenso, se encargó Marcelo Aguinsky.

Y ahora es el turno del juez Gustavo Meirovich [foto].

Mientras pasan los jueces y un fiscal (Marcelo Aguinsky,ascendido a Casación Penal; permanece María Luz Rivas Diez), también pasanlos días, semanas, meses y años.

Claudio Uberti, Guido Alejandro Antonini Wilson, los Uzcátegui y los demásprotagonistas principales y secundarios de los dólares en valijas (léase, “másde una” valija, más de US$ 800.000) se acercan más y más al cierre delexpediente. A la impunidad.

pd: la primicia de Perfil, acá.

Aguad, teléfono (correntino)

2012-01-05T07:25:00.000-03:00

1. Allá por agosto de 2000, la municipalidad de la capitalde la provincia de Corrientes obtuvo un préstamo por US$ 60 millones.

2. Algo pasó y el dinero desapareció. ¿Se canjeó por bonos “Cecacor”?

3. Noviembre de 2001: denuncia penal por lo que pasó aconocerse como “el mayor fraude en la historia de la municipalidad”.

4. ¿Responsable? El entonces interventor Oscar Raúl Aguad, hoy diputado nacional (confueros e inmunidad parlamentaria) y uno de los referentes de la Unión Cívica Radical(UCR).

5. Julio de 2006: se dicta el procesamiento de Aguad porpresunta administración fraudulenta, violación de los deberes a su cargo yfraude contra la administración pública.

6. Vueltas varias, hacia arriba, hacia abajo y los costados entre jueces y fiscales varios.

7. Diciembre de 2007: la jueza de Instrucción Laura Varela dicta susobreseimiento y el de dos otros funcionarios por la aparente prescripción de la acciónpenal.

8. Un damnificado interpone una acción de nulidad.

9. La Cámara evalúa si dicta la reapertura de la investigación penal.

10. ¿Y ahora? ¿Cómo seguirá?

pd1: datos adicionales, acá.

pd2: gracias por la corrección vía Twitter.

La primavera de Bouazizi

2012-01-04T06:10:00.000-03:00

Un año atrás, moría el vendedor callejero de frutas tunecino, Mohamed Bouazizi, 18 días después de prenderse fuego a sí mismo y encender así la mecha de las protestas sociales por todo el Medio Oriente, en lo que pronto pasó a llamarse “la primavera árabe”.

Algunos analistas circunscribieron las protestas sólo a su dimensión política. Pero la movida es más profunda. Involucra múltiples dimensiones sociales y económicas, entre otras. Y la historia de Bouazizi encarna las dificultades de millones como él.

Bouazizi estaba harto de las trabas que le impedían salir adelante. De hecho, él sólo quería comprar una camioneta para desarrollar su negocio. Y se hastió de los policías, de los inspectores y de los funcionarios que le pedían coimas y retornos para todo y cualquier cosa: habilitaciones, trámites, certificados, sellados y mucho más.

Así fue como el 17 de diciembre de 2010, los muchachos sepasaron de la raya y le decomisaron todo. Creyeron que así lo apretarían paraque les pagara más. Pero lo llevaron al quebranto económico y, más grave,moral.

Al salir de la oficina, el muchacho de 26 años al que sufamilia, amigos y conocidos lo definían como un muchacho “tranquilo”, seincineró junto a la puerta.

Millones de árabes simpatizaron de inmediato con Bouazizi ycon sus frustraciones, con su hartazgo ante la corrupción endémica y la farsade las instituciones que sólo sirven de fachada para prácticas corruptas, para lascomponendas y el status quo corporativo.

Bouazizi es, hoy, un ícono, como bien recuerda el economistaperuano Hernando de Soto, en un estupendo ensayo publicado en la revista Foreign Policy (ver, acá).

Porque de eso se trata cuando se habla de corrupción. No por la corrupción en sí misma, onda maestra ciruela: "Mala, mala, mala". Se trata de exponer cómo daña la vida cotidiana de millones que sólo quieren progresar, jugar limpio, sin tener que poner rupias a diestra y siniestra para avanzar. Y que tampoco tienen por qué lidiar con hijuéputas que consumen millones de pesos (ajenos) en, por ejemplo, grandes contratos hospitalarios para que luego en el hospital público no haya ni para curitas. O que cada curita le cueste al Estado una verdadera fortuna porque la mitad de la tarasca se fue a los bolsillos del director del hospital, el proveedor, el ministerio de Salud, el capo de la obra social, los delegados gremiales y unos cuantos más.

Acaso, sólo acaso, su muerte no haya sido envano.

Los más leído de 2011 (y otras cosillas)

2012-01-02T07:02:00.000-03:00

Hora de evaluar lo bueno y lo malo de 2011. De trazar balances sobre los errores cometidos y los logros alcanzados durante los últimos 12 meses. De fijar objetivos para 2012.

En mi caso, prefiero trabajar con objetivos más cortos. Tacho los días que restan para iniciar mis vacaciones (todavía falta un poquito).

Y, mientras tanto, si alguna vez te preguntaste cuáles fueron los posteos másvistos del blog durante 2011, o te los perdiste, pues acá están, estos son. Que los disfrutes:

“Poder, corrupción y rechazo social”: lo que enloquece a los piratas, y así lo demuestra este nuevo estudio científico, no es que se revelen sus chanchullos, sino que eso les pueda generar un planteo (con llanto histérico o gritos incluidos) de la pareja durante el desayuno, un insulto desde otra mesa en el restaurante o un cachetazo en la previa del cine. Más, acá.
“La estrellita del Banco Mundial”: el Banco Mundial completó un estudio, en el que gastó frondosos billetes, para concluir que la mayoría de los grandes casos de corrupción incluyen el uso de entidades legales –fundaciones, compañías fantasmas, sociedades anónimas, fideicomisos– para esconder la tarasca afanada. Chocolate por la noticia. Más, acá.
“Corach y la Puerta de Brandenburgo”: en la tele, Carlos Corach nada dijo sobre la reunión que un ex CEO de Siemens Argentina involucrado también en el Proyecto DNI, Herbert Steffen (alias "Míster Argentina") declaró bajo juramento en Munich que tuvo con Corach y con el ex interventor en Migraciones, Hugo Franco, en el hotel Adlon de Berlín, donde le habrían reclamado por las coimas pendientes.Más, acá.
“Todo tiene un límite”: no me importa lo que diga Leakymails. Representa lo que en Derecho se llaman frutos del árbol envenenado. ¿Qué significa? Que el pecado original de cómo fueron obtenidos vicia su contenido y eventual publicación. La manzana podrida te pudre el árbol.Más, acá.
“Los amigos uzbekos de Techint”: La única multinacional que (en teoría) es argentina (pero tiene sede formal en Luxemburgo), acordó pagar US$ 8,9 millones para cerrar una investigación de Estados Unidos sobre el pago de coimas a funcionarios del gobierno de Uzbekistán, en infracción de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).Más, acá.

Y si querés saber algo más de la cocina de este blog:

¿La palabra más buscada? Bereziuk. Sí, la rubia asistente de Claudio Uberti, Victoria Bereziuk; en particular, por las entradas sobre sus "cinco hombres" (ver, acá) y "la enfermera" (ver, acá y acá). Hay gente pa' todo...
¿Los países desde donde suelen entrar los navegantes? Argentina, EE.UU., Venezuela, México, España, Canadá, Colombia, Chile, Alemania y Rusia, conforman el “top ten”, aunque Perú viene creciendo durante los últimos meses. (si alguien me explica quiénes en Rusia hablan español y, además, pueden interesarse por este blog, le agradeceré con el alma; si no, again, hay gente pa' todo...).

Bonus Track: ¿los posteos más visitados durante 2010?

“La guarida de Diego”: una nueva muestra de la interacción que ofrece Internet, por medio de un comentario a este blog: "Si Argentina quisiera buscar a Diego Uzcategui realmente, debería ir hasta Anaco en la Agropecuaria La Lomita, donde tiene su guarida".Más, acá.
“Uberti pasó al ataque”: Claudio Uberti quiere dar vuelta la tortilla. O como dice el refrán, no hay mejor defensa que pasar al ataque. Ergo, de denunciado pasó a querellante, junto al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido.Más, acá.
“Una cifra ‘ridícula’”: mientras la tormenta se centraba en ese eje discursivo, pasó desapercibido que CFK relativizó el escándalo de la valija y Guido Alejandro Antonini Wilson: "La suma de U$S 800.000 es ridícula, sátira política que es manipulada desde un sector interesado".Más, acá.

La gran (e ilícita) fuga

2011-12-31T07:44:00.000-03:00

La evasión tributaria, la corrupción y los delitos de cuello blanco le costaron a la Argentina al menos US$ 95.800 millones entre 2000 y 2009, que se fugaron hacia los grandes centros financieros y paraísos fiscales, de acuerdo a un novedoso reporte del centro de estudios Integridad Financiera Global (GFI, por sus siglas en inglés).

El informe, el tercero de su tipo en los últimos cuatro años, colocó a la Argentina en el puesto 18° de su ranking de países con mayores pérdidas, tras relevar el “flujo financiero ilegal” que se escapa de 157 países en vías de desarrollo y estimar que la fuga total desde esas naciones ascendió a US$ 903.000 millones durante 2009.

El peor año relevado para la Argentina fue 2008, cuando sefugaron del país cerca de US$ 21.414 millones. Ese fue el año de la gran crisiscon el campo, la estatización de los fondos de pensión (AFJPs) y el colapsofinanciero internacional. A fines de 2008, también, el Gobierno sancionó la leyde moratoria y blanqueo de capitales para detener y en lo posible revertir lafuga.

Sin embargo, el estudio del GFI excede al kirchnerismo y alcanza ala presidencia de Fernando de la Rúa y al interinato del entonces senador Eduardo Duhalde.

pd1: la nota completa publicada en LA NACION, acá.

pd2: la columna de Alicia López, primera presidenta de la unidad antilavado argentina, acá.

pd3: el link al estudio original (en inglés) del GFI, acá.

pd4: otros links vinculados a este estudio del GFI, acá y acá.

Dos "paralelos" cesanteados

2011-12-30T06:30:00.000-03:00

Un año y medio después de que lo publicara en LA NACION y estallara el escándalo, la Corte Suprema deJusticia ordenó este martes la cesantía de los dos secretarios involucrados en el presuntoarmado del “Juzgado paralelo” en el fuero previsional para perjudicar envarios (muchos) millones de pesos a la Agencia Nacional de la Seguridad Social(Anses).

La cesantía recayó sobre los secretarios del Juzgado N° 3del fuero, Emmanuel Catardo y Fernando Mora, quienes habían sido suspendidos en sus cargos de manerapreventiva y hasta que se completara el sumario, que concluyó este martes,según consta en la resolución 50/11.

Firmada por cinco de los siete ministros –Carlos Fayt. Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay–, la resolución expone las “gravísimas faltas” cometidas por ambos secretarios, alertadas por la Anses (que luego radicó una denuncia penal), abogados afectados del fuero y unos cuaaaaaantos empleados y funcionarios corajudos de ese mismo Juzgado.

¿El resumen? La esposa de Mora y los abogados "amigos" de Catardo lograron cobrar por autopista y a toda velocidad los juicios que presentaron contra la Anses, mientras que tooooodos los demás abogados del abarrotado fuero (y los jubilados que patrocinan) iban a 5 km/h por camino de tierra, bajo lluvia y con niebla.

Pese al escándalo, sin embargo, Catardo y Mora figuran aúncomo postulantes en el concurso N° 253 del Consejo de la Magistratura -al menos así figura en el último relevamiento oficial del Consejo, de principios de este mes- para ocupar trescargos vacantes para jueces en el fuero de la Seguridad Social, es decir, en el mismo fuerodel escándalo del que acaban de echarlos.

pd: la nota completa publicada hoy en LA NACION, acá.

CFK, en Puerto Madero

2011-12-28T09:24:00.000-03:00

CFK compró unpiso en Puerto Madero valuado, según estimaciones del mercado inmobiliario, en $9 millones, por medio de la firma Los SaucesSA. Mérito y primicia del diario Libre, de editorial Perfil. Luego, Clarín añadió que en realidad serían dos departamentos y 8 cocheras por un total de entre 2 y 3,2 millones de dólares (ver, acá).

Cinco reflexiones al pasar:

Patrimonio para comprarlo le sobra a la familia Kirchner. Será gracias a la polémica (no) investigación del juez federal Norberto Oyarbide, pero hoy por hoy, tiene billetera teórica para pagarlo.
Lo que molesta a muchos es la contradicción (otra más) entre el discurso K y sus prácticas. Algo así comentó José Pablo Feinmman cuando dijo este domingo que “es muy incómodo adherir al gobierno de dos multimillonarios que te hablan del hambre”. Y esa misma contradicción es la que padeció el flamante vicepresidente, Amado “Concheto” Boudou.

Este es el momento político, sin embargo, para tomar este tipo de decisiones y, más relevante aún, para que trasciendan. Sólo transcurrieron dos meses desde la paliza electoral, CFK acumula un capital político enorme y ocurre durante las fiestas, con la sociedad enfocada en sus vacaciones.
La operación inmobiliaria cuadra con una de las máximas de la política: cuánto más poder acumula una persona (o menos riesgos afronta de caer en desgracia), más decisiones polémicas o incómodas toma. O dicho de otro modo, CFK no hubiera comprado el departamento en Puerto Madero en un momento de debilidad extrema, en medio de una tormenta o si percibía la irrupción de un rival de riesgo dentro o fuera del PJ.
Bienvenida sea la revelación periodística. Si la información te resulta irrelevante, basta con que pases la página y a otra cosa mariposa; y si te resulta relevante, pues ahí está. En ambos casos, de todos modos, la premisa es la misma: siempre es preferible saber. Y luego cada uno hace lo que quiere con el conocimiento adquirido.

Y dichotodo lo anterior, que lo disfrute (aunque se viene otra declaraciónjurada más que interesante ante la Oficina Anticorrupción).

pd: mi silencio sobre la enfermedad de CFK no es casual. No tengo nada valioso para añadir a todo lo que ya se sabe, se ha dicho o escrito. Ergo, una cuestión de respeto.

El (verdadero) discurso del Rey

2011-12-27T07:00:00.000-03:00

Tres frases para un Rey:

- "Necesitamos rigor, seriedad y ejemplaridad en todoslos sentidos. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas,tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamientoejemplar";

- "Cuando se producen conductas irregulares que no seajustan a la legalidad o la ética es natural que la sociedad reaccione"; y

- "Afortunadamente, vivimos en un Estado de derecho, ycualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igualpara todos".

Tres frases, apenas, del 36° discurso navideño del rey Juan Carlos deEspaña, marcado por las sospechas de corrupción que rodean a su yerno Iñaki, el Duque de Palma, alpunto de darle su apellido al escándalo: “el caso Urdangarín”.

Y no, no necesito que me recuerden las flaquezas de esteRey. Viví en España y mantengo lazos, muchos, por aquellas tierras. Y porqueconozco alguno de esos puntos débiles de la Casa Real es que estediscurso, en tiempos aciagos, se torna aún más valioso. Porque de eso trata elverdadero liderazgo.

pd: más información en El País, acá; el video del discurso,acá.

60.000 + 8000 + 334 = vaya compromiso

2011-12-26T14:17:00.006-03:00

La cuestión es numérica. Este blog llega a los 60.000 visitantes únicos y la cuenta en Twitter superó los 8000 seguidores.

La cuenta de Facebook va algo más retrasada, con 334 adherentes, aunque es muy jovata, por lo que hay que esperar un poco más para ver si toma vuelo.

Algo que no comprendo es por qué el contador formal de Blogger arroja mejores resultados que el de Whos.Amung.Us, con más de 67.000 visitas (más de 7100 en lo que va del mes), pero ignoro los motivos. Ya averiguaré cuando tenga tiempo.

En cualquier caso, el compromiso está ahí, para seguir adelante y aportar un poco más de información, contexto y sentido ante tanto marasmo de versiones, desinformación y la nada misma.

Espero lograrlo. Y mientras tanto, GRACIAS a tod@s.

Lo importante

2011-12-23T07:00:00.001-03:00

Durán, deportado y de fiesta

2011-12-22T16:09:00.009-03:00

El único detenido en Miami por el “maletinazo” que defendió hasta el juicio oral su inocencia (y fue hallado culpable), Franklin Durán, es ya un hombre libre.

En noviembre de 2008, un jurado lo halló culpable de actuar como agente encubierto de Venezuela para acallar a Guido Alejandro Antonini Wilson con US$ 2 millones; y en marzo de 2009, la jueza Joan Lenard dictó la sentencia a 4 años de prisión, más una multa por 175.000 dólares.

En noviembre de este año, el ex socio y compadre de Antonini salió en libertad, tras un largo tiempo tras las rejas (el FBI lo detuvo en diciembre de 2007 al igual que a los venezolanos Carlos Kauffmann y Moisés Maiónica, y el uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello).

Desde que recuperó su libertad, Durán presentó algunas apelaciones ante la Corte para impedir su deportación. Pero Estados Unidos lo deportó el miércoles 14 de este mes y le prohibió el reingreso al país.

El empresario amante de las Ferraris retornó a Venezuela y a su empresa petrolera Venoco, lo que celebró con una gran fiesta en Caracas a la que asistieron banqueros y funcionarios chavistas.

O sea, que la fiesta sigue, más allá de las grandilocuentes declaraciones públicas bolivarianas que anunciaron la expropiación de Venoco y mucho más.

Lo notable es que Durán ya no puede retornar a Estados Unidos, pero su Lear Jet matrícula N119FD va y viene entre ambos países de lo lindo. Al punto que entre el 12 y 19 de diciembre completó 5 veces ese trayecto, más otros vuelos menores en el estado de Florida.

Business are business.

Siemens - Cumbre en Miami

2011-12-22T06:35:00.001-03:00

Agradezco al diario Perfil las 4 páginas que dedicó a mi libro “Las coimas del gigante alemán” en su edición de este domingo. Más aún, lo definió como “una investigación periodística rigurosa”.

Ergo: GRACIAS.

Con la debida autorización de Editorial Planeta, Perfil publicó completo uno de los capítulos del libro, el 14°, "Miami Beach".

Y dice:

Ustedes no tienen ningún interés en que esto trascienda —les clarificó Carlos Sergi.

A su lado, asintió Miguel Czysch.

Ulrich Bock y Andrés Truppel se tragaron sus insultos y buscaron una salida elegante. No del hotel Sheraton Bal Harbour donde conversaban, en el corazón de Miami Beach, sino del apriete.

—Ocurre que yo tengo mandato para negociar, pero no para decidir. Tendré que consultarlo en Munich –acotó Bock.

—Muy bien, transmítale entonces a sus superiores que nos deben entre 37 y 39 millones de dólares.

—Eso no será viable. Dentro de SBS se apartaron 40 millones de dólares para este tipo de “contingencias”, pero también tenemos que hacer frente a las exigencias del grupo de Blas Medina y de Hugo Franco, por lo que necesitamos su ayuda para cuadrar todos los pagos.

La indignación de Sergi, juran dentro de Siemens, sería palpable aún por las salas de reuniones del Sheraton si no fuera que al hotel y beach resort lo demolieron en noviembre de 2009.

“El Padrino” vociferó que a Medina no le debían nada, que él ya le había pagado su porción y que, llegado el caso, él se encargaría de negociar con ese contact-man.

El ingeniero tampoco ocultó su fastidio porque, según él a pedido del ex CEO de Siemens Argentina, Luis Schirado [foto, abajo], había sido él quien les había entregado dinero a ciertos funcionarios decisivos. Y al 6 de julio de 2001, mientras conversaban junto a las palmeras y la bonita vista del Océano Atlántico, todavía le daban vueltas con el reintegro.

¿A quienes les había pagado? ¿A los del menemismo? ¿A los de la Alianza? ¿Era acaso cierto lo que decía? ¿O era otro de sus cuentos para fortalecer un reclamo de su exclusivo interés?

A Bock le daba igual lo que hubiera pasado antes. Lo que tenía claro es que quedaban por resolver los 12 millones de dólares que aún reclamaba el ex interventor de Migraciones, Hugo Franco. Para sí, para su jefe directo, el ex ministro del Interior Carlos Corach, y para más arriba también.

Carlos Saúl Menem llevaba 29 días detenido por la Causa Armas en la quinta de su amigo Armando Gostanián en Don Torcuato. Pero eso en la Florida parecía resbalarles. Lo relevante no era su arresto domiciliario que la “mayoría automática” de la Corte Suprema de Justicia revertiría meses después. Lo importante eran las deudas pendientes.

Tras todo el viernes metidos en la sala de reuniones que reservaron en el Sheraton, el acuerdo tomó forma.

Primero, los 39 millones de dólares disponibles por Bock y Truppel se repartirían entre dos grupos: uno bajo la órbita de Sergi y el otro bajo la responsabilidad de Herbert Steffen, para cumplir con las deudas “alrededor del Ministerio del Interior”, a través de unas so¬ciedades uruguayas.

Segundo, a Sergi le pagarían los 27 millones de dólares que se habían acordado allá en Munich, pero no los otros 12 millones que ahora reclamaba en Miami. Un tramo de 22,2 millones los recibiría a través de un nuevo “contrato de asesoramiento” de Siemens con la suiza MFast. Y los restantes 4,8 millones mediante la compra de acciones de la firma argentina Invercasa, controlante de la argentina Mailfast SA junto a la sociedad uruguaya Penguin Holding SA, también vinculada a “El Padrino”, a Czysch y a Angel Bahjat Orfali.

Tercero, Siemens debería abonar lo que correspondía a Sergi durante los 14 días siguientes.

Cuarto, los pagos fluirían a través de distintos canales. Es decir, de sociedades pantalla. Así, 11,1 millones de dólares deberían transferirse a MFast, en Suiza, quizá al banco Berner Kantonalbank AG, a la cuenta CH37007790016241178665; y los restantes 15,9 millones se desperdigarían entre Linfarm Inc. SA, Silverlinks Company Ltd., Consultora Neelrey SA y la siempre presente Rodmarton Ltd.

Quinto, con el efectivo pago de esos 27 millones de dólares, Sergi no tendría más nada que reclamarle a Siemens.

Caballeros de bien, por supuesto, no hubo abogados, ni escribanos para rubricar el acuerdo. Sólo la palabra de cada uno a modo de garantía. Porque, al decir de Czysch, y a pesar de la “extorsión” que dijo sentir Bock, se daban por “satisfechos con un apretón de manos, dada la cooperación de largos años”.

Por lo que ocurrió 10 días después, sin embargo, la palabra empeñada fue a todas luces insuficiente.

Ya en Munich, Bock intentó cerrar la historia, al punto que procuró coordinar la forma jurídica con el síndico adjunto de Siemens AG, Wilfried Walisch –también miembro del “crisis team” por el Proyecto DNI–, y con los abogados de MFast del estudio Fischer & Gukelberger.

Desde Buenos Aires, Truppel también avanzó lo que pudo y le envió un fax a Bock en alemán, aunque con la confianza mutua que les daba lo vivido juntos en Miami y alejado de los formalismos germánicos saludó con un “Querido Uli”.

En el fax le expuso que “como se discutió, te envío las facturas, firmadas y en negro”, aunque le recomendó retocar lo necesario para ajustar los papeles.

¿Qué papeles y qué facturas? Los necesarios para modificar el contrato con Invercasa y así pagar los 4,8 millones de dólares que debían fluir a través de ese canal.

“Uli” llegó incluso a extender uno de los cheques millonarios.

Pero el nuevo director comercial de SBS y presidente del directorio de área de esa compañía entre 2001 y 2002, Reinhart Bubendorfer, que llevaba tres meses en el puesto y que como tal era el superior directo de Bock y de Eberhard Reichert, el otro responsable directo en Alemania por el Proyecto DNI, se negó a darle la segunda firma que requería el pago. Más aun, le increpó a Bock el acuerdo al que había arribado en el estado de Florida. Le recriminó “cómo podía defender los intereses de Sergi”.

Bubendorfer se opuso, a pesar de los reclamos airados de Truppel, que comenzó a contarle las amenazas que recibía, y de Steffen, que le enumeró múltiples razones políticas y comerciales para que destrabara los fondos. Incluso se resistió a la orden de su jefe en SBS, Friedrich Fröschl, aquel que en 1999 había viajado hasta Nueva York para cerrar el acuerdo secreto por Itron con Franco Macri.

—¿Por qué voy a firmar yo? ¿Para qué? Que lo firme otro –los frenaba Bubendorfer.

—Es que necesitamos tu firma. ¡En la Argentina estamos en riesgo! –lo urgía Truppel.

Bubendorfer optó por cortar por lo sano. Convocó al Chief Financial Officer (CFO) global de la compañía y miembro de su directorio central, Heinz-Joachim Neubürger, y a su síndico y máximo ejecutivo anticorrupción, Albrecht Schäfer, a un encuentro en Munich con Truppel y “Mister Argentina” Steffen que distó de ser agradable.

—¿Sabe quién es él? –lo inquirió Bubendorfer a Truppel, mientras apuntaba a Schäfer, el canoso de bigotes y ojos claros como el agua que escuchaba a su lado–. ¿Se lo presento? Ahora, pasemos en limpio. ¿Tienen algo para decir?

—Necesitamos 30 millones de dólares para honrar ciertas deudas –esbozó Steffen, que obvió precisar quiénes eran los acreedores o las causas de esa obligación.

—Imposible –lo frenó Schäfer–. Si no existen requerimientos lega¬les para sostenerlos, no podemos apoyar nuevos reclamos.

Para complicar aun más la situación, su segundo, Wilfried Walisch, optó por cubrirse sus espaldas y puso por escrito aquello que su jefe sólo les comunicó de palabra. Redactó un memo contrario al acuerdo sellado en Miami tras concluir que podría ser ilegal y que los papeles que aportó Sergi no alcanzaban para destrabar los millones de dólares requeridos.

Así que Truppel, Bock y Steffen sintieron que, como en el juego de la oca, la situación retrocedía hasta el casillero previo a la reunión en Miami, lo que le comunicaron a Czysch y al cuñado de “El Padrino”, Carlos “Charlie” Soriano, en Munich. Eso sí, y dadas las amenazas que florecían por Buenos Aires, no aludieron a la negativa; optaron por decirles que los pagos no se podían concretar de inmediato “debido a dificultades técnicas”.

“Mister Argentina” sentía –o al menos eso dijo sentir cuando declaró años después ante los investigadores de la Fiscalía I de Munich– que le respiraban en la nuca y que Franco era capaz de cualquier cosa. Hasta de atentar contra su vida o su seguridad física. Por algo lo calificó de “matón”.

¿Hasta qué punto eran ciertas esas amenazas? Nadie en las oficinas centrales de Siemens AG lo sabía a ciencia cierta. Sí conocían los rumores y versiones sobre un ejecutivo argentino que se habría refugiado en España. O sobre el supuesto secuestro de un chiquito, hijo de otro ejecutivo, por una deuda impaga en otro negociado de la compañía, algo que desde la filial argentina niegan a rajatabla.

Sí coinciden todos, sin embargo, en que quienes aludían a las presiones y amenazas como algo inherente al Proyecto DNI eran Truppel y Steffen, que estaban metidos hasta sus cogotes en el barro por órdenes de Uriel Sharef, el “Profesor Neurus” de sonrisa permanente, ya fuera tras comunicar un ascenso o un despido o estuviera en un velorio, pero ambos concentraban las sospechas de sus propios colegas.

“Pues sí, a veces sospechaba que Truppel se enriquecía”, resumió Bock ante los fiscales que lo interrogaron, varios años después. Sospechas que extendió a Steffen, aunque no pudo decir bien por qué. Una cuestión de pálpito. O quizá que veía a Steffen ser “íntimo de Sergi”. O que él “quería pagar la menor cantidad de dinero posible y a veces [le] sorprendía la forma en que ciertas personas defendían los pagos”.

Lo irónico de la situación es que, al mismo tiempo, Sharef era el presidente formal de Siemens Argentina –justo por encima del CEO, Schmidt– y había participado como miembro del directorio mundial de Siemens AG en la aprobación de la nueva Guía de Conducta Corporativa que con gran suficiencia ética imponía que “ningún empleado podrá directa o indirectamente ofrecer o entregarle ventajas injustificadas a terceros en relación a acuerdos de negocios, ni en forma pecuniaria ni como cualquier otro beneficio”.

La Guía quedó en desuso tan pronto como entró en vigencia por una simple cuestión cuantitativa. No sólo por el escaso personal asignado a controlar las operaciones de toda la multinacional. También, porque no alcanzaba a los lobbistas como Manuel Vázquez, que nadaban en las aguas turbias como rémoras pegadas al tiburón y no eran alcanzados por sus reglas de convivencia. El 16 de agosto de 2001, le escribió a su jefe de ICS que había concretado una “larguísima reunión con el ‘Abogado’ del Ministerio” para averiguar qué pasaría con lo que debían cobrar por la auditoría encomendada a la consultora Swipco ahora que el contrato con Siemens era parte del pasado.

Vázquez nunca identificó por su nombre al “Abogado”, al que se refirió así, con “A” mayúscula, aunque por lo que escribió, ese letrado jugó un doble juego. Sabía del Proyecto DNI, accedía a información gubernamental y asesoraba a los privados: “Este señor me dijo que no tiene la menor duda de que Swipco debe recibir una suculenta indemnización del gobierno y de lo que reciba Siemens”. No sólo eso, también le sugirió “cómo debemos encarar nuestro reclamo”. Y por si hiciera falta, Vázquez acotó en su postdata: “este Abogado está a mi disposición para lo que necesite”.

¿A cambio de qué? ¿Por amor al arte? ¿O su amistad del “Abogado” con Vázquez era tan estrecha que estaban por encima de los intereses del Ministerio que debía defender?

Sergi también podía pasar por debajo de los nuevos y supuestos radares teutones creados por la “Guía de Conducta Corporativa”, pero al menos sí quedó pegoteado en Buenos Aires por la “Comisión Especial Investigadora sobre Hechos Ilícitos vinculados con el Lavado de Dinero” que presentó lo que pronto se conoció como “el Informe Carrió”.

“Se recomienda investigar a Carlos Sergi”, alertaron los diputados liderados por la dirigente opositora Elisa Carrió. Lo identificaron como dueño de Celulosa Argentina e interlocutor asiduo del empresario, lobbista y cuñado presidencial, Emir Yoma, también preso en la Causa Armas, como surgía de las pletóricas agendas de su ex secretaria, Lourdes Di Natale, la muchacha devenida en testigo locuaz que moriría dos años después de un modo extrañísimo.

Marcelo Cattáneo, IBM-Banco Nación, José Luis Cabezas, Alfredo Yabrán, Emir Yoma, Lourdes Di Natale… amenazas, presiones, aprietes, extorsiones… el cóctel de los negocios y el poder era peligroso y podía resultar letal.

El 31 de agosto de 2001, varios de los que bailaban dentro de Siemens intentaron pasar en limpio la situación. Por enésima vez. Y no sería la última.

Reunidos en la sede central de Siemens AG, en el palacio que perteneció al príncipe Ludwig Ferdinand von Wittelsbacher en Munich, nueve ejecutivos se congregaron alrededor de una mesa. Asistieron miembros del directorio mundial –Sharef y Volker Jung, el de los iraníes mejor que los argentinos–; el CEO de SBS, Friedrich Fröschl, su subalterno del “no”, Reinhart Bubendorfer; uno de los abogados que compartían su negativa, el síndico Schäfer; y también Steffen, Truppel, Kutschenreuter y hasta el CFO global de la compañía, Neubürger.

Truppel reiteró el aspecto más concreto y perentorio de todo el asunto: él y su familia estaban amenazados. Y Steffen planteó, una vez más, las razones políticas y comerciales por las que ameritaba pagar.

Cuando le llegó el turno, sin embargo, Schäfer reafirmó su visión reticente sobre el trasfondo jurídico del asunto y las dificultades lega¬les de acatar lo pactado en Miami a través de MFast o cualquier otra firma pantalla.

Sharef decidió esquivar ese escollo jurídico. Planteó que si no se le podía pagar a Sergi porque su reclamo carecía de un respaldo legal o contractual sólido, que Sergi entonces planteara un arbitraje. Si eso ocurría, abundó, Siemens perdería –o más bien se dejaría perder–, y luego le pagarían el resarcimiento económico que impusiera el tribunal arbitral.

A Albrecht Schäfer, sin embargo, algo no le cerraba de todo eso. ¿Quién era Sergi? ¿Y Franco? ¿Existían esas supuestas amenazas a Truppel y su familia? Volvió a su oficina, ordenó sus papeles y revisó su agenda. Decidió aprovechar una conferencia regional de la compañía que se celebraría en unos días más en Buenos Aires para hurgar un poco.

Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 lo engancharon en pleno viaje.

pd: el texto, como lo publicó el diario Perfil, acá.

Lo que Ruth Behrends calló

2011-12-21T06:02:00.007-03:00

Ruth Behrends Ramírez, la empleada de la petrolera venezolana PDVSA sabe más, mucho más, de lo que declaró ante el juez argentino Marcelo Aguinsky. Pero así son las cosas.

Pasajera del legendario vuelo Caracas – Buenos Aires que unió para siempre los destinos de Claudio Uberti, Guido Alejandro Antonini Wilson y la valija con 800.000 dólares, Behrends fue una de las responsables de que el vuelo saliera demorado de Venezuela.

Fueron ella y la rubia argentina Victoria Bereziuk [foto, abajo], quienes concentraron las miradas, bromas y deseos de los restantes pasajeros, allá en el aeropuerto de Maiquetía.

Más relevante, Behrends también presenció el momento clave en que Rafael Reiter, el jefe de la custodia del presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, introdujo dos maletas en el avión. Y sí, una de ellas fue la decomisada con los 800.000 dólares. De la otra, pasó los controles en Aeroparque y nada más se supo de ellla.

Sin embargo, tras ser demorada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Behrends fue llevada a Tribunales, donde declaró ante el juez Aguinsky. Y aportó poca información sobre la valija, aunque describió con detalles la relación entre los venezolanos y argentinos que compartieron aquel vuelo.

La venezolana explicó, además, que aquella madrugada fatídica se retiró de Aeroparque minutos después del aterrizaje, por lo que no vio nada y que al día siguiente continuó su viaje rumbo a Uruguay.

Pero también calló sobre la cena clave en que los Uzcátegui, Diego y Daniel, le contaron todo lo que había ocurrido. Fue en Montevideo. Pero ella optó por callar. Una más y van…

pd: más datos, publicados en Clarín, acá.

El helicóptero de De la Rúa (writer's version)

2011-12-20T06:08:00.007-03:00

Como ocurrió con la reseña del libro de María Seoane (ver acá), el diario publicó la versión redux del texto. Simples e innegociables razones de espacio (tengo que empezar a escribir más corto).

Esta es la versión original de la crónica que publiqué anteayer en LA NACION, basada en los testimonios de 17 protagonistas y testigos directos de aquellas horas.

Quizá les agrade.

Con el ruido de las aspas a pleno, le ordenaron a Fernando de la Rúa que agachara la cabeza. “¿Qué dijo?”, le replicó al edecán, Gustavo Giacosa, que lo tomó de la nuca y lo empujó hacia abajo y adelante. Corrían por la azotea de la Casa Rosada y a su lado iba el subjefe de la custodia presidencial, el subcomisario Marcelo Lioni, el calvo al que muchos tomaron, al verlo por TV, por el ya renunciado Domingo Cavallo.

Eran las 19:52 del jueves 20 de diciembre de 2001 y el suboficial de la Fuerza Aérea José Luis Orazi abrió la puerta del helicóptero. Entraron los tres pasajeros y dio la señal para que despegara el Sikorsky S76B. Todo transcurrió en un minuto, según el registro oficial de vuelo.

De allí en más enfilaron hacia la Quinta de Olivos, aunque manejaron dos opciones más: Campo de Mayo y Uruguay, si el peligro para el Presidente aumentaba. Porque allá, en las alturas, De la Rúa era aún Presidente. Los pilotos ignoraban que había renunciado. Pero sabían que algo ocurría.

Minutos antes, el padre de uno de ellos, Carlos, sólo había atinado una pregunta antes de callar, emocionado. “Claudio, ¿vos hoy estás de turno?”. Nada más. Y tras unos segundos de silencio, su madre, Erika, tomó el teléfono y completó el mensaje. Le desearon suerte.

El mayor Claudio Zanlongo (foto, abajo, junto al helicóptero) y el vicecomodoro Juan Carlos Zarza volaron entonces rumbo a la Plaza de Mayo. Fueron tres minutos y medio desde el Aeroparque, donde esperaron durante horas para completar la misión: posarse sobre la Casa Rosada y sacar a De la Rúa de allí.

Sobrevolaron el Río de la Plata, giraron sobre el Edificio Cóndor, el Correo y el Banco Nación, viraron sobre el Cabildo, cruzaron la Plaza y posaron al Sikorsky S-76B sobre el helipuerto, sin jamás descargar las 3,5 toneladas para reducir el riesgo edilicio.

“No es que la Casa Rosada pudiera derrumbarse, pero sí corríamos el riesgo de que vibraran el techo y las paredes del Salón Blanco, y se fisurara todo. Otra vez”, recuerda el entonces coordinador del Departamento Técnico de la Casa Militar, el arquitecto santiagueño Mario Casares. Fueron años de restauración, de matar ratas y hasta de un balde naranja en el despacho presidencial por goteras. Y ningún deseo de que el helipuerto volviera a utilizarse, como Isabelita en el ‘76 y Raúl Alfonsín, la Pascua del ’87, con una muesca del destino: Zarza, más joven teniente 1°, fue también el piloto de aquella Semana Santa, según muestran las fotos de la época.

Para las 9 de aquel jueves 20 de diciembre de 2001, Casares había recibido la orden de llevarle los planos de la azotea al flamante jefe de la Casa Militar, el vicealmirante Carlos Carbone, con menos de 48 horas en su cargo. Le pidieron absoluta reserva a Casares y le plantearon la posibilidad. “Acá no se puede aterrizar”, les retrucó. Al final, llegaron a un consenso: el helicóptero podía posarse, sin descargar todo el peso sobre el techo. Y hasta allí fueron, con el jefe de operaciones de helicópteros de la Casa Militar, el comodoro Sergio Castro, que dibujó un croquis de la zona, con las antenas y otros riesgos para la maniobra de aproximación.

Para entonces, Zarza y Zanlongo ya habían volado por la mañana desde la Quinta de Olivos para dejar a De la Rúa junto a la Casa Rosada, en el helipuerto tradicional, junto a la avenida Huergo. Sabían que había incidentes y que la Plaza de Mayo era el epicentro de la puja que Miguel Bonasso sintetizó con maestría como “El Palacio y la calle”. Pero desde allá arriba, desde las alturas, el panorama parecía calmo.

“Recuerdo que cuando esa mañana pasamos por la Plaza de Mayo, rumbo a nuestra base en Moreno, pensé: ‘¡Qué exagerados estos periodistas!’. Todo se veía tranquilo”, cuenta Zanlongo, retirado ya como vicecomodoro y en la Aviación Civil de Salta, donde se encarga de vuelos sanitarios y, más de una vez, de trasladar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando va a esa provincia o a Jujuy.

Su hijo, Alexis Zanlongo, estaba más al tanto que él de la represión, de los muertos y de los saqueos. Con 14 años, se había llevado matemáticas a diciembre. Fue a rendir. “Volvé el 26”, le retrucaron. Con el colegio cerrado, se pasó el día frente al televisor, grabando todo con la videocasetera y maldiciendo porque no andaba del todo bien.

Apostados en la VII Brigada de Moreno, Zarza y Zanlongo completaron la revisión habitual del Sikorksy cuando los mandaron a la plataforma militar de Aeroparque. “Van a llegar órdenes”, fue el lacónico mensaje.

En Aeroparque los recibió el brigadier y veterano de Malvinas, Sergio Mayor, que los citó en su oficina. “Tengan cuidado”, les dijo y les cedió la oficina, donde Castro, el del croquis sobre la azotea de la Rosada, les comunicó el plan por teléfono. “Nos dijo que había disturbios y que quizá no podríamos sacarlo al Presidente de manera normal porque era un peligro”. Segundos después, les mandó por fax el croquis para que lo estudiaran.

A Aeroparque llegó algo más. La orden de evaluar tres posibles destinos: Olivos, Campo de Mayo y Uruguay, según cuán insegura o peligrosa fuera la situación. Y cruzar el Río de la Plata fue una opción, aún cuando el entonces jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni, puso a disposición todas las guarniciones militares del país a la familia De la Rúa.

Los pilotos revisaron las condiciones del tiempo. En particular, el viento. Mientras tanto, por cadena nacional, minutos después de las 16, De la Rúa convocaba a la “unidad” por cadena nacional. Para esa hora, la diputada Graciela Ocaña y sus compañeros del ARI ya habían radicado una denuncia por los homicidios cometidos por fuerzas policiales y parapoliciales.

De allí en más, y a medida que el PJ y la UCR le soltaban la mano al Gobierno, el proceso se aceleró. Hasta que el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini salió del despacho decisivo y pidió una hoja con membrete presidencial. Eran las 19,37, De la Rúa redactó a mano su renuncia y se fue al baño. Solo.

“Gracias Víctor por todo”, le dijo al fotógrafo oficial de la Presidencia, Víctor Bugge. Y lo abrazó. Cuando salió del baño, lo tomó del brazo. “Vení, vamos a hacer la última foto”, y Bugge registró la histórica imagen de De la Rúa acomodando sus últimas cosas. Pero no fue la última foto. Esa llegaría minutos después.

“Confío en que mi decisión contribuirá a la paz social y a la continuidad institucional de la República”, decía el texto de la renuncia, cuya copia guarda el arquitecto Casares. “Un empleado tenía que sacarle fotocopias y le pedí una”, rememora.

A metros de allí, entre los llantos del primer piso ya semivacío y los funcionarios que guardaban sus cosas en cajas de cartón, una voz arengó a los pocos que quedaban junto a De la Rúa: “¡Lo acompañamos todos!”. Pero su secretario privado, Leonardo Aiello, paró la movida. “No, de ningún modo. El Presidente se va con el edecán, como siempre”.

De la Rúa tomó su copia privada de la Constitución Nacional y firmó el último decreto: 1682/2001. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), para regularizar las acciones de la Policía y enmarcarlas dentro del contexto de “conmoción interior”.

Entonces sí, De la Rúa entró al ascensor más privado de la Rosada, junto a Rodríguez Giavaranni y el teniente coronel Gustavo Giacosa, también con apenas 48 horas como edecán. “Fernando, hiciste todo lo posible. Cumpliste con tu deber”, le dijo el canciller. Y subieron, al helipuerto.

Zanlongo jura, sin embargo, que mientras se aproximaban a la Rosada no vio nada de aquel caos. “Estábamos concentrados en la maniobra de aterrizaje, en los cables y las antenas. No miré para abajo porque trataba de ver posibles obstáculos no detectados antes”, recuerda. Más aún desde que la comunicación con el comodoro Castro se cortó minutos antes de la aproximación final.

“Mi viejo está ahí”, pensó Alexis Zanlongo mientras veía al Sikorsky por la tele. Tiempo después supo que en teoría la maniobra debía resultar una sorpresa. Pero se anunció por televisión. “Yo temía que pasara algo. Que alguien le tirara un misilazo o algo, yo qué sé”, cuenta hoy.

A las 19:52, el helicóptero se colocó en estacionario sobre la Rosada y, en ese momento, Zanlongo sintió un relámpago. Era el flash de la última foto de Bugge, al que un custodio, también nuevo en su cargo, intentaba sacarlo de allí. Por eso la imagen aparece con un encuadre, si se quiere, desprolijo.

Todo transcurrió en un minuto, según el registro oficial de vuelo. Durante los 4 minutos y medio que siguieron hasta la Quinta de Olivos, De la Rúa no habló. Sólo se calzó sus anteojos, los mismos que se quitó la víspera, en gesto teatral, para anunciar el estado de sitio por cadena nacional y repudiar a los “grupos enemigos del orden y de la República”. Se limitó a ver por la ventanilla. Abajo el conteo final llegaría a 39 muertos y cientos de heridos.

Ya en Olivos (foto, arriba, de la vista aérea de la Quinta Presidencial), el intendente de la Quinta recibió a De La Rúa junto al jefe del Regimiento de Granaderos, coronel Roberto Fonseca, que esos días reforzó la guardia. En vez de los 120 efectivos del tradicional Escuadrón Chacabuco, llegó a ubicar 300, de fajina.

La última frase de De la Rúa que escucharon quienes lo rodearon aquel atardecer fue una frase breve, cuando su mujer y sus hijos lo abrazaron: “Era insostenible”. Luego se arrepentiría de haber salido por el techo de la Rosada, más allá de las razones de seguridad que esgrimió el vicealmirante Carbone. Y sólo entonces, y allí, los pilotos Zarza y Zanlongo supieron que eran testigos de un drama histórico: De la Rúa había renunciado a la Presidencia.

En la Rosada, el arquitecto Casares ya no tuvo que escaparse por una salida lateral, como la víspera, cuando los caceroleros lo tomaron por funcionario. La noche del 20 fue algo más tranquila. Pero antes, completó su última tarea: debió verificar, despacho por despacho, que los salientes no se hubieran llevado nada que no era de ellos, como cuadros, alfombras y esculturas. “Había muchas cosas empaquetadas –rememora hoy–. El clima era de velorio”.

Siemens - EE.UU. quiere extradiciones

2011-12-19T07:41:00.002-03:00

El fiscal federal del distrito sur de Nueva York, Preet Bharara, impulsa la extradición de los ex ejecutivos y colaboradores argentinos y alemanes de la multinacional Siemens involucrados en el presunto pago de coimas por el “Proyecto DNI”.

Así lo detalló Bharara, al presentarse el jueves (pero sólo trascendió ahora) ante la jueza federal del distrito que instruye el caso “United States v. Uriel Sharef et al”, Denise L. Cote [foto], a quien le informó que la investigación no registrará mayores novedades hasta que se logre llevar al banquillo a los ocho acusados (tres de ellos argentinos), que viven en al menos tres países distintos.

“Los acusados en este caso residen en el extranjero y ninguno se encuentra actualmente bajo custodia”, precisó el fiscal. “Por lo tanto, ninguno de los acusados será presentado [ante la Corte] en el futuro inmediato”, añadió. E indicó que el Departamento de Justicia “mantendrá informada a la Corte de cualquier novedad relacionada a la extradición de los acusados”.

Tres de los sospechosos, vale aclarar, son argentinos. El ex jefe financiero (CFO) de la filial argentina de Siemens, Andrés Truppel, el ex miembro del directorio y lobbista todoterreno, Carlos Sergi, y su colaborador Miguel Czysch. Los otros cinco son alemanes. Pero conocen la Argentina (al menos "cierta" Argentina) como pocos...

El helicóptero de De la Rúa

2011-12-18T07:16:00.006-03:00

Con el ruido de las aspas a pleno, le ordenaron a Fernando de la Rúa que agachara la cabeza. l“¿Qué dijo?”, le replicó al edecán, Gustavo Giacosa. El teniente coronel no le respondió. Lo tomó de la nuca y lo empujó hacia abajo y adelante. Corrían por la azotea de la Casa Rosada y a su lado iba el subjefe de la custodia presidencial, el subcomisario Marcelo Lioni, el calvo al que muchos tomaron, al verlo por televisión, por el ya renunciado Domingo Cavallo.

Eran las 19:52 del jueves 20 de diciembre de 2001 y el suboficial de la Fuerza Aérea, José Luis Orazi, abrió la puerta del helicóptero. Entraron los tres pasajeros y dio la señal para que despegara el Sikorsky S76B. Todo transcurrió en un minuto, según el registro oficial de vuelo. De allí en más enfilaron hacia la Quinta de Olivos, aunque llegaron a manejar dos opciones más: Campo de Mayo y Uruguay, si el peligro aumentaba.

Allá, en las alturas, De la Rúa era aún Presidente. Los pilotos ignoraban que acababa de renunciar. Sólo sabían que algo ocurría. Un rato antes, el padre de uno de ellos, Carlos, había atinado una pregunta antes de callar: “Claudio, ¿vos hoy estás de turno?” Nada más. Y tras un breve silencio, su madre, Erika, tomó el teléfono y completó: “Suerte”.

pd: la nota completa publicada en LA NACIÓN, acá.

Cartel (y cara) de cemento

2011-12-16T06:26:00.002-03:00

La Cámara Nacional de Casación Penal aceptó los reclamos de los abogados del Estado y declaró la "nulidad absoluta" de un fallo previo que la propia Cámara había adoptado en beneficio de las principales empresas cementeras del país, acusadas de actuar de manera "cartelizada" para fijar los precios del sector.

La inusual decisión fue adoptada el lunes pasado por la sala IV de la Casación, el máximo tribunal penal del país, que de ese modo anuló el fallo que había dejado sin efecto la aplicación de multas por más de $ 300 millones contra Loma Negra, Juan Minetti SA, Cementos Avellaneda SA, Petroquímica Comodoro Rivadavia SA y Cemento San Martín SA, como también a la Asociación Fabricantes de Cemento Portland.

Los camaristas Mariano Borinsky, Raúl Madueño y Eduardo Riggi declararon la nulidad absoluta de la resolución anterior, dictada apenas tres meses atrás, ya que concluyeron que no se notificó al Ministerio de Economía, por lo que se privó a sus abogados de ejercer el derecho a "defender los intereses del Estado Nacional".

pd: el resto de la nota publicada en LA NACION, acá.

Intercambio a tres puntas

2011-12-15T06:34:00.004-03:00

En un juego a tres puntas, las investigaciones en marcha en la Argentina, Estados Unidos y Alemania contra la multinacional Siemens por el pago de coimas multimillonarias para obtener el “Proyecto DNI” podrían potenciarse durante las próximas semanas, cuando profundicen el cruce recíproco de información sensible.

El primer paso lo dio el fiscal federal de Nueva York, Preet Bharara [foto], quien pidió la colaboración del juez federal argentino Ariel Lijo para avanzar con su acusación contra ocho ex ejecutivos y colaboradores de la compañía.

El contacto inicial y reservado, que habría ocurrido dos meses atrás se plasmará en el envío, la semana próxima, del material recabado por Lijo, tanto en Alemania como en la Argentina y que derivó en el arresto domiciliario del lobbista Carlos Sergi y el llamado a indagatoria de 22 ex ejecutivos de Siemens y del Grupo Macri, de las que se ya concretaron 14 declaraciones

El intercambio de información, de todos modos, va más allá de Estados Unidos, ya que la Fiscalía de Munich y Lijo también redoblaron la cooperación mutua durante las últimas semanas. Y podría ir más allá, si Lijo acepta el convite germano y viaja a Alemania para escuchar las declaraciones indagatorias pendientes de los ex ejecutivos de Siemens que allí residen.

pd: la nota completa publicada en LA NACION, acá.

Siemens, la SEC, el DOJ y los links

2011-12-14T06:26:00.008-03:00

Tres años después de que Siemens admitiera el pago de sobornos en la Argentina y una larga lista de países más, el gobierno de Estados Unidos presentó cargos criminales y una demanda civil contra ocho ex altos ejecutivos y colaboradores de la multinacional germana por los más de US$ 100 millones en coimas que desembolsó para obtener, mantener y resucitar el Proyecto DNI.

La ofensiva quedó en manos de la Comisión Nacional de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) , y señaló por su nombre a los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa como supuestos receptores de esos sobornos, según consta en las más de 100 carillas de documentos que aportaron las autoridades norteamericanas a la Justicia.

Tanto Menem como De la Rúa negaron, repetidas veces, haber cobrado sobornos por ese contrato, en tanto que su sucesor en la Casa Rosada remarcó además que fue él quien lo rescindió a pesar de la presión externa, que incluyó al Fondo Monetario Internacional (FMI). Ambos, no obstante, también continúan bajo la lupa del juez federal Ariel Lijo, quien llamó a indagatoria, sin resultados, a varios de los ex ejecutivos acusados ahora en Estados Unidos.

Entre esos ex altos ejecutivos descolla, a su vez, Uriel Sharef. Responsable máximo del Proyecto DNI, ordenó el pago de coimas por más de US$ 100 millones a través de facturas, contratos y sociedades fantasmas. Y fue, también, quien restableció la relación Siemens - Argentina después de que el vínculo estalló en mil pedazos tras la demanda de la multinacional ante el CIADI.

¿Cómo lo logró Sharef? Gracias al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, quien le entregó a Siemens dos contratos, junto a Electroingeniería por un total de US$ 1200 millones para proveer las turbinas para las plantas Timbúes y San Lorenzo...

pd1: el resto de la nota publicada en LA NACION, acá.
pd2: el comunicado de prensa de la SEC, acá; la demanda civil, acá.
pd3: el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, acá; su denuncia criminal espero subirla pronto (en cuanto sepa cómo corno subo un pdf a un blog).

pd4: sobre Sharef, De Vido, Timbúes y San Lorenzo, acá y acá.

La SEC y Siemens = un buen día

2011-12-13T17:10:00.008-03:00

Hay días, pocos, en los que ciertos esfuerzos se ven en cierto modo recompensados. Así ocurrió el día en que los jueces argentinos debieron viajar a Suiza luego de que revelara información sobre investigaciones contra Carlos Menem en la Confederación Helvética, o el día en que apareció el video de Canal 7 sobre Guido Alejandro Antonini Wilson en la Casa Rosada. Hoy es otro de esos días.

Porque después de más de dos años de investigación y tras haber publicado el libro “Las coimas del gigante alemán”, la Comisión Nacional de Valores estadounidense (SEC) presentó hoy cuatro cargos criminales contra siete ex ejecutivos de la multinacional alemana por el pago de coimas multimillonarias a funcionarios argentinos -entre ellos Menem, Fernando de la Rúa y Carlos Corach, entre otros- para ganar y mantener vivo el “Proyecto DNI”.

Así lo informó la propia SEC en su website oficial y así lo reproduje en LA NACIÓN este mediodía. Porque la SEC dio así otro paso sobre lo ocurrido con aquel megacontrato de US$ 1000 millones para el control fronterizo y la confección de pasaportes y documentos de identidad.

Tres años atrás, en diciembre de 2008, Siemens había aceptado la violación de los libros contables en su filial argentina para ocultar el posible pago de sobornos. Pero ahora el gobierno de Estados Unidos avanzó por esa senda. Y le imputó a siete ex ejecutivos de la multinacional -entre ellos, dos argentinos- pagar sobornos durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.

Los siete ex altos ejecutivos de Siemens identificados por la SEC, todos ellos, figuran en el libro. No del modo más agradable. Y que ahora salga esto, en cierto modo...

pd: la nota completa de LANACION.COM, acá.

Echegaray, dólar y preguntas

2011-12-13T07:00:00.001-03:00

Allá lejos y hace tiempo, cerca de un mes atrás, el Gobierno peleó de igual a igual –si eso cabe– con el dólar.

Como suele ocurrir, tras cortar el teléfono con un cuevero, le comenté a un secretario de redacción un par de planteos lógicos que me había comentado este hombre desde la City.

-Está bueno. Escribilo, retrucó.

Así que me puse a llamar a abogados, contadores, funcionarios, ex funcionarios y oficiales de cumplimiento antilavado para obtener más información y la escribí.

Fue un mes atrás.

No se publicó.

Nada raro. Simples razones de cuestiones de espacio, asuntos más urgentes, notas más picantes. Lo normal en cualquier diario.

Así que aquí la subo, al menos para dejar consignadas algunas ideas.

Y dice:

El administrador federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, dedicó un largo pasaje de sus últimas conferencias de prensa a explicar cómo funciona el sistema informático –casi una ecuación matemática o una “matriz de riesgo”–, que determina cuántos dólares puede comprar cada argentino, aunque algunas preguntas quedaron, no obstante, sin respuesta.

La ecuación de Echegaray sería: ingresos declarados (salario, honorarios, premios, etcétera) + activos disponibles (sean en la Argentina o en el exterior, incluso en paraísos fiscales como las Islas Caymán) – gastos conocidos (expensas, gastos de tarjetas de crédito, pagos de préstamos y servicios, cuotas del colegio de los chicos y hasta viajes al exterior, etcétera) = “X”, siendo “X” la liquidez resultante en pesos que podría cambiarse a dólares.

"El aplicativo puesto en marcha por la AFIP como parte del plan antievasión y contra el lavado de dinero, cuenta con información de 10 millones de contribuyentes que tienen clave fiscal, más los trabajadores registrados y los movimientos bancarios", afirmó Echegaray.

Pero basadas en las consultas de LA NACION a funcionarios, ex funcionarios, abogados, contadores y expertos tributarios y antilavado, estas son algunas de las preguntas pendientes de respuesta oficial:

¿Comparte la AFIP toda esa información con otros organismos del Estado como la unidad antilavado (UIF) o con fiscales y jueces? Uno de los ejes más duros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la Argentina fue que los organismos del Estado actuaban como compartimentos estancos. En esa línea, ¿la AFIP reportó apenas el 2,61% de las operaciones sospechosas que investigó la UIF durante su primera década de trabajo, como surge de las estadísticas oficiales de la propia UIF?

En la misma línea, ¿la nueva Dirección de Investigación Financiera de la AFIP, que se dedicará a “analizar […] las operaciones en las que se sospeche lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, no se superpone con la UIF?

También, ¿cuánto tiempo demoró la AFIP en elaborar ese sistema informático? Si en realidad Echegaray aludió a lo que adentro llaman “Base de Datos”, tomó una década. Pero tiene poco que ver con el “sistema” que se anunció en la conferencia de prensa. Y si es otro –y por tanto se montó a contrarreloj–, ¿pudo servir para controlar los movimientos dentro y fuera del país de, por ejemplo, de Ricardo Jaime o Sergio Schoklender? ¿Pudo ese sistema encender alguna “luz de alarma” en la AFIP?

En la línea de los funcionarios, sean nacionales, provinciales y porteños, ¿puede aplicarse esa “matriz de riesgo” a las causas abiertas en su contra por enriquecimiento ilícito, para así fijar, digamos, cuál sería su potencial tasa de enriquecimiento justificable?

En cuanto a los datos metidos en la “matriz”,¿la AFIP incorpora datos de la Inspección General de Justicia, donde cada día se inscriben empresas fantasmas? Por lo tanto, ¿la AFIP apela sólo a datos formales o ella misma u otro organismo los fiscaliza y constata?

Algo más: si se apoya en los ingresos y gastos declarados, ¿qué pasa con el “cash flow”, el flujo de fondos, que no es lo mismo que la liquidez? ¿Y qué pasa con la demora entre el momento de la operación y en que se informa, ya que muchas veces no es en tiempo real?

Un par de expertos consultado por LA NACION apuntó a otro eje singular: ya hay “cueveros” que se frotan las manos. ¿Las usinas que emiten facturas truchas por servicios inexistentes, y que por tanto inflan sus ingresos, pueden utilizar esas ganancias falsas para comprar dólares? Si es así, las usinas podrán ofrecerle un nuevo servicio al mercado pirata…

En cuanto a los activos en el exterior, ¿la “matriz” es realmente eficaz ante los activos en el exterior? ¿Aparece, por ejemplo, el inmueble que Echegaray tiene en Punta del Este y que identificó apenas como “inversión en derechos y acciones sobre depto” [sic], sin consignar en la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción que es en Uruguay?

Hay también ciertos abogados que se preguntan cómo lidia esa “matriz” con las garantías de los artículos 14 y 17 de la Constitución sobre la libre disponibilidad y la inviolabilidad de la propiedad. Y sin llegar a la Carta Magna, ¿la ley de Procedimiento Fiscal 11.683 no estipula que la información que pide la AFIP sólo puede utilizarla para controlar las obligaciones tributarias de los contribuyentes y no para cualquier otro objeto? ¿No es por eso que la AFIP se la retacea a la UIF?

Más aún, si la “matriz” se aplica en el mercado cambiario para evitar el lavado, ¿no habría que aplicarlo para la compra y venta de otros activos o en otros sectores más utilizados alrededor del mundo para el blanqueo?

Por último, si la “matriz” se basa en ingresos y gastos “en blanco”, ¿no es lo mismo para la AFIP que cazar dentro de un zoológico? ¿Son los que operan en blanco los relevantes? ¿O son las cuevas que siguen adelante? ¿Y los valijeros que deambulan con sus alforjas llenas de dólares por la ciudad de Buenos Aires? Por eso, y al fin de cuentas, la pregunta de fondo es: ¿cuál es la táctica de la AFIP contra “el lado oscuro de la fuerza”?

Negociados a cielo abierto

2011-12-12T06:38:00.004-03:00

Directo, sanguíneo y contundente, como su autor. Así es El Mal , el último libro de Miguel Bonasso, una investigación que definió por medio del subtítulo: El Modelo K y la Barrick Gold. Amos y servidores en el saqueo de la Argentina.

El libro revela las estrategias urdidas a ambos lados de los Andes, en la Argentina y en Chile, para beneficiar, según el autor, a Barrick Gold, la multinacional minera canadiense. Y la manera en que, subraya, unos cuantos políticos y lobbistas se beneficiaron en el camino.

Porque de la pluma de Bonasso surge con claridad que la operatoria excedió a los gobiernos. Fue algo mucho más profundo. Del lado argentino se evidencia lo que el autor del ya legendario Recuerdo de la muerte sintetiza como "la Corporación", es decir, "ese vínculo espurio que une a los dos partidos principales de la Argentina".

pd1: la reseña completa publicada en ADN, acá.

pd: la reseña publicada a fines de octubre en este blog, acá.

Los testaferros de Uberti - III

2011-12-09T06:28:00.001-03:00

La entrevista con Luis Rodríguez, el ex empleado de los presuntos testaferros de Claudio Uberti, Marcia Debora Peisci (su ex número dos en el Occovi) y su marido Guillermo Such, fue mucho más larga de lo que se publicó los últimos dos días en LA NACION.

Quedó afuera, por ejemplo, que en una de las tantas sociedades en la que aparece Peisci, Torre Sarmiento SA, figura como socia de Rudy Ulloa Igor.

También quedaron afuera muchas preguntas y repreguntas. Así, por ejemplo, tras la última que sí entró en el diario hubo otras dos con un par de curiosidades.

-¿Lo escuchó hablar con funcionarios?

-A Uberti no. Pero sí a Such, que decía que tenía esto o aquello arreglado y que él había tenido problemas con Kirchner [Néstor] y que él lo había puteado. Y en los asados con gente importante, con apellidos de renombre, que me pedían que yo cocinara, los escuché hablar de negocios, que hay que coimear a este o a aquel, de compras y ventas de campos, con gente del Sur.

-¿Compras de ganado o de campos?

-Las dos cosas.

-¿Hablaban de algún otro negocio?

-De 20 camionetas Partner [Peugeot] y las otras… ¿cómo se llaman? Bué, otras, que las alquilaban a empresas y esas cosas. Pero ese negocio nunca pudo darles para gastar como gastan. O sea, nunca pude saber realmente cómo gastan ese movimiento de plata.

pd: Rodríguez no es la primera persona que habla sobre esas camionetas. Más de un año y medio atrás, otra fuente me lo había comentado, pero nunca logré avanzar por esa senda...

Enigma Perrota (writer's version)

2011-12-08T06:22:00.009-03:00

La reseña original sobre "El enigma Perrotta" era algo distinta de su versión publicada, pero así es uno de los gajes de este oficio. Debí recortarla bastante.

Sin embargo, con el solo fin de mostrar un poco cómo es la edición en la práctica cotidiana de un medio impreso, copio a continuación la reseña original, tal y como la escribí sin meditar en ese innegociable límite llamado "espacio" en un diario.

Esta es, pues, la writer's version:

-Infante, ¿qué es ese botón en su chaleco antibalas?

-Un símbolo de la paz, señor.

-¿Qué es lo que tiene escrito en su casco?

-“Nacido para matar”, señor.

-¿Escribió “Nacido para matar” en su casco y porta un símbolo de la paz? ¿Qué se supone que significa? ¿Algún tipo de broma enferma?

-No, señor.

-¿Qué se supone que significa?

-No lo sé, señor.

-¿Usted no sabe mucho, no?

-Pienso que estaba tratando de sugerir algo acerca de la dualidad del hombre, señor.

-¿Qué?

-La dualidad del hombre. La cosa jungiana, señor.

-[Silencio, tono más grave] ¿De qué lado estás, hijo?

-De nuestro lado, señor.

Brillante y polémico, “Nacido para matar”, de Stanley Kubrick, es considerada una de las mejores películas bélicas de la historia. Entre otros motivos, porque desnuda las complejidades del ser humano bajo estrés extremo, sintetizado en el icónico diálogo entre el sargento, “Joker”, y su coronel.

La alusión de “Joker” –es decir, Kubrick– al psicoanalista suizo Carl Jung no fue casual. Estudió como pocos las dualidades y contradicciones del hombre, aquellas que lo tornan inasible para quienes lo rodean e incluso para sí mismo, so pena de caer en simplificaciones, estereotipos y encasillamientos.

María Seoane debió afrontar ese desafío en “El enigma Perrotta” (Editorial Sudamericana, 462 páginas), de subtítulo elocuente: “De hijo del poder a informante del ERP. La historia secreta del dueño de El Cronista Comercial desaparecido por la dictadura militar”.

Autora de varios libros sobre protagonistas y momentos decisivos de la época más oscura de la Argentina, Seoane encaró el desafío con la humildad de quien prefiere exponer posibles causas de ese “enigma” llamado Perrotta, sin concluir que una u otra haya sido la decisiva.

La decisión de Seoane podrá molestar a algunos lectores, que se toparán con varios pasajes en los aclara que “es probable” o “es posible” que la conducta de Perrotta se debiera a tal o cual motivo, que incluso ubica entre signos de interrogación. Pero a la larga se agradece, porque esquiva las simplificaciones.

Así, la actual directora de Radio Nacional y ex editora de Clarín expone causas internas y externas que pudieron empujar a Perrota –un “nazi” en su juventud al decir de su esposa– a circular por el Jockey Club y el Círculo de Armas, jugar al golf con “Joe” Martínez de Hoz o departir con Eduardo Massera, al tiempo que proveía información al jefe del ERP, Mario Santucho, y recibía fondos de Montoneros para sostener su diario.

¿Fue por su padre ausente? ¿Una derivación de su militancia católica de otrora? ¿Por amor a una militante chilena? ¿Por ingenuo? ¿Por su tendencia a mimetizarse con la gente del poder? ¿Por su deseo de ser protagonista? ¿Para correr por izquierda a Jacobo Timerman y a su flamante diario La Opinión? ¿Por el contexto en que debió moverse? ¿Por todo eso y más? ¿O acaso por ninguna de esas razones?

Seoane expone en el derrotero de Perrotta lo que Nicolás Maquiavelo advirtió en “El Príncipe” hace casi 500 años: que quien cambia de bandos queda en ninguno. Y así, que a quienes deja atrás lo considerarán un traidor y sus nuevos aliados, un advenedizo. Esa fue la tragedia de Perrotta, ese “contrasentido”, como lo definió su ex jefe de redacción, Roberto Guareschi: “Ser un hombre de negocios y querer ser un hombre de izquierda”.

El resultado fue su múltiple negación: por los periodistas que trabajaban para él, que no lo consideraban uno de ellos; por los empresarios, que lo repudiaron por ventilar sus infidencias y más aún tras conocer sus vínculos con la guerrilla; por los gremialistas, que a menudo veían en él sólo a “un señor burgués”; por el ERP, que lo consideró como “periferia”, no un cuadro o militante, al punto de entregarlo durante un interrogatorio; por el conglomerado de medios locales e internacionales, que ignoró su desaparición; y hasta por otros detenidos, “tal vez por su origen social”, recuerda una sobreviviente del centro clandestino Pozo de Banfield. “Sé que nadie quería compartir calabazo con él por esto”.

Perrotta, en suma, jugó con fuego hasta quemarse. Y perder su activo más precioso, aquel por el que “era”: El Cronista Comercial. Ése que lo llevó a sentirse impune, a afirmar que “en la Argentina hay 200 tipos intocables, y uno soy yo”. Su pérdida anticipó su final, como le indicó una voz telefónica a su mujer: “Esta venta le cuesta la vida a su marido”. Menos de once meses después, en abril de 1977, lo chuparon.

El libro vale y mucho. Porque como la autora destaca sobre el final, el enigma de Perrotta no radica “en su muerte, sino en su vida”. Que sintetiza y encarna, como pocos, el complejísimo enigma de la argentinidad. Contradictorio, claroscuro y tantas veces inasible. Como le resultó al coronel la dualidad del sargento “Joker”.

El enigma Perrotta

2011-12-07T06:14:00.003-03:00

María Seoane debió desafiar en El enigma Perrotta la dualidad y contradicciones de un hombre, aquellas que lo tornan inasible para quienes lo rodean e incluso para sí mismo, y así exponer las causas internas y externas que pudieron empujar al dueño de El Cronista Comercial -un "nazi" en su juventud, al decir de su esposa- a circular por el Jockey Club y el Círculo de Armas, jugar al golf con "Joe" Martínez de Hoz o departir con Eduardo Massera, a la vez que proveía información al jefe del ERP, Mario Santucho, y recibía fondos de Montoneros para financiar su diario.

Seoane expone en el derrotero de Perrotta lo que Nicolás Maquiavelo advirtió en El Príncipe hace casi 500 años: que quien cambia de bandos corre el riesgo de terminar en ninguno. Y así, que a quienes deja atrás lo considerarán un traidor y sus nuevos aliados, un advenedizo. Ésa fue la tragedia de Perrotta, ese "contrasentido", como lo definió su ex jefe de redacción, Roberto Guareschi: "Ser un hombre de negocios y querer ser un hombre de izquierda".

El resultado fue su múltiple negación: por los periodistas que trabajaban para él, que no lo consideraban uno de ellos; por los empresarios, que lo repudiaron por ventilar sus infidencias, más aún tras conocer sus vínculos con la guerrilla; por los gremialistas, que a menudo veían en él sólo a "un señor burgués"; por el ERP, que lo consideró no un cuadro o militante sino "periferia" y lo entregó durante un interrogatorio; por el conglomerado de medios locales e internacionales, que ignoró su desaparición; y hasta por otros detenidos, "tal vez por su origen social", recuerda una sobreviviente del centro clandestino Pozo de Banfield. "Sé que nadie quería compartir calabazo con él por esto."

Perrotta, en suma, jugó con fuego hasta quemarse. Y perder su activo más precioso, aquel por el que "era": El Cronista Comercial. Ese que lo llevó a sentirse impune, a afirmar que "en la Argentina hay 200 tipos intocables, y uno soy yo". Así, el enigma de Perrotta no radica "en su muerte, sino en su vida". Que sintetiza y encarna, como pocos, el complejísimo enigma de la argentinidad.

pd: la reseña completa publicada en ADN, acá.

Uberti y un llamado al Congreso

2011-12-06T06:43:00.004-03:00

Con un pedido explícito al Congreso de la Nación para que restablezca la figura agravada del lavado de dinero cuando intervenga un funcionario público, el juez en lo Penal Económico a cargo del “caso Antonini”, Marcelo Aguinsky, rechazó ayer el pedido de sobreseimiento definitivo del otro gran protagonista de la trama, Claudio Uberti.

Aguinksy concluyó que “la investigación no se encuentra completa”, ni tampoco prescripta, por lo que solicitó a la Cancillería argentina que tome las medidas necesarias “para obtener una más pronta respuesta” a los pedidos cursados a Estados Unidos y Venezuela para las extradiciones deGuido Alejandro Antonini Wilson, Diego Uzcátegui Matheus y su hijo, Daniel Uzcátegui Specht.

Tras analizar los planteos del abogado defensor de Uberti [foto], Diego Pirota, y de la fiscal María Luz Rivas Diez, Aguinsky también determinó que la investigación debe continuar por la figura del contrabando agravado, mientras que la del lavado “se encontraría lisa y llanamente prescripta”.

Durante los próximos días se verá, sin embargo, si Uberti opta por quedarse quieto y esperar una nueva oportunidad para pedir su sobreseimiento o si, por el contrario, apela a la Cámara. Si lo hace, quizá tenga suerte ya que el fallecimiento de uno de los miembros del tribunal de Alzada podría torcer a su favor el equilibrio de fuerzas. En ese caso, luego sería el turno de la Cámara Nacional de Casación Penal, aunque hablar de eso es casi futurología.

En tanto, el juez que quedó a cargo tras el ascenso a un tribunal oral de Daniel Petrone consideró necesaria una “reflexión” sobre la eliminación de la figura agravada en el delito de lavado de dinero que aprobó el Congreso, con el voto del oficialismo y varios bloques de la oposición, y que en este caso beneficiaría a Uberti, el verdadero jefe del vuelo que se anunció a las autoridades de Aeroparque como de “Presidencia de la Nación”.

“La necesaria vinculación del funcionario a su actividad en nombre del Estado hace que su intervención en ciertos delitos no sólo la posibilidad de una mayor capacidad de impunidad –remarcó Aguinsky–, sino una lesión directa al bien jurídico ‘administración pública’”. Por eso, libró oficios a las autoridades de la Cámara de Diputados y del Senado, ya que esa omisión “debería ser subsanada”.

pd: la nota, recortada, en LA NACION, acá.

Los testaferros de Uberti - II

2011-12-05T06:25:00.000-03:00

Marcia Débora Peisci, la ex mano derecha y presunta testaferro del ex embajador “paralelo” ante Venezuela, Claudio Uberti, es socia, a su vez, del ex chofer devenido en empresario kirchnerista, Rudy Ulloa. Así surge de los registros comerciales, en los que la mujer aparece vinculada a al menos media docena de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada.

La sociedad se llama “Torre Sarmiento SA”, constituida en diciembre de 2008 para construir y comercializar un inmueble sobre la calle homónima de la ciudad de Río Gallegos. Peisci figura como presidenta y Rudy Fernando Ulloa Igor, como el “director suplente” de la firma. Y la empresa cuenta con una particularidad: aunque constituida para operar un comercio en la provincia de Santa Cruz, se constituyó y fijó su domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Uberti y Ulloa mantienen, a su vez, una añeja relación, enlazada por ejemplo por un inmueble en Río Gallegos del chófer de Néstor Kirchner en el que vivió el luego mandamás del Occovi. Juntos, también, recaudaron para la campaña presidencial de 2003. Sólo luego, y ya en el poder, Uberti unió esfuerzos con Peisci.

Señalada por su ex pintor, obrero, asador, maestro mayor de obras y empleado todoterreno, Luis Rodríguez, como la supuesta responsable de ocultar al menos parte del presunto millonario patrimonio oculto de Uberti, Peisci figura en otras seis sociedades y bienes junto su marido, Guillermo Federico Such.

pd: la nota completa publicada en LA NACION, acá.

Los testaferros de Uberti - I

2011-12-04T09:08:00.005-03:00

El hombre, sencillo y directo, está molesto. Se peleó con su empleador. Y tras tres años de cuidarle sus casas y sus oficinas, de prepararle los asados para sus invitados, de pintarle el quincho, arreglar enchufes, llevar y traer papeles y mucho más, ahora el ex jefe no quiere resarcirlo. Ni pagarle el aguinaldo quiere. Y todo porque a él se le escapó repetir que su patrón, Guillermo Such, dice que es el testaferro del ex embajador “paralelo” ante Venezuela, Claudio Uberti, el jefe del vuelo de la valija con US$ 800.000 y Guido Alejandro Antonini Wilson.

El hombre se llama Luis Rodríguez, y durante una hora tira un dato concreto tras otro sobre Such y su esposa, Marcia Debora Peisci, la número dos de Uberti al frente del Órgano Contralor de las Concesiones Viales (Occovi), su único cargo formal en el kircherismo hasta que estalló el “caso Antonini”. Por ese escándalo, Uberti salió del Gobierno y lo investigó la Justicia –a la que acaba de pedirle su sobreseimiento definitivo–, en tanto que Peisci también quedó bajo la lupa de la Fiscalía por sus estrechos vínculos personales y comerciales con su ex jefe, pero jamás llegó a imputarle cargos.

Rodríguez es uruguayo, tiene 58 años, patillas firmes, algunos dientes de menos y es de Peñarol, aunque vive en la Argentina desde 1975 y fijó su residencia en Garín en 1981. Durante tres años trabajó para Such y Peisci, en varias casas, negocios y oficinas, y así fue como conoció a Uberti, uno de los recaudadores clave de las campañas electorales kirchneristas desde los tiempos de Santa Cruz.

“Ellos mismos me dijeron que él, Such, era el socio de ‘Claudio’, pero lo ocultaban, no querían que se supiera”, cuenta Rodríguez en la oficina de su abogado, en Tigre, que prepara la demanda laboral y ya mandó las cartas documentos de rigor. “Y a mí siempre me llamó la atención que tras tres años con ellos, nunca supe lograr saber a qué se dedicaban, cómo ganaban la plata para mantener el nivel de gastos que tienen”, dice, a solas, grabador de por medio.

-¿Por qué lo echaron?

-La discusión fue porque la casa de ellos [por Such y Peisci] está lejos de la entrada del country en el que viven, Ayres del Pilar, y un día que llovía, le ofrecí a una muchacha acercarla hasta donde iba. Me dijo que iba a la casa 20 y yo le dije, “ah, la de Claudio, el socio de Guillermo y de Marcia”. Ella puso cara de asombro, pero después seguimos hablando sobre el viaje de Uberti a Europa. A los dos días me llamó Marcia, que Uberti estaba furioso porque decía que yo sabía todos sus movimientos. Me pregunté qué había dicho y le dije que nada, que ella y él eran socios.

pd: el resto de la entrevista publicada en LA NACION, acá.

Un contrato que incomoda

2011-12-03T08:19:00.005-03:00

La empresa RDS SA defiende las licitaciones como “ejemplares”, defiende los sistemas en danza, su excelencia técnica y sus precios, pero por las dudas se despega, mediante un comunicado de prensa, de “toda cuestión política”.

Sabe de lo que habla.

La compra y posterior orden de anulación de un millonario sistema de identificación balística automatizada para informatizar los datos del Registro Nacional de Armas (Renar) desató una ola de acusaciones cruzadas entre funcionarios durante las últimas 48 horas, hasta alcanzar al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y sus colaboradores.

Así, la adjudicación del contrato cuya cancelación se anunció menos de 24 horas después de que llamó LA NACION al Ministerio de Justicia, desató pases de facturas en las sombras entre la gente de Julio Alak, el titular del Renar, Andrés Meiszner [foto arriba, juntos]], el Ministerio de Seguridad, de Nilda Garré, y la Jefatura de Gabinete.

Así, mientras que desde RDS recuerdan que los proyectos llevan 4 años de elaboración y cubren algunos objetivos trazados por el ex presidente Néstor Kirchner para combatir la inseguridad, los pases de facturas (y la puja de poder) entre funcionarios alrededor de este negocio parece que recién comenzó...

pd: la nota completa, acá.

Bombero y vendido

2011-12-02T07:03:00.003-03:00

“Cuando se habla de mafiosos y coimeros, se los ve por la tele y se los escucha por radio, recuerdo al más simpático y creativo que me tocó conocer. Era referí y se llamaba, pongamos, Francisco Gómez Williams, o se hacía llamar así para que fuese más difícil insultarlo desde la tribuna. Igual, sus amigos le decían Pancho y ahí el personaje empezaba a rimar y sufrir como todo el mundo. Era petiso y musculoso, con una gran nariz torcida y la sonrisa siempre bien puesta. Gran conversador, sobre todo dentro de la cancha. Pedía, si la memoria no me falla, mil pesos por cobrar un penal y dos o tres mil para anular un gol. Dependía de la importancia del partido y de la cara del cliente. Uno podía comprarle incluso algún corner, o un tiro libre a veinticinco metros del arco, si se le mandaba un buen emisario a los camarines. Digo buen emisario porque Williams se había ensartado tantas veces que ya estaba curado de espanto: inventaba el penal y después los dirigentes se lo anotaban en el agua, no le daban pagarés ni cheques posdatados. Fue por eso que hizo un acuerdo con la mafia de la gobernación y abrió una cuenta en Chile a nombre de un falso referí de allá”.

Arranque del cuento “Bombero y vendido”, del libro “Arqueros, ilusionistas y goleadores”, Osvaldo Soriano, Seix Barral.

pd: cuánto lo extrañamos sus lectores, don Pepe. A usté y a su entrañable Míster Peregrino Fernández…

Adjudicación, consulta y marcha atrás

2011-12-01T06:54:00.007-03:00

El primer dato me llegó a través de un colega.

“Mirá”, dijo, y me mostró dos papeles.

El primero era la copia impresa del Boletín Oficial del 13 de junio, con la decisión administrativa 422/2011. El segundo; otra copia del Boletín Oficial, del 23 de noviembre, con otra decisión administrativa, la 1253/2011. Una por US$ 2,7 millones; la otra por US$ 14,8 millones.

Comencé a hurgar, a llamar por teléfono y a preguntar. ¿Por qué por lo que aparentaba el mismo sistema, comprado a la misma empresa, un organismo del Estado pagaba casi seis veces más que otro organismo público, sólo cinco meses después?

Luego, como suele ocurrir, esa primera pregunta se difuminó, pero la bola continuó en movimiento.

Y así, 24 horas después del primer llamado “sensible” al Gobierno para consultar y dar el derecho a réplica, llegó la reacción, que hoy publico en LA NACION.

Y dice:

Apenas una semana después de su publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno decidió dar marcha atrás con la adjudicación de un multimillonario contrato para instalar un “sistema de identificación balística automatizado” (IBIS) en el Registro Nacional de Armas (Renar), bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Con la firma del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y del ministro de Justicia, Julio Alak, el contrato fue otorgado a RDS, una firma líder en el sector de suministros para fuerzas armadas y de seguridad, para que instalara ese sistema en el Renar a cambio de 14,8 millones de dólares, unos 63,5 millones de pesos al tipo de cambio actual. Pero menos de 24 horas después de que LA NACION consultó al Ministerio por esa compra, trascendió la orden de cancelarla, confirmaron cinco fuentes oficiales y del sector de seguridad.

pd: la nota completa, acá.

Lavado - estamos mejor, estaremos mejor

2011-11-30T06:55:00.002-03:00

En la lucha contra el lavado estamos mal, pero vamos bien. Ésa es la conclusión central de la encuesta a ejecutivos privados y funcionarios públicos abocados a la detección del lavado de activos en la Argentina que acaba de completarse. Unos y otros coincidieron en la baja calidad de las normas, las deficiencias del Estado para combatirlo y la ignorancia social que lo rodea, pero también destacaron las mejorías de los últimos años, a partir de la mayor presión internacional.

Los resultados del relevamiento desarrollado por la firma Consultcom, de Marcos Victorica [foto, abajo, junto al entonces embajador norteamericano Lino Gutiérrez], son elocuentes: el 51% de los encuestados –que abarcó funcionarios de distintos organismos bonaerenses y nacionales, incluida la Unidad de Información Financiera (UIF)– consideró que las normas de control y prevención del lavado son poco o nada efectivas, frente al 34% que las calificó de bastante o muy efectivas.

Sin embargo, la visión sobre la aplicación de esas normas se combina con un dato alentador: el 67% cree que hoy se está mejor que cinco años atrás y el 81% cree que la Argentina estará aún mejor en cinco años más.

La encuesta resulta atractiva por dos motivos: la especialidad de quiénes la respondieron tras dos días de capacitación para obtener una certificación de la Asociación de Banqueros Internacional de Florida (FIBA, en inglés), y por las observaciones que aportaron.

Al identificar los mayores problemas que afrontan en la actualidad los expertos para combatir el lavado en la Argentina, tres surgieron con claridad: la falta de adecuación local a las normas internacionales, la falta de capacitación del personal involucrado y la falta de conciencia de las máximas autoridades. Sólo luego apareció la escasez de recursos.

pd: la nota completa publicada en LA NACIÓN, acá.

Una búlgara que calla

2011-11-29T19:50:00.008-03:00

Nina Lozeva, la búlgara acusada de ser uno de los presuntos testaferros del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, se negó hoy a declarar en la investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito del karateca ex funcionario.

Lozeva trabaja en las afueras de La Plata como adiestradora de perros, pero figura como supuesta dueña de un departamento que vale cerca de medio millón de dólares en la avenida Figueroa Alcorta. Y aún así, vive en una casa humilde, de un barrio humilde.

Tan ajustada era su vida mientras en teoría compraba el semipiso, que decía a los dueños de los perros que adiestraba (a $ 70 la hora) que la ventaja de vivir en una zona semirural era que podía cultivar legumbres y verduras cuando la billetera no alcanzaba...

La búlgara se presentó ante el juez federal Norberto Oyarbide, pero se acogió al derecho constitucional de negarse a declarar sin que esa decisión se interprete en su contra, la misma decisión que tomó la mayoría de los imputados.

No trascendió, sin embargo, si se presentó en tribunales con el mismo abogado defensor, Jorge González Novillo, que apareció el año pasado, cuando su nombre salió a la luz. Un abogado que, vale decirlo, ni conocía a la búlgara, ni ella al letrado. A ella se lo embocaron, a él se lo pidieron de favor. No dijo quién.

Lozeva, en particular, está acusada de ocultar con su nombre al verdadero dueño (¿Jaime?) de un semipiso en Figueroa Alcorta 3358 que figura a nombre de la empresa Claraman SA.

La propiedad, según surge de la pesquisa de los investigadores judiciales, habría sido comprado por el ex funcionario de la Secretaría de Transporte, Hugo Álvarez Picasso (quien también vive o vivía en La Plata) y luego se transfirió (en teoría) a Lozeva.

Todo esto, y más, fue parte de una investigación que encaramos, allá por mediados de 2010, junto al colega del diario LA NACIÓN, Hernán Cappiello, y sirvió a los fiscales.

pd: ver, por ejemplo, acá, acá, acá y acá.

Lázaro, la AFIP y las facturas truchas

2011-11-29T06:40:00.007-03:00

La megainvestigación penal sobre las facturas truchas sigue viva. En terapia intensiva, pero viva al fin. Ahora, resta saber por cuánto tiempo más. Acaso por eso, y a pesar de los múltiples escollos, los sabuesos judiciales decidieron ahondar en una de las empresas más sensibles, la constructora Gotti SA, vinculada al poderoso empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Los investigadores solicitaron a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que informara si el acogimiento de Gotti SA a la polémica moratoria impulsada por el Gobierno en 2009, por entre 75 y 100 millones de pesos, abarcó todas sus deudas tributarias.

El requerimiento a la AFIP se concentra en dos ejes. El primero es analizar si abarcó las eventuales deudas correspondientes a 2008; el segundo, revisar las facturas falsas que canceló Gotti para determinar si son todas las detectadas.

En público, y hasta acogerse a la moratoria, la constructora liderada por Sergio Gotti siempre negó sus problemas tributarios. En noviembre de 2008 publicó una solicitada en un diario de Río Gallegos para afirmar que no tenía "ninguna deuda, ni fiscal, ni provisional, ni aduanera" y que no había sido intimada por la AFIP, lo que calificó de versión "antojadiza".

La mudanza del domicilio fiscal a Buenos Aires también le permitió a Gotti SA que su legajo tributario recalara en la Región Sur Metropolitana de la AFIP, en manos del director Andrés Vázquez, protagonista de polémicas resonantes.

De ésa y otra causa en las que se investigan las usinas de facturas surgen datos incómodos para el poder político y económico. Entre ellos, los vínculos entre un presunto "intermediario mayorista" de esos remitos apócrifos, Diego Díaz Bonilla, y el jefe de asesores del ministro Julio De Vido, José María Caula.

Sin embargo, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, comenzó a tomar medidas que afectaron la investigación. Así, no sólo modificó toda la línea jerárquica en la Región Sur Metropolitana, por debajo de Vázquez, que debía revisar los papeles de Gotti, sino que ordenó el retiro de los dos contadores que colaboraban con los fiscales en la "megacausa Viazzo" desde hacía años.

Al menos hasta el año 2000 inclusive, el propio Echegaray trabajó como abogado de esa constructora, según reveló Perfil, para representarla incluso ante organismos públicos como la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

pd: la nota completa publicada en LA NACIÓN, acá.

EE.UU., Argentina y una alerta por lavado

2011-11-28T09:49:00.009-03:00

Pa’ mí que el título debió ser otro, pero hay veces en que el espacio acotado en la edición papel te lleva a opciones complicadas.

Más allá de eso, el título con el que trabajé en la cabeza para la nota que hoy publico LA NACIÓN iba por el lado de:

EE.UU. alertó por por el lavado en la Argentina

La Argentina, segunda en el ranking por lavado de EE.UU.

EE.UU.: crítico documento por el lavado en la Argentina

La cuestión es que en plena puja por el dólar entre la Casa Rosada y ahorristas, empresas y cuevas, la unidad antilavado del gobierno de Estados Unidos (FinCen) ubicó a la Argentina como el segundo país del mundo con más reportes de operaciones sospechosas en el mercado norteamericano. Y, también, remitió un alerta para todo su sistema financiero sobre el país y otras naciones basado en las últimas evaluaciones internacionales.

La Argentina se ubica sólo por debajo de Venezuela en el “ranking” de países que más sospechas acumulan por cuestiones cambiarias o transferencias de dinero. En particular, a través de los llamados “sistemas informales de transferencia de valores”, más conocidos como “cuevas” en nuestro país y “hawalas” en el mundo árabe.

“Cerca de un 10 por ciento de los reportes de operaciones sospechosas [del sistema estadounidense] fueron por transacciones cambiarias relacionadas con la Argentina, involucrando el uso de casas de cambio que instruyeron a sus clientes que transfirieran fondos a través de terceras entidades desconocidas en Uruguay y Panamá para recibir moneda local”, detalló en su documento “Revisión de la Actividad de los Reportes de Operaciones Sospechosas”.

El martes 15 de este mes, además, la FinCen emitió un “advisory” al sistema financiero norteamericano en el que refrendó las observaciones sobre la Argentina y otros 30 países ubicados en las listas conocidas por los expertos como “gris” y “negra” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el principal foro intergubernamental del mundo contra el lavado.

pd: la nota completa, acá.

Uberti - lo que viene, lo que viene...

2011-11-25T14:18:00.011-03:00

Y sí, se veía venir.

El ex titular del Órgano Contralor de las Concesiones Viales (Occovi), ex embajador paralelo de la Casa Rosada ante Venezuela y protagonista central del “maletinazo”, pidió su sobreseimiento.

Tras evaluarlo durante los meses previos a que el entonces juez a cargo del caso en el fuero Penal Económico, Daniel Petrone, se marchara a su nuevo (y más alto) cargo en el Poder Judicial, Uberti lo presentó esta mañana, ante el juez subrogante Marcelo Borinsky.

Su abogado defensor, Diego Pirota, planteó la prescripción de la investigación por el tiempo transcurrido y, más relevante, porque "desde junio de este año mediante una reforma legislativa sancionada por el Congreso Nacional a la nueva Ley de lavado la causa se encuentra agotada para todos los imputados".

Es decir, apeló al principio penal de la ley más beneficiosa, que fija que si una ley beneficia de algún modo a un acusado o condenado, debe aplicarse dicha ley. En este caso, la nueva ley antilavado que propuso el Gobierno, con acuerdo de la oposición y bajo la presión internacional del GAFI.

"Si en todo caso se considerara la nueva legislación vigente la causa también estaría prescripta por el paso del tiempo", afirmó el abogado de Uberti, quien ya goza de una “falta de mérito”.

Ahora será el turno del juez Aguinsky de acceder o rechazar su pedido y, ante cualquiera de ambas opciones, de la Cámara en lo Penal Económico (donde a su vez el fallecimiento de un camarista y su reemplazo por un colega acrecienta las esperanzas de Uberti) o, por como viene la mano, de la Cámara Nacional de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país.

Pero en cualquier caso, la mano viene fea o cuanto menos complicada en la pesquisa sobre Uberti, Guido Alejandro Antonini Wilson, Diego y Daniel Uzcátegui y unos cuantos personajes más, tal como anticipamos en el diario LA NACION allá por abril (ver, acá).

Y más complicado aún en el contexto post-electoral donde hasta en el "caso Skanska" parece que hubo "inexistencia de delito". Porque como decían en “Fútbol de Primera”, lo que viene, lo que viene…

Indicadores de corrupción

2011-11-24T07:02:00.003-03:00

Conocidas por los estadounidenses como “red flags”, los británicos prefieren “corruption indicators”. Y esta es la lista tentativa del Serious Fraud Office (SFO) que aclara que “¡No es exhaustiva y la imaginación de aquellos involucrados en corrupción no conoce fronteras!”.

Y así, con signos de admiración y todo, el ente del leoncito coronado y el caballito cornudo (es decir, el unicornio), enumeró:

Pagos anormales en efectivo;
Presión aplicada para pagos urgentes o antes de lo previsto;
Pagos hechos a través de terceros países (bien o servicio en la Argentina, por ejemplo, pero a pagar en Uruguay);
Comisiones con porcentajes anormalmente elevados, que pueden derivarse a dos cuentas de la misma persona física o jurídica en distintos países;
Reuniones privadas con contratistas o empresas que esperan obtener contratos;
Envío de regalos lujuriosos;
Funcionarios o ejecutivos que nunca descansan, ni por enfermedad o vacaciones, e insisten en encargarse de lidiar con ese contrato;
Toma de decisiones inesperadas o ilógicas ante las propuestas de los contratistas;
Procesos de decisión abusivos o delegación de poderes en casos específicos;
Aceptación de contratos desfavorables sean por sus condiciones o plazos;
Preferencia inexplicable por ciertos contratistas durante cierto período;
Modificación de los procedimientos regulares de contratación;
Modificación de los procedimientos regulares de revisión/auditoría;
Pérdida/desaparición de documentos relacionados al contrato, al proceso licitatorio o a las reuniones preliminares;

pd: el texto completo, acá.

Avisos parroquiales - II

2011-11-23T14:00:00.002-03:00

¿Qué? I Jornada de Ciencia Política y Medios

¿Dónde? Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires

¿Cuándo? Viernes 25 de Noviembre de 2011, de 9 a 18 horas.

¿Quiénes? Académicos, politólogos, periodistas y otras yerbas.

¿Temática? Periodismo independiente y militante, opinión pública, objetividad periodística, y bastante más.

Y para el que quiera sumarse:

De 11.30 a 13: ¿Se puede hacer análisis político en los medios? Vorágine informativa vs. profundidad analítica. Medios tradicionales y nuevos medios
Coordina: Paulino Rodrígues (Radio Continental, Canal 26)
• Luis Bruchstein (Página/12)
• María O’Donnell (Continental)
• Hugo Alconada Mon (La Nación)
• Federico Bernal (Tiempo Argentino)
• Stella Calloni (Revista 2016)

pd: más datos, acá.

Avisos parroquiales - I

2011-11-23T06:24:00.004-03:00

¿Qué? Charla – Debate: “El rol del periodismo en democracia”.

¿Dónde? Instituto Santa Lucía, avenida Eva Perón 375, Florencio Varela

¿Cuándo? Jueves 24 de Noviembre de 2011, 19 horas.

¿Quiénes? Lorena Maciel (conductora de TN y Canal Metro), Gabriel Levinas (director de Plazademayo.com), Hugo Alconada Mon (prosecretario de redacción del diario La Nación), moderador: Alejandro Suárez (director del diario Mi Ciudad).

¿Organizador? Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

pd: más datos, acá.

Dinero negro, Julio Nudler y corrupción

2011-11-22T06:42:00.005-03:00

Allá atrás y hace tiempo, en el inicio de los tiempos que corren, el grande y recordado Julio Nudler escribió en Página 12 la columna “Dinero negro que se recicla en corrupción”, tan vigente hoy como entonces. Escrita en 2003 con la volanta “Para comprar los favores del Estado”, expuso:

“Lo primero que debe saber el empresario que compra facturas falsas es para qué las quiere. Se dirá que para evadir impuestos, pero esta motivación, aunque atendible, resulta insuficiente, sobre todo cuando el presunto comprador de los bienes o servicios transados es una sociedad importante, como algunas de las que en la víspera allanó la AFIP. Una primera conclusión a extraer es que toda empresa que opera en un país altamente corrupto –categoría en la que las mediciones internacionales incluyen a la Argentina– necesita generar plata negra, en mayor o menor medida, para poder pagar coimas grandes o chicas y así participar del juego, manteniéndose en el mercado. Al simular compras inexistentes, la firma transfiere fondos de su caja blanca a otra, la negra, cuyo manejo tiene su complejidad. No es fácil reunir en una misma persona, física o jurídica, el carácter de vendedor y comprador en una misma transacción”.

En esa columna notable por su precisión informativa (y a la vez profética), Nudler [foto] también describió una práctica que se corroboró en Siemens con su Proyecto DNI: “Aunque la norma general es que la factura falsa genera plata negra, y que ésta se recicla en corrupción, incluso en las grandes empresas puede ocurrir que una parte, mayor o menor, de los fondos oscuros vaya a los bolsillos del management, es decir, los ejecutivos, como demuestran los escándalos que envolvieron a diversas multinacionales. En el caso argentino, esta derivación no parece significativa en el conjunto. Cuando se trata de firmas claramente identificables con un dueño, la motivación puede ser tan simple como la codicia o la angurria”.

Tras recordar que más tarde o temprano, la tarasca debe reingresar (ya blanqueado) al mercado legal, Nudler cerró con lo que por entonces era un escándalo incipiente de facturas truchas, que incluyó los casos Viazzo y Di Biase, entre otros, y luego el “caso Skanska”, ese que ahora finiquitó la Cámara Federal con su increíble conclusión de “inexistencia de delito”, aún cuando la propia multinacional sueca admitió los chanchullos.

“Todo el tinglado se apoya en infinidad de sociedades anónimas de papel que crean insolventes teledirigidos y cumplen ante Impositiva con todos los requisitos formales, incluyendo el asiento en el libro Ventas de cada operación. La maniobra se complica si un día, como ha empezado a ocurrir, la AFIP, movida por la sospecha, se apodera de esos registros, ya que éstos le servirán para caerles encima a las empresas compradoras con toda la información ya masticada. En ese momento empieza el baile”.

El baile, al menos en sus versiones más conocidas e incómodas para el poder político y económico, parece que llega a su fin. ¿Por qué? Porque el Gobierno, en sus múltiples ramificaciones, así lo decidió con: a) la apertura de una moratoria y blanqueo que ofrecía la extinción de la acción penal; b) la desintegración de los equipos de trabajo de la AFIP que colaboraban con la Justicia, por ejemplo, en los casos Viazzo y Di Biase; c) el desmembramiento de la pesquisa Skanska en manos del juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, y su envío al juez federal Norberto Oyarbide; d) la aniquilación de ese mismo caso Skanska por la Cámara Federal, que determinó la "inexistencia de delito".

Pero todo esto llega a su fin, no obstante, sólo por ahora. Again, ¿por qué? Porque esta es una operatoria que trasciende al Gobierno, ya que este se beneficia pero también es utilizado por el poder permanente. Eso explica que la operatoria de facturas truchas se retrotaiga cuanto menos a los '90s. Y así aparecen figurones que tanto ayudaron a Alfredo Yabrán como Lázaro Báez y a Julio de Vido (ver acá, acá, acá y acá).

pd: la columna completa de Nudler, acá.

¿Cuánto dinero se perdió en coimas?

2011-11-21T06:10:00.005-03:00

¿Es posible mensurar de algún modo cuánto dinero perdió el Estado argentino en coimas?

¿Cuánto quedó en el bolsillo, las valijas, cuentas bancarias, cajas de seguridad y opciones similares de funcionarios argentinos, sean nacionales, provinciales, municipales? ¿Cuánto perdió la Argentina por los peores servicios públicos ofrecidos, por ejemplo, porque el ganador no fue el mejor sino el que sobornó más?

Es difícil estimarlo. Algunos lo cifran en más de US$ 15.000 millones. Pero en ese caso, ¿se calcula como porcentaje del PBI? Además, ¿cuál es la fecha de inicio para calcularlo? ¿Desde el inicio del kirchnerismo? ¿Desde el retorno de la democracia? ¿Desde el golpe cívico-militar de 1976? ¿Desde el golpe de Estado de 1930?

En una disquisición teórica similar, en Brasil estiman que la corrupción se apropió de al menos US$ 37.700 millones sólo entre 2003 y 2010, según una oficina estatal, la Defensoría General de la Unión.

La entidad, abocada a recuperar fondos de deudores, logró reabsorber unos US$ 845 millones para las arcas del Estado. O sea, 2,34% del total afanado. Es poco (pero siempre es mejor que nada, si no, basta con comparar con lo que ocurre por estos lares).

La revista Veja optó por un cálculo un poco más abultado. Cifró el robo en unos US$ 406.000 millones durante la última década, o algo así como el 2,4% del PBI.

Y si de comparar se trata (resulta innecesario aclarar la arbitrariedad de la comparación) si el PBI brasileño es 5,7 veces más grande que el PBI argentino (según cifras de 2010 del FMI y del Banco Mundial), entonces el robo criollo podría elevarse a entre US$ 6.600 millones y US$ 71.200 millones. Casi nada, ¿no?

Por lo pronto, según un estudio de 2009 de Poder Ciudadano basado en un análisis de Cipce, la OEA y la Convención de la ONU contra la Corrupción, la Argentina habría perdido US$ 13.000 millones entre 1980 y 2007, tras relevar más de 750 expedientes penales (y eso, sin hablar de los negociados que nunca llegaron a los Tribunales).

Divagues de lunes que le dicen...

pd: más datos sobre la corrupción brasileña, acá; sobre la criolla, acá.

FCPA - el mapa interactivo

2011-11-18T06:19:00.005-03:00

El siempre interesante “FCPA Blog” difundió un valioso mapa interactivo que preparó el “James Mintz Group”, que recopiló y sintetizó todas las investigaciones del gobierno de Estados Unidos por prácticas cometidas en el extranjero que concluyeron con la aplicación de multas por más de US$ 4000 millones u otras penalidades.

El mapa abarca la información disponible desde que comenzó a regir la ley en 1977 y hasta fines de octubre de este año. Pero insisto: sólo abarca las investigaciones del Departamento de Justicia, el FBI y la Comisión de Valores (SEC) que concluyeron con sanciones. Por lo tanto, no abarca las que quedaron truncas, ni las en curso (por ejemplo, la de Avon).

Para interactuar, clickear acá o arriba del mapa.

Un par de detalles adicionales:

- la revisión incluyó pesquisas en cerca de 80 países;

- cuanto más oscuro el color de un país, más elevada las multas;

- la Argentina está en rojo llama porque tiene varios casos y multas altas (échale la culpa a Siemens, sweety);

- cuanto más grande el recuadro al clickear sobre un país, más fulero el país;

- sólo se omitieron dos pesquisas: una porque no se detalló los países involucrados y la otra porque se centró en la ONU;

- si se clickea en la columna de la izquierda, se puede leer el mapa por rubros y sectores de coimas;

A disfrutar (si cabe semejante verbo en este tipo de cuestiones), pues.

pd: el link al mapa, también acá.

Poder, corrupción y rechazo social

2011-11-17T06:55:00.007-03:00

¿Yo corrupto? No. ¿Quienes me rodean? Ah, sí, ellos sí. Pero, by the way, ¿cómo podemos arreglar mis respuestas?

Nuevas investigaciones muestran que cualquiera puede ser corrupto ante la más mínima oferta y sobre eso trató un interesante artículo que publicó LA NACION días atrás en la sección… Ciencia y Salud.

Basado en estudios del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), del Swiss Federal Institute of Technology, de Lausana, y de la Universidad de Tilburg, Holanda, entre otros centros, el artículo expuso algunas ideas novedosas (o "reafirmantes"):

- los individuos con poder tendieron a engañar a pesar de haber sido más duros en su condena de actos inmorales que los más débiles;

- el poder no sólo provee más oportunidades para los asuntos deshonestos, también influye la forma de pensar;

- la distancia psicológica (ofrecida, por ejemplo, por la actuación de “intermediarios” en el negociado) también parece destrabar actos corruptos;

- donde existe una cultura de la corrupción, ésta parece ser contagiosa;

- las personas más creativas tienen más probabilidad de engañar.

Sin embargo, aparecen dos signos alentadores:

- mientras que la tendencia a la corrupción refleja el ranking de Transparencia Internacional sobre los países de origen de los estudiantes encuestados, eso no fue así con los graduados (es decir, a mayor nivel de educación habría una menor propensión a los atajos);

- una manera más prometedora de reducir los niveles de corrupción pasaría por fortalecer los disuasivos. O dicho de otro modo, cuando la gente juega un entretenimiento cooperativo por un premio, es mucho más factible que evite engañar si teme que los otros jugadores pueden descubrir que se aprovecha del grupo.

El artículo cierra con varias conclusiones preliminares y una verdad irrefutable: “En la vida real el castigo infligido a un engaño tiende a ser el rechazo social, y va del ostracismo al encarcelamiento”.

Es decir, lo que enloquece a los piratas no es que se revelen sus chanchullos, sino que eso les pueda generar, por ejemplo, un planteo (con llanto histérico o gritos incluidos) de la pareja durante el desayuno, un insulto desde otra mesa en el restaurante o un cachetazo en la previa del cine.

pd1: el texto completo del artículo, acá.

pd2: gracias @HAmeijeiras por la oportuna corrección.

Avon + coimas + Argentina = tenía que ser

2011-11-16T06:24:00.009-03:00

La Argentina, Brasil, México, India, Japón y China.

Los seis países en los que la multinacional de los cosméticos admitió haber pagado coimas, tras completar una investigación interna que, a lo largo de los últimos tres años, le costó al menos US$ 150 millones.

No detalló, sin embargo, a quiénes sobornó en la Argentina, ni al menos a qué gobierno (sea nacional o provincial) o autoridad (aduanera, del área de Salud o cualquier otra), ni siquiera en qué año o años ocurrió. Sólo trascendió que algunos pagos (quizá no en la Argentina) se retrotraen hasta 2004.

Hasta ahora, lo único que ventiló la compañía se ató a una presentación que se vio forzada a difundir ante la apertura de una investigación formal por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

Apoyada en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (la FCPA que ahora algunos legisladores norteamericanos quieren reformar, es decir, licuar), los detalles que sí trascendieron apuntan a pagos por varios millones de dólares, y el despido de al menos cuatro ejecutivos.

La admisión provocó, según detallan The Wall Street Journal y The Guardian, una conferencia telefónica de las máximas autoridades de Avon con inversores internacionales y algunos pocos periodistas, para sostener que las irregularidades se limitaron a ciertas ovejas negras de ciertos sectores de la multinacional. La SEC determinará si fue así.

ACTUALIZACIÓN:

Gentileza de un buen amigo, recibí la posición oficial de Avon sobre la investigación en marcha (que la multinacional confirma). OJO: es un comunicado que se difundió en su momento y NO es consecuencia de lo que subí en el blog, ni mucho menos. Y dice:

“Avon ha estado llevando a cabo una investigación interna de cumplimiento de normas anticorrupción bajo la supervisión de la Comisión de Auditoría que se centró en el cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras [por la FCPA] relacionada con Estados Unidos y las leyes extranjeras en China y los países restantes. La información que ha iniciado nuestra investigación se ha disparado en China. Además, la realización de revisiones de cumplimiento en otros mercados es lo apropiado para hacer en las investigaciones de este tipo. Asimismo, hemos comunicado voluntariamente y continuamos cooperando con la Comisión de Seguridad e Intercambio [por la SEC] de Estados Unidos, como así también con el Departamento de Justicia. Creemos que estas son las acciones apropiadas para una compañía comprometida con un comportamiento ético como es Avon”.

Habrá más noticias para este boletín.

pd: algo más de info, acá y acá.

Esperanzas de una periodista digna

2011-11-15T06:10:00.002-03:00

María Fernanda Villosio. Periodista.

O más preciso, LA periodista en la investigación sobre las “coimas en el Senado” para destrabar la reforma laboral durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Porque fue ella quien logró que el senador Emilio Cantarero admitiera los sobornos. Y fue ella, también, quien tras una búsqueda de años obtuvo el testimonio periodístico del “arrepentido” Mario Pontaquarto.

“Fue un trabajo absolutamente solitario, insistirle a Pontaquarto para hablar, después ver cómo plasmábamos eso en una entrevista –rememoró-. Fue un trabajo muy duro y con mucho costo personal, como todos los periodistas que quedamos ligados de alguna manera a temas de investigación, pero que igualmente generan una satisfacción muy grande”.

Ahora, ella confía en que algo bueno pueda salir del proceso oral que comenzará el 22 de este mes: “Tengo esperanzas de que este juicio sea histórico”, dijo. “Es la primera vez que en un caso de coima hay una persona arrepentida”.

Sin embargo, la ex periodista de La Nación, TXT, Noticias y La Mañana de Córdoba (si no me falla la memoria), alertó que “puede haber algunos palos en la rueda para Pontaquarto, que de alguna manera preocupan porque podrían oscurecen el fallo final”.

Villosio. Periodista.

pd: más declaraciones a Radio del Plata, acá.

"Un objetivo político" = opereta

2011-11-14T06:03:00.004-03:00

A mediados de septiembre denunció el final de los tiempos. Seis semanas, y frente a un juez, aclaró que era una opereta. Lo que se dice, clavó los frenos, reculó y arrugó.

Así es el empresario Carlos Ávila, que se desdijo ante la Justicia de su denuncia (mediática) contra el presidente de la AFA, Julio Grondona, sobre supuestos valijeros, guita negra y manejos irregulares.

Más aún, Ávila aclaró que las imágenes registradas por una cámara oculta (que difundió el multimedios de Daniel Vila, el rival de Grondona hasta que el tufillo a opereta resultó insoportable) “no tienen ningún tipo de vinculación con los hechos que denunció”.

El juez de instrucción Jorge López le exigió “mayores precisiones” sobre sus acusaciones contra Grondona. ¿La respuesta del ex dueño de TyC, según quedó plasmado en el acta judicial? “Que no las tiene, que todo lo que sabe ya lo dijo y que no puede aportar ningún otro detalle o precisión de los hechos denunciados”.

Más aún, Ávila admitió que la cámara oculta “tenía un objetivo político” y que querían “hacerle barullo a Grondona”.

Peor aún, Avila aclaró además que cuando se habla de dinero durante la grabación, no se alude a pagos irregulares: “Cuando hablan de repartir dinero o ganancias, Grondona está haciendo alusión que cuando crearon la televisión satelital digitalizada, la mitad de las ganancias eran para la sociedad Torneos y Competencias y el restante 50 por ciento de las utilidades eran para la AFA, que en definitiva se estaba hablando sobre utilidades”.

Como diría Don Julio (que, por las dudas que algún alucinado sospeche algo: no me agrada, me parece lamentable que siga al frente de la AFA y creo que debería haberse ido a su casa hace ya laaaaaargos años): Todo pasa.

pd: y como diría mi abuelta (que en paz descanse), “te lo dije, m’hijito”. Porque el video, en efecto, apestaba (ver, acá).

El eterno durante

2011-11-12T07:39:00.005-03:00

El eterno durante. O una síntesis de la inoperancia del Estado para investigar el lavado de activos. Y no porque haya un “pez grande” de por medio. Ni “rosca” a favor o en contra de algún poderoso. Ni tampoco fortunas. Es apenas la burocracia en su movimiento perpetuo para, años y montañas de papel después, volver al punto de partida. Sin haber logrado nada útil, mientras que los sospechados continúan libres y fluye su dinero.

Así inicié el artículo que publiqué (reducido para que entrara en la edición papel) en el diario LA NACION (ver, acá). La versión ampliada de ese texto lo completo a continuación:

El expediente 172.225 de la Justicia Federal, resume así la desidia en la lucha antilavado, como compulsó LA NACION en uno de sus infinitos giros por la administración pública. Hasta por su carátula: “N. N. s/ encubrimiento”.

El objetivo de la pesquisa era, en teoría, sencillo: verificar si 15 giros ordenados a mediados de 2008 desde Buenos Aires con destino Medellín y Pereira, Colombia, por un total de $ 79.718,33 eran parte de una maniobra de lavado. Quizá hubiera un cartel detrás, quizá sólo fuera dinero de trabajadores emigrados para sus familias. Pero para precisarlo había que investigar.

Primero fue el turno de la Unidad de Información Financiera (UIF) que recibió dos reportes de operaciones sospechosas (ROS) de la remesadora More Argentina SA. El 6 de agosto de 2008 y el 30 del mismo mes. Para eso, pidió datos de inteligencia a su par colombiana a través de la red Egmont, lo que permite investigar más rápido, aunque luego no puede usarse esos datos en la Justicia, que debe pedirlos por exhorto diplomático.

Así fue como, en octubre de 2010, casi dos años después del último de los giros picantes protagonizados por 23 colombianos y 4 argentinos –algunos con antecedentes por narcotráfico-, y al fin con la denuncia de la UIF, el fiscal general antilavado, Raúl Pleé, ordenó una investigación penal. Cayó en la jueza María Servini de Cubría, que la derivó en el fiscal Federico Delgado.

Las primeras medidas fueron de manual: exhorto a Colombia e, intervención de la Policía Federal, que de inmediato, el 14 de octubre, pidió una prórroga para presentar su informe. 30 días. Que se amplió en noviembre por 10 días más.

La respuesta al exhorto, mientras tanto, se hacía desear. Así que el 12 de noviembre, y mientras el expediente acumulaba fojas con sellos, constancias y pases, la Fiscalía quiso saber qué pasaba con la diplomacia. La Cancillería argentina respondió con el silencio.

El 15 de diciembre, y ya vencida la prórroga, apareció el “trabajo de campo” de la Policía Federal. Que abarcó apenas la búsqueda por Internet de números telefónicos, más un informe del Veraz y otro de la AFIP, y una recorrida por algunos –no todos- los domicilios. En los que tocó timbre. Literal. El oficial habló con vecinos, aunque eso sí, “sin dar a conocer su condición de policía”.

El fastidio de la Fiscalía comenzó a olerse en el expediente. El 17, y dado que “lo realizado” por la Federal “no se adecua[ba] con el objetivo de la medida ordenada”, le fijó el “plazo improrrogable de 30 días [para] cumplir con lo requerido”. Para entonces, el expediente iba ya por las 168 fojas, más dos cuerpos previos de la UIF.

¿Qué querían Delgado y su equipo? Textual: “Corroborar si las actividades laborales o comerciales de las personas sospechadas se condicen con la realidad y si los individuos se vinculan con hechos ilícitos”. Pero todo siguió igual. Un mes y 1 un día después –y por tanto vencido otra vez el plazo impuesto-, un oficial de la Policía informó que consiguió la partida de defunción de un investigado. Nada más.

Con el fin de la feria judicial, febrero de 2011 amagó con novedades. El 3, la Cancillería al fin apareció. Pero sólo para informar que la burocracia colombiana se había sumado a la local, por lo que los cafeteros precisaron que responderían cuando concluyeran su labor. Sin fecha estimada.

El 8, la Fiscalía abrió juego. Se ofició a la Agencia Recaudadora bonaerense (ARBA). Respondió el 28 de marzo. Nada valioso. Pero el expediente superó las 328 fojas, más anexos.

Para el 6 de julio, la Fiscalía decidió insistir con la Cancillería. Por teléfono. Chocó con un detalle: “La sumariante relacionada con la rogatoria trabaja a partir de las 15 horas”. Así que la Fiscalía apeló al papel. Nuevo oficio. “Porque del resultado de esta diligencia depende, básicamente, la suerte del proceso y el exhorto fue librado hace alrededor de 10 meses”, recordó.

Siete días después, llegó la respuesta colombiana. 510 fojas y 4 CDs, con su “búsqueda selectiva en base de datos”. Y con el material, la Fiscalía se esperanzó con ver la luz al final del túnel. Se lo remitió a la Federal, el 14 de julio, para que “en 10 días corridos elabore un informe técnico”. Agua.

El 3 de agosto, la Federal pidió una prórroga. 10 días. Concedida. Pero para el 16, la fuerza seguía desaparecida, así que la Fiscalía la emplazó, por teléfono, para el día siguiente.

El ansiado informe, pues, al fin llegó. Apenas tres carillas y anexos de recopilación del material colombiano, ya disponible en los anexos originales. El interrogatorio que siguió no resultó agradable. Acaso porque la oficial de la División Investigaciones Patrimoniales reconoció que como “desconocía las normas impositivas” en danza, optó por completar “un resumen” de lo que creyó “relevante”. Que no incluyó los giros.

Vuelta a empezar. Otros 10 días. Obvio, se incumplió. La oficial reapareció el 31. Para informar que tras analizar los giros, no podía “emitir una conclusión”. Ni conocía el tipo de cambio de los pesos colombianos. Ni sabía si los sospechados eran parientes entre sí -aunque le “parecía” que sí porque muchos se apellidaban Hoyos-. Ni si se violó alguna ley tributaria argentina.

La Fiscalía optó entonces por volver al casillero de inicio. A la UIF. El 1 de septiembre, le dio 3 días para presentar un informe. Pero la unidad recién apareció el 12 y sólo para revisar el ya frondoso expediente y sus anexos. El 20, la Fiscalía insistió. Le respondieron que el 22, a más tardar, la UIF “presentaría un escrito”. Así fue. Pero para pedir fotocopias. Vale, pero con la orden de entregar su informe en nuevas 72 horas. La respuesta, recién llegó el 13 de octubre, pero sólo para aportar un par de indicios preliminares. Y pidió, a su vez, que se pidan informes a la Policía Federal, la Anses, la AFIP y al Banco Central.

Así, superadas las 500 fojas en el expediente principal, más ocho anexos, poco y nada se sabe sobre los giros o los remitentes. Mucho menos sobre el dinero. Y de los colombianos, a ciencia cierta, ni siquiera se sabe si continúan en la Argentina. Al fin y al cabo, pasaron ya tres años. De nada. De burocracia.

¿Qué hace falta?

2011-11-11T06:43:00.011-03:00

Y sí, el 54% de Cristina Fernández de Kirchner pega. Y asusta mucho. En especial en Comodoro Py, donde muchos (aunque no todos) fiscales, jueces y camaristas son grandes tiempistas. Acaso eso explique la última noticia salida de la Cámara Federal.

Ayer, los camaristas de la Sala I (Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah) revocaron las procesamientos en la “causa Skanska” contra tres mosqueteros del ministro Julio de Vido: el secretario de Energía Daniel Cameron, el ex interventor del Enargas, Fulvio Madaro, y el ex titular de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa.

Más aún. Y peor aún. Anunciaron la "inexistencia de delito".

O sea, acá no pasó nada.

Los tres mosqueteros. Madaro, Ulloa y Camerón.

La investigación comenzó en 2005 por un supuesto pago de sobreprecios para la ampliación de gasoductos que hicieron Transportadora de Gas del Sur y Transportadora de Gas del Norte mediante un fideicomiso bajo el control del Enargas.

Ya en julio, De Vido, había reclamado el cierre de la causa y el sobreseimiento de los funcionarios, tras conocerse el resultado de un peritaje de expertos de la Universidad de Buenos Aires.

Pero el principio del fin comenzó mucho antes, cuando le sacaron la pesquisa al juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, y quedó en manos del juez federal Norberto Oyarbide, quien luego saboteó la causa del mejor modo: simulando que avanzaba y hasta procesando a los funcionarios, pero de tal modo que la Cámara le enrostró “insalvables contradicciones”.

La pregunta de fondo, mientras tanto, es bastante simplona: ¿Qué hace falta para que la Justicia dicte una condena contra el poder?

Si no alcanza con que las armas se hayan contrabandeado para una condena en el “caso Armas”, si tampoco sirven las confesiones de los protagonistas –como en IBM-Banco Nación–, ni tampoco que hasta la empresa coimera así lo reconozca –Siemens, ¿les suena?, y en este mismo caso, la sueca Skanska, que reconoció el pago de "comisiones ilegales" por escrito (¡y hasta pagó luego impuestos a la AFIP!)–, la duda es patética.

¿Qué se necesita para que condenen?

Quizá la respuesta sea, como me comentó un juez hace un par de semanas, mientras que yo conversaba con un segundo juez en un pasillo, mientras esperaba que me atendiera un tercer juez: “Llegaste temprano, Hugo”. Miró su reloj y añadió: “Dos años temprano”.

pd1: más datos, acá, acá y acá.

pd2: y a la luz de estos últimos acontecimientos, releo mi post anterior y... qué mal que te veo, Mario Pontaquarto...

Aquella valija Samsonite

2011-11-10T06:39:00.001-03:00

Valijeros en su esencia pura.

Caso: coimas en el Senado.

Declarante: Mario Pontaquarto, ex secretario parlamentario del Senado.

“Yo fui con el auto porque tenía que cargar la plata. Gladys me entrega el dinero arriba, en la bóveda de la SIDE. Era una valija Samsonite, un maletín y una caja grande como de aceite Cocinero. Allí venían los cinco millones en fajos de 10.000 pesos y ladrillos de 100.000 pesos en sobres cerrados al vacío. O sea que eran ladrillos así, de este tamaño. Las fajas de papel que los rodeaban decían Banco de la Nación Argentina. Yo podía contar ladrillos pero no podía contar la plata porque los ladrillos estaban cerrados al vacío”.

Más de diez años después, la investigación se encamina (parece) al juicio oral. Pero al único que se llevaron preso es a seguro. Es decir, que cuando se trata del poder, todo está por verse. Si no, que lo diga Carlos Menem en la Causa Armas.

El ex presidente Fernando de la Rúa, el jefe de la SIDE, Fernando de Santibáñez, senadores peronistas y radicales, y unos cuantos más deberían desfilar por el banquillo. Habrá que verlo.

“Una vez dentro del departamento [del entonces senador Emilio Cantarero], él abre los maletines, la caja, cuenta todo y se queda con todo el dinero. Yo le dejé 4.300.000 porque Genoud [José, senador radical] me había dicho ‘separame 350.000 para mí y 350.000 para Flamarique [Alberto, ministro de Trabajo]. Y yo puse 700.000 en un bolso y al día siguiente, antes de irnos de viaje, se lo dejo en un despacho”.

Valijeros.

La leyenda continúa.

pd1: ¿A qué viene todo esto ahora? a) el juicio oral por las Coimas en el Senado comenzará el 22 de este mes ante el Tribunal Oral Federal N° 3; b) la Justicia unificó ese juicio oral junto a la acusación contra Pontaquarto por presunta malversación de caudales públicos (se habría quedado con $ 30.000 del Senado por viáticos).

AFIP - Avance y retroceso

2011-11-09T15:57:00.003-03:00

Duró sólo horas.

Tan inesperada como polémica, la decisión de la Dirección General de Aduanas (DGA) de paralizar todas las importaciones con el argumento de pedir constancias certificadas bancarias quedó sin efecto esta misma tarde.

La decisión fue comunicada por un colaborador del subdirector general de Control Aduanero, Silvio Minisini, ante la polvareda que levantó la polémica medida, al punto que más de 200 despachantes y empresarios se habían agolpado en el tercer piso de la sede central de la DGA para reclamar, a los gritos, explicaciones.

“¿Dónde está la norma, hijo de puta?”, fue uno de los cuestionamientos que pudo escucharse, sin esfuerzo, en toda la sede central de la DGA, pero que tuvo como epicentro la antesala del despacho de Minisini.

El retroceso oficial, no obstante, respondió a los primeros cuestionamientos sobre el sustento legal de la medida, que quedó en evidencia ante la ausencia de la “letra chica” durante toda la mañana, sin que la DGA pudiera responder las inquietudes.

La medida, que dispuso el superior de la Aduana, el administrador federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, buscaba contribuir a equilibrar la balanza comercial de pagos, retrasando la salida de capitales para pagar importaciones, mientras que se esperaba el ingreso de divisas por las exportaciones actuales y pendientes.

Sin embargo, la orden abarcaba varias zonas grises.

pd1: el resto de la nota subida a lanacion.com, acá.

pd2: GRACIAS a quien me envió esta foto del momento preciso del anuncio del retroceso a mi email. Se agradece. En serio.

Rusia y China vs. Holanda y Suiza

2011-11-09T06:38:00.000-03:00

Las empresas de China y Rusia son las que, al parecer, son más proclives a pagar coimas cuando buscan negocios en el extranjero. Así surge de una encuesta a 3000 ejecutivos que condujo Transparencia Internacional.

Sobre 28 países analizados, Holanda y Suiza figuran en la esquina opuesta, con las empresas menos coimeras. Les siguen las compañías de Bélgica, Alemania, Japón, Australia y Canadá. Singapur comparte el 8vo puesto junto al Reino Unido y Estados Unidos cierra el “top ten” de las más prolijas.

¿La Argentina? En el puesto 23 (sobre, reitero, 28).

En cuanto a los otros países latinoamericanos, aparecen Brasil (14°) y México (26° y antepenúltimo).

Obvio, este es sólo un vector de una ecuación mucho más compleja (tan simple como que Suiza figure al tope de lo más prolijo es ridículo). Pero de todos modos es un síntoma más de algo preocupante.

Una aclaración metodológica: los 28 países analizados se escogieron en función del valor de sus Inversiones Extranjeras Directas (IED), el valor de sus exportaciones y su relevancia regional. También incluye a todos los países pertenecientes al G20.

Y una curiosidad: el informe destaca que “el soborno entre empresas de distintos sectores se considera una modalidad tan común como el soborno entre empresas y funcionarios públicos”.

pd: más datos, acá.

Que te emboco, que lo protejo...

2011-11-08T06:44:00.003-03:00

El título oficial, pomposo y burocrático, es: “Aplicación efectiva de la delegación de la instrucción del juez al fiscal que regula el art. 196 del Código Procesal Penal de la Nación”.

Más conocida como la flamante RES PGN 99/11, del 1° de este mes.

En español: el procurador general de la Nación, Esteban “Bebe” Righi [foto], le pidió a todos los fiscales que chiflen cuando un juez les tire por la cabeza una investigación a mitad de camino. O, por el contrario, que se las quite en plena pesquisa.

¿Qué significa? Que Righi quiere saber cuántas veces ocurre eso para informarle a la Corte Suprema. Porque se trata de una práctica con una característica singular: es directamente proporcional a la sensibilidad de la causa para el poder, sea este político o económico.

¿Cómo funciona?

Si la causa la tiene un juez y no le interesa, se la emboca al fiscal.

Si la causa la tiene el juez y le interesa, no se la da al fiscal.

Si la causa no la tiene el juez y empieza a interesarle, se la quita al fiscal.

Y si la causa la cerró el juez, el fiscal apeló, la Cámara la reabrió, se la regala al fiscal (siempre y cuando el expediente no le interese al juez, si no, se cumple la regla Nº 2).

¿Dónde ocurre? Righi detalló antecedentes en varios fueros, pero con epicentro en los tribunales de Comodoro Py y algo en el fuero Criminal y Correccional de la Capital Federal. De hecho, todo surgió a partir del reclamo de un fiscal federal de Py, Federico Delgado, y su superior jerárquico, Germán Moldes. Más claro…

Dos que arrugaron

2011-11-07T06:20:00.008-03:00

Mañana, ComunicaRSE y Siemens Argentina llevarán a cabo el encuentro “Diálogos sobre Responsabilidad Social Empresaria en la promoción de la Ética y la Transparencia”.

Hasta ahí vamos bien.

Según se informó en la gacetilla oficial, el foro “tiene como objetivo reunir autoridades gubernamentales, representantes del sector privado, Gobierno, organismos internacionales, academia y sociedad civil para debatir acerca de la necesidad de fortalecer el trabajo intersectorial en materia de iniciativas voluntarias en pos de la promoción de la transparencia y la ética”.

Aunque con una oración demasiado larga, hasta ahí continuó bien.

Y remató: “Se trata de poner la agenda de la trasnsparencia en el centro de la estrategia de RSE”, es decir, de la responsabilidad social empresaria.

Lo que la gacetilla oficial omitió es:

Que en el primer panel participará Matthias Kleinhempel, en su rol de “director del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE de la Universidad Austral”, sin aclarar que fue el último CEO de Siemens que participó en el pago de fondos negros por el Proyecto DNI (ver, entre otros, acá y acá y acá); y
Que en ese primer panel también iba a participar un representante de Poder Ciudadano, que en un principio sería su director ejecutivo, Hernán Charosky, y luego pasó a ser Enrique Piñeyro, quien además de Premio Kónex es miembro del Consejo de Administración de la fundación. Pero lo "desinvitaron".

Los organizadores, al parecer, adujeron que querían un panel “técnico”. En la práctica, quisieron evitar eventuales discusiones. En particular, porque el perfil de Piñeyro es de alto voltaje. Es decir, que no se calla nada. Es decir, que era MUY probable que le cantara las 40 a Kleinhempel y a Siemens.

Una lástima. Porque el evento incluirá gente de primer nivel, pero omitirá un sinceramiento que sería muy interesante y que podría abrir las puertas a un diálogo franco sobre ética corporativa, corrupción, hipocresía y mucho más...

pd: la gacetilla “oficial”, acá; la primera gacetilla, con Poder Ciudadano, acá.

Barrick - dime con quién andas y...

2011-11-06T09:27:00.004-03:00

Un optimista del pesimismo.

Así podría definirse a Peter Munk, el mandamás de Barrick Gold, la compañía minera más grande del mundo que llegó para quedarse y disparar la polémica en la Argentina. Un empresario que logró extraer agua -además de gas, petróleo, oro y montañas de dólares- de las piedras, y que ahora embolsa aún más pilas de dinero gracias a la crisis económica y financiera internacional.

Interlocutor asiduo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros muchos jefes de Estado, Munk se mueve como anfitrión de las cúspides del poder mundial desde hace décadas. Con ellos dialoga y cierra negocios millonarios, como los de Veladero y Pascua Lama entre la Argentina y Chile, los que más de una vez levantaron polvareda y denuncias.

Munk prefiere, sin embargo, seguir su camino, que ahora incluye la filantropía millonaria (con previa deducción de impuestos). Nada parece afectarlo. Ni modera su lengua desatada y a menudo políticamente incorrecta, ni lo lleva a elegir mejor a sus socios -que incluyen traficantes de armas, megalavadores de dinero vinculados al caso BCCI o la mafia rusa-, ni sus amistades, que abarcan fiestas con los Rothschild y Khaddafy.

Eso podría deberse a la vara con la que mide las dificultades. La vara de los campos de exterminio nazis.

pd1: el resto de la nota, en el suplemento Enfoques de LA NACION (acá).

pd2: más datos sobre la Barrick, en "El Mal", el necesario libro de Miguel Bonasso (ver acá).

Otro valijero - otros (casi) 500.000 euros

2011-11-04T18:41:00.008-03:00

A veces pasa.

El apuro por armar las valijas, que dónde está el pasaporte, qué si guardé el cepillo de dientes, que qué me estaré olvidando, que al final a uno se le escapa lo importante. En este caso, declarar la importación de casi 500.000 euros.

El problema es, Vuestra Señoría, que lo guardé en un doble fondo.

Y que sólo me acordé cuando los muchachos de la Aduana se percataron de que aparecía algo raro en mi maleta.

Pero yo le explico, Vuestra Señoría.

Déjeme que le explique, Vuestra Señoría.

Vuestra Señoría, ¡por favor!

La crónica fría dirá, en cambio, que la Aduana “detuvo esta tarde a un ciudadano argentino residente en España, que intentó ingresar al país 439.400 euros que estaban ocultos en el doble fondo de su equipaje”.

La crónica informará, también, que el pasajero –cuyo nombre no trascendió– viajó solo, con un bolso y dos valijas medianas. Y que dijo “que compraría campos en nuestro país”.

Lo que no dirá es que el valijero –al fin y al cabo es eso– no explicó cómo compraría el campo con dinero en negro. ¿O lo iba a depositar en una cuenta bancaria? Y en ese caso, ¿cómo le explicaría al banco de donde sacó la tarasca? ¿O se la entregaría a un escribano y subfacturaría el valor de la compraventa?

Y en cualquier caso, de mediar un banco o escribano en esa supuesta compra, ¿cómo lidiarían con eso de los “reportes de operaciones sospechosas” (ROS) de lavado de dinero?

Y eso, claro, que en efecto fuera a comprar un campo.

pd1: me pregunto por qué a este valijero, con menos de 500.000 euros lo detuvieron, pero a Guido Alejandro Antonini Wilson y a todos sus acompañantes, incluido el entonces funcionario Claudio Uberti, los dejaron ir, previo café con medialunas…

pd2: ajeno ya a toda ironía: bien por la Aduana. Esta vez.

FCPA - Poniendo estaba la gansa

2011-11-04T06:43:00.002-03:00

En un post anterior, del 7 de octubre (ver acá) informé sobre un estudio sobre los ejecutivos, montos y regiones involucrados en coimas bajo la lupa de la “Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero” (más conocida como FCPA) durante los últimos seis años.

El estupendo “The FCPA Blog” -que recomiendo a todo aquel que disfrute de este tipo de cosillas- complementó ese análisis con un estudio cuantitativo sobre la aplicación práctica de la FCPA, la cantidad de empresas sancionadas y las multas aplicadas.

A saber, sus principales hallazgos incluyeron:

-Desde 2008, 58 empresas arribaron a un acuerdo con el Departamento de Justicia y/o la Comisión Nacional de Valores (SEC). Y debieron desembolsar US$ 3.740 millones en multas, intereses y gastos varios. Un promedio de US$ 64,5 millones por despelote.

-Si se excluye a la multinacional germana Siemens, sin embargo, el cheque promedio se redujo, aunque no tanto, a US$ 51,5 millones por compañía.

-En 2008, 11 empresas gatillaron US$ 890 millones, a un promedio de US$ 80 millones cada una. Aunque con una salvedad: los amigos de Siemens pagaron el cheque mayor, por US$ 800 millones, por lo que las otras 10 empresas se encargaron de los otros US$ 90 millones, a US$ 9 millones cada una.

-En 2009, otras 11 empresas arribaron a un acuerdo por un total de US$ 690 millones, es decir, a un promedio de US$ 58,5 millones por compañía.

-En 2010, hubo más empresas en la picota y por más guita. Fueron 23 compañías, por US$ 1800 millones, a un costo per cápita de US$ 78 millones.

-En 2011 (hasta ahora) van US$ 405,6 millones, con cheques que promediaron los US$ 31,2 millones por 13 empresas, aunque en el caso de una de ellas (la en teoría multinacional argentina) Tenaris/Techint fue de US$ 8,9 millones por los sobornos repartidos entre sus entrañables amigos uzbekos (más, acá).

Si se ve el vaso medio vacío, no pagaron tanto, ni son tantos los peces grandes atrapados. Pero si se toma la mitad llena –en particular comparado con la ineficacia de otros países, como la Argentina, cuando de delitos de cuello blanco se trata-, el saldo de la FCPA no está nada mal.

pd: el link al post del "FCPA Blog", acá.

En EE.UU. también se cuecen habas

2011-11-03T07:10:00.001-03:00

El maestro se llama Edwin Edwards. Y fue cuatro veces gobernador del estado de Lousiana, aunque ingresó a la Historia por la puerta trasera tras ser condenado a (y cumplir) 10 años de prisión por coimero y fraudulento. Casi nada.

Edwards, en 2003

A los 84 años, como él mismo lo suele recordar, lo interesante es que lo enviaron a la cárcel por tongos en las licitaciones de casinos creyendo que moriría tras las rejas. Pero lejos de eso, salió y hasta se casó con… una mujer 51 años más joven que él.

¿A qué viene todo esto? Que al igual que muchos políticos en la Argentina que se maquillan sobre la marcha, el tipo de neto discurso populista volvió a la política, es el power-maker demócrata en Louisiana y… la gente lo ama.

Edwards, en 2011

“Todos sabíamos que iba a robar”, se sinceró una mujer de 49 ante un cronista de The New York Times en una feria en la que se agotaron las remeras con el logo de Edwards. “Pero él nos dijo que lo iba a hacer”.

Es decir, que Edwards al menos evitó la hipocresía.

pd1: el link a la nota de NYTimes, acá.

pd2: si alguno/a interpreta esto como una crítica velada o por elevación a la reelección de CFK, pues allá él o ella con ese pensamiento (al respecto, ver acá). Acá, allá y en todas partes "se cuecen habas".

El Gobierno y el dólar: llamen a Gasalla

2011-11-02T11:06:00.005-03:00

Un caño maestro se rompió. Pero en vez de parar la pérdida de miles de litros por hora, la cuadrilla se dedica a controlar el “cuerito” de la canilla de la plaza y que, ¡por favor!, ningún pibe tome más de un vaso, cada uno y por vez, de esa canilla.

Previsible, la cuadrilla sólo logra que todos los pibes formen fila para tomar agua, aunque no tengan sed. Tomarán por las dudas de que luego del fulbito sí tengan sed (cualquiera que haya jugado al fulbito en la plaza, siquiera una sola tarde de verano, sabe que es así).

Así, la cuadrilla termina concentrada en controlar la fila de pibes (que como también es previsible comienzan a empujarse y a pelearse entre ellos), que ninguno se cole, que la nenita pase primero y la embarazada después, y que todos puedan tomar un poquito, mientras toleran que varios pibes (en especial los piolas y el gordito) hacen la cola varias veces para volver a tomar.

Eso sí, mientras tanto la pérdida en el caño maestro continúa. Al punto de provocar un barrial. Y la plaza termina como un chiquero; los pibes, todos empapados; las madres (incluida la embarazada) a las puteadas; y la cuadrilla , como era previsible, frustrada. Por el fastidio de lidiar con los pibes (y sus madres) y porque retorna a la oficina sin haber cumplido con su verdadero objetivo: detener la fuga.

O dicho de otro modo: el dólar sigue “planchado” en 4,26 o 4,27 pesos. Pero el Banco Central vende y pierde millones más de reservas cada día. Y el dólar paralelo ronda los 4,60 pesos. Porque quienes definen el verdadero precio del dólar no merodean la canilla. Van directo al caño maestro. Que sube y sube, pierde y pierde.

Y si no, que pregunten a los cueveros de fuste. ¿O hay que recordar como, a principios de año, los valijeros invocaron los nombres de dos pesos - pesados del poder para sacar 100 millones del país por debajo de los radares (ver, acá)?

Cuestión de apuntar a lo anecdótico o de apuntar a la causa que el Gobierno no quiere ver: la inflación. Por eso empezó con los controles de precio, luego demolió el Indec y ahora apunta a las pizarras (que no a la cotización) del dólar.

A esta altura, quizá sea mejor que llamen a Flora, la empleada pública de Antonio Gasalla, para que tome “el control” de las casas de cambio. Seguro que ella vigilará mejor a los pibes, la canilla y los vasos de agua.

¡¡Atráááááááááááásssss!!

Antonini: nuevo juez - más citaciones

2011-11-02T06:26:00.003-03:00

Mudado Daniel Petrone a los tribunales federales de San Martín, otro juez del fuero en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, asumió la pesquisa sobre el “maletinazo”.

Como subrogante del ya ex Juzgado de Petrone, Aguinsky citó a declarar como testigo a una funcionaria de Cancillería para que le explique por qué no avanzan los exhortos enviados a Estados Unidos para intentar extraditar a Guido Alejandro Antonini Wilson, ni tampoco para obtener material recopilado allá por el FBI.

¿Quién es Aguinsky? El juez que, entre otros casos sensibles o incómodos para el poder, cerró la pesquisa (por inexistencia de delito) sobre el supuesto contrabando de material en un avión de la Fuerza Aérea norteamericana (para un atentado terrorista o desestabilizador) que denunció el Gobierno. Aquel del canciller Héctor Timerman, alicate en mano. Otro avión, también con gringos, también por contrabando.

El nuevo juez citó también (como testigo) a un funcionario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), ya que fue uno de los que participó del operativo en el Aeroparque Jorge Newbery, durante la madrugada del 4 de agosto de 2007.

Ambas testimoniales fueron solicitadas por la fiscal María Luz Rivas Diez, quien evalúa los pasos a seguir en la causa para avanzar contra los imputados -entre ellos, ex el funcionario Claudio Uberti, quien goza de falta de mérito- y evitar que la pesquisa termine por cerrarse con la prescripción. Todavía falta, pero cada vez menos.

50.000 compromisos (y ningún depto)

2011-11-01T06:59:00.000-03:00

Bueno, este blog superó las 50.000 visitas.

Lo curioso es que eso es según el contador de Who's.Among.Us (el que aparece en la columna de la derecha, fondo negro, números blancos), mientras que el control estadístico del propio Blogspot sostiene que ya supere los 54.100 visitantes. Vaya uno a saber por qué las diferencias entre ambos, ni me interesa saberlo. Lo relevante pasa por otro lado.

Espero continuar con este espacio por un tiempo más. No sé cuánto más. Lo resolveré sobre la marcha. Hay días en que me resulta una carga; otros en los que me resulta muy útil, sea para difundir algo muy específico que no entra en LA NACIÓN o para clarificar malinterpretaciones ajenas o confusiones propias. Mientras que sea útil para eso, este blog continuará activo.

Lo curioso es que comenzó como una herramienta para difundir mi libro "Los secretos de la valija", luego (obvio) también para el segundo, "Las coimas del gigante alemán", pero terminó por tomar su propio rumbo, hasta generarme una suerte de "compromiso" para difundir más info y noticias sobre ciertos temillas.

O sea, que gracias. Y a ver si llegamos a los 100.000 visitantes. (Y en ese caso, ¿vale una fiesta? ¿Y qué empresa la auspiciaría? Temo preguntar...).

pd: si pudiera cobrar un dólar por cada visitante, ya tendría mi departamentito. Una lástima... je, je, je...

El Mal, según Bonasso

2011-10-31T06:19:00.002-03:00

Un libro duro, contundente, como su autor.

Se trata de “El Mal”, la investigación de Miguel Bonasso sobre “El Modelo K y la Barrick Gold.Amos y servidores en el saqueo de la Argentina”.

Publicado por Editorial Planeta, el libro revela cómo los gobiernos de la Argentina y Chile coordinaron estrategias y medidas para beneficiar a la multinacional de origen canadiense. Y de cómo unos cuantos se beneficiaron en el camino.

El libro expone, también, cómo se dinamitó la amistad entre Bonasso y los Kirchner, con varios cortocircuitos previos al estallido final. Entre ellos, uno con Néstor:

“Me permití decirle que el mayor peligro del poder consiste en rodearse ‘de alcahuetes y ladrones’. Se puso rojo de furia. En el fondo yo hablaba todavía de cuestiones menores, como la corrupción imperante en Canal 7. Ignoraba lo que ahora conozco a fondo: el salto cualitativo en el saqueo, de la privatización del patrimonio estatal a la apropiación y destrucción de los recursos esenciales para la vida”.

Bonasso evita, sin embargo, la diatriba política. Y así aflora el “mejor” Bonasso, el periodista preciso de investigación, que revela irregularidades y delitos, y logra explicar de manera sencilla los beneficios obtenidos por la Barrick. Entre muchos otros:

- Mientras que una familia sanjuanina consume 15.000 litros por mes, en Veladero se consumen 288 millones, aunque con su tarifa preferencial, “la Barrick acaba pagando el 0,16 por ciento de lo que cuesta el agua a los usuarios domiciliarios”.

- Aprobada por casi la unanimidad de los legisladores en Diputados y el Senado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ejerció por primera vez su facultad de veto de leyes para derribar la Ley de Glaciares (la segunda vez fue contra el 82% para los jubilados);

- Las leyes mineras le otorgaron a la Barrick más de 18 ventajas excepcionales entre exenciones fiscales y dobles deducciones tributarias, entre otras (aunque el jueves, al menos, fue forzada a liquidar sus exportaciones en el mercado local, al igual que las petroleras);

- El Gobierno y la Barrick sellaron un acuerdo secreto, de tres carillas, que como resume Bonasso, “le costó la renuncia a dos subsecretarios de Estado y en otro país podría haber significado la cárcel para el secretario de Hacienda y un juicio político a la Presidenta de la Nación”. Entre otros motivos, por “la renuncia voluntaria de la República Argentina a cobrar impuestos”.

- Tras cuatro meses sin reglamentar la segunda Ley de Glaciares, el Ejecutivo lo hizo de manera “deliberadamente incompleta”, sin abordar el decisivo artículo 15 que forzaba la auditoría ambiental sobre proyectos en marcha como Veladero y Pascua Lama. Al decir de Bonasso, una “reglamentación trucha”.

El diputado nacional (cuyo segundo mandato concluirá en diciembre) también señala los vínculos ocultos entre el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, o los hermanos Gioja con la Barrick y otras mineras. Pero lo que enfurece a Bonasso son los “tres lineamientos estratégicos del Modelo K” más allá de su retórica: “deuda, producción agraria, desarrollo a full de la actividad extractiva”.

Por eso, el periodista –uno de los fundadores de Página 12, en el que ahora no le dejan escribir- y autor de libros legendarios como "Recuerdo de la Muerte" y "El presidente que no fue", considera que “la era menemista sigue”.

“Como el roquismo, el menemismo engendró una cultura de la corrupción desenfrenada y de impunidad que sigue plenamente vigente y durará años, hasta que la sociedad tome conciencia y se decida a vivir de pie y no de rodillas”, afirma. “El Mal no es una categoría metafísica, sino un sistema político, económico y social con amos internacionales y servidores locales”.

Porque en la Argentina, como bien recuerda, “hay subculturas de corrupción que trascienden a los gobiernos que las engendraron”.

Un libro, en suma, tan inoportuno como quijotesco dados los resultados del domingo 23. Pero, por eso mismo, de lectura necesaria.

pd: el link al blog de Bonasso, acá.

¡Aló! ¿Alguien del otro lado?

2011-10-30T06:43:00.003-03:00

Para aquel/la que quiera o necesite contactarme, puede hacerlo a través de:

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Sólo pido paciencia pues responder puede tomarme un poco, pero cumplo (ya otr@ quizá dignifique).

Kleinhempel, dentro del corralito judicial

2011-10-29T06:54:00.002-03:00

El ex CEO de Siemens Argentina, Matthias Kleinhempel, continuará imputado en la investigación sobre el supuesto pago de sobornos para adjudicarse y mantener el llamado “Proyecto DNI”.

Así lo resolvió la Cámara Federal porteña, tras rechazar el planteo del ejecutivo alemán, cuya defensa había presentado una certificación de la Justicia germana donde se lo desvinculaba de la pesquisa que se lleva adelante en ese país por eventuales perjuicios patrimoniales causados a la multinacional.

Los integrantes de la Sala II de la Cámara, Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, confirmaron de ese modo la decisión del juez federal, Ariel Lijo, quien había denegado la petición y lo mantuvo dentro del corralito judicial tras concluir que "la prueba documental" presentada "no es idónea para acreditar el extremo que se pretende".

Lijo argumentó que "la investigación llevada a cabo por la Justicia alemana no agotó el tratamiento jurídico penal del comportamiento imputado al ex ejecutivo de Siemens SA, la que habría comprendido sólo las implicancias que éste tuvo en el extranjero", en tanto que aún queda "pendiente de juzgamiento los efectos de la acción de Kleinhmpel en nuestro país".

Kleinhempel, quien se retiró años atrás de Siemens y es uno de los protagonistas (aunque secundario) de mi libro "Las coimas del gigante alemán", dirige el Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE Business School de la Universidad Austral (ver, acá).

GAFI: bien, pero avancen "con urgencia"

2011-10-28T15:09:00.007-03:00

Con urgencia. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió hoy dos comunicados en los que destacó los “progresos” observados en el sistema antilavado local, pero destacó asimismo que continúan vigentes “algunas preocupaciones”. Por eso, convocó a la Argentina a resolver “urgentemente” las “deficiencias en su régimen de lucha contra el lavado y financiación del terrorismo”, tal como anticipó ayer LA NACION.

La posición oficial del GAFI –el principal foro intergubernamental antilavado del mundo- se conoció hoy, al término de su reunión plenaria celebrada en París, en la que una comitiva liderada por el ministro de Justicia, Julio Alak, obtuvo cuatro meses para implementar las reformas y medidas pendientes.

El GAFI reconoció, en esa línea, el “continuo compromiso político” para fortalecer el sistema local, que continúa dentro de su llamada “lista gris”, y celebró el envió al Congreso del proyecto de penalización de la financiación del terrorismo, aunque alertó que evidencia “algunas deficiencias que deberían resolverse antes de promulgarse” la ley.

Es decir, y tal como salió acá, que estamos mal, pero vamos bien; y que todo marcha mejor según lo decís, pero mostrame cómo lo concretás (ver, acá). En otras palabras, lejos de supuestos "espaldarazos" y otros calificativos superlativos, y más cerca del trabajo y la retórica habitual de este tipo de organismos multilaterales.

Las dos declaraciones oficiales del GAFI, que están disponibles en su página de Internet, indican además que el organismo “continuará monitoreando” los avances locales y, “más específicamente, trabajará con la Argentina en las medidas y parámetros para evaluar la efectiva implementación de su criminalización del lavado de dinero”.

pd1: los links a las comunicados oficiales, acá y acá.

pd2: el artículo completo en lanacion.com, acá.

GAFI: mostrame cómo

2011-10-28T08:24:00.006-03:00

Tras meses de negociaciones y gestos contrarreloj desde la Argentina, el principal foro antilavado del mundo le concedió hasta febrero al Gobierno para que avance con las reformas de su sistema antilavado. Hasta entonces continuará dentro de su "lista gris" de revisión especial.

La decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se definió ayer, durante su reunión plenaria en París, tras la exposición del jefe de la comitiva argentina, el ministro de Justicia, Julio Alak, quien informó sobre las reformas aplicadas y pendientes desde la anterior reunión, de junio último.

Los dos ejes del debate fueron la nueva ley antilavado que aprobó la Argentina y el proyecto de ley que persigue la financiación del terrorismo, un viejo reclamo internacional al que se resistió el Gobierno, pero al que decidió ceder ante el riesgo concreto de ser expulsado del GAFI.

Para verificar la ejecución "real" de las reformas -a lo cual aludieron como el "plan de implementación" de la ley antilavado-, el GAFI evalúa incluso enviar una nueva misión a Buenos Aires. Una visita como la que ya comandó el entonces presidente del foro, el mexicano Luis Urrutia Corral, en diciembre de 2010. Es decir, no me digas qué, sino mostrame cómo.

pd: la nota completa publicada en LA NACIÓN, acá.

GAFI: están mal, pero van mejor

2011-10-27T14:17:00.003-03:00

Con palabras más diplomáticas, el mensaje que recibió la delegación del Gobierno que viajó hasta París fue sencillo: “Estamos mal, pero vamos bien”. La comitiva fue hasta la capital francesa para defender el “caso argentino” en la reunión plenaria del principal foro intergubernamental antilavado del mundo y, aunque con algunos machucones, lo logró.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluó las reformas impulsadas en el sistema local por el ministro de Justicia, Julio Alak, y el jefe de la unidad antilavado local (UIF), José Sbattella [foto, archivo]. Y tras un debate que incluyó algunas críticas, pero también elogios ante los avances registrados en algunas áreas, aprobó concederles cuatro meses más al país para que continúen con los procesos ya en marcha.

De este modo, la Argentina mantendrá su “status-quo” como país bajo observación especial, dentro de la llamada “lista gris” del GAFI, pero logró evitar la difusión de una "declaración pública" internacional (que en la jerga del organismo no es lo mismo que un comunicado) con críticas a la situación local. Más aún, también se difuminó la discusión sobre su permanencia dentro del foro.

pd1: el resto de la nota publicada en lanacion.com, acá.

pd: sobre la Argentina y la "lista gris" del GAFI, acá.

Y a Salamanca no fuimos

2011-10-27T13:29:00.005-03:00

Agradezco a la compañía Iberia y en particular al capitán de su vuelo IB6844 por frustrar mi viaje y el de docenas de pasajeros más, escudado en algún tipo de argumento leguleyo/sindical (que no explicó) y un cruce "yo no fui, fueron ellos - nosotros no fuimos, fuiste vos" con los (ir)responsables del (des)control aéreo en Ezeiza.

Agradezco, además, la (des)información que Iberia [foto, archivo] se encargó de garantizarnos, tanto a bordo del avión, como en tierra. Así es como (no) se trabaja. Sí, señor. Porque dos horas después del horario de salida y con todos los pasajeros sentados a bordo durante más de una hora, los sorprendió su propia cancelación. Y ergo, no supieron qué responder ante las pérfidas (e inesperadas, supongo) preguntas del pasaje: ¿Debo ir a buscar mis valijas? ¿Nos llevan a un hotel? ¿Hay un voucher previsto para cenar? ¿A qué hora debemos volver a Ezeiza? Y la peor de todas: ¿A qué hora saldrá el avión?

Salamanca quedará para otra ocasión (el retraso se convirtió en cancelación y reprogramación, que de 12 horas ya se estima en 15, con suerte, por lo que no llego a tiempo para dar las clases).

Ya lo decía el refrán: Qoud natura non dat, Iberia non praestat.

Un año después

2011-10-27T07:31:00.001-03:00

El tipo marcó a fuego la Argentina contemporánea. Y resultó decisivo para recuperar al país del colapso total de 2001-2002.

Más de ocho años después de haber tomado las riendas con apenas el 22% de los votos (huída de Carlos Menem mediante), y dados los resultados de este domingo, queda claro que su impronta sigue viva, ahí, en el pensar y sentir de millones de argentinos.

Un tipo bravo. Con sus muchas sombras, pero también con sus luces.

Hoy se cumple un año de su muerte. Y reafirmo lo que escribí un año atrás (ver acá).

Salamanca, allá vamos

2011-10-26T06:22:00.003-03:00

Invitado por la Universidad Pontificia, pa' allá voy.

Periodismo, política, marketing político, los tópicos por abordar.

Y dicen que, además de Patrimonio Histórico de la Humanidad según la Unesco, es una de las ciudades más bonitas de España. En particular, su plaza mayor. Habrá que verificarlo. Al igual que la calidad de sus tapas y cañas...

La estrellita del Banco Mundial

2011-10-25T06:17:00.005-03:00

Hay veces que no sé si son o se hacen. Esta es una de esas ocasiones.

El Banco Mundial completó un estudio, en el que gastó frondosos billetes, para concluir que la mayoría de los grandes casos de corrupción incluyen el uso de entidades legales –fundaciones, compañías fantasmas, sociedades anónimas, fideicomisos– para esconder la tarasca afanada.

¿Es eso novedoso?

Traducido como “Los maestros de los títeres: Cómo los corruptos usan estructuras legales para esconder los activos robados y qué hacer al respecto”, el reporte se difundió ayer, urbi et orbi, como parte de la “Iniciativa de Recuperación de Activos Robados”, que por sus iniciales en inglés se resume como “Star”.

Por supuesto, el motor de esta iniciativa, Emile van der Does de Willebois, convocó a todos los gobiernos a reinsertar la transparencia corporativa en las agendas nacional e internacional. Ahora sí, tiemblan los corruptos…

Dicho todo lo anterior, el informe sí resulta valioso en un par de tópicos. El primero: traza un panorama general sobre las dificultades habituales que afronta una investigación sobre delitos de cuello blanco. El segundo: expone los países que suelen figurar metidos en el baile con sociedades o cuentas bancarias. ¿El number one? Estados Unidos. El último (del pelotón de piratas, que no de todo el listado mundial), y aunque resulta contraintuitivo, Suiza.

pd1: el informe (en el que se agradece a un académico argentino de fuste: Guillermo Jorge), acá.

pd2: temo preguntar si alguien cobró una fortuna –o consiguió un ascenso dentro del BM- por el “hallazgo” del título estelar...

10 motivos para un felicitado

2011-10-24T05:11:00.000-03:00

Para Cristina Fernández de Kirchner, los motivos para celebrar son muchísimos.

Como en la sección de algunos diarios, estos serían los 10 motivos para un felicitado.

Ganó en todas las provincias (salvo San Luis);
Elevó su porcentaje con respecto a las primarias;
Cosechó el mayor porcentual de votos para presidente desde el retorno de la democracia;
Le sacó más de 35 puntos al segundo;
Ningún rival logró posicionarse con claridad como referente opositor;
Demolió a Eduardo Duhalde, a Ricardo Alfonsín y a Lilita Carrió;
Logró que Daniel Scioli no se desmarque;
No le debe nada a nadie: ni a su nuevo vicepresidente, ni a Hugo Moyano, ni a Scioli, ni a ningún otro gobernador;
Armó las listas a su piacere (Zannini mediante);
Controlará (o casi) el Congreso;

pd: sobra decir, claro está, que no todo lo que es bueno para CFK es necesariamente bueno para el país, por ejemplo, desde la idea de equilibro de poderes, lo que en Estados Unidos llaman el sistema de “check and balances”. Pero eso es otra historia. O, fiel a los tiempos que corren, otro "relato".