SwissLeaks - el top 15 de firmas argentinas

Una imperceptible empresa textil, un gigante de la telefonía y una reconocida cementera son algunas de las firmas argentinas que eligieron Suiza para depositar más de US$ 393 millones entre 2006 y 2007. Recurrieron a la sucursal Ginebra del HSBC para concretar millonarios movimientos de capital, operaciones financieras o resguardar sus activos. Eso es legal, siempre que hayan declarado esas cuentas y tributado por los fondos depositados.

Junto a esas grandes empresas también aparecen clientes vinculados a cientos de sociedades más, con menos de 500.000 dólares cada una, pero cuyos dueños son, en su mayoría, desconocidos. Así consta en la copia a la que accedió LA NACION del listado completo filtrado por el ex técnico informático del HSBC Hervé Falciani. Son 106.498 clientes -de los que 4620 son argentinos-, según surge de las bases de datos que obtuvo el diario francés Le Monde y compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), que integra este diario.

Grupo Fortabat, Cablevisión, Central Puerto, Multicanal, Telecom Argentina, Caja de Valores, Mastellone Hnos., LKM Laboratorio, Grupo Angulo, Simón Zeitune e Hijo, Loma Negra, Edesur y Central Térmica Güemes figuran como las empresas que más fondos registraron en Suiza, famosa por su hermético sistema bancario.

El dinero depositado por estas grandes empresas en el período 2006-2007, sin embargo, representa poco más del 10% de todos los fondos vinculados a la Argentina, que suma US$ 3505 millones. Es el séptimo país a nivel mundial con mayor cantidad de clientes en la lista Falciani, aunque se trata generalmente de cuentas de bajo saldo.

HSBC, sin embargo, admitió ayer "fallas" en su filial suiza, según informó un cable de la agencia Reuters desde Londres y Zurich. "Reconocemos y somos responsables de fallas de cumplimiento y control en el pasado", indicó el banco, por sus estándares "significativamente menores". Admitió además que "un número de clientes podrían no haber cumplido totalmente con sus obligaciones impositivas aplicables", pero afirmó que su banca privada, y en especial la sucursal Ginebra, afrontó "una transformación radical" durante los últimos años.

pd: el resto de la información publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Una hipótesis errónea

La verdad es esta: cuando logré confirmar que Alejandro Vandenbroele tenía el servicio de televisión por cable a su nombre en un departamento del vicepresidente Amado Boudou (ver acá), pensé lo siguiente: "Si las facturas de Cablevisión están a su nombre, para obtener el servicio debió presentar algún documento de identidad, contrato de locación a su nombre o, cuanto menos, una factura de un servicio, a su nombre, en el que conste ese domicilio". Es decir, que sería otro indicio más en la verdadera hipótesis de fondo: que el presidente de la nueva Ciccone vivió en el departamento de Boudou.

Pues bien, estaba errado (en los requisitos para sacar Cablevisión, que no en la hipótesis de fondo, para la que surgen nuevos indicios).

Anoche llamé a Cablevisión y pregunté, como cualquier potencial usuario, cuánto costaba el servicio y cuáles eran los requisitos para obtenerlo. Resultó más fácil de lo que esperaba (y aclaro que esto no es un chivo para Cablevisión! ja!). Me indicaron que bastaba con:

- Dar los datos del eventual titular por teléfono; y
- Que un mayor de 18 años (no necesariamente ese titular) se encuentre en el inmueble cuando un operario de Cablevisión vaya a conectar el servicio;

Por lo tanto, no es necesario un documento de identidad, ni una factura de un servicio a nombre del titular donde conste ese domicilio. Y, por tanto, mi hipótesis inicial se difuminó. Pero surgió otra: ¿Por qué y para qué sacó Vandenbroele un servicio de cable a su nombre en ese departamento de las torres River View de Puerto Madero (foto, arriba) cuando su amigo Fabián Carosso Donatiello (el que en teoría alquilaba ese departamento) pudo hacerlo por sí mismo, incluso desde su casa de Madrid, y le bastaba con que alguien (cualquiera) le abriera la puerta a Mr. Cablevisión?

¿Se entiende?

No es más que un pensamiento trasnochado (otro más) de mi parte, derivado además de una hipótesis inicial errónea, pero el dato resultante resultó quizá (y sólo quizá) más interesante, ¿no?