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martes, 8 de enero de 2013

The Old Fund y la cooperativa (léase, financiera)

La cooperativa que financió el desembarco de The Old Fund detrás de la nueva Ciccone Calcográfica vulneró los límites de su propia acta constitutiva y actuó como pantalla intermediaria entre Alejandro Vandenbroele y el Banco Macro de Jorge Brito [foto, abajo], según informó a la Justicia penal el organismo estatal que debe regular y controlar a ese tipo de entidades en teoría sin fines de lucro.


La actuación irregular de la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur surge del artículo 5° de su acta de constitución, que fijó que la entidad sólo podría otorgar créditos entre sus asociados con capital propio, aunque en el caso de The Old Fund salió a endeudarse en varios bancos para de inmediato entregar ese fondeo a  Vandenbroele.

De acuerdo con los registros financieros del Banco Central (BCRA), la cooperativa recurrió a los bancos Mariva ($ 3,9 millones), Macro ($ 2,5 millones), y de Servicio y Transacciones (BST), Industrial y Finansur (con $ 1,5 millones en cada uno), por un total de 11,4 millones de pesos.

El nuevo hallazgo obtenido por la Justicia sobre esos $ 29 millones deja en evidencia otro interrogante sobre cuál fue el verdadero origen del total de los cerca de $ 50 millones con que The Old Fund sacó de la quiebra a Ciccone y la mantuvo en funcionamiento mientras obtenía sus primeros contratos, como la impresión de las boletas electorales del Frente para la Victoria (FPV) y, luego, de millones de billetes de 100 pesos.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

domingo, 23 de septiembre de 2012

Ciccone y el Macro = siga, siga!

The Old Fund SA, la misteriosa sociedad controlante de la ex Ciccone Calcográfica, recibió más de $ 61,4 millones en su cuenta del Banco Macro sin que la entidad emitiera un solo reporte de operación sospechosa (ROS) de lavado durante dos años, sobre la base de los registros de movimientos de esa cuenta, fuentes tribunalicias y de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Los registros de esa cuenta exponen más de 60 operaciones de ingresos de fondos -más de un tercio en efectivo-, más otros de salida, también cash y por montos millonarios, que debieron encender las luces amarillas entre los oficiales de cumplimiento antilavado del Macro. Pero el banco de Jorge Brito -sospechado de actuar como financista de la operatoria detrás de Ciccone- recién envió su primer ROS a la UIF tras el estallido del escándalo.


Abierta en febrero de 2010, incluso el primer depósito que llegó a la cuenta corriente en pesos de The Old Fund resultó llamativo. De contar con un saldo de apenas 19,97 pesos, la sociedad que preside Alejandro Vandenbroele -investigado por la Justicia como presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou- recibió $ 7,6 millones gracias a la comisión que le pagó el gobierno de Formosa por su supuesta consultoría para la reestructuración de la deuda que debía negociar con el propio Boudou.

La transferencia que protagoniza el FonFiPro tampoco es la única singular. También figura otra por $ 2,4 millones ordenada por una sociedad de Bolsa con fluidos vínculos operativos con el Macro, Facimex SA, que arrastra denuncias penales por su actuación con fondos previsionales, mientras que Boudou se encontraba al frente de la Anses.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

lunes, 10 de septiembre de 2012

The Old Fund y los $ 30 millones de una ¿cooperativa?

Alejandro Vandenbroele cobró al menos $ 30 millones de una financiera encubierta como cooperativa vinculada al banquero Jorge Brito [foto, abajo]. Y lo hizo, como ocurrió con su supuesto asesoramiento al gobierno de Formosa, a través de la sociedad The Old Fund SA, confirmaron fuentes con conocimiento de cómo se desarrolló la ruta del dinero previo al desembarco en la ex Ciccone, al igual que registros del propio Macro.


Vandenbroele figura en esos registros bancarios como depositante de los fondos que entregó la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur, que a su vez figura como ordenante de esos fondos millonarios para The Old Fund.

La operatoria ya reconoce otros episodios polémicos. El primero, el 21 de mayo de 2010, cuando la sociedad cobró $ 7,6 millones del gobierno de Formosa por su supuesto asesoramiento para reestructurar la deuda que la provincia mantenía con la Nación, cuya cabeza negociadora era Boudou como ministro de Economía.

pd: la nota completa publicada en LA NACIÓN, acá.