martes, 22 de abril de 2014

Ex Ciccone - ¿y si Moneta no es el financista?

El síndico de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica dio otro duro golpe a la versión oficial sobre cómo fue el desembarco del fondo The Old Fund en la imprenta que de la mano del monotributista Alejandro Vandenbroele pasó a imprimir millones de billetes de 100 pesos.

La versión que sostiene Vandenbroele es que, como presidente simultáneo de The Old Fund y la ex Ciccone, recurrió al ex banquero Raúl Moneta para, a través de una cooperativa, financiar el resurgimiento de la imprenta. Y sostuvo que así obtuvo $ 43,8 millones a cambio de una fianza que garantizó con las acciones de la empresa.


Esa versión, sin embargo, chocó ahora con el análisis del síndico de la quiebra de la ex Ciccone, Martín Stolkiner. Como auxiliar de la Justicia, y tras verificar los documentos que presentó una sociedad de Moneta, Mayer Business Corporation, rechazó el pedido. Observó múltiples incongruencias -sobre la fecha real en que se firmaron los papeles, entre otras- y concluyó que no logró demostrar "la relación económica jurídica que dio lugar a la obligación, es decir, el negocio generador del crédito para determinar su legitimidad".

El golpe asestado a Moneta -y por extensión a la versión que lo muestra como supuesto financista de Vandenbroele- ahonda los interrogantes sobre cuál podría ser la verdadera ruta del dinero detrás de la resurrección de la ex Ciccone.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

miércoles, 16 de abril de 2014

Suris - problemas dentro del BaPro

El "caso Suris" se expande, con múltiples ramificaciones. El Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) dispuso la suspensión de un empleado jerárquico y el pase a disponibilidad de otro por las multimillonarias operaciones que durante años efectuó el "empresario" Juan Ignacio Suris en una sucursal de la entidad en Bahía Blanca sin que jamás se las reportara como sospechosas.

El primero de los sancionados es el gerente regional del Bapro en la zona de Bahía Blanca -se reserva su nombre por tratarse de un sumario en marcha-. Fue suspendido de manera preventiva mientras se completa la investigación interna, ya que bajo su órbita se encuentra la delegación Barrio Universitario, donde operó Suris, detenido y procesado por la Justicia por tráfico de drogas y por emitir facturas truchas que facilitaron la evasión tributaria de 190 empresas.


La suspensión del gerente se dispuso de manera preventiva, ya que bajo su jurisdicción no se emitieron alertas por la forma sospechosa en la que se movían millones en las cuentas vinculadas a Suris, el amigo -¿socio?- del hoy también detenido "valijero" Leonardo Fariña.

La investigación sumarial que inició el Bapro tras el estallido del escándalo también alcanza al tesorero en la regional de Bahía Blanca. Fue puesto en "disponibilidad" hasta que se precise cuál fue su rol mientras ocurrían decenas de depósitos "virtuales" por un total de $ 11,5 millones entre 2008 y 2012.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

sábado, 12 de abril de 2014

Jaime, punto en contra

Cinco años atrás, LA NACIÓN reveló el ya legendario avión de Ricardo Jaime; también, el rol de una búlgara criadora de perros en La Plata para ocultar otro de sus bienes (ver acá, de Francisco Olivera y Diego Cabot, y acá y acá); ayer, la Justicia los procesó a ambos (Jaime y Nina Lozeva) y a otros varios, en la causa por enriquecimiento ilícito del entonces secretario de Transporte.


Así fue como una investigación que encaramos, allá por mediados de 2010, junto a Hernán Cappiello en el diario, sirvió a los fiscales. Ver acá y acá.

Aquellas notas (y muchas, muchas más que se publicaron) conllevaron esfuerzo y desmentidas (lo que también debió afrontar el gran investigador de este caso en la prensa, Omar Lavieri), pero acá estamos. 

Como dirían los gringos: Cheers!

pd: la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

jueves, 10 de abril de 2014

Paraísos fiscales - 101

Los amigo del International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) elaboraron un video tan sencillo como informativo sobre los paraísos fiscales, cómo funcionan y cómo afectan a la economía mundial (es decir, a todos nosotros).

Está en inglés, así que disculpas por adelantado, aunque se puede acceder al subtitulado en español si se clickea en el ícono "CC" y se busca la traducción a nuestro u otro idioma.


Porque detrás de los paraísos fiscales en el Caribe, Europa y Asia, entre otros, reside una madeja de lavado de activos, corrupción y evasión tributaria que vale la pena conocer.

pd: el link al trabajo completo sobre la operatoria offshore del ICIJ, acá.

domingo, 6 de abril de 2014

Fukuyama en la Argentina

La definición de Francis Fukuyama puede resultar provocativa, dado el cuadro argentino de estos días. Pero el hombre no busca la controversia; por el contrario, invita a salir de la coyuntura y replantearse algunas urgencias. "En países como la Argentina y pensando en el largo plazo -dice- hoy en día es más importante tener un buen ministro de Educación que de Economía." 


"La generación anterior de latinoamericanos peleó por la democracia frente a dictaduras brutales; esta generación debe concentrarse en desarrollar una administración pública de elevada calidad", señala. "La clave en muchos países pasa hoy por dejar atrás el clientelismo. Para eso, un eje crítico es que la sociedad mantenga la presión sobre sus gobernantes."

Politólogo de renombre mundial, Fukuyama reparte hoy su tiempo entre sus clases en Stanford, al sur de San Francisco, y sus estadías en Washington DC, donde aún colabora con otra universidad, la Johns Hopkins, e integra el directorio del Diálogo Interamericano, el principal centro de estudios sobre América latina en la capital de Estados Unidos, que le permitió seguir los cambios en la región durante la última década. Un período en el que remarca la reducción de la pobreza y las políticas de redistribución de la riqueza y señala el desafío: "Es importante mantener esa senda y complementarla durante los próximos 10 años".

pd: el resto de la entrevista publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

miércoles, 2 de abril de 2014

La Plata - Justicia poética para aquellos silenciados

Desde entonces permanezco en esta orilla
donde cualquier rostro es igual a otro.
Y ahora no tengo nada.
Hasta la oportunidad de ser víctima
me han mezquinado.
Formo parte de una cifra
que hace agua por todos lados.


Así expone el poeta, uno de los 76 convocados, el dolor, el vacío, la muerte, la ausencia que dejó la gran lluvia y la inundación del 2 y 3 de abril de 2013 entre los platenses.


Convocados por el poeta y defensor juvenil, Julián Axat, todos ellos encarnaron a las víctimas -no a todas, porque el conteo sigue en ascenso-. Para contar, a través de sus versos y en primera persona, lo que muchos prefieren callar.

Aguas y perro, mujer
bajo los muebles viendo
toda la casa un río
mordido por lo negro.
Oír a quien se sumergió
y habla del naufragio
donde el poder navega.
Oír a quien naufragó
cuando la ciudad y las olas
ladraron confundidas.
Oír a quien se calló
sumergido y en la justicia
conoció el desierto.


pd: el resto de la columna publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

lunes, 31 de marzo de 2014

La Plata - una morgue dantesca

"Enterré a mi papá dos veces", dijo la mujer. Del otro lado de la línea, Soledad Escobar, una vecina de La Plata que empezó a colaborar en la investigación del juez Luis Arias sobre las muertes en la ciudad después de la inundación del 2 y 3 de abril del año pasado, creyó que se trataba de una broma de pésimo gusto. Pero con el correr de las semanas se verificó que aquella mujer decía la verdad, cuando salieron a la luz múltiples irregularidades en la morgue, donde restos de perros compartían espacio con fetos putrefactos. Y que cuerpos sin nombre yacían con los nombres de otros ya enterrados.

Los restos de un perro, entre los de humanos

El panorama era dantesco:
  • las cámaras frigoríficas no funcionaban, por lo que "los cadáveres se descomponen a temperatura ambiente, unos sobre otros";
  • en algunas bandejas había "cuerpos apilados", por lo que "llevaba un buen tiempo comprender de cuántos se trataba, puesto que se hallaban literalmente pegados";
  • los cuerpos "se encuentran en diferentes estados de descomposición, repletos de insectos que se desprenden y vuelan cuando se abre cada una de las puertas de las «heladeras»";
  • "en otra ocasión, a los peritos forenses de Gendarmería les tomó su tiempo verificar si lo que había en dos bandejas eran dos cuerpos diferentes o parte de un único cadáver";
  • cuerpos de fetos o bebés se encontraban en baldes;
  • "en la «cámara de vísceras» se encontraban más de 50 bultos, entre cadáveres de bebés sin rotular";
  • "se almacenan muestras biológicas para laboratorios en frascos de café y mermelada" y "hasta dos perros" se encontraron entre los bultos (en ocasiones, bolsas de basura).

pd1: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

pd2: no subo otras fotos por razones obvias...