La
Unidad de Información Financiera (UIF) elevó ayer su control sobre el flujo de
datos que ingresa y sale del sistema local para la prevención y lucha del
lavado de activos en coordinación con organismos del exterior. Lo logró a
través de una nueva resolución que se publicó en el Boletín Oficial.
La
publicación de la resolución 29/2013 se concretó apenas horas después de que LA NACION revelara que la UIF no investiga
toda la información que recibe desde el exterior sobre ciudadanos y
empresas argentinas, salvo que esos sujetos ya hubieran protagonizado un
reporte de operación sospechosa (ROS) originado en el sistema local.
Por
radio, el titular de la UIF, José Sbattella, [foto, arriba] sostuvo que era falso que no se investigara, aunque indicó
que, en efecto, la información recibida desde el exterior "queda a la
espera" hasta que una alerta local lo destrabe y genere una investigación
dentro del organismo antilavado que preside.
"Hay
que desmentir que no se investiga; [lo informado desde el exterior] entra en la
matriz de riesgo [de la UIF] y si esa persona no tiene antecedentes en la
Argentina no se archiva, pero sí queda a la espera en esa base a que aparezca
otro dato que lo saque del anonimato y vuelva a entrar en el circuito de la
investigación", afirmó Sbattella.
pd1:
a confesión de parte, relevo de pruebas.
pd2:
el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.
