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lunes, 9 de septiembre de 2013

Cristóbal compra con los impuestos (que licúa)

El empresario patagónico Cristóbal López compró los activos de Petrobras en la Argentina y fondeó su holding de compañías con más de$1200 millones en impuestos que dejó de pagar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Lo hizo durante más de un año y luego incluyó esta deuda tributaria en un plan de pagos a 10 años, que licua lo adeudado gracias a una tasa de interés inferior a la inflación.

La compra de Petrobra Argentina por parte de López repitió así la estrategia con que la familia Eskenazi, también de estrecho vínculo con el kirchnerismo, ingresó en YPF, cuando pagó a Repsol con las utilidades futuras de la propia petrolera. En el caso de López, acordó pagar en cuotas a 30, 60 y 90 días que solventó, no con las ganancias de la refinería y las estaciones de servicio que recibió el 2 de mayo de 2011, sino con los impuestos que no giró a la AFIP.


López y su socio Fabián de Sousa también usaron el fondeo generado por esos impuestos impagos para financiar empresas del Grupo Indalo, entre otras, la Inversora M&S y Oil M&S, con las que pagaron los salarios en Paraná Metal y completaron la llegada al Banco Finansur y a medios que eran del empresario Daniel Hadad.

La maniobra tributaria quedó registrada en los balances de Oil Combustibles, según verificó la nacion. Allí consta que Petrobras entregó la refinería San Lorenzo y sus estaciones de servicio con sus cuentas fiscales en orden. Pero en junio de 2011, apenas un mes después del ingreso de López y De Sousa, el rojo tributario subió a $ 179,9 millones, y saltó a $ 1262,9 millones en junio de 2012, cuando la empresa cerró su último balance.

pd: el resto de la investigación publicada hoy en LA NACIÓN, acá y acá.

martes, 3 de septiembre de 2013

Cristóbal & Petrobras - facturas que hacen agua

Las facturas y contratos firmados por el intermediario clave en la presunta compra con sobornos de los activos en la Argentina de la petrolera estatal brasileña Petrobras por el empresario Cristóbal López presentan serias inconsistencias y contradicciones evidentes, según surge de la revisión de tres contadores forenses a los que consultó LA NACION.

Las supuestas irregularidades se centran en los documentos que firmó el operador Jorge Rottemberg, quien cobró al menos US$ 8,8 millones de López, pero que en 24 horas transfirió sus derechos de cobrar esa fortuna a terceros mediante un “contrato de cesión de derechos al cobro”.

Ex colaborador de José Luis Manzano y muy vinculado al actual ministro de Agricultura, Norberto Yahuar, Rottemberg completó esa cesión a través de su firma uruguaya Millfox Trading a un estudio brasileño. Todo eso, según los contadores, debería disparar una revisión profunda por sabuesos de la Administración Federal de Ingresos (AFIP).


Desde el Grupo Indalo, sin embargo, desmintieron posibles irregularidades en la operación. Consideran la denuncia como parte de una “interna” entre políticos y ejecutivos brasileños de Petrobras que los tiene como terceros afectados. Y ante el pedido de LA NACION, entregaron copias de facturas y recibos de la operación y balances de la empresa Oil Combustibles SA.

Para el presidente de la ONG “Contadores Forenses”, Alfredo Popritkin, no obstante, algunas de las “contradicciones” se encuentran en ese “contrato de cesión”. Rottemberg lo firmó con el estudio vinculado al operador Joao Augusto Henriques, quien admitió los sobornos ante la revista brasileña Época.

Para empezar, afirmó Popritkin, porque en ese contrato “no se describe mínimamente el tipo de servicios y honorarios que generan comisiones y honorarios por hasta 10 millones de dólares, suma que representa más del 20% de la operación principal”.

Ex perito contador de la Corte Suprema, Popritkin también remarcó que, según ese contrato de cesión “cuanto más baja resulte el precio de la transacción, mayor es la comisión y honorarios, lo que resulta inusual en operaciones legítimas”. También, porque establece que Rottemberg no percibiría una retribución si no se concretaba la operación “lo que hace pensar que no se trata de un trabajo profesional sino de un pago con destino final a quienes aprueben la venta de la refinería y estaciones de servicio”.

Un segundo perito contador forense también expuso que en ese contrato de cesión falta la constancia de pago del impuesto de sellos en la ciudad de Buenos Aires, donde se consigna que se firmó, y que le daría fecha cierta.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

martes, 20 de agosto de 2013

El nexo entre Cristóbal y Petrobras niega TODO

otagonista inesperado de la tormenta que asedia al empresario patagónico Cristóbal López, el operador Jorge Rottemberg confirmó que intermedió en la compra de los activos de la petrolera estatal brasileña Petrobras en la Argentina. Pero negó, de manera tajante, que se hayan pagado coimas para aceitar la operación. "Desconozco los supuestos sobornos", afirmó.
Por primera vez, así, Rottemberg rompió su silencio público. El negocio, afirmó ante la consulta de LA NACION, "afortunadamente se encuentra dentro de la operatoria comercial de la sociedad" que se utilizó para mediar entre López y Petrobras.

Rottemberg se encuentra fuera del país, al que volverá recién a mediados del mes próximo. Evitó, sin embargo, precisar dónde está. Pidió además, mediante un correo electrónico, cautela con las cifras de dinero que se publican por estrictas razones de seguridad familiar.
"Tengo familia y esto es peligroso, por la seguridad", solicitó. "Es sólo una preocupación, soy una persona de bajo perfil y cero exposición", argumentó.
Rottemberg es, en efecto, un empresario cuyo rostro es muy poco conocido. Pero registra un antecedente incómodo que arrastra desde hace más de 15 años, cuando se desempeñó junto al jefe de Gabinete Jorge Rodríguez, durante la segunda presidencia de Carlos Menem.
pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

jueves, 15 de agosto de 2013

Cristóbal + Petrobras + ¿coimas? = Brasil

La maquinaria institucional brasileña comenzó a moverse. El Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TUC) anunciaron ayer que investigarán el presunto pago de sobornos multimillonarios y otras supuestas irregularidades reportadas en tres operaciones internacionales de la petrolera estatal de ese país, Petrobras. Una de ellas, la venta de sus activos al empresario patagónico Cristóbal López.

La investigación de las autoridades brasileñas buscará determinar si los supuestos delitos e irregularidades generaron un perjuicio para las arcas públicas o derivaron en un actuar imprudente o una gestión antieconómica de la petrolera.

La pesquisa se acumulará a un expediente ya abierto por el Ministerio Público y el TCU que se centraba hasta ahora en distintas operaciones bajo la lupa de una refinería en Pasadena, Texas, Estados Unidos, con un sobreprecio que se sospecha que podría superar en US$ 1180 millones los valores de mercado.


El fiscal Marinus Marsico [foto, arriba], según se informó ayer, pedirá documentación sobre los tres contratos bajo sospecha de Petrobras a los que se refirió el operador político João Augusto Henriques en el último número de la revista brasileña Época, con nombres, datos y cifras sobre los supuestos sobornos pagados a políticos y ejecutivos de ese país para destrabar tres operaciones. 

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

miércoles, 14 de agosto de 2013

López, Petrobras y un "conector" bajo la lupa

Grupo Indalo, el imperio que lidera el empresario patagónico Cristóbal López, negó ayer haber pagado coimas a políticos y ejecutivos de la petrolera estatal brasileña Petrobras para comprar sus activos en la Argentina. Pero las dudas persisten sobre el destino final de US$ 8,8 millones que el Grupo admite que desembolsó.

La desmentida de Indalo llegó horas después de que LA NACION profundizara la información que durante el fin de semana difundió la revista brasileña Época en base al testimonio del operador político Joao Augusto Henriques, al que cerca de López anticiparon que exigirán que se retracte y que lo demandarán.


Ante la consulta de LA NACION, dos de los máximos colaboradores de López defendieron la “legalidad” de la operación. Negaron cualquier irregularidad y aportaron copias de los documentos y facturas por US$ 2,8 millones que cobró el operador argentino Jorge Rottemberg en concepto de “honorarios por la gestión de representación en la comisión de la compra y adquisición” de los activos locales de Petrobras.

De esos mismos documentos surge, sin embargo, que López y su mano derecha, Fabián de Sousa, también se comprometieron a pagarle a Rottemberg –mediante su firma uruguaya Millfox– otros US$ 8 millones por el 50% de las acciones de Vía Cuántica SA, una sociedad que pretendían utilizar para el “trading de combustibles a nivel global”.

De ese modo, el operador argentino embolsaría un total de US$ 10,8 millones. Es decir, poco más que el mismo monto que, según Augusto, se canalizó a través de otra firma uruguaya de Rottemberg para el pago de sobornos a ejecutivos de Petrobras y políticos brasileños.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

martes, 13 de agosto de 2013

Cristóbal López - un grande problema no Brasil

Problemas inesperados en Brasil para el empresario patagónico Cristóbal López. Habría abonado un supuesto soborno por US$ 10 millones para destrabar la farragosa compra de la refinería San Lorenzo y 360 estaciones de servicio a la petrolera estatal brasileña Petrobras, según reveló la revista Época de ese país.

La revista se basó en documentos privados y las declaraciones de varios partícipes en la presunta operatoria ilegal para detallar cómo habría sido la ruta del dinero negro. Entre ellos, João Augusto Henriques, un conocido operador del partido político PMDB brasileño, quien admitió su participación en la cobranza de “propinas” en distintos contratos de Petrobras. Uno de ellos, por los activos argentinos de la petrolera.


Los sobornos supuestamente recibidos, según Augusto, habrían llevado siempre el mismo destino: aceitar a ejecutivos de Petrobras, engordar los bolsillos de políticos brasileños y financiar las campañas electorales del PMDB -entonces aliiado con el oficialista PT-, que en la actualidad controla 79 de las 513 bancas de la Cámara de Diputados, 20 de 81 escaños senatoriales y ganó 7 gobernaciones en las elecciones de 2006.

“Yo tenía que pasar 5 millones de dólares a PMDB”, relató Augusto a la revista. “A partir de allí, no sé a quiénes les pagaban, ni cuánto. Vos se lo pasás a uno y a partir de allí, no podés saber si se lo dio a otro, se lo dio a media docena o se lo quedó”, explicó.

En enero de 2011, y tras un largo proceso que incluyó una ardua discusión sobre el valor final de la venta por la inflación argentina, López cerró un acuerdo definitivo con Petrobras para la compra de su refinería en la localidad santafesina de San Lorenzo. Ese acuerdo también alcanzó a 360 estaciones de servicio y el stock de petróleo y combustibles que se encontraban en esas instalaciones. 

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.