Schoklender: "Soy un eterno imputado"

El ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, hablar sobre la causa por desvío de fondos, las coimas que se pegaban a funcionarios del ministerio de Julio de Vido, y el rol de Hebe de Bonafini en toda la trama. "Yo no manejaba las cuentas de Sueños compartidos, la directora financiera era Felisa Miceli", afirma.

pd: más datos sobre la entrevista completa, acá.

Formosa y The Old Fund, tres opciones delictuales

El pago de $ 7,8 millones desde el gobierno de Formosa a The Old Fund, la sociedad que preside Alejandro Vandenbroele, amenaza con convertirse en otro dolor de cabeza para el vicepresidente Amado Boudou y el gobernador Gildo Insfrán. Las sospechas llevan a tres opciones con graves consecuencias judiciales.

La primera opción es conocida: el fiscal Carlos Rívolo investiga si esa transferencia millonaria encubrió el supuesto pago de coimas a Boudou, por entonces ministro de Economía, a cambio de que destrabara y ampliara el canje de la deuda que Formosa, una de las provincias más pobres y con peores índices del país, arrastraba con el Estado.

La segunda opción tampoco depara buenas noticias a los funcionarios. Si existió el supuesto asesoramiento para ese canje, entonces el gobierno de Insfrán pagó casi $ 5,5 millones de más por ese trabajo, que The Old Fund afirma que tercerizó en expertos cuyos nombres aún no aportó a la Justicia.

El tercer frente pasa por los impuestos pagos -o no- de esa operación, que incluyeron Ganancias -por el 2% del monto- y al Valor Agregado (IVA), que no se discriminó en la factura 003 de The Old Fund, que acumuló otras posibles irregularidades y errores que podrían dejar mal parado a Vandenbroele -y los accionistas de la firma, si aparecen- por presunta evasión tributaria simple por más de $ 1,6 millones.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Cristóbal López - un grande problema no Brasil

Problemas inesperados en Brasil para el empresario patagónico Cristóbal López. Habría abonado un supuesto soborno por US$ 10 millones para destrabar la farragosa compra de la refinería San Lorenzo y 360 estaciones de servicio a la petrolera estatal brasileña Petrobras, según reveló la revista Época de ese país.

La revista se basó en documentos privados y las declaraciones de varios partícipes en la presunta operatoria ilegal para detallar cómo habría sido la ruta del dinero negro. Entre ellos, João Augusto Henriques, un conocido operador del partido político PMDB brasileño, quien admitió su participación en la cobranza de “propinas” en distintos contratos de Petrobras. Uno de ellos, por los activos argentinos de la petrolera.

Los sobornos supuestamente recibidos, según Augusto, habrían llevado siempre el mismo destino: aceitar a ejecutivos de Petrobras, engordar los bolsillos de políticos brasileños y financiar las campañas electorales del PMDB -entonces aliiado con el oficialista PT-, que en la actualidad controla 79 de las 513 bancas de la Cámara de Diputados, 20 de 81 escaños senatoriales y ganó 7 gobernaciones en las elecciones de 2006.

“Yo tenía que pasar 5 millones de dólares a PMDB”, relató Augusto a la revista. “A partir de allí, no sé a quiénes les pagaban, ni cuánto. Vos se lo pasás a uno y a partir de allí, no podés saber si se lo dio a otro, se lo dio a media docena o se lo quedó”, explicó.

En enero de 2011, y tras un largo proceso que incluyó una ardua discusión sobre el valor final de la venta por la inflación argentina, López cerró un acuerdo definitivo con Petrobras para la compra de su refinería en la localidad santafesina de San Lorenzo. Ese acuerdo también alcanzó a 360 estaciones de servicio y el stock de petróleo y combustibles que se encontraban en esas instalaciones. 

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Achtung, Siemens!

Achtung, Baby.

Gran álbum de U2 –acaso el mejor de ellos y uno de los mejores de todos los tiempos, de acuerdo a la visión de este “inorante” escriba–. Lanzado allá por noviembre de 1991, captó los signos de los tiempos cambiantes, la caída del Muro de Berlín, el postmodernismo y tantísimo más.

Veintiún años después, llegó el momento para que Siemens cante su propio Achtung!

¿Por qué?

Porque cuando en diciembre de 2008 confesó sus pecados y se dijo arrepentida, la multinacional germana pagó un par de miles de millones de dólares (el 20% de sus ganancias NETAS de un año) pero, más importante, prometió portarse bien de allí en más.

El problema llegó ahora. Porque hace un año hubo un escarceo en Brasil y sospechas en otros lares. Pero la semana pasada, la petrolera mexicana PEMEX se presentó ante la Corte Federal de Nueva York y acusó a Siemens de pagar sobornos para quedarse con el proyecto para una refinería en Cadereyta.

Si se verifica, Siemens está al horno. Porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos quedará habilitado a avanzar con cargos penales contra los ejecutivos de la multinacional. Y esto, mientras que un juez gringo también reclama que otros alfiles de Siemens desfilan por su juzgado para que declaren por las coimas pagadas en la Argentina.

Qué lindo se puede poner…

pd: más datos, acá, acá y acá.

Siemens: ¿Estados Unidos? No, gracias

Un ex directivo de Siemens clave para entender la trama oscura del Proyecto DNI por el que Siemens desembolsó más de US$ 105 millones para coimas le pidió a la Justicia argentina que rechace su extradición a Estados Unidos.

Andrés Truppel, que de él se trata, dijo que acá ya se lo investiga por aquellas coimas y que, por tanto, podrían juzgarlo dos veces por el mismo delito. Y hay una cuestión sustancial de por medio: mientras que acá aún no terminaron con la ronda de indagatorias, allá Siemens ya reconoció el pago de sobornos y la violación de los registros contables a nivel mundial. Pequeña diferencia.

Ex jefe financiero de Siemens Argentina, Truppel pelea por permanecer en la Argentina desde que INTERPOL lo detuvo el 27 de diciembre luego de que Estados Unidos librara su pedido de detención internacional.

Truppel recalcó que más allá de que desde el Poder Ejecutivo haya una intención de hacer lugar a la extradición, quien tiene la facultad de decidirlo es el juez federal que instruye la investigación, Ariel Lijo, el mismo que se encuentra a cargo de la causa Ciccone-Boudou.

Lijo ya había fijado la fecha del juicio de extradición contra el ejecutivo de la multinacional germana, pero el fiscal del caso había pedido que se postergue la fecha. Truppel planteó que "en general, se establece la improcedencia de la extradición cuando se refiera al mismo hecho por el que el individuo reclamado hubiese sido juzgado, condenado o absuelto en el país requerido". Y entre bailar en la Argentina o bailar en Estados Unidos, Truppel prefiere la zamba.

pd: más datos sobre la presentación de Truppel, acá.

Coimas = arena en tu negocio

El argumento, que viene de décadas atrás (o siglos), es el siguiente: las coimas son inevitables para aceitar el sistema, para destrabar la rueda y apurar los tiempos.

Algunos, sin embargo, piensan que ocurre todo lo contrario. Entre ellos, los economistas Daniel Kaufmann y Shang-Jin Wei, quienes completaron un estudio ("Does 'grease money' speed up the wheels of commerce?") que así lo demuestra.

Es decir, que las coimas generan… más coimas. ¿Por qué? Pues porque los sobornos alimentan la codicia de los funcionarios y/o burócratas, que pondrán más trabas con el objetivo de cobrar aún más dinero, lo que a su vez provoca que la rueda se trabe, además de aumentar los costos del proyecto en danza.

Crédito: Cristoph Niemann

Así ocurrió, sin ir más lejos, en el capítulo argentino del “caso Siemens”, en el que las coimas fluyeron y fluyeron y fluyeron hasta que llegó el punto en que la multinacional germana había desembolsado más de US$ 100 millones, no cobró un peso y… encima se quedó sin el Proyecto DNI.

Ahora, el columnista de la revista New Yorker, James Surowiecki, publicó “Mano invisible, palma aceitada” al respecto. En el texto expuso el problema detrás de la visión de Kaufmann y Wei: “In an ideal world, then, good behavior is also good business. But there’s a catch. Bans on bribery work best when they’re widespread; otherwise, companies start to feel competitive pressure to bribe. The problem today is that some of the biggest players in the global market, like India, don’t have laws against foreign bribery, while others, like China and Russia, have laws but little or no enforcement”.

Y, a continuación, Surowiecki, plantea una opción para evitar ese escollo. Difícil, pero posible (y la comunidad internacional parece caminar, de a poco, para ese lado).

pd1: el texto completo en New Yorker, acá.

pd2: el paper de Kaufmann y Wei, acá.

La SEC y Siemens = un buen día

Hay días, pocos, en los que ciertos esfuerzos se ven en cierto modo recompensados. Así ocurrió el día en que los jueces argentinos debieron viajar a Suiza luego de que revelara información sobre investigaciones contra Carlos Menem en la Confederación Helvética, o el día en que apareció el video de Canal 7 sobre Guido Alejandro Antonini Wilson en la Casa Rosada. Hoy es otro de esos días.

Porque después de más de dos años de investigación y tras haber publicado el libro “Las coimas del gigante alemán”, la Comisión Nacional de Valores estadounidense (SEC) presentó hoy cuatro cargos criminales contra siete ex ejecutivos de la multinacional alemana por el pago de coimas multimillonarias a funcionarios argentinos -entre ellos Menem, Fernando de la Rúa y Carlos Corach, entre otros- para ganar y mantener vivo el “Proyecto DNI”.

Así lo informó la propia SEC en su website oficial y así lo reproduje en LA NACIÓN este mediodía. Porque la SEC dio así otro paso sobre lo ocurrido con aquel megacontrato de US$ 1000 millones para el control fronterizo y la confección de pasaportes y documentos de identidad.

Tres años atrás, en diciembre de 2008, Siemens había aceptado la violación de los libros contables en su filial argentina para ocultar el posible pago de sobornos. Pero ahora el gobierno de Estados Unidos avanzó por esa senda. Y le imputó a siete ex ejecutivos de la multinacional -entre ellos, dos argentinos- pagar sobornos durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.

Los siete ex altos ejecutivos de Siemens identificados por la SEC, todos ellos, figuran en el libro. No del modo más agradable. Y que ahora salga esto, en cierto modo...

pd: la nota completa de LANACION.COM, acá.

Indicadores de corrupción

Conocidas por los estadounidenses como “red flags”, los británicos prefieren “corruption indicators”. Y esta es la lista tentativa del Serious Fraud Office (SFO) que aclara que “¡No es exhaustiva y la imaginación de aquellos involucrados en corrupción no conoce fronteras!”.

Y así, con signos de admiración y todo, el ente del leoncito coronado y el caballito cornudo (es decir, el unicornio), enumeró:

• Pagos anormales en efectivo;
• Presión aplicada para pagos urgentes o antes de lo previsto;
• Pagos hechos a través de terceros países (bien o servicio en la Argentina, por ejemplo, pero a pagar en Uruguay);
• Comisiones con porcentajes anormalmente elevados, que pueden derivarse a dos cuentas de la misma persona física o jurídica en distintos países;
• Reuniones privadas con contratistas o empresas que esperan obtener contratos;
• Envío de regalos lujuriosos;
• Funcionarios o ejecutivos que nunca descansan, ni por enfermedad o vacaciones, e insisten en encargarse de lidiar con ese contrato;
• Toma de decisiones inesperadas o ilógicas ante las propuestas de los contratistas;
• Procesos de decisión abusivos o delegación de poderes en casos específicos;
• Aceptación de contratos desfavorables sean por sus condiciones o plazos;
• Preferencia inexplicable por ciertos contratistas durante cierto período;
• Modificación de los procedimientos regulares de contratación;
• Modificación de los procedimientos regulares de revisión/auditoría;
• Pérdida/desaparición de documentos relacionados al contrato, al proceso licitatorio o a las reuniones preliminares;

pd: el texto completo, acá.

FCPA - el mapa interactivo

El siempre interesante “FCPA Blog” difundió un valioso mapa interactivo que preparó el “James Mintz Group”, que recopiló y sintetizó todas las investigaciones del gobierno de Estados Unidos por prácticas cometidas en el extranjero que concluyeron con la aplicación de multas por más de US$ 4000 millones u otras penalidades.

El mapa abarca la información disponible desde que comenzó a regir la ley en 1977 y hasta fines de octubre de este año. Pero insisto: sólo abarca las investigaciones del Departamento de Justicia, el FBI y la Comisión de Valores (SEC) que concluyeron con sanciones. Por lo tanto, no abarca las que quedaron truncas, ni las en curso (por ejemplo, la de Avon).

Para interactuar, clickear acá o arriba del mapa.

Un par de detalles adicionales:

- la revisión incluyó pesquisas en cerca de 80 países;

- cuanto más oscuro el color de un país, más elevada las multas;

- la Argentina está en rojo llama porque tiene varios casos y multas altas (échale la culpa a Siemens, sweety);

- cuanto más grande el recuadro al clickear sobre un país, más fulero el país;

- sólo se omitieron dos pesquisas: una porque no se detalló los países involucrados y la otra porque se centró en la ONU;

- si se clickea en la columna de la izquierda, se puede leer el mapa por rubros y sectores de coimas;

A disfrutar (si cabe semejante verbo en este tipo de cuestiones), pues.

pd: el link al mapa, también acá.

Avon + coimas + Argentina = tenía que ser

La Argentina, Brasil, México, India, Japón y China.

Los seis países en los que la multinacional de los cosméticos admitió haber pagado coimas, tras completar una investigación interna que, a lo largo de los últimos tres años, le costó al menos US$ 150 millones.

No detalló, sin embargo, a quiénes sobornó en la Argentina, ni al menos a qué gobierno (sea nacional o provincial) o autoridad (aduanera, del área de Salud o cualquier otra), ni siquiera en qué año o años ocurrió. Sólo trascendió que algunos pagos (quizá no en la Argentina) se retrotraen hasta 2004.

Hasta ahora, lo único que ventiló la compañía se ató a una presentación que se vio forzada a difundir ante la apertura de una investigación formal por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

Apoyada en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (la FCPA que ahora algunos legisladores norteamericanos quieren reformar, es decir, licuar), los detalles que sí trascendieron apuntan a pagos por varios millones de dólares, y el despido de al menos cuatro ejecutivos.

La admisión provocó, según detallan The Wall Street Journal y The Guardian, una conferencia telefónica de las máximas autoridades de Avon con inversores internacionales y algunos pocos periodistas, para sostener que las irregularidades se limitaron a ciertas ovejas negras de ciertos sectores de la multinacional. La SEC determinará si fue así.

ACTUALIZACIÓN:

Gentileza de un buen amigo, recibí la posición oficial de Avon sobre la investigación en marcha (que la multinacional confirma). OJO: es un comunicado que se difundió en su momento y NO es consecuencia de lo que subí en el blog, ni mucho menos. Y dice:

“Avon ha estado llevando a cabo una investigación interna de cumplimiento de normas anticorrupción bajo la supervisión de la Comisión de Auditoría que se centró en el cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras [por la FCPA] relacionada con Estados Unidos y las leyes extranjeras en China y los países restantes. La información que ha iniciado nuestra investigación se ha disparado en China. Además, la realización de revisiones de cumplimiento en otros mercados es lo apropiado para hacer en las investigaciones de este tipo. Asimismo, hemos comunicado voluntariamente y continuamos cooperando con la Comisión de Seguridad e Intercambio [por la SEC] de Estados Unidos, como así también con el Departamento de Justicia. Creemos que estas son las acciones apropiadas para una compañía comprometida con un comportamiento ético como es Avon”.

Habrá más noticias para este boletín.

pd: algo más de info, acá y acá.

FCPA - Poniendo estaba la gansa

En un post anterior, del 7 de octubre (ver acá) informé sobre un estudio sobre los ejecutivos, montos y regiones involucrados en coimas bajo la lupa de la “Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero” (más conocida como FCPA) durante los últimos seis años.

El estupendo “The FCPA Blog” -que recomiendo a todo aquel que disfrute de este tipo de cosillas- complementó ese análisis con un estudio cuantitativo sobre la aplicación práctica de la FCPA, la cantidad de empresas sancionadas y las multas aplicadas.

A saber, sus principales hallazgos incluyeron:

-Desde 2008, 58 empresas arribaron a un acuerdo con el Departamento de Justicia y/o la Comisión Nacional de Valores (SEC). Y debieron desembolsar US$ 3.740 millones en multas, intereses y gastos varios. Un promedio de US$ 64,5 millones por despelote.

-Si se excluye a la multinacional germana Siemens, sin embargo, el cheque promedio se redujo, aunque no tanto, a US$ 51,5 millones por compañía.

-En 2008, 11 empresas gatillaron US$ 890 millones, a un promedio de US$ 80 millones cada una. Aunque con una salvedad: los amigos de Siemens pagaron el cheque mayor, por US$ 800 millones, por lo que las otras 10 empresas se encargaron de los otros US$ 90 millones, a US$ 9 millones cada una.

-En 2009, otras 11 empresas arribaron a un acuerdo por un total de US$ 690 millones, es decir, a un promedio de US$ 58,5 millones por compañía.

-En 2010, hubo más empresas en la picota y por más guita. Fueron 23 compañías, por US$ 1800 millones, a un costo per cápita de US$ 78 millones.

-En 2011 (hasta ahora) van US$ 405,6 millones, con cheques que promediaron los US$ 31,2 millones por 13 empresas, aunque en el caso de una de ellas (la en teoría multinacional argentina) Tenaris/Techint fue de US$ 8,9 millones por los sobornos repartidos entre sus entrañables amigos uzbekos (más, acá).

Si se ve el vaso medio vacío, no pagaron tanto, ni son tantos los peces grandes atrapados. Pero si se toma la mitad llena –en particular comparado con la ineficacia de otros países, como la Argentina, cuando de delitos de cuello blanco se trata-, el saldo de la FCPA no está nada mal.

pd: el link al post del "FCPA Blog", acá.

¡Hasta la cúspide no paramos!

El presidente del directorio, el CEO o el capo financiero. Allí es donde la guita siempre termina cuando de coimas se trata. Esa es una de las conclusiones del análisis de cómo se aplica la Foreign Corrupt Practices Act (FPCA) que completó el estudio Chadbourne & Parke LLP.

Tras una revisión de las investigaciones del gobierno de Estados Unidos basadas en la FCPA durante los últimos seis años, el informe determinó que más de un tercio (35%) de los 61 ejecutivos investigados se encontraban en la cúspide de sus compañías. Cargos tales como vicepresidente (13%), jefe de ventas (11%) o jefes regionales (8%) quedaron muy por detrás a la hora de la cadena de la felicidad.

Otras conclusiones incluyeron:

- La mayoría de los cargos criminales se presentaron contra quienes, desde bien arriba, supieron del negociado y tomaron medidas para ayudar o permitirlo; la minoría contra quienes supieron de la trampa, pero no jugaron rol alguno.

- El 44% de las pesquisas se centraron en casos de corrupción ocurridos en América del Sur, América Central o México; cerca de un tercio en Asia, mientras que África (21%) quedó más atrás. Ni qué hablar de Europa (3%, aunque en términos cualitativos allí se encuentra The Big Fish de la FCPA -Siemens-, al menos hasta hoy).

- El 60% de las coimas investigadas a través de la FCPA abarcó coimas por entre 100.000 y 2,5 millones de dólares (dividido en tercios casi iguales por tramos de 100.000 a 500.000 dólares, 500.000 a 1 millón y 1 millón a 2,5 millones).

- Sólo el 4,9% de las coimas investigadas fueron por menos de 100.000 dólares (muchísimo dinero para la mayoría de los mortales; monedas en los grandes chanchullos).

- El 13% de las coimas superó los 5 millones de dólares (otro porcentaje idéntico de investigaciones se concentró en coimas con montos indeterminados).

pd: el estudio completo, acá.

Una imagen vale...

Julio Cortázar escribiría magia con solo verlo. Y creo yo que cualquiera que no escribiera con los codos (con lo cual quedo eliminado en la fase de grupos, ni a octavos paso), podría divertirse de lo lindo.

Porque sí. Porque a veces la realidad supera la ficción. Y porque el latiguillo ese de que una imagen vale mil palabras se cumple a rajatabla.

Gentileza de un buen amigo, me llegó esta maravillosa imagen de una esquina no-tan-cualquiera de París. Una ciudad que era y es una fiesta (stealing from Hemingway) y en la que es posible cobrar una cometa, lavarla y, de paso, tomarse una birra. Todo en la misma esquina.

C' est magnifique!

pd: Merci beaucoup, mon ami.

Un trabajo de referencia

De la mano del benemérito colega Carlos Liascovich, salió un comentario sobre "Las coimas del gigante alemán" en el Ieco del diario Clarín.

Allí expone que se trata de "un trabajo de referencia para entender esa década", es decir, los '90s de Carlos Menem en la presidencia y miles de millones de dólares en negocios, negociados y coimas.

Textual: "La obra revela los secretos del escandaloso contrato entre Siemens y el gobierno de [Carlos] Menem para realizar los DNI en los años 90s, con la sombra de [Alfredo] Yabrán, Franco Macri y las coimas que la propia empresa aceptó haber pagado. Un trabajo de referencia para entender esa década, y el modus operandi del 'gigante alemán'".

pd: más datos, en la página 4, edición papel del 21/8/2011, Ieco.

Monje zen

“Quien quiera exponer la corrupción global y nacional más allá de las moralinas y de los escándalos tendrá que recorrer tediosos pasillos, entrevistar personalidades sociópatas y leer con atención documentos farragosos que desafían la atención de un monje zen. Alconada Mon lo hace por nosotros, y nos ofrece un libro que es una tesis sobre lo funcional que es el soborno en el funcionamiento de múltiples organizaciones. La comprensión seca, sin adjetivos, de este fenómeno es requisito para empezar a trabajar en serio sobre él”.

Así concluye el comentario que la ONG Poder Ciudadano publicó en su website sobre “Las coimas del gigante alemán”.

Escrito por su director ejecutivo, Hernán Charosky, quien sabe (y mucho) sobre investigaciones de casos de corrupción, tanto en la Argentina como en Estados Unidos, el análisis expone también las falencias prácticas de la persecución penal: “La evidencia judicial, la razonabilidad de los tiempos procesales, en los casos de corrupción, no se evalúan con criterios de sentido común, pero tampoco técnico: las verdades son relativas y los procesos se le pierden en un fárrago de medidas, esperas y razones que chocan con las claras confesiones y documentos recopilados en el exterior”.

Y sí, hubo momentos en que debí moverme cual monje zen entre sociópatas, documentos alemanes y pasillos mugrosos (y otros muchos en que evalué largar todo a la p… que los reparió a todos e irme a jugar con mis chicos, a quienes luego, sin embargo, dediqué el libro).

pd: el texto completo de Poder Ciudadano, acá.

Honestidad brutal

Convocado como panelista a un seminario organizado por “The Institute Global TIG”, el juez federal Ariel Lijo abordó la lucha contra el lavado de dinero y el crimen trasnacional para un grupo de, digamos, unos 30 profesionales.

Simpático y locuaz, mechó datos jurídicos con ejemplos prácticos y anécdotas de su trabajo en los tribunales de Comodoro Py.

O dicho de otro modo, era sólo cuestión de tiempo para que abordara la causa por el Proyecto DNI, en la que citó a indagatoria a 22 ejecutivos argentinos y alemanes (los políticos luego se verá) tras recibir el mismo material de la Fiscalía de Munich que obtuve para "Las coimas del gigante alemán".

Habló.

Y fue sincero.

Recordó que para introducir dinero blanco de sus balances en su circuito negro, Siemens inventó todo un proyecto de una represa en China. Y de allí envió fondos a Dubai, para desde el Medio Oriente distribuirlo alrededor del mundo.

Recordó, también, que Alemania pidió la colaboración internacional de Dubai para avanzar con su pesquisa. Pero que los muchachos “dubaineses” jamás le contestaron. Y remató: “Si nunca le contestaron a Alemania, imagínense a mí”, mientras sonreía con sorna y alzaba sus hombros.

Luego contó que distinto fue el caso de Uruguay, “que contestó o, bah, gran parte de lo que tenían: sociedades, nombres, etcétera”. Pero dejó claro su mensaje: “Es más fácil investigar un robo con arma dentro de un colectivo y 30 pasajeros como testigos que una operación financiera compleja, en la que además intervienen los grandes estudios jurídicos para los acusados, frente a un simple contador que asiste al juez y tiene otras 400 causas en sus manos”.

Lijo también planteó una cuestión central en las investigaciones complejas: tanto en Estados Unidos como en Alemania, los fiscales pueden negociar la condena con el acusado. Así, en vez de perseguirlo durante 6 años para luego quizá sobreseerlo, prefieren acordar una pena inmediata de 2 años, pero que también les permita apuntar con su testimonio al siguiente y superior eslabón de la cadena.

Honestidad brutal, sí. Pero es cierto. Lo mires por donde lo mires, 100%, cierto.

pd: más datos y más textuales, en mi grabadora.

Ah... memorandos, divino tesoro

Sistemáticos hasta para los pagos cuanto menos polémicos, los alemanes redactaron varios memorandos sobre el Proyecto DNI.

Este es otro de ellos (y uno de los más interesantes).

Para leerlo, hay que tomar en cuenta la numeración del gráfico superior y revisar lo que aparece en el cuadro inferior, con los mismos números.

Así, por ejemplo, el 1) corresponde al ex ministro de Justicia, ex Auditor General de la Nación y ex ministro de la Corte Suprema, Rodolfo Barra, quien figura como supuesto receptor de US$ 5 millones.

Luego, los puntos 2, 3, 7, 8, 9, 14, 16 y 17 se vinculan al lobbista e intermediario de la trama paralela, Carlos Sergi, con distintas sociedades propias y ajenas (MF, MFast, Rodmarton, Air Traffic Control, Printrak e Invercasa).

El punto 6) es para CHT Auditores, la sociedad pantalla uruguaya de interesante cercanía al ex presidente Carlos Menem y a la que ya aludí la semana pasada.

Y en el punto 12) figura “DLR”, es decir, el ex presidente Fernando de la Rúa junto a US$ 6,5 millones, aunque vale una aclaración: en el cuadro inferior consta que el monto se dividiría en US$ 2 millones por un decreto (vinculado al Proyecto DNI), otros US$ 2,5 millones para las elecciones legislativas y otros US$ 2 millones para las presidenciales. Y de la quinta columna del cuadro superior (titulada “Plan”) surge que al menos hasta ese momento no se la había abonado un duro.

pd: más datos, en el libro.

Eigen, ese viejo y honorable toro

Peter Eigen, el legendario fundador de Transparencia Internacional (TI) se mofa de sí mismo. Dice que “medio” se ha retirado. Que ahora “pasta en las praderas”, cual viejo toro. Pero sus palabras se contradicen con sus acciones y sus gestos. Y tiene las astas afiladas, como en su primera jornada de lidia en la arena.

Las empresas corruptas, dice, son como “adictos” que aun cuando quieran limpiarse, no pueden, porque se lo impide el ambiente en que se mueven. Si ellos no coimean, la competencia, sí, y se quedará con el contrato. Pero es posible sanear el círculo vicioso. Es una cuestión de sondear en cada “nicho” y buscar “las oportunidades”, alienta el hoy presidente del Consejo de Asesores de TI.

Convocado por el Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE Business School de la Universidad Austral, Eigen retornó a la Argentina tras ocho años. Aunque conoce el país desde 1963, cuando recorrió América latina hasta que se quedó sin dinero en Buenos Aires. Gracias a un capitán de buque que buscaba un contrincante en ajedrez logró volver a su Alemania natal.

pd: el resto de la entrevista que publiqué en LA NACIÓN, acá.

Los amigos uzbekos de Techint

Skanska, Siemens, IBM, Lockheed Martin y, ahora, Tenaris/Techint.

La única multinacional que (en teoría) es argentina (pero tiene sede formal en Luxemburgo), acordó pagar US$ 8,9 millones para cerrar una investigación de Estados Unidos sobre el pago de coimas a funcionarios del gobierno de Uzbekistán, en infracción de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

El “acuerdo de enjuiciamiento aplazado para recompensar la cooperación” -eufemismo de un acuerdo extraoficial que se traduce en “pago para evitar condenas”- se anunció ayer entre la empresa Tenaris, del Grupo Techint, y el equivalente a la Comisión Nacional de Valores norteamericana (SEC, en inglés).

La pesquisa comenzó en 2009, cuando la SEC acusó a la firma de obtener cerca de US$ 5 millones en ganancias indebidas tras sobornar a los funcionarios uzbekos por un proyecto para construir oleoductos y gasoductos. Y ayer, Tenaris reconoció su culpabilidad y “ciertas deficiencias en los registros contables y controles internos”.

Al igual que Siemens en el Proyecto DNI, Tenaris centró lo ocurrido en la práctica infiel de ciertos empleados díscolos, a los que no identificó por su nombre. Nada más. “Todo surgió a partir de la conducta de ciertos ex empleados de la compañía pertenecientes al área de ventas regionales relativas a pagos a representantes de una empresa productora de gas y petróleo con control estatal en la región del Mar Caspio”, explicó.

De ese modo, la compañía que lidera Paolo Rocca (foto) obtuvo información privilegiada de las propuestas rivales en las licitaciones de aquel país, lo que, claro, le permitió competir con ventaja, mejorar su propuesta y, obvio, ganar.

El anuncio del acuerdo con la SEC se conoció mientras Rocca visitaba México, donde se negó a responder preguntas sobre el caso de los periodistas pero, eso sí, planteó que la lucha contra el crimen es "fundamental" para promover inversiones.

¿La cuenta final? Con la firma de su CEO, Ricardo Soler, Tenaris acordó pagar US$ 5,4 millones en concepto de “devolución de lucros obtenidos e intereses”, en tanto que dado el acuerdo sellado con el Departamento de Justicia acordó desembolsar otros US$ 3,5 millones como “penalidad”.

pd: más datos, acá, acá y acá; los comentarios de Rocca en México, acá; y el comunicado de la SEC (en inglés), acá.

Se viene, se viene...

Se viene el juicio contra ex directivos de Siemens AG por las coimas pagadas en la Argentina alrededor del llamado "Proyecto DNI". Será en Munich, será pronto y apuntará alto.

Así lo anticipa el periódico de esa ciudad –y uno de los más relevantes de Alemania-, elSüddeutsche Zeitung, que informó que la Fiscalía ultima los cargos contra el ex miembro del directorio central de la compañía, Uriel Sharef, y el ex CFO mundial, Heinz Joachim Neubürger.

Otros tiempos. Uriel Sharef, cuando era jefe y era feliz.

Consultada por el diario, una portavoz de la Fiscalía de Munich se negó a confirmar o desmentir detalles sobre la investigación en curso, mientras que Sharef y Neubürger negaron las acusaciones.

Por lo pronto, el primer juicio contra uno de los miembros del directorio central –o Vorstand-, comenzará esta semana, con Thomas Ganswindt como protagonista de otros pagos espurios en Nigeria y Rusia.

Tanto el Süddeutsche Zeitung como la revista Der Spiegel informaron días atrás sobre otro directivo mundial de Siemens AG en la mira de los investigadores. Se trata de su ex CEO global, Heinrich von Pierer, bajo la lupa de la Securities Exchange Comisión (SEC) norteamericana.

Von Pierer también aparece en el escándalo de las coimas del Proyecto DNI, por el que Siemens reconoció pagos indebidos por unos 106 millones de dólares entre 1998 y 2007, por medio de consultores, lobbistas, transferencias bancarias y, por supuesto, valijeros.

Hasta ahora, el escándalo de las coimas le costó al gigante alemán unos 2500 millones de euros entre asesores, abogados y multas alrededor del mundo.

pd: más datos acá (si sabés alemán) y acá (en español).