Boudou, a un paso del juicio oral

Excluido de las listas y sin fueros a partir de diciembre, el vicepresidente Amado Boudou quedó ayer a un paso del juicio oral y público en el caso Ciccone por presuntos actos de corrupción y negociaciones incompatibles con su función pública.

El máximo tribunal penal del país, la Cámara de Casación, rechazó su último recurso y confirmó su procesamiento y los de otros cinco protagonistas de la operatoria, por lo que ahora depende del juez federal Ariel Lijo definir cuándo cerrar este primer tramo de su pesquisa y enviarlo a un tribunal oral.

Lijo deberá correr vista al fiscal federal Jorge Di Lello y escuchar luego a las defensas, para después enviar la causa a sorteo, para que se defina qué tribunal quedará a cargo de la causa, lo que podría ocurrir antes de fin de año, según estimaron fuentes judiciales ante la consulta de LA NACION.

El fallo se conoció tres años y cuatro meses después de que Laura Muñoz revelara que su marido, Alejandro Vandenbroele, trabajaba para Boudou y su socio, José María Núñez Carmona, con el objetivo de quedarse con Ciccone Calcográfica, a la que acudió la Casa de Moneda para imprimir los billetes de 100 pesos.

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Boudou, procesamiento confirmado

Menos de 24 horas después de concluida la Marcha del Silencio y mientras la presidenta Cristina Kirchner celebraba su cumpleaños en Chapadmalal, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de su número dos, Amado Boudou, en el caso Ciccone. 

En un fallo unánime de sus tres integrantes, la sala I de la Cámara consideró probado que Boudou, que ayer mismo afrontó nuevos pedidos de juicio político, se quedó con el 70% de la ex Ciccone Calcográfica, la imprenta que ganó el contrato para imprimir los billetes de 100 pesos. Y que lo hizo a través de la firma The Old Fund como parte de una coima, para lo cual incurrió en negociaciones incompatibles con su cargo de ministro de Economía, entre 2009 y 2011.

La Cámara confirmó también los procesamientos del socio e íntimo amigo de Boudou, José María Núñez Carmona; de su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele, y de su jefe de gabinete en el Palacio de Hacienda, Guido Forcieri.

El fallo resultó un revés completo para Boudou, luego de que su abogado Diego Pirota renunciara días atrás a su defensa. La Cámara no sólo consideró probada "claramente" su relación con Vandenbroele, sino que también validó las múltiples reuniones que el entonces ministro de Economía mantuvo con los Ciccone en los estudios del canal Telefé, el bar I Fresh Market y el hotel Hilton de Puerto Madero.

En una resolución de 81 carillas, los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah también decidieron que continúen procesados el empresario dueño de la imprenta, Nicolás Ciccone, y Rafael Resnick Brenner, por entonces jefe de gabinete del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray.

El jefe de la AFIP quedó, a su vez, un paso más cerca de su llamado a indagatoria por el juez federal de primera instancia, Ariel Lijo. Así lo reclamó uno de los camaristas, Farah, que también pidió que se ahonde en la actuación del Banco Macro, de Jorge Brito, en la operatoria bajo sospecha.

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Usuna, el "telefonista" del caso Ciccone

Se presentaba como concuñado de Amado Boudou, pero no era cierto. Había trabajado con él en la firma de recolección de basura Venturino. En realidad es el concuñado de Juan Bautista, el hermano menor del vicepresidente, a quien conoce de Mar del Plata desde hace casi cuatro décadas.

También se presentaba como "facilitador" de trámites millonarios dentro de la AFIP, y eso sí era cierto. Pero lo más importante es que Rodolfo Usuna es el dueño del enigmático teléfono que la Justicia considera decisivo en el caso Ciccone.

Según el juez Ariel Lijo, desde ese número se hicieron más de 900 llamadas en días clave de la trama Ciccone con el socio del vicepresidente, José María Núñez Carmona, con su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele, y, en particular, con Rafael Resnick Brenner, entonces jefe de Asesores de la AFIP. Así lo confirmó LA NACION sobre la base de los testimonios de doce funcionarios, empresarios, técnicos de la AFIP y miembros y allegados a la familia Ciccone.

A lo largo de las 333 fojas de la resolución en la que Lijo procesó a Boudou surge el rol protagónico que asumió ese teléfono celular de Mar del Plata.

Registrado a nombre de Sin Fronteras SRL, Lijo detalló que sus accionistas son Usuna y Rosana Venturino, y recordó los vínculos de esa pareja con los hermanos Boudou (con Amado, además de haber trabajado juntos en Venturino, según los memoriosos habrían sido socios en el legendario boliche Frisco Bay, dentro del predio Waterland).

Así, concluyó que "es posible presumir que ese abonado telefónico era utilizado por el propio Amado Boudou o, en su defecto, por alguien de su entorno directo designado por él".

Ese teléfono es el de Usuna, según verificó LA NACION. Pero él intentó montar su propia operatoria junto con un amigo, Fernando Villaverde, para asesorar a empresas y personas con problemas con la AFIP, a cambio de comisiones millonarias.

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Echegaray & Resnick - amigos para siempre

Por estrictas razones de espacio, LA NACIÓN no publicó este recuadro el fin de semana, cuando revelamos los premios y castigos a funcionarios post-"caso Ciccone" (ver acá). Se centra en uno de los premiados, quien resultó clave para que la AFIP le otorgara los planes excepcionales de pago a la "nueva" Ciccone Calcográfica, ya en manos de Alejandro Vandenbroele.

El texto es este:

Tras varios meses de ostracismo total, el ex jefe de asesores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Rafael Resnick Brenner, que resultó clave para que la nueva Ciccone Calcográfica consiguiera planes excepcionales de pago con quitas encubiertas, volvió al ruedo y fue ascendido otra vez.

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, nombró a Resnick Brenner como nuevo director de la Regional Salta del organismo –con agencias en la capital provincial y en Orán–, donde ya figura de manera oficial como su máximo responsable, según confirmaron empleados de la delegación a LA NACION.

Resnick Brenner volvió así a posicionarse dentro de la AFIP, en un preciado puesto, donde al auto oficial y el salario puede sumarse un plus por desarraigo, hasta totalizar ingresos netos que pueden ascender hasta los 75.000 pesos por mes.

Echegaray y Resnick Brenner trazaron un fuerte vínculo de confianza desde que se conocieron en el club Hindú, donde sus hijos juegan al rugby. Abogados ambos, el titular de la AFIP lo convocó como su jefe de Gabinete y como uno de sus abogados para las investigaciones penales en los que quedó envuelto.

En la AFIP, sin embargo, Resnick Brenner –quien se habría presentado en Salta como “amigo” del vicepresidente Amado Boudou– jugó un rol protagónico para que la nueva Ciccone, ya en manos de Alejandro Vandenbroele, obtuviera los planes de pago excepcionales de pago, con una tasa de interés por debajo incluso de la inflación del Indec, según consta en esos expedientes administrativos a los que accedió LA NACION.

Quita del 75 por ciento

Resnick Brenner intervino tres veces en esas actuaciones en las que concluyó que la AFIP podía concederle un plan de pagos según el “artículo 32” de la ley 11.683 con una quita sobre su deuda del 75% a la nueva Ciccone, algo que sin embargo se encuentra prohibido de manera taxativa por la ley 25.678. Y que el saldo resultante podía abonarlo en 20 cuotas anuales.

Con el estallido del escándalo, sin embargo, Resnick Brenner perdió terreno, hasta quedar desplazado casi por completo, mientras que ganaron peso otros funcionarios del organismo enfrentados con él. Pero ahora volvió al ruedo, transcurridos 13 meses desde que la esposa de Vandenbroele, Laura Muñoz, vinculó a su marido con los “negocios oscuros” de Boudou, por entonces ministro de Economía.

Al igual que el ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Marcelo Mamberti, sospechado en el extravío o robo en ese organismo de los legajos de The Old Fund, Ciccone y London Supply, y al que Boudou nombró como asesor en el Senado en el escalafón más alto, ahora Echegaray tomó una decisión similar con su colaborador y amigo del Hindú.

Caso Ciccone - dos premiados (y un castigado)

El tiempo todo lo acomoda. Al menos, en el “caso Ciccone”. Dos funcionarios sospechados de haber actuado a favor del presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou fueron premiados con nuevos cargos y sueldos más altos, mientras que un tercero, que había objetado su intervención como ministro de Economía a favor de la imprenta, debió presentar su renuncia, según surge de documentos públicos y fuentes oficiales.

El beneficiario más reciente es Rafael Resnick Brenner [foto], que como jefe del gabinete de asesores del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, resultó decisivo para que el organismo le concediera los planes excepcionales de pago a la "nueva" Ciccone. Cuando estalló el escándalo, su jefe lo desplazó y bajó su perfil, pero lo mantuvo dentro de la AFIP con salario, coche y chofer incluidos. Y ahora que pareció menguar el escándalo, lo reactivó y colocó al frente de la delegación regional en Salta, con un sueldo neto que puede ascender a los $ 75.000 por mes.

El primer beneficiario se registró meses antes. Es Marcelo Mamberti, quien lideró la Inspección General de Justicia (IGJ) cuando ocurrió el extravío o robo en ese organismo de tres legajos vinculados al "caso Ciccone". Cuando debió renunciar a la IGJ, el propio Boudou lo designó como asesor en el Senado, en la categoría más alta posible, según consta en la copia del nombramiento.

El funcionario despedido, en tanto, es el ahora ex director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, José Guillermo Capdevila, quien alertó por escrito a su superior, Boudou, que no podía ni debía opinar sobre el pedido de moratoria presentado por la "nueva" Ciccone porque carecía de facultades para intervenir y porque la información recopilada por la AFIP en el expediente administrativo era, cuanto menos, incompleta. Aún así, Boudou firmó una nota favorable.

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Lo que calló Echegaray (e investiga la Justicia)

Ante una treintena de periodistas convocados a su conferencia de prensa, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, no contó todo lo que sabía sobre el caso Ciccone. Y mucho menos detalló su rol en las negociaciones con Alejandro Vandenbroele, el que ahora investiga la Justicia.

El 9 de marzo, Echegaray calló que a los antiguos dueños de la imprenta –Nicolás y Héctor Ciccone– les rechazaron un pedido para obtener una moratoria. Habían rogado por un plan de pagos muchísimo menos excepcional que el que luego sí le concedió a la empresa, con más cuotas y menos tasa de interés, pero cuando ya la presidía Vandenbroele.

Echegaray también omitió que lejos de haberle girado el singular pedido de la “nueva” Ciccone al entonces ministro de Economía, Amado Boudou, como si se tratara de un expediente más, le remarcó por escrito que su opinión sería “determinante” para concederle esa moratoria excepcionalísima, que sería de 20 cuotas anuales (una por año), sin interés y con quita de intereses resarcitorios y punitorios, multas y honorarios.

Echegaray obvió incluso explicar que el rol de la AFIP no se terminó al entregarle el plan de facilidades excepcional a la nueva Ciccone. Porque en realidad le concedió varios planes. ¿Por qué? Porque la primera que le otorgaron la congelaron cuando LA NACIÓN reveló que incluiría una quita, en la práctica, del 75%, algo prohibido de manera taxativa por la ley 25.678. Quita que igual así reactivó la AFIP meses después, aunque dividida en dos planes distintos.

Todo eso, y más, es lo que calló Echegaray en su conferencia de prensa del 9 de marzo. Eso, y más, es lo que investiga ahora la Justicia.

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Ciccone y la AFIP - rectificado, nomás

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) admitió ayer ante la Justicia que la moratoria excepcionalísima que otorgó a la nueva Ciccone Calcográfica, ya bajo la presidencia de Alejandro Vandenbroele, no incluyó los intereses acumulados por los impuestos impagos o evadidos durante años, tal como informó LA NACION en su edición de ayer.

La AFIP evitó precisar, sin embargo, el monto multimillonario que quedó fuera de la moratoria, aunque fuentes del organismo al tanto de la operatoria indicaron que ese faltante podría rondar entre los 20 y 30 millones de pesos.

El organismo que lidera Ricardo Echegaray informó, asimismo, que inició un proceso “rectificativo” para incluir esos intereses, tal como reveló La Nacion en su edición de ayer. Indicó que lo hizo luego de que la ex Ciccone, rebautizada ya como Compañía Sudamericana de Valores le informó sobre esa supuesta omisión, que en la práctica había implicado una importante quita sobre su deuda tributaria total.

En su presentación ante el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo, quienes investigan la presunta actuación irregular como ministro de Economía del actual vicepresidente Amado Boudou, la AFIP aportó además una fecha sugestiva. Informó que ese proceso “rectificativo” se inició el 23 de febrero pasado, es decir, sólo 17 días después de que estallara el escándalo por el “caso Ciccone”.

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Ciccone y la AFIP - una rectificación

La moratoria excepcionalísima que le otorgó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a la nueva Ciccone Calcográfica fue más que eso. Fue única. Tanto, que incluyó una quita multimillonaria sobre los intereses acumulados durante años de atrasos e incumplimientos impositivos, lo que disparó una controversia sin precedente sobre su legalidad dentro del ente recaudador.

La polémica concluyó de un modo también singular. Más de un año después de otorgarle la moratoria "del artículo 32" (como se la conoce dentro de la AFIP) a la empresa que preside el abogado Alejandro Vandenbroele, estalló el escándalo público y sólo entonces se inició una actuación "rectificativa" para incluir esos intereses, cuya quita desmintió de manera tajante el jefe del organismo, Ricardo Echegaray, en su conferencia de prensa del 9 de este mes.

La decisión de condonar esos intereses acumulados, sin embargo, fue refrendada tres veces dentro de la AFIP, luego de que la nueva Ciccone lo solicitó por escrito y se inició la actuación 13288-1298-2010, que después cambió a 1-257899-2010. A partir de ese momento, el entonces jefe de Gabinete de Asesores de Echegaray, Rafael Resnick Brenner [foto], asumió un rol decisivo.

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Ciccone - nuevas deudas (viejos hábitos)

Tras la llegada de Alejandro Paul Vandenbroele como su nuevo presidente, la ex Ciccone Calcográfica comenzó a incumplir con el pago de los aportes previsionales de sus más de 200 empleados por un monto millonario, según consta en los registros oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Los incumplimientos con el fisco comenzaron en septiembre pasado, cuando Vandenbroele llevaba casi un año al frente de la nueva Ciccone. Desde entonces, sólo se pagaron los aportes parcialmente en noviembre y se incumplieron en forma total en octubre y diciembre pasados, y en enero y febrero.

El presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, el abogado Ricardo Monner Sans [foto], se presentó ayer para informarle al fiscal federal Carlos Rívolo que la imprenta arrastra, además, una "deuda vencida" con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por más de $ 1,3 millones, e indicó que la Fiscalía podrá verificar eso si solicita un simple informe de rutina, mediante un formulario, al organismo que dirige Ricardo Echegaray.

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Caso Ciccone - Echegaray, el "llamativo"

Para la Justicia, la actuación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el expediente de la quiebra de Ciccone Calcográfica fue “cuanto menos llamativa”. Esa es la opinión del juez involucrado. Y así consta en la resolución más relevante que firmó en ese proceso. Porque en cuestión de semanas, la AFIP primero pidió el quebranto de la empresa y luego, de manera sorpresiva, consintió su resurrección, pero sólo cuando el abogado Alejandro Vandenbroele había tomado el mando, según consta en el propio expediente judicial.

La actuación de la AFIP resultó tan “llamativa” que incluyó la intervención personal del mismísimo titular del ente recaudador, Ricardo Echegaray, quien se presentó en el Juzgado y requirió una audiencia con el juez de la quiebra, Javier Cosentino, para anunciarle el interés del Gobierno en que se decretara esa quiebra.

Echegaray se presentó en el séptimo piso del edificio donde se encuentra el despacho de Cosentino, frente a la Plaza Lavalle, a mediados de 2010. Apareció junto a su jefe de Gabinete de Asesores, Rafael Resnick Brenner, el funcionario que un par de meses después dictaminaría a favor de entregarle una moratoria excepcionalísima a la “nueva” Ciccone, gestionada por Vandenbroele.

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