"Lo miro a usted", Boudou (ji, ji, ji...)

Exponía el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, ante el Senado. Respondía algunas preguntas y escuchaba a los legisladores. Entonces llegó el turno de la senadora radical Laura Montero, que reclamó por la falta de respuestas oficiales sobre la intervención y expropiación de la ex Ciccone.

Por supuesto, el que presidía la sesión era Amado Boudou, en su rol constitucional de Vicepresidente de la Nación y, por tanto, Presidente del Senado.

Entonces, la senadora Montero se despachó:

Todo un caballero, Abal Medina saltó en auxilio de su Vicepresidente. A los gritos le reclamó a Montero: "Míreme a mí, senadora".

Ji, ji, ji...

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La denuncia vs los Ciccone, cual pelota de rugby

La intentona no duró. El juez federal Julián Ercolini ordenó ayer enviar la denuncia penal que presentó la intervención de la imprenta Ciccone contra la familia fundadora y algunos de sus acreedores a la justicia ordinaria, para que se investigue allí en vez de en los tribunales federales de Comodoro Py, como pretendió el Gobierno.

Ercolini tomó esa decisión en línea con la recomendación del fiscal federal Federico Delgado, quien había concluido que la denuncia por el presunto vaciamiento de la empresa y un supuesto lavado de activos por parte de la familia Ciccone no debía continuar en el fuero federal, aun cuando también había sugerido algunas medidas de prueba iniciales dada la “urgencia del caso”.

Ercolini solicitó entonces a distintos jueces del fuero comercial que le informaran los expedientes que tramitaban en contra de la imprenta con reclamos de acreedores para determinar los pasos por seguir, decisión que adoptó ayer.

La denuncia se centra en cuatro grandes operaciones comerciales y financieras por varios millones de dólares ocurridas entre fines de 2007 y principios de 2010, es decir, meses antes de que irrumpiera en escena The Old Fund, con el abogado Alejandro Vandenbroele, quien quedó fuera de la presentación oficial.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Lavado: sin herramientas, no hay fiscales

Para el ex jefe de la división de Investigaciones en la Oficina del Fiscal de Nueva York, Adam S Kaufmann, hay una premisa central cuando se trata de investigar delitos de cuello blanco, lavado de activos o corrupción política. “La clave es darle a los fiscales las herramientas necesarias para que puedan investigar e ir hacia arriba, más allá de los peces chicos”, dice. Y, de eso, sabe.

Por “culpa” de Kaufmann [foto, abajo], gigantes de las finanzas mundiales como HSBC –que lavó montañas de dinero físico de carteles de la droga de México y Colombia–, Credit Suisse, Standard Chartered Bank, Barclays, ING Bank y Lloyds pagaron multas por más de US$ 2400 millones. Es decir, más dinero que el que jamás recuperó la Justicia argentina.

Kaufmann trabajó durante más de 18 años en la Fiscalía de Nueva York, de los que los últimos 10 se concentró en las pesquisas por lavado de activos y corrupción política, como cuando puso contra las cuerdas al ex alcalde de San Pablo, Paulo Maluf. Pero también tiró de la cuerda de unas empresas fantasmas con ramificaciones en Manhattan y las pistas lo llevaron por la Triple Frontera, el Líbano e Irán, con movimientos por cientos de millones de dólares que, en ciertos casos, llegaron hasta las familias de terroristas suicidas.

Por esa experticia, Kaufmann se reunió junto a su entonces jefe, el fiscal Cyrus Vance, en Manhattan, con el titular de la Unidad AMIA, Alberto Nisman, con quien cruzaron información. “Habíamos detectado mucho dinero que fluía desde Irán hacia Venezuela, incluso para proyectos militares”, recuerda.

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Lázaro y un imperio que da pérdidas (¿pérdidas?)

El empresario patagónico Lázaro Báez usó técnicas de "contabilidad creativa" para ocultar pérdidas por más de $ 250 millones de Austral Construcciones, la nave insignia de su imperio constructor, durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011. Así surge de los balances oficiales de esa compañía.

Báez escondió ese déficit multimillonario con varios artilugios. Entre ellos, el ingreso extraordinario de 254,3 millones de pesos desde Uruguay y Belice durante 2011, como ya informó LA NACION. Pero también con aportes recibidos desde otras de sus empresas o sumando $ 32 millones de más en su patrimonio durante el ejercicio 2008.

Las pérdidas descubiertas en la principal constructora de obras públicas de la Patagonia desde su creación -apenas 17 días antes de que Néstor Kirchner asumiera la Presidencia- muestran otra cara de los negocios de Báez. En particular, durante los años en que acumuló deudas por alrededor de $ 314,8 millones con el Banco Nación, según consta en los registros del Banco Central.

Los números de esos balances parecen confirmar una declaración que lanzó el valijero Leonardo Fariña en una de las entrevistas que mantuvo con el periodista Jorge Lanata sobre las empresas de Báez (aunque luego de estallar el escándalo se desdijo): "Técnicamente, ellos pierden plata; pero la ganan con la negra".

De hecho, la operatoria de Báez tiene similitudes con la del ex constructor Victorio Américo Gualtieri, que acumuló contratos de obras públicas por más de $ 1000 millones en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Eduardo Duhalde. Al mismo tiempo, sumó deudas incobrables por $ 106 millones con el Banco Provincia, una cifra que lo ubicó segundo en la lista de morosos del fideicomiso que debió aprobar la Legislatura para salvar al Bapro.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá y acá.