"Panamá Papers": la "cocina" de una nota

"Panamá Papers": Magnetto, Amalita, Pérez Companc, Eurnekián, Pagani, Coto, Bulgheroni, Madanes, Roemmers, Garbarino, Belocopitt, Mastellone, Tabanelli, De Narváez, Garfunkel... Al menos 15 grandes empresarios argentinos figuran con sociedades offshore a su nombre, o vinculados de manera directa en los documentos que integran la investigación "Panamá Papers".

Estos grandes empresarios locales controlan, en total, más de 40 compañías en paraísos fiscales. La mayoría se crearon en Islas Vírgenes Británicas o Panamá, Bahamas o las Seychelles durante los últimos cinco años, en coincidencia con la imposición del "cepo cambiario" en la Argentina.

Así surge de los documentos del estudio panameño Mossack Fonseca, que detectó y analizó LA NACION en el marco de la investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

El resto de la nota (que, anticipo, es MUY larga -tiene unas 315 líneas, lo que equivale a más de dos veces la extensión de un texto habitual), puede leerse acá.

Pero, ya que "Panamá Papers" me llevó a contar algunos detalles de la "cocina periodística", aprovecho y anticipo algunas preguntas esperables:

- ¿Por qué recién ahora publicamos esta nota? Porque tuvimos que analizar cada caso, descartar los "falsos positivos" (por ejemplo, homónimos de otros países, que los hay), llamar a cada uno, esperar sus respuestas (y en ciertos casos que mostraran sus declaraciones juradas), etc.

- ¿Por qué no la publicamos anteayer, domingo? Porque, entre otros factores, la desaparición de Jorge Chueco, abogado de Lázaro Báez e imputado en la "ruta del dinero K" alteró todos los planes y nos llevó a adelantar la nota sobre él (el link, acá).

- ¿Por qué la publicamos hoy, pero no fue a la tapa de la edición impresa? Porque. entre otros factores, el procesamiento a última hora de Báez y la citación a indagatoria de Echegaray también trastocó todos los planes (y forzó el levantamiento de varias (4) notas para que esto pudiera entrar; entre otros textos, el que informaba sobre la denuncia de la Procelac contra Grindetti por "Panamá Papers").

- ¿Por qué lo publicaron hoy en vez de esperar al domingo próximo? Porque todos los periodistas que integramos el proyecto "Panamá Papers" debemos compartir la información en una página encriptada. Ergo, mucha de la información que integra esta nota ya estaba disponible para los restantes 400 periodistas alrededor del planeta. Y si algo de esta información salía en otro punto del planeta antes que en nuestro diario, ¿no nos hubieran acusado de intentar encubrir, por ejemplo, a Magnetto o a algún otro empresario?

- ¿La publicación de esta nota implica un malhacer de alguno de los empresarios identificados? No necesariamente (y, a título personal, me parece que no en la mayoría de los casos), pero eso dependerá de un análisis caso por caso que deberá iniciar la AFIP y, llegado el caso, también la Procelac y la Justicia.

- ¿Por qué planteo que "no necesariamente"? Porque me parece que como pauta general, quien pretende evadir o hacer otra trapisonda, no se presenta en Mossack Fonseca con su nombre y apellido a armar una sociedad offshore. Por el contrario, se oculta detrás de un apoderado y crea una firma con acciones al portador. De hecho, ÉSE es el gran desafío de los "Panamá Papers": las sociedades controladas por otras sociedades, controladas por otras sociedades, en las que aparece sólo el nombre de una apoderada de nacionalidad centroamericana (que aparece en otras 100 sociedades idénticas) y que abren una cuenta bancaria en algún paraíso fiscal. ¿Quién o quiénes están detrás de esas sociedades? That is the REAL question.

Si surge alguna otra pregunta, ampliaré este post.

Saludos,

De la IGJ a escrachar por Facebook

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Rodolfo Tailhade, no se anda con vueltas. Socio de una firma a la que la AFIP le retiró su CUIT tras considerarla potencial nicho de evasión fiscal, califica a varias de las empresas a las que debe controlar de "destituyentes" o, incluso, de "enemigos de nuestra patria". Y les endilga liderar un "saqueo" con un solo fin: "Quieren que Cristina se vaya".

Las afirmaciones de Tailhade llevan destinatarios explícitos. "Coto, Carrefour, Walmart, Garbarino, Shell, Jumbo, Frávega son los nombres del saqueo de estos días. Te están robando el sueldo", acusó el funcionario, que subió a su página de Facebook imágenes de los afiches con los rostros de los presidentes de cada una de esas empresas con los que días atrás apareció empapelada la ciudad.

Todas esas empresas, a su vez, se encuentran bajo la órbita de control de la IGJ, que lidera Tailhade (foto, arriba), quien divide su tiempo con otro cargo público simultáneo como concejal en Malvinas Argentinas. Allí prometió que mantendrá 120 reuniones con los vecinos durante este año, mientras que desde ese partido comenzaron a llegar nuevos empleados a la IGJ en las últimas semanas.

Las diatribas públicas de Tailhade, sin embargo, no muestran un correlato judicial. Aunque acusó a esas mismas cadenas de supermercados, electrodomésticos y combustibles de "afanar" y cometer "abusos", no radicó denuncia penal alguna. LA NACION procuró preguntarle si ordenó inspecciones u otro tipo de controles a esas empresas, pero no obtuvo respuesta alguna del funcionario.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

El que da de comer y el que...

No pensaba escribir este post. Pero me pareció maravilloso el dibujo que trazó mi colega del diario, Alfredo, para ilustrar mi nota sobre la más grande usina de facturas truchas y creo que la situación se invirtió y la sola imagen justificó el artículo.

El dibujo, más simple y elocuente, imposible.

Porque escribí sobre Roberto Gustavo Viazzo, el más grande "panadero" de facturas apócrifas que jamás conoció la historia tributaria argentina. Que quizá incluso siga horneando sus truchadas en alguna ciudad del interior (o quién sabe, quizá incluso en la propia Buenos Aires).

Pero el dibujo fue más allá. Y aunque yo consigné varias de las grandes empresas que se beneficiaron de la Panadería Viazzo (Metrovías, Ledesma, Atanor, Siemens, Coto, Disco, Gotti, Telecom y un larguísimo etcétera que incluye también al mismísimo Congreso de la Nación), y que estas prestigiosas firmas terminaron por acogerse a la moratoria por más de $ 615 millones, la imagen muestra mucho más.

Muestra, en suma, que para bailar el tango se necesitan dos. El que hornea la factura apócrifa y el que se la lleva y la filtra en sus balances para evadir impuestos o esconder el pago de coimas.

pd: la nota, acá.