Mostrando entradas con la etiqueta Siemens. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Siemens. Mostrar todas las entradas

lunes, 8 de enero de 2018

NYTimes: Lo que hay que tener

La noticia pasó de largo en los medios de comunicación y agencias de noticias de la Argentina y el resto de América Latina. Apenas un par de cables, del 22 de diciembre, informaron que un ex ejecutivo de la multinacional alemana Siemens se declaró “no culpable” ante una Corte Federal en Nueva York de lavar dinero para pagar coimas en la Argentina y, por tanto, afrontará un juicio oral en Estados Unidos en julio de este año.



Dicho de otro modo, la justicia de Estados Unidos detuvo y juzgará a un alemán por presuntos delitos cometidos en la Argentina, donde esos crímenes siguen impunes desde hace ya veinte años. O: la justicia de Estados Unidos juzgará lo que la de la Argentina no pudo o no quiso juzgar durante las últimas dos décadas. Y eso nos lleva a algo más profundo que el “caso Siemens”, algo más sistémico y generalizado que solo un caso en la Argentina.

¿Cuál es el remedio para ese flagelo permanente? No hay una receta universal. Pero Lava Jato aporta algunos indicios que pueden llenar el vacío y ser imitados en toda América Latina: mejores herramientas legales y más presupuesto, sí, pero también contar con instituciones que seleccionen, promuevan y protejan a jueces y fiscales que tengan, como decía Tom Wolfe, “lo que hay que tener”.

pd. el resto de la columna publicada hoy en el NYTimes, acá.

domingo, 14 de febrero de 2016

"Spotlight" y el verdadero periodismo de investigación

"¿Cómo es el trabajo diario de un periodista de investigación?" Antes o después, la pregunta suele aflorar en las conversaciones en las que algunos colegas y yo solemos participar. La respuesta siempre sorprende a la audiencia. Porque nuestro trabajo tiene muy poco del romanticismo o el misterio que tantas veces retrata el cine y mucho de perseverancia. Se trata de picar piedras hasta encontrar algo valioso en esa cantera.

Por supuesto, solemos vivir momentos inusuales. Para obtener los cables secretos de WikiLeaks, por ejemplo, el primer paso fue hallar a un muchacho de traje gris y zapatillas azules en una estación de subte en Londres. Y para acceder a la información sensible del caso Siemens, pasé muchos días dentro de una habitación de hotel, en Munich, a la espera de una llamada.


El día a día de una investigación periodística, sin embargo, se acerca más a lo que reflejaSpotlight (En primera planaen la traducción local) que a los clichés que presenta cualquier película de espías. Debemos llamar a las fuentes potenciales sabiendo que el 90 por ciento de ellas se negarán a responder, hasta que alguien decida romper el silencio. Debemos golpear todas las puertas sabiendo que incluso las víctimas, en principio interesadas en difundir lo que han padecido, muchas veces -por temor o desconfianza- callan, mientras sus victimarios se siembran datos falsos, cazan fuentes, amenazan a víctimas o compran abogados, fiscales y jueces. Ocurre.

A menudo, también, el mayor desafío del periodismo de investigación es simplemente aguantar la presión. Ya sea la ejercida por los anunciantes (si la pesquisa los compromete) o el propio medio periodístico, cuando para anticiparse a la competencia decide quemar una investigación antes de que esté convenientemente cerrada, o cuando prefiere matar el caso por temor o cálculo político o económico. Aunque la peor de todas es la presión social.

pd: el resto de la columna publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

sábado, 28 de diciembre de 2013

Siemens - los primeros 17 procesados

Y un buen día, llegaron los primeros 17 procesamientos por las coimas del "caso Siemens". Claro que se trata recién del primer paso. Pero es un paso. Porque ahora tiraron las redes sobre quienes pagaron las coimas o participaron en el arreglo de la licitación. Pero falta quiénes cobraron la tarasca. Paso a paso, pues. ¿La noticia? Es esta:

El juez federal Ariel Lijo procesó a 17 personas por el presunto pago de sobornos a funcionarios de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa para que la multinacional alemana Siemens se quedara con un multimillonario negocio de la confección de pasaportes y DNI.

Los procesamientos, sin prisión preventiva, pero con embargos por $ 500 millones, alcanzan a ejecutivos de Siemens y de Itrón -una firma que era rival del Grupo Macri con la que después llegó a un supuesto acuerdo ilícito-, y a tres de los presuntos intermediarios en el pago de coimas.

Entre los nueve ejecutivos de la multinacional que fueron procesados está uno de sus máximos responsables a nivel mundial durante los 90, Uriel Sharef, y dos ex presidentes de su filial argentina, Luis Schirado y Matthias Kleinhempel.

Los procesamientos también alcanzan a los alemanes Ulrich Bock -autor del memorándum con las iniciales de cada funcionario que cobró y cuánto percibió, y que LA NACION reveló en 2011-, Eberhard Reichert, Ernst Brechtel y Bernd Regendantz. Y a los argentinos Andrés Truppel -ex responsable financiero de la filial- y José Alberto Ares.


Lijo también procesó a cinco ejecutivos de Itron, una firma del grupo Macri (Socma) "que fue incluida [por Siemens] en el proyecto a cambio de no impugnar la decisión estatal de contratar" a la multinacional, según el magistrado. Son Antonio Solsona, Guillermo Andrés Romero, Orlando Salvestrini, Luis Cudmani y Federico Rossi Beguy.

Los restantes tres procesados, en tanto, habrían actuado como "intermediarios" entre Siemens y los funcionarios para el pago de esos sobornos mediante "contratos ficticios por servicios que jamás" existieron. Son Carlos Francisco Soriano, Miguel Ángel Czysch y José Antonio David, todos ellos vinculados a Carlos Sergi, un lobbista y miembro del directorio de Siemens que fue declarado inimputable por el juez Lijo por una severa enfermedad mental.

Por el contrario, Lijo también dictó el sobreseimiento de cinco imputados: Aldo Carreras, Juan Carlos Denicolay, Rubén Slame, Claudia Maskin y Daniel Alberto Domínguez.

pd: la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá; sobre el caso en general, acá, acá y acá; sobre el libro que escribí al respecto, acá.

martes, 18 de diciembre de 2012

Achtung, Siemens!

Achtung, Baby.

Gran álbum de U2 –acaso el mejor de ellos y uno de los mejores de todos los tiempos, de acuerdo a la visión de este “inorante” escriba–. Lanzado allá por noviembre de 1991, captó los signos de los tiempos cambiantes, la caída del Muro de Berlín, el postmodernismo y tantísimo más.

Veintiún años después, llegó el momento para que Siemens cante su propio Achtung!


¿Por qué?

Porque cuando en diciembre de 2008 confesó sus pecados y se dijo arrepentida, la multinacional germana pagó un par de miles de millones de dólares (el 20% de sus ganancias NETAS de un año) pero, más importante, prometió portarse bien de allí en más.

El problema llegó ahora. Porque hace un año hubo un escarceo en Brasil y sospechas en otros lares. Pero la semana pasada, la petrolera mexicana PEMEX se presentó ante la Corte Federal de Nueva York y acusó a Siemens de pagar sobornos para quedarse con el proyecto para una refinería en Cadereyta.

Si se verifica, Siemens está al horno. Porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos quedará habilitado a avanzar con cargos penales contra los ejecutivos de la multinacional. Y esto, mientras que un juez gringo también reclama que otros alfiles de Siemens desfilan por su juzgado para que declaren por las coimas pagadas en la Argentina.

Qué lindo se puede poner…

pd: más datos, acá, acá y acá.

jueves, 16 de agosto de 2012

Siemens: ¿Estados Unidos? No, gracias

Un ex directivo de Siemens clave para entender la trama oscura del Proyecto DNI por el que Siemens desembolsó más de US$ 105 millones para coimas le pidió a la Justicia argentina que rechace su extradición a Estados Unidos.

Andrés Truppel, que de él se trata, dijo que acá ya se lo investiga por aquellas coimas y que, por tanto, podrían juzgarlo dos veces por el mismo delito. Y hay una cuestión sustancial de por medio: mientras que acá aún no terminaron con la ronda de indagatorias, allá Siemens ya reconoció el pago de sobornos y la violación de los registros contables a nivel mundial. Pequeña diferencia.


Ex jefe financiero de Siemens Argentina, Truppel pelea por permanecer en la Argentina desde que INTERPOL lo detuvo el 27 de diciembre luego de que Estados Unidos librara su pedido de detención internacional.

Truppel recalcó que más allá de que desde el Poder Ejecutivo haya una intención de hacer lugar a la extradición, quien tiene la facultad de decidirlo es el juez federal que instruye la investigación, Ariel Lijo, el mismo que se encuentra a cargo de la causa Ciccone-Boudou.

Lijo ya había fijado la fecha del juicio de extradición contra el ejecutivo de la multinacional germana, pero el fiscal del caso había pedido que se postergue la fecha. Truppel planteó que "en general, se establece la improcedencia de la extradición cuando se refiera al mismo hecho por el que el individuo reclamado hubiese sido juzgado, condenado o absuelto en el país requerido". Y entre bailar en la Argentina o bailar en Estados Unidos, Truppel prefiere la zamba.

pd: más datos sobre la presentación de Truppel, acá.

miércoles, 18 de julio de 2012

Siemens, tenemos un problema

Los gringos van por Siemens y por el capítulo argentino de sus macanas, con aquello del Proyecto DNI y cerca de 106 millones de dólares negros. ¿Por qué lo digo?

Un juez federal aceptó que la Comisión de Valores gringa (SEC) notifique a través del diario International Herald Tribune a cuatro ex ejecutivos germanos. Deberán presentarse ante una Corte en Manhattan por cargos criminales y civiles basados en la ley que penaliza las prácticas corruptas en el extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés).


¿Y quiénes son esos cuatro Siemens’ boys? Ulrich Bock, Uriel Sharef, Stephan Signer y Herbert Steffen. ¿Y qué tienen en común los cuatro? Que fueron protagonistas centrales, decisivos, del pago de sobornos a funcionarios argentinos de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa (las sospechas también alcanzan a ciertos colaboradores de Eduardo Duhalde, mientras que varios de esos ejecutivos germanos luego continuaron con otros negocios con el kirchnerismo).

Para que quede más claro: Bock es quien escribió el memo flamígero, Sharef fue el máximo responsable de Siemens para las Américas y del Proyecto DNI en particular, Signer fue el enlace en Munich para las negociaciones espurias y Steffen… bueno, por algo su apodo en Munich era “Míster Argentina”, ¿no?

Es decir, que aquello que no hizo, ni termina de hacer, la Justicia argentina, ya lo hizo la Justicia de Alemania, al igual que la Unión Europea y Estados Unidos.

pd: más datos sobre la ofensiva gringa sobre Siemens, acá.

miércoles, 13 de junio de 2012

Impunidad - cinco muestras y un botón

Uno. Allá por diciembre de 2008, la multinacional Siemens AG reconoció sus pecados a nivel mundial y admitió que pagó coimas en la Argentina (y otros 23 países), pero acá no pasó, ni pasa, naranja-fanta. Ni un funcionario procesado por la Justicia local.

Dos. Skanska también reconoció que derrapó, echó a patadas (pero con indemnización plus) a sus ejecutivos locales y arregló sus cuentas con la AFIP. Pero la Justicia local llegó a decretar la inexistencia del delito (es buenísima: el delincuente admite que delinquió y el juzgador le dice que no, que no es así, que no delinquió).

Tres. Un ex director del Banco Nación, Alfredo Aldaco, se arrepintió de haber participado en el negociado con IBM y durante seis años -el máximo de la pena posible para él- se autoimpuso una suerte de arresto domiciliario absoluto. No salió de la casa ni para eventos sociales, familiares o personales. Nada. Cero. Enjaulado. Pero ahora, cerca de 19 años después, la Justicia no arribó a una condena -ni contra él, ni contra ningún otro-, ni completó el decomiso de los fondos.

Cuatro. El valijero de las “Coimas en el Senado”, Mario Pontaquarto, detalló con precisión cómo se repartió la tarasca para aprobar la reforma laboral durante el gobierno de la Alianza, y acá estamos. Aún seguimos a la espera del juicio oral, 12 años después del estallido de aquel escándalo.

Cinco. Todo un pueblo cordobés voló por los aires para ocultar el tráfico de armas durante el gobierno de Carlos Menem. Pero la Justicia absolvió al ex Presidente, a Emir Yoma y otros 16 acusados. Poco faltó para que la Justicia concluyera que no, que no voló ningún pueblo por los aires.

Vistos los cinco ejemplos precedentes, ¿por qué el valijagate, el “caso Antonini”, iba a terminar distinto? (Y doy otro paso: ¿por qué suponer que el "caso Ciccone" terminará mejor?).


¿Pudo terminar mejor? Sí. ¿Pudo terminar peor? Si el escándalo no hubiera sido gigantesco, también. Más aún cuando los gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela no colaboraron con la Justicia local -por sus pedidos sobre Guido Alejandro Antonini Wilson, y Diego y Daniel Uzcátegui, respectivamente-, que a su vez tampoco se mostró demasiado interesada por avanzar.

Así, gracias a una reforma de la ley antilavado que eliminó el agravante que llevaba al doble la penas para los funcionarios públicos (el agravante se les olvidó -nada deliberado, por supuesto- a los funcionarios y opositores que algún día podrían llegar a ser funcionarios se les escapó), el ex “señor de los peajes”, Claudio Uberti, quedó libre de culpa y cargo. No por falta de pruebas, sino por prescripción de la acción penal. Es decir, que se agotó el tiempo procesal para investigarlo.

Esto, que se veía venir (de hecho, en el diario lo anticipamos en abril de 2011, ver acá, y lo reiteré en enero de este año, ver acá), aún así resulta chocante. Más aún cuando coincide con ciertas fechas singulares. Porque así como el sobreseimiento del matrimonio Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito quedó firme (por una inusual falta de apelación) el Día de los Santos Inocentes (28 de diciembre de 2009), la confirmación de la falta de mérito para Uberti llegó sobre el día de su cumpleaños (diciembre de 2008), y su sobreseimiento definitivo, para el Día del Periodista.

Cualquier coincidencia es, obvio, pura coincidencia.

pd: más datos sobre el fallo que benefició a Uberti, ver acá, acá y acá.

miércoles, 25 de abril de 2012

Boldt y Ciccone; ayer y hoy

El “Proyecto DNI” le dio una nueva oportunidad al CEO de Siemens Argentina, Luis Schirado, de sumar puntos en Alemania. Corrían los años '90 y la versión pública de aquella licitación menemista terminó por consignar que compitieron por el negocio dos “Uniones Transitorias de Empresas” (UTE) y una firma, la multinacional germana, acompañada por proveedores.

La primera unión la conformaron las firmas Itron, TRW Systems Overseas, SHL Systemhouse y Malam Systems, con los proveedores OCA, Hewlett Packard, MCI, Supercom, E-System y Ciccone Calcográfica. Sus rivales aludían a ella como la “UTE Yabrán – Macri”, basados en “El Cartero” y Franco Macri, el otro gran pope en el que se apoyaba el engranaje del consorcio por ser dueño de Itron.


El segundo conglomerado abarcó a las compañías Ivisa y TTI, junto a las firmas Sagem, British American Bank Note, Polaroid e IBM como proveedores, y al Correo Argentino (entonces estatal). Pronto se ganó el apodo “la UTE Ivisa - Bulgheroni”, ya que eran los dueños de TTI.

Y la tercera y última oferta la lideró la subsidiaria Siemens IT Services SA (SITSA), junto a Pintrak, representada en el país por Sergi, Indra y Boldt como proveedores. La “UTE Siemens”, aunque en rigor no era una verdadera unión, ni un consorcio como tal, ya que la multinacional alemana se encaramó como única punta de lanza.

pd: ¿Más datos? En el libro “Las coimas del gigante alemán” (Ed. Planeta 2011).

lunes, 19 de diciembre de 2011

Siemens - EE.UU. quiere extradiciones

El fiscal federal del distrito sur de Nueva York, Preet Bharara, impulsa la extradición de los ex ejecutivos y colaboradores argentinos y alemanes de la multinacional Siemens involucrados en el presunto pago de coimas por el “Proyecto DNI”.


Así lo detalló Bharara, al presentarse el jueves (pero sólo trascendió ahora) ante la jueza federal del distrito que instruye el caso “United States v. Uriel Sharef et al”, Denise L. Cote [foto], a quien le informó que la investigación no registrará mayores novedades hasta que se logre llevar al banquillo a los ocho acusados (tres de ellos argentinos), que viven en al menos tres países distintos.

“Los acusados en este caso residen en el extranjero y ninguno se encuentra actualmente bajo custodia”, precisó el fiscal. “Por lo tanto, ninguno de los acusados será presentado [ante la Corte] en el futuro inmediato”, añadió. E indicó que el Departamento de Justicia “mantendrá informada a la Corte de cualquier novedad relacionada a la extradición de los acusados”.

Tres de los sospechosos, vale aclarar, son argentinos. El ex jefe financiero (CFO) de la filial argentina de Siemens, Andrés Truppel, el ex miembro del directorio y lobbista todoterreno, Carlos Sergi, y su colaborador Miguel Czysch. Los otros cinco son alemanes. Pero conocen la Argentina (al menos "cierta" Argentina) como pocos...

jueves, 15 de diciembre de 2011

Intercambio a tres puntas

En un juego a tres puntas, las investigaciones en marcha en la Argentina, Estados Unidos y Alemania contra la multinacional Siemens por el pago de coimas multimillonarias para obtener el “Proyecto DNI” podrían potenciarse durante las próximas semanas, cuando profundicen el cruce recíproco de información sensible.

El primer paso lo dio el fiscal federal de Nueva York, Preet Bharara [foto], quien pidió la colaboración del juez federal argentino Ariel Lijo para avanzar con su acusación contra ocho ex ejecutivos y colaboradores de la compañía.



El contacto inicial y reservado, que habría ocurrido dos meses atrás se plasmará en el envío, la semana próxima, del material recabado por Lijo, tanto en Alemania como en la Argentina y que derivó en el arresto domiciliario del lobbista Carlos Sergi y el llamado a indagatoria de 22 ex ejecutivos de Siemens y del Grupo Macri, de las que se ya concretaron 14 declaraciones


El intercambio de información, de todos modos, va más allá de Estados Unidos, ya que la Fiscalía de Munich y Lijo también redoblaron la cooperación mutua durante las últimas semanas. Y podría ir más allá, si Lijo acepta el convite germano y viaja a Alemania para escuchar las declaraciones indagatorias pendientes de los ex ejecutivos de Siemens que allí residen.


pd: la nota completa publicada en LA NACION, acá.

miércoles, 14 de diciembre de 2011

Siemens, la SEC, el DOJ y los links

Tres años después de que Siemens admitiera el pago de sobornos en la Argentina y una larga lista de países más, el gobierno de Estados Unidos presentó cargos criminales y una demanda civil contra ocho ex altos ejecutivos y colaboradores de la multinacional germana por los más de US$ 100 millones en coimas que desembolsó para obtener, mantener y resucitar el Proyecto DNI.

La ofensiva quedó en manos de la Comisión Nacional de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) , y señaló por su nombre a los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa como supuestos receptores de esos sobornos, según consta en las más de 100 carillas de documentos que aportaron las autoridades norteamericanas a la Justicia.

Tanto Menem como De la Rúa negaron, repetidas veces, haber cobrado sobornos por ese contrato, en tanto que su sucesor en la Casa Rosada remarcó además que fue él quien lo rescindió a pesar de la presión externa, que incluyó al Fondo Monetario Internacional (FMI). Ambos, no obstante, también continúan bajo la lupa del juez federal Ariel Lijo, quien llamó a indagatoria, sin resultados, a varios de los ex ejecutivos acusados ahora en Estados Unidos.

Entre esos ex altos ejecutivos descolla, a su vez, Uriel Sharef. Responsable máximo del Proyecto DNI, ordenó el pago de coimas por más de US$ 100 millones a través de facturas, contratos y sociedades fantasmas. Y fue, también, quien restableció la relación Siemens - Argentina después de que el vínculo estalló en mil pedazos tras la demanda de la multinacional ante el CIADI.

¿Cómo lo logró Sharef? Gracias al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, quien le entregó a Siemens dos contratos, junto a Electroingeniería por un total de US$ 1200 millones para proveer las turbinas para las plantas Timbúes y San Lorenzo...

pd1: el resto de la nota publicada en LA NACION, acá.
pd2: el comunicado de prensa de la SEC, acá; la demanda civil, acá.
pd3: el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, acá; su denuncia criminal espero subirla pronto (en cuanto sepa cómo corno subo un pdf a un blog).
pd4: sobre Sharef, De Vido, Timbúes y San Lorenzo, acá y acá.

martes, 13 de diciembre de 2011

La SEC y Siemens = un buen día

Hay días, pocos, en los que ciertos esfuerzos se ven en cierto modo recompensados. Así ocurrió el día en que los jueces argentinos debieron viajar a Suiza luego de que revelara información sobre investigaciones contra Carlos Menem en la Confederación Helvética, o el día en que apareció el video de Canal 7 sobre Guido Alejandro Antonini Wilson en la Casa Rosada. Hoy es otro de esos días.


Porque después de más de dos años de investigación y tras haber publicado el libro “Las coimas del gigante alemán”, la Comisión Nacional de Valores estadounidense (SEC) presentó hoy cuatro cargos criminales contra siete ex ejecutivos de la multinacional alemana por el pago de coimas multimillonarias a funcionarios argentinos -entre ellos Menem, Fernando de la Rúa y Carlos Corach, entre otros- para ganar y mantener vivo el “Proyecto DNI”.

Así lo informó la propia SEC en su website oficial y así lo reproduje en LA NACIÓN este mediodía. Porque la SEC dio así otro paso sobre lo ocurrido con aquel megacontrato de US$ 1000 millones para el control fronterizo y la confección de pasaportes y documentos de identidad.

Tres años atrás, en diciembre de 2008, Siemens había aceptado la violación de los libros contables en su filial argentina para ocultar el posible pago de sobornos. Pero ahora el gobierno de Estados Unidos avanzó por esa senda. Y le imputó a siete ex ejecutivos de la multinacional -entre ellos, dos argentinos- pagar sobornos durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.

Los siete ex altos ejecutivos de Siemens identificados por la SEC, todos ellos, figuran en el libro. No del modo más agradable. Y que ahora salga esto, en cierto modo...

pd: la nota completa de LANACION.COM, acá.

martes, 22 de noviembre de 2011

Dinero negro, Julio Nudler y corrupción

Allá atrás y hace tiempo, en el inicio de los tiempos que corren, el grande y recordado Julio Nudler escribió en Página 12 la columna “Dinero negro que se recicla en corrupción”, tan vigente hoy como entonces. Escrita en 2003 con la volanta “Para comprar los favores del Estado”, expuso:

“Lo primero que debe saber el empresario que compra facturas falsas es para qué las quiere. Se dirá que para evadir impuestos, pero esta motivación, aunque atendible, resulta insuficiente, sobre todo cuando el presunto comprador de los bienes o servicios transados es una sociedad importante, como algunas de las que en la víspera allanó la AFIP. Una primera conclusión a extraer es que toda empresa que opera en un país altamente corrupto –categoría en la que las mediciones internacionales incluyen a la Argentina– necesita generar plata negra, en mayor o menor medida, para poder pagar coimas grandes o chicas y así participar del juego, manteniéndose en el mercado. Al simular compras inexistentes, la firma transfiere fondos de su caja blanca a otra, la negra, cuyo manejo tiene su complejidad. No es fácil reunir en una misma persona, física o jurídica, el carácter de vendedor y comprador en una misma transacción”.

En esa columna notable por su precisión informativa (y a la vez profética), Nudler [foto] también describió una práctica que se corroboró en Siemens con su Proyecto DNI: “Aunque la norma general es que la factura falsa genera plata negra, y que ésta se recicla en corrupción, incluso en las grandes empresas puede ocurrir que una parte, mayor o menor, de los fondos oscuros vaya a los bolsillos del management, es decir, los ejecutivos, como demuestran los escándalos que envolvieron a diversas multinacionales. En el caso argentino, esta derivación no parece significativa en el conjunto. Cuando se trata de firmas claramente identificables con un dueño, la motivación puede ser tan simple como la codicia o la angurria”.

Tras recordar que más tarde o temprano, la tarasca debe reingresar (ya blanqueado) al mercado legal, Nudler cerró con lo que por entonces era un escándalo incipiente de facturas truchas, que incluyó los casos Viazzo y Di Biase, entre otros, y luego el “caso Skanska”, ese que ahora finiquitó la Cámara Federal con su increíble conclusión de “inexistencia de delito”, aún cuando la propia multinacional sueca admitió los chanchullos.

“Todo el tinglado se apoya en infinidad de sociedades anónimas de papel que crean insolventes teledirigidos y cumplen ante Impositiva con todos los requisitos formales, incluyendo el asiento en el libro Ventas de cada operación. La maniobra se complica si un día, como ha empezado a ocurrir, la AFIP, movida por la sospecha, se apodera de esos registros, ya que éstos le servirán para caerles encima a las empresas compradoras con toda la información ya masticada. En ese momento empieza el baile”.

El baile, al menos en sus versiones más conocidas e incómodas para el poder político y económico, parece que llega a su fin. ¿Por qué? Porque el Gobierno, en sus múltiples ramificaciones, así lo decidió con: a) la apertura de una moratoria y blanqueo que ofrecía la extinción de la acción penal; b) la desintegración de los equipos de trabajo de la AFIP que colaboraban con la Justicia, por ejemplo, en los casos Viazzo y Di Biase; c) el desmembramiento de la pesquisa Skanska en manos del juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, y su envío al juez federal Norberto Oyarbide; d) la aniquilación de ese mismo caso Skanska por la Cámara Federal, que determinó la "inexistencia de delito".

Pero todo esto llega a su fin, no obstante, sólo por ahora. Again, ¿por qué? Porque esta es una operatoria que trasciende al Gobierno, ya que este se beneficia pero también es utilizado por el poder permanente. Eso explica que la operatoria de facturas truchas se retrotaiga cuanto menos a los '90s. Y así aparecen figurones que tanto ayudaron a Alfredo Yabrán como Lázaro Báez y a Julio de Vido (ver acá, acá, acá y acá).

pd: la columna completa de Nudler, acá.

viernes, 18 de noviembre de 2011

FCPA - el mapa interactivo

El siempre interesante “FCPA Blog” difundió un valioso mapa interactivo que preparó el “James Mintz Group”, que recopiló y sintetizó todas las investigaciones del gobierno de Estados Unidos por prácticas cometidas en el extranjero que concluyeron con la aplicación de multas por más de US$ 4000 millones u otras penalidades.

El mapa abarca la información disponible desde que comenzó a regir la ley en 1977 y hasta fines de octubre de este año. Pero insisto: sólo abarca las investigaciones del Departamento de Justicia, el FBI y la Comisión de Valores (SEC) que concluyeron con sanciones. Por lo tanto, no abarca las que quedaron truncas, ni las en curso (por ejemplo, la de Avon).

Para interactuar, clickear acá o arriba del mapa.

Un par de detalles adicionales:

- la revisión incluyó pesquisas en cerca de 80 países;

- cuanto más oscuro el color de un país, más elevada las multas;

- la Argentina está en rojo llama porque tiene varios casos y multas altas (échale la culpa a Siemens, sweety);

- cuanto más grande el recuadro al clickear sobre un país, más fulero el país;

- sólo se omitieron dos pesquisas: una porque no se detalló los países involucrados y la otra porque se centró en la ONU;

- si se clickea en la columna de la izquierda, se puede leer el mapa por rubros y sectores de coimas;

A disfrutar (si cabe semejante verbo en este tipo de cuestiones), pues.

pd: el link al mapa, también acá.

viernes, 11 de noviembre de 2011

¿Qué hace falta?

Y sí, el 54% de Cristina Fernández de Kirchner pega. Y asusta mucho. En especial en Comodoro Py, donde muchos (aunque no todos) fiscales, jueces y camaristas son grandes tiempistas. Acaso eso explique la última noticia salida de la Cámara Federal.

Ayer, los camaristas de la Sala I (Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah) revocaron las procesamientos en la “causa Skanska” contra tres mosqueteros del ministro Julio de Vido: el secretario de Energía Daniel Cameron, el ex interventor del Enargas, Fulvio Madaro, y el ex titular de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa.

Más aún. Y peor aún. Anunciaron la "inexistencia de delito".

O sea, acá no pasó nada.

Los tres mosqueteros. Madaro, Ulloa y Camerón.

La investigación comenzó en 2005 por un supuesto pago de sobreprecios para la ampliación de gasoductos que hicieron Transportadora de Gas del Sur y Transportadora de Gas del Norte mediante un fideicomiso bajo el control del Enargas.

Ya en julio, De Vido, había reclamado el cierre de la causa y el sobreseimiento de los funcionarios, tras conocerse el resultado de un peritaje de expertos de la Universidad de Buenos Aires.

Pero el principio del fin comenzó mucho antes, cuando le sacaron la pesquisa al juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, y quedó en manos del juez federal Norberto Oyarbide, quien luego saboteó la causa del mejor modo: simulando que avanzaba y hasta procesando a los funcionarios, pero de tal modo que la Cámara le enrostró “insalvables contradicciones”.

La pregunta de fondo, mientras tanto, es bastante simplona: ¿Qué hace falta para que la Justicia dicte una condena contra el poder?

Si no alcanza con que las armas se hayan contrabandeado para una condena en el “caso Armas”, si tampoco sirven las confesiones de los protagonistas –como en IBM-Banco Nación–, ni tampoco que hasta la empresa coimera así lo reconozca –Siemens, ¿les suena?, y en este mismo caso, la sueca Skanska, que reconoció el pago de "comisiones ilegales" por escrito (¡y hasta pagó luego impuestos a la AFIP!)–, la duda es patética.

¿Qué se necesita para que condenen?

Quizá la respuesta sea, como me comentó un juez hace un par de semanas, mientras que yo conversaba con un segundo juez en un pasillo, mientras esperaba que me atendiera un tercer juez: “Llegaste temprano, Hugo”. Miró su reloj y añadió: “Dos años temprano”.

pd1: más datos, acá, acá y acá.

pd2: y a la luz de estos últimos acontecimientos, releo mi post anterior y... qué mal que te veo, Mario Pontaquarto...

lunes, 7 de noviembre de 2011

Dos que arrugaron

Mañana, ComunicaRSE y Siemens Argentina llevarán a cabo el encuentro “Diálogos sobre Responsabilidad Social Empresaria en la promoción de la Ética y la Transparencia”.

Hasta ahí vamos bien.

Según se informó en la gacetilla oficial, el foro “tiene como objetivo reunir autoridades gubernamentales, representantes del sector privado, Gobierno, organismos internacionales, academia y sociedad civil para debatir acerca de la necesidad de fortalecer el trabajo intersectorial en materia de iniciativas voluntarias en pos de la promoción de la transparencia y la ética”.

Aunque con una oración demasiado larga, hasta ahí continuó bien.

Y remató: “Se trata de poner la agenda de la trasnsparencia en el centro de la estrategia de RSE”, es decir, de la responsabilidad social empresaria.

Lo que la gacetilla oficial omitió es:

  1. Que en el primer panel participará Matthias Kleinhempel, en su rol de “director del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE de la Universidad Austral”, sin aclarar que fue el último CEO de Siemens que participó en el pago de fondos negros por el Proyecto DNI (ver, entre otros, acá y acá y acá); y
  2. Que en ese primer panel también iba a participar un representante de Poder Ciudadano, que en un principio sería su director ejecutivo, Hernán Charosky, y luego pasó a ser Enrique Piñeyro, quien además de Premio Kónex es miembro del Consejo de Administración de la fundación. Pero lo "desinvitaron".

Los organizadores, al parecer, adujeron que querían un panel “técnico”. En la práctica, quisieron evitar eventuales discusiones. En particular, porque el perfil de Piñeyro es de alto voltaje. Es decir, que no se calla nada. Es decir, que era MUY probable que le cantara las 40 a Kleinhempel y a Siemens.

Una lástima. Porque el evento incluirá gente de primer nivel, pero omitirá un sinceramiento que sería muy interesante y que podría abrir las puertas a un diálogo franco sobre ética corporativa, corrupción, hipocresía y mucho más...

pd: la gacetilla “oficial”, acá; la primera gacetilla, con Poder Ciudadano, acá.

viernes, 4 de noviembre de 2011

FCPA - Poniendo estaba la gansa

En un post anterior, del 7 de octubre (ver acá) informé sobre un estudio sobre los ejecutivos, montos y regiones involucrados en coimas bajo la lupa de la “Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero” (más conocida como FCPA) durante los últimos seis años.

El estupendo “The FCPA Blog” -que recomiendo a todo aquel que disfrute de este tipo de cosillas- complementó ese análisis con un estudio cuantitativo sobre la aplicación práctica de la FCPA, la cantidad de empresas sancionadas y las multas aplicadas.


A saber, sus principales hallazgos incluyeron:

-Desde 2008, 58 empresas arribaron a un acuerdo con el Departamento de Justicia y/o la Comisión Nacional de Valores (SEC). Y debieron desembolsar US$ 3.740 millones en multas, intereses y gastos varios. Un promedio de US$ 64,5 millones por despelote.

-Si se excluye a la multinacional germana Siemens, sin embargo, el cheque promedio se redujo, aunque no tanto, a US$ 51,5 millones por compañía.

-En 2008, 11 empresas gatillaron US$ 890 millones, a un promedio de US$ 80 millones cada una. Aunque con una salvedad: los amigos de Siemens pagaron el cheque mayor, por US$ 800 millones, por lo que las otras 10 empresas se encargaron de los otros US$ 90 millones, a US$ 9 millones cada una.

-En 2009, otras 11 empresas arribaron a un acuerdo por un total de US$ 690 millones, es decir, a un promedio de US$ 58,5 millones por compañía.

-En 2010, hubo más empresas en la picota y por más guita. Fueron 23 compañías, por US$ 1800 millones, a un costo per cápita de US$ 78 millones.

-En 2011 (hasta ahora) van US$ 405,6 millones, con cheques que promediaron los US$ 31,2 millones por 13 empresas, aunque en el caso de una de ellas (la en teoría multinacional argentina) Tenaris/Techint fue de US$ 8,9 millones por los sobornos repartidos entre sus entrañables amigos uzbekos (más, acá).

Si se ve el vaso medio vacío, no pagaron tanto, ni son tantos los peces grandes atrapados. Pero si se toma la mitad llena –en particular comparado con la ineficacia de otros países, como la Argentina, cuando de delitos de cuello blanco se trata-, el saldo de la FCPA no está nada mal.

pd: el link al post del "FCPA Blog", acá.

sábado, 29 de octubre de 2011

Kleinhempel, dentro del corralito judicial

El ex CEO de Siemens Argentina, Matthias Kleinhempel, continuará imputado en la investigación sobre el supuesto pago de sobornos para adjudicarse y mantener el llamado “Proyecto DNI”.

Así lo resolvió la Cámara Federal porteña, tras rechazar el planteo del ejecutivo alemán, cuya defensa había presentado una certificación de la Justicia germana donde se lo desvinculaba de la pesquisa que se lleva adelante en ese país por eventuales perjuicios patrimoniales causados a la multinacional.

Los integrantes de la Sala II de la Cámara, Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, confirmaron de ese modo la decisión del juez federal, Ariel Lijo, quien había denegado la petición y lo mantuvo dentro del corralito judicial tras concluir que "la prueba documental" presentada "no es idónea para acreditar el extremo que se pretende".

Lijo argumentó que "la investigación llevada a cabo por la Justicia alemana no agotó el tratamiento jurídico penal del comportamiento imputado al ex ejecutivo de Siemens SA, la que habría comprendido sólo las implicancias que éste tuvo en el extranjero", en tanto que aún queda "pendiente de juzgamiento los efectos de la acción de Kleinhmpel en nuestro país".

Kleinhempel, quien se retiró años atrás de Siemens y es uno de los protagonistas (aunque secundario) de mi libro "Las coimas del gigante alemán", dirige el Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE Business School de la Universidad Austral (ver, acá).

viernes, 21 de octubre de 2011

Citi, al menos poné la propina

El que las hace no siempre las paga. O no paga todo lo que debería pagar. Pero al menos la propina deja.

Ese es, palabras más, palabras menos, el argumento de la Comisión Nacional de Valores gringa (SEC, por sus siglas en inglés) al anunciar que llegó a un acuerdo con el gigante financiero Citigroup.

¿El eje? El gigantón acordó pagar US$ 285 millones para dejar atrás una demanda civil de la SEC, que lo acusó de defraudar a los inversores que apostaron a sus portfolios de inversiones en hipotecas basura. Aquellas, vale recordar, que derivaron en el crack de Wall Street de 2008 (y cuyos coletazos aún perduran).

El Citi no sólo vendió basura a sus clientes. Mucho peor. Luego de cobrarles dólares por esa porquería, apostó en contra de esos mismos clientes y esos portfolios. Lo que se dice una pinturita.

Vale aclarar que Citigroup no derrapó sólo. La SEC ya selló similares acuerdos con Goldman Sachs y con JPMorgan, en tanto que también le apuntó al Credit Suisse, aunque por un rol menor.

El único obstáculo que resta para ponerle el moño al acuerdo es, sin embargo, el propio juez federal que debe convalidarlo, Jed S. Rakoff, famoso por sus críticas a la blandura de la SEC en negociaciones similares.

¿Un argumento para Rakoff? Citigroup ahondará en la senda de Siemens, que expió sus pecados con Estados Unidos y la Unión Europea, más todas sus multas y gastos de auditoría por Deveboise & Plimpton, con unos US$ 2300 millones. Apenas el 20% de las ganancias netas de aquel año fiscal.

Ahora, Citigroup se comprometió a pagar US$ 285 millones. Parece mucho, pero no lo es. Sus ganancias netas sólo durante el tercer trimestre de este año llegaron a US$ 3800 millones. Pero tampoco es poco, si se considera el daño reputacional, más allá de que el acuerdo, en teoría, no implica que el gigantón reconozca macana alguna, mucho menos un delito de cuello blanco.

pd: más datos acá y acá.

martes, 11 de octubre de 2011

Pluma precisa

Me lastimé, otra vez, la espalda. Ergo, a sacar carpetas, libros y “piróscafos” de la mochila o portafolios con la/el que deambulo por la vida. Y así fue como redescubrí el artículo/reseña de Daniel Santoro sobre mi libro.

Cuando arranqué la página 22 del diario Clarín del 22 de julio de 2011 (ese mismo día tendría que haberle jugado a “El Loco” en la quiniela), mi objetivo fue doble:

- agradecerle a Santoro, a quien conozco y respeto (aunque no podemos llamarnos amigos y competimos desde nuestros respectivos diarios);

- subirlo a este blog para promover “Las coimas del gigante alemán”.

El primer paso lo cumplí. Y le agradecí a Daniel.

El segundo paso, sin embargo, quedó pendiente.

Como suele ocurrirme, algo más urgente me llevó a postergarlo y como tengo memoria “Memento” (lo que no anoto en 5 minutos se me borra), quedó allí, postergado.

Por eso, pues, lo posteo a continuación.

Santoro detalla que el juez federal Ariel Lijo espera las respuestas de los exhortos que envió a Estados Unidos, Uruguay y Europa para definir si llama a indagatoria al ex presidente Carlos Menem, el ex ministro Carlos Corach y al ex interventor de Migraciones, Hugo Franco, entre otros.

Consigna, además, que Lijo –a cargo de la investigación local sobre el Proyecto DNI- terminó de leer mi libro, al que define (Santoro, no el juez), como “una exhaustiva investigación”, redactada con una “pluma precisa y ágil”.

Un libro, abunda, en el que revelo numerosos documentos internos y cómo fue la operatoria para desembolsar cerca de US$ 106 millones en más de 60 operaciones a través de intermediarios. “Otro hallazgo”, destacó.

pd1: su artículo completo, acá.

pd2: si aún no fuiste a comprar el libro, ¿qué estás esperando?