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sábado, 10 de octubre de 2015

Hotesur - la Cámara define si aparta a Rafecas

La Cámara Federal porteña deberá definir si admite la recusación del juez federal Daniel Rafecas en el "caso Hotesur" que presentó la diputada nacional Margarita Stolbizer por supuesta parcialidad e incumplimiento de las normas vigentes.

El contrapunto llegó hasta la Sala I de la Cámara luego de que Rafecas rechazara in limine el planteo de Stolbizer, a la que le indicó que ni siquiera puede plantear ese reclamo ya que, aunque denunciante, no es parte en el expediente, además de que presentó su reclamo fuera de término.

Por ahora, sin embargo, la legisladora continúa en la causa contra la presidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo y el empresario Lázaro Báez, mientras se define si puede, en efecto, asumir el rol de "querellante".

El propio Rafecas también expuso su rechazo a esa pretensión y los indicios que ofreció ayer mismo la Cámara tampoco son alentadores para Stolbizer. Con el voto unánime de sus tres miembros, la Sala I convalidó la posición del juez y le negó la posibilidad de participar como "querellante", lo que forzará a la legisladora a recurrir a la Cámara de Casación -la máxima instancia penal- en un último intento por revertir su suerte.


Ya no por unanimidad, sin embargo, sino por 2 votos contra 1, la Cámara también redobló sus críticas sobre la investigación y concentró sus dardos sobre las supuestas imprecisiones en su "objeto procesal", es decir, qué se investiga en el expediente.

Según los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, la pesquisa debe concentrarse en las presuntas irregularidades registrales de la sociedad Hotesur ante la Inspección General de Justicia (IGJ), mientras que para el tercer integrante de la Sala I, Eduardo Farah, se debe verificar si se está ante presuntas maniobras de lavado de dinero a través del hotel Alto Calafate.

Freiler y Ballestero llevaron más lejos sus críticas, al sostener que después de tantos meses de trabajo todavía "no existe definición alguna acerca de cuál es el acontecimiento histórico reñido con la ley penal" que se investiga en el expediente, por lo que "se carece de precisiones sobre la plataforma fáctica de la que se trata". Y esto, a su vez, "impide establecer qué bien tutelado jurídicamente se ha visto afectado".

Farah coincidió con sus colegas en que Stolbizer no puede asumir el rol de querellante en el expediente, pero discrepó con ellos sobre cuál es el objeto de la pesquisa. Según él, resulta indiscutible que se investiga una posible operatoria de lavado por parte de las empresas hoteleras de la familia presidencial. Y que el dinero negro que se buscó blanquear podría ser un retorno de la obra pública con que la Casa Rosada favoreció a Báez, operatoria que se desarrollaría por medio de una simulación en la facturación de las habitaciones en los hoteles de los Kirchner a Báez, sin importar si se ocuparon o no.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

viernes, 9 de octubre de 2015

Caso Hotesur - piden apartar a Rafecas

La diputada nacional Margarita Stolbizer pidió ayer la recusación del juez federal a cargo del "caso Hotesur", Daniel Rafecas. Lo acusó de perder la imparcialidad propia de un magistrado e incumplir con las normas vigentes para instruir el expediente que protagonizan la familia Kirchner y el empresario Lázaro Báez.

Stolbizer consideró que Rafecas violó "las garantías de juez imparcial" por dos motivos. El primero, por los modos ofensivos y prejuiciosos con que abordó sus planteos en el expediente, en el que la legisladora figura como "pretensa querellante". El segundo, porque estimó que el magistrado incumplió con las normas desde que reemplazó como juez de esa causa a su colega Claudio Bonadio.

En Tribunales, se descuenta ahora que Rafecas rechazará los planteos de Stolbizer, por lo que será la Cámara Federal la que deberá definir si el juez conserva el expediente o si lo suma a Bonadio en la lista de jueces apartados de la investigación en marcha por presunto lavado de activos en el hotel Alto Calafate de los Kirchner.


Salvo que Rafecas admita su recusación, el planteo de Stolbizer terminará en la Cámara, donde los integrantes de la Sala I -Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah- definirán qué hacer.

En la Cámara, sin embargo, Stolbizer afrontará otro desafío. Al reafirmar que el expediente debe continuar en Buenos Aires -en vez de girarse a Río Gallegos, como pretendían Báez y la familia presidencial-, tanto Ballestero como Freiler ya expresaron duras críticas sobre la causa, al punto que el segundo llegó a caracterizarla como una "excursión de pesca" (ver aparte).

De todos modos, el propio Freiler también afronta sus propios problemas judiciales. Por un lado, porque el juez Marcelo Martínez de Giorgi admitió la primera tanda de medidas de prueba que requirió el fiscal Ramiro González para determinar si el camarista se enriqueció de manera ilegal, como denunció Ricardo Monner Sans.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

domingo, 30 de agosto de 2015

El camarista y su caserón

El caserón blanco de dos plantas se levante justo frente a la quinta presidencial de Olivos. Nadie vive allí porque desde hace poco menos de un año se encuentra en remodelación. Es una coqueta zona residencial, pero esa propiedad de 1234 m2 no pasa inadvertida por sus dimensiones y por el muro de tres metros que la protege. ¿Su nuevo dueño? El camarista federal Eduardo Freiler, según consta en la escritura por esa compraventa cuya copia obtuvo LA NACION.


Protagonista de algunas de las decisiones más polémicas de los últimos tiempos, como el apartamiento del juez federal Claudio Bonadio de la pesquisa por presunto lavado de activos en los hoteles de la familia Kirchner, Freiler consignó que pagó $ 2,8 millones por ese inmueble. Sin embargo, cuesta mucho más. A cinco cuadras de allí, otro caserón de dimensiones similares, pero incluso con menos metros cuadrados construidos se cotiza en US$ 1,4 millones. Más aún, ese también es el valor aproximado de la nueva propiedad que adquirió el juez, según los cálculos de las inmobiliarias de la zona. El número no incluye lo invertido hasta ahora en las refacciones.

"Hipotequé unos campos y, como dice en la escritura, una parte de la compra estuvo financiada [en cuotas]. No recuerdo exactamente cuánto pagué por la casa, pero lo que me comentaron en ese momento era que estaba cotizada en menos de 700.000 dólares", explicó Freiler ante la consulta de LA NACION.

El juez adquirió el inmueble en junio de 2014. La casa es imponente: se expande sobre un lote irregular de unos 30 metros de frente por 40 metros de fondo, en la esquina de Catamarca y Villate. Desde la segunda planta, incluso, se puede disfrutar de una vista privilegiada de la quinta presidencial.

pd: el resto de la nota publicada hoy junto a Iván Ruiz, acá.

miércoles, 29 de octubre de 2014

El caso Ciccone por definirse

Si no hay sorpresas ni nuevas dilaciones, el futuro judicial del vicepresidente Amado Boudou comenzará a definirse a fines de noviembre o principios de diciembre. Será entonces cuando la Cámara Federal porteña definirá si revoca su procesamiento, anula todo o parte del caso Ciccone y aparta de la causa al juez federal Ariel Lijo.


Los tiempos de la Cámara responden a la dinámica misma del expediente, en el que Boudou y otros acusados, como su socio, José María Núñez Carmona; su supuesto testaferro, Alejandro Vandenbroele; el empresario Nicolás Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick, entre otros, apelaron sus procesamientos y presentaron nueve pedidos simultáneos de nulidad.

Ante ese cuadro, los integrantes de la Sala I de la Cámara -Eduardo Freiler, Jorge Luis Ballestero y Eduardo Farah- ya celebraron todas las audiencias necesarias con los procesados, la última de ellas con el ex jefe de Gabinete de Boudou en el Ministerio de Economía, Guido Forcieri.

Completado ese requisito previo, los camaristas podrían definir ahora si confirman, revocan o anulan los procesamientos que dispuso Lijo. Pero optaron por esperar para evaluarlos junto con las nulidades por razones de "economía procesal".

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

jueves, 29 de mayo de 2014

Caso Ciccone - ¿se viene el quinto caído?

ESTO OCURRE AHORA. La Sala I de la Cámara Federal -Eduardo Farah, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler- evalúan por estas horas un pedido de Amado Boudou para que se nulifiquen las testimoniales de los Ciccone. Pero los camaristas debaten ir más lejos y apartar al juez federal Ariel Lijo del expediente. Sería así el quinto (juez Daniel Rafecas, fiscal Carlos Rívolo, procurador Esteban Righi, fiscal antilavado Raúl Plee) caído del "caso Ciccone". Al parecer, Farah apoya el planteo del Vicepresidente; los votos de Freiler y de Ballestero serán, pues, determinantes.


La clave es el viaje de uno de los camaristas, Freiler, en los próximos días. ¿Buscarán, pues, emitir el fallo antes? ¿Por qué el apuro?

pd: más datos, acá (por Omar Lavieri) y acá (La Nación).

martes, 11 de diciembre de 2012

Se viene Racing

Desde hace semanas se espera que la sala I de la Cámara Federal porteña defina si declara nulo un tramo de la investigación del "caso Ciccone" que protagoniza el vicepresidente Amado Boudou. Que sería hoy, que sería mañana, que debió ser hace un par de semanas, que quizá entre las Fiestas, cual regalo de Navidad, o acaso como el juez Norberto Oyarbide con el sobreseimiento que dictó para el matrimonio presidencial Kirchner, que cuajó el día de los Santos Inocentes. Que la inocencia les valga.


En cualquier caso, da igual la fecha. Lo relevante es qué decidirán: ¿nulifican o no? ¿con qué alcance? Porque los escenarios básicos son sencillos:

1. Confirma todo lo actuado (escenario poco probable).

2. Nulifica todo lo actuado (escenario poco -pero algo más- probable).

3. Nulifica un tramo de la investigación (testimonio de Laura Muñoz, la aún esposa -aunque separada de hecho desde 2010- de Alejandro Vandenbroele). Escenario más probable.

En el caso 1), Boudou está en problemas. En el caso 2) Boudou está de fiesta. En el caso 3), el abogado de Boudou y el fiscal Jorge Di Lello deberán discutir (y el juez Ariel Lijo decidir) hasta dónde llegará esa nulidad parcial, es decir, hasta dónde la caída de una pieza derrumba otras piezas, cual efecto dominó.

Y en eso estamos. A la espera de lo que definan los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah. Integrantes de lo que dentro de Comodoro Py se ganó (años atrás) el apodo de "sala Racing". ¿Por qué? Porque como la otra sala, integrada por Horacio Cattani y Martín Irurzún, era considerada más independiente del poder político, por contraposición futbolística...

jueves, 26 de abril de 2012

Y se veía venir

Detesto las frases hechas, los latiguillos y refranes. Les huyo. Pero también es cierto que hay veces que...

El pez por la boca muere.

Y en este caso, el juez federal Daniel Rafecas se entregó solito para que lo destituyeran de la "causa Ciccone", lo que se veía venir.

A continuación, el fallo de la Cámara Federal porteña por el que se dispuso su apartamiento. Por 3 votos contra 0. Lapidario.
Rafecas

Y en cuanto al fiscal federal Carlos Rívolo, como dirían en Gran Hermano y programejos similares: "Estás nominado".

Ah! y en cuanto a la investigación penal (que no la periodística), esto es lo que se suele llamar, para continuar y rematar el post con otro latiguillo, "el principio del fin".