El diario El País, de España, publicó el siguiente material
sobre una red de blanqueo vinculada a la mafia china. Acaso sea una mera
coincidencia, pero mucho de lo que expone puede trasplantarse 100% a la Argentina, por las montañas de billetes en maletines y hasta por el uso y abuso de las facturas truchas. Pero
puede ser, claro, una simple coincidencia.
“Productos de limpieza, menaje del hogar, plantas, pequeños
electrodomésticos, papelería variada... Muchos de estos objetos a precios
baratos que se pueden encontrar en cualquiera de los miles de bazares chinos
abiertos en los últimos años por toda España tenían que ver con la Operación Emperador ,
el dispositivo de 500 policías dirigido por el juez de la Audiencia Nacional ,
Fernando Andreu, y coordinado por la Fiscalía Anticorrupción
que ha desmantelado este martes la que se cree es la mayor trama de contrabando
y blanqueo de dinero investigada en los últimos años por ese tribunal. Desde
que comenzó a ser investigada, en 2009, la trama habría blanqueado entre 200 y
300 millones de euros al año, es decir, entre 800 y 1.200 millones en cuatro
años”.
“También fue arrestado el actor porno Nacho Vidal y su
hermana, aunque su participación era menor, según fuentes de la investigación
que precisan que su labor se centraba en la elaboración de facturas falsas,
según esas fuentes. Ellos podrían, presuntamente, haber colaborado en el
blanqueo de dinero junto a otros despachos y empresas españolas”.
“La trama manejaba grandes cantidades de dinero en efectivo
que fluía a través de los miembros de la organización en coches, furgonetas y
maletines. La función de algunos de los detenidos consistía en llevar
personalmente entre su equipaje el dinero a China. Otra parte se enviaba en
contenedores que partían desde puertos españoles. Solo en los registros
efectuados por la policía, los agentes se incautaron de al menos seis millones
de euros en efectivo, según los investigadores. Aún esperan encontrar más. Mediante
el auxilio de algunos despachos de abogados, otra parte del contante salía
hacia diversos paraísos fiscales desde donde, periódicamente, se transferían
fondos a la rama china de la organización enclavada en ese país”.
“El resto se blanqueaba mediante todo tipo de actividades
ilícitas en España. Entre estas se encontraba la prostitución o el destino de
los fondos a casinos ilegales. La red contaba también con un sistema de
préstamo informal para ciudadanos y pequeños comerciantes chinos a los que
coaccionaban y amenazaban para cobrar con los intereses que ellos mismos
establecían. Los agentes se encontraron además con decenas de trabajadores que
trabajaban en las naves industriales sin contrato de trabajo y sin residencia
legal en España”.
pd: el texto completo publicado en El País, acá.
