El Times, China, corrupción & censura

Gran trabajo de The New York Times. Reveló hoy que la familia del premier chino Wen Jiabao, más conocido dentro de su país como “el abuelo Wen” por su imagen cálida y cercana, acumuló una megafortuna mientras el funcionario impulsa en público medidas contra la corrupción.

“Un examen de los registros empresariales y regulatorios indica que los parientes del primer ministro, algunos de los cuales tienen facilidades para llevar a cabo tratos, incluida su esposa, han controlado unos activos cifrados al menos en 2700 millones de dólares”, expuso el Times.

Como cabía esperar, las ediciones online en inglés y en chino del Times fueron bloqueadas en China, desde que se subió la investigación a la Red (ver, acá). ¡Censores al ataque!

Para que quede claro: la investigación se basó en los registros existentes en corporaciones y organismos regulatorios entre los años 1992 y 2012, y reveló supuestos tratos realizados por parte del hijo de Wen [foto, arriba], su hija, un hermano menor, un yerno y su madre. Afirmó que las inversiones abarcan desde el sector bancario a complejos turísticos, compañías de telecomunicaciones, el negocio de las joyas y proyectos de infraestructura, en los que los nombres de los propietarios de los activos son ocultados a menudo mediante la utilización de firmas offshore o estructuras empresariales complejas.

Y algo más, para que no queden dudas. No es que la familia ya era rica, sino que la madre del premier (datito: 90 años, pero por lo visto muy trabajadora y rendidora), sus hermanos y sus hijos acumularon la mayoría de su fortuna desde que Wen fue nombrado viceprimer ministro en 1998.

El Times citó, como ejemplo, sociedades controladas por familiares, amigos y colegas de trabajo de Wen que amasaron US$ 2200 millones en acciones del grupo asegurador Ping An Insurance of China en 2007, el último año en que hay datos al respecto en documentos públicos.

pd1: el link a la nota completa de New York Times, acá.

pd2: por las dudas que se te haya olvidado: Jiabao estuvo hace poco en la Argentina, homenajeado por el Gobierno y empresarios, habló de negocios y participó de un asado (con generosísimo chupi) en un campo de Raúl Juan Pedro Moneta (sí, el de los años '90s que resurgió ahora con el "caso Ciccone" para ayudar a su amigo el banquero Jorge Brito); más datos, acá.

pd3: marche otro Pulitzer pa’ la redacción del Times, plis.

Mafia & Blanqueo = aquí y en cualquier lado

El diario El País, de España, publicó el siguiente material sobre una red de blanqueo vinculada a la mafia china. Acaso sea una mera coincidencia, pero mucho de lo que expone puede trasplantarse 100% a la Argentina, por las montañas de billetes en maletines y hasta por el uso y abuso de las facturas truchas. Pero puede ser, claro, una simple coincidencia.

“Productos de limpieza, menaje del hogar, plantas, pequeños electrodomésticos, papelería variada... Muchos de estos objetos a precios baratos que se pueden encontrar en cualquiera de los miles de bazares chinos abiertos en los últimos años por toda España tenían que ver con la Operación Emperador, el dispositivo de 500 policías dirigido por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, y coordinado por la Fiscalía Anticorrupción que ha desmantelado este martes la que se cree es la mayor trama de contrabando y blanqueo de dinero investigada en los últimos años por ese tribunal. Desde que comenzó a ser investigada, en 2009, la trama habría blanqueado entre 200 y 300 millones de euros al año, es decir, entre 800 y 1.200 millones en cuatro años”.

“También fue arrestado el actor porno Nacho Vidal y su hermana, aunque su participación era menor, según fuentes de la investigación que precisan que su labor se centraba en la elaboración de facturas falsas, según esas fuentes. Ellos podrían, presuntamente, haber colaborado en el blanqueo de dinero junto a otros despachos y empresas españolas”.

“La trama manejaba grandes cantidades de dinero en efectivo que fluía a través de los miembros de la organización en coches, furgonetas y maletines. La función de algunos de los detenidos consistía en llevar personalmente entre su equipaje el dinero a China. Otra parte se enviaba en contenedores que partían desde puertos españoles. Solo en los registros efectuados por la policía, los agentes se incautaron de al menos seis millones de euros en efectivo, según los investigadores. Aún esperan encontrar más. Mediante el auxilio de algunos despachos de abogados, otra parte del contante salía hacia diversos paraísos fiscales desde donde, periódicamente, se transferían fondos a la rama china de la organización enclavada en ese país”.

“El resto se blanqueaba mediante todo tipo de actividades ilícitas en España. Entre estas se encontraba la prostitución o el destino de los fondos a casinos ilegales. La red contaba también con un sistema de préstamo informal para ciudadanos y pequeños comerciantes chinos a los que coaccionaban y amenazaban para cobrar con los intereses que ellos mismos establecían. Los agentes se encontraron además con decenas de trabajadores que trabajaban en las naves industriales sin contrato de trabajo y sin residencia legal en España”.

pd: el texto completo publicado en El País, acá.

Rusia y China vs. Holanda y Suiza

Las empresas de China y Rusia son las que, al parecer, son más proclives a pagar coimas cuando buscan negocios en el extranjero. Así surge de una encuesta a 3000 ejecutivos que condujo Transparencia Internacional.

Sobre 28 países analizados, Holanda y Suiza figuran en la esquina opuesta, con las empresas menos coimeras. Les siguen las compañías de Bélgica, Alemania, Japón, Australia y Canadá. Singapur comparte el 8vo puesto junto al Reino Unido y Estados Unidos cierra el “top ten” de las más prolijas.

¿La Argentina? En el puesto 23 (sobre, reitero, 28).

En cuanto a los otros países latinoamericanos, aparecen Brasil (14°) y México (26° y antepenúltimo).

Obvio, este es sólo un vector de una ecuación mucho más compleja (tan simple como que Suiza figure al tope de lo más prolijo es ridículo). Pero de todos modos es un síntoma más de algo preocupante.

Una aclaración metodológica: los 28 países analizados se escogieron en función del valor de sus Inversiones Extranjeras Directas (IED), el valor de sus exportaciones y su relevancia regional. También incluye a todos los países pertenecientes al G20.

Y una curiosidad: el informe destaca que “el soborno entre empresas de distintos sectores se considera una modalidad tan común como el soborno entre empresas y funcionarios públicos”.

pd: más datos, acá.

¿Réplica? china

Sencillito y concreto.

Así es el eje de un blog que un activista chino desarrolló durante un buen tiempo. ¿De qué va? En publicar por Internet qué relojes utilizan los funcionarios de su país. ¿Por qué? Porque muchísimos de ellos cobran el equivalente a US$ 15.000 al año, pero se muestran por la vida con relojes que valen cuatro o más veces esos ingresos.

Rolex, Piaget, Omega y Cartier son sólo algunas de las marcas de lujo que expuso el bloguero, que por obvias razones optó por resguardar su verdadero nombre y apelar al seudónimo “Huagoushan Zongshuji”, cuya traducción literal sería algo así como (disculpen si le pifio, pero no soy “chinólogo”): “Secretario General de Flores y Frutas Montañosas”.

¿Un ejemplo? El del benemérito ministro de redes ferroviarias de China, Sheng Guangzu, quien aparece en diversas fotografías con un Rolex Oyster Perpetual (11.000 dólares), un Piaget Altiplano (10.500 dólares) y un Omega Constellation (US$ 4700 dólares).

Guangzu no fue el único funcionario enganchado en "orsai", claro está. Al viceministro de Salud, por ejemplo, lo embocó con un Rolex Submariner (US$ 14.300) y al subdirector de la Academia de Administración del Estado en Pekín, con un Piaget Emperador (US$ 15.500 dólares).

“Un simple reloj puede revelar la corrupción oculta de algunos funcionarios públicos codiciosos y muestra que la corrupción deja su marca”, le comentó el bloguero al diario británico The Telegraph.

Y el buen “Secretario General de Flores y Frutas Montañosas” tiene razón. A veces las investigaciones sobre corrupción se centran en transferencias a través de paraísos fiscales, testaferros y mucho más, cuando la prueba está allí, a simple vista.

Ah! Me olvidaba: ¿La reacción del gobierno chino? Censuró el blog. Pero fue demasiado tarde. El escándalo público resultó imparable.

pd1: cualquier reminiscencia al reloj del ministro Florencio Randazzo (al parecer un Vacheron Constatin Patrimony de 20.000 euros) por el diario Perfil (ver, acá y acá) es mera coincidencia.

pd2: fuera de broma, también, lo que no cabe descartar es que los relojes de lujo sean, en rigor, réplicas de los originales. No por nada, todo esto ocurrió en China…

pd3: el artículo de The Telegraph, acá.

Honestidad brutal

Convocado como panelista a un seminario organizado por “The Institute Global TIG”, el juez federal Ariel Lijo abordó la lucha contra el lavado de dinero y el crimen trasnacional para un grupo de, digamos, unos 30 profesionales.

Simpático y locuaz, mechó datos jurídicos con ejemplos prácticos y anécdotas de su trabajo en los tribunales de Comodoro Py.

O dicho de otro modo, era sólo cuestión de tiempo para que abordara la causa por el Proyecto DNI, en la que citó a indagatoria a 22 ejecutivos argentinos y alemanes (los políticos luego se verá) tras recibir el mismo material de la Fiscalía de Munich que obtuve para "Las coimas del gigante alemán".

Habló.

Y fue sincero.

Recordó que para introducir dinero blanco de sus balances en su circuito negro, Siemens inventó todo un proyecto de una represa en China. Y de allí envió fondos a Dubai, para desde el Medio Oriente distribuirlo alrededor del mundo.

Recordó, también, que Alemania pidió la colaboración internacional de Dubai para avanzar con su pesquisa. Pero que los muchachos “dubaineses” jamás le contestaron. Y remató: “Si nunca le contestaron a Alemania, imagínense a mí”, mientras sonreía con sorna y alzaba sus hombros.

Luego contó que distinto fue el caso de Uruguay, “que contestó o, bah, gran parte de lo que tenían: sociedades, nombres, etcétera”. Pero dejó claro su mensaje: “Es más fácil investigar un robo con arma dentro de un colectivo y 30 pasajeros como testigos que una operación financiera compleja, en la que además intervienen los grandes estudios jurídicos para los acusados, frente a un simple contador que asiste al juez y tiene otras 400 causas en sus manos”.

Lijo también planteó una cuestión central en las investigaciones complejas: tanto en Estados Unidos como en Alemania, los fiscales pueden negociar la condena con el acusado. Así, en vez de perseguirlo durante 6 años para luego quizá sobreseerlo, prefieren acordar una pena inmediata de 2 años, pero que también les permita apuntar con su testimonio al siguiente y superior eslabón de la cadena.

Honestidad brutal, sí. Pero es cierto. Lo mires por donde lo mires, 100%, cierto.

pd: más datos y más textuales, en mi grabadora.

DNI - la ruta de las coimas

El lado oscuro del “Proyecto DNI” refleja cuán complejo es investigar los delitos económicos o “de cuello blanco”.

¿Por qué? Pues porque la operatoria clandestina abarcó reuniones en Miami, Madrid, Munich, Berlín, Punta del Este, Buenos Aires, Zurich y Nueva York. Y el uso de cuentas bancarias y/o sociedades en al menos la Argentina, Uruguay, Panamá, Costa Rica, Islas Vírgenes Británicas, República Dominicana, Estados Unidos, Alemania, Suiza, España, Luxemburgo, Dubai y China continental y Hong Kong.

O resumido al extremo, equivale a esto:

Sólo verificar cada uno de estos pasos implicará para el juez federal a cargo de la pesquisa local, Ariel Lijo, un farragoso esfuerzo de exhortos diplomáticos que muchas veces jamás son respondidos.

Investigar estos delitos resulta aún más complejo, además, porque también incluye desembolsos cash que no dejan rastros. Pero que fueron tantos que hasta afectaron la salud de algunos valijeros, como le ocurrió a un empleado de Siemens AG que testificó que debió entregar una maleta tan cargada que padeció problemas de espalda.

¿Cuán pesada debe ser una valija para aquejar la salud de su transportista? Una idea la ofreció un protagonista clave de esta trama oscura dentro de Siemens, Reinhard Siekaczek. Experto de lo clandestino, estimó: “No necesitas un maletín o una maleta grande para un millón de euros. 200.000 euros pueden llevarse cómodamente en el bolsillo de un sobretodo”.

¡Ignorantes del mundo, uníos!

"Creer que la diplomacia la pueden llevar adelante los embajadores o el Ministerio de Relaciones Exteriores es no saber cómo funciona el país y el mundo", afirma, desde China, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Y, la verdad, tiene razón.

Con más de 6 años viviendo en el extranjero (España y Estados Unidos), y coberturas en unos 20 países de América, Europa, Medio Oriente y Asia, la verdad es que coincido con ella: no sólo los embajadores y diplomáticos se encargan de las relaciones exteriores de un país.

Eso, sin embargo, no es lo que se investiga cuando se alude a la "diplomacia paralela" del ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y su equipo en Venezuela.

Las sospechas se centran en que De Vido, Claudio Uberti y José María Olazagasti, entre otros, digitaron negocios, escogieron a los empresarios y cobraron sobornos cuando de negocios bilaterales se trataba (remarco: es apenas, y sólo apenas, una sospecha).

Dentro de esa hipótesis, las valijas voladoras no serían más que el "clearing aéreo de las coimas bilaterales". Valijas que, por supuesto, siempre se piden para un fin superior (el partido, los líderes o la campaña electoral de esos líderes para, de ese modo, garantizar que continúe la hermandad argento-bolivariana).

Desde el otro lado del mundo, la Presidenta cerró con una ironía: "Julio de Vido se reunió con su par [chino] de Energía y tampoco estuvo el canciller ni el embajador, por lo tanto espero que mañana no titulen que hay una diplomacia paralela en China".

Bueno, si usted lo pide, Presidenta, podemos hurgar un poco... (aclaro, es chiste).

pd: más datos, acá y acá.