Gao Ping - la mafia chino-israelí-española

“Fue un encuentro discreto. El empresario Antonio Banús Ferré, sobrino del famoso promotor inmobiliario del mismo nombre, el que dio nombre a Puerto Banús, el famoso puerto deportivo de Marbella, acudió con su lujoso coche deportivo Bentley Continental al hotel Mirasierra Suites de Madrid el pasado 8 de marzo. La cita era con una señora de mediana edad que le esperaba en el hall. Tras saludarse afectuosamente, Banús y su acompañante se dirigieron a una zona reservada del hotel, según los policías que les observaban en ese momento. Estuvieron allí un escaso cuarto de hora. Después salieron y se despidieron. Cada uno se fue por su lado”.

Así comienza la estupenda crónica de El País sobre la mayor red de blanqueo desarticulada en España durante los últimos años: la mafia china que dirigía Gao Ping, un empresario/banquero/todoterreno que, como muestra la foto de abajo, estaba bien conectado. Y la mujer con la que se reunió don Banús Ferré fue Malka Mamam, la principal cabecilla del grupo de israelíes radicados en España que colaboró con la matufia para sacar millones de euros rumbo a China.

Sigue la crónica: “Como Banús, varias decenas de empresarios españoles, entre ellos algunos muy conocidos por pertenecer a la nobleza o ser asiduos de la prensa del corazón, acudieron a Malka —directamente o a través de intermediarios— para traer a España dinero cash procedente de cuentas en el exterior, eludiendo así los controles de Hacienda, según la policía. El sistema, que según fuentes jurídicas constituiría en algunos casos un delito fiscal, no solo beneficiaba a los receptores de los maletines y bolsas. También a la red de Gao Ping, que conseguía blanquear grandes cantidades deshaciéndose en estos intercambios del efectivo que generaban sus supuestas actividades de contrabando y falsificación de mercancías para vender al por mayor a los miles de bazares chinos dispersados por todo el país”.

Comentario I: qué despelote se armaría acá si la Policía y la Justicia emprendiera una investigación de este tipo. Y no es que las oportunidades escaseen. Más bien, todo lo contrario. Pero como demostró la pesquisa por la cueva del BNP Paribas, en cuanto llegaron al primer eslabón sensible, tooooodoooos los que debían investigar empezaron a arrugar de manera ostensible ante una papa caliente.

Comentario II: y hablando de Justicia y poder, hoy saldría el fallo de la Cámara Federal sobre el caso Ciccone/Boudou (las opciones ya las comenté acá).

pd: el resto de la crónica sobre Gao, Malka y el Who is Who del blanqueo español, acá.

El lavado Rolls de Don Ferrán

Hoy, por lo visto, es todo 7D o no es nada. Acaso por eso debería centrarme en el Grupo Clarín, la Ley de Medios, el Poder Judicial y el Gobierno. Pero no soy experto en esos temas (sí lo es mi colega José Crettaz), así que prefiero consignar una investigación por delitos de cuello blanco por demás interesante.

Se trata de la investigación del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional española, que verificó que los empresarios Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual [ya fallecido] robaron más de 400 millones de euros a unas cuaaaaantas empresas.

Las detenciones se han desencadenado precisamente ante el temor de que, por medio de nuevos ardides financieros detectados, Díaz Ferrán lograra esquivar la redada judicial y licuara su patrimonio. Como lo intentó con su amadísimo Rolls Royce, modelo Phanton, valuado en 500.000 euros. En fin...

¿Cómo lo hizo? Pues cualquier semejanza con los piratas argentinos (y de todos los lados) no es ninguna casualidad. El 9 junio de 2010, por ejemplo, 15 días antes de que Viajes Marsans entrase en concurso de acreedores, Pascual y Díaz Ferrán comenzaron a desprenderse de todo su patrimonio. Lo vendieron por un precio ridículo a la ignota firma Posibilitum Business, una empresa de Ángel de Cabo constituida en febrero de 2009 sin bienes a su nombre, un capital social de 60.000 euros y ninguna experiencia en el sector. Más 

aún, su objeto social es “el comercio de animales domésticos y en su caso exóticos”.

¿Por qué la venta? Porque para aquel momento, Díaz Ferrán (el de Aerolíneas Argentinas, ¿le suena?) y Pascual ya sabían que al menos 20 empresas a las que adeudaban fortunas le habían solicitado la apertura de un concurso de acreedores para cobrar.

El resto, en la próxima entrega (pero un anticipo, acá).

Mafia & Blanqueo = aquí y en cualquier lado

El diario El País, de España, publicó el siguiente material sobre una red de blanqueo vinculada a la mafia china. Acaso sea una mera coincidencia, pero mucho de lo que expone puede trasplantarse 100% a la Argentina, por las montañas de billetes en maletines y hasta por el uso y abuso de las facturas truchas. Pero puede ser, claro, una simple coincidencia.

“Productos de limpieza, menaje del hogar, plantas, pequeños electrodomésticos, papelería variada... Muchos de estos objetos a precios baratos que se pueden encontrar en cualquiera de los miles de bazares chinos abiertos en los últimos años por toda España tenían que ver con la Operación Emperador, el dispositivo de 500 policías dirigido por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, y coordinado por la Fiscalía Anticorrupción que ha desmantelado este martes la que se cree es la mayor trama de contrabando y blanqueo de dinero investigada en los últimos años por ese tribunal. Desde que comenzó a ser investigada, en 2009, la trama habría blanqueado entre 200 y 300 millones de euros al año, es decir, entre 800 y 1.200 millones en cuatro años”.

“También fue arrestado el actor porno Nacho Vidal y su hermana, aunque su participación era menor, según fuentes de la investigación que precisan que su labor se centraba en la elaboración de facturas falsas, según esas fuentes. Ellos podrían, presuntamente, haber colaborado en el blanqueo de dinero junto a otros despachos y empresas españolas”.

“La trama manejaba grandes cantidades de dinero en efectivo que fluía a través de los miembros de la organización en coches, furgonetas y maletines. La función de algunos de los detenidos consistía en llevar personalmente entre su equipaje el dinero a China. Otra parte se enviaba en contenedores que partían desde puertos españoles. Solo en los registros efectuados por la policía, los agentes se incautaron de al menos seis millones de euros en efectivo, según los investigadores. Aún esperan encontrar más. Mediante el auxilio de algunos despachos de abogados, otra parte del contante salía hacia diversos paraísos fiscales desde donde, periódicamente, se transferían fondos a la rama china de la organización enclavada en ese país”.

“El resto se blanqueaba mediante todo tipo de actividades ilícitas en España. Entre estas se encontraba la prostitución o el destino de los fondos a casinos ilegales. La red contaba también con un sistema de préstamo informal para ciudadanos y pequeños comerciantes chinos a los que coaccionaban y amenazaban para cobrar con los intereses que ellos mismos establecían. Los agentes se encontraron además con decenas de trabajadores que trabajaban en las naves industriales sin contrato de trabajo y sin residencia legal en España”.

pd: el texto completo publicado en El País, acá.

Gora San Fermín!

1 de Enero, 2 de Febrero, 3 de Marzo, 4 de Abril,

5 de Mayo, 6 de Junio, 7 de Julio: San Fermín.

1 de Enero, 2 de Febrero, 3 de Marzo, 4 de Abril,
5 de Mayo, 6 de Junio, 7 de Julio: San Fermín.

A Pamplona hemos de ir, con una media, con una media
A Pamplona hemos de ir, con una media y un calcetín.

A Pamplona hemos de ir, con una media, con una media

A Pamplona hemos de ir, con una media y un calcetín.

Algún día, de algún modo, volveré allí. Y aunque no sea como Juan Domingo, ni sea ni tenga millones, allí estaré. Que Dios me lo permita.

Quos natura non dat

Salmantica non praestat.

Veremos si es cierto, pues.

Allá vamos.

El (verdadero) discurso del Rey

Tres frases para un Rey:

- "Necesitamos rigor, seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar";

- "Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o la ética es natural que la sociedad reaccione"; y

- "Afortunadamente, vivimos en un Estado de derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos".

Tres frases, apenas, del 36° discurso navideño del rey Juan Carlos de España, marcado por las sospechas de corrupción que rodean a su yerno Iñaki, el Duque de Palma, al punto de darle su apellido al escándalo: “el caso Urdangarín”.

Y no, no necesito que me recuerden las flaquezas de este Rey. Viví en España y mantengo lazos, muchos, por aquellas tierras. Y porque conozco alguno de esos puntos débiles de la Casa Real es que este discurso, en tiempos aciagos, se torna aún más valioso. Porque de eso trata el verdadero liderazgo.

pd: más información en El País, acá; el video del discurso, acá.

Salamanca, allá vamos

Invitado por la Universidad Pontificia, pa' allá voy.

Periodismo, política, marketing político, los tópicos por abordar.

Y dicen que, además de Patrimonio Histórico de la Humanidad según la Unesco, es una de las ciudades más bonitas de España. En particular, su plaza mayor. Habrá que verificarlo. Al igual que la calidad de sus tapas y cañas...

El españolísimo blanqueo

Publicó ayer el diario El País de España el artículo titulado "El blanqueo de capitales se dispara durante la crisis". Y expuso:

“Las operaciones contra el blanqueo de capitales, una actividad ilegal que mueve miles de millones de euros opacos al fisco en España y que ocupa un apartado relevante en algunos de los casos de corrupción política más sonados de los últimos tiempos, se dispararon en 2010 hasta cotas desconocidas, a juzgar por el número de delitos de este tipo que persiguieron la Guardia Civil y la Policía Nacional”.

El texto, más sus recuadros, aportan algunos datos interesantes. Entre ellos, que las fuerzas de seguridad del Estado descubrieron durante 2010 “al menos 119 organizaciones dedicadas al crimen organizado en España desarrollaban también actividades de blanqueo de capitales”.

¿Qué fuerzas de seguridad? Policía y Guardia Civil.

¿Qué actividades de blanqueo ilegal eran las más usuales? “Principalmente inversiones inmobiliarias, aunque también colocan el dinero en otros sectores, como servicios, comunicación, automóviles, obras de arte o el sector financiero”.

¿Qué organizaciones buscaron blanquear su dinero? El 58% de las operaciones detectadas correspondieron a “grupos criminales que se dedican al tráfico de droga”, mientras que otras 30 operaciones a “la corrupción política”.

Y sí, como era obvio, en España también optan luego por Suiza como escondite.

pd: más datos, acá, acá, acá y acá.

Diplomacia (recaudación) paralela en España

A continuación, un ejemplo puntual del calibre de los correos electrónicos que recuperó la Justicia argentina de las computadoras de Manuel Vázquez, el asesor/lobbista/intermediador del entonces poderoso (y siempre controvertido) secretario de Tranporte, Ricardo Jaime.

El e-mail lo redactó el socio en Madrid de Vázquez, Miguel Angel Lorente Celaya, en octubre de 2005.

Allí aluden al catalán Andreu Campanario Ponga, otro coequiper que les da una mano para contactar a las empresas españolas para financiar la campaña kirchnerista. Es el hombre canoso y de barba que aparece en la foto, un poco más abajo, en el centro de la imagen.

Tres aclaraciones más: donde escribió “Ministerio” aludió al Ministerio de Planificación Federal del cual dependía, al menos en las formas, Jaime; y donde redactó “AA” se refería a Aerolíneas Argentinas. Y copio el e-mail en vez de escanearlo pues me encuentro en Madrizzzz, y escribo este post desde el hotel. Sabrán disculpar...

Tema: “Planteamiento recaudación”.

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Querido Manuel:

El pasado viernes tuvimos una larga, y creo que productiva, reunión con Andreu Campanario sobre el planteamiento de la recaudación. Intento resumirla y, si como probablemente pase, me equivoco en algo, le pido a Andreu - que, como te dije, ha trabajado para la recaudación republicana USA aquí y en México- que me corrija.

La base de partida es que si se hacen las cosas mal, no sólo no se recaudará nada, sino que podemos tener problemas con la legislación española y perder toda confianza de las empresas. La verdad es que se rió de lo de las secretarias y de mi planteamiento previo a ése.

Respecto a las características que tiene que reunir el sistema que montemos, y que como digo son bastante diferentes de las que yo me había planteado inicialmente, salieron las que siguen.

- Desde ahí no se puede cobrar directamente por parte de la empresa, ni siquiera por la compra de un estudio.

- El aportante tiene que tener la seguridad:
. de que habla con los encargados reales,
. de que el dinero llega quien lo quiere entregar,
. de que se le tienen en cuenta los problemas que quisiera solucionar -aunque no se le puede dar ninguna seguridad de que se le van a solucionar.

- No tiene sentido hablar a estas alturas de la financiación de la campaña de octubre. Esas cosas se hacen con mucha más anticipación - en los encargos de USA casi un año-. Así que hay que hablar de la financiación de la facción de K frente a la ya más que poderosamente financiada de D., fundamentalmente a partir de octubre.

Así las cosas, el planteamiento de Andreu es copiar el de USA, que aplicado a este caso sería:

1. El Ministerio encarga a Cyaes, o a Orienta -la empresa de Andreu-, o a Andreu directamente, un análisis de la problemática de las empresas españolas con presencia en Argentina.
2. El encargado se pone en contacto con las empresas -las 15 o 20 más relevantes-: les dice la verdad y recoge de cada una de ellas su problema o problemas más relevantes -no más de dos-.
3. El encargado le gira a la empresa su aportación como un estudio. Se queda el 13% -según Andreu ese es el minimo, muy mínimo, por un trabajode esa naturaleza, porque hay que pagar el 33% de lo que quede como impuesto- . El resto lo envía a Argentina contra una factura seria de ahí.
4. La empresa aportante recibe del Ministerio el agradecimiento por cooperar en la mejorar las relaciones empresariales de las empresas españolas en Argentina. Esa respuesta incluye como anexo, sellado en cada página, el informe sobre los problemas planteados -elaborado aquí con la empresa- y una copia de nuestro envío ahí.
5. Si además, absolutamente independiente de la aportación, se nos encarga arreglar los problemas, se plantea como fee de éxito- independiente de la aportación, como digo-.

Bueno, la verdad es que explicado por Andreu parecía más fácil. Aprovechando tu estancia, lo hablamos.Por cierto -y no tiene nada que ver con todo esto-: ¿vereis a AA?.

Un fuerte abrazo
Miguel Angel

Marroquinería Urbi et Orbi

Días moviditos para los “valijeros”. Sean legales o ilegales. Sólo reporto algunos casos registrados durante las últimas semanas, comenzando por una perla de la Corona de Her Majesty:

- en Londres, Inglaterra, filmaron a la ex mujer del príncipe Andrés, Sarah Ferguson, cuando se llevaba un maletín con 40.000 dólares (de un total de 500.000 libras esterlinas acordado) como protagonista de un aparente “tráfico de influencias”.



- en Buenos Aires, Argentina: tres delincuentes roban $ 150.000 a un empleado de una droguería que llevaba el dinero a un banco en el barrio de Constitución.

- en Rosario, Argentina: un atento guardián evitó que le robaran un maletín con 280.000 pesos.

- en Cataluña, España: la Guardia Civil filmó la entrega a un político de un maletín con más de 300.000 euros que al parecer que venía de alguna cuenta en Andorra (pseudos paraíso fiscal).

- en Santiago de Compostela, España: reclaman la devolución de 120.000 euros que le entregaron en un maletín al presidente de una fundación que también preside la filial del PP en Venezuela.

- en Santiago, pero de Chile, llegó extraditado el empresario chileno (imagen de la derecha) que cumplió 3 años de prisión en EEUU por el frustrado ingreso de 2,5 millones de euros en un maletín, en una de las mayores operaciones de lavado trasandino (claro, de los que se conocen).

- en Santa Cruz, Bolivia, dos ladrones a bordo de una moto manotearon a una persona que portaba un bolso con 350.000 dólares, minutos después de salir de un banco.

- en Tegucigalpa, Honduras, detuvieron a una colombiana con 50.000 dólares en un bolso cuando, tras unos días en un hotel, intentó viajar hacia Ecuador con el dinero.

- en Nuevo León, México, la policía detuvo al supuesto contador del líder del cartel de Los Zetas, con unos 640.000 dólares en billetes estadounidenses y pesos mexicanos

- en el aeropuerto de La Aurora, Guatemala, arrestaron a dos venezolanos con 330.000 dólares en una maleta y un maletín, ambos con doble fondo, cuando enfilaban rumbo a Caracas en un vuelo comercial.

- en Cali, Colombia, detectaron una avioneta privada que transportaba 694 millones de pesos (unos 350.000 dólares) destinado al sur del país, al parecer, para financiar alguna movida durante el día de elecciones.

-también en Colombia, pero Bogotá, decomisaron 814.500 dólares camuflados en 10 maletas y bolsos de viaje en un vuelo proveniente de San Pablo, Brasil. Los billetes eran todos de 100 dólares.

Por lo visto, las tiendas de marroquinería son un negocio en auge en todo el mundo…

pd1: me quedé pensando en Sarah Ferguson. ¿La Corona británica no le pasa el $$$ suficiente y la pobrecita tiene que rebuscársela sola? ¿O ella la quiera toda, toda, toda porque la Corona si le pasa $$$ más que suficiente? Terribles dilemas que nos depara la vida...

pd2: las de valijas, maletas, maletines y bolsos que llegarán a destino todos los días...

Vuela, vuela

Aunque dejó el Gobierno, el “señor de los peajes” y embajador comercial de la Argentina para Venezuela (paralelo, que no oficial), Claudio Uberti, mantiene su rutina de viajes. Acumuló 16 salidas del país desde agosto de 2007, cuando debió renunciar a la función pública. Sus destinos recurrentes durante el siguiente año y medio fueron Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile y España.

Algo notable, suele ir y volver en el día. Algunos duran unas pocas horas. Y la pregunta surge con naturalidad: ¿Para qué son esos viajes relámpago de Uberti?

Los mosqueteros, al lanzarse el fideicomiso. Junto al intendente de Campana, el presidente de la CAFMA, Jorge Médica; secretario de Agricultura, Javier de Urquiza (segunda fila); ministro Julio de Vido; director del INTA, Carlos Cheppi (ídem); y Uberti

De acuerdo con los registros de la AFIP, Uberti aporta como trabajador autónomo, en la categoría 3. O sea, cobra más de $ 25.000 por mes. En 2008, adujo que era "asesor" de una "constructora". Pero nunca quiso revelar el nombre de la compañía que lo había contratado. Algo que tampoco detalla en Migraciones.

Eso sí, aunque mantiene sus hábitos voladores, Uberti sí cambió de domicilio. Abandonó el departamento que habitaba en la coqueta Avenida Libertador. También dejó atrás el country Fátima que frecuentaba, incómodo con las protestas (léase “huevazos”) de los vecinos.

Su último domicilio conocido es, ahora, en la calle Arcos 1254, piso 5, en el corazón del barrio porteño de Belgrano. Con un departamento por piso, ofrece comodidades exclusivas. Cada piso está valuado en cerca de 400.000 dólares. Una cifra algo elevada para alguien que nunca descolló en el sector privado y pasó años en la función pública, con magros salarios.

pd: para más datos, acá y acá.