Moneta & Boudou - una moneda

Dada la irrupción (no tan sorpresiva, ya en julio lo adelantamos, ver acá) del ex banquero Raúl Moneta en la trama del "caso Ciccone", en el diario LA NACION publicamos el siguiente "balcón" para la apertura de la sección Política del sábado pasado.

La subo al blog por dos razones: a) me parece una buena síntesis de dos aspectos del caso; b) el fotomontaje me resultó muuuuy interesante: Boudou y Moneta como dos caras de la misma moneda (y esa expresión para este caso no es demasiado feliz...).

pd: el link al texto central ligado a este "balcón", acá.

Núñez Carmona, todopoderoso en The Old Fund

El vicepresidente Amado Boudou cosechó un nuevo traspié en la Justicia. Ayer, una testigo expuso bajo juramento que su íntimo amigo y único socio comercial José María Núñez Carmona, se encargó de tramitar los viajes para sí mismo y para el hermano y la cuñada de Boudou, y ordenó que las facturas se tramitaran para su pago a través de The Old Fund, la firma controlante de la ex Ciccone Calcográfica.

El testimonio, ya de por sí complicado para Boudou y Núñez Carmona, lo fue aún más cuando aclaró que aunque las facturas figuraban a nombre de The Old Fund –en una suerte de cortina–, fue el propio Núñez Carmona [foto, abajo] quien aportó el dinero “por transferencia, cheque o efectivo” para cubrir la cuenta. Y se encargaba él, en persona, o mandaba a alguien para esa tarea, entre los que podría incluirse a un sobrino de 23 años.

Los nuevos datos, que complican a Núñez Carmona y a varios miembros más del entorno más íntimo del entonces ministro de Economía, lo aportó en Tribunales la mujer que estuvo a cargo de la cuenta de The Old Fund en la agencia de viajes Swan Turismo, Agustina Seguin.

Núñez Carmona recurrió a Seguin por una cuestión de confianza. Entre 1996 y 2007, ella y Amado Boudou fueron pareja. Y cuando esa relación se terminó, ella continuó como la experta a la cual recurrió el entorno del actual vicepresidente para tramitar pasajes y hoteles alrededor del mundo.

A partir de 2010, sin embargo, Núñez Carmona comenzó a solicitarle a Seguin que las reservas de sus pasajes y los que gestionó para el hermano, la cuñada y el sobrino de Boudou se los facturara a The Old Fund. Así quedó asentado en los registros de Swan Turismo.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Caso Ciccone - una cronología

Publicado el sábado 19, en el diario LA NACION.

Ciccone - ¿quién es el dueño?

Son los detalles donde se mete el diablo. ¿Cómo saber, por ejemplo, si un hotel se usa para lavar dinero? Verificando si la cantidad de toallas y sábanas que pasan cada día por su servicio de lavandería se condice con el número de habitaciones que sus registros muestran ocupados. ¿Y cómo saber quiénes son los verdaderos dueños de una empresa o de una misteriosa sociedad anónima? Verificando quiénes son sus beneficiarios últimos, por detrás de quienes ponen la cara, de sus testaferros y ejecutivos. Es decir, quién goza de su dinero.

Así, si The Old Fund, la firma controlante de la nueva Ciccone Calcográfica, destinó casi medio millón de pesos en viajes, pasajes y hoteles para el socio y un hermano del vicepresidente Amado Boudou, ¿quién es el dueño de esa firma?

Si los registros de la agencia de viajes muestran que entre mediados de 2010 y mediados de 2011 todas las travesías -ya fueran de negocios o de placer- registraron como protagonista exclusivo a ese socio de Boudou, José María Núñez Carmona, esa incógnita se acrecienta. De allí el peso que podrían tener en la investigación judicial los nuevos datos que salen a la luz.

En esa línea, los registros exponen que durante ese mismo período no aparece ni un solo viaje pagado por The Old Fund para su propio presidente, el ex abogado monotributista Alejandro Vandenbroele.

De hecho, la lista de viajes recién muestra a Vandenbroele volando a cuenta de The Old Fund en mayo de 2011 -casi un año después de que comenzara el raid aéreo del socio de Boudou-, pero sólo en dos ocasiones, a Río de Janeiro, y junto a, precisamente, Núñez Carmona.

Incluso los otros pasajeros beneficiados por The Old Fund acentúan el contraste. Sólo una vez la única empleada en blanco de The Old Fund voló pagada por la empresa, pero Núñez Carmona viajó con distintas amigas a Miami o a París.

Los pasajes exponen que The Old Fund -controlada por un fondo holandés ya disuelto y una sociedad uruguaya con acciones al portador- solventó viajes de Núñez Carmona para esquiar en Aspen, pasear en París o ir al Mundial de Sudáfrica junto a toda una familia amiga. ¿Quién controla la empresa que imprimirá $ 50.000 millones?

pd: el texto publicado en LA NACION, acá.

Amigos, dinero y poder

Es un grupo de amigos, reconvertidos en socios. Varios afrontaron problemas personales, familiares y económicos. A otros les fue mejor en la vida. Y todos, desde el meteórico ascenso de Amado Boudou, se sienten invencibles. Así lo cuentan, ellos mismos, en la Mar del Plata que los unió cuando eran chicos. Y ahora quedaron bajo la lupa por el presunto enriquecimiento ilícito del vicepresidente de la Nación.

El grupo se formó por la combinación de dos grandes ejes de referencia. El primero, el Colegio San Alberto -promociones 1980 y 1981-, aun cuando algunos, como el propio Boudou, no terminaron allí, sino en el muchísimo menos exigente Minerva. El otro gran eje fue el Club Universitario, donde varios jugaron juntos al rugby, según surge de registros de aquella promoción y los relatos de varios de ellos ante la consulta de LA NACION.

Hoy, como cuando eran chicos, Boudou es referente del grupo, también definido por su pertenencia al barrio Los Troncos y los veranos en Playa Grande. En el club, el futuro ministro de Economía jugó de apertura, aunque todos coinciden en que era mejor como disc-jockey que pateando a los palos. Mucho mejor. Con los años, y tras la quiebra de la empresa Venturino, en la que era gerente general, terminó como socio de su amigo José María Núñez Carmona en las sociedades Inversiones Aspen y Habitat Natural; también trabajaron juntos en otras firmas, como Ecoplata y OM Express.

A "Nariga" Núñez Carmona, el rugby lo tenía sin cuidado. Lo de él fueron los negocios. Es el gran armador de sociedades. Se vincula con varias: por ejemplo, Danlon, junto a otro amigo de la infancia, Guillermo "Güilo" Gayone, centro en el equipo de rugby y del San Alberto. Está enemistado con Núñez Carmona, desde un fallido negocio de Café Cabrales en Estados Unidos.

El grupo es más amplio: Ignacio Mendiondo, sus hermanos Daniel y Santiago "Conejo", Eduardo "Baba" Dehaut, Eduardo "Cachi" Romano, Juan Carlos "Chino" Mazzeo, Miguel "Mickey" Castellano, Franklin "Tato" Llan de Rosos, Pablo Pellet Lastra, Juan Carlos Humarán, Marcelo Artime, Luis "Lucho" Scolari, Leticia Núñez y su hijo (sobrino de Nariga) Andrés Gens.

pd: la nota completa publicada en LA NACION, acá.

Caso Ciccone - incluso la ex novia

La ex novia del vicepresidente Amado Boudou, Agustina Seguin, gestionó los viajes de placer y de negocios que The Old Fund pagó al socio y al hermano del ex ministro de Economía por medio millón de pesos mientras se completaba el resurgimiento de Ciccone Calcográfica, según admitió ayer la propia operadora turística.

Seguin intervino en la cuenta de The Old Fund como una de las gerentas de la agencia Swan Turismo. Fue la responsable de emitir los viajes de placer y de negocios que The Old Fund pagó entre 2010 y 2011 para esquiar en Aspen, Colorado, pasear por París o disfrutar del Mundial de fútbol de Sudáfrica, entre otros costosos destinos.

La aparición de esos pasajes pagados por The Old Fund y la confirmación del rol en la operatoria de Seguin, otra figura clave del círculo más íntimo de Boudou durante una década, incrementan las dudas sobre quién controla a esa firma y a la nueva Ciccone, que inició la impresión de billetes por hasta $ 50.000 millones.

Así, Boudou mantiene que no conoce a Vandenbroele. Pero este pagó sus expensas, su cable y el teléfono, más vuelos para su socio, su hermano, su cuñada y a una familia amiga, mientras su ex novia de una década tramitó los pasajes.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

Ciccone - el gran hermano (del medio)

Acosado por sus problemas en Mar del Plata, un buen día Juan Bautista Boudou se marchó a Estados Unidos. Y allá, acosado por problemas de papeles, gestionó un pasaporte de la Unión Europea, como "Jean Baptiste Boudou". Con ese nuevo nombre, The Old Fund pagó sus pasajes y los de su esposa -por más de $ 21.000 pesos-, según documentos que durante dos meses recopiló LA NACION.

El viaje decisivo comenzó el viernes 3 de diciembre de 2010, cuando Jean Baptiste salió de Buenos Aires rumbo a Nueva York por American Airlines. Allí se hospedó durante unas horas en el hotel Roosevelt de cuatro estrellas, ubicado en el cruce de la calle 45 y la avenida Madison de la isla de Manhatan.

Ya en San Diego, Boudou se quedó poco menos de un mes. Hasta que retornó junto a su esposa, Verónica Venturino, con una travesía aérea distinta y con su verdadero nombre, y también solventada por The Old Fund. Afrontó el pago de casi $ 12.500 con el cheque 32.859 del Banco Macro.

Otra vez como Juan Bautista Boudou, el hermano del vicepresidente enfiló hacia el sur de San Diego. Cruzó la frontera y voló desde el aeropuerto de Tijuana por LAN Perú. El trayecto incluyó escalas en el Distrito Federal de México, y en Lima, Perú, antes de arribar a Ezeiza.

pd: el resto de la nota publicada ayer en LA NACION, acá.

Ciccone - yo pago todo; no te conozco

The Old Fund, la misteriosa sociedad controlante de la nueva Ciccone que preside Alejandro Vandenbroele, pagó al menos 22 viajes al socio comercial del vicepresidente Amado Boudou, José María Núñez Carmona, durante 2010 y 2011. También compró 4 pasajes para un hermano y una cuñada del entonces ministro de Economía, confirmaron fuentes del sector turístico, abogados y marplatenses al tanto de la operatoria a LA NACION, que también obtuvo documentos de esos viajes.

La profusión de pasajes por casi medio millón de pesos a favor del socio del vicepresidente y de los Boudou contrasta con los pasajes que The Old Fund pagó a Vandenbroele, es decir, a su propio rostro visible y presidente. Apenas dos viajes a Brasil junto al socio de Boudou, en tanto que un tercero, con destino a Madrid, España, y Ginebra, Suiza, figura como cancelado.

La operatoria que logró reconstruir LA NACION durante los últimos dos meses –y que al menos en parte está en manos del juez federal Ariel Lijo– alimenta las dudas sobre quién es el verdadero dueño de The Old Fund. En los papeles sólo aparece controlada por mitades entre el fondo holandés Tierras International Investments CV –disuelto ya en el Registro de Comercio de Ámsterdam– y la sociedad uruguaya Dusbel, con acciones al portador.

A costa de The Old Fund, Núñez Carmona viajó al Mundial de Sudáfrica, a esquiar a Aspen o a pasear por París, Miami y Punta del Este, entre otros destinos. Solo, pero también acompañado por señoritas –una de las cuales trabaja en la Anses– o incluso por toda una familia amiga de su infancia en Mar del Plata.

El hermano del vicepresidente, Juan Bautista Boudou, en tanto, recibió pasajes entre Buenos Aires y San Diego, California –su lugar de residencia durante casi una década desde que debió marcharse de apuro de Mar del Plata–, junto a su esposa, Verónica Venturino.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Ciccone - un cheque por afuera

Seis días. Ese fue el tiempo que le tomó a la empresa London Supply recuperar los casi 2 millones de pesos que depositó ante la Justicia para ayudarle al abogado Alejandro Vandenbroele a levantar la quiebra de Ciccone Calcográfica. Pero con una salvedad: el dinero lo aportó en el expediente y el reintegro lo cobró por afuera, sin que se enteraran el juez y el síndico, ni los acreedores que buscaban cobrar, según surge del escrito que presentó días atrás la propia empresa ante el fiscal federal Carlos Rívolo, y fuentes empresarias y tribunalicias.

El aporte millonario se concretó el 10 de septiembre de 2010, luego de que uno de los accionistas principales de London Supply, Miguel “Mickey” Castellano, llegó a su empresa con “una propuesta de negocios”, según confirmaron desde la propia empresa que lidera su tío, Eduardo “Teddy” Taratuty. Les ofrecían comprar acciones en la “nueva” Ciccone. Pero algo ocurrió y el 16 llegó el cheque con el reintegro. Es decir, ocho días antes de que el juez en lo Comercial Javier Cosentino decretara el levantamiento de la quiebra.

Castellano es, tal como revelé semanas atrás y confirmaron desde London Supply, férreo amigo de Juan Bautista Boudou, uno de los hermanos del entonces ministro de Economía, a quien también conoce desde hace décadas. Desde sus tiempos comunes en Mar del Plata. Pero desde su empresa se negaron a detallar quién le llevó a “Mickey” el posible negocio.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.