IGJ - adulteran un sumario vs una ex funcionaria

El Ministerio de Justicia editó y extrajo tramos de un sumario interno para iniciar una ofensiva contra una ex funcionaria que reveló irregularidades dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) vinculadas a la sociedad Hotesur y al "caso Ciccone", según surge de las copias de ese sumario que cotejó LA NACIÓN.

La ofensiva del Ministerio de Justicia busca debilitar la credibilidad de la ex titular del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ Silvina Martínez (foto, abajo), quien ya declaró ante los jueces Claudio Bonadio y María Servini de Cubría, y el fiscal Carlos Stornelli.

El ministro de Justicia, Julio Alak, llegó a presentarse en Tribunales, donde solicitó que se lo acepte como querellante para acusar a Martínez en un expediente en particular. En él se investiga cómo se extraviaron -o robaron- dentro de la IGJ los legajos de The Old Fund, la ex Ciccone Calcográfica y London Supply cuando estalló el "caso Ciccone".

La movida contra Martínez no es la única de los últimos años sobre ex funcionarios que afrontaron problemas por exponer irregularidades. Entre otros, la lista incluye al ex embajador ante Venezuela Eduardo Sadous, al subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur, Eduardo Sigal, y al ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía José Guillermo Capdevila. Servini de Cubría, sin embargo, rechazó el pedido de Alak. Entre otros motivos, porque Alak y varios de sus colaboradores aparecen como potenciales imputados en la causa, mientras que Martínez sigue como testigo.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

Caso Ciccone - cal & arena

Una buena y una mala en el "caso Ciccone", según de quién se trate.

La buena: Uno de los dueños de la empresa London Supply, Miguel Ángel Castellano, despegó al vicepresidente Amado Boudou y a su socio, José María Núñez Carmona, de las gestiones para que su firma depositara el $ 1,8 millones que destrabó a mediados de 2010 el levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica. Castellano admitió que es amigo de Boudou y de sus hermanos, y también de Núñez Carmona, desde hace décadas, pero afirmó bajo juramento que ese aporte millonario respondió a una oferta que le realizó por su cuenta Alejandro Vandenbroele, al que también dijo conocer desde su juventud en Mar del Plata. Más, acá.

crédito: portal Infobae.

La mala: la justicia uruguaya citó a declarar al presunto testaferro de Boudou, Alejandro Vandenbroele, acusado de lavar activos ilícitos en ese país como paso previo para financiar la resurrección de la ex Ciccone (copia de la citación, arriba). Según reveló ayer el portal Infobae, deberá presentarse a declarar el martes 4 de febrero ante el juez en lo Penal Especializado en Crimen Organizado Néstor Valetti, quien semanas atrás ya había ordenado congelar de manera preventiva las cuentas bancarias de Dusbel SA, una sociedad bajo control del abogado monotributista en ese país. Más, acá y acá.

Caso Ciccone - adulteran los registros de la IGJ

Horas después de que LA NACION consultó al Ministerio de Justicia por el extravío o robo de tres legajos societarios vinculados al caso Ciccone, la Inspección General de Justicia (IGJ) adulteró sus registros informáticos y modificó los trámites de reconstrucción y los sumarios derivados de esa desaparición.

La información surge de los datos volcados en el sistema interno de computación del organismo, al que accedió este diario.

La adulteración de los registros informáticos ocurrió a partir del viernes 21 de diciembre pasado y se concentró en los legajos de The Old Fund, Ciccone Calcográfica y London Supply, las tres sociedades clave en la investigación penal que busca determinar cómo ocurrió el desembarco en la imprenta de Alejandro Vandenbroele, el presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou.

Hasta mediados de diciembre, el sistema informático interno de la IGJ, conocido como "ARGA", mostraba que la Oficina Judicial había completado la reconstrucción de los tres legajos robados o extraviados. En el caso de The Old Fund, el expediente había sido enviado al Archivo, donde se encontraba desde el 21 de mayo.

Sin embargo, luego de que LA NACION llamó al Ministerio de Justicia, el 21 de diciembre, para conocer su posición, y de revelar tres días después el robo o extravío de esos legajos, el registro informático "ARGA" comenzó a mostrar cambios notorios, plasmados a partir de ese mismo viernes 21.

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IGJ - faltan tres para el peso

Al menos tres de los expedientes societarios más sensibles del caso Ciccone desaparecieron de la Inspección General de Justicia (IGJ) semanas después de que estallara el escándalo que protagoniza el vicepresidente Amado Boudou.

Desde entonces no se pudo recuperar toda la información, según confirmaron fuentes al tanto de lo ocurrido en el organismo. LA NACION obtuvo copias de las resoluciones por las que se ordenó la búsqueda y reconstrucción de esos tres legajos.

El extravío -o robo- abarca los expedientes de la ex Ciccone Calcográfica (rebautizada Compañía de Valores Sudamericana, CVS); de London Supply, firma que aportó 1,8 millones de pesos para el levantamiento de la quiebra de la imprenta, y de The Old Fund, el fondo que se usó para comprar la empresa dedicada a la impresión de billetes.

La desaparición fue casi total. No sólo incluyó el expediente con los documentos en papel impreso, sino también las copias protocolares -el equivalente a la que guardan los escribanos en sus protocolos-, en tanto que la versión digital de algunos de esos mismos documentos es incompleta.

Falta, por ejemplo, la transcripción del acta en la que se identificó al presunto testaferro de Boudou, Alejandro Vandenbroele, como el "nuevo accionista" de The Old Fund.

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Boudou y Vandenbroele - lo que hay

(Por razones de espacio, en la edición de hoy del diario LA NACIÓN, ver acá, no entró todo el texto que había preparado. Esta es su versión completa).


El fiscal federal Carlos Rívolo y el juez Daniel Rafecas acumularon múltiples pruebas o indicios durante los últimos meses sobre vínculos existentes entre el vicepresidente Amado Boudou y el titular de la nueva Ciccone, Alejandro Vandenbroele. Entre otros:

-         la esposa de Vandenbroele, Laura Muñoz, declaró que su marido gestionaba negocios de Boudou y de su íntimo amigo, socio, padrino de casamiento y testigo del divorcio, José María Núñez Carmona;

-         el director de la firma rival Boldt, Guillermo Gabella, declaró que se reunió con Núñez Carmona, quien tras afirmar que era “hombre de Boudou”, le dijo que compraron Ciccone y le exigió la devolución de la planta;

-         Boudou le alquiló por $ 120.000 al año su departamento en Puerto Madero al socio de Vandenbroele, Fabián Carosso Donatiello, quien trabaja en un pequeño estudio jurídico en Madrid y que durante los últimos dos años sólo estuvo 37 días en la Argentina, de los que gran parte pasó en su Rosario natal;

-         según afirmó Vandenbroele en una solicitada, el alquiler de ese departamento se concretó mediante poderes, por lo que Carosso Donatiello, Boudou y Vandenbroele nunca se vieron; ante la Justicia, nunca aportaron ese poder;

-         el supuesto verdadero inquilino de ese departamento sería, en realidad, el propio Vandenbroele, quien pagó las expensas y el servicio de cable Cablevisión;

-         Boudou vive en un departamento del complejo Madero Center que pertenece a la sociedad Searen SA, vinculada a London Supply, la empresa que aportó $ 1,8 millón a Vandenbroele para levantar la quiebra judicial de Ciccone;

-         seis delegados gremiales de Ciccone declararon en Tribunales que Vandenbroele afirmó que contaba con apoyo del Gobierno para obtener nuevos contratos;

-         el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía firmó un dictámen en el que indicó que Boudou carecía de competencia para opinar si la AFIP debía conceder una moratoria excepcionalísima a la nueva Ciccone; aún así, el entonces ministro la firmó;

-         al firmar esa nota a favor de esa moratoria para Ciccone, el 8 de noviembre de 2010, Boudou rubricó una nota única en su tipo entre más de 16.000 dictámenes previos del Ministerio de Economía;

-         en los mensajes de texto intercambiados por el juez federal Daniel Rafecas y el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe, este detalla estrategias defensivas coordinadas entre Boudou y Vandenbroele;

A la investigación judicial se sumaron, también, varias revelaciones periodísticas. Entre otras:

-         el socio minoritario en The Old Fund, la sociedad controlante de la nueva Ciccone, Sergio Gustavo Martínez, es amigo de Mar del Plata de Boudou y de su socio comercial, José María Núñez Carmona;

-         Martínez compró dos camionetas con un CUIT obtenido un día antes y con cheques del Banco Macro para destinarlas a la precandidatura de Boudou a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;

-         Boudou y Vandenbroele se reunieron en el bar del Palacio Duhau, a mediados de enero último, según declararon cuatro fuentes por separado;

-         uno de los accionistas decisivos de la empresa que puso $ 1,8 millón para levantar la quiebra de Ciccone, London Supply, Miguel Castellano, es amigo de toda la vida en Mar del Plata de los hermanos Boudou;

-         el entonces presidente del Banco Provincia, Guillermo Francos, recibió a pedido del Ministerio de Economía a Vandenbroele y a otro emisario, quienes le pidieron que la entidad no objetara el levantamiento de la quiebra;

-         uno de los primeros contratos que obtuvo la nueva Ciccone fue para la impresión de las boletas para las primarias del Frente para la Victoria, con Boudou como precandidato a vicepresidente;

-         El íntimo amigo y socio de Boudou, Núñez Carmona, es señalado como quien se encargó de supervisar la impresión de esas boletas electorales;

-         Núñez Carmona fue señalado por múltiples fuentes de la vieja Ciccone como el interlocutor directo de la familia Ciccone para que entregaran la empresa.


Pero LA foto, no está. O no aparece. Si es que existe.

Ciccone - un cheque por afuera

Seis días. Ese fue el tiempo que le tomó a la empresa London Supply recuperar los casi 2 millones de pesos que depositó ante la Justicia para ayudarle al abogado Alejandro Vandenbroele a levantar la quiebra de Ciccone Calcográfica. Pero con una salvedad: el dinero lo aportó en el expediente y el reintegro lo cobró por afuera, sin que se enteraran el juez y el síndico, ni los acreedores que buscaban cobrar, según surge del escrito que presentó días atrás la propia empresa ante el fiscal federal Carlos Rívolo, y fuentes empresarias y tribunalicias.

El aporte millonario se concretó el 10 de septiembre de 2010, luego de que uno de los accionistas principales de London Supply, Miguel “Mickey” Castellano, llegó a su empresa con “una propuesta de negocios”, según confirmaron desde la propia empresa que lidera su tío, Eduardo “Teddy” Taratuty. Les ofrecían comprar acciones en la “nueva” Ciccone. Pero algo ocurrió y el 16 llegó el cheque con el reintegro. Es decir, ocho días antes de que el juez en lo Comercial Javier Cosentino decretara el levantamiento de la quiebra.

Castellano es, tal como revelé semanas atrás y confirmaron desde London Supply, férreo amigo de Juan Bautista Boudou, uno de los hermanos del entonces ministro de Economía, a quien también conoce desde hace décadas. Desde sus tiempos comunes en Mar del Plata. Pero desde su empresa se negaron a detallar quién le llevó a “Mickey” el posible negocio.

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16 enigmas del Caso Ciccone

Dos semanas y dos días después de que la esposa de Alejandro Vandenbroele lo identificara como “testaferro” del vicepresidente Amado Boudou, el Gobierno mantiene un notorio silencio público sobre el escándalo del “caso Ciccone”. Un silencio que, combinado con numerosas revelaciones, acrecienta algunas dudas. Entre ellas:

-¿Cómo hizo Vandenbroele para adquirir la ex Ciccone Calcográfica, la principal imprenta gráfica del país, primero como monotributista y luego con ingresos declarados de menos de $ 15.000 por mes?

-¿De dónde sacó Vandenbroele los $ 567.000 que depositó, en efectivo, en una cuenta judicial en la sucursal Tribunales del Banco Ciudad para empezar a levantar la quiebra?

-¿Por qué la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) consintió el levantamiento de la quiebra que ella misma había solicitado a la Justicia semanas antes?

-¿Por qué la AFIP le concedió un plan de pagos “excepcional”, con una tasa de interés real negativa con respecto a la inflación –incluso la del Indec– y con más cuotas de lo habitual?

-¿Por qué el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, avanzó sobre la firma que alquilaba con la venia judicial la imprenta de la quebrada Ciccone hasta lograr su entrega a los nuevos dueños de la firma?

-¿Por qué la empresa London Supply SA depositó $ 1,8 millón “por cuenta y orden” de Vandenbroele para levantar la quiebra si no es socio, acreedor, ni mantiene otro vínculo con el abogado monotributista, ni con su firma The Old Fund SA?

-¿Por qué London Supply SA no salió a explicar su rol, ni el de su director Miguel Angel “Mickey” Castellano –amigo de la juventud de los hermanos Boudou en Mar del Plata– en el resurgimiento de la ex Ciccone?

-Las firmas que aparecen detrás de The Old Fund SA, el fondo holandés Tierras International Investments CV y sus dos sociedades controlantes con domicilio en Suiza, ¿fueron disueltas antes o después de que el supuesto testaferro de Boudou tomó el control de la ex Ciccone?

-¿Por qué Vandenbroele colocó como representante de dos de sus sociedades a un jubilado de 75 años del Conurbano bonaerense y a un tucumano cuya familia dice ignorar de qué se le habla?

-¿Quiénes son los accionistas dueños de la misteriosa sociedad The Old Fund SA?

-¿Quiénes son los accionistas de Searen SA, la sociedad dueña del departamento de medio millón de dólares en el complejo “Madero Center” en el que vive Boudou?

-¿Cuál es el vínculo entre Searen SA y London Supply, unidas por dos sociedades compartidas, en las que “Mickey” Castellano figura como director y fijaron domicilio legal en la oficina central de London Supply?

-¿Por qué el vicepresidente se reunió con Vandenbroele a mediados del mes pasado, en medio de la pelea definitiva del abogado monotributista con su esposa Laura Muñoz, quien días después salió a la luz para acusarlo de ser el “testaferro” de Boudou para “negocios no tan claros?

-¿Por qué Vandenbroele y el socio comercial y padrino de casamiento del vicepresidente, José María “Nariga” Núñez Carmona invocaron el nombre de Boudou ante acreedores, banqueros, empresarios, gremialistas y trabajadores para anticipar nuevos contratos del Gobierno cuando tomaron el control de la ex Ciccone?

-¿Cómo logró la “nueva” Ciccone obtener el contrato para imprimir las boletas electorales del Frente Para la Victoria (FPV) para las primarias si carecía de las maquinarias para concretar ese negocio?

-¿Por qué la Casa de Moneda, bajo el control de una funcionaria cercana a Boudou, recomendó a la ex Ciccone ante el Banco Central (BCRA) si su oferta era menos ventajosa que las propuestas recibidas desde Brasil y, antes, por Boldt?

-¿Acaso Boudou nunca se enteró, nunca le contaron, que su socio comercial y otro amigo de su juventud en Mar del Plata invocaron su nombre, acaso en vano, en repetidas reuniones de negocios?

pd: la nota original, publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Boudou + Madero Center = ¿Ciccone?

El lujoso departamento de Puerto Madero en el que vive el vicepresidente Amado Boudou está registrado a nombre de una sociedad vinculada estrechamente con la empresa que pagó $ 1,8 millón para levantar la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica. Esa operación, en octubre de 2010, permitió que la mayor imprenta del país quedara en manos del monotributista Alejandro Vandenbroele, amigo del entonces ministro de Economía.

La relación de Boudou con la firma Searen SA, titular del departamento valuado en más de medio millón de dólares de Madero Center en el que vive el vicepresidente, aporta un nuevo dato clave en el “caso Ciccone”. Constituida en 2006, Searen SA es una sociedad de extremo bajo perfil, a diferencia de su presidente. Se trata de un conocido contador del mundillo político y futbolístico, Daniel Jorge Razzetto, que confirmó que Boudou vive en ese exclusivo departamento.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACION, acá.

¿Y este aporte?

Es uno de los misterios detrás del polémico resurgimiento de la ex Ciccone Calcográfica. En una hoja con membrete, sello y firma, la empresa argentina London Supply SA se presentó en el expediente de la quiebra para darle una mano al monotributista amigo del vicepresidente Amado Boudou que aparece como su nuevo rostro visible. Una ayuda que le costó $ 1,8 millón y que desde la empresa se niegan a explicar.

“Por el presente les ponemos en conocimiento que en el día 10 de septiembre de 2010, por vuestra cuenta y orden, procedimos a efectuar la transferencia que nos instruyeran por la suma de $ 1.800.000”, informó el vicepresidente de London Supply, Víctor Hugo Bonnet.

Dirigida al presidente de la sociedad que tomaría el control de la ex Ciccone, The Old Fund, y a su presidente, Alejandro Paul Vandenbroele, el amigo de Boudou, la nota de Bonnet también consigna que la operación se concretó a través de una “orden de transferencia” dada al banco HSBC.

London Supply, sin embargo, no figura ni como acreedor, deudor, cliente, ni socio de Vandenbroele o The Old Fund en los registros financieros, comerciales y bancarios.

¿Por qué, entonces, ayudó a Vandenbroele/The Old Fund para que se quedara con la ex Ciccone?

pd: la nota completa publicada en LA NACIÓN, acá.