Caso Ciccone - la Justicia le dice no a Moneta (y a Boudou)

La Justicia le propinó un nuevo revés a la versión del vicepresidente Amado Boudou sobre el caso Ciccone. Ahora le dijo que no al ex banquero Raúl Moneta, quien pretendía figurar como el supuesto financista y "socio capitalista" que aportó $ 35,5 millones para el desembarco de Alejandro Vandenbroele y The Old Fund en la imprenta.

El juez en lo Comercial Javier Cosentino le dijo que no a Moneta, que a través de su firma Mayer Business Corporation buscaba presentarse en la quiebra de la ex Ciccone como un acreedor perjudicado por la debacle de la imprenta -rebautizada Compañía de Valores Sudamericana (CVS)- y su posterior intervención y estatización por el Gobierno.

Para el juez Cosentino, sin embargo, la supuesta operación financiera que Vandenbroele y Moneta acordaron días antes de la intervención oficial es "ineficaz", por lo que Moneta no puede sumarse al resto de los acreedores afectados por la quiebra de la ex Ciccone, según le notificó por cédula el 16 de este mes.

La decisión del magistrado implica un nuevo revés para las estrategias defensivas de Boudou y de Vandenbroele, señalado como su presunto testaferro, para quedarse con el 70% de las acciones de la compañía que imprime los billetes de 100 pesos junto a la Casa de Moneda.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Boudou indagado - un paso en un laaaaaaargo camino

La sola declaración indagatoria de Amado Boudou encarnó un paso sin precedente en la historia argentina. Por primera vez, un vicepresidente dar explicaciones ante la Justicia mientras aún se encuentra en funciones. En el caso Ciccone apenas significó un paso, relevante, pero sólo uno más en un largo camino que queda por recorrer.

El juez federal Ariel Lijo ahora debe completar la primera ronda de indagatorias. Hoy debería presentarse a declarar el socio e íntimo amigo de Boudou, José María Núñez Carmona, que se encuentra fuera del país, por lo que sólo ingresará a los tribunales de Comodoro Py dentro de unas semanas, con la ventaja de saber para entonces qué habrá declarado el resto.

Mañana será el turno del presidente de The Old Fund, Alejandro Vandenbroele; el jueves, de Rafael Resnick Brenner, el ex jefe de asesores del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y de Guillermo Reinwick, yerno del fundador de la imprenta, Nicolás Ciccone, que cerrará el viernes este primer turno.

De allí en más se abrirán varias sendas en la pesquisa. Por un lado, Boudou adelantó anoche que quiere ampliar su indagatoria. Y, de paso, retrucar a lo que puedan decir Resnick Brenner, Reinwick o Ciccone frente al juez. Lijo deberá, además, avanzar sobre la ruta del dinero detrás de la resurrección de la empresa fallida. ¿Quiénes aportaron los más de 50 millones de pesos para levantar la quiebra? ¿Por qué hasta ahora no dieron la cara?

Boudou cargó contra uno de ellos -Moneta- por su nombre ante Lijo, mientras a su lado aluden también a Brito. Pero en Tribunales, el vicepresidente prefirió concentrar más dardos en otro blanco: los Ciccone. Y de paso, en la prensa.

pd: el resto del análisis publicado hoy en LA NACIÓN, acá.

Vandenbroele & Moneta - en problemas

Mientras el vicepresidente Amado Boudou retiene asume las riendas formales del poder, el misterio alrededor del caso Ciccone crece. A dos meses de vencido el plazo para que Raúl Moneta, el supuesto financista del desembarco de Alejandro Vandenbroele en la ex Ciccone, pudiera quedarse con las acciones de la imprenta, eso no ocurrió. Y sus verdaderos dueños siguen envueltos en las sombras.

Peor aún la tiene Vandenbroele. La Justicia uruguaya se apresta a llamarlo a indagatoria por el capítulo montevideano de la trama societaria y financiera del escándalo.

Moneta, por su parte, cuenta con supuestos documentos que en teoría lo habilitarían a reclamar $ 35,5 millones o, en caso contrario, a cobrarse con las acciones de la imprenta. Esa opción quedó habilitada desde fines de agosto, pero los abogados y ejecutivos del ex banquero aún no la ejecutaron.

Esa opción surge de una serie de papeles que Moneta presentó ante la Justicia y con los que procuró demostrar que le había prestado esos $ 35,5 millones al misterioso fondo The Old Fund (donde Vandenbroele apareció primero como accionista, pero luego se tachó (literalmente) y se colocó apenas como presidente) para financiar su irrupción en Ciccone.

Esos documentos, sin embargo, pronto resultaron cuestionados por todas las partes (los Ciccone, el síndico del concurso, y hasta los abogados del Ministerio de Economía), que los consideraron falsos o cuanto menos antedatados, o los atacaron por supuestas nulidades.

pd: la nota sobre Moneta y su inacción, acá; Vandenbroele y los uruguayos, acá.

Moneta & Boudou - una moneda

Dada la irrupción (no tan sorpresiva, ya en julio lo adelantamos, ver acá) del ex banquero Raúl Moneta en la trama del "caso Ciccone", en el diario LA NACION publicamos el siguiente "balcón" para la apertura de la sección Política del sábado pasado.

La subo al blog por dos razones: a) me parece una buena síntesis de dos aspectos del caso; b) el fotomontaje me resultó muuuuy interesante: Boudou y Moneta como dos caras de la misma moneda (y esa expresión para este caso no es demasiado feliz...).

pd: el link al texto central ligado a este "balcón", acá.

Di Lello y las negociaciones de Boudou

Dicho y hecho. Era cantado. Previsible. Casi obvio. El fiscal federal Jorge Di Lello aclaró que la revelación sobre los supuestos aportes del ex banquero Raúl Moneta para levantar la quiebra de la ex Ciccone, no exime al vicepresidente Amado Boudou de una investigación sobre "negociaciones incompatibles" para beneficiar a esa empresa.

Di Lello tiró esas precisiones, luego de que el presunto testaferro de Boudou, Alejandro Vandenbroele, rompiera el silencio y revelara ante la Justicia el nombre de quien, según él, es el misterioso capitalista que permitió el salvataje financiero de la ex Ciccone con fondos y avales por 50 millones de pesos: el ex banquero Raúl Moneta (intentona que revelé en julio pasado).

El fiscal aclaró que "la inexistencia de la identidad de quiénes eran los titulares de esas empresas encadenadas, hizo que en algunos casos en el imaginario periodístico y político se supusiera que Amado Boudou fuera dueño de las empresas". Pero al mismo tiempo explicó que el avance de las investigaciones sobre quiénes son los dueños de Ciccone, no aparta la atención sobre Boudou.

"Una negociación incompatible no tiene que ver con que fuera o no dueño de la empresa. Ser dueño no ser dueño de The Old Fund o de los fondos que compraron Ciccone, es una cuestión menor o tangencial", admitió, que recordó que la causa central es por el supuesto "enriquecimiento ilícito" del funcionario.

Reinwick, el agente secreto

No, no y no. Hasta que, bueno, sí. Fue él. Casi sólo él. Y en secreto. Tras nueve meses y medio de silencios o negativas, el nombre de uno de los banqueros más controversiales de los años ’90, Raúl Juan Pedro Moneta, irrumpió de lleno en la “causa Ciccone”. Y lo hizo de la mano del presunto testaferro de Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele.

En un escrito de 110 fojas que presentó ante el juez federal Ariel Lijo, Vandenbroele le adjudicó a Moneta ser el dueño de una parte en el complejo entramado societario en tándem con el yerno de Nicolás Ciccone, Guillermo Reinwick [foto, abajo, con sweater oscuro], conocido dentro y alrededor de la familia como “el traidor”.

El escrito de Vandenbroele, sin embargo, buscó incluso poner en duda ese mote de “traidor”. Al punto que afirmó que Reinwick actuó de manera “confidencial” hasta para su propia familia. Es decir, que cuando recibía los insultos por servir como el entregador de la empresa a “los saqueadores”, él callaba mientras que en realidad se esforzaba por salvarlos a todos.

Así lo presentó Vandenbroele. Por insólito que pueda parecer. Lo caracterizó a Reinwick como el yerno que le calló a su propio suegro (fundador y corazón de la empresa) que no quería saquearle la imprenta, como le enrostraban en las reuniones familiares, sino rescatarla, casi resucitarla, para devolvérsela saneada, con moño incluido.

El escrito de Vandenbroele incluyó otras sorpresas. Porque la irrupción de Moneta también resultó hasta cierto punto llamativa. En especial porque su ahora declamado rol contradice la solicitada que Reinwick –otra vez el yerno– publicó el 29 de febrero pasado, cuando amanecía el escándalo.

pd: el resto del análisis publicado hoy en LA NACIÓN, acá.

Moneta, ¿el financista aparente?

El juez penal, el juez comercial, el fiscal penal, el síndico de la quiebra y unos cuantos legisladores buscan, en última instancia, pistas sobre quiénes podrían ser los verdaderos dueños de la ex Ciccone, detrás de The Old Fund. También, hurgar sobre el origen de los cerca de $ 50 millones aportados durante los últimos 18 meses para sostener a la imprenta.

Un yerno de Nicolás Ciccone, Guillermo Reinwick, se presentó en una solicitada pública, allá por febrero, como el supuesto controlante, pero mantuvo en las sombras a los financistas.

Hasta ahora, el banquero Jorge Brito opta por el silencio cuando lo señalan, mientras que los empresarios Claudio Belocopitt, Eduardo Eurnekián,  Ernesto Gutiérrez y Daniel Vila declinaron el incómodo convite para figurar como supuestos dueños de los $ 50 millones.

El último convocado sería otro empresario de crecientes vínculos con el Gobierno que sirvió de anfitrión al primer ministro chino, Wen Jiabao, en su campo: Raúl Juan Pedro Moneta.

pd: la nota publicada ayer en LA NACIÓN, acá y acá.