Ciccone: Moneta se abre la ruta del dinero

Casi cuatro años después de que estalló el "caso Ciccone", el supuesto financista Raúl Moneta se abrió de la operatoria y complicó aún más las defensas del ex vicepresidente Amado Boudou y su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele.

Moneta desistió de su amparo contra el Estado nacional que tramitaba en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal y dejó así de reclamar los millones de pesos que tanto él como Vandenbroele sostenían hasta entonces que habían servido para financiar la resurrección de la ex Ciccone Calcográfica por parte de la sociedad The Old Fund.

El abandono de Moneta -quien afronta muy serios problemas de salud y cuenta ahora con una curadora judicial- reavivó así los dos grandes misterios detrás de la empresa que imprimió millones de billetes de 100 pesos junto a la Casa de Moneda: ¿quiénes son los verdaderos dueños detrás de The Old Fund?, ¿quién aportó el dinero para ese polémico desembarco?

La investigación judicial avanzó ya sobre ambas preguntas. La investigación judicial avanzó ya sobre ambas preguntas. Según el juez federal Ariel Lijo -y confirmó luego la Cámara Federal porteña-, el verdadero dueño detrás de The Old Fund sería Boudou. En tanto, el fiscal federal Jorge Di Lello pidió varias medidas de prueba para determinar si el titular del Banco Macro, Jorge Brito, o su hijo homónimo, fueron los financistas que aún permanecen en las sombras.

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Un avión (de Lázaro) en llamas

Lima Víctor-Zulú Sierra Zulú. El ya legendario Learjet matrícula LV-ZSZ del empresario patagónico Lázaro Báez se incendió ayer en el aeropuerto de San Fernando, minutos después de padecer problemas en uno de sus motores y despistarse.

El incidente ocurrió a las 6.40 de la mañana, cuando el avión -sospechado de servir durante los últimos años para el transporte de dinero en efectivo, de funcionarios del Gobierno y de "valijeros" como Leonardo Fariña- se aprestaba a despegar rumbo a Río Gallegos para buscar a la esposa y la hija de Báez.

La Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil inició una investigación para determinar el origen de la falla en el motor. "La aeronave realizó una excursión de pista, en la cual colapsó el conjunto del tren de aterrizaje y se desprendió parcialmente uno de los tanques de combustible de puntera, hecho que inició el incendio", precisó la Junta en un comunicado, y aclaró que dentro del avión, que quedó destruido, sólo se encontraban el piloto y el copiloto, que salieron "por sus propios medios, sin sufrir lesiones". La aeronave quedaría bajo la lupa judicial.

Báez adquirió el Learjet en 2007 en US$ 1,5 millones, en efectivo, a los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, quienes se encuentran presos desde enero de 2011 en Barcelona por el contrabando de casi una tonelada de cocaína en otro avión (ver aparte).

Fariña y Federico Elaskar, el dueño de SGI, una financiera ubicada en Puerto Madero y que se conocía como "la Rosadita", aportaron datos sobre la supuesta "ruta del dinero K" y sobre cómo se transportaban presuntas bolsas de euros entre el aeropuerto de San Fernando y Uruguay a bordo de esa aeronave -que se encuentra a nombre de la firma Top Air, de la que es accionista Austral Construcciones-. Además, ambos dieron otros detalles sobre una presunta operatoria de lavado por más de 55 millones de euros.

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Vandenbroele comienza hoy a definir su futuro

Tras dos días y tres noches detenido en una celda aislada y sin luz solar, el presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, comenzará hoy a decidir si su futuro inmediato será en la Argentina o en Uruguay, donde lo reclama la justicia contra el crimen organizado por sospechas de lavado. 

El juez federal con competencia en Mendoza, Walter Bento, mantendrá por la mañana su primer encuentro con Vandenbroele, para notificarle de manera formal el requerimiento de la justicia uruguaya, en tanto se espera que su defensa solicite su inmediata excarcelación.

Según las leyes argentinas, Vandenbroele puede acceder al pedido de la justicia uruguaya, en cuyo caso sería extraditado de inmediato. Pero también puede rechazar ese pedido, en cuyo caso se abriría un proceso formal cuya suerte definiría Bento. Como tercera opción, su defensa también podría solicitar que se lo juzgue en la Argentina por los delitos que se le imputan en Montevideo.

Bento debe recibir, además, un informe de la cancillería argentina sobre la petición de las autoridades uruguayas, que llegará a sus manos a través de un informe que le enviará su colega de los tribunales federales de Comodoro Py Marcelo Martínez de Giorgi.

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Vandenbroele, arrestado nomás

Alejandro Vandenbroele, el presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, fue arrestado anoche en Mendoza a pedido de la justicia uruguaya, que reclama su extradición por las presuntas operatorias de lavado de activos que le adjudican en ese país para financiar luego su desembarco en la ex Ciccone Calcográfica.

La detención de Vandenbroele se concretó en Chacras de Coria, Mendoza, horas después de que efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Policía Federal comenzaran a buscarlo en esa provincia y en la ciudad de Buenos Aires, tras recibir vía Interpol la orden de captura internacional.

El juez uruguayo contra el Crimen Organizado, Néstor Valetti, había ordenado su captura tras dos intentos fallidos de indagarlo, ya que Vandenbroele -cuyo procesamiento en el caso Ciccone confirmó anteayer la Cámara Federal porteña- nunca se presentó a declarar en Montevideo.

El arresto se concretó minutos después de que llevara a su hija hasta la casa de su ex mujer, Laura Muñoz. Al salir, agentes de la PSA lo detuvieron sin esposarlo, y lo trasladaron a la celda que la fuerza mantiene en el aeropuerto provincial a la espera de órdenes del juzgado federal con competencia en Mendoza.

Horas antes de que se concretara el arresto de Vandenbroele, el juez Valetti había confirmado ante la prensa su "pedido de captura internacional, con alerta roja", aunque se mostró cauto sobre los tiempos judiciales: "Una vez que lo detengan, los tiempos para que esta persona sea extraditada dependerán de la justicia argentina o de la del país donde sea detenido".

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Vandenbroele, Interpol te busca para arrestarte

Un día después de que la Cámara Federal porteña confirmara su procesamiento en el "caso Ciccone", Interpol cursó la orden de captura inmediata en la Argentina de Alejandro Vandenbroele, el presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou. 

Interpol busca a Vandenbroele en todo el país a pedido de la Justicia uruguaya, donde el juez contra el Crimen Organizado, Néstor Valetti, pretende indagarlo desde hace más de un año por presuntas operatorias de lavado de activos, pero ex abogado monotributista nunca se presentó a declarar.

Con la circular roja ya en Buenos Aires, efectivos de la Policía Federal comenzaron a buscar a Vandenbroele, por lo que se presentaron en el departamento 3° "B" de la calle Quirno Costa 1273 -domicilio que había declarado ante la Justicia uruguaya-, con resultados negativos.

pd: el resto del anticipo publicado en lanacion.com, acá.

Uruguay pide la captura de Vandenbroele

Mientras la muerte de Alberto Nisman domina la Argentina, la Justicia uruguaya ordenó la detención del presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, por su reiterada negativa a presentarse en Montevideo a defenderse de las sospechas por lavado de activos que lo rodean en ese país.

La orden de detención se sumó así al pedido de extradición que dispuso el juez penal en Crimen Organizado Néstor Valetti. Lo ordenó luego de que Vandenbroele faltara dos veces a las citaciones indagatorias en las que debía explicar una transferencia desde Uruguay con la que financió a The Old Fund y tomó el control de la ex Ciccone Calcográfica.

De este modo, si Vandenbroele ingresara a territorio uruguayo como otros miles de turistas argentinos durante la temporada de verano quedaría detenido en el acto.

El único rostro visible de The Old Fund optó, sin embargo, por refugiarse en Mendoza durante el verano, donde cumple con el régimen de visitas de la hija menor de edad que tuvo con su ex mujer Laura Muñoz.

Procesado por el juez federal Ariel Lijo como presunto partícipe necesario de Boudou y de su socio José María Núñez Carmona en los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles y a la espera de una decisión de la Cámara Federal de Apelaciones, Vandenbroele sobrellevó contratiempos públicos durante los últimos meses. El último, en una plaza de Mendoza, donde afrontó las recriminaciones de quienes lo reconocieron.

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Lázaro y $254M de una firma inactiva de Curazao

Las sospechas que rodean al empresario Lázaro Báez por lavado de activos crecen cada semana, a medida que nuevos datos salen a la luz. Ahora, también por el ingreso de $ 254,3 millones en Austral Construcciones a través de una compleja operación con supuestos capítulos en Curazao, Belice y Uruguay, pero que en esos países arroja más dudas que certezas.

El ingreso de esos capitales frescos (US$ 56,3 millones al tipo de cambio entonces vigente) se plasmó en el balance 2011 de Austral Construcciones, cuya copia obtuvo LA NACION. Se concretó gracias a una mediación que Báez declaró haberle ganado a una sociedad de Curazao por un proyecto fallido en Belice por medio de un fideicomiso en Uruguay.

Sin embargo, desde el Registro Público de Comercio de Curazao informaron a LA NACION esta semana que la sociedad J+J Holding NV, a la que alude Báez en ese balance, se encuentra inactiva desde 1989. Desde entonces no registra movimientos, no paga la tasa anual, ni tiene domicilio o agente en esa isla caribeña. Es, para las autoridades de Curazao, "inhallable".

"Su legajo no está más activo. Por favor, para más información contacte al Registro Comercial", indica la página de la Cámara de Comercio de Curazao, que sólo aporta un dato adicional sobre J+J Holding: su número identificatorio en la isla ubicada frente a la costa de Venezuela era el 16.453.

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Caso Ciccone - cal & arena

Una buena y una mala en el "caso Ciccone", según de quién se trate.

La buena: Uno de los dueños de la empresa London Supply, Miguel Ángel Castellano, despegó al vicepresidente Amado Boudou y a su socio, José María Núñez Carmona, de las gestiones para que su firma depositara el $ 1,8 millones que destrabó a mediados de 2010 el levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica. Castellano admitió que es amigo de Boudou y de sus hermanos, y también de Núñez Carmona, desde hace décadas, pero afirmó bajo juramento que ese aporte millonario respondió a una oferta que le realizó por su cuenta Alejandro Vandenbroele, al que también dijo conocer desde su juventud en Mar del Plata. Más, acá.

crédito: portal Infobae.

La mala: la justicia uruguaya citó a declarar al presunto testaferro de Boudou, Alejandro Vandenbroele, acusado de lavar activos ilícitos en ese país como paso previo para financiar la resurrección de la ex Ciccone (copia de la citación, arriba). Según reveló ayer el portal Infobae, deberá presentarse a declarar el martes 4 de febrero ante el juez en lo Penal Especializado en Crimen Organizado Néstor Valetti, quien semanas atrás ya había ordenado congelar de manera preventiva las cuentas bancarias de Dusbel SA, una sociedad bajo control del abogado monotributista en ese país. Más, acá y acá.

Ciccone, quebrada + Vandenbroele, fronteras adentro

La Justicia prohibió salir del país al presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele. Así lo dispuso el juez en lo Comercial Javier Cosentino hasta el 5 de mayo próximo, período en el que se buscará esclarecer la situación patrimonial de la ex imprenta Ciccone y los créditos que adeuda.

Cosentino tomó esa decisión al declarar la quiebra de la imprenta por segunda vez desde mediados de 2010, según consta en la copia de la resolución que obtuvo LA NACION. Rebautizada Compañia de Valores Sudamericana (CVS), la ex Ciccone está intervenida por el Gobierno desde agosto del año pasado, y bajo el control directo del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y de la jefa de la Casa de Moneda, Katya Daura, funcionaria que responde a Boudou.

La nueva quiebra, y su consiguiente inhibición general de bienes, implica otro contratiempo para los planes del Gobierno, que al intervenir la imprenta dijo que a las arcas del Estado no les costaría "ni un peso". Ahora está incluso ante un posible remate de los bienes de la compañía si no hace frente al reclamo de uno de los acreedores, Tecnología del Sur -una empresa de consultoría en sistemas-, por una deuda de $ 2,6 millones.

Para Vandenbroele, en cambio, la orden judicial llegó en un momento singular. En Uruguay, la justicia quiere indagarlo por presunto lavado de dinero después de investigar cómo canalizó fondos a través de la sociedad Dusbel SA, de ese país, con destino al misterioso fondo The Old Fund, según confirmaron fuentes tribunalicias en Montevideo. Con ese objetivo, hace un mes se envió un pedido a Buenos Aires, del que todavía no han recibido respuesta alguna.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

Vandenbroele & Moneta - en problemas

Mientras el vicepresidente Amado Boudou retiene asume las riendas formales del poder, el misterio alrededor del caso Ciccone crece. A dos meses de vencido el plazo para que Raúl Moneta, el supuesto financista del desembarco de Alejandro Vandenbroele en la ex Ciccone, pudiera quedarse con las acciones de la imprenta, eso no ocurrió. Y sus verdaderos dueños siguen envueltos en las sombras.

Peor aún la tiene Vandenbroele. La Justicia uruguaya se apresta a llamarlo a indagatoria por el capítulo montevideano de la trama societaria y financiera del escándalo.

Moneta, por su parte, cuenta con supuestos documentos que en teoría lo habilitarían a reclamar $ 35,5 millones o, en caso contrario, a cobrarse con las acciones de la imprenta. Esa opción quedó habilitada desde fines de agosto, pero los abogados y ejecutivos del ex banquero aún no la ejecutaron.

Esa opción surge de una serie de papeles que Moneta presentó ante la Justicia y con los que procuró demostrar que le había prestado esos $ 35,5 millones al misterioso fondo The Old Fund (donde Vandenbroele apareció primero como accionista, pero luego se tachó (literalmente) y se colocó apenas como presidente) para financiar su irrupción en Ciccone.

Esos documentos, sin embargo, pronto resultaron cuestionados por todas las partes (los Ciccone, el síndico del concurso, y hasta los abogados del Ministerio de Economía), que los consideraron falsos o cuanto menos antedatados, o los atacaron por supuestas nulidades.

pd: la nota sobre Moneta y su inacción, acá; Vandenbroele y los uruguayos, acá.

La Argentina, cada día más corrupta

Para el 72% la Argentina es, hoy, más corrupta que hace dos años. Y se convirtió, así, en el país de América donde la percepción de corrupción más creció desde 2011.

Así surge del Barómetro Global de Corrupción 2013 de Transparencia Internacional, que se difundió hoy, urbi et orbi. Y aunque el informe se centra en la PERCEPCIÓN de las prácticas indebidas, no deja de ser un cachetazo importante (uno más).

Peor aún, el 74% de los 1001 encuestados en todo el país por la consultora Ibope para la fundación Poder Ciudadano, encargado del capítulo local del Barómetro, consideró que el Gobierno es ineficaz (cuanto menos) para combatirla.

Los preocupantes resultados ubican a la Argentina por encima de otros países del hemisferio que cosecharon malos resultados, como México y Paraguay, seguidos algo más lejos por otras naciones como Estados Unidos.

¿El menos “malo”? Uruguay.

Aguante el Pepe Mújica.

O dicho de otro modo, vendría bien menos palabras vacías sobre la Patria, la Independencia, la "Casita de Tucumán" y más acciones concretas para honrar a quienes dieron la vida por nuestro país.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

pd: el informe completo, en inglés (Transparencia Internacional, acá) y en español (Poder Ciudadano, acá).

Las pinchaduras del Señor Timerman

El canciller Héctor Timerman y varios de los más altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores fueron sometidos a escuchas telefónicas durante algunas de las más complejas negociaciones diplomáticas de los últimos años, con países como Irán, Estados Unidos y Uruguay, entre otros. Así surge de documentos oficiales secretos, que fueron vistos por LA NACION.

Las escuchas telefónicas alcanzaron, al menos durante 2011, a Timerman; al entonces vicecanciller, Alberto D'Alotto; al secretario de Cooperación y Coordinación Internacional, Hernán Orduna, e incluso a Ulises Kandiko, jefe de la Dirección de Seguridad del ministerio (Diseg), que vela por la limpieza de las comunicaciones más sensibles de la diplomacia argentina.

La propia Diseg detectó el espionaje durante dos de los monitoreos que desarrolla de manera periódica con la Policía Federal de todas las vías de comunicación de la Cancillería. Descubrió "anomalías" en las líneas de esos funcionarios, que estaban redireccionadas, según los documentos MRE:0104597/2011 y otros posteriores.

La pesquisa permitió comprobar que la interceptación sería local y se sospechó de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) como posible responsable, algo que, sin embargo, no quedó asentado en uno de los expedientes secretos que se iniciaron, registrado como EXPE-MRE:0038291/2011.

pd: el resto de la investigación publicada hoy en LA NACIÓN, acá y acá.

Núñez Carmona - versión Punta

La revista Noticias lo hizo de nuevo. Logró fotografiar al socio del vicepresidente Amado Boudou y protagonista central del "caso Ciccone", José María Núñez Carmona.

La otra vez lo enganchó en Puerto Madero; ahora lo embocó en Punta del Este, a bordo del yate Scorpius de casi 300.000 dólares que mantiene a nombre de Embarcaciones Argentinas.

(en la tapa, arriba de todo).

Los fotógrafos de Noticias, para sacarse el sombrero.

pd: el link a la revista, acá.

De la Isla de Man a Ciccone (con muchas escalas)

La ruta del dinero con la que Alejandro Vandenbroele, el presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, financió la resurrección de la quebrada Ciccone Calcográfica incluye ramificaciones en paraísos fiscales como Panamá y la Isla de Man [abajo, en el centro, entre el Reino Unido e Irlanda], una misteriosa dama que opera en esos circuitos y un uruguayo que transportó bonos con un documento de identidad vencido.

Ver mapa más grande

Las sospechas se centran en los $ 2,4 millones que la sociedad uruguaya Dusbel SA aportó a The Old Fund, la polémica firma representada por Vandenbroele, el 29 de octubre de 2010, apenas dos días después de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, cuando el supuesto testaferro convocó de urgencia a una asamblea extraordinaria de accionistas.

La irrupción del nuevo dato aporta más sombras sobre cómo resurgió la imprenta Ciccone de su quiebra y, también, las razones por las que el Gobierno bregó por imprimir hasta 500 millones de billetes de 100 pesos en una empresa cuyos controlantes se desconocían, con fondos aportados por empresas ligadas a paraísos fiscales.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

EE.UU., Argentina y una alerta por lavado

Pa’ mí que el título debió ser otro, pero hay veces en que el espacio acotado en la edición papel te lleva a opciones complicadas.

Más allá de eso, el título con el que trabajé en la cabeza para la nota que hoy publico LA NACIÓN iba por el lado de:

EE.UU. alertó por por el lavado en la Argentina

o

La Argentina, segunda en el ranking por lavado de EE.UU.

o

EE.UU.: crítico documento por el lavado en la Argentina

La cuestión es que en plena puja por el dólar entre la Casa Rosada y ahorristas, empresas y cuevas, la unidad antilavado del gobierno de Estados Unidos (FinCen) ubicó a la Argentina como el segundo país del mundo con más reportes de operaciones sospechosas en el mercado norteamericano. Y, también, remitió un alerta para todo su sistema financiero sobre el país y otras naciones basado en las últimas evaluaciones internacionales.

La Argentina se ubica sólo por debajo de Venezuela en el “ranking” de países que más sospechas acumulan por cuestiones cambiarias o transferencias de dinero. En particular, a través de los llamados “sistemas informales de transferencia de valores”, más conocidos como “cuevas” en nuestro país y “hawalas” en el mundo árabe.

“Cerca de un 10 por ciento de los reportes de operaciones sospechosas [del sistema estadounidense] fueron por transacciones cambiarias relacionadas con la Argentina, involucrando el uso de casas de cambio que instruyeron a sus clientes que transfirieran fondos a través de terceras entidades desconocidas en Uruguay y Panamá para recibir moneda local”, detalló en su documento “Revisión de la Actividad de los Reportes de Operaciones Sospechosas”.

El martes 15 de este mes, además, la FinCen emitió un “advisory” al sistema financiero norteamericano en el que refrendó las observaciones sobre la Argentina y otros 30 países ubicados en las listas conocidas por los expertos como “gris” y “negra” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el principal foro intergubernamental del mundo contra el lavado.

pd: la nota completa, acá.

El estigma valijero de Petrone

Daniel Petrone se encuentra con un pie fuera del Juzgado en lo Penal Económico. Enfila, ternado, rumbo a los tribunales orales de San Martín.

Pero las valijas resultan un estigma en su vida profesional.

Una, la de Claudio Uberti y Guido Alejandro Antonini Wilson, lo recibió como juez. Y otra, parece, podría participar de su adiós.

En ambos casos, como para extender las malditas coincidencias ante los ojos de Petrone [foto], el decomiso rodeó los 800.000 dólares. Y ambos decomisos, también, desnudan ciertos vínculos entre los valijeros y el poder.

En el caso de Antonini Wilson, sobran aquellos vínculos: Uberti, Victoria Bereziuk, José María Olazagasti, Julio de Vido, la petrolera PDVSA y mucho más.

En el caso del abogado Segundo Pantaleón Córdoba, quien ayer fue detenido en la terminal de la empresa Buquebus cuando intentaba cruzar la frontera argentino-uruguaya con los dólares, es al menos por ahora algo más difusa.

Por ahora, lo poco que se sabe es que Córdoba se vinculó con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), aparece (él o un homónimo, que con su nombre seguro que abundan) como signatario de la kirchnerista Carta Abierta y, también, vinculado a una financiera del “Grupo Olmos”, el holding empresario filokirchnerista que se adueñó de Crónica y mueven otros medios más K aún.

¿Las diferencias entre uno y otro caso? La primera es que Antonini Wilson sí logró cruzar la frontera hacia Uruguay; la segunda, que el venezogringo ya no portaba dinero; Córdoba, sí.

pd: más datos, acá.

Se viene el archivo uruguayo...

La fiscal penal Elsa Machado concluyó que no hay elementos probatorios que vinculen a Guido Alejandro Antonini Wilson con delitos en Uruguay. Por eso, pidió que se archive la investigación sobre los negocios del “valijero” que tramita en Montevideo.

El juez Juan Carlos Fernández Lecchini (foto, derecha) deberá ahora revisar todo el expediente, para luego definir si archiva la pesquisa u ordena algunas medidas de prueba adicionales.

La investigación comenzó en noviembre de 2008, cuando el diputado nacionalista Pablo Abdala pidió que se revisaran los vínculos de Antonini en Uruguay, ya que había viajado seis veces a Montevideo entre 2006 y 2007.

Me parece que se viene la archivada… De este modo, el balance es: condenas en EEUU, posible archivo en Uruguay, lentitud en Argentina y la nada en Venezuela.

pd1: más información del diario El País de Uruguay, acá.

pd2: dato curioso, El País afirma que el dinero de la valija “según logró probar la Justicia del vecino país, estaba destinado a la campaña electoral de la entonces candidata y actual presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner”. Lo siento, pero no. La Justicia argentina ni se dio por enterada de eso. Salvo que en realidad, por “vecino país” aludan a Estados Unidos…

La Suiza del Cono Sur

Hace unos días, el diario LA NACION publicó que Uruguay comunicó a "representantes de inversores" que mantendrá su secreto bancario y fiscal, luego de que trascendiera que los presidentes de ambos países habían acordado "flexibilizarlo". Ergo, histeria general.

"El gobierno uruguayo transmitió a firmas jurídicas y financieras que trabajan con clientes argentinos con ahorros en este país que no se firmará un acuerdo de cooperación tributaria con la administración de Cristina Kirchner".

Comentario al paso: "Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa", diría aquel sabio callejero de la tele. Que te atemorice la inseguridad jurídica argentina es un tema; pero otro muy distinto es que escondas tus inversiones. Porque se puede invertir en Uruguay, pero tributando. Y otro tema muy distinto es utilizar a Uruguay para evadir y/o blanquear $$$.

Anoche, una mujer que trabajaba en una "mesa de dinero" (alias, "cueva") me contó cómo un amigo del secretario privado de un conocidísimo funcionario menemista de alto perfil y mínimo prontuario penal, pasaba todas las semanas transportaba una parva de dólares, en un bolso, hasta Uruguay. Conclusión: aquel secretario (que al comenzar la gestión vivía en la planta alta de la casa de sus padres en el barrio de Flores) se compró un haras, se mudó a un country top y conducir autos de lujo. Y eso que era apenas el secretario privado del pirata...

pd: más datos sobre el secreto bancario uruguayo, acá y acá.

La laaarga siesta charrúa

Y de repente, los uruguayos se despertaron de su tranquila y laaaarga siesta judicial.

Ocurre que ahora parece que una fiscal pidió citar a un testigo para preguntarle algunas cosillas sobre la operatoria comercial en Montevideo que tuvo a Guido Alejandro Antonini Wilson como uno de los protagonistas.

Los otros protagonistas son más o menos conocidos. Entre otros, Norberto Barcos (su amigo y abogado que hace un par de semanas declaró en la Argentina), Franklin Durán (su ex socio y compadre que la Justicia estadounidense condenó por actuar como agente encubierto venezolano en Florida) y Alejandro Lagrenade (el rostro visible de Umissa, la empresa que acordó construir casas prefabricadas a cambio de más de US$ 150 millones de la petrolera estatal venezolana PDVSA).

Alejandros. Antonini y Lagrenade.

Ahora bien, ¿qué quieren saber los investigadores uruguayos a tan sólo 2 años y medio del "maletinazo" y más tiempo aún desde que se firmó el contrato de Umissa? (Nótese la fina ironía con que aludo a la celeridad charrúa para investigar cuando de $$$$ se trata).

Pues tras una denuncia radicada por legisladores de la oposición en noviembre de 2008 (apenas un año y medio atrás), quieren revisar por qué y para qué viajó Antonini a Uruguay, quiénes negociaban con él y si había interlocutores desde el gobierno del entonces presidente Tabaré Vázquez, entre otros puntos.

Aclaración: en Uruguay hubo otra puja tribunalicia, pero fue entre Durán y Lagrenade. El primero lo acusó de quedarse con US$ 18 millones que eran de él; el segundo acordó pagarle cerca de US$ 2,4 millones. Cierre del pleito

pd: más datos acá, acá y acá.

¿Es él o no es él? That's the question

Dado que Aníbal F. pone en duda el video, la imagen y todo lo que sea Antonini, ofrezco una comparación. Dos imágenes de Antonini para que evalúen. Una corresponde a él en Uruguay en 2006 y la otra de Antonini, en la Casa Rosada, un año después.

¿Es él o no es él?

Juzguen ustedes.