Caso Ciccone - la Justicia le dice no a Moneta (y a Boudou)

La Justicia le propinó un nuevo revés a la versión del vicepresidente Amado Boudou sobre el caso Ciccone. Ahora le dijo que no al ex banquero Raúl Moneta, quien pretendía figurar como el supuesto financista y "socio capitalista" que aportó $ 35,5 millones para el desembarco de Alejandro Vandenbroele y The Old Fund en la imprenta.

El juez en lo Comercial Javier Cosentino le dijo que no a Moneta, que a través de su firma Mayer Business Corporation buscaba presentarse en la quiebra de la ex Ciccone como un acreedor perjudicado por la debacle de la imprenta -rebautizada Compañía de Valores Sudamericana (CVS)- y su posterior intervención y estatización por el Gobierno.

Para el juez Cosentino, sin embargo, la supuesta operación financiera que Vandenbroele y Moneta acordaron días antes de la intervención oficial es "ineficaz", por lo que Moneta no puede sumarse al resto de los acreedores afectados por la quiebra de la ex Ciccone, según le notificó por cédula el 16 de este mes.

La decisión del magistrado implica un nuevo revés para las estrategias defensivas de Boudou y de Vandenbroele, señalado como su presunto testaferro, para quedarse con el 70% de las acciones de la compañía que imprime los billetes de 100 pesos junto a la Casa de Moneda.

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Uruguay pide la captura de Vandenbroele

Mientras la muerte de Alberto Nisman domina la Argentina, la Justicia uruguaya ordenó la detención del presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, por su reiterada negativa a presentarse en Montevideo a defenderse de las sospechas por lavado de activos que lo rodean en ese país.

La orden de detención se sumó así al pedido de extradición que dispuso el juez penal en Crimen Organizado Néstor Valetti. Lo ordenó luego de que Vandenbroele faltara dos veces a las citaciones indagatorias en las que debía explicar una transferencia desde Uruguay con la que financió a The Old Fund y tomó el control de la ex Ciccone Calcográfica.

De este modo, si Vandenbroele ingresara a territorio uruguayo como otros miles de turistas argentinos durante la temporada de verano quedaría detenido en el acto.

El único rostro visible de The Old Fund optó, sin embargo, por refugiarse en Mendoza durante el verano, donde cumple con el régimen de visitas de la hija menor de edad que tuvo con su ex mujer Laura Muñoz.

Procesado por el juez federal Ariel Lijo como presunto partícipe necesario de Boudou y de su socio José María Núñez Carmona en los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles y a la espera de una decisión de la Cámara Federal de Apelaciones, Vandenbroele sobrellevó contratiempos públicos durante los últimos meses. El último, en una plaza de Mendoza, donde afrontó las recriminaciones de quienes lo reconocieron.

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Ex Ciccone - ¿y si Moneta no es el financista?

El síndico de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica dio otro duro golpe a la versión oficial sobre cómo fue el desembarco del fondo The Old Fund en la imprenta que de la mano del monotributista Alejandro Vandenbroele pasó a imprimir millones de billetes de 100 pesos.

La versión que sostiene Vandenbroele es que, como presidente simultáneo de The Old Fund y la ex Ciccone, recurrió al ex banquero Raúl Moneta para, a través de una cooperativa, financiar el resurgimiento de la imprenta. Y sostuvo que así obtuvo $ 43,8 millones a cambio de una fianza que garantizó con las acciones de la empresa.

Esa versión, sin embargo, chocó ahora con el análisis del síndico de la quiebra de la ex Ciccone, Martín Stolkiner. Como auxiliar de la Justicia, y tras verificar los documentos que presentó una sociedad de Moneta, Mayer Business Corporation, rechazó el pedido. Observó múltiples incongruencias -sobre la fecha real en que se firmaron los papeles, entre otras- y concluyó que no logró demostrar "la relación económica jurídica que dio lugar a la obligación, es decir, el negocio generador del crédito para determinar su legitimidad".

El golpe asestado a Moneta -y por extensión a la versión que lo muestra como supuesto financista de Vandenbroele- ahonda los interrogantes sobre cuál podría ser la verdadera ruta del dinero detrás de la resurrección de la ex Ciccone.

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Moneta, el $$$ de Ciccone (que el resto refuta)

Y un día, ocho meses después de intervenida Ciccone Calcográfica, Raúl Juan Pedro Moneta se presentó como el supuesto financista de la resurrección de la imprenta. Lo hizo a través de un amparo que presentó ante la Justicia para rechazar que el Gobierno compense el valor de la empresa con sus deudas tributarias y no le pague a los dueños, que a su vez deberían pagarle a él fianzas y garantías por $ 35,5 millones.

El amparo de Moneta dio así otro giro al “caso Ciccone”, donde ya el Gobierno, el síndico del concurso, la familia Ciccone y la unidad fiscal antilavado (antes de su desplazamiento y reformulación) negaron ante la Justicia su existencia, las consideraron nulas o al menos expresaron serias dudas sobre la fecha real en que se firmaron esas polémicas garantías, según consta los escritos judiciales que presentó cada uno de ellos.

La presentación de Moneta, a través de su abogado Alberto Petracchi, choca en particular con la posición oficial que el Gobierno ya expuso en el concurso de la ex Ciccone. Allí, los abogados del Ministerio de Economía negaron “enfáticamente” que existieran constancias de esas garantías en los libros de la imprenta intervenida.

Moneta se presentó sobre el filo del plazo que tenía para impugnar el decreto 252/2013, que firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para habilitar la compensación, opción que antes repudió también Alejandro Vandenbroele, como presidente de la enigmática The Old Fund, ante la Justicia comercial.

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Vandenbroele - una defensa con lagunas

Alejandro Vandenbroele insiste con que su socio, Fabián Carosso Donatiello, alquiló el departamento del vicepresidente Amado Boudou en Puerto Madero, uno de los barrios más caros del país, durante un año. Pero que no pudo viajar a Buenos Aires para firmar el contrato porque no tenía dinero para el pasaje. Y que él durmió allí algunas noches, sí, pero porque se le hizo muy tarde para regresar al departamento de sus padres. ¿La distancia entre ambas viviendas? De noche, 10 minutos en taxi [ver mapa abajo entre el departamento de Boudou, "A", y el departamento de Vandenbroele, "B"].

Las explicaciones forman parte del extenso escrito defensivo que el presidente de The Old Fund y la ex Ciccone presentó ante la Justicia. Allí afirma que el financista oculto de toda la operatoria fue el ex banquero Raúl Moneta, quien continúa en silencio y sin presentarse ante la Justicia para confirmar o desmentir la versión de Vandenbroele.

Ver mapa más grande

Ese escrito aportó una fecha clave. Según el presunto testaferro de Boudou, el viernes 3 de agosto, apenas cuatro días antes de que el Gobierno interviniera la imprenta e iniciara el proceso para su expropiación, The Old Fund y la propia Ciccone, a través del propio Vandenbroele, se comprometieron a pagarle $ 35,5 millones a Moneta antes de agosto del año próximo.

El pago prometido es el resultado de una complejísima y por momentos contradictoria operación financiera que siempre según Vandenbroele, culminó con un “reconocimiento de deuda y financiamiento” por $ 35.558.400 a favor de la firma Mayer Business Corp, de Moneta. “Para la devolución del préstamo, TOF [por The Old Fund] o Ciccone cuentan con doce meses de plazo, desde la formulación de la oferta. Es decir, el plazo vencerá en agosto de 2013”, explicó el ex abogado monotributista.

La familia Ciccone afronta así un complejo escenario: si para agosto de 20013 no le paga a Moneta, este se quedará con el 70% de las acciones de la ex Ciccone. Y si antes de eso no se completa la expropiación (o el Tribunal de Tasación concluye que no hay nada por pagarle a la familia), los Ciccone deberán pagar esos $ 35,5 millones de su bolsillo. O si hay algo por cobrar, pero se concreta luego del traspaso de acciones, quien cobrará será Moneta. Es decir, que la familia puede perder las acciones, una fortuna o ambas a la vez.

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