Ciccone: Moneta se abre la ruta del dinero

Casi cuatro años después de que estalló el "caso Ciccone", el supuesto financista Raúl Moneta se abrió de la operatoria y complicó aún más las defensas del ex vicepresidente Amado Boudou y su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele.

Moneta desistió de su amparo contra el Estado nacional que tramitaba en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal y dejó así de reclamar los millones de pesos que tanto él como Vandenbroele sostenían hasta entonces que habían servido para financiar la resurrección de la ex Ciccone Calcográfica por parte de la sociedad The Old Fund.

El abandono de Moneta -quien afronta muy serios problemas de salud y cuenta ahora con una curadora judicial- reavivó así los dos grandes misterios detrás de la empresa que imprimió millones de billetes de 100 pesos junto a la Casa de Moneda: ¿quiénes son los verdaderos dueños detrás de The Old Fund?, ¿quién aportó el dinero para ese polémico desembarco?

La investigación judicial avanzó ya sobre ambas preguntas. La investigación judicial avanzó ya sobre ambas preguntas. Según el juez federal Ariel Lijo -y confirmó luego la Cámara Federal porteña-, el verdadero dueño detrás de The Old Fund sería Boudou. En tanto, el fiscal federal Jorge Di Lello pidió varias medidas de prueba para determinar si el titular del Banco Macro, Jorge Brito, o su hijo homónimo, fueron los financistas que aún permanecen en las sombras.

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Boudou vs Lijo (vía Scioli y Brito)

El vicepresidente Amado Boudou concentra sus esperanzas en la Cámara Federal. Quiere que aparte al juez federal Ariel Lijo del caso Ciccone. Y espera que revoque su procesamiento y anule un largo trecho de la causa. Y para lograrlo apuntó -pero sin jamás escribir sus nombres a lo largo de las 513 fojas con que fundamentó su apelación- al gobernador (y precandidado a presidente) Daniel Scioli y al banquero Jorge Brito.

La alusión directa a Scioli y a Brito sin siquiera nombrarlos parece una contradicción. Pero no lo es. Ambos quedaron expuestos en las copias escaneadas de dos artículos periodísticos que la defensa de Boudou incorporó a su largo escrito ante la Cámara. Uno es de LA NACION y el otro de Ámbito Financiero. Ambos aluden a la fiesta con la que Lijo celebró su segundo casamiento, con el gobernador bonaerense y con el dueño del Banco Macro como sus invitados de honor.

El objetivo real de Boudou es argumentar que Lijo muestra un interés "selectivo" por investigar el caso Ciccone de un modo que lo perjudica a él, pero sin ahondar en la ruta del dinero -en la que Brito, su hijo homónimo o el ex banquero Raúl Moneta, entre otros, podrían terminar implicados- ni hurgar en otras potenciales ramificaciones políticas. O que, incluso, es amigo del abogado de los Ciccone, Marcelo Ruiz. Por tanto, argumenta la defensa de Boudou, no es imparcial y debe ser apartado de la investigación.

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Ciccone - 15 pruebas vs Boudou (y 10 más que vienen)

Para el juez federal Ariel Lijo, que aparezca una foto comprometedora de Amado Boudou es irrelevante. ¿Por qué? Porque el magistrado ya dio por probado el vínculo entre él y su socio José María Núñez Carmona con el único rostro visible de The Old Fund y presidente de Ciccone Calcográfica. Alejandro Vandenbroele, remarcó Lijo, "es conocido de ambos".

¿Cómo y por qué el juez arribó a esa conclusión, que derriba uno de los argumentos defensivos centrales del vicepresidente durante los últimos dos años? ¿Qué pruebas se acumularon en la "causa Ciccone" para colocar a Boudou al borde de su procesamiento? ¿Qué otras evidencias podrían salir a la luz, acaso con repercusiones incluso internacionales?

A estos interrogantes se suma un último eje: ¿quién aportó los más de $ 50 millones que le permitieron a Vandenbroele reflotar Ciccone? ¿Fue Raúl Moneta, cuya presentación fue rechazada por el síndico de la quiebra por insustancial? ¿Fue el dueño del Banco Macro, Jorge Brito, amigo de Boudou y de Núñez Carmona? Y si parte del dinero pasó por Estados Unidos, ¿podrían las autoridades antilavado de ese país comenzar a hurgar en las transferencias multimillonarias?

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Ex Ciccone - ¿y si Moneta no es el financista?

El síndico de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica dio otro duro golpe a la versión oficial sobre cómo fue el desembarco del fondo The Old Fund en la imprenta que de la mano del monotributista Alejandro Vandenbroele pasó a imprimir millones de billetes de 100 pesos.

La versión que sostiene Vandenbroele es que, como presidente simultáneo de The Old Fund y la ex Ciccone, recurrió al ex banquero Raúl Moneta para, a través de una cooperativa, financiar el resurgimiento de la imprenta. Y sostuvo que así obtuvo $ 43,8 millones a cambio de una fianza que garantizó con las acciones de la empresa.

Esa versión, sin embargo, chocó ahora con el análisis del síndico de la quiebra de la ex Ciccone, Martín Stolkiner. Como auxiliar de la Justicia, y tras verificar los documentos que presentó una sociedad de Moneta, Mayer Business Corporation, rechazó el pedido. Observó múltiples incongruencias -sobre la fecha real en que se firmaron los papeles, entre otras- y concluyó que no logró demostrar "la relación económica jurídica que dio lugar a la obligación, es decir, el negocio generador del crédito para determinar su legitimidad".

El golpe asestado a Moneta -y por extensión a la versión que lo muestra como supuesto financista de Vandenbroele- ahonda los interrogantes sobre cuál podría ser la verdadera ruta del dinero detrás de la resurrección de la ex Ciccone.

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Los Ciccone, un amparo y el Club de la Pelea

Cada día, un paso más. Y de a poquito, esto se asemeja (y eso espero) a una remake del "Club de la Pelea". Ojalá algún día vuelen los tortazos y alguno cuente siquiera un poco de la verdad (y si se cae todo, mucho mejor).

Ahora, lo noticioso puro va por este lado:

La familia fundadora de la ex Ciccone Calcográfica reclamó ahora a la Justicia que suspenda la expropiación y congele todos los bienes que pasarían a la Casa de Moneda tras considerar que el Gobierno avanza de un modo “arbitrario, inconstitucional e ilegal”.

El reclamo de la familia Ciccone tomó esta vez la forma de un amparo, que presentó en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, en un intento contrarreloj para que se designe a un veedor judicial e impedir lo que calificó como una “confiscación” que le causaría un “daño irreparable” para su patrimonio y la empresa.

El amparo de la familia Ciccone, que retiene el 30% de las acciones de la imprenta, se concretó apenas 36 horas después de que en otro fuero, el Comercial, rechazara que el Gobierno pretenda avanzar con una expropiación selectiva de algunos bienes físicos por $ 275 millones.

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Ciccone - Moneta no quiere que lo innoven

Raúl Juan Pedro Moneta no sólo pidió la inconstitucionalidad del decreto presidencial que dispone la compensación del valor de la ex Ciccone Calcográfica con sus deudas tributarias. También pidió una medida cautelar. Reclamó que todo vuelva a como estaba antes, en manos de la intervención, sí, pero que el Estado deba pagarle, cash, a los dueños por la imprenta, para así él cobrarles los $ 35,5 millones que afirma que prestó.

Las peticiones de Moneta quedaron en manos de la jueza subrogante en lo Contencioso Administrativo Federal, María Alejandra Biotti, quien comenzó a evaluar si admite, primero, la vía del amparo y, luego, si convalida la medida cautelar “de no innovar” que solicitó el ex banquero devenido en empresario.

Moneta dice que firmó diversos documentos con Alejandro Vandenbroele como presidente de The Old Fund y de la nueva Ciccone, por los que aportó cerca de $ 35,5 millones a cambio de fianzas cubiertas con prendas sobre las acciones de la imprenta. Así, sostiene, si él no recupera su dinero, se quedará con las acciones, pero el Estado a su vez compensaría el valor de la empresa con los impuestos impagos, por lo que él se quedaría sin nada.

El primer dato que deberá verificar la jueza, sin embargo, es si Moneta presentó el amparo dentro de los 15 días hábiles previstos por la ley para impugnar el decreto 252/2013 que firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

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Moneta, el $$$ de Ciccone (que el resto refuta)

Y un día, ocho meses después de intervenida Ciccone Calcográfica, Raúl Juan Pedro Moneta se presentó como el supuesto financista de la resurrección de la imprenta. Lo hizo a través de un amparo que presentó ante la Justicia para rechazar que el Gobierno compense el valor de la empresa con sus deudas tributarias y no le pague a los dueños, que a su vez deberían pagarle a él fianzas y garantías por $ 35,5 millones.

El amparo de Moneta dio así otro giro al “caso Ciccone”, donde ya el Gobierno, el síndico del concurso, la familia Ciccone y la unidad fiscal antilavado (antes de su desplazamiento y reformulación) negaron ante la Justicia su existencia, las consideraron nulas o al menos expresaron serias dudas sobre la fecha real en que se firmaron esas polémicas garantías, según consta los escritos judiciales que presentó cada uno de ellos.

La presentación de Moneta, a través de su abogado Alberto Petracchi, choca en particular con la posición oficial que el Gobierno ya expuso en el concurso de la ex Ciccone. Allí, los abogados del Ministerio de Economía negaron “enfáticamente” que existieran constancias de esas garantías en los libros de la imprenta intervenida.

Moneta se presentó sobre el filo del plazo que tenía para impugnar el decreto 252/2013, que firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para habilitar la compensación, opción que antes repudió también Alejandro Vandenbroele, como presidente de la enigmática The Old Fund, ante la Justicia comercial.

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Los Ciccone se despegan - fase 2

La familia Ciccone dio otro paso para despegarse del escándalo que protagoniza el vicepresidente Amado Boudou. Ahora se presentó ante la Justicia en lo Comercial, donde atacó por “ilegítima” la intervención oficial de la empresa y repudió los acuerdos que firmó su teórico representante, Alejandro Vandenbroele, con el ex banquero Raúl Moneta hasta endeudar la empresa en más de $ 35 millones.

La familia Ciccone concretó  ese paso a través de un escrito que presentó con la firma de su fundador, Nicolás [foto, arriba], en el expediente del concurso y quiebra de la imprenta y que continúa abierto tras la intervención estatal de la planta. Se suma así al escrito que presentó el 20 de diciembre ante el Ministerio de Economía para reclamarle informes sobre la intervención, exigir el llamado a una asamblea de accionistas y anticiparle que evaluaba iniciarle juicios a Vandenbroele y al Estado por sus acciones de los últimos años.

Ante el silencio oficial del ministro de Economía e interventor en la empresa, Hernán Lorenzino, los Ciccone optaron ahora por iniciar su despegue en el ámbito judicial. Al punto que en su escrito encuadraron la intervención de la empresa como una “ocupación temporaria anormal” que calificaron como “absolutamente ilegítima”.

Apenas recibido el escrito, el juez en lo Comercial Javier Cosentino ordenó la apertura de un incidente -que corre en paralelo al expediente principal- y trasladó el planteo al Palacio de Hacienda y a The Old Fund, la firma que preside Vandenbroele, para que expresen sus argumentos antes de que el magistrado tome una decisión.

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De la Isla de Man a Ciccone (con muchas escalas)

La ruta del dinero con la que Alejandro Vandenbroele, el presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, financió la resurrección de la quebrada Ciccone Calcográfica incluye ramificaciones en paraísos fiscales como Panamá y la Isla de Man [abajo, en el centro, entre el Reino Unido e Irlanda], una misteriosa dama que opera en esos circuitos y un uruguayo que transportó bonos con un documento de identidad vencido.

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Las sospechas se centran en los $ 2,4 millones que la sociedad uruguaya Dusbel SA aportó a The Old Fund, la polémica firma representada por Vandenbroele, el 29 de octubre de 2010, apenas dos días después de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, cuando el supuesto testaferro convocó de urgencia a una asamblea extraordinaria de accionistas.

La irrupción del nuevo dato aporta más sombras sobre cómo resurgió la imprenta Ciccone de su quiebra y, también, las razones por las que el Gobierno bregó por imprimir hasta 500 millones de billetes de 100 pesos en una empresa cuyos controlantes se desconocían, con fondos aportados por empresas ligadas a paraísos fiscales.

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Nace una oportunidad antipiratas - que así sea

La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, anunció la creación de toda una nueva área especializada en delitos económicos con facultades para investigar por su cuenta y colaborar con pesquisas en marcha, incluso en otros fueros que no sean el penal.

La flamante Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, quedará bajo el mando de Carlos Gonella, un fiscal general subrogante que hasta ahora se abocó en Córdoba a causas sobre violaciones de derechos humanos y colaboró desde 2010 con la investigación sobre la voladura de Río Tercero.

Gonella liderará una superestructura con tres grandes áreas: la operativa -con especialidades en lavado, fraude económico y bancario, mercado de capitales, delitos tributarios y contrabando, delitos contra la administración pública y concursos y quiebras-; de asistencia técnica -con un cuerpo de investigadores y una sección para el recupero de activos- y la administrativa.

En la práctica, la nueva estructura implicará la disolución inmediata de las unidades fiscales de investigaciones sobre lavado (Ufilavdin) y contrabando (Ufitco), como también de la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (Ocdap). El personal y las competencias de esas tres áreas fueron absorbidos por la Procuraduría Adjunta, pero sus responsables, Raúl Plee, Valeria Calaza y Sabrina Namer, respectivamente, quedaron fuera de la nueva distribución de cargos.

Polémica en puerta, obvio. Porque la salida de Plee, por ejemplo, ocurrió justo cuando debía presentar sus informes en el caso Ciccone (sobre la ruta de dinero, Raúl Moneta y la comisión de $ 7,6 millones del gobierno de Formosa a Alejandro Vandenbroele). Pero también porque Gonella y sus principales colaboradores llegan a la Procuraduría como subrogantes o fiscales “ad hoc”. Es decir, sin estabilidad en sus cargos y con dependencia absoluta de Gils Carbó.

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Vandenbroele - una defensa con lagunas

Alejandro Vandenbroele insiste con que su socio, Fabián Carosso Donatiello, alquiló el departamento del vicepresidente Amado Boudou en Puerto Madero, uno de los barrios más caros del país, durante un año. Pero que no pudo viajar a Buenos Aires para firmar el contrato porque no tenía dinero para el pasaje. Y que él durmió allí algunas noches, sí, pero porque se le hizo muy tarde para regresar al departamento de sus padres. ¿La distancia entre ambas viviendas? De noche, 10 minutos en taxi [ver mapa abajo entre el departamento de Boudou, "A", y el departamento de Vandenbroele, "B"].

Las explicaciones forman parte del extenso escrito defensivo que el presidente de The Old Fund y la ex Ciccone presentó ante la Justicia. Allí afirma que el financista oculto de toda la operatoria fue el ex banquero Raúl Moneta, quien continúa en silencio y sin presentarse ante la Justicia para confirmar o desmentir la versión de Vandenbroele.

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Ese escrito aportó una fecha clave. Según el presunto testaferro de Boudou, el viernes 3 de agosto, apenas cuatro días antes de que el Gobierno interviniera la imprenta e iniciara el proceso para su expropiación, The Old Fund y la propia Ciccone, a través del propio Vandenbroele, se comprometieron a pagarle $ 35,5 millones a Moneta antes de agosto del año próximo.

El pago prometido es el resultado de una complejísima y por momentos contradictoria operación financiera que siempre según Vandenbroele, culminó con un “reconocimiento de deuda y financiamiento” por $ 35.558.400 a favor de la firma Mayer Business Corp, de Moneta. “Para la devolución del préstamo, TOF [por The Old Fund] o Ciccone cuentan con doce meses de plazo, desde la formulación de la oferta. Es decir, el plazo vencerá en agosto de 2013”, explicó el ex abogado monotributista.

La familia Ciccone afronta así un complejo escenario: si para agosto de 20013 no le paga a Moneta, este se quedará con el 70% de las acciones de la ex Ciccone. Y si antes de eso no se completa la expropiación (o el Tribunal de Tasación concluye que no hay nada por pagarle a la familia), los Ciccone deberán pagar esos $ 35,5 millones de su bolsillo. O si hay algo por cobrar, pero se concreta luego del traspaso de acciones, quien cobrará será Moneta. Es decir, que la familia puede perder las acciones, una fortuna o ambas a la vez.

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Ciccone - la oferta secreta

Es un secreto a voces dentro del clan Ciccone. El grupo que lideran Alejandro Vandenbroele y el socio del vicepresidente Amado Boudou, José María Núñez Carmona, ofreció devolverles a los dueños originales de la imprenta todo el paquete accionario de la compañía, que sumó otra firma fantasma, indicaron dos miembros de la familia y un consultor que los asesora.

La oferta de los “usurpadores” como los define una parte de la familia se reduce a una premisa: podrán quedarse con el dinero que pueda surgir del juicio de expropiación de la compañía si asumen los riesgos de la investigación penal por lavado y las eventuales irregularidades en el concurso y quiebra de la empresa. Más aún, también deben denunciar una campaña de prensa mediática contra los Ciccone, contra Vandenbroele y hasta contra el Gobierno.

La oferta aún no recibió una respuesta formal de la familia, que se encuentra dividida entre quienes no descartan aceptar el convite y quienes desean rechazarla, dados todas las promesas incumplidas de los “usurpadores”.

“Ellos vinieron con una propuesta de devolución en el aire y se les respondió que presentaran algo más concreto”, indicó un familiar. “Tres días después mostraron algo poco creíble que para algunos era directamente impresentable”.

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Facimex - otra llave para la historia

Por estrictas razones de espacio, salió recortado el recuadro que acompañaba al texto principal sobre los movimientos de la cuenta de The Old Fund en el Banco Macro. Por eso, y por las dudas que a alguien pueda interesarle, aquí va el texto completo:

El 29 de octubre de 2010, apenas dos días después del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner, ingresaron $ 2,4 millones a la cuenta de The Old Fund en el Banco Macro por orden de la sociedad bursátil Facimex, según consta en los registros de movimientos bancarios entrantes y salientes.

Ese depósito mostró el singular apuro del presidente de The Old Fund, Alejandro Vandenbroele, por modificar los equilibrios internos dentro de la sociedad. Porque todo se desencadenó en cuestión de unas pocas horas. Pero también expuso los vínculos entre el Macro de Jorge Brito y Facimex, y el rol de Raúl Juan Pedro Moneta.

Apenas un día después de la muerte de Kirchner, mientras cientos de miles pasaban por la Casa Rosada para darle su último adiós [foto, abajo], Vandenbroele convocó a una asamblea general extraordinaria de accionistas. Por entonces, el fondo holandés Tierras International Investments CV controlaba el 98% de las acciones de The Old Fund, en tanto que el 2% restante estaba en manos del prófugo de la Justicia de Estados Unidos, Sergio Gustavo Martínez.

Al día siguiente, el 29, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia volaban junto al féretro del ex mandatario rumbo a Río Gallegos, Vandenbroele concretó esa asamblea, en la que la sociedad anónima uruguaya Dusbel, con sus acciones al portador, pasó a tomar el control de la mitad de The Old Fund.

De ese modo, y a partir de ese momento, Dusbel controló el 50% y la mitad restante quedó para el fondo holandés, en tanto que Martínez desapareció de escena, según consta en los registros societarios de The Old Fund.

Lo notable, sin embargo, es que tal fue el apuro de Dusbel SA por irrumpir en la sociedad controlante de la ex Ciccone Calcográfica que terminó como accionista de The Old Fund casi ocho meses antes de inscribirse en el país como firma extranjera, ante la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense, tal como reveló LA NACION el 17 de marzo pasado.

Al desembarcarar en The Old Fund, Dusbel comunicó que aportaba $ 2,4 millones cuyo origen no reveló, pero en los que Moneta habría jugado un rol preponderante. Ahora se sabe, al menos, que ese dinero traído de apuro llegó al Macro a través del Banco Nación mediante una transferencia ordenada por Facimex, que acumula algunas escaramuzas con la Justicia penal.

En 2004, el juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, allanó la firma como parte de su investigación sobre una supuesta defraudación con fondos previsionales; y en 2009, Facimex cosechó una denuncia junto al entonces titular de la Anses, Amado Boudou, por la supuesta malversación multimillonaria de los préstamos garantizados. Con el tiempo, todos los imputados fueron sobreseídos.

El 13 de junio de este año, sin embargo, el Macro oficializó sus vínculos con Facimex. Ocurrió cuando a pedido de Brito el resto del directorio del banco aprobó designar a la firma bursátil “como agente colocador de cualquier fondo común de inversión que haya constituido o constituya en el futuro Banco Macro”, según consta en el informe que elevó a la Comisión Nacional de Valores.

pd: el texto como se publicó recortado en LA NACIÓN, acá.

The Old Fund - más fondos negros (y cash)

El vicepresidente de la ex Ciccone Calcográfica, Máximo Lanusse, depositó cerca de $ 5,4 millones en efectivo en una cuenta de la sociedad The Old Fund, semanas antes de que estallara el escándalo alrededor del vicepresidente Amado Boudou, confirmaron fuentes familiarizadas con la ruta del dinero que financió a la nueva imprenta.

Lanusse [foto] completó la operatoria a principios de este año. Lo hizo en cuatro depósitos sucesivos cercanos a $ 1,2 millones -las primeras dos veces-, trepó a $ 1,3 millones la tercera ocasión y orilló los $ 1,7 millones la última vez que se presentó en las oficinas del Banco Macro para engrosar la cuenta del fondo.

Se desconoce el origen de ese dinero. Y la operatoria de Lanusse encendió las alarmas del sistema antilavado del Macro, que optó por enviarle un reporte de operación sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF), donde se acumuló al llamado "expediente Boudou".

Pero ese ROS tuvo varias particularidades. Entre otras, que vinculó a Vandenbroele y a The Old Fund con la operación. Pero omitió a Lanusse.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

La evolución de Ciccone

Desembarco, apogeo y escándalo del caso Ciccone, según su evolución societaria.

pd: publicado ayer en el diario LA NACIÓN.

Brito + Moneta + capas societarias = Ciccone

La compleja trama societaria detrás de la nueva Ciccone Calcográfica sumó nuevos eslabones y empresas durante las semanas que precedieron a la orden de intervención y expropiación que firmó la presidenta Cristina Kirchner, confirmaron fuentes al tanto de la operatoria.

La trama sumó así más rastros de los banqueros Jorge Brito y Raúl Moneta, quienes aparecen como dos de los aportantes de los misteriosos $ 50 millones con los que The Old Fund solventó las operaciones de la ex Ciccone durante casi dos años.

La operatoria incluyó, además, un documento clave que el aparente “accionista controlante” de The Old Fund, Guillermo Reinwick, firmó con el supuesto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, el 13 de junio último.

Ese documento establece que Vandenbroele actuó por cuenta y orden de Reinwick desde 2010 para intentar el salvataje de la ex Ciccone, lo que le serviría a su vez de “protección” ante la investigación de la Justicia.

Reinwick “resistió” la firma de ese documento, según el relato de la familia Ciccone, pero terminó cediendo a la presión. Y así asumió también la responsabilidad por las dos sociedades que aparecen detrás de The Old Fund: el fondo holandés Tierras International Investments CV y la uruguaya Dusbel SA, con acciones al portador.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Moneta, interesado en la maquinita

El empresario Raúl Moneta calla si ya aportó decenas de millones de pesos a la ex Ciccone Calcográfica, tal como reveló dos semanas atrás LA NACION. Pero sí admite que evalúa comprar la empresa que, en medio de un escándalo, imprimirá $ 41.000 millones en billetes de 100 pesos.

“Moneta mira la compañía con interés y está haciendo una evaluación para comprarla porque considera que es una buena oportunidad”, indicaron fuentes cercanas al empresario. “Ya habló con contadores y técnicos, y sondeó a un socio internacional para que se sume en la parte tecnológica”, afirmaron.

Otros tiempos. En Luján, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner procuró por todos los medios evitar una fotografía con Raúl Moneta, 

y este intentó, también por todos los medios, obtener esa imagen. Ahora la historia es otra.

A través de sus colaboradores, sin embargo, Moneta evitó responder dos consultas específicas. La primera, sobre los fondos que ya aportó a través de la sociedad Maxifarm SA para financiar a la ex Ciccone, tal como publicó LA NACION; la segunda, si ya mantuvo contactos directos con el presidente de la empresa, Alejandro Vandenbroele, con el “accionista controlante”, Guillermo Reinwick, o con su fundador, Nicolás Ciccone.

“Dejémoslo ahí”, fue la única respuesta. Aunque sí precisó a través de sus colaboradores que empezó a evaluar su desembarco “hace un par de meses”, es decir cuando Vandenbroele ya la presidía en reemplazo de los antiguos dueños, y que su evaluación continúa “a pesar de las versiones sobre la posible estatización” de la compañía.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACION, acá.

Reinwick, el silencioso

Guillermo Reinwick conversa con un amigo, sentado a una mesa del bar Francesca, del Patio Bullrich. Tranquilo, cuando se despide de su interlocutor, se acomoda, junta a otra mesa del mismo local, para almorzar con otra persona. Se toma su tiempo, mientras da unas pocas órdenes a la mesera. Es decir, a su empleada. Porque quien se presenta a sí mismo como el "accionista controlante" de la ex Ciccone Calcográfica es uno de los dueños del bar. Por algo, sus amigos mordaces lo apodan "el Cafetero" a sus espaldas.

En pleno escándalo alrededor de la ex Ciccone, la sociedad que la controla, The Old Fund, y los misteriosos $ 50 millones que la mantuvieron viva durante más de un año y medio, Reinwick esquivó a los medios de comunicación. Un contraste notable con el hombre que vio sus primeros pasos laborales en un solárium del partido de San Martín, Guillermo "Guillote" Coppola, un verdadero experto a la hora de lidiar con los medios.

Pero el bajo perfil de "Willy" Reinwick duró hasta que LA NACION lo ubicó en el Francesca, para luego volver a las sombras. Tal es su afán por el anonimato que hasta ahora el marido de Lorena Ciccone sólo dio su versión sobre el desembarco de Alejandro Vandenbroele como presidente de la ex Ciccone por medio de una solicitada que no firmó ni pagó él, sino el propio Vandenbroele, cuando se entregó a los medios.

pd: el resto de la nota publicada ayer por LA NACION, acá.

Moneta, ahora en Ciccone

Ya está. La ex Ciccone Calcográfica, presidida por el presunto testaferro de Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, comenzó a completar los papeles para justificar quiénes son los dueños y, tanto o más relevante, de dónde salieron los $ 50 millones que aportó la sociedad controlante The Old Fund para mantener viva la imprenta durante más de un año y medio.

Las gestiones, que incluyeron viajes al exterior y tensas negociaciones con el factótum de la imprenta, Nicolás Ciccone, terminarían sin embargo con un resultado singular. El ex banquero Raúl Juan Pedro Moneta asumiría como propios al menos parte de los misteriosos millones de The Old Fund, según informaron a LA NACION tres fuentes al tanto de la compleja operación financiera en marcha.

El primer paso para la llegada del polémico empresario (como FINANCISTA y no como ACCIONISTA, como subtitularon MAL en la tapa el diario LA NACIÓN) ocurrió cuando el Banco Macro, de su amigo Jorge Brito, reportó ante la unidad antilavado (UIF) una operación sospechosa (ROS) de The Old Fund. Casi de inmediato, una sociedad de Moneta, Maxifarm SA, se habría presentado para informar que había aportado esos fondos reportados.

Moneta se convertiría así (reitero, como FINANCISTA y no como accionista) en el último eslabón detrás de la empresa que imprimirá $ 41.000 millones en billetes de 100 pesos y que ya acumula múltiples zonas grises. Desde un supuesto testaferro del vicepresidente Amado Boudou y un fondo holandés disuelto desde febrero hasta una sociedad uruguaya con acciones al portador y un prófugo de la justicia de Estados Unidos.

pd1: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

pd2: ¿quedó claro que iría como FINANCISTA y no como accionista?

Moneta, ¿el financista aparente?

El juez penal, el juez comercial, el fiscal penal, el síndico de la quiebra y unos cuantos legisladores buscan, en última instancia, pistas sobre quiénes podrían ser los verdaderos dueños de la ex Ciccone, detrás de The Old Fund. También, hurgar sobre el origen de los cerca de $ 50 millones aportados durante los últimos 18 meses para sostener a la imprenta.

Un yerno de Nicolás Ciccone, Guillermo Reinwick, se presentó en una solicitada pública, allá por febrero, como el supuesto controlante, pero mantuvo en las sombras a los financistas.

Hasta ahora, el banquero Jorge Brito opta por el silencio cuando lo señalan, mientras que los empresarios Claudio Belocopitt, Eduardo Eurnekián,  Ernesto Gutiérrez y Daniel Vila declinaron el incómodo convite para figurar como supuestos dueños de los $ 50 millones.

El último convocado sería otro empresario de crecientes vínculos con el Gobierno que sirvió de anfitrión al primer ministro chino, Wen Jiabao, en su campo: Raúl Juan Pedro Moneta.

pd: la nota publicada ayer en LA NACIÓN, acá y acá.