Aquella cuenta, aquella cueva

El eje coyuntural, por el que arranca la nota de hoy, es el siguiente: “La unidad antilavado local (UIF) pidió a la Justicia que la acepte como querellante en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que se instruye contra el ex vicecanciller argentino Roberto García Moritán, señalado a su vez por las autoridades uruguayas como el supuesto protagonista de un intento de soborno en la licitación del dragado del canal Martín García”.

Sin embargo, en un plano más “egoísta”, lo interesante para mí de la movida de la UIF consistió en que también alcanzó a otros dos funcionarios. Y uno de ellos es el jefe de la Dirección Regional Sur Metropolitana de la AFIP, Andrés Vázquez

Aquella cueva del BNP Paribas, sobre la avenida Alem, frente a Puerto Madero.

Allá por octubre de 2010, revelé que Vázquez –uno de los funcionarios más poderosos dentro de la AFIP– había acumulado casi medio millón de dólares junto a su hermana en dos cuentas bancarias secretas en el Caribe y en Europa, a través de la misma “cueva” del BNP Paribas con la que operó García Moritán.

Lo que siguió fue singular. Porque mientras que Vázquez retuvo (y aún retiene) su cargo de jefe de la Regional Sur Metropolitana, yo terminé con una denuncia penal en mi contra (la primera y única que he afrontado) por presunto violación de secreto.

Ahora, casi dos años después, el saldo (también provisorio) es que la causa en la que figuré se archivó sin que siquiera fuera imputado. Y el juez federal a cargo de la investigación, Sergio Torres, determinó según informó la UIF “que ninguna de las dos cuentas fueron indicadas en las declaraciones juradas de los Vázquez”.

pd: el texto publicado hoy en LA NACIÓN, acá; el comunicado de la UIF, acá; y la investigación de octubre de 2010, acá.

Dinero en cajas de cartón

Hoy, en LA NACIÓN, otro caso de dinero negro, sobornos internacionales, pero no de valijas. Esta vez se transportó en cajas de cartón.

La nota arranca así:

La factura de exportación, con logo, fecha, nombres, direcciones, número de cuenta bancaria y monto declarado de la operación, parece en regla. Prolijo, Manuel Vázquez [foto] cursó un recibo formal por 339.415 euros a la firma portuguesa SDV Transitarios Lda. Pero el asesor y presunto testaferro del entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime no debió cobrar ese dinero porque su papel en la operación era el de asesor del gobierno argentino y, además, porque algunos de esos gastos estaban eximidos en el propio contrato. Sin embargo, el dinero terminó finalmente en una cuenta abierta en las islas Caimán y luego se le entregó a Vázquez, en negro y en Buenos Aires.

¿Cómo fue la operatoria?

Apenas cuatro semanas después de la firma del contrato para la compra por el Estado argentino de material ferroviario a una empresa pública de Portugal, la transportista SDV transfirió los 339.415 euros a la cuenta 6550716941 abierta por el Banco Comafi Cayman Limited. Los fondos terminaron por recalar en la subcuenta 04923 de esa entidad, con operaciones desde Uruguay.

¿Qué pasó con ese dinero?

Aunque se mantuvo en esa subcuenta, una suma equivalente se cobró en Buenos Aires a través de una "cueva" financiera que opera desde un tradicional edificio de la avenida Corrientes.

A cambio de una comisión de entre 0,5 y 2 puntos porcentuales, Vázquez logró que el remanente de esos 339.415 euros se convirtieran en dinero al contado a unas pocas cuadras del Obelisco. Luego, y al igual que en otras ocasiones, el propio lobbista pasó a retirar el efectivo o un mensajero de la "cueva" se lo entregó en sus oficinas de la calle Arroyo 880, frente al Sofitel. El transporte físico de ese dinero no fue en maletines, bolsos o mochilas. Se trasladó en pequeñas cajas de cartón, según indicaron fuentes del circuito paralelo porteño.

pd: más datos acá y acá.

La Suiza del Cono Sur

Hace unos días, el diario LA NACION publicó que Uruguay comunicó a "representantes de inversores" que mantendrá su secreto bancario y fiscal, luego de que trascendiera que los presidentes de ambos países habían acordado "flexibilizarlo". Ergo, histeria general.

"El gobierno uruguayo transmitió a firmas jurídicas y financieras que trabajan con clientes argentinos con ahorros en este país que no se firmará un acuerdo de cooperación tributaria con la administración de Cristina Kirchner".

Comentario al paso: "Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa", diría aquel sabio callejero de la tele. Que te atemorice la inseguridad jurídica argentina es un tema; pero otro muy distinto es que escondas tus inversiones. Porque se puede invertir en Uruguay, pero tributando. Y otro tema muy distinto es utilizar a Uruguay para evadir y/o blanquear $$$.

Anoche, una mujer que trabajaba en una "mesa de dinero" (alias, "cueva") me contó cómo un amigo del secretario privado de un conocidísimo funcionario menemista de alto perfil y mínimo prontuario penal, pasaba todas las semanas transportaba una parva de dólares, en un bolso, hasta Uruguay. Conclusión: aquel secretario (que al comenzar la gestión vivía en la planta alta de la casa de sus padres en el barrio de Flores) se compró un haras, se mudó a un country top y conducir autos de lujo. Y eso que era apenas el secretario privado del pirata...

pd: más datos sobre el secreto bancario uruguayo, acá y acá.