Mucha tarasca, mucha

Mucho billete es poco decir.

De acuerdo al jefe de la polémica unidad antilavado local (UIF), José Sbattella, circulan entre 60.000 y 70.000 millones de dólares, en negro, por la Argentina.

Es decir, entre el 16 y el 19 por ciento de su PBI anual. O en términos locales, entre 258.000 y 301.000 millones de pesos, aprox.

Es decir, muchííííííííííííísima plata.

¿Cuánto corresponde a dinero en cajas de seguridad o en el “colchón” de argentinos que desconfían del sistema financiero a la hora de ahorrar?

¿Cuánto se destina a “aceitar” voluntades? ¿Cuánto deambula en cash, en valijas, bolsos, portafolios y maletines?

Según Sbattella, reducir o al menos controlar un poco más esa gigantesca masa monetaria es el objetivo de algunas de las últimas medidas de la UIF, como los nuevos regímenes vigentes para cooperativas y mutuales (dos verdaderos agujeros negros).

pd: ya que cito a Sbattella, bien vale un refuerzo: su apellido se escribe con doble “t”, a pesar de cómo lo bautizan agencias de noticias y medios (no todos) de comunicación.

El misterio de Antonini en Twitter

Durante las últimas 48 horas opté por callar. Ver, leer, esperar. De ese modo intenté comprender por qué Guido Alejandro Antonini Wilson reapareció en público, abrió una cuenta en Twitter y comenzó a contar sus cuitas, responder consultas y hasta lanzar ironías como invitar a desconocidos a volar con él para repartir valijas.

Más serio, sin embargo, también reiteró su versión de los hechos: que la valija con US$ 800.000 no era de él, que había otra valija con US$ 4,2 millones que pasó de largo, que Victoria Bereziuk le pidió su ayuda para cargarles, que Claudio Uberti se desentendió de él en el aeropuerto, pero luego lo contactó para tranquilizarlo, para lo cual delante suyo habló con el entonces presidente Néstor Kirchner.

También, reafirmó que, según él, en Aeroparque lo apretaron para que firmara el acta de decomiso y reconociera la maleta como suya, que 48 horas después ingresó a la Casa Rosada, que temió por su vida y por eso huyó a Estados Unidos.

Casi todo esto (aunque no todo, pero también otros datos que a él no lo dejan tan bien parado) logré reconstruirlo por mi cuenta en base a documentos y relatos de fuentes argentinas, venezolanas, gringas y de otros países (y que luego en parte se confirmaron de manera irrefutable, como el video del "valijero" en la Rosada). El resultado conocido fue la investigación ganadora de premios para el diario LA NACION y el libro "Los secretos de la valija".

Dicho todo esto, sin embargo, mi respuesta es: no lo sé. No sé, ni comprendo por qué o para qué Antonini Wilson reapareció en los radares públicos.

Quizá sea afán de protagonismo; quizá fastidio o frustración porque él siempre apostó a que los Kirchner podrían perder las elecciones de este año y, nuevo Gobierno mediante, podría viajar a la Argentina a limpiar su nombre. Quizá haya sido, más simple, una mera cuestión de frivolidad.

Si así fue, sin embargo, debió sopesar las consecuencias.

Su reaparición consolida las sospechas de quienes siempre creyeron que él laburaba para los gringos desde antes del decomiso como parte de un enrevesado plan de la CIA para ensuciar a los Kirchner y a Hugo Chávez. ¿Justo ahora, en plena recta final de la campaña electoral reaparece el gordo que enquilombó las anteriores presidenciales, las de 2007? Ese es, palabras más, palabras menos, lo que me plantearon varios escépticos.

Vuelvo así a la pregunta por la que decidí redactar este post: ¿Por qué y para qué decidió resurgir Antonini Wilson? Quizá la respuesta no sea más que aquella que me dio en Key Biscayne, allá por fines de 2008, cuando aceptó contarme su versión de los hechos. Con cierto dejo de ironía argumentó que ya estaba "amortizado", que no tenía más para perder, que estaba "jodío", que hasta la mayoría de sus amigos lo habían abandonado y que entonces, contaría lo suyo para que todos cargaran con su cuota de responsabilidad. Y que incluso si yo no lo creía (o más relevante, mis restantes fuentes y documentos exponían otra versión que la suya), aún así quería contar su versión.

Acaso ahora, aquel sentimiento haya resurgido. No lo sé. Veremos qué más cuenta por Twitter.

El estigma valijero de Petrone

Daniel Petrone se encuentra con un pie fuera del Juzgado en lo Penal Económico. Enfila, ternado, rumbo a los tribunales orales de San Martín.

Pero las valijas resultan un estigma en su vida profesional.

Una, la de Claudio Uberti y Guido Alejandro Antonini Wilson, lo recibió como juez. Y otra, parece, podría participar de su adiós.

En ambos casos, como para extender las malditas coincidencias ante los ojos de Petrone [foto], el decomiso rodeó los 800.000 dólares. Y ambos decomisos, también, desnudan ciertos vínculos entre los valijeros y el poder.

En el caso de Antonini Wilson, sobran aquellos vínculos: Uberti, Victoria Bereziuk, José María Olazagasti, Julio de Vido, la petrolera PDVSA y mucho más.

En el caso del abogado Segundo Pantaleón Córdoba, quien ayer fue detenido en la terminal de la empresa Buquebus cuando intentaba cruzar la frontera argentino-uruguaya con los dólares, es al menos por ahora algo más difusa.

Por ahora, lo poco que se sabe es que Córdoba se vinculó con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), aparece (él o un homónimo, que con su nombre seguro que abundan) como signatario de la kirchnerista Carta Abierta y, también, vinculado a una financiera del “Grupo Olmos”, el holding empresario filokirchnerista que se adueñó de Crónica y mueven otros medios más K aún.

¿Las diferencias entre uno y otro caso? La primera es que Antonini Wilson sí logró cruzar la frontera hacia Uruguay; la segunda, que el venezogringo ya no portaba dinero; Córdoba, sí.

pd: más datos, acá.

Sin stock

Publicado hoy, en LA NACION:

¿En qué valija te inspiraste?

Hay veces en que la verdad supera la ficción. Con creces. Tanto que por momentos desafía la paciencia y credulidad de la audiencia.

Ahora llegó otro de esos momentos mágicos: ¡María de Luján “Lorena” Telpuk sacará su propia línea de valijas!

Parece una joda, pero no lo es.

La entonces (luego renunció) agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que paró la ya legendaria valija con casi US$ 800.000 que unió para siempre su vida a las de Claudio Uberti, Victoria Bereziuk y Guido Alejandro Antonini Wilson, ahora vende maletas.

¿Serán marca “Telpuk”? No lo aclaró.

Sí remarcó, no obstante, su expertise maletinesco. “Conozco un montón de valijas y quería darle utilidad a esos conocimientos”, argumentó. “Las valijas muy grandes son muy incómodas. Uno de los problemas de esta medida es que la mujer no puede maniobrarla bien”, indicó.

Con lo ocurrido aquella madrugada del 4 de agosto de 2007 en su cabeza, la luego modelo de Playboy y aspirante a “Patinando por un sueño”, abundó: “El tamaño mediano en maletas es el mejor. Ni tan grandes ni tan chicas. Además, fue el que personalmente me cambió la vida”.

Surrealismo puro.

La Presidenta de manos cortas

Columna de Francisco Olivera en LA NACION sobre un tema que me consta (y sobre el cual ayudé a Pancho con un par de fuentes y datos específicos):

Hay una leyenda empresarial más o menos reciente que, cierta o no, forma parte de las conversaciones corporativas de los últimos días. Dice que la presidenta Cristina Kirchner rechazó, semanas atrás, una generosa valija como obsequio. La actitud propagó el estupor entre hombres acostumbrados a la prodigalidad con el poder. Cinco fuentes de distintos sectores coincidieron en la versión. "Ella tiene la mano corta", sonrió el presidente de una cámara ante este diario. "Sí, me parece que se frenó la cadena de giros", confirmó otro ejecutivo.

La veracidad o no de la anécdota puede resultar irrelevante frente a las reacciones que suscita entre muchos empresarios. El solo análisis de esa respuesta general pinta a la Argentina de cuerpo entero. A algunos, por ejemplo, les genera incredulidad. "No tenía más lugar", bromeó el N° 1 de una compañía. Otros exhiben cierta inquietud porque, según una lógica forjada desde siempre en el mundo de los negocios, cuestiones como ésta "afectan la lealtad".

pd: el resto de la columna, acá.

Dinero en cajas de cartón

Hoy, en LA NACIÓN, otro caso de dinero negro, sobornos internacionales, pero no de valijas. Esta vez se transportó en cajas de cartón.

La nota arranca así:

La factura de exportación, con logo, fecha, nombres, direcciones, número de cuenta bancaria y monto declarado de la operación, parece en regla. Prolijo, Manuel Vázquez [foto] cursó un recibo formal por 339.415 euros a la firma portuguesa SDV Transitarios Lda. Pero el asesor y presunto testaferro del entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime no debió cobrar ese dinero porque su papel en la operación era el de asesor del gobierno argentino y, además, porque algunos de esos gastos estaban eximidos en el propio contrato. Sin embargo, el dinero terminó finalmente en una cuenta abierta en las islas Caimán y luego se le entregó a Vázquez, en negro y en Buenos Aires.

¿Cómo fue la operatoria?

Apenas cuatro semanas después de la firma del contrato para la compra por el Estado argentino de material ferroviario a una empresa pública de Portugal, la transportista SDV transfirió los 339.415 euros a la cuenta 6550716941 abierta por el Banco Comafi Cayman Limited. Los fondos terminaron por recalar en la subcuenta 04923 de esa entidad, con operaciones desde Uruguay.

¿Qué pasó con ese dinero?

Aunque se mantuvo en esa subcuenta, una suma equivalente se cobró en Buenos Aires a través de una "cueva" financiera que opera desde un tradicional edificio de la avenida Corrientes.

A cambio de una comisión de entre 0,5 y 2 puntos porcentuales, Vázquez logró que el remanente de esos 339.415 euros se convirtieran en dinero al contado a unas pocas cuadras del Obelisco. Luego, y al igual que en otras ocasiones, el propio lobbista pasó a retirar el efectivo o un mensajero de la "cueva" se lo entregó en sus oficinas de la calle Arroyo 880, frente al Sofitel. El transporte físico de ese dinero no fue en maletines, bolsos o mochilas. Se trasladó en pequeñas cajas de cartón, según indicaron fuentes del circuito paralelo porteño.

pd: más datos acá y acá.

Una valija por noche

“Cada noche Jaime le llevaba una valija a Kirchner ”.

Así lo afirma el ex número numero de Ricardo Jaime en la Secretaría de Transporte, Ricardo Cirielli.

Parece que la metodología clásica, física, nunca pasa de época.

Una lástima que Cirielli, actual secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico, haya optado por callar más precisiones cuando dialogó con la revista Noticias y el diario Clarín.

Apenas dijo: “Yo no sé lo que llevaba. Nos quedábamos hasta tarde y él cruzaba y le llevaba una valija. Era como un portafolio grande, especial”.

Néstor Kirchner, Julio de Vido y Ricardo Jaime.

Cuando dice “cruzaba”, vale aclarar, significa que Jaime salía de su oficina en el Ministerio de Planificación Federal e ingresaba a la Casa Rosada.

Así, las vueltas de destino marcan que Guido Alejandro Antonini Wilson ingresó una sola vez en su vida a la Casa Rosada. Y sin valija, porque la decomisaron en Aeroparque (aunque habrá que ver qué habrá pasado con los otros 4,2 millones...). Mientras tanto, otros...

Alejado desde hace un par de años del kirchnenismo, Cirielli afirma además que no le sorprende el contenido de los miles de emails de las computadoras del asesor y lobbista de Jaime, Manuel Vázquez, que comienzan a salir a la luz. “No me sorprende la impunidad. El sentido del poder permanente que tenía Jaime lo llevó a esto. Jaime hacía todo lo que se le daba la gana”.

El ex número dos de Transporte recordó, además, un dato sustancial: “Jaime se jactaba de su relación con Kirchner. Decía que tenía línea directa con él y lo puenteaba a De Vido. Estando yo presente Kirchner lo llamaba”.

pd: más datos, acá y acá.

Acertijo

Si un lobbista/empresario/asesor de un alto funcionario nacional escribe en sus emails que recauda para la campaña del jefe máximo de su asesorado, de inmediato la cuestión se pone picante.

Manuel Vázquez, el colaborador todoterreno del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, escribió: "Yo conseguí o intermedié más varios millones oficialmente y otros por otra vía".

Pese a los errores de redacción, la frase se entiende clarito.

Pregunta: los millones que fueron por el canal oficial a la campaña, siguieron su curso "normal", por la senda blanca, quizá por transferencia bancaria o cheque o incluso cash, pero en blanco. ¿Y "los otros por otra vía"? ¿Cómo se entregaron? ¿Cómo llegaron a destino?

¿La gran Antonini Wilson?

O como diría Jorge "el Turco" Asís, ¿más marroquinería? ¿Valijas?

La búsqueda continúa. Por ahora, no encontramos alusiones de Vázquez sobre cómo fue su metodología para el clearing "por otra vía".

El buen pastor

En un nuevo capítulo de nuestra vuelta al mundo en 80 valijas [repletas de $$$], ahora las noticias llegan de Austria.

El fiel perro centinela "Verdi" mordió al jefe de la Policía de Viena, general Karl Mahrer, en su retaguardia derecha.

Lo perverso es que "Verdi" lo mordió cuando el general lo condecoraba por su eximia labor al detectar una valija con 183.000 euros, meses atrás.

Por lo visto, esto de la marroquinería rellena no es monopolio de América Latina y/o África. También en Europa gustan de los billetes contantes y sonantes.

Sin embargo, dada la actuación perruna, cabe plantearse un par de hipótesis.

Opción I: a "Verdi" le importa un bledo la medalla, pero quiere que gasten unos pocos de esos 183.000 euros y le tiren un hueso como Dios manda.

Opción II: "Verdi" decidió convertirse, a su manera, en rebelde/destituyente o, peor, cambió de bando y ahora es un agente del recontraespionaje.

El general Mahrer, vale reconocerle, al parecer se lo tomó con soda. Pidió que tras la ceremonia aplaudan "bajito" al canino, por las dudas que el ruido lo excitara aún más a "Verdi" y retomara su flamante afición por su retaguardia.

A veces, el crimen económico de guante blanco tiene sus formas peculiares de vengarse de la Ley y el Orden...

pd: más datos sobre "Verdi" y sus mordeduras, acá y acá.

Piratas del Siglo 21

Y, mientras en la Argentina nos miramos el ombligo, la vida continúa alrededor del mundo, con dólares que vuelan, desaparecen, ingresan al circuito formal o, por lo visto en América Central, encarnan la versión Siglo 21 del tesoro enterrado de los piratas.

- En República Dominicana, arrestaron a una venezolana que intentaba volar a su país con US$ 206.000 sin declarar. La mujer, Alejandra Rodríguez Granados, ocultaba los billetes en dos maletas.

- En El Salvador detectaron US$ 10,2 millones. El pequeño detalle es que los habían enterrado en barriles. Lo que se dice un verdadero tesoro. Fue en Zacatecoluca,62 kilómetros al sureste de la capital. "Los billetes descubiertos no son viejos. En el proceso de investigación es necesario determinar cuál es el origen de esos fondos, qué serie tienen, si fueron reunidos en el país o si proceden de otra región, y qué tipo de negocios pensaban hacer", afirmó un director del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

- El premio mayor, esta vez, se lo llevó Colombia, con US$ 28 millones que encontraron investigadores de una Fiscalía en dos automóviles estacionados en distintos parkings de Bogotá. En uno, US$ 16 millones; en el otro, el resto.

El primer pensamiento es, claro está, cuánto billete pirata dando vueltas o, al parecer, hasta enterrado. Pero como dice el refrán, que "el árbol no tape el bosque".

Una vocera de la Procuradoría General de Arizona, Estados Unidos, remarcó: "Las declaraciones juradas de arresto ante la Corte indican que alrededor de US$ 500 millones llegaban por año a la zona de Phoenix a través de transacciones de Western Union que se cree procedían de actividades criminales como el tráfico humano.

En efecto, los lavadores o evasores pequeños y medianos manejan dinero físico. Pero los piratas GRANDES de verdad utilizan el sistema financiero formal, cuando no son ellos mismos los dueños de bancos, sociedades de bolsa y agencias de cambio...

Valijas afganas

Escribe el gran Juan Gelman, en Página 12: "La Casa Blanca se queja de la corrupción imperante en el gobierno del presidente Hamid Karzai. Tiene razón: del aeropuerto de Kabul salen cada semana –varias veces– valijas cargadas de dólares en efectivo que altos funcionarios afganos envían al exterior. A sus cuentas, naturalmente. Un solo viaje a Dubai llevó 52 millones de unidades verdes. La mayoría de esos dineros proviene de la impune apropiación de tierras públicas y privadas y, sobre todo, del comercio del opio. Desde el derrocamiento de los talibán en el 2001, Afganistán se ha convertido en el mayor productor mundial del estupefaciente".

Luego, detalla algunos actos -o, cuando menos, sospechas- de corrupción de otros referentes afganos. Pero no se queda en la anécdota: "Perogrullo dijo que donde hay un corrupto hay un corruptor. Los más importantes son las corporaciones que proporcionan, entre otras cosas, los 'soldados de fortuna' alquilados para 'reconstruir' a Irak y Afganistán, y que además sustituyen a las fuerzas estadounidenses en no pocas tareas. Son unos 180 mil mercenarios, una cifra que supera al número de tropas que los ocupantes de EE.UU. jamás tuvieron. El gigante de la construcción KBR Inc. obtuvo contratos del Pentágono por valor de 16 mil millones de dólares solamente en el período 2004/2006. Le siguieron monopolios como DynCorp International, Boeing y tantos más. La guerra es la guerra".

Eso sí, Gelman tampoco se priva de cierta picardía: "No todos los contratistas son tan duros. Un estudio del Fondo de Investigación del Huffington Post reveló que ciertas compañías organizan fiestas y acercan prostitutas a funcionarios y militares estadounidenses en la Zona Verde de Bagdad para lograr contratos ventajosos. No todas las formas de la corrupción se tapizan con dinero".

pd: el texto completo, acá.

Una valija congoleña

Para los amantes de los grandes sueños voladores, les paso una noticia que en la Argentina pasó por debajo de los radares: un ex cónsul de la República Democrática del Congo en México fue detenido en Costa Rica con… ¡US$ 3 millones en una valija!

Emery Ngoyi Ndamamba, 41 años, es el protagonista de lo que el comisionado antidrogas costarricense, Mauricio Boraschi, ya definió como el mayor decomiso de dólares en la historia de su país.

Acusado por el delito de legitimación de capitales, Ngoyi pasará ahora al menos 2 meses en prisión preventiva, mientras la Justicia verifica si sus credenciales diplomáticas son verdaderas.

¿Por qué cayó el “valijero”? Pues por un pequeño, pero grave error: viajó a Costa Rica en cinco ocasiones anteriores, pero siempre se quedó por apenas unas horas. Siempre llegaba de noche y retornaba a México durante la mañana del día siguiente. Y eso despertó las sospechas de las autoridades.

Ngoyi alegó estar en funciones consulares, pero no supo precisar la “misión diplomática a la que venía”, según confirmaron Boraschi y el ministro de Seguridad, José María Tijerino.

La maleta fue abierta en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, Alajuela, con el propio congoleño como testigo, además de un juez, agentes fiscales y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Contenido de la maleta? “Gran cantidad de dólares, en billetes de variada denominación y cuidadosamente acomodados”. Un clásico.

En cuanto a Ngoyi como cónsul, en efecto gozó de ese rango diplomático en México, pero entre agosto de 2006 y octubre de 2009 cuando las autoridades mexicanas revocaron sus credenciales.

Su abogada defensora, Alejandra Araya, afirmó que el $$$ es del gobierno congoleño y que “ya se hacen los trámites para acreditar el destino de los fondos”. También aclaró que “el origen del dinero es lícito; no tiene que ver con ninguna actividad del narcotráfico”.

Si no era una valija diplomática, Ngoyi tiene un pequeño GRAN problema. Y si sí era una maleta gubernamental, pues ahonda las sospechas sobre LAS COSAS que vuelan por el mundo con protección oficial…

pd: más datos, acá y acá.

Marroquinería Urbi et Orbi

Días moviditos para los “valijeros”. Sean legales o ilegales. Sólo reporto algunos casos registrados durante las últimas semanas, comenzando por una perla de la Corona de Her Majesty:

- en Londres, Inglaterra, filmaron a la ex mujer del príncipe Andrés, Sarah Ferguson, cuando se llevaba un maletín con 40.000 dólares (de un total de 500.000 libras esterlinas acordado) como protagonista de un aparente “tráfico de influencias”.



- en Buenos Aires, Argentina: tres delincuentes roban $ 150.000 a un empleado de una droguería que llevaba el dinero a un banco en el barrio de Constitución.

- en Rosario, Argentina: un atento guardián evitó que le robaran un maletín con 280.000 pesos.

- en Cataluña, España: la Guardia Civil filmó la entrega a un político de un maletín con más de 300.000 euros que al parecer que venía de alguna cuenta en Andorra (pseudos paraíso fiscal).

- en Santiago de Compostela, España: reclaman la devolución de 120.000 euros que le entregaron en un maletín al presidente de una fundación que también preside la filial del PP en Venezuela.

- en Santiago, pero de Chile, llegó extraditado el empresario chileno (imagen de la derecha) que cumplió 3 años de prisión en EEUU por el frustrado ingreso de 2,5 millones de euros en un maletín, en una de las mayores operaciones de lavado trasandino (claro, de los que se conocen).

- en Santa Cruz, Bolivia, dos ladrones a bordo de una moto manotearon a una persona que portaba un bolso con 350.000 dólares, minutos después de salir de un banco.

- en Tegucigalpa, Honduras, detuvieron a una colombiana con 50.000 dólares en un bolso cuando, tras unos días en un hotel, intentó viajar hacia Ecuador con el dinero.

- en Nuevo León, México, la policía detuvo al supuesto contador del líder del cartel de Los Zetas, con unos 640.000 dólares en billetes estadounidenses y pesos mexicanos

- en el aeropuerto de La Aurora, Guatemala, arrestaron a dos venezolanos con 330.000 dólares en una maleta y un maletín, ambos con doble fondo, cuando enfilaban rumbo a Caracas en un vuelo comercial.

- en Cali, Colombia, detectaron una avioneta privada que transportaba 694 millones de pesos (unos 350.000 dólares) destinado al sur del país, al parecer, para financiar alguna movida durante el día de elecciones.

-también en Colombia, pero Bogotá, decomisaron 814.500 dólares camuflados en 10 maletas y bolsos de viaje en un vuelo proveniente de San Pablo, Brasil. Los billetes eran todos de 100 dólares.

Por lo visto, las tiendas de marroquinería son un negocio en auge en todo el mundo…

pd1: me quedé pensando en Sarah Ferguson. ¿La Corona británica no le pasa el $$$ suficiente y la pobrecita tiene que rebuscársela sola? ¿O ella la quiera toda, toda, toda porque la Corona si le pasa $$$ más que suficiente? Terribles dilemas que nos depara la vida...

pd2: las de valijas, maletas, maletines y bolsos que llegarán a destino todos los días...

Mira quién habla

O escribe, en este caso, tras el encuentro entre Cristina Fernández de Kirchner y Barack Obama:

"No se trataba, ni se trata, de pedir permisos o efectuar alineamientos automáticos. Se trata de tener las mejores relaciones internacionales sobre valores y sin olvidar el racional despliegue de nuestros intereses. Por eso fue incorrecto e innecesario el conflicto generado en ocasión del affaire de las valijas con dólares. Confundir la utilización que un grupo anti Chávez hizo de un hecho corrupto, del que formaron parte algunos funcionarios de nuestro país, con una confabulación de EE.UU. contra el Gobierno, fue un grave error de apreciación y de política que desgastó la relación y afectó intereses nacionales. No fue el único ni el último caso, pero es emblemático".

Datos notables varios:

1. El autor del comentario: José Octavio "Pilo" Bordón, ex embajador ante Estados Unidos durante toda la presidencia de Néstor Kirchner. Es decir, cuando estalló el escándalo Antonini.

2. Habla de un affaire en plural: "valijas". No "valija". Es decir, convalidando que hubo más dinero que pasó de largo.

3. Habla de "hecho corrupto", con lo que evita meterse en el debate sobre si el dinero fue o no a la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner. Pero deja claro que hubo algo más que un venezolano pirata, como el Gobierno argentino sostiene desde siempre.

4. Habla de "funcionarios corruptos". Otra vez el plural. Aún cuando el Gobierno argentino sólo echó a un único funcionario, Claudio Uberti. Y lo echó, en teoría, porque dejó subir a Antonini al avión.

5. Adscribe a la visión de un "grupo anti-Chávez" que potenció el escándalo, en línea con quienes creen que su resonancia pública se debió, al menos en parte, a los intereses de críticos del presidente venezolano en Miami, Venezuela y la Argentina. Pero también critica al Gobierno por su "grave error de apreciación y de política"

Conclusión: si ya no lo habían hecho, y solo por esta columna, a Bordón acaban de declararlo persona non-grata en la Casa Rosada...

pd: para leer la columna completa, acá.

Marche una valija

La noticia: Allanamiento en uno de los tantos inmuebles vinculados al ex secretario de Transporte kirchnerista, Ricardo "Kiwi" Jaime, el hombre que además tiene lazos probados con un Lear Jet, un yate, un spa, tres o cuatro casas en un country, dos departamentos en Buenos Aires, otro en Córdoba, otro en Santa Cruz, varios autos, una posada en Brasil, una moto BMW, una radio y sigue la lista...

El hallazgo: durante el allanamiento encontraron 40.000 dólares, 50.000 pesos, 10.000 euros y 600 reales. Es decir, unos 260.000 pesos aproximadamente. En otras palabras, más que todo el patrimonio que el propio Jaime declaró que tenía cuando se marchó de la función pública.

La pregunta: ¿De dónde salió ese dinero? ¿Siempre lo tuvo y lo ocultó (¿evasión tributaria?)? ¿Lo obtuvo mientras ejerció la función pública (¿dádivas? ¿sobresueldos?)? ¿Acaso es producto del pago de sobornos? Y si lo fue, ¿cómo se concretó? ¿Valijita, maletín o bolso?

Eso sí, Jaime le reclamó a la Justicia que le devuelvan el dinero.

pd: ¿Por qué en Córdoba le dicen "Kiwi" a Jaime? Por que le gustan los verdes, tiene algo de pelo y está lleno de propiedades...

Una historia que se repite...

Y sí... tampoco vamos a creer que ellos iban a ser los únicos, ni tampoco los últimos...

Dice el cable de noticias:

"Herman Solórzano, un residente de Miami de 58 años de edad y su hijo ingresaban de contrabando regularmente 100.000 dólares por vez en maletas en aviones de Puerto Rico a Miami. El dinero fue depositado entonces en bancos o transferido a otras personas".

Cualquier semejanza con el caso Antonini es mera coincidencia...

pd: más información, acá y acá.

Nueve chistes... y una verdad

Con el respeto debido a los derechos de cada genial autor (¡honor, honor, al gran humor político!).

Disfruten.

Los nueve chistes...

y una verdad...

Dos maletas dos - Reiter

Cuando Antonini comenzó a colaborar con los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), habló (y mucho), les entregó sus teléfonos, computadoras, papeles, documentos... todo.

No resulta sorprendente, entonces, que el FBI haya accedido a esto: unas anotaciones que escribió Franklin Durán tras dialogar con Antonini (la imagen del papel está congelada de la pantalla porque está en .pdf y no sabía cómo grabarlo como .jpg!).

Datos relevantes:

- aluden a DOS maletas. Es decir, la que contenía los US$ 790.550 y fue decomisada; ¿y la otra? ¿qué pasó? ¿dónde está?

- aluden a Reiter. Es decir, al custodio/guardaespaldas/asistente del presidente de la petrolera estatal venezolana PDVSA, Rafael Ramírez. ¿Por qué llevaba él esas maletas?

- aluden a Ángel Morales, entonces gerente de PDVSA en Uruguay, abogado, involucrado en las negociaciones con Antonini, luego convertido en el jefe de la petrolera para el Cono Sur.

- aluden a Antonini, y a que no dijo nada sobre la valija o su contenido hasta que en el Aeroparque no le preguntaron de manera explícita, tras el decomiso.

- y Franklin escribe 3am. Es la hora en que ocurrió el decomiso... y comenzó a gestarse el escándalo que sacudió las relaciones Argentina-Venezuela-EEUU durante más de un año y medio, y todavía incomoda bastante...

pd: seguiré subiendo material.

Volver al futuro

Que hubo un tiempo que fue hermoso... puede ser.
Pero maletas, siempre hubo. Apenas unos ejemplos:

1. Una sobreviviente de La Perla declaró en junio de 2008 que el jefe del III Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez durante la dictadura (en rigor, desde antes, 1975, y hasta 1979) visitó "al menos dos veces" ese centro clandestino de detención y afirmó que el militar se quedó "con VALIJAS llenas de dólares" capturadas a los Montoneros.
Teresa Meschiatti, que de ella se trata, fue la primera testigo del juicio que se retomó en Córdoba contra Menéndez, otros 6 militares y un agente de inteligencia.


2. Mario Caserta, aquel del "Yomagate", la causa en la que se investigó y sobreseyó por lavado de dinero proveniente del narcotráfico a Amira Yoma, la ex cuñada y ex secretaria de Audiencias del presidente Carlos Menem.
Caserta era el secretario de Recursos Hídricos de Menem.
El escándalo se desató en 1991 y la Justicia lo condenó a cinco años de prisión en 2003 -sip, doce años después- por sus vínculos con una organización que traía dinero de la venta de drogas en VALIJAS de Nueva York a Buenos Aires.

Por esta investigación, el ex esposo de Amira Yoma, el señor Ibrahim Al Ibrahim se convirtió en prófugo de la Justicia argentina y se refugió en Siria. El buen hombre era asesor de la Aduana de Ezeiza y, según las constancias de la causa, chapeaba con su cargo público para evadir los controles y garantizar que las VALIJAS con los billetes no fuesen revisadas al entrar en el país.




3. Amado Carrillo Fuentes, líder del Cartel de Juárez de narcos mexicanos, se hospedó en una de las mejores suites del Hotel Haytt de Buenos Aires en diciembre de 1996, según denunció el jefe de la división mexicana de Interpol, Juan Miguel Ponce, en 1999.
Ponce y sus colaboradores estimaron que el Cartel de Juárez blanquearon cerca de US$ 25 millones en la Argentina. La mitad, por medio de la financiera local Mercado Abierto, de Aldo Ducler (sí el mismo de otros asuntillos), y la otra mitad... sip, VALIJAS.
Según los investigadores, se completaron transferencias por US$ 13 millones desde México y desde California a la cuenta de Mercado Abierto en el Citibank de Nueva York. Y otros US$ 12 millones llegaron por métodos más burdos, con VALIJAS y por operaciones con terceros países.


4. En 2000 llegó otro pequeño asuntillo de VALIJAS. Pero esta vez, al parecer, para senadores (remarco el "al parecer" pues no hay ningún condenado por esta investigación, apenas algunos procesados). Ocurrió durante la presidencia de Fernando de la Rúa y esta vez el valijero por $ 4,7 millones fue el entonces secretario parlamentario, Mario Pontaquarto.
Tras tres años de silencio, a fines de 2003, Pontaquarto prendió el ventilador y dejó a unos cuantos pegados. Entre otros, a De la Rúa, su secretario de Inteligencia, Fernando de Santibañes, su ministro de Trabajo, Alfredo Flamarique, y los senadores justicialistas Augusto Alasino, jefe de la bancada del PJ; Alberto Tell, Carlos Branda, Remo Constanzo y Emilio Cantarero. El juicio oral, todavía está en veremos.


5. En agosto de 2007, el caso Antonini. VALIJAS (nótese el plural). Desde entonces y hasta la fecha. Y no abundaré más, que todo este blog trata sobre este caso. Apenas, si vale, una portada y una foto...

Pero con tantas VALIJAS voladoras dando vueltas (porque estos son apenas cinco casos pero hay MUCHÍSIMOS otros más que no vienen al cuento), la pregunta es: Y el próximo escandalete, ¿¿¿PA' CUÁNDO???