Un avión (de Lázaro) en llamas

Lima Víctor-Zulú Sierra Zulú. El ya legendario Learjet matrícula LV-ZSZ del empresario patagónico Lázaro Báez se incendió ayer en el aeropuerto de San Fernando, minutos después de padecer problemas en uno de sus motores y despistarse.

El incidente ocurrió a las 6.40 de la mañana, cuando el avión -sospechado de servir durante los últimos años para el transporte de dinero en efectivo, de funcionarios del Gobierno y de "valijeros" como Leonardo Fariña- se aprestaba a despegar rumbo a Río Gallegos para buscar a la esposa y la hija de Báez.

La Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil inició una investigación para determinar el origen de la falla en el motor. "La aeronave realizó una excursión de pista, en la cual colapsó el conjunto del tren de aterrizaje y se desprendió parcialmente uno de los tanques de combustible de puntera, hecho que inició el incendio", precisó la Junta en un comunicado, y aclaró que dentro del avión, que quedó destruido, sólo se encontraban el piloto y el copiloto, que salieron "por sus propios medios, sin sufrir lesiones". La aeronave quedaría bajo la lupa judicial.

Báez adquirió el Learjet en 2007 en US$ 1,5 millones, en efectivo, a los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, quienes se encuentran presos desde enero de 2011 en Barcelona por el contrabando de casi una tonelada de cocaína en otro avión (ver aparte).

Fariña y Federico Elaskar, el dueño de SGI, una financiera ubicada en Puerto Madero y que se conocía como "la Rosadita", aportaron datos sobre la supuesta "ruta del dinero K" y sobre cómo se transportaban presuntas bolsas de euros entre el aeropuerto de San Fernando y Uruguay a bordo de esa aeronave -que se encuentra a nombre de la firma Top Air, de la que es accionista Austral Construcciones-. Además, ambos dieron otros detalles sobre una presunta operatoria de lavado por más de 55 millones de euros.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

FIFAgate - un clásico bajo sospecha

La justicia suiza investiga si el dinero que pagó Qatar por el partido amistoso que jugaron la Argentina y Brasil, en Doha, tres semanas antes de la votación de la FIFA que definió la sede del Mundial 2022, fue una forma de comprar los votos de ambos países. 

La investigación se centra en la ruta que siguió ese dinero, estimado en al menos US$ 8,6 millones, desde que salió de las arcas de Qatar y hasta que llegó a su destino final, lo que incluyó escalas en dos empresas de Buenos Aires, según reveló ayer el diario inglés The Guardian, pero cuyos nombres todavía no trascendieron.

Los entonces presidentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona, y su par Ricardo Teixeira, por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), integraban el Comité Ejecutivo de 24 miembros de la FIFA que debían definir si, en efecto, Qatar se quedaría con el Mundial 2022 en desmedro de otros cinco países que habían presentado sus candidaturas.

La pesquisa suiza determinó hasta ahora que GSSG, una empresa constructora qatarí que financió y auspició el partido, recurrió a una firma helvética, Swiss Mideast, para ajustar los contratos. A su vez, esta firma giró los US$ 8,6 millones del partido a Kentaro, una agencia también suiza, que organizó el amistoso, vendió los derechos de televisación, y cubrió los gastos de viajes, entre otros rubros.

De esos US$ 8,6 millones, se desconoce el destino final de cerca de US$ 2,5 millones. Según se verificó, Kentaro giró US$ 2 millones a BCS Ltd, una compañía de Singapur que se encargó de las "introducciones" (es decir, la intermediación entre Kentaro y los qataríes), en tanto que transfirió otros US$ 1,15 millón y 345.833 euros a ISE Ltd, una firma de las Islas Caimán que actúa de representante de la CBF. Kentaro giró, por último, otros US$ 2 millones a World Eleven SRL, la firma argentina que por entonces gestionaba los partidos amistosos de la AFA, por lo que ese agente cobró su comisión, prevista por contrato, y le transfirió el resto de los fondos a la AFA.

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HSBC - Suiza cierra su pesquisa

La justicia de Suiza cerró la investigación por lavado de activos contra el HSBC sin formular cargos en su contra, aunque el banco deberá pagar unos US$ 42,8 millones por "deficiencias organizativas" detectadas en sus sistemas de control, según informaron ayer las autoridades helvéticas.

"Creemos que alcanzamos un buen acuerdo", planteó el fiscal de Ginebra, Olivier Jornot, quien criticó la legislación de su país e indicó que el monto a pagar por el HSBC se calculó sobre la base de sus ganancias por las operaciones cuestionadas.

Desde HSBC Argentina, en tanto, remarcaron que la investigación suiza determinó que "ni el banco ni sus empleados son sospechosos de cometer delito alguno", y que el "banco cooperó plenamente y no enfrentará ningún cargo".

Buscaron aclarar que la investigación no se cerrará a cambio de esos US$ 42,8 millones, lo que de otro modo serviría como precedente para las autoridades de otros países, como las de la AFIP, que buscan multar al HSBC.

La investigación en Ginebra comenzó el 18 de febrero pasado, luego de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) comenzó a difundir "Swiss Leaks, una investigación a escala global -en la que participó LA NACION- sobre cómo el HSBC manejó los fondos de decenas de miles de ahorristas, pero también de evasores y criminales de todo el mundo.

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HSBC - amas de casa (nada) desesperadas

Las cuentas secretas del HSBC ofrecen una realidad argentina singular: las amas de casa criollas figuraron como el oficio más común entre quienes giraron fondos a Ginebra.

Manejaron millones de dólares, operaron en paraísos fiscales y en ciertos casos realizaron viajes de negocios, aunque no llegaron al nivel de sus compañeras de oficio internacionales, que llegaron a acudir a las más coquetas fiestas sociales con reyes y princesas.

Mujeres de entre 55 y 60 años que se definen a sí mismas como "amas de casa" conforman, en efecto, el número más representativo de clientes que giraron fondos a Ginebra desde la Argentina. Con otro rasgo adicional: muchas sacaron sus ahorros del país huyendo del fin de la convertibilidad, el corralito, el corralón, el default y todo lo que vino después.

El 41% de las cuentas secretas de argentinos en el HSBC en Suiza se abrió entre 2000 y 2002. Sólo durante ese último año -el primero de Eduardo Duhalde como presidente interino- se abrieron el 24% de las cuentas. Otro pico fue 1997. ¿Por qué? ¿Influyeron acaso los coletazos de la llamada "Crisis del Tequila" de 1994? ¿O los primeros síntomas de agotamiento de la convertibilidad?

Esos dos grandes picos de aperturas muestran, además, montos de ahorros muy distintos. Así, mientras que el promedio de fondos -al momento en que Falciani se llevó la información del HSBC- entre las cuentas de argentinos abiertas en 1997 trepó a US$ 10,8 millones, bajó a US$ 1,6 millones entre quienes huyeron del país en 2002.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Un argentino, líder del #SwissLeaks

Si el hombre con más dinero depositado en Suiza entre los clientes del banco HSBC de todo el mundo caminara por la calle Florida, probablemente nadie lo reconocería. Y eso que se trata de un contador argentino, de 51 años, graduado de la Universidad de Belgrano y por cuyas manos pasaron -y aún pasan- miles de millones de dólares.

El número 1 en el ranking global del HSBC se llama Miguel Gerardo Abadi. Radicado en Londres, es "manager" de Gems, un fondo de inversión que llegó a administrar US$ 6700 millones entre acciones, bonos y otros activos financieros.

Abadi gestiona la mayor fortuna de la lista de los 106.498 clientes del HSBC en 203 países que el informático del banco, Hervé Falciani, entregó a las autoridades de Francia. El diario Le Mondeobtuvo la información y la compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra LA NACION.

Entre los clientes del HSBC Ginebra aparecen reyes, presidentes, traficantes de armas, estrellas de rock y deportistas. Y 4620 cuentas se vinculan con la Argentina.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

De Suiza a Garbarino, con escala en Panamá

Helvetic Services Group (HSG), el misterioso fondo suizo que desembarcó en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, apareció en un informe propio de fines de 2011 como controlante del Grupo Garbarino, uno de los emporios más poderosos del país, con ingresos que superan los $ 5000 millones al año.

El dato surge de un reporte que un contador de HSG entregó a la Inspección General de Justicia (IGJ), en el que detalló su participación accionaria en otras 16 sociedades alrededor del mundo con activos declarados por US$ 60 millones. En Panamá, consignó que controlaba el 100% de Financiera del Exterior del Comercio SA, que figura en la Argentina como dueña del 95% del Grupo Garbarino, que abarca su cadena de locales de venta de electrodomésticos, Compumundo, Garbarino Viajes y Digital Fueguina.

Desde Garbarino confirmaron que existió un vínculo con Helvetic Services Group desde 2005 a través de una firma panameña, pero indicaron que ese vínculo se cortó antes de que estallara el escándalo que protagoniza el empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez. Precisaron que ya nada une al grupo empresario con el fondo suizo y que así consta inscripto ante la IGJ para el período que cerró el 31 de diciembre pasado.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Un (otro) tesoro suizo (de blanqueo)

La estupenda crónica del diario El País comienza así:

“No hubo que hacer grandes esfuerzos para encontrarlo. Ahí estaba. Delante de sus narices. En la pantalla del ordenador frente al que había pasado los últimos seis años en la sede del HSBC de Ginebra tratando de mejorar los programas de bases de datos de clientes de uno de los primeros bancos del mundo. Lo que los ojos de Hervé Falciani estaban contemplando ese día de octubre de 2006 era oro puro. Información secreta. O al menos opaca. Datos protegidos por el sacrosanto secreto bancario suizo. Cuentas millonarias engordadas durante años por transferencias invisibles y flujos financieros de origen dudoso imposibles de trazar. De seguir. De investigar. Lo que este ingeniero informático de 34 años, casi recién salido del mejor instituto tecnológico de Francia, el Sophia Antibes, tenía delante eran miles de depósitos de ciudadanos y empresas extranjeras forjados a base de enormes sumas de dinero y colocados allí, lejos del alcance de sus respectivos Gobiernos para no pagar tributos. Ficheros que otros bancos de la competencia hubieran dado cualquier cosa por tener. Pruebas de delitos que habrían servido para chantajear a cientos de personas y exigirles dinero a cambio de silencio. Un tesoro para cualquier inspector de Hacienda. Una de las mayores bolsas de fraude jamás descubierta. Lo que estaba viendo Falciani, en suma, eran miles de millones en impuestos impagados. Por cobrar. En decenas de países.

“La siguiente escena tiene lugar casi seis años después en el puerto de Barcelona. Es 1 de julio de 2012. Un barco, al parecer, procedente de Sète (Francia), trae a Falciani a España. El trayecto discurre en territorio Schengen, así que él cree que no hay riesgo de que le pidan la documentación. La Policía Nacional, sin embargo, ha decidido identificar a los viajeros. Es un control rutinario. No esperan a nadie. A lo mejor a algún inmigrante irregular... Pero al comprobar los papeles de este monegasco con nacionalidad francesa e italiana, casado y con un hijo, saltan las alarmas. Existe una orden de detención internacional contra él procedente de Suiza a pesar de que, para entonces, su información ha servido para destapar en toda Europa a miles de evasores fiscales y sacar a la luz cerca de 10.000 millones por los que no habían tributado. También en España. Berna lo considera un villano. Un ladrón. Es arrestado, y el Tribunal Federal de Bellinzona lo espera ahora para juzgarlo por robo de datos personales, vulneración del secreto comercial y violación del secreto bancario. Si la Audiencia Nacional decide extraditarlo, claro. Sus abogados recuerdan que ese delito no existe en España. Al contrario. La ley obliga a denunciar todo indicio de blanqueo.

pd: el resto de la crónica (sobre Falciani y el tesoro suizo que encontró), acá.

Un puerto de piratas

Entrevista del gran Ezequiel Fernández Moores al penalista, catedrático de la Universidad de Basel y titular de la Comisión Independiente de Gobernabilidad (CIG), Mark Pieth (investigador para la ONU y la OCDE por lavado de activos y corrupción).

-Insisto, ese panorama con el que se encontró, ¿[la FIFA] es más o menos igual que otras organizaciones multinacionales?  

-No hablemos sólo de organizaciones internacionales. También podemos hablar de gobiernos. Si, por ejemplo, tomamos el gobierno de aquí, por cosas que veo desde afuera, que conozco con cierta distancia, funciona con un mecanismo parecido. Pero también debo decir que deberíamos preguntarnos por qué razón Suiza es la sede de más de sesenta organizaciones deportivas, la FIFA, el COI, la UEFA, etc. Eso no es normal. El secreto bancario suizo, del que yo he sido muy crítico, es algo muy próximo a esto. Suiza da su territorio como una suerte de puerto de piratas. Y para mí tiene una responsabilidad. Debe exigirles un mínimo de organización a estas organizaciones deportivas, que al ser consideradas entidades sin fines de lucro están exentas de impuestos y de leyes anticorrupción. 

pd: el resto de la entrevista, acá.

Ciccone y las muñecas rusas

Como en las muñecas rusas, la resurrección de la ex Ciccone Calcográfica incluye a una sociedad dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra… Pero con una particularidad, tras abrir todas las muñecas, parece que no hay nada.

O dicho de otro modo: la ex Ciccone es controlada por la argentina “The Old Fund SA”, que es controlada por la holandesa “Tierras International Investments CV”, que es controlada por las también holandesas (pero domiciliadas en Ginebra, Suiza) Stichting LP Services y Stichting MP Services. Pero estas dos y el fondo, en realidad ya están cerradas.

Pregunta del millón: ¿se cerraron antes o después de la adquisición de la ex Ciccone? Y coletateral a esa duda: ¿de dónde salió el dinero, si el amigo y presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, es un abogado monotributista que declaró ingresos de $ 12.000 por mes?

pd1: detalle adicional: antes de cerrarse, las dos Stichting sirvieron para abrir una sociedad en Panamá: “Zola Company SA”.

pd2: la nota publicada en LA NACION, acá.

La gran (e ilícita) fuga

La evasión tributaria, la corrupción y los delitos de cuello blanco le costaron a la Argentina al menos US$ 95.800 millones entre 2000 y 2009, que se fugaron hacia los grandes centros financieros y paraísos fiscales, de acuerdo a un novedoso reporte del centro de estudios Integridad Financiera Global (GFI, por sus siglas en inglés).

El informe, el tercero de su tipo en los últimos cuatro años, colocó a la Argentina en el puesto 18° de su ranking de países con mayores pérdidas, tras relevar el “flujo financiero ilegal” que se escapa de 157 países en vías de desarrollo y estimar que la fuga total desde esas naciones ascendió a US$ 903.000 millones durante 2009.

El peor año relevado para la Argentina fue 2008, cuando se fugaron del país cerca de US$ 21.414 millones. Ese fue el año de la gran crisis con el campo, la estatización de los fondos de pensión (AFJPs) y el colapso financiero internacional. A fines de 2008, también, el Gobierno sancionó la ley de moratoria y blanqueo de capitales para detener y en lo posible revertir la fuga. 

Sin embargo, el estudio del GFI excede al kirchnerismo y alcanza a la presidencia de Fernando de la Rúa y al interinato del entonces senador Eduardo Duhalde. 

pd1: la nota completa publicada en LA NACION, acá.

pd2: la columna de Alicia López, primera presidenta de la unidad antilavado argentina, acá.

pd3: el link al estudio original (en inglés) del GFI, acá.

pd4: otros links vinculados a este estudio del GFI, acá y acá.

Rusia y China vs. Holanda y Suiza

Las empresas de China y Rusia son las que, al parecer, son más proclives a pagar coimas cuando buscan negocios en el extranjero. Así surge de una encuesta a 3000 ejecutivos que condujo Transparencia Internacional.

Sobre 28 países analizados, Holanda y Suiza figuran en la esquina opuesta, con las empresas menos coimeras. Les siguen las compañías de Bélgica, Alemania, Japón, Australia y Canadá. Singapur comparte el 8vo puesto junto al Reino Unido y Estados Unidos cierra el “top ten” de las más prolijas.

¿La Argentina? En el puesto 23 (sobre, reitero, 28).

En cuanto a los otros países latinoamericanos, aparecen Brasil (14°) y México (26° y antepenúltimo).

Obvio, este es sólo un vector de una ecuación mucho más compleja (tan simple como que Suiza figure al tope de lo más prolijo es ridículo). Pero de todos modos es un síntoma más de algo preocupante.

Una aclaración metodológica: los 28 países analizados se escogieron en función del valor de sus Inversiones Extranjeras Directas (IED), el valor de sus exportaciones y su relevancia regional. También incluye a todos los países pertenecientes al G20.

Y una curiosidad: el informe destaca que “el soborno entre empresas de distintos sectores se considera una modalidad tan común como el soborno entre empresas y funcionarios públicos”.

pd: más datos, acá.

Cucú, chocolatitos y (muchos) dólares

¿Yo señor? ¡No señor! Bueno, en realidad…

Ése podría ser un buen resumen de la actuación del Credit Suisse, que acaba de convertirse en el segundo banco suizo (antes fue el Julius Baer) en arribar a un acuerdo extrajudicial con los fiscales alemanes para cerrar la pesquisa sobre su rol para ayudar a contribuyentes alemanes a evadir impuestos.

Según el propio banco, el acuerdo implicará un desembolso de 150 millones de euros (unos US$ 205 millones). Poco, en rigor, para sus cuentas, pero algo es algo.

“El Credit Suisse le da la bienvenida a este resultado. Una disputa legal compleja y prolongada se ha evitado, con una solución acordada que provee claridad legal”, anunció la entidad mediante un comunicado, que de todos modos negó toda culpa.

Sin embargo, el anuncio se difundió un mes después de que las autoridades de Alemania y Suiza sellaron un acuerdo para regularizar cuentas no declaradas de los germanos en el país de los chocolatitos y relojes cucú. Es decir, cuando ya estaban para el cachetazo.

Algo parecido, vale recordar, ocurrió antes con el benemérito UBS, cuando quedó bajo la mira del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el IRS gringo por los contribuyentes estadounidenses.

Por lo visto, Suiza ya no es lo que era (aunque todavía es demasiado)…

pd: más datos, en el artículo del Financial Times (acá, reproducido también acá).

PDVSA y una cuenta en el Ocean Bank

Una disputa judicial en Miami puso al descubierto las actividades sospechosas de una cuenta en el Ocean Bank que está vinculada a uno de los funcionarios más influyentes del gobierno de Venezuela, el presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, según reveló ayer el flamante equipo de investigación de la cadena Univisión.

Los problemas con la cuenta surgieron luego de que una ejecutiva del banco, Niurka Sánchez, empezó a notar transferencias desde Venezuela que no correspondían a los documentos que había aportado el titular para justificar su origen.

“Ella reportó actividades sospechosas en una cuenta en particular y a consecuencia de esa denuncia tomaron represalias en su contra”, dijo Pelayo Durán, abogado que representa a Sánchez, quien alertó sobre lo que ocurría a la unidad antilavado norteamericana, FinCen.

Según los documentos presentados ante la Corte, Rafael Ramírez entregaba el dinero a un abogado penalista de Venezuela, identificado en los papeles por sus iniciales “RB”, quien ante el banco presentó un contrato legal para sostener que el origen del dinero era legítimo y que provenía de pagos realizados por Ramírez [foto, abajo] por honorarios profesionales.

Poco después, “RB” comenzó a enviar fondos a la cuenta en el Ocean Bank por entre US$ 300.000 a US$ 600.000, hasta que superaron los US$ 3 millones en apenas 14 meses, entre 2007 y 2008, que luego ordenaba que se transfiera a cuentas cifradas en Suiza y Luxemburgo, según detallaron los periodistas de Univisión, Gerardo Reyes y Casto Ocando.

Sin embargo, al detectar que porque algunas de esas transferencias no se correspondían con el contrato de asesoría entre “RB” y Rafael Ramírez –conocido ya en la Argentina por su rol en el escándalo del “maletinazo” junto a Claudio Uberti, Guido Alejandro Antonini Wilson y una valija decomisada con US$ 800.000 en su interior, la ejecutiva lo reportó, como se lo imponía la ley, a la FinCen.

¿Qué pasó después? El presidente del Ocean Bank, Alfonso Macedo, le recriminó que “no debería haber reportado la transacción porque una de las partes envueltas era un íntimo amigo de la familia”, haciendo referencia a “RB”.

Peor aún, según la ex ejecutiva, que llevaba 25 años trabajando para Ocean Bank, el banco removió ilegalmente las evidencias de los documentos de la cuenta “para encubrir la actividad sospechosa y potencialmente ilegales”, según consta en la demanda.

Además de la demanda civil, Sánchez cooperó con una investigación criminal por lavado de dinero que organismos federales centraron en el Ocean Bank y que concluyó hace dos semanas con una multa por más de US$ 10 millones, tras verificar que no adoptó las medidas adecuadas para evitar el lavado durante casi una década. Y eso, no sólo en el manejo de las cuentas de venezolanos, sino también en depósitos de narcotraficantes mexicanos. Una joyita.

pd: más datos, acá y acá.

El españolísimo blanqueo

Publicó ayer el diario El País de España el artículo titulado "El blanqueo de capitales se dispara durante la crisis". Y expuso:

“Las operaciones contra el blanqueo de capitales, una actividad ilegal que mueve miles de millones de euros opacos al fisco en España y que ocupa un apartado relevante en algunos de los casos de corrupción política más sonados de los últimos tiempos, se dispararon en 2010 hasta cotas desconocidas, a juzgar por el número de delitos de este tipo que persiguieron la Guardia Civil y la Policía Nacional”.

El texto, más sus recuadros, aportan algunos datos interesantes. Entre ellos, que las fuerzas de seguridad del Estado descubrieron durante 2010 “al menos 119 organizaciones dedicadas al crimen organizado en España desarrollaban también actividades de blanqueo de capitales”.

¿Qué fuerzas de seguridad? Policía y Guardia Civil.

¿Qué actividades de blanqueo ilegal eran las más usuales? “Principalmente inversiones inmobiliarias, aunque también colocan el dinero en otros sectores, como servicios, comunicación, automóviles, obras de arte o el sector financiero”.

¿Qué organizaciones buscaron blanquear su dinero? El 58% de las operaciones detectadas correspondieron a “grupos criminales que se dedican al tráfico de droga”, mientras que otras 30 operaciones a “la corrupción política”.

Y sí, como era obvio, en España también optan luego por Suiza como escondite.

pd: más datos, acá, acá, acá y acá.

Czysch, el hombre que sabe demasiado

El domingo 25 de abril de 2010, Miguel Alejandro Czysch, uno de los hombres de mayor confianza del lobbista clave en el negociado Siemens – DNI, Carlos Sergi, aceptó conversar conmigo por unos minutos.

Fue en la entrada del edificio, donde vive –o al menos vivía entonces-, a dos horas en tren de Ginebra, Suiza, cerca de Nidau. Le apuntó directo al entonces jefe máximo a nivel mundial de Siemens AG, Heinrich von Pierer.

Czysch habló de manera reticente, y sólo luego de que le mostré algunos de los documentos que ya tenía en mis manos, con su firma en ellos. Entonces sí respondió algunas preguntas. Sus comentarios los anoté y, por las dudas, grabé, lo que aceptó.

-¿Puede decirme por dónde pasaron las coimas?

-Eh… del lado de Siemens, estoy seguro que fue al nivel de Von Pierer y su gente, directamente. Y del lado de la Argentina fue por el lado de ministros…

-¿Carlos Corach?

Czysch, un hombre ya mayor, calvo, de ojos claros y moldaduras de oro en sus dientes, sonrió. “Eso lo dijo usted”, replicó, antes de ponerse muy serio y musitar palabras con rapidez. “Pero no, no lo sé, ni estuve presente, ni tengo información fidedigna, son sólo cosas que escuché hablar”.

-¿Hugo Franco, el director de Migraciones?

-[Bajó el tono de su voz] Posiblemente, pero no lo sé.

-¿Pero escuchó también que se hablara de él?

-Sí. Pero, mire… me parece que fue más arriba.

-¿Menem?

-[Sonrió otra vez] Sí, en última instancia era el mandamás… ya le digo si… [silencio] le interesa el pago de coimas… [silencio] debería ir por otro lado. Por acá no pasó un centavo. Eso lo sé.

-Esto es como buscar una aguja en un pajar… o peor… hay cuentas en Bahamas, Costa Rica, Uruguay…

-Pero yo creo que lo más dificultoso es por el nivel de la gente involucrada. [Calló por unos segundos] Ahí está la cosa.

Me contó algunos datos. Y de allí retorné a Ginebra, donde modifiqué mi viaje, que debía concluir al día siguiente. En vez de volar a Buenos Aires, me fui a Zurich y, tras un golpe de suerte, a Munich. Pero eso será parte de otro post (y del libro).

La Suiza del Cono Sur

Hace unos días, el diario LA NACION publicó que Uruguay comunicó a "representantes de inversores" que mantendrá su secreto bancario y fiscal, luego de que trascendiera que los presidentes de ambos países habían acordado "flexibilizarlo". Ergo, histeria general.

"El gobierno uruguayo transmitió a firmas jurídicas y financieras que trabajan con clientes argentinos con ahorros en este país que no se firmará un acuerdo de cooperación tributaria con la administración de Cristina Kirchner".

Comentario al paso: "Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa", diría aquel sabio callejero de la tele. Que te atemorice la inseguridad jurídica argentina es un tema; pero otro muy distinto es que escondas tus inversiones. Porque se puede invertir en Uruguay, pero tributando. Y otro tema muy distinto es utilizar a Uruguay para evadir y/o blanquear $$$.

Anoche, una mujer que trabajaba en una "mesa de dinero" (alias, "cueva") me contó cómo un amigo del secretario privado de un conocidísimo funcionario menemista de alto perfil y mínimo prontuario penal, pasaba todas las semanas transportaba una parva de dólares, en un bolso, hasta Uruguay. Conclusión: aquel secretario (que al comenzar la gestión vivía en la planta alta de la casa de sus padres en el barrio de Flores) se compró un haras, se mudó a un country top y conducir autos de lujo. Y eso que era apenas el secretario privado del pirata...

pd: más datos sobre el secreto bancario uruguayo, acá y acá.

En el corazón histórico de Lavado-land

Y sí, como no podía ser de otra manera, estoy acá:

Es decir, en el corazón histórico del lavado de activos. Porque ahora hay otras plazas más modernas o más fashion, pero Suiza tiene esa cosilla de la lavandería tradicional que no se reemplaza con nada...

Viajé el jueves para asistir a un congreso de periodismo de investigación y asistir a la ceremonia de entrega de premios Daniel Pearl del International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

No, no gané (quedé finalista, con mención, diploma y US$).

Sí, sí me puse a dar algunas vueltecillas (y buscar información).

Aunque resulta peculiar hurgar en estos asuntos, cuando siento que hasta las señales visuales son tan elocuentes...

pd: je, je, je... no se enojen, amigos suizos... ¡Basta con que asuman las consecuencias de sus actos!

Curazao, nuevo paraíso

Wikipedia sobre Curazao: "Es la isla más grande y poblada de las Antillas Holandesas, tiene una superficie aproximada de 444 km2. Está situada en el sur del mar Caribe, a unos 50km de la costa occidental de Venezuela, y pertenece al grupo de las islas de Sotavento, junto con sus islas vecinas de Aruba y Bonaire".

Wikipedia también detalla que la petrolera estatal venezolana PDVSA opera allí la "tercera mayor refinería del Caribe", y enumera al "turismo y la banca" como los otros "pilares" de su economía. Eso sí, aclara que la "banca offshore continúa siendo un importante sector" a pesar de su importante "contracción, debida a cambios dados en la política fiscal de la isla".

Eso, sin embargo, está por verse. Porque Curazao subió varios escalones en el ranking de los "paraísos fiscales", esa lista en la que se destacan Suiza, Lichtenstein y, más cerca, las islas Caimán o Panamá. Ahora, muchos especialistas señalan la isla como la "capital mundial del dinero sucio". Y... por algo será...

En el caso que nos entretiene, Franklin Durán y Carlos Kauffmann optaron por Curazao cuando el sistema financiero internacional los declaró PEP (Politically Exposed Person) y cerró sus cuentas en Suiza.

Allí, en la isla más grande de las Antillas Holandesas, crearon Klim Fund BV -también conocida como Klim Foundation Fides- ("Klim", por la escritura inversa de "milk", es decir, "leche" en inglés, y una forma de expresar "suerte" en español, una obsesión lingüística que Durán plasmó en otras sociedades). Y bajo el paraguas de esa sociedad, depositaron US$ 12 millones como garantía de sus tarjetas de crédito American Express.

Porque pertenecer, siempre (y más aún a Curazao) tiene sus privilegios...