Cucú, chocolatitos y (muchos) dólares

¿Yo señor? ¡No señor! Bueno, en realidad…

Ése podría ser un buen resumen de la actuación del Credit Suisse, que acaba de convertirse en el segundo banco suizo (antes fue el Julius Baer) en arribar a un acuerdo extrajudicial con los fiscales alemanes para cerrar la pesquisa sobre su rol para ayudar a contribuyentes alemanes a evadir impuestos.

Según el propio banco, el acuerdo implicará un desembolso de 150 millones de euros (unos US$ 205 millones). Poco, en rigor, para sus cuentas, pero algo es algo.

“El Credit Suisse le da la bienvenida a este resultado. Una disputa legal compleja y prolongada se ha evitado, con una solución acordada que provee claridad legal”, anunció la entidad mediante un comunicado, que de todos modos negó toda culpa.

Sin embargo, el anuncio se difundió un mes después de que las autoridades de Alemania y Suiza sellaron un acuerdo para regularizar cuentas no declaradas de los germanos en el país de los chocolatitos y relojes cucú. Es decir, cuando ya estaban para el cachetazo.

Algo parecido, vale recordar, ocurrió antes con el benemérito UBS, cuando quedó bajo la mira del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el IRS gringo por los contribuyentes estadounidenses.

Por lo visto, Suiza ya no es lo que era (aunque todavía es demasiado)…

pd: más datos, en el artículo del Financial Times (acá, reproducido también acá).

Honestidad brutal

Convocado como panelista a un seminario organizado por “The Institute Global TIG”, el juez federal Ariel Lijo abordó la lucha contra el lavado de dinero y el crimen trasnacional para un grupo de, digamos, unos 30 profesionales.

Simpático y locuaz, mechó datos jurídicos con ejemplos prácticos y anécdotas de su trabajo en los tribunales de Comodoro Py.

O dicho de otro modo, era sólo cuestión de tiempo para que abordara la causa por el Proyecto DNI, en la que citó a indagatoria a 22 ejecutivos argentinos y alemanes (los políticos luego se verá) tras recibir el mismo material de la Fiscalía de Munich que obtuve para "Las coimas del gigante alemán".

Habló.

Y fue sincero.

Recordó que para introducir dinero blanco de sus balances en su circuito negro, Siemens inventó todo un proyecto de una represa en China. Y de allí envió fondos a Dubai, para desde el Medio Oriente distribuirlo alrededor del mundo.

Recordó, también, que Alemania pidió la colaboración internacional de Dubai para avanzar con su pesquisa. Pero que los muchachos “dubaineses” jamás le contestaron. Y remató: “Si nunca le contestaron a Alemania, imagínense a mí”, mientras sonreía con sorna y alzaba sus hombros.

Luego contó que distinto fue el caso de Uruguay, “que contestó o, bah, gran parte de lo que tenían: sociedades, nombres, etcétera”. Pero dejó claro su mensaje: “Es más fácil investigar un robo con arma dentro de un colectivo y 30 pasajeros como testigos que una operación financiera compleja, en la que además intervienen los grandes estudios jurídicos para los acusados, frente a un simple contador que asiste al juez y tiene otras 400 causas en sus manos”.

Lijo también planteó una cuestión central en las investigaciones complejas: tanto en Estados Unidos como en Alemania, los fiscales pueden negociar la condena con el acusado. Así, en vez de perseguirlo durante 6 años para luego quizá sobreseerlo, prefieren acordar una pena inmediata de 2 años, pero que también les permita apuntar con su testimonio al siguiente y superior eslabón de la cadena.

Honestidad brutal, sí. Pero es cierto. Lo mires por donde lo mires, 100%, cierto.

pd: más datos y más textuales, en mi grabadora.

Una cifra "ridícula"...

Que lo dijo, que no lo dijo.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner concedió una entrevista a la revista alemana Der Spiegel (páginas 114 y 115 de su edición papel) por demás curiosa. O polémica. O insólita. O como cada uno quiera definirla.

La cuestión es que CFK aportó una nueva versión de sus vivencias durante la dictadura –“mi marido y yo fuimos detenidos varias veces”; “nos encontrábamos en una especie de exilio interno” y que padecieron un atentado frustrado con una “bomba”-.

Y fue como con la Chiqui Legrand: que lo dijo, que no lo dijo.

Ante la inevitable polvareda, el Gobierno argentino informó que CFK no respondió eso. Pero la revista reafirmó anoche que sí. Y mantuvo disponibles online las versiones originales de la entrevista en alemán y en inglés.

Sin embargo, mientras la tormenta se centraba en ese eje discursivo, pasó desapercibido que CFK relativizó el escándalo de la valija y Guido Alejandro Antonini Wilson: "La suma de U$S 800.000 es ridícula, sátira política que es manipulada desde un sector interesado".

Tras tres años de investigar ese caso, un par de comentarios ante semejante respuesta:

1. Coincido: se trata de una “sátira política” en la que participaron funcionarios encumbrados de distintas áreas de su Gobierno: ministerios de Planificación Federal y de Relaciones Exteriores, la SIDE, la Jefatura de Gabinete, la Aduana, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Enarsa, entre otros.

2. Coincido: todo un “sector interesado” de la oposición alentó el escándalo, aprovechando que el Gobierno no reaccionó a tiempo, jamás dio explicaciones (por ejemplo, sobre por qué y cómo Antonini Wilson ingresó a la Casa Rosada), echó a sólo un funcionario (Claudio Uberti) y se dedicó a denunciar a Estados Unidos por las nuevas 7 plagas.

3. Disiento: la suma de US$ 800.000 no es ridícula. Puede serlo para un funcionario. O para financiar una campaña electoral. O como coima. Pero al menos para mí, esa cifra dista de ser "ridícula". Es muchísimo más dinero que todo mi patrimonio y, estimo, que el patrimonio de la inmensa mayoría de los argentinos. Y equivale a lo que necesita una ONG que conozco para alimentar a 1500 chicos de la calle durante un año. Síp. Les da de comer y cobija y educa con poco más de 5 pesos por día.

Bastante bien. Coincido con la Argentinien Präsidentin en 2 de 3 comentarios...

pd: la entrevista completa en inglés, acá, y la versión alemana, acá.