Hace ya muchos años, investigué para el diario LA NACIÓN el "maletinazo" de los gobiernos de Argentina y Venezuela. El resultado fue "Los secretos de la valija" y este blog. Estas páginas tomaron luego su propio rumbo, centradas en la corrupción y el lavado, y en los muchachos con maletines repletos de dinero, los "valijeros". Y de allí "Las coimas del gigante alemán", "La máquina de hacer billetes", "La Piñata" y "La Raíz". Pero la trama continúa...
viernes, 4 de mayo de 2012
La vida continúa
Exequiel Espinosa, el presidente de la petrolera (¿?) estatal Enarsa que contrató el legendario vuelo "de la valija" ahora es uno de los popes en la estatizada (¿?) YPF.
Claudio Uberti, el gran protagonista de aquel escándalo "de la valija", se encamina hacia su sobreseimiento por prescripción de la acción penal. Será más temprano que tarde, pero será.
Su abogado defensor, Diego Pirota, es hoy factor decisivo para que el "caso Ciccone" se empantane. Profesional eficiente.
Guido Alejandro Antonini Wilson sigue resguardado, en Key Biscayne.
Los Uzcátegui (Diego y Danielito) sigue "inhallables", en teoría. Pero el muchacho ya hasta aparece en videos para anunciar nuevos negocios. Tan inhallable, por lo visto, no debería ser.
Victoria "Vicky" Bereziuk optó por el más extremo perfil. Nada se sabe de ella. Astuta decisión.
Todo lo contrario de María de Luján "Lorena" Telpuk. Lanzada de lleno a las pasarelas, las plumas, el escenario, la revista, el modelaje y todo los etcéteras del sector.
Y sí, la vida continúa. (Y el Pincha volverá).
jueves, 15 de marzo de 2012
Capriles + triunfo = Antonini
Sostiene Capriles, además, que también impulsará las investigaciones sobre otros escándalos de corrupción del gobierno de Hugo Chávez.
Sostiene Capriles que el gobierno chavista "ha tapado el caso (Antonini) con un manto de hielo, un grueso manto de hielo".
Sostiene Capriles, sin embargo, que el "caso Antonini" debió mucho a la "intromisión" de Estados Unidos, y que al final "no cayó ningún pez gordo".
pd: más datos, acá y acá.
jueves, 14 de abril de 2011
Otra buena para el Vasco
La crónica dura dice así: la jueza federal María Servini de Cubría sobreseyó a los sospechados de comprar votos en el Congreso y envió la causa al archivo.
Servini sobreseyó así a varios funcionarios denunciados: al secretario del ministro de Planificación Federal Julio De Vido, José María “Vasco” Olazagasti; al titular de la secretaría antidrogas (Sedronar), José Granero; y al intendente de San Julián, Nelson Gleadell.

La investigación comenzó en noviembre cuando las diputadas opositoras Cynthia Hotton (Valores para mi País) y Elsa Álvarez (UCR) afirmaron que esos tres funcionarios se comunicaron (o al menos lo intentaron) para ofrecerles dinero o prebendas para que aprobaran el proyecto de Presupuesto durante la sesión del 10 de noviembre o, por lo menos, que se ausentaran de dicha sesión.
El fiscal federal Federico Delgado apeló el sobreseimiento y calificó el cierre de la causa como "prematuro", al considerar que restan medidas de pruebas en la investigación, ya que las hasta recabadas son “insuficientes".
Vale recordar que Delgado de investigaciones sobre sobornos sabe. De hecho, junto al entonces fiscal (y actual camarista federal) Eduardo Freiler llevó adelante la causa de las Coimas en el Senado (aquella de Mario Pontaquarto, la Banelco, Fernando de la Rúa, la SIDE y demás linduras).
Para el “Vasco” –aquel señalado por fuentes argentinas y venezolanas como el hombre que destrabó el ingreso de Guido Alejandro Antonini Wilson a la Casa Rosada; por un cable del entonces funcionario de la Cancillería, Eduardo Sigal, como protagonista de negociaciones “paralelas” en Caracas; y por fuentes argentinos y ecuatorianas, como el enlace del Gobierno en Ecuador-, no deja de ser una estupenda noticia.
Casi tan agradable como que hayan designado a su amigo Alberto Álvarez Tufillo (aquel que trabajó en la embajada argentina en Caracas, pero desdijo ante la Justicia a Eduardo Sadous) como embajador formal en Ecuador. O que se le reconozca su rol para levantar el último paro y movilización que había ordenado el jefe de la CGT, Hugo Moyano.
De cómo pasar de ser el secretario privado de un ministor (y encargarse de llevar su insulina de acá para allá) a un todoterreno…
pd: más datos sobre la causa, acá y acá; sobre las últimas aventuras de Olazagasti, acá y acá.
lunes, 21 de febrero de 2011
Precisiones aduaneras (¡O Tiririca!)
Avión gringo.
Operativo de Aduana, la Policía de Seguridad Aeroporturaria (PSA) y otras fuerzas.
Los agentes encuentran algo que no estaba declarado.
Ergo, debe abrirse un sumario. Con dos opciones: delito o infracción aduanera.
Si, luego, un jefe de la Aduana declara ante la Justicia que no radicaron una denuncia penal porque no se trataba de un delito, pues entonces queda la otra opción: una infracción.
Ergo, lo mismo que ocurrió en el caso de
En aquel caso, si Antonini Wilson se presentaba ante la Aduana y pagaba una multa por el 50% del valor, se llevaba la maleta con el resto de dinero.
Y como no lo hizo, la maleta (y el dinero) siguen bajo custodia a la espera de que alguien la quiera como propia y se presente a retirarla.
Dado aquel antecedente (incómodo para el Gobierno), ¿por qué tanto énfasis ahora para sostener que lo decomisado en el avión sí puede ser destruido?

O como me escribió un experto que me ayudó en unas cuantas investigaciones vinculadas al mundo aduanero, donde conoce a medio mundo (y el otro medio lo conoce a él).
“Los medios de transporte de guerra extranjeros (y el avión de EE.UU. lo es) tienen un régimen especial en el Código Aduanero cuando ingresan a nuestro país que está sujeto a la reciprocidad de tratamiento (v. ap. 2 art. 472). En ese caso la descarga de los pertrechos puede realizarse sin permiso ni requisito aduanero alguno (art. 473), comunicando previamente al servicio aduanero (art. 475)”.
“Hasta aquí cabe la pregunta a la DGA: ¿Hay reciprocidad de tratamiento con EE. UU. y si la hay por qué no se actuó en consecuencia?”.
“De todos modos, si no se diera este régimen especial, existe otro régimen para el arribo de la mercadería por vía aérea que obliga a presentar a la llegada del la aeronave los manifiestos originales de la carga (v. art. 160) y cuando al concluir la descarga resulta mercadería no declarada se puede justificar las diferencias sin problemas dentro del plazo de 24 hs. y de acuerdo a la reglamentación (art. 163 C.A. y 22 del decreto 1001/82)”.
“De no darse las condiciones establecidas para los distintos regímenes se daría una infracción aduanera muy común cuando hay errores en la declaración general de la carga, incluso la gente que representó a la aeronave (se supone un agente de transporte), si no se daba la aplicación del régimen para transporte de guerra, pudo antes que el servicio aduanero tomara conocimiento del error presentarse espontáneamente y pagar la multa (v. art. 917), sin necesidad de proceder a la apertura de un sumario”.
“Una vez que el servicio aduanero toma conocimiento de las diferencias, entonces sí formaliza un sumario y, en este caso, se debe pagar la multa correspondiente y permitir al ‘dueño’ de la mercadería disponer de ella. Obviamente si el ‘dueño’ nunca reclama la mercadería el Estado puede disponer de ella, incluso para su destrucción”.
“Como verás, por el desconocimiento de las normas o un mal asesoramiento, los ministros están hablando sin sentido y la bola de nieve sigue creciendo. Además, desde EE.UU. se reclama la mercadería. Pues bien, si lo hacen formalmente a través de la Mesa de Entradas de la DGA, pagarán la multa y se la tendrán que devolver, sí o sí”.
“La verdad, el tratamiento de los funcionarios argentinos sobre este tema hace que la equivocación del payaso Tiririca al votar en Brasil parezca una nimiedad. En este caso bien se podría decir que Aníbal Fernández, Héctor Timerman y Nilda Garré serían Tiriricas ilustrados”.
Aclarados los puntos aduaneros, pues, continuemos con la confusión bilateral.
jueves, 17 de febrero de 2011
Imprudentes
La culpa, en Derecho Civil, puede darse por tres factores: imprudencia, negligencia o impericia.
Al decir del ex embajador argentino en Francia, Juan Archibaldo Lanús, los argentinos fueron -por lo menos- imprudentes durante la gestación y desarrollo del último cortocircuito aéreo con Estados Unidos.

Apertura. Agentes argentinos abren la valija clave del avión estadounidense.
Y, como Guelar, "Archie" Lanús no resistió la tentación de recordar el escándalo de la valija con Guido Alejandro Antonini Wilson: "Ya hemos tenido en los últimos tiempos algunas actitudes no muy amigables con Washington. Fue poco amigable lo que pasó en
Lanús cerró su columna en Clarín con un comentario adicional: “Lamentablemente creo que esta situación –de la que no recuerdo antecedentes en el plano internacional–, ha sido manejada con un criterio de política interna y no con la debida prudencia con que deben manejarse las relaciones internacionales”.
Es decir, el mismo error que cometió
pd: el texto completo, acá.
miércoles, 16 de febrero de 2011
La tercera valija
Y… la tentación es demasiado grande.
La fórmula es: Estados Unidos + Gobierno K + valija = despelote seguro.
Y si hay despelote bilateral, el fantasma de Antonini Wilson reaparece.

Un marine, sentado sobre la valija que los estadounidenses se negaban a abrir
Así fue como el ex embajador argentino en Washington,
“La primera fue
Luego ofreció algunas disquisiciones, hasta rematar con que “falta una explicación oficial”.
“Esperemos que esta reacción no sea sólo una infantil respuesta para compensar, con esta valija, las otras dos anteriores y el desagrado oficial ante una decisión del presidente Obama que en nada afecta el normal desarrollo de nuestras relaciones bilaterales”.
pd: el texto completo, acá.
viernes, 8 de octubre de 2010
Cuentas pendientes
Por medio de una acordada,
La Cámara les pidió, además, a los seis jueces que instruyen esas investigaciones pendientes que envíen un "informe pormenorizado" del estado de cada uno de esos expedientes. Si no, amenazó (de manera elegante) con quitarles esos expedientes y entregárselos a otros magistrados.
El emplazamiento se concentró, según dicen los informantes de la Cámara, en una destinataria en particular:

María Romilda Servini de Cubría
Fuentes que investigan los aportes al Frente para la Victoria (FPV) indicaron a mi colega de La Nación, Paz R. N., que “la demora responde a que no se logró esclarecer aún si existió un vínculo entre el financiamiento de su campaña y escándalos tales como la valija de
Eeeeh… Teléfono para el Gobierno. Tenía entendido que, según le dijo
pd1: el resto de la nota, acá.
pd2: apuesto doble contra sencillo a quien quiera que el expediente continuará irresuelto hasta después de las elecciones de 2011. Y según quién gane en octubre del año próximo, se definirá qué hacer…
miércoles, 6 de octubre de 2010
Una cifra "ridícula"...
La cuestión es que CFK aportó una nueva versión de sus vivencias durante la dictadura –“mi marido y yo fuimos detenidos varias veces”; “nos encontrábamos en una especie de exilio interno” y que padecieron un atentado frustrado con una “bomba”-.
Y fue como con la Chiqui Legrand: que lo dijo, que no lo dijo.
Ante la inevitable polvareda, el Gobierno argentino informó que CFK no respondió eso. Pero la revista reafirmó anoche que sí. Y mantuvo disponibles online las versiones originales de la entrevista en alemán y en inglés.

Tras tres años de investigar ese caso, un par de comentarios ante semejante respuesta:
1. Coincido: se trata de una “sátira política” en la que participaron funcionarios encumbrados de distintas áreas de su Gobierno: ministerios de Planificación Federal y de Relaciones Exteriores, la SIDE, la Jefatura de Gabinete, la Aduana, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Enarsa, entre otros.
2. Coincido: todo un “sector interesado” de la oposición alentó el escándalo, aprovechando que el Gobierno no reaccionó a tiempo, jamás dio explicaciones (por ejemplo, sobre por qué y cómo Antonini Wilson ingresó a
3. Disiento: la suma de US$ 800.000 no es ridícula. Puede serlo para un funcionario. O para financiar una campaña electoral. O como coima. Pero al menos para mí, esa cifra dista de ser "ridícula". Es muchísimo más dinero que todo mi patrimonio y, estimo, que el patrimonio de la inmensa mayoría de los argentinos. Y equivale a lo que necesita una ONG que conozco para alimentar a 1500 chicos de la calle durante un año. Síp. Les da de comer y cobija y educa con poco más de 5 pesos por día.
Bastante bien. Coincido con la Argentinien Präsidentin en 2 de 3 comentarios...
pd: la entrevista completa en inglés, acá, y la versión alemana, acá.
jueves, 30 de septiembre de 2010
Se viene el archivo uruguayo...

El juez
La investigación comenzó en noviembre de 2008, cuando el diputado nacionalista Pablo Abdala pidió que se revisaran los vínculos de Antonini en Uruguay, ya que había viajado seis veces a Montevideo entre 2006 y 2007.
Me parece que se viene la archivada… De este modo, el balance es: condenas en EEUU, posible archivo en Uruguay, lentitud en Argentina y la nada en Venezuela.
pd1: más información del diario El País de Uruguay, acá.
pd2: dato curioso, El País afirma que el dinero de la valija “según logró probar la Justicia del vecino país, estaba destinado a la campaña electoral de la entonces candidata y actual presidenta argentina,
miércoles, 28 de julio de 2010
Los 5 hombres de Vicky Bereziuk
Eso es, al menos, lo que ella firmó en la revista Planeta Joy en marzo (recién lo leo ahora gracias a una amiga que me pasó el link por email). Y aunque quedó lejos de su imagen de tapa en la otra revista, THC, como la enfermera del cannabis, se despachó a gusto.

martes, 6 de julio de 2010
Los enlaces en Caracas
Pero del lado venezolano, sin embargo, los contactos se mantienen.
Uno de esos nexos venezolanos con las "gestiones paralelas" argentinas es un estrecho colaborador del presidente de la petrolera estatal Pdvsa y ministro de Energía, Rafael Ramírez. Se trata de su antiguo custodio, Rafael Ernesto Reiter Muñoz, luego gerente de la región Metropolitana del área Prevención y Control de Pérdidas (PCP) de la petrolera.

El otro funcionario venezolano al que las fuentes vinculan a la "diplomacia paralela" es Franklin Méndez, quien quedó bajo la lupa como director del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), la entidad bancaria del Estado bolivariano que administró el polémico fondo fiduciario que compra productos argentinos.
Ese es el famoso fideicomiso en el que desaparecieron US$ 84 millones, que luego se repusieron pero con una ganancia (que no apareció) de US$ 13 millones. Y sobre eso alertó a la Cancillería el embajador argentino en Venezuela, Eduardo Sadous. Lo reportó en el cable que, años después, reabrió las sospechas sobre la relación bilateral. Alertó sobre "la corrupción de los niveles medios y altos [uso de fondos del fideicomiso] y otros factores que están afectando seriamente los intereses argentinos".
Enlaces de primera, que se dice.
pd: la nota completa, acá.
domingo, 4 de julio de 2010
La evidencia


domingo, 20 de junio de 2010
Timerman - primera muestra

- La diplomacia paralela (De Vido y Uberti, entre otros) en Venezuela: "No. hubo una Cancillería paralela en la imaginación de algunos periodistas".
jueves, 27 de mayo de 2010
Excremento 007
“Ustedes siguen hablando de la maldita maleta, de los Antonini, que es un agente de la CIA, compadre”, argumentó. "Yo lo que te llamo es a la reflexión, [pero queda por ver] si ustedes pueden mirar lo esencial, pero no es mi decisión".
¿Qué es lo "esencial", según el mandatario venezolano? Los vínculos crecientes entre la Argentina y su país durante los últimos años, que generó mayor riqueza, nuevos empleos en ambos países, mejores ingresos fiscales y vínculos más fraternales.
Algunas preguntas abiertas que Chávez esquivó incluyen:
- ¿Cómo logró Antonini subirse al avión? ¿Quién lo invitó? ¿Argentinos o venezolanos?
- ¿Cómo logró Antonini meter una valija (o dos) repletas de dólares en un avión al que subió a último momento, saliendo de un país con un durísimo control de cambios?
- ¿Cómo logró Antonini ingresar a la Casa Rosada apenas 60 horas después del decomiso de la valija con la que, en teoría, engañó y sorprendió a los mismos funcionarios con los que luego se codeó en el acto oficial?
- ¿Cómo logró Antonini cenar en el exclusivo restaurante Rosa Negra con algunos de los mismos ejecutivos de la petrolera PDVSA con los que voló en el avión de "Presidencia Argentina", después del acto en la Casa Rosada?
- ¿Cómo logró Antonini que el jefe de la inteligencia venezolana (Disip), Henry Rangel Silva, lo llamara a su teléfono dos veces y le prometiera el sol, la luna y todo lo demás que él quisiera a cambio de que asumiera la valija como propia?
La lista de preguntas aún abiertas es mucho más larga, pero creo que con estas sirven de muestreo. O Antonini es un excremento muy resistente o es un espía premium o la historia es muy incómoda para la Argentina y Venezuela.
Por algo es que, casi tres años después del decomiso de aquella valija, Antonini se mantiene como un maldito fantasma omnipresente para los Kirchner y para Chávez.
lunes, 10 de mayo de 2010
¿Qué tendrá esa Rosada?

lunes, 1 de marzo de 2010
Acertijo con premio


