Entrevista a Juan Belikow - narcoEstado y narcoinstituciones

El especialista en crimen y narcotráfico, Juan Belikow, afirma que "hoy el crimen regula a la Policía". Y enfatiza que "en la Argentina tenemos un abandono de las políticas públicas de seguridad de más de 40 años".




pd: el link a la entrevista completa del ciclo Conversaciones, acá.

Triple Crimen - Meiszner niega todo

"Son los Tres Chiflados." El ex titular del Registro Nacional de Armas (Renar) Andrés Meiszner carga furioso contra los sicarios del triple crimen. En especial contra Martín Lanatta, quien lo identificó ante la Justicia como el supuesto eslabón que le permitió llegar al ex jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández.

Meiszner niega todo. Incluso que conozca a Martín Lanatta, a su hermano Cristian o al tercer asesino de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. Lo niega aun cuando los registros telefónicos muestran que su secretario privado, Alejandro Giancristófaro, se comunicó cientos de veces con Lanatta. "Que la Justicia le pregunte a Giancristóforo sobre esas llamadas, no a mí", se defiende.

Hijo de José Luis Meiszner, uno de los detenidos a pedido de la Justicia de Estados Unidos, que reclama su extradición para juzgarlo por su presunto rol en el FIFAgate, dice que no sabe quién es "la Morsa", califica a Lanatta de "busca" y "mitómano".

-¿Hace cuánto que conoce a los hermanos Lanatta?

-Nunca. No los conozco.

pd: el resto de la entrevista publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Triple Crimen - Pérez Corradi, prófugo protegido

Prófugo desde hace 3 años y 10 meses, el eslabón clave para desentrañar el triple crimen, Ibar Pérez Corradi goza de algún tipo de protección oficial. Algunos apuntan a la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE); otros, a la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA). Pero todos sospechan que el ex socio, acreedor y enemigo de Sebastián Forza goza de una cobertura que podría ir más allá de un organismo estatal, argentino o extranjero, indicaron a LA NACION funcionarios y abogados que siguieron sus pasos durante estos años.

Juan Ignacio Bidone, el fiscal de Mercedes que instruyó la investigación que terminó con las condenas de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y de Víctor Schillaci, sospecha que Pérez Corradi recibe una "cobertura" de la policía, pero no descarta a la ex SIDE, dado todos los indicios y datos que recolectó durante su pesquisa. Pero el investigador mira más allá en lo que define como una "conjetura": "Pérez Corradi puede estar representado y siendo protegido por un grupo que es más grande que un funcionario", indicó a LA NACION.

Desde la Procuración federal suman sospechas. "Si después de casi cuatro años nadie logra detenerlo o siquiera rastrearlo, es porque algún tipo de protección tiene. ¿Cómo se financió en la supuesta «clandestinidad» a lo largo de todo este tiempo?", planteó una fuente oficial, que tampoco descarta a la DEA, que en las reuniones de trabajo bilaterales trascendió que nunca pregunta por él. No es prioridad.

Lo último certero que se sabe de Pérez Corradi, por lo pronto, se remonta a diciembre de 2011, cuando la Cámara Federal porteña ordenó su excarcelación en una causa que instruía el juez federal Norberto Oyarbide, mientras que su par en San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, también dispuso su liberación tras más de 3 años en prisión preventiva sin que se completara su extradición, como requería Estados Unidos.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Diego Iglesias: "El narcotráfico va por todo"

Entrevista a Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) para el ciclo Conversaciones. ¿Temas? Penetración del narco en el poder político, la Justicia y las fuerzas de seguridad; el desembarco de los carteles colombianos y mexicanos en la Argentina; las herramientas que faltan para combatirlos; la Triple Fuga...



pd: el link a la entrevista completa, acá.

Entrevista a Alicia López

Alicia López, veedora oficial en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), analiza el entramado de corrupción, impunidad y lavado imperante. "La obra pública es un foco de corrupción nunca tratado", afirma.

pd: el link a la entrevista completa, acá.

Entrevista a Agustìn Salvia

"Nuestros informes muestran un avance sistemático del narcotráfico", alerta Agustín Salvia, uno de los referentes del Observatorio Social de la UCA.

Narcotráfico, desigualdad social, manipulación del Indec, pobreza, los desafíos estructurales que afronta la Argentina, la orden del Papa y mucho más.

pd: el link a la entrevista completa en el diario LA NACION, acá.

Todos contra Lilita (ella lo hizo)

La diputada nacional y precandidata a presidenta por la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, subió ayer la apuesta con el Gobierno al afirmar que el entonces jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina se presentó ante el Congreso a brindar uno de sus informes "pasado de droga".

"Yo una vez pregunté en la Cámara «qué le pasa a este chico, que está a los gritos», porque la verdad es que mi generación no vivió la droga, «está duro», me contestaron", indicó Carrió, en el ciclo Conversaciones en LA NACION. "Era Abal Medina. Gritaba desaforadamente", añadió (la entrevista en WebTV, acá).

De inmediato, Abal Medina, hoy senador nacional, negó consumir cocaína y calificó los dichos de Carrió como una "delirante acusación" que "excede el límite de lo tolerable", por lo que anticipó que le iniciará "las acciones legales pertinentes".

"Estoy muy enojado, no puede decir que estoy pasado de droga, es muy delirante lo de Carrió -añadió Abal Medina-. Necesita la atención mediática, pero con esto ha cruzado un límite. Voy a hacerle una denuncia ante la Justicia."

Carrió acusó a Abal Medina de consumir cocaína como un ejemplo más de lo que consideró el "doble estándar" del Gobierno, que por un lado "agrede" a Fayt, al que dijo que buscan "matar por estrés, quebrarlo", mientras que sus funcionarios violan leyes y comportamientos éticos.

"Alguien tenía que decir la verdad y me tocó a mí, como desde hace 20 años", afirmó la legisladora. "Entonces, cuando agreden a un anciano como lo agreden, porque esto es casi una tortura, una vejación, respondo como hay que responder"

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Carrió: "Alguien tenía que decir la verdad en este país"

Entrevista a la referente de la Coalición Cívica y diputada nacional, Lilita Carrió: "Alguien tenía que decir la verdad en este país, y me tocó a mí".

Juan Manuel Abal Medina, el límite moral frente a Mauricio Macri, Sergio Massa y el narcótrafico y la muerte del fiscal Alberto Nisman (y los roles de Irán y del general César Milani).

Para el fiscal antilavado, "es difícil investigar al poder"

"Es difícil investigar al poder", dice Carlos Gonella.

Y si lo dice él...

Titular de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), Gonella es protagonista, para bien o para mal, de algunas de las investigaciones judiciales sobre lavado más sensibles y relevantes que se registraron en el país durante la última década.



En 2009, Gonella logró la primera condena contra el lavado en la historia del país y ahora acaba de lograr el procesamiento de un supuesto narcotraficante y el embargo de sus bienes por $ 750 millones y otros $ 500 millones sobre los de su esposa. Pero ése es su currículum positivo. También arrastra su propio procesamiento, confirmado ya por la Cámara Federal, que consideró probado que protegió a Lázaro Báez cuando estalló el escándalo con el financista Federico Elaskar y el valijero Leonardo Fariña.

Según Gonella, eso no es verdad. "De ninguna manera. Ése es un caso que se ha politizado, un caso resonante que se mediatizó", y destacó que la Procelac actuó de oficio sólo horas después de que Elaskar y Fariña aparecieron en el programa Periodismo para todos, de Jorge Lanata, el domingo 13 de abril de 2013, y envió el material a la Justicia apenas cinco días después. "Se cursó la imputación contra Elaskar y Fariña, y se dejó abierta con respecto al resto de las personas", insistió, en una entrevista dentro del ciclo Conversaciones, de LA NACION.

pd: el link a la nota en la edición impresa, acá.

Suris, otro "panadero" del Sur

Procesado ya como supuesto jefe de una banda narco, Juan Ignacio Suris admitió ante la Justicia su responsabilidad en otro delito: contó que emitió facturas truchas por millones de pesos, que beneficiaron a empresas de la provincia de Santa Cruz, algunas de ellas relacionadas con el Gobierno nacional.

El amigo del "valijero" Leonardo Fariña afirmó, sin embargo, que no le consta haber operado con firmas del empresario Lázaro Báez, como investigó un equipo de sabuesos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). "Que yo sepa, no", dijo, aunque de inmediato relativizó su negativa: "No sé cuáles son las empresas de Lázaro Báez".

Fariña - Suris - Báez

Suris también buscó mejorar su suerte procesal al desvincular a su padre, a su contador y a otros colaboradores de la operatoria con las facturas truchas. De ese modo, pretendió evitar que se lo acuse de liderar una asociación ilícita, con una pena prevista mucho más alta.

Durante más de dos horas, Suris detalló que vendió cientos de facturas apócrifas a las empresas Ingeniería Reyes, Fabián Karas, Expocar SA, Autocar SA y Málaga Construcciones, firma que efectuó obras públicas en Bahía Blanca, entre ellas, la edificación de viviendas del Plan Federal, en la órbita del Ministerio de Planificación, que lidera Julio De Vido.

Al ampliar anteayer su declaración indagatoria, Suris también relató que a esas empresas se sumaron otras de la Patagonia. "Existen movimientos de sobrefacturación, como algunas empresas del Sur relacionadas con el Gobierno, [y] con municipios de esa zona", declaró, según consta en la copia de su declaración indagatoria que obtuvo el diario La Nueva Provincia. "En la zona de Santa Cruz, con empresas -abundó-, algunas de las cuales están relacionadas con el gobierno nacional y provincial."

pd: el resto del material publicado hoy en LA NACIÓN, acá y acá.

¡Gracias GDA, gracias México!

Anoche, en la ciudad de México recibí el premio al mejor reportaje del año publicado en el hemisferio por alguno de los medios del Grupo de Diarios de América (GDA).

El trabajo premiado fue "Argentina, una escala logística del lavado" (ver acá y acá). Según el jurado, en esos artículos se “describe cómo el país se ha convertido en un importante centro logístico para el lavado de activos proveniente del narcotráfico”.

Aquel reportaje arrancaba así: "El hombre venido de Estados Unidos pidió hablar cinco minutos con el detenido. A solas... resultó decisivo".

¡Gracias GDA!

pd: más datos acá y acá.

¡Gracias, GDA!

El Grupo de Diarios América celebra este año dos décadas de fundación con la primera entrega de los Premios Periodísticos GDA, creados para reconocer la excelencia periodística y estimular el intercambio de contenido entre las once casas de medios líderes en la región.

El jurado seleccionó a los trabajos ganadores en cuatro categorías, que serán rotadas cada año para premiar la producción periodística de GDA tomando en cuenta criterios de calidad tales como la trascendencia y originalidad de los temas, manejo de las fuentes, uso del lenguaje y calidad técnica o visual, según corresponda. Dos de las categorías de este año reconocen además el alcance que los contenidos ganadores han tenido en otros medios del grupo.

Los premios serán entregados durante la Reunión Semestral de GDA que se realizará en la sede del diario El Universal en Ciudad de México, el 9 y 10 de octubre.

Estas son las cuatro categorías y nombres de los concursantes galardonados: 

1. Premio al Mejor Reportaje o Cobertura Periodística publicada en otros medios de GDA:

Ganador: Hugo Alconada Mon, La Nación, Argentina

Reportaje: “Argentina, una escala logística del lavado”

Describe cómo el país se ha convertido en un importante centro logístico para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

pd1: GRACIAS!

pd2: gracias, Patus, por postularme. Sin tu insistencia, esto sería sólo una fantasía.

pd: los links al trabajo de agosto de 2011 premiado, acá y acá y acá.

El españolísimo blanqueo

Publicó ayer el diario El País de España el artículo titulado "El blanqueo de capitales se dispara durante la crisis". Y expuso:

“Las operaciones contra el blanqueo de capitales, una actividad ilegal que mueve miles de millones de euros opacos al fisco en España y que ocupa un apartado relevante en algunos de los casos de corrupción política más sonados de los últimos tiempos, se dispararon en 2010 hasta cotas desconocidas, a juzgar por el número de delitos de este tipo que persiguieron la Guardia Civil y la Policía Nacional”.

El texto, más sus recuadros, aportan algunos datos interesantes. Entre ellos, que las fuerzas de seguridad del Estado descubrieron durante 2010 “al menos 119 organizaciones dedicadas al crimen organizado en España desarrollaban también actividades de blanqueo de capitales”.

¿Qué fuerzas de seguridad? Policía y Guardia Civil.

¿Qué actividades de blanqueo ilegal eran las más usuales? “Principalmente inversiones inmobiliarias, aunque también colocan el dinero en otros sectores, como servicios, comunicación, automóviles, obras de arte o el sector financiero”.

¿Qué organizaciones buscaron blanquear su dinero? El 58% de las operaciones detectadas correspondieron a “grupos criminales que se dedican al tráfico de droga”, mientras que otras 30 operaciones a “la corrupción política”.

Y sí, como era obvio, en España también optan luego por Suiza como escondite.

pd: más datos, acá, acá, acá y acá.

De narcos, mafias y de lavado

Cuestiones de gusto mediante, van tres libros sobre narcotráfico, la vida narco, el lavado de dinero, las mafias y cosillas del estilo.

1. "Gomorra". Un estupendo libro que me recomendó un amigo y que detalla desde adentro las mafias del sur de Italia. A su autor, Roberto Saviano, ex periodista, lo conocí una vez en Suiza, rodeado de guardaespaldas y me pareció que el personaje que había montado por momentos había eclipsado a la persona. Pero el libro es estupendo (e incluye un par de comentarios, al pasar, sobre la Argentina).

2. "La reina del sur", de Arturo Pérez Reverte. Librazo que deambula por la bruma que separa a una crónica periodística de la novela de ficción, relata la historia de una muchacha que pasa de ser pareja de un contrabandista de drogas a la jefa del narcotráfico en el sur de Europa.

3. "La reina del Pacífico" de Julio Scherer García. Me lo pasó otro amigo, tras leer el de Pérez Reverte. Uno y otro libro se retroalimentan. Porque este tercer libro recopila las entrevistas del autor (un respetadísimo periodista mexicano) a una de las mayores narcotraficantes de México (que niega esa imputación desde la cárcel). La redacción del libro es pésima, pero su contenido lo vale igual.

Detalle final: muchos sospechan que Pérez Reverte se basó en la historia de esta mujer (Sandra Ávila) para escribir su novela en versión libre y novelada; pero la mujer de la vida real recibe el apodo que la define en honor al libro de Pérez Reverte. Hay veces que ficción y realidad se retroalimentan hasta que una y otra se desdibujan. O se potencian...

Volver al futuro

Que hubo un tiempo que fue hermoso... puede ser.
Pero maletas, siempre hubo. Apenas unos ejemplos:

1. Una sobreviviente de La Perla declaró en junio de 2008 que el jefe del III Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez durante la dictadura (en rigor, desde antes, 1975, y hasta 1979) visitó "al menos dos veces" ese centro clandestino de detención y afirmó que el militar se quedó "con VALIJAS llenas de dólares" capturadas a los Montoneros.
Teresa Meschiatti, que de ella se trata, fue la primera testigo del juicio que se retomó en Córdoba contra Menéndez, otros 6 militares y un agente de inteligencia.


2. Mario Caserta, aquel del "Yomagate", la causa en la que se investigó y sobreseyó por lavado de dinero proveniente del narcotráfico a Amira Yoma, la ex cuñada y ex secretaria de Audiencias del presidente Carlos Menem.
Caserta era el secretario de Recursos Hídricos de Menem.
El escándalo se desató en 1991 y la Justicia lo condenó a cinco años de prisión en 2003 -sip, doce años después- por sus vínculos con una organización que traía dinero de la venta de drogas en VALIJAS de Nueva York a Buenos Aires.

Por esta investigación, el ex esposo de Amira Yoma, el señor Ibrahim Al Ibrahim se convirtió en prófugo de la Justicia argentina y se refugió en Siria. El buen hombre era asesor de la Aduana de Ezeiza y, según las constancias de la causa, chapeaba con su cargo público para evadir los controles y garantizar que las VALIJAS con los billetes no fuesen revisadas al entrar en el país.




3. Amado Carrillo Fuentes, líder del Cartel de Juárez de narcos mexicanos, se hospedó en una de las mejores suites del Hotel Haytt de Buenos Aires en diciembre de 1996, según denunció el jefe de la división mexicana de Interpol, Juan Miguel Ponce, en 1999.
Ponce y sus colaboradores estimaron que el Cartel de Juárez blanquearon cerca de US$ 25 millones en la Argentina. La mitad, por medio de la financiera local Mercado Abierto, de Aldo Ducler (sí el mismo de otros asuntillos), y la otra mitad... sip, VALIJAS.
Según los investigadores, se completaron transferencias por US$ 13 millones desde México y desde California a la cuenta de Mercado Abierto en el Citibank de Nueva York. Y otros US$ 12 millones llegaron por métodos más burdos, con VALIJAS y por operaciones con terceros países.


4. En 2000 llegó otro pequeño asuntillo de VALIJAS. Pero esta vez, al parecer, para senadores (remarco el "al parecer" pues no hay ningún condenado por esta investigación, apenas algunos procesados). Ocurrió durante la presidencia de Fernando de la Rúa y esta vez el valijero por $ 4,7 millones fue el entonces secretario parlamentario, Mario Pontaquarto.
Tras tres años de silencio, a fines de 2003, Pontaquarto prendió el ventilador y dejó a unos cuantos pegados. Entre otros, a De la Rúa, su secretario de Inteligencia, Fernando de Santibañes, su ministro de Trabajo, Alfredo Flamarique, y los senadores justicialistas Augusto Alasino, jefe de la bancada del PJ; Alberto Tell, Carlos Branda, Remo Constanzo y Emilio Cantarero. El juicio oral, todavía está en veremos.


5. En agosto de 2007, el caso Antonini. VALIJAS (nótese el plural). Desde entonces y hasta la fecha. Y no abundaré más, que todo este blog trata sobre este caso. Apenas, si vale, una portada y una foto...

Pero con tantas VALIJAS voladoras dando vueltas (porque estos son apenas cinco casos pero hay MUCHÍSIMOS otros más que no vienen al cuento), la pregunta es: Y el próximo escandalete, ¿¿¿PA' CUÁNDO???