"Maletas llenas de dinero"

Los cables de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua dibujan al gobierno del presidente Daniel Ortega como un auténtico Estado criminal financiado desde hace décadas por las redes internacionales del narcotráfico y, en los últimos unos años, también "por maletas llenas de dinero" enviadas por el presidente Hugo Chávez desde Venezuela.

Así consta en el cable 153018 que enviaron los diplomáticos estadounidenses al Departamento de Estado en Washington, basados en informes de primera mano: "Tenemos informes de que funcionarios del Gobierno nicaragüense reciben regalos de funcionarios venezolanos durante viajes oficiales a Caracas. También creemos que Ortega retiró el año pasado su demanda de que los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) sean financiados con fondos públicos debido en parte al hecho de que el dinero venezolano ya había llegado. Múltiples contactos nos han dicho que Ortega utiliza dinero del petróleo venezolano para financiar los Consejos del Poder Ciudadano y las campañas de las elecciones municipales del FSLN. Varios informes no confirmados indican que Ortega tendrá 500 millones de dólares a su disposición en el transcurso de 2008".

En inglés, para evitar sospechas de mala traducción o mala voluntad, el párrafo textual es: “Chavez "Mini-Me": With respect to Venezuela, Ortega is a willing follower of Chavez who has replaced Castro as Ortega's mentor. Initially the relationship seemed largely a mutual admiration society with Chavez slow to send assistance; however, the ALBA alliance has finally begun to produce monetary benefit for Ortega and the FSLN. We have first-hand reports that GON officials receive suitcases full of cash from Venezuelan officials during official trips to Caracas. We also believe that Ortega's retreat last year from his demand that the Citizens Power Councils (CPCs) be publicly funded was due in part to the fact that the Venezuelan cash pipeline had come on-line. Multiple contacts have told us that Ortega uses Venezuelan oil cash to fund the CPCs and FSLN municipal election campaigns. Several unconfirmed reports indicate that Ortega will have as much as 500 million dollars at his disposal over the course of 2008”.

Nuestras abuelas estarían felices de recordarnos: "Te lo dije, m'hijito". Y en este caso, yo podría repetir la frase, apoyado en lo que me dijeron fuentes venezolanas, argentinas y de otros países de América Latina. Por algo el subtítulo del libro fue "Del caso Antonini Wilson a la petrodiplomacia de Hugo Chávez"...

pd: el artículo del diario El País de España, acá; y el cable completo, acá.

Marroquinería Urbi et Orbi

Días moviditos para los “valijeros”. Sean legales o ilegales. Sólo reporto algunos casos registrados durante las últimas semanas, comenzando por una perla de la Corona de Her Majesty:

- en Londres, Inglaterra, filmaron a la ex mujer del príncipe Andrés, Sarah Ferguson, cuando se llevaba un maletín con 40.000 dólares (de un total de 500.000 libras esterlinas acordado) como protagonista de un aparente “tráfico de influencias”.



- en Buenos Aires, Argentina: tres delincuentes roban $ 150.000 a un empleado de una droguería que llevaba el dinero a un banco en el barrio de Constitución.

- en Rosario, Argentina: un atento guardián evitó que le robaran un maletín con 280.000 pesos.

- en Cataluña, España: la Guardia Civil filmó la entrega a un político de un maletín con más de 300.000 euros que al parecer que venía de alguna cuenta en Andorra (pseudos paraíso fiscal).

- en Santiago de Compostela, España: reclaman la devolución de 120.000 euros que le entregaron en un maletín al presidente de una fundación que también preside la filial del PP en Venezuela.

- en Santiago, pero de Chile, llegó extraditado el empresario chileno (imagen de la derecha) que cumplió 3 años de prisión en EEUU por el frustrado ingreso de 2,5 millones de euros en un maletín, en una de las mayores operaciones de lavado trasandino (claro, de los que se conocen).

- en Santa Cruz, Bolivia, dos ladrones a bordo de una moto manotearon a una persona que portaba un bolso con 350.000 dólares, minutos después de salir de un banco.

- en Tegucigalpa, Honduras, detuvieron a una colombiana con 50.000 dólares en un bolso cuando, tras unos días en un hotel, intentó viajar hacia Ecuador con el dinero.

- en Nuevo León, México, la policía detuvo al supuesto contador del líder del cartel de Los Zetas, con unos 640.000 dólares en billetes estadounidenses y pesos mexicanos

- en el aeropuerto de La Aurora, Guatemala, arrestaron a dos venezolanos con 330.000 dólares en una maleta y un maletín, ambos con doble fondo, cuando enfilaban rumbo a Caracas en un vuelo comercial.

- en Cali, Colombia, detectaron una avioneta privada que transportaba 694 millones de pesos (unos 350.000 dólares) destinado al sur del país, al parecer, para financiar alguna movida durante el día de elecciones.

-también en Colombia, pero Bogotá, decomisaron 814.500 dólares camuflados en 10 maletas y bolsos de viaje en un vuelo proveniente de San Pablo, Brasil. Los billetes eran todos de 100 dólares.

Por lo visto, las tiendas de marroquinería son un negocio en auge en todo el mundo…

pd1: me quedé pensando en Sarah Ferguson. ¿La Corona británica no le pasa el $$$ suficiente y la pobrecita tiene que rebuscársela sola? ¿O ella la quiera toda, toda, toda porque la Corona si le pasa $$$ más que suficiente? Terribles dilemas que nos depara la vida...

pd2: las de valijas, maletas, maletines y bolsos que llegarán a destino todos los días...

"Una operación política"

Traje azul, infaltable corbata colorada y la defensa de siempre para el presidente Hugo Chávez: "operación política" + "imperio yanqui".

"Como dijo el ministro Julio de Vido: es una operación política", retrucó ante la consulta de la prensa argentina durante su visita a Buenos Aires. Y, aunque dijo que el escándalo sobre el presunto pago y cobro de coimas en el comercio bilateral se trata de un "asunto interno", el líder bolivariano opinó igual. Señaló a "sectores de la vida política y económica argentina y venezolana, que tienen periódicos, televisoras, radios", como los promotores de un intento por "manchar" los vínculos entre ambos países.

Es decir, otra vez la prensa en el banquillo de los acusados.


"Es una operación política, y no es la primera. Van varias que tratan de enturbiar, de manchar unas relaciones", argumentó. Y luego de replicar que no tenía por qué hablar sobre el escándalo con Cristina Fernández de Kirchner, volvió a la carga con un clásico de su obsesión: Guido Alejandro Antonini Wilson, el mismo al cual hace tiempo ya definió como "traidor".

"Estos temas vienen alienados por las batallas políticas internas, como el famoso caso aquel de la valija aquella, ¿eh?", recordó. "Tratan de mancharnos, pero nosotros estamos aquí porque amamos esta tierra. El imperio yanqui no quiere que nosotros nos unamos. La ecuación es muy sencilla y antigua: divide y reinarás".

Es decir, que según Chávez: a) Ya ido Bush, ahora es Barack Obama quien quiere fastidiar la unión de los pueblos de América del Sur; o b) Obama es un tonto y las decisiones del Imperio pasan por otro lado...

La embajada paralela

Corría 2007 y ya todos aquellos que querían cerrar algún negocio entre la Argentina y Venezuela sabían que debían pasar por la embajada, aunque no por la Embajada.

Parece una contradicción, pero no lo es.

Los negocios registraban una comisión de entre el 10 y 20 por ciento (según debieran pagar a funcionarios argentinos o venezolanos, o a ambos grupos), y debían gestionarse a través de la "embajada paralela" que montaron funcionarios kirchneristas en Caracas, por fuera de la Embajada oficial liderada por Eduardo Sadous y, luego, por Alicia Castro.

Casualidad o no, quien por aquella época cobró notoriedad en la relación bilateral fue Claudio Uberti, que muy lejos de su función oficial de contralor de las concesiones viales desde el OCCOVI, se la pasó volando entre Caracas y Buenos Aires.

Recuerda Daniel Santoro: "Claudio Uberti y otros funcionarios del Ministerio de Planificación viajaban dos veces por mes y se alojaban en el lujoso hotel Meliá, el preferido del chavismo pero ubicado ahora en un barrio en decadencia. No sólo en taxis aéreos, sino también "en aviones de PDVSA y hasta en uno de la Armada argentina".

Esto, claro está, hasta que ocurrió el decomiso de aquella peculiar valija con US$ 800.000 que le aportó fama mundial a Uberti, a Alejandro Antonini y al llamado "maletinazo"...

pd1: el texto completo de Santoro, acá.

pd2: en otro recuadro, Santoro comenta que, para él, la valija del escándalo era el "vuelto" de un negocio bilateral y no, como siempre se dijo, dinero de Hugo Chávez para las elecciones. Coincido con él. Para mí (valga la repetición pa' quienes leen este blog), esa maleta fue parte del "clearing aéreo" de las coimas bilaterales.

Maletín, valija & caja

Por estos días se cumplen DIEZ años (sí, 10 años) del escándalo por las coimas en el Senado. Aquellas que facilitaron la aprobación de la ley de "flexibilidad" laboral y que encarnaron el principio del fin para el gobierno de Fernando de la Rúa.

Breve síntesis:

- febrero de 2000: comienza a hablarse de la "Banelco" para destrabar votos de senadores.

- 30/marzo: se reúne De la Rúa con un par de ministros y senadores clave en la Casa Rosada.

- 11 y 13/abril: se cobran dos cheques en el Banco de la Nación Argentina.

- 18/abril: se retira el $$$$ de la sede de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para efectivizar el pago.

¿Por qué recuerdo este caso en este blog? Por lo que relató el otrora secretario parlamentario, Mario Pontaquarto, cuando confesó ante la Justicia cómo concretó el reparto de los sobornos:

"[...] Me retiré junto al maletín, la valija y la caja y me dirigí al departamento de Cantarero. El me había manifestado que lo tenia que llamar cinco minutos antes para abrir el portón del edifico. Así ocurrió: llamé para decirle que estaba llegando. Cuando llegué había un señor que estaba en la puerta porque sabía en qué auto iba a venir e ingrese el auto al garaje. Este señor que estaba ahí se retiró y me estaba esperando Cantarero. Me recibió en la playa de estacionamiento del edifico; estaba de sport, bajamos la maleta, la valija y la caja del auto y recuerdo no haber ido por ascensor. Fuimos por la escalera de servicio, ingresé al departamento, él se encontraba solo, me puso frente a una mesa ratona, pero un poco más alta, con base de vidrio. Me hizo sacar el dinero del maletín, la valija y la caja y ponerlo sobre esa mesa. El dinero estaba envuelto como si fuera cerrado al vacío. Que si bien estaban en fajos de diez mil cada una de esas planchas, contenían cien mil pesos. Yo sabia que tenia que hacer entrega de cuatro millones trescientos mil pesos. No se abrieron esos fajos cerrados al vacío; se contaban por fajo de diez mil. El cuenta eso con el control mío adelante, me dice que está correcto; yo estaba muy nervioso, recuerdo, me quería ir lo más pronto posible y cuando yo estaba por salir, el me alcanza un papel que me dice “Ponta”, como me llamaba él; ´esto es para tu control´. Yo sinceramente nunca había participado, en mis veinte años adentro del Senado, de una situación de estas características".

Eso sí, 10 años después, y pese a las pruebas (y hasta la irrupción del "arrepentido" Pontaquarto), no hay una sola condena. Sólo un juicio oral aún en el horizonte.

pd: la declaración completa de Pontaquarto, acá.

Condena firme

Este martes, la Corte Federal de Apelaciones con asiento en el estado de Georgia confirmó la condena del empresario venezolano Franklin Durán, el único de los cuatro detenidos en Miami que defendió su inocencia hasta el final.

No sólo eso. La Corte ratificó, en base al cotejo de las evidencias, que los US$ 800.000 decomisados en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires en agosto de 2007 eran para... la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

“En Venezuela, la Disip [por la Dirección de Inteligencia] formuló una estrategia para desactivar ‘el escándalo de la valija’ con la esperanza de ocultar evidencia de que los US$ 800.000 hallados en la valija eran una contribución a la campaña del gobierno venezolano a la candidata presidencial argentina”. Es decir, de Hugo Chávez para los Kirchner.

No contentos con eso, los camaristas concluyeron que los gobiernos de la Argentina y de Venezuela coordinaron esfuerzos para taparlo todo. Claro está, con más dólares y, para más precisión, dólares enviados "en maletas" (así quedó registrado en uno de los audios que grabó el FBI, de boca del propio Durán).

pd1: más datos, acá.

pd2: el fallo completo de la Corte Federal de Apelaciones, acá.

Sebastián Forza, también en este baile

Que al muerto le endosen todas las culpas, es habitual.
En este caso, sin embargo, no le embocan la/s maleta/s... pero casi.
El responsable fue un cirujano que declaró como testigo en la causa del Triple Crimen y, bajo juramento, contó lo que contó.
Y así lo cuento yo, en esta entrevista que salió hoy, domingo, en diario El Tribuno de Salta (además de, como es previsible, en el libro).




http://www.eltribuno.info/salta/diario/2009/09/20/nacional/forza-sabia-del-caso-de-la-valija

ENTREVISTA: a Hugo Alconada Mon, periodista y abogado

"Forza sabía del caso de la valija"

El libro desnuda los intentos de Chávez y Kirchner para tapar el escándalo por los US$ 800.000.

¿Qué tienen en común Antonini Wilson y Sebastián Forza, uno de los asesinados en el triple crimen de General Rodríguez? Se pueden tejer muchas especulaciones, pero hay un dato que los une. El empresario venezolano dijo en Miami que el dinero decomisado en Aeroparque era para la campaña de Cristina de Kirchner. Forza figura como aportante para esa misma campaña. Este y otros secretos, Hugo Alconada Mon los describe en un libro que acaba de publicar.
¿Qué le dejó la investigación?
La sensación es que esto es la punta de un iceberg, más profundo de lo que se cree, y que los gobiernos de la Argentina y Venezuela protagonizaron un encubrimiento de lo que pasó en ese vuelo y con ese dinero. No sólo los 800 mil dólares decomisados, sino muchos más.
¿Alguien investiga los 4,2 millones que venían en otra valija, según le dijo Diego Uzcátegui (PDVSA) a Antonini?
Sí y no. Sí, porque hay dos investigaciones simultáneas en la Argentina. Por el lado de la causa específica de la valija de Antonini, que avanza a paso lento, nadie dijo que había más dinero, como sí se dijo en el juicio de Miami (EEUU). La segunda causa en la Argentina es el triple crimen de General Rodríguez, en la que murieron los empresarios Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón. Hay un médico cirujano que declaró bajo juramento que conocía a Forza y que éste decía que los periodistas no entendíamos nada y que en ese vuelo había otros 4,2 millones. ¿Por qué Forza sabía de eso? ¿Porque era aportante de la campaña de Cristina Kirchner y licuó ese dinero? Va a ser imposible probarlo porque Forza ya está muerto. En Venezuela no pasó nada. La procuradora dio la orden de no investigar porque dice que es una operación de inteligencia de Estados Unidos.
Los Kirchner habían dicho algo similar...
Eso es lo que cuento en uno de esos secretos de la valija. Estos mismos personajes: Antonini Wilson, Franklin Durán y Carlos Kauffman, antes del escándalo habían organizado vuelos a 24 países para promocionar a Chávez para que ingrese en el Consejo de Seguridad de la ONU para reemplazar a la Argentina. Si era una operación norteamericana, cómo se explica que un año antes Antonini organizaba estos vuelos. Si algo tenían estos tres empresarios es que eran confiables para el poder venezolano. Estaban lejos de ser traidores, como los consideraron después. Más bien eran facilitadores.
¿Quién es el verdadero Antonini?
Yo le pregunté si era un chivo expiatorio. Me dijo más o menos. No es ni una víctima ni un delincuente. La valija no era de él. Lo digo de manera rotunda. Es el empresario pillo latinoamericano que le hace un favor al poder, como tantos empresarios, para después cobrarlo a través de licitaciones, por ejemplo. Era la apuesta de Antonini.
¿Antonini dijo la verdad?
Hasta cierto punto. Creo que toda la declaración que hizo en Miami fue verdad, salvo un punto: él sostiene que agarró la valija en un gesto caballerezco hacia Victoria Bereziuk. El no era cómplice, era el gordo imbécil que terminó agarrando la maleta y bailando en el baile. Otro de los secretos es que Claudio Uberti (ex titular del OCCOVI), en el momento previo al decomiso le pide que lo ayude con la valija, y ahí es cuando Antonini decide a bailar. Te hago un favor que después se lo voy a cobrar. De hecho, Antonini se sube en ese avión en la apuesta de, en pleno vuelo, estar a solas con el funcionario argentino que se presentaba en Venezuela como el número tres de la Argentina, detrás del entonces presidente Néstor Kirchner y Julio De Vido.

pd: Gracias José Ignacio.