2015 - ¿quiénes recaudarán los $1000M (por cabeza)?

Si hay que recaudar $ 1000 millones (o más) para competir en las elecciones de 2015, los presidenciables saben que es clave definir quiénes serán sus recaudadores. Un rol insustituible que no conoce ideologías ni sellos partidarios para Daniel Scioli, Sergio Massa, Mauricio Macri o cualquier otro que quiera sentarse en el Sillón de Rivadavia.

Funcionarios, operadores, amigos, empresarios y más. Muchos están dispuestos a recaudar para un candidato, pero pocos cuentan con esa bendición, según el relevamiento realizado por LA NACION entre 40 informantes, incluidos recaudadores de las actuales y anteriores campañas.

En el equipo de Mauricio Macri, el jefe es su ministro de Medio Ambiente porteño, Edgardo Cenzón, aunque el empresario Nicolás Caputo, centro de los dardos envenenados de los rivales de Pro, colabora con el incipiente operativo. Puertas adentro lo denominan un "facilitador", más que un "recaudador". El equipo general de campaña se reúne todos los lunes por la tarde y los jueves por la mañana en un local de la calle Balcarce 412, a cuatro cuadras de la Rosada.

En el equipo de Daniel Scioli, en tanto, aparecen Rafael Perelmiter, el contador de confianza histórica de su familia; el ex hombre fuerte en la Lotería bonaerense, Luis "Chiche" Peluso, y el de Aguas Bonaerenses, Guillermo Scarcella. E incluso un operador que apareció en el caso Ciccone, Lautaro Mauro. Otros marcan a su jefe de Gabinete, Alberto Pérez, como interlocutor, y hasta a su hermano José "Pepe" Scioli, con un latiguillo que le adjudican al ex motonauta ante la consulta empresaria: "Dale a José".

En el equipo de Sergio Massa, aparecen como operadores: el ex intendente Juan José Álvarez y el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, en la faceta internacional, mientras que desde otras campañas suman a José Luis Manzano, algo que Massa desmiente tajante. Pero en cualquier caso, según relatan varios empresarios, el jugador clave es el propio ex intendente de Tigre.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

¿Valijeros? no; ¿mochileros? sí, por millones

"Los jefes daban las órdenes de quién tenía que hacer los retiros de dinero. Esos retiros eran de mucha plata, aproximadamente un millón de pesos promedio, hasta dos millones, depende la época, y debíamos traerla en la mochila"... 

El Gobierno afronta una disyuntiva tan sensible como incómoda. Acumula razones de peso para resguardar al juez federal Norberto Oyarbide. Pero también para mantener silenciado lo que su denunciante, Guillermo Greppi, calla. Sabe demasiado sobre la operatoria clandestina de las cuevas que financian el "lado B" de la política, las empresas y los bancos. 

La causa quedó en manos de Luis Rodríguez, un par de Oyarbide en los tribunales de Comodoro Py, quien evalúa citar a declarar a Enrique Drzewko, quien se presenta como "empresario" y sostiene que, como Greppi, él también afrontó un pedido de coimas de la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales (Difoc) de la Policía Federal. Greppi y Drzewko comparten más que esos supuestos pedidos de coimas. 

Ambos son referentes de la City paralela, los descuentos con cheques y el dólar blue. También comparten una escala común en Mendoza y, al menos en el caso del segundo, las ramificaciones llegan hasta el "caso Skanska", a una sociedad vinculada al vicepresidente Amado Boudou y a cadetes que recorren la ciudad con mochilas repletas de millones de pesos. 

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Valijeros, la infografía que los honra

Tardamos cuatro años, pero el eje temático de este blog se convirtió en una infografía, en este caso en el diario Clarín. Sirva, pues, de homenaje para los muchachos "valijeros" que deambulan por la vida (y las calles) con millones en sus manos (o en sus autos):

pd: en cualquier momento, los "valijeros" forman un sindicato para defender sus derechos.

Lázaro Báez - valijeros por admisión propia

La duda, entre los técnicos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), era de dónde habían salido los millones para capitalizar la constructora Badial SA. Sin vueltas, la respuesta la dio su presidente, Lázaro Báez. Detalló que el dinero llegó en valijas, desde Uruguay. Algunas en avión. Otras en barco. "Buquebus", para más precisión. Y que de allí se trasladaban a Río Gallegos, donde se depositaban en un par de bancos.

La respuesta de Báez consta en el expediente administrativo de la AFIP y, de manera más sucinta, en la actuación posterior del Tribunal Fiscal, cuyas copias obtuvo LA NACION. Porque los sabuesos avanzaron con la pesquisa. Fue un largo proceso que comenzó en junio de 2005 y llegó hasta estos días. A la línea técnica la removieron y, el año pasado, revocaron todo lo actuado, para beneficio de Báez.

El empresario kirchnerista, sin embargo, sí señaló a uno de los transportistas de ese dinero en efectivo, Carlos Adrián Calvo, a quien los sabuesos buscaron durante meses sin resultados. Hasta que salieron a la luz sus vínculos con la firma Invernes y el financista Ernesto Clarens, de bajo perfil, pero vínculo aceitado con el kirchnerismo más puro.

Báez y Clarens forman parte de un entramado más complejo, en el que también aparecen otros nombres sensibles, como el responsable de la regional Sur Metropolitana de la AFIP, Andrés Vázquez, y el tributarista Horacio Díaz Sieiro, según confirmaron seis fuentes dentro del organismo tributario, del Tribunal Fiscal y del sector financiero durante meses.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

La casa segura del Journal

Desde este humilde blog he procurado durante los últimos dos años promover la comunicación con los lectores y con potenciales fuentes de información. Sin embargo, nada puede equipararse con esto, la "casa segura" (traducción literal de "Safe House":

¡Mamita querida, lo del Wall Street Journal sí que es alentar el envío de información!

Otros medios han generado páginas similares, incluidos New York Times y The Guardian. Pero desde Valijeros no arrugaré. Ergo, si querés contactarme, escribime a secretosdelavalija@gmail.com o en Twitter a @halconada o por teléfono al (+54-11) 4319-4408 o por Facebook en http://www.facebook.com/halconada

pd: el link al Journal, acá.

100.000 gracias

Jamás imaginé algo así.

Pero por lo visto, siempre hay un roto para un desconocido (¡Cuac!).

Quizá eso explique que este blog haya superado las 100.000 visitas según el contador Whos.Among.Us (el propio de Bogspot indica que va por las 120.000). Pero ya fuera de broma:

GRACIAS.

Espero que a por lo menos un o una visitante (venidos de cuatro continentes) le haya servido la información que subo. Si es así, el esfuerzo valió.


pd1: ¿los 10 países con más lectores? Argentina, Estados Unidos, México, Venezuela, España, Colombia, Perú, Canadá, Chile y Uruguay.
pd2: ¿los países más inesperados? Tailandia, Botswana, Sri Lanka, Rusia, Pakistán, Malasia, República Dominicana, Mozambique, Suecia y Nueva Zelanda.

90.000 T-cuchos

Aprovecho que este blog está por llegar a las 90.000 visitas según Whos.Amung.Us (y superó los 106.000 de acuerdo al contador de blogspot) para reiterar que:

TE ESCUCHO. O, mejor, T-cucho.

Quien lo desee, puede ubicarme por:

- Email: secretosdelavalija@gmail.com

- Facebook: facebook.com/halconada

- Twitter: @halconada

- Teléfono directo en la redacción: 4319-4408

- Línea directa de fax: 4319-1728

- Correo postal: calle Bouchard 557, piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CP 1106, República Argentina,

y, por supuesto,

- Este blog, con comentarios en cualquier post (que, si corresponde, publicaré y/o responderé).

GRACIAS a todos los que por estos y otros canales aportan datos y sugerencias para ahondar en los más diversos temas o iniciar nuevos trabajos. ¡Gracias!

Escribir con los pies

“Un blog original pero inentendible no cumple su función; y un blog con una gran pluma pero poca o nada de sustancia original es superfluo. El problema es cuando el bloguero escribe con los pies y encima los temas que escoge son aburridos o espinosos. En ese caso, como pasa con “Valijeros”, ¡sólo sobrevive de milagro!”.

Ésa fue una de mis respuestas para la entrevista de Silvana Pizzella y su “Blog de bloggers”, sobre mi blog, la corrupción, el lavado de activos y de los muchachos cargados con maletines repletos de dinero, los “valijeros”.

pd: el resto de la entrevista, acá.

60.000 + 8000 + 334 = vaya compromiso

La cuestión es numérica. Este blog llega a los 60.000 visitantes únicos y la cuenta en Twitter superó los 8000 seguidores.

La cuenta de Facebook va algo más retrasada, con 334 adherentes, aunque es muy jovata, por lo que hay que esperar un poco más para ver si toma vuelo.

Algo que no comprendo es por qué el contador formal de Blogger arroja mejores resultados que el de Whos.Amung.Us, con más de 67.000 visitas (más de 7100 en lo que va del mes), pero ignoro los motivos. Ya averiguaré cuando tenga tiempo.

En cualquier caso, el compromiso está ahí, para seguir adelante y aportar un poco más de información, contexto y sentido ante tanto marasmo de versiones, desinformación y la nada misma.

Espero lograrlo. Y mientras tanto, GRACIAS a tod@s.

"Un objetivo político" = opereta

A mediados de septiembre denunció el final de los tiempos. Seis semanas, y frente a un juez, aclaró que era una opereta. Lo que se dice, clavó los frenos, reculó y arrugó.

Así es el empresario Carlos Ávila, que se desdijo ante la Justicia de su denuncia (mediática) contra el presidente de la AFA, Julio Grondona, sobre supuestos valijeros, guita negra y manejos irregulares.

Más aún, Ávila aclaró que las imágenes registradas por una cámara oculta (que difundió el multimedios de Daniel Vila, el rival de Grondona hasta que el tufillo a opereta resultó insoportable) “no tienen ningún tipo de vinculación con los hechos que denunció”.

El juez de instrucción Jorge López le exigió “mayores precisiones” sobre sus acusaciones contra Grondona. ¿La respuesta del ex dueño de TyC, según quedó plasmado en el acta judicial? “Que no las tiene, que todo lo que sabe ya lo dijo y que no puede aportar ningún otro detalle o precisión de los hechos denunciados”.

Más aún, Ávila admitió que la cámara oculta “tenía un objetivo político” y que querían “hacerle barullo a Grondona”.

Peor aún, Avila aclaró además que cuando se habla de dinero durante la grabación, no se alude a pagos irregulares: “Cuando hablan de repartir dinero o ganancias, Grondona está haciendo alusión que cuando crearon la televisión satelital digitalizada, la mitad de las ganancias eran para la sociedad Torneos y Competencias y el restante 50 por ciento de las utilidades eran para la AFA, que en definitiva se estaba hablando sobre utilidades”.

Como diría Don Julio (que, por las dudas que algún alucinado sospeche algo: no me agrada, me parece lamentable que siga al frente de la AFA y creo que debería haberse ido a su casa hace ya laaaaaargos años): Todo pasa.

pd: y como diría mi abuelta (que en paz descanse), “te lo dije, m’hijito”. Porque el video, en efecto, apestaba (ver, acá).

Aquella valija Samsonite

Valijeros en su esencia pura.

Caso: coimas en el Senado.

Declarante: Mario Pontaquarto, ex secretario parlamentario del Senado.

“Yo fui con el auto porque tenía que cargar la plata. Gladys me entrega el dinero arriba, en la bóveda de la SIDE. Era una valija Samsonite, un maletín y una caja grande como de aceite Cocinero. Allí venían los cinco millones en fajos de 10.000 pesos y ladrillos de 100.000 pesos en sobres cerrados al vacío. O sea que eran ladrillos así, de este tamaño. Las fajas de papel que los rodeaban decían Banco de la Nación Argentina. Yo podía contar ladrillos pero no podía contar la plata porque los ladrillos estaban cerrados al vacío”.

Más de diez años después, la investigación se encamina (parece) al juicio oral. Pero al único que se llevaron preso es a seguro. Es decir, que cuando se trata del poder, todo está por verse. Si no, que lo diga Carlos Menem en la Causa Armas.

El ex presidente Fernando de la Rúa, el jefe de la SIDE, Fernando de Santibáñez, senadores peronistas y radicales, y unos cuantos más deberían desfilar por el banquillo. Habrá que verlo.

“Una vez dentro del departamento [del entonces senador Emilio Cantarero], él abre los maletines, la caja, cuenta todo y se queda con todo el dinero. Yo le dejé 4.300.000 porque Genoud [José, senador radical] me había dicho ‘separame 350.000 para mí y 350.000 para Flamarique [Alberto, ministro de Trabajo]. Y yo puse 700.000 en un bolso y al día siguiente, antes de irnos de viaje, se lo dejo en un despacho”.

Valijeros.

La leyenda continúa.

pd1: ¿A qué viene todo esto ahora? a) el juicio oral por las Coimas en el Senado comenzará el 22 de este mes ante el Tribunal Oral Federal N° 3; b) la Justicia unificó ese juicio oral junto a la acusación contra Pontaquarto por presunta malversación de caudales públicos (se habría quedado con $ 30.000 del Senado por viáticos).

Otro valijero - otros (casi) 500.000 euros

A veces pasa.

El apuro por armar las valijas, que dónde está el pasaporte, qué si guardé el cepillo de dientes, que qué me estaré olvidando, que al final a uno se le escapa lo importante. En este caso, declarar la importación de casi 500.000 euros.

El problema es, Vuestra Señoría, que lo guardé en un doble fondo.

Y que sólo me acordé cuando los muchachos de la Aduana se percataron de que aparecía algo raro en mi maleta.

Pero yo le explico, Vuestra Señoría.

Déjeme que le explique, Vuestra Señoría.

Vuestra Señoría, ¡por favor!

La crónica fría dirá, en cambio, que la Aduana “detuvo esta tarde a un ciudadano argentino residente en España, que intentó ingresar al país 439.400 euros que estaban ocultos en el doble fondo de su equipaje”.

La crónica informará, también, que el pasajero –cuyo nombre no trascendió– viajó solo, con un bolso y dos valijas medianas. Y que dijo “que compraría campos en nuestro país”.

Lo que no dirá es que el valijero –al fin y al cabo es eso– no explicó cómo compraría el campo con dinero en negro. ¿O lo iba a depositar en una cuenta bancaria? Y en ese caso, ¿cómo le explicaría al banco de donde sacó la tarasca? ¿O se la entregaría a un escribano y subfacturaría el valor de la compraventa?

Y en cualquier caso, de mediar un banco o escribano en esa supuesta compra, ¿cómo lidiarían con eso de los “reportes de operaciones sospechosas” (ROS) de lavado de dinero?

Y eso, claro, que en efecto fuera a comprar un campo.

pd1: me pregunto por qué a este valijero, con menos de 500.000 euros lo detuvieron, pero a Guido Alejandro Antonini Wilson y a todos sus acompañantes, incluido el entonces funcionario Claudio Uberti, los dejaron ir, previo café con medialunas…

pd2: ajeno ya a toda ironía: bien por la Aduana. Esta vez.

50.000 compromisos (y ningún depto)

Bueno, este blog superó las 50.000 visitas.

Lo curioso es que eso es según el contador de Who's.Among.Us (el que aparece en la columna de la derecha, fondo negro, números blancos), mientras que el control estadístico del propio Blogspot sostiene que ya supere los 54.100 visitantes. Vaya uno a saber por qué las diferencias entre ambos, ni me interesa saberlo. Lo relevante pasa por otro lado.

Espero continuar con este espacio por un tiempo más. No sé cuánto más. Lo resolveré sobre la marcha. Hay días en que me resulta una carga; otros en los que me resulta muy útil, sea para difundir algo muy específico que no entra en LA NACIÓN o para clarificar malinterpretaciones ajenas o confusiones propias. Mientras que sea útil para eso, este blog continuará activo.

Lo curioso es que comenzó como una herramienta para difundir mi libro "Los secretos de la valija", luego (obvio) también para el segundo, "Las coimas del gigante alemán", pero terminó por tomar su propio rumbo, hasta generarme una suerte de "compromiso" para difundir más info y noticias sobre ciertos temillas.

O sea, que gracias. Y a ver si llegamos a los 100.000 visitantes. (Y en ese caso, ¿vale una fiesta? ¿Y qué empresa la auspiciaría? Temo preguntar...).

pd: si pudiera cobrar un dólar por cada visitante, ya tendría mi departamentito. Una lástima... je, je, je...

Valijeros, la AFA y un video que apesta

Los valijeros no podían excluir a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Y así quedó grabado para la posteridad en una cámara oculta.

“Me acuerdo que vino con una valija", tiró Julio Grondona.

“Yo tengo hasta testigos de los tipos de las motos que iban a buscar la 'plata negra'. Se la llevaban y no sé a quién se la daban”, añadió.

El video es este:

La filtración se conoció el lunes, de la mano del creador de Torneos y Competencias (TyC) y ex socio del Grupo Clarín y de la AFA, Carlos Ávila, quien afirmó haber encontrado datos de supuestas cuentas bancarias en el exterior por US$ 30 millones de Grondona, sus hijos y un colaborador fallecido. En el Credit Suisse y otros “bancos pequeños” en Ginebra, Suiza.

La cuestión resulta interesante, sin duda. Pero también tiene mucho de opereta. Entre otros motivos porque:

1. Se utilizó una cámara oculta (y la Justicia ya dejó clara su visión restrictiva sobre su validez y sus potenciales abusos y ni qué decir manipulaciones);
2. Ávila detalló que lo grabó en “diciembre” a Grondona. Pero no precisó en qué año ni mucho menos por qué lo difundió ahora (y que sea para fastidiar la de todos modos inevitable re-re-re-re-re-re-re-re-elección de “Don Julio" en la AFA parece poca cosa);
3. El abogado contratado por Ávila es Mariano Cúneo Libarona. Y si él está metido en el medio, bueno…
4. Los periodistas ultra-mega-archi-hiper-oficialistas sólo repudian al Grupo Clarín (cuyos máximos ejecutivos habrían sido los valijeros), el ex socio de Grondona para la televisación, pero omiten que ahora Don Julio es socio del Gobierno (Fútbol para Todos).
5. Según el propio Grondona, las valijas se repartieron hace unos 20 años. Ergo, está todo recontraprescripto (a diferencia de los funcionarios públicos, para quienes la prescripción se suspende hasta que abandonan sus cargos).

En suma, el video es picante y valioso (y ojalá que la Justicia investigue las afirmaciones allí expuestas), pero tiene también un hedor a opereta que apesta. Una lástima. Grondona hace muuuuuuchos años que debió irse a su casa. Porque como dice su legendario anillo, "Todo pasa". Incluso él.

pd: consulté a un camarista federal. En el caso de Grondona, me aclaró, la única forma de evitar el planteo de prescripción penal sería probar que cometió otros delitos posteriores al supuesto cobro de aquellas valijas (y siempre y cuando el plazo de prescripción de esos nuevos delitos no se haya cumplido).

Año nuevo, libro nuevo

Arranquemos pues con el 2011.

Estoy como los presos, contando los días que restan para iniciar mis vacaciones, pero ya falta poco para ingresar a la clandestinidad por un par de semanas.

Mientras tanto, les anticipo que preparo otro libro, también con Editorial Planeta, que vería la luz durante el primer semestre de este año.

También se centra en un caso de corrupción, aunque más amplio y complejo que el expuesto en "Los secretos de la valija".

Con lo cual me surge una duda: no sé si debo armar otro blog, distinto de "Valijeros", con la excusa del libro que se viene o incorporar todo el material (cajas de documentación y más de 30 megas) a esta página.

Las ventajas de sumar el nuevo broli son obvias: expandiría el blog, que se enriquecería. El riesgo también es obvio: generar un pastiche.

¿Comentarios y sugerencias?

Nuestro espejo nigeriano

No estamos solos, podríamos decir, en esto de las valijas repletas de dólares.

Las últimas noticias que llegan desde Nigeria indican que nuestro buen amigo Adeyanju Bodunde se declaró culpable de seis cargos distintos y empezó a cantar cual pajarito tras una muy cordial conversación con la policía local [nota al margen: si la Bonaerense es brava, no quiero ni imaginarme lo que pueden ser los sargentos y cabos de la Nigeriana…].

El señor Bodunde detalló que, como “asistente especial” del otrora presidente Olusegun Obasanjo [imagen de la derecha], participó de lleno en un escándalo de corrupción por US$ 180 millones con la multinacional Halliburton [¿les suena? ¿no? ¿quizá si lo asocian al ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney?].

El eficiente “asistente especial” del Presidente admitió que cobró dinero negro en tres cuotas: 2 millones, 1 millón y otro millón. Total: US$ 5 millones. ¿Método de pago? Valijas, por supuesto.

Por las dudas, Bodunde aclaró que no sólo él recibió los dólares para sostener al partido político y, obvio, las campañas electorales. También el entonces ministro de Integración y Cooperación, quien no es otro que nuestro muy conocido Alhaji Lawan Batagarawa.

Pero no me quiero ir por las ramas. El “arrepentido” declaró: “El monto total puede estar en alrededor de 4 a 6 millones de dólares en 2 o 3 cuotas en un maletín. Todo lo que se recolectó se entregó al partido”. ¿Canal para los fondos? La firma Julius Berger Nigeria Limited, Julios Berger. ¿Contraparte? El alemán Mark George. ¿Dónde? En el hotel Nicon (Hilton).

Lo interesante: el teutón George confirmó la historia. Verificó que se movieron US$ 5 millones. Ejemplo: “Empaqué US$ 1 millón en una maleta, conduje hasta el Hotel Milton, fui hasta la habitación del señor Obaseki [otro protagonista de la historia] y me encontré con él y otro representante del Partido, que me dijeron que era el señor Bodunde. Entregué la maleta. Creo que mencioné el monto que contenía y me fui. Este procedimiento lo ejecuté yo mismo tres veces”.

Es decir, algo parecido al “caso Antonini” y a otros ejemplos locales menos conocidos. Pero con dos diferencias: en Nigeria sí llegaron a entregar el dinero (al menos mostraron cierta "eficiencia para el delito" y acá no; y allá comienzan a dictarse condenas; acá…

pd: más datos, acá.

Una historia que se repite...

Y sí... tampoco vamos a creer que ellos iban a ser los únicos, ni tampoco los últimos...

Dice el cable de noticias:

"Herman Solórzano, un residente de Miami de 58 años de edad y su hijo ingresaban de contrabando regularmente 100.000 dólares por vez en maletas en aviones de Puerto Rico a Miami. El dinero fue depositado entonces en bancos o transferido a otras personas".

Cualquier semejanza con el caso Antonini es mera coincidencia...

pd: más información, acá y acá.