Siemens - los primeros 17 procesados

Y un buen día, llegaron los primeros 17 procesamientos por las coimas del "caso Siemens". Claro que se trata recién del primer paso. Pero es un paso. Porque ahora tiraron las redes sobre quienes pagaron las coimas o participaron en el arreglo de la licitación. Pero falta quiénes cobraron la tarasca. Paso a paso, pues. ¿La noticia? Es esta:

El juez federal Ariel Lijo procesó a 17 personas por el presunto pago de sobornos a funcionarios de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa para que la multinacional alemana Siemens se quedara con un multimillonario negocio de la confección de pasaportes y DNI.

Los procesamientos, sin prisión preventiva, pero con embargos por $ 500 millones, alcanzan a ejecutivos de Siemens y de Itrón -una firma que era rival del Grupo Macri con la que después llegó a un supuesto acuerdo ilícito-, y a tres de los presuntos intermediarios en el pago de coimas.

Entre los nueve ejecutivos de la multinacional que fueron procesados está uno de sus máximos responsables a nivel mundial durante los 90, Uriel Sharef, y dos ex presidentes de su filial argentina, Luis Schirado y Matthias Kleinhempel.

Los procesamientos también alcanzan a los alemanes Ulrich Bock -autor del memorándum con las iniciales de cada funcionario que cobró y cuánto percibió, y que LA NACION reveló en 2011-, Eberhard Reichert, Ernst Brechtel y Bernd Regendantz. Y a los argentinos Andrés Truppel -ex responsable financiero de la filial- y José Alberto Ares.

Lijo también procesó a cinco ejecutivos de Itron, una firma del grupo Macri (Socma) "que fue incluida [por Siemens] en el proyecto a cambio de no impugnar la decisión estatal de contratar" a la multinacional, según el magistrado. Son Antonio Solsona, Guillermo Andrés Romero, Orlando Salvestrini, Luis Cudmani y Federico Rossi Beguy.

Los restantes tres procesados, en tanto, habrían actuado como "intermediarios" entre Siemens y los funcionarios para el pago de esos sobornos mediante "contratos ficticios por servicios que jamás" existieron. Son Carlos Francisco Soriano, Miguel Ángel Czysch y José Antonio David, todos ellos vinculados a Carlos Sergi, un lobbista y miembro del directorio de Siemens que fue declarado inimputable por el juez Lijo por una severa enfermedad mental.

Por el contrario, Lijo también dictó el sobreseimiento de cinco imputados: Aldo Carreras, Juan Carlos Denicolay, Rubén Slame, Claudia Maskin y Daniel Alberto Domínguez.

pd: la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá; sobre el caso en general, acá, acá y acá; sobre el libro que escribí al respecto, acá.

Dos que arrugaron

Mañana, ComunicaRSE y Siemens Argentina llevarán a cabo el encuentro “Diálogos sobre Responsabilidad Social Empresaria en la promoción de la Ética y la Transparencia”.

Hasta ahí vamos bien.

Según se informó en la gacetilla oficial, el foro “tiene como objetivo reunir autoridades gubernamentales, representantes del sector privado, Gobierno, organismos internacionales, academia y sociedad civil para debatir acerca de la necesidad de fortalecer el trabajo intersectorial en materia de iniciativas voluntarias en pos de la promoción de la transparencia y la ética”.

Aunque con una oración demasiado larga, hasta ahí continuó bien.

Y remató: “Se trata de poner la agenda de la trasnsparencia en el centro de la estrategia de RSE”, es decir, de la responsabilidad social empresaria.

Lo que la gacetilla oficial omitió es:

1. Que en el primer panel participará Matthias Kleinhempel, en su rol de “director del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE de la Universidad Austral”, sin aclarar que fue el último CEO de Siemens que participó en el pago de fondos negros por el Proyecto DNI (ver, entre otros, acá y acá y acá); y
2. Que en ese primer panel también iba a participar un representante de Poder Ciudadano, que en un principio sería su director ejecutivo, Hernán Charosky, y luego pasó a ser Enrique Piñeyro, quien además de Premio Kónex es miembro del Consejo de Administración de la fundación. Pero lo "desinvitaron".

Los organizadores, al parecer, adujeron que querían un panel “técnico”. En la práctica, quisieron evitar eventuales discusiones. En particular, porque el perfil de Piñeyro es de alto voltaje. Es decir, que no se calla nada. Es decir, que era MUY probable que le cantara las 40 a Kleinhempel y a Siemens.

Una lástima. Porque el evento incluirá gente de primer nivel, pero omitirá un sinceramiento que sería muy interesante y que podría abrir las puertas a un diálogo franco sobre ética corporativa, corrupción, hipocresía y mucho más...

pd: la gacetilla “oficial”, acá; la primera gacetilla, con Poder Ciudadano, acá.

Kleinhempel, dentro del corralito judicial

El ex CEO de Siemens Argentina, Matthias Kleinhempel, continuará imputado en la investigación sobre el supuesto pago de sobornos para adjudicarse y mantener el llamado “Proyecto DNI”.

Así lo resolvió la Cámara Federal porteña, tras rechazar el planteo del ejecutivo alemán, cuya defensa había presentado una certificación de la Justicia germana donde se lo desvinculaba de la pesquisa que se lleva adelante en ese país por eventuales perjuicios patrimoniales causados a la multinacional.

Los integrantes de la Sala II de la Cámara, Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, confirmaron de ese modo la decisión del juez federal, Ariel Lijo, quien había denegado la petición y lo mantuvo dentro del corralito judicial tras concluir que "la prueba documental" presentada "no es idónea para acreditar el extremo que se pretende".

Lijo argumentó que "la investigación llevada a cabo por la Justicia alemana no agotó el tratamiento jurídico penal del comportamiento imputado al ex ejecutivo de Siemens SA, la que habría comprendido sólo las implicancias que éste tuvo en el extranjero", en tanto que aún queda "pendiente de juzgamiento los efectos de la acción de Kleinhmpel en nuestro país".

Kleinhempel, quien se retiró años atrás de Siemens y es uno de los protagonistas (aunque secundario) de mi libro "Las coimas del gigante alemán", dirige el Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE Business School de la Universidad Austral (ver, acá).

"Make profit"

El 7 de enero de 2004, el CEO de Siemens Argentina, Matthias Kleinhempel, llamó a Munich. Cuando cortó con el ejecutivo de SBS, Bernd Regendantz [foto], le envió un fax con 9 hojas adjuntas, una breve explicación y copias de todas las facturas truchas necesarias para destrabarle los pagos al lobbista todoterreno Carlos Sergi.

Todo ese material, sin embargo, debió someterse a un código encriptado de trabajo basado en dos palabras -“generar ganancias”-, pero redactadas en inglés -“Make Profit”-, en las que a cada letra se le asignó un número correlativo. Así, si un ejecutivo le pedía a los cajeros en Munich que archivaran un contrato en el “legajo APP”, la “A” significaba “2” y cada “P” un “5”. De ese modo, lo que el informante en verdad indicaba a la sede central por medio de un email, un memorando o apenas un Post-It era que la coima a abonar por ese contrato era del 2,55 por ciento.

Simple y brutal.

Y pensar que acá te cobran legajos MP o incluso llegan a AT, pero sin insertar comas para decimales…

pd: más datos, en el libro.

Herr Kirchner en Munich

Con más de 100 años en el país, Siemens afrontó una de sus peores etapas en la Argentina entre 2002 y 2003 (y eso que sobrellevó unas cuaaaantas...), durante el epílogo de la presidencia de Eduardo Duhalde, cuando dio por perdido el Proyecto DNI y demandó al Estado ante el CIADI por más de US$ 600 millones.

El reacercamiento comenzó luego, con el patagónico Néstor Kirchner ya en la Casa Rosada. Y del lado germano los interlocutores fueron los mismos de siempre, liderados por el vicepresidente de Siemens a nivel mundial, Uriel Sharef (el mismo que procesó la semana pasada la Fiscalía de Munich, acusado de liderar el lado clandestino del Proyecto DNI).

El primer gran paso fue la visita de Kirchner a la planta de Siemens en octubre de 2004. Fue para una recorrida formal y un discurso público junto al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y al legendario pingüino inflable.

El segundo paso ocurrió seis meses después, el martes 12 de abril de 2005, en el hotel Regent de Munich. De un lado, Kirchner y De Vido; del otro [foto arriba], Sharef y el CEO de Siemens Argentina, Matthias Kleinhempel (el mismo que, como conté en un mail anterior y por orden de Sharef, gestionó un pago indebido para Carlos Sergi por US$ 4,7 millones que dibujaron con facturas truchas).

Hablaron sobre la central Atucha II, futuras licitaciones, proyectos en carpeta y el reclamo ante el CIADI. “Sería bueno si esto se termina”, planteó Kirchner, con su clásico saco cruzado desabotonado.

Para octubre de 2006, y previa negociación de los detalles con De Vido, la relación bilateral quedó más que encarrilada. La floreciente Electroingeniería se sumó a Atucha II y Siemens ganó la polémica licitación (que derivó en una denuncia penal, luego archivada) para construir las centrales termoeléctricas “Timbúes” y “Manuel Belgrano” por más de US$ 1100 millones. Es decir, un monto similar al que, en su máximo esplendor, debió abarcar el Proyecto DNI.

Business are business...

pd: más datos sobre aquel encuentro en Munich, acá, acá y acá.

La cumbre secreta de Sergi y Sharef

La Fiscalía de Munich confirmó el qué, pero no detalló quién.

Así podrían resumirse las últimas novedades que llegan desde Alemania.

Al decir de las agencias de noticias AP y Reuters, un ex director de la multinacional Siemens AG fue acusado de abuso de confianza por el presunto pago de sobornos para que le adjudicaran a la compañía un proyecto en Argentina. Y se encamina a afrontar un juicio oral.

El comunicado que emitió la Fiscalía detalló que el ejecutivo, del que no informó su nombre, fue miembro del directorio mundial de Siemens entre el 2000 y el 2007, y que como tal fue el máximo responsable de los negocios en América.

Eso e identificar a Uriel Jonathan Sharef [foto] por su nombre es lo mismo.

Según la Fiscalía de Munich, Siemens consiguió un proyecto en Argentina para producir los documentos de identidad y pasaportes y que, aun cuando el contrato se rescindió en 2001, se pagaron sobornos por al menos US$ 27 millones a representantes del Gobierno a través de intermediarios (es decir, Carlos Sergi).

La Fiscalía detalló, además, que el ejecutivo [Sharef] y un emisario del Gobierno [Sergi] mantuvieron una reunión personal que se realizó en Munich, en noviembre de 2003, donde acordaron el desembolso de otros US$ 4,7 millones que serían justificados por medio de contratos falsos.

¿En qué me apoyo para identificar a Sharef y a Sergi como los protagonistas de esa cumbre secreta? Entre otros, en las respuestas del propio Sharef al ser interrogado en Munich (cuya copia tengo tras viajar a Alemania), en el testimonio de otro ejecutivo de Siemens (del doctor Peter Gnam, cuya copia también tengo) y en un índice cronológico de los investigadores germanos (cuya copia también tengo).

De esos tres documentos surge que:

- Según Sharef, a pedido del entonces CEO de Siemens Argentina, Matthias Kleinhempel, se reunió “con Sergi, en noviembre de 2003, aquí en Munich, en un hotel o en [su] oficina”; que en ese momento Sergi se presentó por su cuenta, sin invocar a la sociedad pantalla MFast; y que Sergi le reclamó dinero. “Le comuniqué que podía presentar un cálculo de sus gastos a Kleinhempel que se lo pasaría a SBS [otra rama de Siemens], que luego tendría que verificarlos”.

-Según Sharef, le planteó además a Sergi que “sus reclamos tendrían que terminar”. Y que a cambio, el lobbista le “comunicó el monto exacto, que lo había calculado en 4,7 millones de dólares”.

Kleinhempel, vale aclarar, da otra versión sobre lo ocurrido y que él no le pidió nada a Sharef, sino que por lo contrario, su entonces jefe le ordenó que se encargara de conseguir las facturas apócrifas que permitieran justificar/tapar la salida de US$ 4,7 millones de los balances oficiales de la compañía.

Pero eso será material para otro blog. Y, en rigor, ya es parte del libro.

Ergo…

Más datos, en “Las coimas del gigante alemán”.

Sharef, estás nominado

Uriel Jonathan Sharef, el ejecutivo de más alto rango dentro de Siemens a nivel mundial involucrado en las coimas del Proyecto DNI, quedó a un paso de afrontar un juicio oral, que podría abrirse a fines de este año.

Según reportó el diario Sueddeutsche Zeitung, la Fiscalía de la ciudad de Múnich tiene lista una demanda contra Sharef [en la foto, el ejecutivo a la derecha], una información que una vocera de la propia Fiscalía optó por no comentar.

Según el Zeitung, donde trabaja uno de los mejores periodistas de investigación de Europa, Klaus Ott (a quien conozco y me ayudó en mi libro, pero ni a palos puedo decir que es mi amigo, me queda grande el mote), Sharef es acusado de haber estado involucrado en el sistema de cajas negras y pagos de soborno para conseguir o acelerar contratos en el Sudamérica.

Entre los receptores de los sobornos, el Zeitung alude a ministros y subsecretarios del gobierno del presidente Carlos Menem para un contrato de fabricación de documentos de identidad digitalizados. Es decir, tal y como revelé en el libro (suena algo pedante escribir algo así, ¡pero después de tres años de investigación una buena tengo que tener!).

Sharef, un israelí nacionalizado alemán que trabajó casi 40 años para Siemens, aún sostiene que no cometió nada ilegal. En la causa por el contrato en Argentina dijo que "con seguridad" nunca había dado instrucciones para efectuar pagos con excepción de los casos en el caso de que tuvieran una base legal "limpia".

De los documentos y testimonios recopilados para el libro en la Argentina, Alemania y Suiza, entre otros países, sin embargo, surge otra imagen de Sharef. Tanto, que quizá deba explicar las órdenes que le dio a dos ejecutivos de Siemens en Buenos Aires (Andrés Truppel y Matthias Kleinhempel, en la foto, el de la izquierda) para completar los pagos negros por millones de dólares a determinados personajes, a través del intermediario Carlos Sergi. Y de cómo fue él, también, quien lideró la reconstrucción de los vínculos (y los negocios) con la Argentina en los tiempos de los Kirchner.

Según el Zeitung, por último, los resultados de las investigaciones de una comisión especial de la policía criminal de Baviera llenan muchas carpetas (doy fé, yo tengo papeles por más de un metro de altura, tras mi paso por Munich).

pd: el link a la nota del Sueddeutsche Zeitung (en alemán), acá; algunos datos en español de una agencia internacional, acá; y más datos sobre las aventuras de Sharef, en el libro.

Una foto, qué foto

Una foto, a veces, dice mucho.

El primero desde la izquierda, Matthias Kleinhempel, fue el último CEO de Siemens Argentina que debió bailar con la parte oscura del “Proyecto DNI”. Se encargó de los detalles para pagar los últimos US$ 4,7 millones. Hoy da clases de ética corporativa y es director del Centro de Gobernabilidad y Transparencia en el IAE de la Universidad Austral.

El personaje del centro es ya bien conocido. Ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, canciller en las sombras para Venezuela, al decir de empresarios y funcionarios venezolanos. Así también lo definió el máximo referente para las Américas de las administraciones Bush y Obama, Tom Shannon. En los cables de Wikileaks lo calificó como el canciller “de facto” para Venezuela, Bolivia y Ecuador.

El de la derecha es Uriel Sharef, vicepresidente de Siemens a nivel mundial, miembro de su directorio central, el “Vorstand”, y responsable de la multinacional para las Américas. En la práctica, el jefe máximo de la operatoria negra de Siemens en el “Proyecto DNI”.

Según surge de documentos internos de Siemens y los testimonios de varios de sus ex subordinados, Sharef fue el responsable último de las coimas, del encubrimiento posterior y de todas las negociaciones espúreas. Despedido de la compañía tras la purga –además de forzado a pagar una multa millonaria-, a fines de este año podría afrontar un juicio oral en Munich.

Los tres se reunieron múltiples veces. En la Argentina y en Alemania. Por ejemplo, para una reunión con el presidente Néstor Kirchner; también, para la gira electoral de Cristina Fernández de Kirchner en 2007. Y también fueron los tres encargados de restablecer los vínculos entre Siemens y la Argentina tras la caída del Proyecto DNI y la demanda de la compañía contra el país, ante el CIADI, por más de US$ 400 millones.

Siemens jamás recuperó el contrato por los DNI. Pero entre los tres lograron algo mejor: restablecieron el vínculo a través de otros contratos, por la misma cantidad de dinero, en obras públicas. Timbúes y San Lorenzo lo ejemplifican. Y lo que señala Sharef en la foto es una de las turbinas que compró De Vido.

pd: más datos, en el libro.