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lunes, 28 de marzo de 2011

De agentes encubiertos y drogones

Una joyita más para el tesoro K.

Ahora fue el turno del diputado nacional y “cerebro” de muchas iniciativas del oficialismo (en especial en el Poder Judicial/Consejo de la Magistratura), Carlos Kunkel, quien afirmó que Guido Alejandro Antonini Wilson era o es un “agente protegido del FBI” al que “mandaron a contrabandear dólares” a la Argentina.

Según Kunkel, Estados Unidos mandó al empresario con los US$ 800.000, pero "luego se escapó a los Estados Unidos y cuando pedimos la extradición dijeron que no, porque es un agente del FBI encubierto".

El legislador aportó su granito a la teoría conspirativa internacional al referirse al nuevo cruce diplomático entre la Argentina y Estados Unidos por el avión militar decomisado el 10 de febrero. Según el legislador, "fue una operación de contrabando que les salió mal y nosotros lo encontramos”.

En una demostración singular de su precisión retórica y la delicadeza con la que un diputado de la Nación (además de interlocutor de la embajada de Estados Unidos, según surge de Wikileaks), Kunkel aportó su hipótesis sobre el último incidente: “No sé si las drogas las traían porque son drogadictos o para dárselas a algunos de sus amigos de acá".

pd: sus declaraciones, acá y acá.

lunes, 21 de febrero de 2011

Precisiones aduaneras (¡O Tiririca!)

Avión gringo.

Operativo de Aduana, la Policía de Seguridad Aeroporturaria (PSA) y otras fuerzas.

Los agentes encuentran algo que no estaba declarado.

Ergo, debe abrirse un sumario. Con dos opciones: delito o infracción aduanera.

Si, luego, un jefe de la Aduana declara ante la Justicia que no radicaron una denuncia penal porque no se trataba de un delito, pues entonces queda la otra opción: una infracción.

Ergo, lo mismo que ocurrió en el caso de Guido Alejandro Antonini Wilson y la maleta que es (o no es) suya por casi US$ 800.000.

En aquel caso, si Antonini Wilson se presentaba ante la Aduana y pagaba una multa por el 50% del valor, se llevaba la maleta con el resto de dinero.

Y como no lo hizo, la maleta (y el dinero) siguen bajo custodia a la espera de que alguien la quiera como propia y se presente a retirarla.

Dado aquel antecedente (incómodo para el Gobierno), ¿por qué tanto énfasis ahora para sostener que lo decomisado en el avión sí puede ser destruido?

O como me escribió un experto que me ayudó en unas cuantas investigaciones vinculadas al mundo aduanero, donde conoce a medio mundo (y el otro medio lo conoce a él).

“Los medios de transporte de guerra extranjeros (y el avión de EE.UU. lo es) tienen un régimen especial en el Código Aduanero cuando ingresan a nuestro país que está sujeto a la reciprocidad de tratamiento (v. ap. 2 art. 472). En ese caso la descarga de los pertrechos puede realizarse sin permiso ni requisito aduanero alguno (art. 473), comunicando previamente al servicio aduanero (art. 475)”.

“Hasta aquí cabe la pregunta a la DGA: ¿Hay reciprocidad de tratamiento con EE. UU. y si la hay por qué no se actuó en consecuencia?”.

“De todos modos, si no se diera este régimen especial, existe otro régimen para el arribo de la mercadería por vía aérea que obliga a presentar a la llegada del la aeronave los manifiestos originales de la carga (v. art. 160) y cuando al concluir la descarga resulta mercadería no declarada se puede justificar las diferencias sin problemas dentro del plazo de 24 hs. y de acuerdo a la reglamentación (art. 163 C.A. y 22 del decreto 1001/82)”.

“De no darse las condiciones establecidas para los distintos regímenes se daría una infracción aduanera muy común cuando hay errores en la declaración general de la carga, incluso la gente que representó a la aeronave (se supone un agente de transporte), si no se daba la aplicación del régimen para transporte de guerra, pudo antes que el servicio aduanero tomara conocimiento del error presentarse espontáneamente y pagar la multa (v. art. 917), sin necesidad de proceder a la apertura de un sumario”.

“Una vez que el servicio aduanero toma conocimiento de las diferencias, entonces sí formaliza un sumario y, en este caso, se debe pagar la multa correspondiente y permitir al ‘dueño’ de la mercadería disponer de ella. Obviamente si el ‘dueño’ nunca reclama la mercadería el Estado puede disponer de ella, incluso para su destrucción”.

“Como verás, por el desconocimiento de las normas o un mal asesoramiento, los ministros están hablando sin sentido y la bola de nieve sigue creciendo. Además, desde EE.UU. se reclama la mercadería. Pues bien, si lo hacen formalmente a través de la Mesa de Entradas de la DGA, pagarán la multa y se la tendrán que devolver, sí o sí”.

“La verdad, el tratamiento de los funcionarios argentinos sobre este tema hace que la equivocación del payaso Tiririca al votar en Brasil parezca una nimiedad. En este caso bien se podría decir que Aníbal Fernández, Héctor Timerman y Nilda Garré serían Tiriricas ilustrados”.

Aclarados los puntos aduaneros, pues, continuemos con la confusión bilateral.

viernes, 14 de mayo de 2010

Barco salvador

"Me dijo que el dinero no era de él".

La frase la lanzó el abogado y empresario venezolano Norberto Barcos, al rememorar ante la Justicia argentina las primeras horas que siguieron al decomiso de la valija con US$ 790.550, cuando el escándalo hemisférico todavía no había estallado (faltaban 48 horas), y Guido Alejandro Antonini Wilson le envió un mensaje de texto con un pedido desesperado para verlo.

Amigos desde la infancia, Barcos fue el primero que escuchó la versión completa de Antonini sobre el viaje, el maletinazo y la redacción del acta. Y convalidó así el testimonio anterior de un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Marcelo Veloz, que declaró ante la Justicia que escuchó exclamar al "gordo", en pleno Aeroparque, que la valija no era suya, aún cuando el acta de decomiso expuso lo contrario.


Si las paredes de este hotel pudieran hablar. Allí se encontraron Antonini y Barcos.

Ese primer encuentro entre Antonini y Barcos ocurrió el sábado 4 de agosto de 2007, en el Sofitel de Buenos Aires. Y volvieron a verse el lunes 6, poco antes de las 18, otra vez en el hotel. Barcos le planteó que si se trataba de una infracción aduanera podía ir a recoger la mitad del dinero. Pero eso, claro, implicaba asumir el dinero como propio de manera definitiva.

Antonini se negó. Si la plata no era suya, argumentó, no la iba a retirar. Minutos después, el encuentro entre ambos terminó porque un chofer vino a buscar al supuesto “valijero”. Poco después, Antonini ingresó a la Casa Rosada para asistir a un acto oficial que protagonizaron los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez.


Ante el juez en lo Penal Económico Daniel Petrone, la fiscal María Luz Rivas Diez y Diego Pirota, abogado defensor del entonces funcionario Claudio Uberti, Barcos reconoció otro dato singular que salió a la luz durante el juicio que se celebró en la Corte Federal en Miami: que el entonces socio, amigo y compadre de Antonini, Franklin Durán (preso ahora en Estados Unidos por actuar como agente encubierto de Venezuela), le pidió el nombre y teléfono del abogado argentino que asumiría la defensa del "valijero".

pd: más datos, acá y acá.

miércoles, 4 de noviembre de 2009

Chau Saín

Marcelo Saín fue, hasta ayer, el inter-ventor de la Policía Seguridad Aeropor-tuaria (PSA). Como tal, era el jefe último de María de Luján Telpuk, la muchacha que detectó la valija con US$ 790.550 en su interior, la ya legendaria madrugada del decomiso.

Ergo, Saín era el responsable de la fuerza que generó el escándalo que con el correr de las horas, días, semanas y meses se convirtió en "el caso Antonini", uno de los mayores dolores de cabeza de los Kirchner en estos seis años y medio que llevan en el poder.

Ergo, Saín debió soportar que el entonces presidente Néstor Kirchner no volviera a dirigirle la palabra. Más grave, que el Presidente de la República Argentina sospechara que él, funcionario argentino, trabajara o hubiera hecho un "favor" a los servicios de inteligencia norteamericanos.

Tan aislado quedó el interventor de la PSA, que en mayo de este año deslizó una frase incendiaria. Fue durante un congreso latinoamericano sobre seguridad aduanera que organizó el Senado.

Tras repasar las múltiples dificultades que debió afrontar durante estos últimos dos años, Saín afirmó: "No quiero creer que hayamos encontrado alguna maleta que no teníamos que encontrar".

Mas claro, echale agua.

pd1: anoche llamé a su gente de la PSA. Ellos remarcaron que Saín se marcha como ya tenía planeado desde hace un año. Y que quien lo reemplaza es su segundo en la fuerza. Que esperan que todo continúe como hasta ahora. Saín se va, dicen, por "agotamiento" y que vuelve a su cátedra universitaria...

pd2: los diarios hablan de diferencias con el ministro de Justicia, Julio Alak, de "tarea terminada", de... pero él, esta vez, optó por el silencio público.

pd3: hay quienes lo quieren y quienes lo resisten. Pero si algo caracteriza a Saín (hasta anoche, que optó por el silencio) es que dice lo que piensa de frente y no se calla NA-DA. Algo muy, muy inusual entre los funcionarios públicos. Esa rara virtud se va a extrañar. Chau, Saín.

miércoles, 28 de octubre de 2009

Hola, ¿De Vido? Tenemos un asuntillo...

Hasta ahora, uno de los ejes centrales de la defensa de Claudio Uberti era que se fue a su casa a dormir tras retirarse del Aeroparque. HASTA AHORA. Esto es lo que publicamos ayer en LA NACION (en http://www.lanacion.com.ar/1191153).


Aclaración: en cuanto a Julio de Vido, se mantuvo en SILENCIO absoluto. Antes y DESPUES de que publicamos la nota junto a mi colega Gabriel Sued:

MAS LLAMADAS COMPLICAN A UBERTI

Utilizó otro teléfono para hablar con su chofer en Aeroparque; hubo 18 contactos con De Vido, que se ignoraban

Durante la larga madrugada en que la Aduana contó los 800.000 dólares que acababa de decomisarle al empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, el funcionario kirchnerista Claudio Uberti no pudo dormir, según surge de nuevos registros telefónicos obrantes en el expediente judicial. Minuto tras minuto, quien era conocido como el "embajador virtual" de la Argentina en Venezuela monitoreó lo que ocurrió en Aeroparque.

Los nuevos registros de llamadas a las que accedió La Nacion ofrecen una historia distinta de la hasta ahora conocida o de la que relató Uberti al declarar en Tribunales. Una historia que se complica más aún a partir de un informe reservado del Ministerio de Planificación Federal, que detalla un teléfono que hasta ahora se ignoraba, que pertenecía al jefe máximo de esa cartera, Julio De Vido, lo que también verificó La Nacion.

Desde su piso en Avenida del Libertador al 3500 y con el teléfono de su esposa, Patricia Mónica Palacios, Uberti se comunicó más de diez veces con Walter Celi, su chofer de mayor confianza en el Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) y que, por orden de su jefe, esa madrugada se quedó a esperar a Antonini.

Las llamadas con el celular de su mujer, desconocidas hasta ahora, se sucedieron entre las 3.30 y las 8.30 del sábado 4 de agosto de 2007 según detallaron a La Nacion fuentes de la causa. Es decir, las cinco horas que insumió el decomiso y recuento del dinero, la firma del acta y el traslado de Antonini y su joven acompañante, Daniel Uzcátegui, hasta el hotel Sofitel de la calle Arroyo.

Las revelaciones no concluyen allí. Porque un breve "memo" del Ministerio de Planificación Federal (clave S01:0121836/2008) deja constancia de que un teléfono que figura a nombre de un desconocido "Luis Tobaré Artigas", con un documento de identidad falso, en realidad fue utilizado por De Vido.

Entre ambos funcionarios se registraron 18 llamadas ese día, y otras 32 llamadas a lo largo de los que siguieron, tal como verificó La Nacion. Pero según declaró Uberti ante la Justicia, él sólo le informó el lunes a De Vido sobre el incidente del Aeroparque. Y calló sobre "Tobaré Artigas": no dijo que, en realidad, ese teléfono era utilizado por el ministro.

También ante el juez en lo penal económico Daniel Petrone, su chofer Celi testificó que debió quedarse en el Aeroparque a la espera de Antonini por orden de su jefe. Uberti, según declaró el chofer, le explicó que uno de los pasajeros había tenido problemas con el equipaje, según detallaron fuentes con acceso al expediente.

Las lagunas del acusado

Esa declaración de Celi permitió verificar dos incongruencias. La primera, que Uberti mintió ?o al menos se equivocó? cuando declaró que esa noche del 4 de agosto lo había llevado a su casa su chofer de siempre.

Esa contradicción ya había quedado en evidencia con el testimonio de Eduardo Ricci, otro de los choferes, que dijo que él había dejado a Uberti y a su secretaria, Victoria Bereziuk, en sus respectivos domicilios.

La segunda contradicción que salió a la luz con la declaración de Celi es que Uberti decidió poner un auto oficial a disposición de Antonini incluso después de que se descubriera que había intentado ingresar en el país una valija con 800.000 dólares sin declarar. Y de ese modo, según la versión del funcionario, que lo sorprendió en su buena fe. Aun así, le dejó un auto con su chofer.

Ahora se sabe, además, que, lejos de dormir despreocupado por lo ocurrido en la Terminal Sur, se mantuvo despierto e informado sobre lo que ocurría con Antonini y Uzcátegui por aquellas horas.

Hasta ahora, los registros del teléfono celular de Uberti mostraban una laguna de entre 4 y 5 horas en las que no hubo llamadas entrantes y salientes. Eso reforzó su defensa: tan ajeno a la valija estaba el funcionario que se marchó a su casa, descansó hasta una hora prudencial y sólo a las 7.57 llamó al secretario privado del entonces presidente Néstor Kirchner. Y como dio apagado, llamó al conmutador de la quinta de Olivos. Con cada llamada, además, Uberti se encontraba más cerca de la residencia, según corroboró La Nacion, al cotejar las antenas de telefonía celular que las posibilitaron.

Sin embargo, los registros telefónicos del celular de su mujer dan cuenta de otra historia, distinta de la oficial. Lejos de dormir, Uberti se mantuvo informado de lo que ocurría en el Aeroparque, mientras que se sucedían las llamadas con "Tobaré", es decir, De Vido.

Lo que acrecienta el misterio, sin embargo, es para qué llamó Uberti a De Vido durante las primeras horas de aquella madrugada. ¿Sólo para informarlo sobre los avances que había logrado en las negociaciones comerciales con Venezuela durante su viaje relámpago a Caracas, como también explicó su irrupción en la quinta de Olivos aquella mañana?

Uberti también llamó al teléfono "oficial" de De Vido ese sábado, pero a una hora más normal: a las 9.39. Y, según declaró, sólo el lunes lo informó al ministro sobre el incidente: "En su momento, lo tomé como un problema que tuvo un pasajero con su equipaje, que luego tomó otras decisiones que terminaron con mi renuncia".

Antes y después de eso, los teléfonos de Uberti registraron otros contactos singulares. Entre otros, con el director general de Operaciones de la SIDE, Antonio Stiuso; con el entonces director de Aduanas ?hoy al frente de la AFIP?, Ricardo Echegaray, y también con el propio Antonini.

lunes, 5 de octubre de 2009

Dos maletas dos - Reiter


Cuando Antonini comenzó a colaborar con los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), habló (y mucho), les entregó sus teléfonos, computadoras, papeles, documentos... todo.

No resulta sorprendente, entonces, que el FBI haya accedido a esto: unas anotaciones que escribió Franklin Durán tras dialogar con Antonini (la imagen del papel está congelada de la pantalla porque está en .pdf y no sabía cómo grabarlo como .jpg!).
Datos relevantes:
- aluden a DOS maletas. Es decir, la que contenía los US$ 790.550 y fue decomisada; ¿y la otra? ¿qué pasó? ¿dónde está?
- aluden a Reiter. Es decir, al custodio/guardaespaldas/asistente del presidente de la petrolera estatal venezolana PDVSA, Rafael Ramírez. ¿Por qué llevaba él esas maletas?
- aluden a Ángel Morales, entonces gerente de PDVSA en Uruguay, abogado, involucrado en las negociaciones con Antonini, luego convertido en el jefe de la petrolera para el Cono Sur.
- aluden a Antonini, y a que no dijo nada sobre la valija o su contenido hasta que en el Aeroparque no le preguntaron de manera explícita, tras el decomiso.
- y Franklin escribe 3am. Es la hora en que ocurrió el decomiso... y comenzó a gestarse el escándalo que sacudió las relaciones Argentina-Venezuela-EEUU durante más de un año y medio, y todavía incomoda bastante...
pd: seguiré subiendo material.

viernes, 25 de septiembre de 2009

¡Mano, referí!




Salvo que seas Diego Armando Maradona en su apogeo...








es MUUUY probable que te cobren falta por todo intento de llevártela con la mano. Aún así, Danielito Uzcátegui Specht se esforzó (a diferencia de El Diego, con su mano derecha), aquella noche de tanto cariño en el restaurante Rosa Negra, post-Casa Rosada y pre-Gran Bar Danzón.




Sentado a la derecha de ambos, sonreía para las fotos el padre de Daniel, Diego Uzcátegui Matheus, verdadero motor en las sombras de la petrolera venezolana PDVSA, donde ocupaba cuatro gerencias simultáneas.





Alrededor de la misma mesa, también se acomodaron Alejandro Antonini (quien sacó estas fotos y pagó la cena, algo más de $ 1700), otra protagonista relevante de esta historia (Maryory Gutiérrez, también de PDVSA) y otro de los pasajeros de aquel fatídico vuelo, Wilfredo Ávila Driet, obvio, también de PDVSA.

pd: a Daniel no le cobraron mano, es cierto, pero no pudo festejar el gol: cuando estaban en el bar les avisaron que la prensa se había enterado del decomiso de los US$ 790.550 y comenzaba el escándalo... al menos, puede compararse con El Diego en un aspecto: a él también le cortaron las piernas.

viernes, 18 de septiembre de 2009

Nitroglicerina

¿Por qué los agarraron?
Ésa es la pregunta que una y otra vez me preguntan en todas las entrevistas, mis amigos y todos aquellos que se sacan las ganas y dan rienda suelta a su curiosidad.
¿Por qué esa valija SÍ fue detectada?

That's the REAL question, my friend!

¿Por qué, esa vez, la fiesta se cortó?
¿Les tendieron una trampa?
¿Operación maestra de los gringos?
¿Torpeza brutal?

Explicaciones varias:
-Se pasaron de piolas.
-Demoraron su regreso.
-Cuestión de polleras.
Y un largo etcétera.

Pero el chispazo final que llevó al decomiso fue un contrapunto entre mujeres.

En un rincón del ring, Victoria Bereziuk. Rubia, coqueta, universitaria, buena familia, barrio bien, poderosa.


Y en el otro rincón, María de Luján Telpuk. Morocha, maestra jardinera, cero dinero, carácter sanguíneo, agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.


¿Qué pasó entre ellas?

Y... fue como la combinación de ácido nítrico concentrado, ácido sulfúrico y glicerina. Lo que resulta de mezclar eso se llama "nitroglicerina". Y es explosivo. Si estás cerca, más vale hacete a un lado...

Pero, otra vez, no te viá contar tutti el libro, ¿no?

martes, 15 de septiembre de 2009

Setecientos mil uno, setecientos mil dos...


Y sí, en algún lado tenían que contar los billetes.

Fue ahí. En la oficina que estás detrás de esa puerta y ese ventanal vidriado en el que apenas se ve el logo de la Aduana.

Queda en el Aeroparque, a metros del "sector A1" de la terminal.
Por allí pasaron Alejandro Antonini y su entonces compinche de vuelo, Daniel Uzcátegui.
Claudio Uberti, mientras tanto, fatigaba un par de teléfonos celulares (hay un número que aportará una sorpresa en cualquier momento...) y enfilaba hacia la Quinta Presidencial de Olivos.

Preguntilla incómoda: ¿no les suena raro que hayan contado US$ 790.550? ¿Por qué no 790.000 ó 791.000 dólares? O, para el caso, ¿US$ 800.000?

¿O es que hubo algo raro? Hay más información para este boletín, pero en el libro (no vas a creer que te viá contar tutti en el blog, ¿no?).

domingo, 6 de septiembre de 2009

"Antes" y "Después".

La primera es la previa al vuelo. Tomada dentro del avión. Aparecen el funcionario argentino Claudio Uberti; su secretaria, Victoria Bereziuk y una empleada de la petrolera venezolana (PDVSA), Nelli Cardozo. ¿El zapato? De Daniel Uzcátegui Specht.


La segunda foto... creo que no necesita explicaciones, ¿no?