lunes, 30 de abril de 2012

Una sospecha que vale 50 palitos

La unidad antilavado local investiga los movimientos financieros y bancarios por más de 50 millones de pesos de la sociedad controlante de la nueva Ciccone Calcográfica, confirmaron a LA NACION tres fuentes con acceso a la pesquisa en marcha desde hace semanas.


La investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF) se inició a pedido del juez federal Daniel Rafecas –en una de sus últimas decisiones relevantes en la causa penal antes de que fuera recusado– y el fiscal Carlos Rívolo, detallaron desde la unidad.

La labor encomendada a la UIF se concentra en la sociedad anónima The Old Fund, que controla el 70% de las acciones de la nueva Ciccone, según declaró quien se presentó ante la opinión pública como su dueño, Guillermo Reinwick, yerno de uno de los fundadores de la imprenta, pero al que acusan de traicionarlos.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

domingo, 29 de abril de 2012

El desenchufe holandés

Corrían los primeros días de febrero último cuando, Antal Camillus Theodoor DeWitte recibió un alerta desde Buenos Aires. Escribano público en Katwijk, una pequeña ciudad sobre el Mar del Norte que queda a 16 kilómetros de La Haya, Holanda, le informaron que Alejandro Vandenbroele, el responsable del fondo que él había constituido, Tierras International Investments CV, les había ocultado información. Peor aún, que se lo vinculaba al vicepresidente argentino, Amado Boudou, y a un caso de presunto lavado de dinero. Sin más, sin siquiera llamar al presidente de la nueva Ciccone Calcográfica, el lunes 13 se presentó en el Registro de Comercio de Ámsterdam y cerró el fondo Tierras y las dos sociedades Stichting con domicilio en Suiza que lo sostenían.



El escándalo que tiene a Vandenbroele como uno de sus protagonistas centrales llevaba una semana de apogeo, desde que su mujer, Laura Muñoz, lo señaló como testaferro de Boudou. Más aún, el domingo 11, LA NACION reveló que el representante legal del fondo Tierras ante la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires era Carlos Schneider, el jubilado de 75 años de la marina mercante que a todos bautiza con el mismo apodo: “Piluso”. Cobró $ 200 por firmar esos papeles.

Así, en ese contexto, fue que el notario DeWitte desenchufó las supuestas conexiones internacionales de Vandenbroele que aportarían los fondos para sostener a la nueva Ciccone hasta que obtuviera contratos, según tres fuentes y copias de los registros holandeses.

pd: la nota completa publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

viernes, 27 de abril de 2012

Boudou y Vandenbroele - lo que hay

(Por razones de espacio, en la edición de hoy del diario LA NACIÓN, ver acá, no entró todo el texto que había preparado. Esta es su versión completa).


El fiscal federal Carlos Rívolo y el juez Daniel Rafecas acumularon múltiples pruebas o indicios durante los últimos meses sobre vínculos existentes entre el vicepresidente Amado Boudou y el titular de la nueva Ciccone, Alejandro Vandenbroele. Entre otros:
-         la esposa de Vandenbroele, Laura Muñoz, declaró que su marido gestionaba negocios de Boudou y de su íntimo amigo, socio, padrino de casamiento y testigo del divorcio, José María Núñez Carmona;
-         el director de la firma rival Boldt, Guillermo Gabella, declaró que se reunió con Núñez Carmona, quien tras afirmar que era “hombre de Boudou”, le dijo que compraron Ciccone y le exigió la devolución de la planta;
-         Boudou le alquiló por $ 120.000 al año su departamento en Puerto Madero al socio de Vandenbroele, Fabián Carosso Donatiello, quien trabaja en un pequeño estudio jurídico en Madrid y que durante los últimos dos años sólo estuvo 37 días en la Argentina, de los que gran parte pasó en su Rosario natal;
-         según afirmó Vandenbroele en una solicitada, el alquiler de ese departamento se concretó mediante poderes, por lo que Carosso Donatiello, Boudou y Vandenbroele nunca se vieron; ante la Justicia, nunca aportaron ese poder;
-         el supuesto verdadero inquilino de ese departamento sería, en realidad, el propio Vandenbroele, quien pagó las expensas y el servicio de cable Cablevisión;
-         Boudou vive en un departamento del complejo Madero Center que pertenece a la sociedad Searen SA, vinculada a London Supply, la empresa que aportó $ 1,8 millón a Vandenbroele para levantar la quiebra judicial de Ciccone;
-         seis delegados gremiales de Ciccone declararon en Tribunales que Vandenbroele afirmó que contaba con apoyo del Gobierno para obtener nuevos contratos;
-         el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía firmó un dictámen en el que indicó que Boudou carecía de competencia para opinar si la AFIP debía conceder una moratoria excepcionalísima a la nueva Ciccone; aún así, el entonces ministro la firmó;
-         al firmar esa nota a favor de esa moratoria para Ciccone, el 8 de noviembre de 2010, Boudou rubricó una nota única en su tipo entre más de 16.000 dictámenes previos del Ministerio de Economía;
-         en los mensajes de texto intercambiados por el juez federal Daniel Rafecas y el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe, este detalla estrategias defensivas coordinadas entre Boudou y Vandenbroele;



A la investigación judicial se sumaron, también, varias revelaciones periodísticas. Entre otras:
-         el socio minoritario en The Old Fund, la sociedad controlante de la nueva Ciccone, Sergio Gustavo Martínez, es amigo de Mar del Plata de Boudou y de su socio comercial, José María Núñez Carmona;
-         Martínez compró dos camionetas con un CUIT obtenido un día antes y con cheques del Banco Macro para destinarlas a la precandidatura de Boudou a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
-         Boudou y Vandenbroele se reunieron en el bar del Palacio Duhau, a mediados de enero último, según declararon cuatro fuentes por separado;
-         uno de los accionistas decisivos de la empresa que puso $ 1,8 millón para levantar la quiebra de Ciccone, London Supply, Miguel Castellano, es amigo de toda la vida en Mar del Plata de los hermanos Boudou;
-         el entonces presidente del Banco Provincia, Guillermo Francos, recibió a pedido del Ministerio de Economía a Vandenbroele y a otro emisario, quienes le pidieron que la entidad no objetara el levantamiento de la quiebra;
-         uno de los primeros contratos que obtuvo la nueva Ciccone fue para la impresión de las boletas para las primarias del Frente para la Victoria, con Boudou como precandidato a vicepresidente;
-         El íntimo amigo y socio de Boudou, Núñez Carmona, es señalado como quien se encargó de supervisar la impresión de esas boletas electorales;
-         Núñez Carmona fue señalado por múltiples fuentes de la vieja Ciccone como el interlocutor directo de la familia Ciccone para que entregaran la empresa.


Pero LA foto, no está. O no aparece. Si es que existe.

jueves, 26 de abril de 2012

Y se veía venir

Detesto las frases hechas, los latiguillos y refranes. Les huyo. Pero también es cierto que hay veces que...

El pez por la boca muere.

Y en este caso, el juez federal Daniel Rafecas se entregó solito para que lo destituyeran de la "causa Ciccone", lo que se veía venir.

A continuación, el fallo de la Cámara Federal porteña por el que se dispuso su apartamiento. Por 3 votos contra 0. Lapidario.
Rafecas

Y en cuanto al fiscal federal Carlos Rívolo, como dirían en Gran Hermano y programejos similares: "Estás nominado".

Ah! y en cuanto a la investigación penal (que no la periodística), esto es lo que se suele llamar, para continuar y rematar el post con otro latiguillo, "el principio del fin".

Nos saqueó; nos saquea

Este domingo, en la Feria del Libro.


Quedan tod@s, pues, invitados.

miércoles, 25 de abril de 2012

Boldt y Ciccone; ayer y hoy

El “Proyecto DNI” le dio una nueva oportunidad al CEO de Siemens Argentina, Luis Schirado, de sumar puntos en Alemania. Corrían los años '90 y la versión pública de aquella licitación menemista terminó por consignar que compitieron por el negocio dos “Uniones Transitorias de Empresas” (UTE) y una firma, la multinacional germana, acompañada por proveedores.

La primera unión la conformaron las firmas Itron, TRW Systems Overseas, SHL Systemhouse y Malam Systems, con los proveedores OCA, Hewlett Packard, MCI, Supercom, E-System y Ciccone Calcográfica. Sus rivales aludían a ella como la “UTE Yabrán – Macri”, basados en “El Cartero” y Franco Macri, el otro gran pope en el que se apoyaba el engranaje del consorcio por ser dueño de Itron.


El segundo conglomerado abarcó a las compañías Ivisa y TTI, junto a las firmas Sagem, British American Bank Note, Polaroid e IBM como proveedores, y al Correo Argentino (entonces estatal). Pronto se ganó el apodo “la UTE Ivisa - Bulgheroni”, ya que eran los dueños de TTI.

Y la tercera y última oferta la lideró la subsidiaria Siemens IT Services SA (SITSA), junto a Pintrak, representada en el país por Sergi, Indra y Boldt como proveedores. La “UTE Siemens”, aunque en rigor no era una verdadera unión, ni un consorcio como tal, ya que la multinacional alemana se encaramó como única punta de lanza.

pd: ¿Más datos? En el libro “Las coimas del gigante alemán” (Ed. Planeta 2011).

martes, 24 de abril de 2012

100 euros pa' controlar Ciccone

Por las dudas, párelo. Ése es el eje de la petición que presentó ayer ante la unidad antilavado el presidente del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, Ricardo Gil Lavedra. ¿Su objetivo? Detener, “con carácter urgentísimo”, la inminente impresión de $ 40.000 millones por la nueva Ciccone Calcográfica.


Gil Lavedra fundó su pedido en las facultades que le otorga la nueva ley antilavado a la Unidad de Información Financiera (UIF). Entre otras, recordó, la de solicitar a la Justicia “la suspensión por un plazo prudencial de la ejecución de las operaciones encomendadas” a la ex Ciccone, rebautizada ahora como Compañía de Valores Sudamericana (CVS). Y así “para impedir la consumación de una contratación verdaderamente escandalosa”.

El ex camarista federal expuso, en esa línea, varios puntos sencillos de verificar sobre la inconsistencia de las sociedades involucradas. Desde que The Old Fund registró dos cheques rechazados por falta de fondos el mes pasado por un total de 48.000 pesos, hasta que el fondo holandés que lo controla, Tierras International Investments CV, se creó con un capital de apenas 100 euros y figura disuelto en el Registro de Comercio de Ámsterdam.

pd: la nota completa publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

lunes, 23 de abril de 2012

Martínez quiere cash

Sergio Gustavo Martínez quiere cash . Y está dispuesto a aceptar menos, mucho menos, de lo que vale. Menos incluso de lo que pagó por él y de lo que invirtió para refaccionarlo. Pero desde que estalló el escándalo del caso Ciccone, prefiere contar con dinero en efectivo, en vez de un activo muy poco líquido y fácil de congelar para la Justicia. Martínez, en suma, vende su departamento de 193 metros cuadrados de Palermo.

Ubicado en el séptimo piso de la esquina de Lafinur al 3300 y Seguí, el piso de 4 ambientes queda a metros del Zoológico. Pero Martínez está dispuesto a aceptar bastante menos que los casi US$ 350.000 que invirtió en su compra y refacción, hace poco más de un año. Desde hace un mes, lo vende, confirmaron tres personas al tanto de la operatoria.


La primera pista sobre el apuro de Martínez por vender la recibió la diputada Patricia Bullrich. "Hay mucha colaboración de la sociedad -celebró-, que acerca información que demuestra que las relaciones entre todos estos personajes viene de largo tiempo."

Amigo desde hace 20 años de José María Núñez Carmona, el socio comercial del vicepresidente Amado Boudou, Martínez retornó a la Argentina con poco más que lo puesto hace un par de años atrás. Arribó a Buenos Aires tras recuperar su libertad en Estados Unidos, después de superar dos incidentes -y tarjetas de crédito falsas o robadas- con las autoridades de Florida que pudieron llevarlo a prisión por 15 años.

pd: la nota completa publicada ayer en LA NACIÓN, acá.

domingo, 22 de abril de 2012

El pecado original de la nueva Ciccone

El rostro visible de la nueva Ciccone Calcográfica, la misteriosa sociedad que tomó el control de la imprenta y el socio comercial del vicepresidente Amado Boudou protagonizaron por lo menos tres reportes de operaciones sospechadas (conocidos como ROS) de configurar lavado de activos antes de que la empresa cambiara de manos y quedara envuelta en el escándalo.

El volumen de dinero bajo la lupa de los expertos antilavado resulta millonario. Por sólo dos de los tres informes conocidos se acumularon casi 9 millones de pesos, precisaron cuatro fuentes al tanto de las investigaciones en marcha dentro de la Unidad de Información Financiera (UIF).


Los reportes por presunto lavado se centran en el presidente de la nueva Ciccone, Alejandro Vandenbroele -el abogado al que su esposa señaló como presunto testaferro de Boudou-; la sociedad The Old Fund, con la que desembarcó en la imprenta, y José María Núñez Carmona, amigo íntimo del vicepresidente, indicaron los informantes.

Sólo después de desatado el escándalo, sin embargo, la unidad antilavado que preside José Sbattella (foto, arriba) apuró su investigación sobre la madeja societaria que rodea al ex ministro de Economía y a la nueva Ciccone, que está a punto de obtener un contrato para imprimir $ 40.000 millones en billetes de $ 100 durante los próximos meses. Ese trámite se conoce entre los funcionarios, analistas y empleados de la UIF como "el expediente de Boudou".

pd: la nota completa publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

jueves, 19 de abril de 2012

Pese a todo, luz verde

Pese a todo, otro paso. El Banco Central (BCRA) firmó el contrato con la Casa de Moneda para la impresión de más de 1200 millones de billetes de 100 pesos que implicará la subcontratación de la nueva Ciccone Calcográfica.

La firma del contrato del Banco Central destrabó así el último escollo pendiente para que la Casa de Moneda, bajo el mando de Katya Daura, una funcionaria de confianza del vicepresidente Amado Boudou, otorgue un tercio de la impresión a la nueva Ciccone.

Amado Boudou, Katya Daura

Esa interacción con Ciccone ya comenzó a ejecutarse. Al punto que Daura impartió las órdenes para que, a partir de hoy, salgan combis con entre 25 y 30 empleados de las áreas de habilitación de billetes, seguridad y fiscalía, más algunos gerentes, desde la Cas de Moneda hacia la imprenta, desde las 5,30 de la mañana.

Desde el Banco Central evitaron precisar, en tanto, cuál sería el precio final que cobrará la Casa de Moneda por la impresión de los billetes, aunque rondaría los 510 pesos por cada millar de billetes, es decir, un 9 por ciento por encima del costo fijado en 2011.

Con esos valores en danza, la nueva Ciccone, bajo el mando de Alejandro Vandenbroele, señalado por su ex mujer como presunto testaferro de Boudou, podría embolsar hasta $ 204 millones –cerca de US$ 47 millones al tipo de cambio vigente–, aunque desde la Casa de Moneda evitaron precisar el costo de dicha subcontratación.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

martes, 17 de abril de 2012

Caso Ciccone - caricatura II


Cristina : (mirándose las manos, pensativa) Y, sí. Cambié toda la decoración. Si El volviera, no reconocería nada.

C : (con una leve sonrisa nostalgiosa) Me lo imagino a los gritos: "¿Dónde me lo pusiste a Moyano? ¿Qué hace Righi en el cajón? ¡Me tiraste a Eskenazi! ¿Y ese muñeco?".

Pd: el resto de la columna “Terapia” publicada el domingo por Diego Sehinkman en el suplemento Enfoques, acá.

Caso Ciccone - Caricatura I

No pocos se sorprendieron cuando el 25 de junio de 2011 Cristina Kirchner anunció que Amado Boudou sería quien la acompañaría en la fórmula electoral. Esa noche, la nueva figura estrella, eligió la casa del banquero Jorge Brito para festejar la buena noticia. Fueron pocos los que participaron del encuentro. Además de Jorge Pablo Brito, hijo mayor y mano derecha del banquero, entre los pocos convocados estuvieron Claudio Cirigliano, dueño de TBA, y el ex de Susana Giménez Jorge "Corcho" Rodríguez.


La realidad es que Brito siempre supo tener buenas relaciones con el poder de turno. Si bien fue en las últimas semanas que su vínculo con Amado Boudou quedó en evidencia, cuando trascendió que habría sido el accionista mayoritario del Banco Macro uno de los que habrían facilitado créditos y personal para que la ex Ciccone Calcográfica pudiera salir de la quiebra y comenzar a operar de la mano del monotributista Alejandro Vandenbroele, desde hace tiempo que el banquero está vinculado con el vicepresidente.

pd: el resto de la nota publicada este domingo por Florencia Donovan en el suplemento Enfoques de LA NACIÓN, acá.

lunes, 16 de abril de 2012

Danuzzo, el de los códigos rotos

Ante las cámaras de televisión, el vicepresidente Amado Boudou apenas aludió a él como "un socio de Núñez". Pero a los 37 años, el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe acumula fluidos vínculos con el propio Boudou, con otro ministro del Gobierno, un intendente y, hasta aquel día, con el juez federal Daniel Rafecas.


Vicepresidente del club Champagnat de rugby, Danuzzo Iturraspe debe su relación con altos funcionarios kirchneristas, como Amado Boudou y Florencio Randazzo, al ex superintendente de Seguros y actual intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona y Vedia, con quien fue al colegio de los hermanos maristas y, tras un paso por una fiscalía, compartió luego el estudio jurídico.

El problema es que hoy lo quieren rajar del club (o al menos desplazarlo de la comisión directiva), no puede pisar los tribunales de Comodoro Py (y que se cuide y mucho en los demás tribunales), más vale que no lo encuentre la familia Rafecas y mucho más.

pd: el texto publicado ayer en LA NACIÓN, acá.

domingo, 15 de abril de 2012

El socio blanqueador de Boudou

El socio comercial del vicepresidente Amado Boudou e íntimo amigo desde su infancia, José María Núñez Carmona, blanqueó $ 7 millones, beneficiado por la ley de moratoria y regularización que el Gobierno lanzó en 2009.

El blanqueo de esos fondos que Núñez Carmona mantenía por debajo de los radares fiscales se concretó en un momento político decisivo para su socio. Ocurrió mientras Boudou pasaba de liderar la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a asumir, en julio de 2009, como ministro de Economía.


Núñez Carmona -clave en la trama del Caso Ciccone- declaró la tenencia de esos US$ 2 millones al tipo de cambio de entonces, a través de la dirección regional de Mar del Plata de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que acumuló información sobre el socio de Boudou que luego remitió a Buenos Aires.

El envío de esos datos a la sede matriz de la AFIP pudo deberse a dos motivos, explicaron fuentes al tanto de la operatoria tributaria y antilavado. Porque el monto blanqueado por Núñez Carmona no se correspondía con su actividad económica o a raíz de su relación con Boudou, que por entonces ya integraba la categoría de "Personas Políticamente Expuestas" (conocidas comos PEP) y quedaba, por tanto, sujeto a mayores controles, conocidos en la jerga del sector como "debida diligencia reforzada".

pd: la nota completa publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

viernes, 13 de abril de 2012

Otros tiempos, aquella opción

Con todo lo ocurrido durante los últimos dos meses, parece que aquella noticia hubiera ocurrido allá lejos, en la prehistoria. Pero el acuerdo se firmó a fines de 2010, para todo 2011 (y aún llegan algunos trabajos, menores, desde allá).


Mucho pasó desde entonces: Boldt, Ciccone, Vandenbroele, AFIP, Banco Central, Ministerio de Economía, Defensa de la Competencia (Moreno), Boudou y... hasta el titular de la Casa da Moeda do Brasil ya no es el mismo. De hecho, lo rajaron de una patada porque lo pescaron en... un acto de corrupción.

En la Argentina, mientras tanto, se apeló al argumento de la soberanía nacional para optar por la nueva Ciccone, en vez de Brasil (aunque el precio sea más caro ahora) y... a pesar de las sospechas de corrupción y de lavado de activos.

jueves, 12 de abril de 2012

Caso Ciccone - sin códigos básicos

Para empezar, rompieron todos los códigos básicos.

Uno de ellos, el juez federal Daniel Rafecas, el de la imparcialidad exigida. Y se dedicó a asesorar en las sombras a la defensa del vicepresidente al que en teoría debía juzgar.

El otro, el abogado (y director en una de las dos sociedades comerciales de Amado Boudou), Ignacio Danuzzo Iturraspe, el de la amistad. Porque primero se aprovechó de su vínculo con la familia Rafecas desde hace 20 años para obtener asesoramiento del magistrado sobre cómo defender al vicepresidente, al socio de este, José María Núñez Carmona, y al titular de la nueva Ciccone, Alejandro Vandenbroele. Y porque luego, cuando sintió que ese asesoramiento había fallado, para prenderlo fuego a Rafecas.

Todo esto derivó en algo confuso. Porque mientras que Rafecas pareció ayudar al vicepresidente Boudou, el Gobierno y todo el mundillo mediático oficialista o paraoficialista lo elevó a la categoría de súper-juez, lo invitaron a ciertos programas, lo entrevistaron (y ensalzaron) en ciertas revistas (ver la tapa de abajo, por ejemplo, del Grupo Spolsky), lo cobijaron en conferencias de prensa, presentaciones de su libro y mucho más.


Pero cuando trascendió el allanamiento al inmueble del vicepresidente, Danuzzo, Boudou, el Gobierno y toda la cofradía de medios que lo rodea, sintieron el acontecimiento como una traición. Y actuaron en consecuencia. Ahora, y aún cuando los mensajes cruzados también dejan muy mal parados al vicepresidente (ver un estupendo análisis, acá), el primer y básico objetivo es sacar a Rafecas del expediente. A cualquier costo. Y por eso ventilaron los mensajes de texto. Y se lanzaron de lleno a recusarlo y, en lo posible, a forzar su renuncia o destitución en el Consejo de la Magistratura.

Estos son los mensajitos que se cruzaron.

01/03/12
Nacho (Danuzzo Iturraspe): –A las 22 va CR (el fiscal Carlos Rívolo) a TN y va a hablar del tema, ¿sabías?
Daniel Rafecas: –Te lo dije! Me avisó ayer.
(...)
N: –No, no me contaste! Y q va a decir sabes?
D. R.: –No creo q diga nada nuevo.
D. R.: –Supongo que hará equilibrio.
N: –Supongo q no repetirá q tiene probada la relación o sí?
D. R.: –En base a que prueba? No creo. Que después los diarios inventen es otra cosa
(...)
N: –Este flaco se volvió loco???
D. R.: –No dijo nada de que el testimonio de LM (Laura Muñoz) es nulo... como va a hacer para justificarlo???
D. R.: –Testimonio que además no sirve para nada... Todos los que lo leímos llegamos a la misma conclusión.
N: –La verdad q no entiendo nada! Y no te cuento el resto!!! O esta mintiendo en lo que dice o efectivamente tiene pruebas de ello. Una cagada. Ahora no se q decir!
D. R.: –No tiene nada. Yo vi los papeles, dan pena. Y además son nulos.
(...)
D. R.: –Yo creo que surfea mediáticamente ahora y apuesta a q en 2 meses la cosa baje
(...)
N: –Perdón AB (Amado Boudou) no se va a presentar! El q se va a presentar es AV (Alejandro Vandenbroele).
D. R.: –Lo de LM le podría servir como máximo como noticia inicial, pero sabe que con eso solo no va a ninguna parte.
D. R.: –AV. Obvio
N: Además va a pedir la nulidad de la dec y de toda la prueba q se haya incorporado luego de su testimonio
(...)
05/03/12
(...)
D. R.: –Excelente la solicitada de hoy.
N: –Están yendo a presentarte el escrito designando boga u pidiendo copias. Van a vos o a CR.
N: Visteeee! Q van a decir ahora!
D. R.: –Tal cual. Y cuando veas los “documentos” ni te cuento.
D. R.: –Creo que no se justifica ni siquiera pedir la nulidad.
N: –Siiii hay q pedirla!
D. R.: –Les darían una excusa en bandeja para esconder que atrás no hay nada
(...)
07/03/12
(...)
D. R.: –lo que esta claro es que se viene otra ofensiva en los medios x ese dictamen de AB.
N: –Si coincido.
D. R.: –Sale hoy con Sylvestre?
N: –Creo q si pero sin el doc. Mañana te explico eso. CR es un sorete.
D. R.: –Lo importante es que el doc. lo beneficie, no como me dijo CR. Es así no?
N: –Para mí sí pero lo va a tomar seguramente como te lo dije yo. Hoy pidió nuevo informe sin tener tiempo de haber leído lo q mandaron ayer! Este flaco esta direccionando el tema hacia una imputación!
D. R.: –Nuevo informe adonde? A la AFIP?
N: –Si xa q indique si en casos similares se pidió su opinión. Es claro q solamente con el expte a afip solo le bastaba xa saber q paso!
D. R.: –Espero aparezcan otros antecedentes! Aunque sea en gestiones anteriores! AFIP es terreno confiable???
N: Ni idea.
D. R.: –Cuidado...
N: Con q?
D. R.: –AFIP
(...)
D. R.: –No podemos tener tanta mala suerte que no haya ningún antecedente!!
(...)
D. R.: En cualquier caso tiene que anticiparse a la difusión de esta cuestión.
N: –Pero si el pase se lo hace la afip y el lo devuelve xa q sea la afip quien lo resuelva y esta resuelve no hacer lugar al pedido...
D. R.: –Y bueno eso amortigua ...
D. R.: –Igual lo inusual del pase de por sí es un tiro en la línea de flotación .
D. R.: –Insisto : si la AFIP es buena leche tienen que hallar precedentes! Aunque sea de la época de Lavagna o Lousteau o quien fuere!!
N: Pero lo inusual del pase es atribuible a quien se lo pasan o al que lo dispone?
18/03/12
N: Buena jugada eh!! Me dijiste q no pidan la nulidad de LM y la allanaste! Sos un grande
D. R.: –El planteo de nulidad no hubiera evitado allanar, porque el fiscal no lo baso para nada en LM sino en otras pruebas
N: Pero allanar la casa de la propia denunciante?? X q no se las pidió en vez de allanarla? Es obvio q quiere convalidar la prueba q pueda incorporarse de parte de LM. Además q pruebas? Si lo único q hay en el expte son exptes de organismos públicos?
D. R.: –Lo que yo pude opinar en algún momento sin conocer toda la causa nunca tuvo la intención de que se tome como una directiva hacia alguien!!
N: –Pero obvio Dany fue un intercambio de opiniones!
N: –En la semana paso a visitarte. Abrazo

miércoles, 11 de abril de 2012

No es Vandenbroele

Desde hace unos días circula por Internet una foto en la que aparece el actual vicepresidente Amado Boudou y Carlos "Apache" Tévez.

Junto a ellos aparecen tres personas más. Y le adjudican al segundo desde la izquierda, con una mano sobre el hombro de Boudou, ser Alejandro Paul Vandenbroele.

Para que quede claro: NO. NO ES VANDENBROELE.


Y para que quede más claro: aunque resultaba lógico que no era él, por las dudas consulté con su (aún) esposa, Laura Muñoz. Confirmó: NO. NO ES VANDENBROELE.

Y algo más: que aparezca en sí una supuesta foto es IRRELEVANTE (desde la perspectiva estrictamente penal; aunque si ambos niegan conocerse y luego aparece una foto, bueno...).

Para decirlo cortito: el delito (entre varios) por el que se investiga a Boudou se centra en la YUXTAPOSICIÓN  DE INTERESES. Incluso entre personas que no se conocen o que hasta se detestan, pero cuyos intereses concluyeron en un momento dado de una manera o con un resultado ilícito. Capisce?

Continuemos con la programación habitual.

pd1: el fin de semana, el socio de Boudou, José María Núñez Carmona anduvo, al parecer, dando vueltas por Miami.

pd2: hoy, al parecer, Vandenbroele gestionó un certificado de antecedentes penales. ¿Para qué?

pd3: gracias a tod@s aquell@s que por las dudas me enviaron la foto o me avisaron que circulaba por la web por el gesto (no tan usual) de querer colaborar. ¡GRACIAS!

Va a estar linda la fiscalía

Invito al lector o lector a que siga esta idea:

- Investigamos desde una Fiscalía al vicepresidente Amado Boudou (no en la causa Ciccone, sino en cualquier otra, ya que tiene varias);

- Vemos por televisión que Boudou acusa a nuestro jefazo, el Procurador, de un delito;

- Vemos por televisión que el Procurador renuncia.

- Vemos por televisión que quien reemplazará al ahora ex Procurador es un amigo de Boudou.

Ergo, tenemos que investigar a un funcionario que, por televisión, rajó a nuestro jefazo y lo reemplazó con un amigo. Que llegó a la función pública y le debe su carrera política al funcionario investigado.

Porque de eso se trata. Del nuevo jefazo, Daniel Reposo, y su amigo y vicepresidente, Amado Boudou.

Lindo momento para investigar la causa "Boudou, Amado s/...". Sea la causa Ciccone o una falta de tránsito. Y ni qué hablar del expediente donde en teoría se investiga la compra directa de autos de alta gama, donde además de Boudou aparece... nuestro nuevo jefazo...

Si Mauri Macri decía aquello de "Va a estar lindo Buenos Aires" (o algo así), ahora en los tribunales pueden afirmar tranquilos que "Va a estar linda la Fiscalía"...

pd: más datos, en todos los diarios.

martes, 10 de abril de 2012

Una hipótesis errónea

La verdad es esta: cuando logré confirmar que Alejandro Vandenbroele tenía el servicio de televisión por cable a su nombre en un departamento del vicepresidente Amado Boudou (ver acá), pensé lo siguiente: "Si las facturas de Cablevisión están a su nombre, para obtener el servicio debió presentar algún documento de identidad, contrato de locación a su nombre o, cuanto menos, una factura de un servicio, a su nombre, en el que conste ese domicilio". Es decir, que sería otro indicio más en la verdadera hipótesis de fondo: que el presidente de la nueva Ciccone vivió en el departamento de Boudou.

Pues bien, estaba errado (en los requisitos para sacar Cablevisión, que no en la hipótesis de fondo, para la que surgen nuevos indicios).

Anoche llamé a Cablevisión y pregunté, como cualquier potencial usuario, cuánto costaba el servicio y cuáles eran los requisitos para obtenerlo. Resultó más fácil de lo que esperaba (y aclaro que esto no es un chivo para Cablevisión! ja!). Me indicaron que bastaba con:

- Dar los datos del eventual titular por teléfono; y
- Que un mayor de 18 años (no necesariamente ese titular) se encuentre en el inmueble cuando un operario de Cablevisión vaya a conectar el servicio;


Por lo tanto, no es necesario un documento de identidad, ni una factura de un servicio a nombre del titular donde conste ese domicilio. Y, por tanto, mi hipótesis inicial se difuminó. Pero surgió otra: ¿Por qué y para qué sacó Vandenbroele un servicio de cable a su nombre en ese departamento de las torres River View de Puerto Madero (foto, arriba) cuando su amigo Fabián Carosso Donatiello (el que en teoría alquilaba ese departamento) pudo hacerlo por sí mismo, incluso desde su casa de Madrid, y le bastaba con que alguien (cualquiera) le abriera la puerta a Mr. Cablevisión?

¿Se entiende?

No es más que un pensamiento trasnochado (otro más) de mi parte, derivado además de una hipótesis inicial errónea, pero el dato resultante resultó quizá (y sólo quizá) más interesante, ¿no?

lunes, 9 de abril de 2012

Lindo tutú

Sergio Gustavo Martínez, el socio minoritario de Alejandro Vandenbroele en la firma con la que tomó control de Ciccone Calcográfica, The Old Fund SA, no sólo conoce al vicepresidente Amado Boudou desde hace casi 20 años. Compró dos camionetas para apoyar su precandidatura a jefe de Gobierno porteño mientras compartía un domicilio legal con el entonces ministro de Economía.

La compra de ambas camionetas, blancas, ocurrió el 9 de febrero de 2011, cuando Martínez se presentó en un concesionario Kia, en el norte del Gran Buenos Aires. Allí compró dos furgonetas para el objetivo proselitista que comentó a los vendedores, según reconstruyó LA NACIÓN en base a los testimonios de allegados al propio Martínez y de la concesionaria.

La operación llevada a cabo por Martínez aporta otro indicio sobre los vínculos que unirían a Boudou con Vandenbroele, cuando como ministro de Economía firmó una nota que carece de antecedentes para que la nueva Ciccone accediera a una moratoria excepcionalísima de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

domingo, 8 de abril de 2012

Relaciones peligrosas

En la edición de hoy de LA NACION se publican dos artículos míos. El primero, sobre las crecientes sospechas de que en el departamento de Amado Boudou en Puerto Madero vivía el presidente de la nueva Ciccone, Alejandro Vandenbroele, justo cuando el actual Vicepresidente firmaba, como ministro de Economía, una nota para concederle una moratoria excepcionalísima a esa imprenta.

El segundo artículo, en tanto, se centra en el socio de Vandenbroele en la sociedad con la que tomó el control de Ciccone: The Old Fund SA. Ese socio se llama Sergio Gustavo Martínez, un comerciante de Mar del Plata que conoce y es amigo de Boudou y, en especial, de su íntimo amigo José María "Nariga" Núñez Carmona desde hace al menos 20 años, allá lejos en el Papakea de Mar del Plata.

Esos y otros lazos que unen a Boudou y Vandenbroele pueden resumirse (aunque de manera básica e incompleta), del siguiente modo (al clickear sobre la imagen, esta se expande):


pd: los artículos publicados hoy, acá (sobre Vandenbroele en el departamento de Boudou) y acá (sobre Martínez, su relación con Boudou y Núñez Carmona, y su tortuoso paso por Estados Unidos). Y para ampliar un poco más la infografía, clickear acá.

sábado, 7 de abril de 2012

Las huellas de una traición

“Me mandaron a hablar con ‘Nariga’. Me está matando”, dijo el octogenario Nicolás Ciccone, a modo de introducción. Era su enésima reunión con interlocutores del Gobierno entre fines de 2009 y mediados de 2010 en su afán por salvar a su imprenta del colapso, siempre con la misma respuesta: no.


Hasta que irrumpió José María Núñez Carmona (foto), "Nariga", el íntimo amigo y socio comercial del entonces ministro de Economía, Amado Boudou. Entonces, llegó el colapso y resurgimiento de la empresa, pero con otra conformación accionaria.

"Pedimos nafta común, nos dijeron que no; pedimos nafta súper, nos dijeron que no; pedimos diésel, y también que no; pero cuando llegaron estos tipos, pidieron la Fangio XXI y les dijeron que sí y que podían pagarla después", resumió uno de los más íntimos colaboradores de Ciccone. Los "tipos" eran Núñez Carmona y el rostro visible de la misteriosa The Old Fund SA, Alejandro Vandenbroele, que pasó a presidir la nueva Ciccone.

pd: el resto de la crónica publicada hoy en LA NACION, acá.

viernes, 6 de abril de 2012

2 preguntas 2

Con tanto dicho, visto y escrito sobre el monólogo acusatorio de ayer del vicepresidente Amado Boudou, opté por no escribir nada en la edición de hoy de LA NACIÓN. Hay otros mejores que yo pa'l análisis. Ergo, sólo publico las dos preguntas que, de haber podido, le habría planteado al ex ministro de Economía:



- ¿Por qué, si usted ya había firmado la nota a favor de la nueva Ciccone en noviembre de 2010, el presidente de la Bolsa, actuando de emisario de Boldt, le ofreció una coima en marzo de 2011? ¿Por qué lo eligió a usted como el interlocutor válido para el "tema Ciccone" si usted dice que no tenía nada que ver? ¿Por qué le ofreció una coima para correrlo a un costado? ¿Al costado de qué?

- ¿Puede dar más precisiones sobre su acusación, como Vicepresidente de la República, contra el estudio jurídico del Procurador General de la Nación, nombrado por el entonces presidente Néstor Kirchner? ¿Qué quiso decir con que el Estudio Righi, que defiende a varios altos funcionarios nacionales, como el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, sabe cómo "aceitar" a los jueces federales que deben investigar a los funcionarios?

pd: más preguntas que quedaron sin respuesta, acá y acá.

jueves, 5 de abril de 2012

Expensas y un testimonio

Justo cuando parecía que el vicepresidente Amado Boudou retomaba la iniciativa, la investigación judicial avanzó otros dos pasos (a pesar de las declaraciones del juez federal Daniel Rafecas).

¿Qué pasó?

1. Un ejecutivo de Boldt, la firma rival de Ciccone, Guillermo Gabella, declaró bajo juramento que el íntimo amigo y socio comercial de Boudou, José María Núñez Carmona, le dijo que venía en nombre de Boudou para pedirle que devolvieran la planta impresora de Ciccone que alquilaban. "Compramos Ciccone", le dijo, para que no le quedaran dudas.

2. Un allanamiento previsible y llevado a cabo recién casi dos meses después del estallido del escándalo deparó, aún así, una sorpresa. Hallaron que el presidente de la nueva Ciccone, Alejandro Vandenbroele (al que su mujer lo señaló como presunto "testaferro" de Boudou) era el que pagaba las expensas del departamento de... Boudou. Y eso, a pesar de que el vicepresidente siempre sostuvo que no es amigo o allegado y que ni conoce a Vandenbroele.


Dicho todo esto, un par de aclaraciones:

1. Testimonio de Boldt: llamado por la Justicia, el tercero presente en la reunión desmintió a Gabella, el ejecutivo de Boldt (foto, arriba). Así que ahora el fiscal federal Carlos Rívolo debe verificar quién dice la verdad, mientras que el abogado de Núñez Carmona lo denunció al ejecutivo de Boldt por presunto falso testimonio.

2. Expensas: aunque representa otro indicio incómodo para Boudou, que Vandenbroele pague las expensas del departamento podría explicarse (y así sostiene el abogado de Núñez Carmona) como que dado que el supuesto inquilino, Fabián Carosso Donatiello, que era amigo de Vandenbroele, estaba en Europa, Vandenbroele mismo se encargó de pagar esas expensas.

En cualquier caso, Boudou quedó otra vez a la defensiva. Y la investigación judicial tiene un largo camino por recorrer.

pd: más datos sobre las expensas acá, acá y acá; sobre el testimonio de Gabella, acá, acá y acá.

miércoles, 4 de abril de 2012

Adversarios del periodismo

Hojeando el libro "Últimas noticias sobre el periodismo", de don Furio Colombo (foto), mientras esperaba a una persona, me topé con este comentario:


"Los cuatro grandes adversarios del periodismo son:

1. la escasez de las fuentes;

2. la fuerza del poder;

3. el riesgo a la censura;

4. el estado de ánimo de la opinión pública".

pd: a la luz de los años que llevo en este baile y de lo poco o mucho cosechado (de bueno y de malo), no sé si agregaría otro factor (pero seguro no quitaría ninguno).

martes, 3 de abril de 2012

Boudou, un hombre feliz

Daniel Rafecas, el juez que investiga el “caso Ciccone”, declaró que hasta el momento no hay pruebas que vinculen al vicepresidente Amado Boudou con el supuesto tráfico de influencias para beneficiar a esa empresa.

"Está claro que Boudou hizo gestiones como ministro para favorecer la entrada de esta empresa [por The Old Fund] en Ciccone. Ahora bien, esas gestiones de Boudou pueden explicarse por tres razones", planteó Rafecas, en el diario Perfil.

¿Qué razones?
  1. "Por razones estratégicas de que la fabricación de papel moneda es fundamental y entonces había que salvar la empresa, las fuentes de trabajo".
  2. "Esto de la guerra comercial con la empresa Boldt, y que hubo una decisión política de correr a Boldt y poner otra empresa en su lugar y salvar la empresa."
  3. “La tercera hipótesis es la que trabaja la fiscalía y que es también perfectamente sospechable, y es que Boudou habría hecho toda esta movida para hacer desembarcar a sus amigos de la infancia y qué sé yo".

Pero…

Sobre la tercera posibilidad, dijo: "Es la que a todos nos preocupa y nos interesa ver si realmente fue así. Debería demostrarse que o bien Vandenbroele, que efectivamente es monotributista, que no tiene recursos, que vino de la nada y que es presidente de Ciccone, etcétera, es amigo de Boudou, o que se conocen, o que hay un vínculo, o que son socios, o que se reunieron, o que aparecen juntos en alguna foto, algo, algo".

Y, además…

“De Vandenbroele y Boudou directo no hay nada. Hasta ahora, no hay nada. El fiscal está investigando e investigando".

Ahora el juez dejó circular hoy la versión de que sí dijo lo que dijo, pero que fue fruto de un off the record que no le respetaron. Eso, para evitar su recusación por prejuzgamiento. Pero lo dicho, dicho está. Y Boudou es, hoy, un hombre feliz.

pd: el texto completo de Perfil, acá.

lunes, 2 de abril de 2012

Dime con quien andas II

Allá por marzo de 2010, publiqué el post “Dime con quién andas y...”.

En ese post consigné que los venezolanos Diego y Daniel Uzcátegui (protagonistas decisivos en el escándalo de la valija con US$ 800.000 junto a Claudio Uberti y Guido Alejandro Antonini Wilson) contrataron a un abogado penalista en la Argentina que ya acumulaba clientes interesantes en causas cuando menos peculiares.

Hugo Pinto, que de él se trata, representó al Casino Club (vinculada a Cristóbal López) en una causa sobre fuga de depósitos; a dos de los acusados en el “caso Skanska”, y al ex secretario de Inteligencia (SIDE), Fernando de Santibañes, en la causa “Coimas en el Senado”.

Diego Pirota y Hugo Pinto

En aquel post también recordé que “Santibañes era el jefe de la SIDE cuando el segundo de a bordo era Darío Richarte, a su vez líder del estudio jurídico en el que trabaja Diego Pirota, a su vez abogado defensor de Claudio Uberti en el caso del ‘maletinazo’”.

Pues bien, dos años después de escribir y subir aquel post, llegó el momento de actualizarlo:

- Pinto defiende ahora a Alejandro Vandenbroele, el abogado señalado por su esposa, Laura Muñoz, como presunto “testaferro” del vicepresidente Amado Boudou; y

- Pirota defiende ahora a José María Núñez Carmona, íntimo amigo desde la infancia, socio comercial, padrino de casamiento y testigo en el divorcio de Boudou.

Si alguien piensa en defensas jurídicas coordinadas, corre por cuenta exclusiva de quien así lo crea. Meras coincidencias, nada más.