El viernes, en Rosario

El viernes será la primera presentación del libro. Será en Rosario, al mediodía.

El que quiera sumarse, invitado está.

Baile - día 1

Por ahora, vamos bien.

Hoy fue el primer día en las librerías de "Las coimas del gigante alemán" y aún es MUY prematuro para estimar qué puede ocurrir. Pero las primeras reacciones (cuatro, para ser precisos, que tampoco fueron tantas) fueron positivas.

En Siemens Argentina impera el silencio, aún cuando desde adentro cuentan que compraron al menos 10 ejemplares de manera formal (quizá algún ejecutivo haya comprado algún otro para su biblioteca personal... ja!).

El viernes, en tanto, viene la primera presentación, en Rosario.

Los unos y los otros

Trabado como estoy, a la espera de una fuente que no aparece, aprovecho para postear una info interesante que publicaron los gringos en NYTimes y WSJournal. Y dice, en resumen, que Muammar Kadhadi (cada uno redacta su nombre como se le da la gana; yo también) depositó miles de millones de dólares de su país en... bancos occidentales.

Síp.

Porque todos lo consideran un perverso. Un dictador. Un tirano. Un déspota. (Vale aclarar: bien merecido tiene que lo consideren eso y más: un genocida). Y por eso lo sancionan, lo amonestan y lo tratan de barrer de Libia.

Pero cuando se trata de facturar, algunos bailan de lo lindo. Entre otros, Goldman Sachs, HSBC, Societe Generale y otras entidades financieras que después hablan de ética corporativa y responsabilidad social empresaria, y organizan eventos sobre ecología y la malaria...

El flagrante doble estándar consta en un informe que preparó KPMG (¿tu también, Bruto?) para la Libyan Investment Authority y que NYTimes logró verificar.

De allí surge que Libia (que en términos prácticos es lo mismo que decir la familia Kadhafi, según consta en la denuncia ante el Tribunal Penal Internacional) colocó unos US$ 53.000 millones en distintas opciones y entidades durante 2010, incluidas también acciones en Siemens, AT&T, Pfizer, Hulliburton, Bayer, Citigroup y BP (British Petroleum), entre muchas otras.

pd: más datos, acá y acá. Y el .pdf, acá.

Cual ave Fénix

Mi duda era la siguiente: ¿debía liquidar/cerrar este blog pasado un tiempo? ¿Debía abrir otro para subir el material que recopilé durante los más de dos años de investigación que insumió mi nuevo libro, "Las coimas del gigante alemán"?

Al final, opté por mantener vivo este blog y profundizar su expansión temática del último año, cada vez más alejado de la valija con US$ 800.000 que unió y unirá para siempre a Guido Alejandro Antonini Wilson, Claudio Uberti y una banda de personajes inverosímiles.

Esto no quiere decir que publique más información de ellos. No, no. Sólo que ahondaré más en noticias sobre lavado de dinero, corrupción y fraude corporativo, lo que ya ocurría pero de manera algo más tenue.

Así que este blog continuará adelante, con sus más de 30.000 visitantes únicos, pero renovado y replanteado. Esperemos que sea, pues, cual el Fénix.

pd: en línea con esta decisión, modifiqué el nombre y el encabezado del blog para aggionarlo (mirá arriba de todo) y sumé el nuevo libro a la tradicional columna (mirá ahora a la derecha).

Ahí vamos.

Las coimas del gigante alemán

Recién me llamó Nacho Iraola, il capo de Editorial Planeta en Argentina. Era para comunicarme que ya está, que lo tenía en sus manos, recién salido del horno.

Así que, tras dos años y medio de investigación, escritura y edición, llego la hora de bailar. Otra vez. A partir del lunes 30. Veremos cómo resulta esta vez.

Habrá más novedades para este boletín.

Mensaje recibido

Poder (transitorio) y Poder (permanente)

Desde su arribo mismo a la unidad de antilavado local, sus dos máximas autoridades, José Sbattella y Gabriel Cuomo, montaron un sistema para promover denuncias contra los “enemigos” y, por el contrario, proteger a los “amigos”. Entre ellos, al Banco Macro, según afirman tres ex fuentes del organismo, una fuente que permanece dentro de la Unidad y dos informantes externos.

La decisión de proteger a la entidad bancaria que preside Jorge Brito (foto) se concentra en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UIF, donde permanecen bajo llave entre 5 y 10 sumarios, según los recuentos de las distintas fuentes, por infracción al régimen penal administrativo que fijó la ley 25.246, que modificó el sistema de prevención del “lavado de activos de origen delictivo”.

Uno de esos sumarios, según consta en un expediente que arribó a Tribunales por otro banco bajo sospecha, se concentra en la supuesta omisión que tenía el Macro de denunciar una o más operaciones sospechadas de constituir lavado protagonizadas por una compradora de divisas, de doble apellido, en el noroeste argentino, según confirmó un alto funcionario judicial.

A diferencia de lo ocurrido con esa segunda entidad bancaria, sin embargo, el Macro aún no fue denunciado formalmente ante la Justicia Federal, ni tampoco se le aplicaron multas, como sí ocurrió en situaciones similares con los bancos Galicia y BBVA Francés, o el menos conocido Masventas.

En otro de esos sumarios que continúan bajo la órbita de la UIF figuraría, incluso, la firma de uno de los hijos de Brito, también llamado Jorge, entre los ejecutivos del banco que habrían convalidad una de las operaciones luego controvertidas.

pd: el último capítulo de la investigación sobre la UIF (que lleva ya más de un año y medio), publicada en LA NACIÓN, acá.

Eigen, ese viejo y honorable toro

Peter Eigen, el legendario fundador de Transparencia Internacional (TI) se mofa de sí mismo. Dice que “medio” se ha retirado. Que ahora “pasta en las praderas”, cual viejo toro. Pero sus palabras se contradicen con sus acciones y sus gestos. Y tiene las astas afiladas, como en su primera jornada de lidia en la arena.

Las empresas corruptas, dice, son como “adictos” que aun cuando quieran limpiarse, no pueden, porque se lo impide el ambiente en que se mueven. Si ellos no coimean, la competencia, sí, y se quedará con el contrato. Pero es posible sanear el círculo vicioso. Es una cuestión de sondear en cada “nicho” y buscar “las oportunidades”, alienta el hoy presidente del Consejo de Asesores de TI.

Convocado por el Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE Business School de la Universidad Austral, Eigen retornó a la Argentina tras ocho años. Aunque conoce el país desde 1963, cuando recorrió América latina hasta que se quedó sin dinero en Buenos Aires. Gracias a un capitán de buque que buscaba un contrincante en ajedrez logró volver a su Alemania natal.

pd: el resto de la entrevista que publiqué en LA NACIÓN, acá.

Los amigos uzbekos de Techint

Skanska, Siemens, IBM, Lockheed Martin y, ahora, Tenaris/Techint.

La única multinacional que (en teoría) es argentina (pero tiene sede formal en Luxemburgo), acordó pagar US$ 8,9 millones para cerrar una investigación de Estados Unidos sobre el pago de coimas a funcionarios del gobierno de Uzbekistán, en infracción de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

El “acuerdo de enjuiciamiento aplazado para recompensar la cooperación” -eufemismo de un acuerdo extraoficial que se traduce en “pago para evitar condenas”- se anunció ayer entre la empresa Tenaris, del Grupo Techint, y el equivalente a la Comisión Nacional de Valores norteamericana (SEC, en inglés).

La pesquisa comenzó en 2009, cuando la SEC acusó a la firma de obtener cerca de US$ 5 millones en ganancias indebidas tras sobornar a los funcionarios uzbekos por un proyecto para construir oleoductos y gasoductos. Y ayer, Tenaris reconoció su culpabilidad y “ciertas deficiencias en los registros contables y controles internos”.

Al igual que Siemens en el Proyecto DNI, Tenaris centró lo ocurrido en la práctica infiel de ciertos empleados díscolos, a los que no identificó por su nombre. Nada más. “Todo surgió a partir de la conducta de ciertos ex empleados de la compañía pertenecientes al área de ventas regionales relativas a pagos a representantes de una empresa productora de gas y petróleo con control estatal en la región del Mar Caspio”, explicó.

De ese modo, la compañía que lidera Paolo Rocca (foto) obtuvo información privilegiada de las propuestas rivales en las licitaciones de aquel país, lo que, claro, le permitió competir con ventaja, mejorar su propuesta y, obvio, ganar.

El anuncio del acuerdo con la SEC se conoció mientras Rocca visitaba México, donde se negó a responder preguntas sobre el caso de los periodistas pero, eso sí, planteó que la lucha contra el crimen es "fundamental" para promover inversiones.

¿La cuenta final? Con la firma de su CEO, Ricardo Soler, Tenaris acordó pagar US$ 5,4 millones en concepto de “devolución de lucros obtenidos e intereses”, en tanto que dado el acuerdo sellado con el Departamento de Justicia acordó desembolsar otros US$ 3,5 millones como “penalidad”.

pd: más datos, acá, acá y acá; los comentarios de Rocca en México, acá; y el comunicado de la SEC (en inglés), acá.

Prensa, poder, corrupción y amenazas

Invitado por la Fundación Universitas (¡gracias!), ayer viajé a Mendoza. Algunas entrevistas, una conferencia, un maravilloso almuerzo en la bodega Norton, y un chateo con los lectores de MDZ (Mendoza Online), que copio a continuación.

Sin filtros previos, sin saltear ninguna pregunta y en el estricto orden que me las enviaron, respondí preguntas sobre la Ley de Medios, corrupción, la cocina del periodismo, presiones y amenazas, la relación prensa - poder y el caso Antonini, entre otros.

Así comenzó el ida y vuelta:

10:52

Ya está en MDZ Hugo Alconada Mon. Sus respuestas aparecerán junto al logo de MDZ.

10:52

Aparecerán aquí, igual que este mensaje.

11:00

Buenos días a todos. Espero que se encuentren todos bien. Paso a leer y comentar las primeras respuestas.

11:00

Comentario de carlos

luego de su excelente investigaciòn, cree que en Argentina se avanzarà o quedarà en la falta de mèrito de Uberti?

11:01

gracias por el elogio a la investigación, aunque no sé si avanzará la causa en la Argentina. Será difícil y dependerá de factores dentro de la Justicia y desde el exterior, como la colaboración (improbable) desde EE.UU. y Venezuela.

11:01

Comentario de lucrecia

El juicio en EEUU, fue consecuencia de un arreglo diplomàtico, polìtico judicial, o lo considera consistente judicialmente.

11:02

fue consistente desde lo Judicial, aunque a eso se suma, claro, que al fiscal le interesó el caso por el ruido/prestigio que podía generar.

11:02

Comentario de juan carlos

Vos que sos periodista de investigaciòn, recibìs presiones y o amenazas. La justicia Federal de Bs As es tan corrupta como aparece?

11:03

Recibo algunas presiones, pero nada que todavía me preocupe. Lo tomo como parte de mi trabajo. Punto. En cuanto a la Justicia Federal en la ciudad de Buenos Aires... es tan corrupta como también lo son otros ámbitos de la Argentina política, empresarial y social.

pd: el resto del chateo, acá y acá.

Lobo suelto, cordero atado

Viejo, cansado, algo desmemoriado y, al decir de sus allegados, acaso senil, el tan poderoso como ignoto Carlos Sergi, el engranaje clave en la trama de las coimas multimillonarias en el Proyecto DNI-Siemens, fue detenido ayer.

Oscuro, peligroso y temido por colegas, socios y rivales en múltiples negocios durante las últimas cuatro decadas de la historia argentina, Sergi logró hasta ahora mantenerse por debajo de los radares públicos. Tanto, que apenas se le conoce una foto, "robada" del casamiento de una de sus hijas (esta de acá abajo).

Hasta tal punto conserva su bajo perfil -equiparable al que benefició durante muchos años a Alfredo Yabrán- que pocos conocen su rol en múltiples episodios oscuros. Durante la dictadura, durante los años 80 (Celulosa, Banade), los '90s (menemismo explícito, Siemens como miembro de su directorio, informe anti-lavado de Lilita Carrió) y post-2000 (pujas por la radarización incluida).

Ahora, al lobo suelto que se benefició tantas veces del cordero atado (honor, honor, a los Redonditos) le llegó el turno, siquiera una vez, de desfilar por Tribunales.

Par de aclaraciones:

1. Fue detenido por faltar a varias citaciones previas ordenadas por el juez federal Ariel Lijo para que prestara declaración indagatoria. Por lo tanto, no es que quedó formalmente detenido en la causa, ni continuará bajo arresto.

2. Tiene más de 78 años, por lo que incluso si se evaluara mantenerlo detenido, le correspondería el beneficio del arresto domiciliario por ser mayor de 70 años.

Aún así, y aunque más no sea por unas horas, Sergi padeció el accionar de la Justicia por su conducta en el caso Siemens. No es mucho, pero es algo. Poquísimo, pero algo es algo sobre el protagonista central del libro que estoy por publicar.

pd: unos pocos datos más, acá y acá y acá.

Antonini, encima "destituyente"

Si algo le faltaba al “valijero” Guido Alejandro Antonini Wilson era que lo catalogaran como “destituyente”. Y el mote se lo cargaron, nomás.

Porque no le alcanzaba con ser, para empezar, el supuesto dueño de la valija (que otros le endilgan al entonces recaudador de la campaña y embajador “paralelo” en Venezuela, Claudio Uberti).

Tampoco bastó con acusarlo de ser agente encubierto del FBI o de la CIA (el presidente Hugo Chávez lanzó esa tendencia, a la que luego se sumaron Luis D’Elía y AníbalF, entre otros).

Ahora, la onda es ubicarlo en la misma sintonía que los productores rurales argentinos y con el vicepresidente Julio Cobos, alias “el traidor”.

Y lo paradójico es que quien lo ubica en la nueva categoría es el ministro de Economía, Amado Boudou, aquel estudiante ultra-liberal del CEMA, de quien sus amigos de Mar del Plata (lo que me consta, porque hablé con ellos) aún no pueden creer que trabaje para un gobierno cuyas ideas denostaba/detestaba.

La cuestión es que Boudou –fanático de los Estados Unidos, de esquiar en Aspen, surfear en San Diego y del fútbol americano, pero no quiere que todo eso se sepa en el actual clima político, según propia confesión en Wikileaks- dijo: “Cristina sufrió ataques destituyentes, como lo de la valija de Antonini, el conflicto del campo y lo del vicepresidente, pero nos demostró que con convicción se puede llevar adelante un proyecto”.

Mientras tanto, eso sí, la jueza federal María Romilda Servini de Cubría no aprobó la rendición de cuentas del kirchnerismo por su campaña presidencial de 2007.

En aquella campaña, además de Servini, el también juez federal Ariel Lijo investiga si hubo empresas que aportaron dinero para la campaña electoral que luego fueron beneficiadas en negocios realizados con el Estado; y su colega Norberto Oyarbide (el mismo que sobreseyó de manera más que polémica al matrimonio Kirchner en la causa por presunto enriquecimiento ilícito) ya planteó en dos fallos que se pudieron haber lavado fondos proveniente de delitos en la campaña. Entre otros, de la “mafia de los medicamentos”, en particular Global Pharmacy, Multipharma, Unifarma y Seacamp, de Sebastián Forza, asesinado en el “Triple Crimen” de General Rodríguez por sus nexos con el tráfico de efedrina.

A todo esto, además, la fiscal en lo Penal Económico, María Luz Rivas Diez, pidió una larga lista de nuevas medidas de prueba en la investigación sobre los casi US$ 800.000 decomisados en agosto de 2007. Porque Boudou dirá que Antonini es “destituyente”. Pero las sospechas de Tribunales se centran en el recaudador Uberti.

pd: las declaraciones de Boudou, acá; la decisión de la jueza Servini y las investigaciones de Oyarbide y Lijo, acá; las medidas de prueba pedidas por la fiscal Rivas Diez, acá.

30.000 y vamos por más

Este blog, que comenzó un año y medio atrás centrado en la difusión de novedades sobre el caso Antonini, alias el "maletinazo", y solito rumbeó hacia las investigaciones y noticias sobre la corrupción y el lavado de dinero, superó hoy las 30.000 visitas.

No sé cuánto tiempo más actualizaré este blog, más aún ahora que abrí una página de Facebook (http://www.facebook.com/halconada), la que percibo más útil para difundir material. Pero por ahora creo que se complementan junto con Twitter (@halconada). Y mientras sea así, seguirá así.

A todos, pues, gracias. A los que siguen el blog desde distintos países de América, Europa, África e incluso Asia, gracias. A los que aportan nueva información, gracias. En suma, a todos, ¡GRACIAS!

Te lo dije, versión ecuatoriana

Allá por marzo de este año, poco menos de dos meses atrás, revelé que Alberto Álvarez Tufillo sería el nuevo embajador en Ecuador.

El Gobierno argentino optó entonces por el silencio. No lo confirmó. Pero tampoco lo desmintió. De manera sagaz, prefirió no levantar polvareda sobre el ex número 3 de la embajada argentina en Caracas cuando Eduardo Sadous era el embajador formal y Claudio Uberti era el "paralelo". Es decir, para los negocios de la Casa Rosada en los pagos de Hugo Chávez.

Ahora, sin embargo. se confirmó. Álvarez Tufillo, el amigo de José María "el Vasco" Olazagasti, el secretario privado del ministro Julio de Vido y nuevo embajador "paralelo" para Venezuela, será el nuevo representante oficial de la Argentina en Ecuador.

Y así lo publicaron Clarín y Ámbito Financiero, como así también la agencia Télam, aunque nada dijeron del anticipo de LA NACIÓN, que también publicó la validación oficial del anticipo.

pd: el post de aquel entonces en este blog, acá.

El beso de la muerte

¡Mamita! ¡Ni que encarnara a la Señora de la Cizaña!

Durante el verano, el diario LA NACIÓN me pidió que entrevistara a los “presidenciables”, es decir, a quienes podían competir por la Casa Rosada.

Obvio, de inmediato pedí una entrevista con Cristina Fernández de Kirchner. Dos veces. Y a través del vocero Alfredo “Corcho” Scoccimarro, agradeció y declinó el convite. Dos veces, también.

También solicité una entrevista con Daniel Scioli. Su vocero aceptó encantado hasta que le aclaré que no se trataba de entrevistas típicas “de verano” sino de la serie “los presidenciables”. Todavía hoy resuenan sus carcajadas en mi oído.

Luego seguí con los que aparecían como posibles en la variopinta oposición. Así entrevisté a Ernesto Sanz, Lilita Carrió, Eduardo Duhalde, Pino Solanas y Ricardo Alfonsín. Con la ayuda –remarco- de otro periodista, Santiago Dapelo.

Cuando me fui de vacaciones, Gabriel Sued tomó la posta y, también junto a Dapelo (y luego Iván Ruiz), continuó con Mauricio Macri, Julio Cobos, Felipe Solá, Alberto Rodríguez Saa y Mario Das Neves. Y creo que no olvidé ninguno.

¡Ni que fueran muñecos de papel!

El saldo, hoy, es:

- 2 declinaron las entrevistas (CFK y Scioli): una sigue en carrera (pero no lo confirmó), el otro (pese a todo) nunca se subió a la moto.

- 3 que sí fueron entrevistados, siguen en pie (Alfonsín, Carrió y, aunque casi testimonial, Rodríguez Saa).

- 7 que sí fueron entrevistados ya se fueron al vestuario (Sanz, Duhalde, Solanas, Macri, Cobos, Solá y Das Neves).

Conclusión: que si se tratara de un campeonato, el balance sería 3 victorias, 2 empates y 7 derrotas. Y si fuera el “equipo de la oposición”, ya estaría en zona de descenso directo…

Hablando en serio, creo que esto expone, cuanto menos, las debilidades intrínsecas de varias figuras opositoras y de sus estructuras, y la endeblez de sus proyectos.

pd1: no me vengan con eso de ser mufa porque: a) no todos se cayeron; b) no todas las entrevistas las hice yo! ja!

pd2: algunas entrevistas, acá: Sanz, Carrió, Duhalde, Solanas, Alfonsín y Macri.

¿Quién vigila al "perro guardián"?

Padeciendo el periodismo

Titulado “Oposição venezuelana cobra apoio do País à democracia”, el artículo de la Agência Estado publicado en estadao.com.ar reportó sobre el panel del Foro Económico Mundial en el que participé la semana pasada.

El texto, redactado por Luciana Nunes Leal, incluye un par de citas mías en el último párrafo: “O jornalista argentino Hugo Alconada Mon, que ocupa o cargo de editor investigativo do jornal La Nacion, citou o acesso à informação como parte fundamental dos direitos humanos, ao lado de temas como segurança e combate à pobreza. ‘Os direitos humanos na América Latina não podem ser defendidos em parte’, disse. ‘Temos uma divisão política na América Latina que faz com que os direitos humanos sejam um discurso político simplesmente. Temos uma violência crescente, narcotráfico, grupos armados e ilícitos estão ocupando espaço’ afirmou. ‘Na Venezuela, o narcotráfico está ganhando importância no sistema político e social e percebemos uma falta de interesse nessa questão’”.

El único y pequeño detalle es que yo sí dije lo que me atribuye en las dos primeras citas. Pero no la tercera y última. En ninguna de mis intervenciones aludí a Venezuela. Ni de manera directa, ni indirecta. Quien lo dijo fue otro panelista, el venezolano Yon Goicochea.

En otras palabras, puso en mi boca algo que jamás dije. O como decía Bill Bixby en la apertura de cada capítulo de “El increíble Hulk”: “Me acusan de un crimen que jamás cometí”. O, más simple, hicieron periodismo sobre mí.

Y, vale aclarar, yo asumo las consecuencias de mis actos y de mis palabras, sea lo que digo o lo que escribo. Pero una cuestión es bancarme las reacciones que puedan conllevar mis acciones... ¡y otra es bailar por cuenta y orden de otros! ja!

Dicho eso, también aclaro que no es la primera vez que me ocurre. Y eso me lleva a pensar, obvio, en las muchas veces que habré cometido pequeños (o grandes) errores en mis artículos. Y, también, a recordar que algunas veces la pifia no es del redactor sino de quien lo edita, que en busca de reducir unas líneas, corta por donde no debe y termina atribuyendo a A las palabras de B.

Ergo, por las dudas, aprovecho para pedir disculpas a quienes alguna vez me hayan padecido. ¡Y aunque sufran como Bixby, no se conviertan en Hulk!

pd: el texto completo, acá.