Siemens - los primeros 17 procesados

Y un buen día, llegaron los primeros 17 procesamientos por las coimas del "caso Siemens". Claro que se trata recién del primer paso. Pero es un paso. Porque ahora tiraron las redes sobre quienes pagaron las coimas o participaron en el arreglo de la licitación. Pero falta quiénes cobraron la tarasca. Paso a paso, pues. ¿La noticia? Es esta:

El juez federal Ariel Lijo procesó a 17 personas por el presunto pago de sobornos a funcionarios de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa para que la multinacional alemana Siemens se quedara con un multimillonario negocio de la confección de pasaportes y DNI.

Los procesamientos, sin prisión preventiva, pero con embargos por $ 500 millones, alcanzan a ejecutivos de Siemens y de Itrón -una firma que era rival del Grupo Macri con la que después llegó a un supuesto acuerdo ilícito-, y a tres de los presuntos intermediarios en el pago de coimas.

Entre los nueve ejecutivos de la multinacional que fueron procesados está uno de sus máximos responsables a nivel mundial durante los 90, Uriel Sharef, y dos ex presidentes de su filial argentina, Luis Schirado y Matthias Kleinhempel.

Los procesamientos también alcanzan a los alemanes Ulrich Bock -autor del memorándum con las iniciales de cada funcionario que cobró y cuánto percibió, y que LA NACION reveló en 2011-, Eberhard Reichert, Ernst Brechtel y Bernd Regendantz. Y a los argentinos Andrés Truppel -ex responsable financiero de la filial- y José Alberto Ares.

Lijo también procesó a cinco ejecutivos de Itron, una firma del grupo Macri (Socma) "que fue incluida [por Siemens] en el proyecto a cambio de no impugnar la decisión estatal de contratar" a la multinacional, según el magistrado. Son Antonio Solsona, Guillermo Andrés Romero, Orlando Salvestrini, Luis Cudmani y Federico Rossi Beguy.

Los restantes tres procesados, en tanto, habrían actuado como "intermediarios" entre Siemens y los funcionarios para el pago de esos sobornos mediante "contratos ficticios por servicios que jamás" existieron. Son Carlos Francisco Soriano, Miguel Ángel Czysch y José Antonio David, todos ellos vinculados a Carlos Sergi, un lobbista y miembro del directorio de Siemens que fue declarado inimputable por el juez Lijo por una severa enfermedad mental.

Por el contrario, Lijo también dictó el sobreseimiento de cinco imputados: Aldo Carreras, Juan Carlos Denicolay, Rubén Slame, Claudia Maskin y Daniel Alberto Domínguez.

pd: la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá; sobre el caso en general, acá, acá y acá; sobre el libro que escribí al respecto, acá.

Intercambio a tres puntas

En un juego a tres puntas, las investigaciones en marcha en la Argentina, Estados Unidos y Alemania contra la multinacional Siemens por el pago de coimas multimillonarias para obtener el “Proyecto DNI” podrían potenciarse durante las próximas semanas, cuando profundicen el cruce recíproco de información sensible.

El primer paso lo dio el fiscal federal de Nueva York, Preet Bharara [foto], quien pidió la colaboración del juez federal argentino Ariel Lijo para avanzar con su acusación contra ocho ex ejecutivos y colaboradores de la compañía.

El contacto inicial y reservado, que habría ocurrido dos meses atrás se plasmará en el envío, la semana próxima, del material recabado por Lijo, tanto en Alemania como en la Argentina y que derivó en el arresto domiciliario del lobbista Carlos Sergi y el llamado a indagatoria de 22 ex ejecutivos de Siemens y del Grupo Macri, de las que se ya concretaron 14 declaraciones

El intercambio de información, de todos modos, va más allá de Estados Unidos, ya que la Fiscalía de Munich y Lijo también redoblaron la cooperación mutua durante las últimas semanas. Y podría ir más allá, si Lijo acepta el convite germano y viaja a Alemania para escuchar las declaraciones indagatorias pendientes de los ex ejecutivos de Siemens que allí residen.

pd: la nota completa publicada en LA NACION, acá.

La cumbre secreta de Sergi y Sharef

La Fiscalía de Munich confirmó el qué, pero no detalló quién.

Así podrían resumirse las últimas novedades que llegan desde Alemania.

Al decir de las agencias de noticias AP y Reuters, un ex director de la multinacional Siemens AG fue acusado de abuso de confianza por el presunto pago de sobornos para que le adjudicaran a la compañía un proyecto en Argentina. Y se encamina a afrontar un juicio oral.

El comunicado que emitió la Fiscalía detalló que el ejecutivo, del que no informó su nombre, fue miembro del directorio mundial de Siemens entre el 2000 y el 2007, y que como tal fue el máximo responsable de los negocios en América.

Eso e identificar a Uriel Jonathan Sharef [foto] por su nombre es lo mismo.

Según la Fiscalía de Munich, Siemens consiguió un proyecto en Argentina para producir los documentos de identidad y pasaportes y que, aun cuando el contrato se rescindió en 2001, se pagaron sobornos por al menos US$ 27 millones a representantes del Gobierno a través de intermediarios (es decir, Carlos Sergi).

La Fiscalía detalló, además, que el ejecutivo [Sharef] y un emisario del Gobierno [Sergi] mantuvieron una reunión personal que se realizó en Munich, en noviembre de 2003, donde acordaron el desembolso de otros US$ 4,7 millones que serían justificados por medio de contratos falsos.

¿En qué me apoyo para identificar a Sharef y a Sergi como los protagonistas de esa cumbre secreta? Entre otros, en las respuestas del propio Sharef al ser interrogado en Munich (cuya copia tengo tras viajar a Alemania), en el testimonio de otro ejecutivo de Siemens (del doctor Peter Gnam, cuya copia también tengo) y en un índice cronológico de los investigadores germanos (cuya copia también tengo).

De esos tres documentos surge que:

- Según Sharef, a pedido del entonces CEO de Siemens Argentina, Matthias Kleinhempel, se reunió “con Sergi, en noviembre de 2003, aquí en Munich, en un hotel o en [su] oficina”; que en ese momento Sergi se presentó por su cuenta, sin invocar a la sociedad pantalla MFast; y que Sergi le reclamó dinero. “Le comuniqué que podía presentar un cálculo de sus gastos a Kleinhempel que se lo pasaría a SBS [otra rama de Siemens], que luego tendría que verificarlos”.

-Según Sharef, le planteó además a Sergi que “sus reclamos tendrían que terminar”. Y que a cambio, el lobbista le “comunicó el monto exacto, que lo había calculado en 4,7 millones de dólares”.

Kleinhempel, vale aclarar, da otra versión sobre lo ocurrido y que él no le pidió nada a Sharef, sino que por lo contrario, su entonces jefe le ordenó que se encargara de conseguir las facturas apócrifas que permitieran justificar/tapar la salida de US$ 4,7 millones de los balances oficiales de la compañía.

Pero eso será material para otro blog. Y, en rigor, ya es parte del libro.

Ergo…

Más datos, en “Las coimas del gigante alemán”.

El memo flamígero

Entre los cientos de documentos internos de Siemens que recopilé durante los últimos tres años para el libro “Las coimas del gigante alemán” aparecen muchos memorandos redactados por ejecutivos de la multinacional. Y entre ellos prevalece, sin duda, el famoso memo del 22 de octubre de 1999.

Escrito por Ulrich Bock, alias “Uli”, durante su paso por Buenos Aires, su memo incluye las iniciales de algunos de los receptores de las presuntas coimas que la compañía desembolsó para obtener el llamado “Proyecto DNI”.

Casi tres años atrás, el 11 de agosto de 2008, el semanario Der Spiegel reveló la existencia de este memo. El título de la nota, aunque escrito en alemán, resulta muy entendible: “Millionen für Menem?”. Pero la revista jamás llegó a publicarlo, ni a revelar su autor. Así que esta es la primera vez que sale a la luz:

Se lee poco y mal, sí, pero podrán imaginarse cuánto me costó obtenerlo (si hacen click sobre la imagen se expande y se ve mejor)…

En el tercio inferior, aparece:

-7’5 L.S. Luis Schirado!

-9’75 C.C. Corac Just min?

-9’75 H.F. ?

-16’ C.M. [Blas Medina] Menem?

-7,5 C.S. Carlos Sergi?

Schirado era el entonces CEO de Siemens Argentina; Carlos Corach, el ministro del Interior (no de Justicia como figura), “H.F.”, el interventor en Migraciones, Hugo Franco; Blas Medina, un poderoso lobbista todoterreno de los '90s; a Menem no es necesario presentarlo; y Sergi, el intermediario clave para la felicidad clandestina.

Una aclaración final: cuando la Fiscalía de Munich lo interrogó sobre el memo [tengo copia de dicho interrogatorio), Bock respondió: “Sí, esa nota la escribí yo. Allí resumí quién había recibido dinero de acuerdo al señor Sergi”.

“Uli” aclaró, sin embargo, que no todo lo que estaba anotado en el memo lo había escrito él. Entonces la Fiscalía le exigió más detalles. En particular, quién era el receptor del premio mayor de los 16 millones de dólares. Sin más, Bock le apuntó al ex Presidente: “Seguramente con la abreviación ‘CM’ quise decir Carlos Menem”.

pd1: el artículo de Der Spiegel de 2008, acá.

pd2: más datos sobre este memo, en el libro.

Achtung! Siemens ataca de nuevo

Y sí, los buenos muchachos de Siemens atacaron de nuevo.

La Fiscalía de Munich investiga al grupo industrial y tecnológico Siemens por un nuevo posible caso de corrupción, que ha llevado a la detención de tres directivos.

La fiscal superior Barbara Stockinger [foto], que no es la misma que investigó el anterior escándalo, dijo que la propia empresa ha levantado las investigaciones.

Se sospecha que los directivos detenidos acordaron a comienzos de 2011 el pago de sobornos a cargos políticos de alto rango del Ministerio de Energía de Kuwait, que invierte cantidades millonarias en la ampliación de su red de suministro eléctrico, para asegurarse la adjudicación de nuevos contratos.

Ahora, y tras el escándalo que consumió más de US$ 2200 en multas y auditorías entre 2006 y 2008, Siemens creó un departamento para luchar contra la corrupción, que es el que ahora disparó la alarma.

¿Pensamiento profundo? Y… a veces pasa… es muy difícil cambiar hábitos cincelados durante toda una vida laboral. Pero, dicho eso, es alentador que haya sido la propia Siemens la que detectó y denunció la tramoya. Quizá sea más relevante esta señal, más pequeña pero radical y nacida desde adentro de la compañía, que tooooodo lo anterior, forzado por un agente exterior (la Fiscalía)...

pd: más datos en el Financial Times, acá; en el Wall Street Journal, acá.