Naidenoff: "Pertenecer tiene sus privilegios"

Entrevista al senador nacional y precandidato a gobernador de Formosa, Luis Naidenoff: "Cuando los autoritarismos ganan terreno, nadie lo siente".

Formosa - Ministro vs Vicepresidente

Sin llamar la atención a su paso por los pasillos, como a lo largo de toda su gestión en el Palacio de Hacienda, el ex ministro de Economía Carlos Fernández declaró anteayer en los tribunales de Comodoro Py. Pero, bajo juramento, dejó contra las cuerdas al vicepresidente Amado Boudou en la causa por el canje de la deuda de Formosa con el fisco nacional.

Fernández declaró que era innecesario que la sociedad The Old Fund, cuyo único rostro visible es Alejandro Vandenbroele, participara como consultora en la negociación que la provincia de Formosa completó cuando Boudou ya lo había reemplazado como ministro.

El ex funcionario declaró como testigo a pedido del fiscal federal Carlos Rívolo, por su experiencia en la administración bonaerense y nacional durante dos décadas. Comenzó en 1989 como director nacional de Coordinación Fiscal con las provincias durante la presidencia de Carlos Menem, y terminó en julio de 2009 con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando renunció como ministro de Economía (había asumido en abril de 2008).

Fernández planteó que durante su gestión ninguna provincia contrató a una consultora para negociar su deuda, ni era necesario. "Las reestructuraciones de deuda de las provincias con el gobierno nacional se llevan a cabo a nivel institucional", explicó, y diferenció ese tipo de negociaciones con el frente exterior. "Distinto es la emisión de un bono internacional, donde ahí participan otros actores, como bancos colocadores, estudios jurídicos, calificadoras de riesgo, allí es distinto", indicó.

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Formosa y The Old Fund, tres opciones delictuales

El pago de $ 7,8 millones desde el gobierno de Formosa a The Old Fund, la sociedad que preside Alejandro Vandenbroele, amenaza con convertirse en otro dolor de cabeza para el vicepresidente Amado Boudou y el gobernador Gildo Insfrán. Las sospechas llevan a tres opciones con graves consecuencias judiciales.

La primera opción es conocida: el fiscal Carlos Rívolo investiga si esa transferencia millonaria encubrió el supuesto pago de coimas a Boudou, por entonces ministro de Economía, a cambio de que destrabara y ampliara el canje de la deuda que Formosa, una de las provincias más pobres y con peores índices del país, arrastraba con el Estado.

La segunda opción tampoco depara buenas noticias a los funcionarios. Si existió el supuesto asesoramiento para ese canje, entonces el gobierno de Insfrán pagó casi $ 5,5 millones de más por ese trabajo, que The Old Fund afirma que tercerizó en expertos cuyos nombres aún no aportó a la Justicia.

El tercer frente pasa por los impuestos pagos -o no- de esa operación, que incluyeron Ganancias -por el 2% del monto- y al Valor Agregado (IVA), que no se discriminó en la factura 003 de The Old Fund, que acumuló otras posibles irregularidades y errores que podrían dejar mal parado a Vandenbroele -y los accionistas de la firma, si aparecen- por presunta evasión tributaria simple por más de $ 1,6 millones.

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Formosa no retacea dinero (pero sí información)

En público, silencio. Y ante la Justicia federal, respuestas con cuentagotas y a paso cansino. El gobierno de Formosa evitó durante las últimas semanas dar detalles sobre la millonaria contratación del fondo The Old Fund para un supuesto asesoramiento en el canje de la deuda que mantenía con el fisco nacional, según indicaron ayer fuentes de los tribunales de Comodoro Py.

La reticencia del gobierno de Gildo Insfrán quedó expuesta en las respuestas a los oficios que el juez federal Sebastián Casanello envió a la provincia con órdenes de presentar todos los documentos vinculados a la contratación de The Old Fund con la advertencia de que se ordenaría el allanamiento de las oficinas públicas que no acataran esos pedidos.

"Están dando vueltas con las respuestas a los oficios", indicó una fuente judicial, que recordó que desde la provincia se buscó bloquear la intervención de la justicia federal hasta que la Cámara Nacional de Casación Penal indicó que Casanello podía continuar con su pesquisa.

"Con lo que debieron entregar las autoridades formoseñas ya hay cosas que resultan inexplicables o plantean argumentos que son fáciles de contrarrestar", indicó una segunda fuente en Comodoro Py, donde se sospecha que los millones que cobró The Old Fund podrían ocultar el supuesto pago de una coima a Boudou y sus colaboradores.

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Formosa - ¿el retorno del retorno?

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quedó más complicado en el caso Ciccone por el polémico pago de 7,6 millones de pesos que hizo la provincia al fondo The Old Fund. Sólo días después de esa operación, el actual presidente del banco provincial y uno de los principales operadores de Insfrán embolsó $ 2,2 millones. La Justicia investiga este movimiento para determinar si el pago encubrió una supuesta coima.

El protagonista de la operación es Martín José Cortés, un ex vocero del gobierno bonaerense durante la gestión de Felipe Solá, que durante los últimos años se convirtió en accionista, director y presidente del Banco de Formosa. Además de su rol institucional, cumple con diversos pedidos políticos y de comunicación de Insfrán desde sus oficinas en Puerto Madero.

El vínculo entre Cortés y The Old Fund es tan fuerte que sus sociedades comerciales comparten el mismo domicilio con el fondo que preside Alejandro Vandenbroele en el séptimo piso del edificio de la calle Manuela Sáenz 323, en Puerto Madero.

Las conexiones exceden, sin embargo, el domicilio comercial. La Justicia ya verificó que el presunto testaferro de Amado Boudou le entregó a Cortés el 30% ($ 2.265.120) de los $ 7,6 millones que cobró del gobierno formoseño.

Lo hizo el 3 de junio de 2010, cuando Vandenbroele se presentó por ventanilla en el Banco Macro, convirtió a dólares el resto del dinero y se lo llevó, en mano, con destino desconocido. Según el gobierno de Insfrán, The Old Fund embolsó esos $ 7,6 millones por un supuesto asesoramiento a los funcionarios provinciales que negociaron con el gobierno nacional para completar el canje de $ 312,9 millones de deuda, operación que se completó cuando Boudou era el ministro de Economía, según reveló LA NACION en agosto de 2012.

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Formosa & Boudou - mejor no investigar

Sin indagación propia y sólo basada en la versión de los hechos que le proveyó la administración del gobernador Gildo Insfrán, la justicia formoseña archivó una de las denuncias penales que más comprometían al vicepresidente Amado Boudou. Es la causa en la que se investiga el presunto pago de una coima de $ 7,6 millones a través del misterioso fondo The Old Fund, que preside su supuesto testaferro, Alejandro Vandenbroele.

El archivo que dispuso el juez Héctor Suhr abarcó los posibles delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública. Consideró que "no se ha demostrado un móvil distinto al que debe sustentar los actos realizados, tutelando la hacienda pública y el prestigio de la Administración".

El cierre de la causa reportó una buena noticia para Insfrán, y sobre todo para Boudou, que se encuentra a cargo de la presidencia desde hace un mes por la licencia de Cristina Kirchner, período durante el cual sufrió varios traspiés judiciales.

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Boudou - se cierran las puertas en Formosa

En apenas cuatro carillas, el Superior Tribunal de Justicia de Formosa bloqueó el pedido de la oposición provincial que pretendía acceder al expediente administrativo en el que el gobierno de Gildo Insfrán pagó una comisión de $ 7,6 millones a Alejandro Vandenbroele  por su supuesto asesoramiento en el canje de la deuda pública que renegoció con el entonces ministro Amado Boudou.

El Tribunal rechazó el pedido de la oposición en un fallo unánime de sus cinco miembros, cuatro de ellos designados por el gobernador Insfrán. Concluyeron que los legisladores no demostraron “cuál es el interés o el derecho afectado”, como así tampoco para qué querían obtener esa información pública.

“En otras palabras –expuso el Tribunal, en una resolución con múltiples errores de ortografía–, la información requerida no se sabe a aque [sic] efectos se solicita, amén de ni siquiera demostrar como [sic] es que la contratación señalada ha ocasionado un perjuicio como lo manifiestan, sin probarlo”.

Los legisladores radicales Martín Osvaldo Hernández y Osvaldo Omar Zárate pretendían acceder al expediente administrativo en el que el ministro de Economía formoseño, Jorge Ibáñez, dispuso pagarle $ 7,6 millones a The Old Fund por su supuesto asesoramiento para el canje de la deuda provincial que negoció Boudou desde la Nación.

Ese pago acumuló múltiples zonas grises. Entre otras, que The Old Fund carecía de expertos en reestructuraciones, finanzas o siquiera de un perito mercantil, y cobró en efectivo y varios meses antes de que dicho canje siquiera se completara.

La factura que The Old Fund le entregó a Formosa –una de las provincias más pobres y con peores índices sociales del país– fue la 0002 de su formulario –la primera había sido anulada– y escrita a mano.

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A la Corte (formoseña) por The Old Fund

Luego de cuatro meses de silencios y negativas del gobierno de Formosa, un par de diputados provinciales del radicalismo solicitó al Superior Tribunal de Justicia de esa provincia que destrabe el acceso al misterioso expediente administrativo por el que se dispuso el pago de $ 7,6 millones como "consultor" a Alejandro Vandenbroele por el canje de la deuda provincial con la Nación.

Los investigadores de los tribunales federales de Comodoro Py sospechan que esa comisión podría ocultar el pago de una coima al entonces ministro de Economía, Amado Boudou, para destrabar esa operación financiera entre el Estado nacional y una de las provincias más pobres y con peores índices del país.

Desde que LA NACION reveló la operación, los diputados provinciales por el radicalismo Martín Hernández y Osvaldo Zárate le reclaman al ministro de Economía formoseño, Jorge Ibáñez, que les informe cómo se negoció y firmó el supuesto contrato de consultoría con Vandenbroele o la firma The Old Fund, pero hasta ahora no recibieron respuesta alguna.

Más de cuatro meses después, y tras reiterar el pedido por distintos canales institucionales, siempre sin resultados, Hernández y Zárate decidieron recurrir al máximo tribunal de justicia formoseño, al que le pidieron que habilite la feria judicial por razones de "gravedad institucional y el necesario esclarecimiento de los hechos"

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The Old Fund, el experimentado

Convenio firmado por el rostro visible de The Old Fund, Alejandro Vandenbroele, y el presidente del Fondo Fiduciario Provincial (FonFiPro), Jorge Ubaldo Melchor:

“El equipo de los integrantes y asesores de la Consultora -TOF- tienen una gran experiencia y conocimiento en el asesoramiento con relación a deuda pública y privada y en la ejecución de canjes y reestructuración de deuda privada”.

Ji, ji, ji…

Algunas pequeñas inconsistencias:

• The Old Fund llevaba apenas 10 días en manos de Vandenbroele;
• The Old Fund no tenía empleados y mucho menos expertos financieros;
• The Old Fund le emitió su primera factura comercial al FonFiPro (las anteriores dos fueron anuladas). Ergo… fue su primer laburo, al menos en blanco.

“Gran experiencia”…

Ji, ji, ji.

La calentura que, cuentan, tiene el gobernador formoseño Gildo Insfrán con el vicepresidente Amado Boudou es incontable.

Lo que no queda claro es por qué Insfrán habría de estar enojado con Boudou, si el entonces ministro de Economía no conoce a Vandenbroele…

pd: más datos sobre el contrato con Formosa, en este texto de Clarín (ver, acá).

Vandenbroele - Formosa investigará a Formosa

El juez federal con jurisdicción en Formosa, Eduardo Valiente, se declaró incompetente para investigar la denuncia que involucra al vicepresidente Amado Boudou y al gobernador formoseño, Gildo Insfrán [foto, abajo], por el pago de una millonaria comisión a The Old Fund a cambio de un supuesto asesoramiento en el canje de la deuda que la provincia mantenía con el Estado nacional.

Valiente estimó que había méritos suficientes para enviar el expediente a la justicia formoseña, ya que los $ 7,6 millones que cobró el presunto testaferro de Boudou, Alejandro Vandenbroele, provenían de las arcas provinciales, así como varios de los funcionarios sospechados son de la jurisdicción formoseña.

Casi dos meses después de radicada la denuncia del senador nacional por la UCR Luis Petcoff Naidenoff, se envió el lunes 19 al juez de Instrucción y Correccional N° 4, Héctor Ricardo Shur, para que adopte las primeras medidas de prueba, pese a que arrastra varios cortocircuitos con la oposición local..

El fiscal federal de Formosa, Luis Benítez, también había dictaminado que no era competente para tramitar la investigación, pero concluyó que el juez Valiente podía derivarla a la justicia provincial -denunciada desde hace años por su supuesta dependencia del gobernador Gildo Insfrán- o remitirla a los tribunales federales de Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires, donde tramitan todas las investigaciones sobre Boudou, Vandenbroele y el llamado “caso Ciccone”.

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Vandenbroele cobró en apenas 80 horas

No debió esperar durante meses como otros consultores financieros. Su trámite de pago no debió pasar por múltiples despachos de varios organismos provinciales. No cobró títulos públicos o, siquiera, con un cheque. Y ni siquiera debió esperar que la provincia a la que asesoraba cerrara la reestructuración para la cual en teoría se lo convocó. El presunto testaferro de Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, cobró mucho antes mediante una transferencia bancaria.

Vandenbroele cobró los $ 7,6 millones de "comisión" del gobierno de Formosa el 21 de mayo de 2010 en una cuenta de The Old Fund en el Banco Macro, apenas 80 horas después que el Palacio de Hacienda diera su último paso relevante y emitiera un proyecto de resolución, según surge de la hoja de ruta del expediente administrativo en el que se tramitó el canje de la deuda formoseña que obtuvo LA NACION.

El cobro resultó tan veloz que Vandenbroele embolsó el dinero por adelantado. Siete meses antes de que se concretara el canje con la publicación en el Boletín Oficial de la resolución conjunta de la Secretaría de Hacienda (126/2010) y de Finanzas (41/2010), que lideraba el actual ministro Hernán Lorenzino.

El hallazgo de esa transferencia por $ 7,6 millones, que los investigadores de los tribunales federales de Comodoro Py derivaron en una denuncia penal presentada por el senador radical Luis Naidenoff. Pero quedó radicada en Formosa, donde el juez federal Eduardo Valiente la derivó por competencia a la justicia provincial, sospechada desde hace años de connivencia con el gobernador Gildo Insfrán.

La operación se concretó cinco meses antes de que el ex banquero Raúl Moneta se hiciera cargo de The Old Fund, en octubre de 2010, según declaró Vandenbroele ante la Justicia. ¿Quién obtuvo entonces el negocio? ¿El otro supuesto dueño de esa firma, el yerno de Nicolás Ciccone, Guillermo Reinwick, quien gestiona cafeterías en distintos shoppings de la ciudad de Buenos Aires?

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Una denuncia formoseña

El presidente del bloque de senadores nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR), Luis Petcoff Naidenoff, denunció el viernes al vicepresidente Amado Boudou y al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, por la presunta comisión de cinco delitos a raíz del pago de una comisión de $ 7,6 millones a la sociedad The Old Fund, que preside Alejandro Vandenbroele, por su supuesto rol en la reestructuración de la deuda provincial.

Naidenoff, senador nacional por Formosa, pidió que la Justicia federal con asiento en esa provincia investigue un supuesto cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, “y por la presunta violación a lo preceptuado por la Ley de Ética Pública”, expuso.

La presentación del legislador fue a raíz de una serie de notas que publicó LA NACION durante las últimas semanas. En esos artículos se reveló que Vandenbroele cobró una comisión millonaria en una cuenta de The Old Fund en el Banco Macro por su supuesta asesoría en el canje de la deuda pública que Formosa negoció con el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, y su secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, hoy al frente del Palacio de Hacienda.

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Ciccone y el Macro = siga, siga!

The Old Fund SA, la misteriosa sociedad controlante de la ex Ciccone Calcográfica, recibió más de $ 61,4 millones en su cuenta del Banco Macro sin que la entidad emitiera un solo reporte de operación sospechosa (ROS) de lavado durante dos años, sobre la base de los registros de movimientos de esa cuenta, fuentes tribunalicias y de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Los registros de esa cuenta exponen más de 60 operaciones de ingresos de fondos -más de un tercio en efectivo-, más otros de salida, también cash y por montos millonarios, que debieron encender las luces amarillas entre los oficiales de cumplimiento antilavado del Macro. Pero el banco de Jorge Brito -sospechado de actuar como financista de la operatoria detrás de Ciccone- recién envió su primer ROS a la UIF tras el estallido del escándalo.

Abierta en febrero de 2010, incluso el primer depósito que llegó a la cuenta corriente en pesos de The Old Fund resultó llamativo. De contar con un saldo de apenas 19,97 pesos, la sociedad que preside Alejandro Vandenbroele -investigado por la Justicia como presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou- recibió $ 7,6 millones gracias a la comisión que le pagó el gobierno de Formosa por su supuesta consultoría para la reestructuración de la deuda que debía negociar con el propio Boudou.

La transferencia que protagoniza el FonFiPro tampoco es la única singular. También figura otra por $ 2,4 millones ordenada por una sociedad de Bolsa con fluidos vínculos operativos con el Macro, Facimex SA, que arrastra denuncias penales por su actuación con fondos previsionales, mientras que Boudou se encontraba al frente de la Anses.

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The Old Fund - ¿una coima formoseña?

The Old Fund, la misteriosa sociedad que preside Alejandro Vandenbroele, se niega a aportar precisiones o documentos que demuestren qué servicios de consultoría le prestó al gobierno de Formosa para la reestructuración de su deuda con la Casa Rosada a cambio de una comisión de $ 7,6 millones, indicaron cinco fuentes tribunalicias.

Desde hace semanas, el juez federal Ariel Lijo intenta correr el velo que cubre ese vínculo, efectivizado en mayo de 2010, entre el gobernador Gildo Insfrán y el titular formal de The Old Fund, Alejandro Vandenbroele, quien tres meses después desembarcaría en la ex Ciccone Calcográfica. Hasta ahora, sin embargo, no recibió ningún expediente o documentación que ratifiquen que ese asesoramiento existió.

Dos fuentes consultadas fueron aún más lejos. No descartan que ese pago encubra “una coima para un tercero que se canalizó a través de The Old Fund” mientras el gobernador formoseño Gildo Insfrán cerraba la negociación de la deuda con el entonces ministro de Economía, Amado Boudou.

Por pronto, el canal utilizado por Formosa para el pago de esa comisión, el Fondo Fiduciario Provincial (FonFiPro) registró esos $7,6 millones bajo la figura de un préstamo, según consta en los asientos del Banco Macro.

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Vandenbroele & Boudou - silencio en Formosa

Horas después de que el bloque de diputados provinciales del PJ bloqueara un pedido de informes de la oposición, el ministro de Economía formoseño, Jorge Ibáñez, eludió dar una respuesta concreta sobre la contratación de The Old Fund / Alejandro Vandenbroele por $ 7,6 millones para asesorar en la reestructuración de su deuda.

Ibáñez argumentó que no consideraba "conveniente emitir una opinión en este momento", durante una entrevista con la Radio Uno de Formosa. "Yo no creo que como ministro de Economía tenga que salir a opinar de lo que sale en todos los medios", añadió, cuando le preguntaron de manera directa si su gobierno había contratado a Vandenbroele.

El ladero del gobernador Gildo Insfrán aclaró, sin embargo, que debía "llevar la sanidad [sic] y la tranquilidad de que el gobierno siempre ha actuado dentro de la ley y de las normas que establecía el Ministerio de Economía de la Nación para reprogramar o cancelar deuda y para la emisión de cualquier tipo de bono".

Entonces, si todo se hizo de manera correcta, ¿por qué callan?

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Vandenbroele - del Atlético de Madrid a Formosa

El propio Alejandro Vandenbroele, investigado por la Justicia como supuesto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, expuso su participación en Formosa tres veces. La primera, al consignar en un block pequeño con una portada alusiva al Atlético de Madrid ciertas notas sobre un negocio en la provincia y escribir “JM” –por José María Núñez Carmona– y una flecha que lleva a una pregunta: “¿Formosa?”, según consta en el expediente judicial.

La segunda vez fue cuando Vandenbroele discutió con su esposa, Laura Muñoz, quien grabó la conversación, también incorporada al expediente judicial y revelada por el diario Tiempo Argentino. En ocho ocasiones distintas aludieron a “Formosa con José María”, a la “consultora fantasma”, a la “consultora con José María en Puerto Madero”, “cuando salió lo de José María Boudou [sic] y todas estas cuestiones de las provincias”, los “70.000 dólares que te iba a dar el contrato en Formosa” o, más simple, el “contrato de Formosa”.

Durante todo ese audio, Vandenbroele convalidó o no refutó todas las alusiones a ese negocio con la provincia que gobierno Gildo Insfrán [foto] desde hace más de 25 años, sin jamás aclararlo. Algo similar ocurrió la tercera vez, a fines del mes pasado, cuando acudió a una audiencia en un Juzgado de Familia en Mendoza. Ante una pregunta específica sobre si The Old Fund cobró $ 7 millones del gobierno de Formosa, se limitó a sonreír y calló.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá; el link a la transcripción del audio revelada por el diario Tiempo Argentino, acá.

El socio de Boudou, también con Formosa

El socio comercial del vicepresidente Amado Boudou, José María Núñez Carmona, jugó un rol “clave” para que la sociedad The Old Fund obtuviera un contrato de “asesoramiento” con el gobierno de Formosa por la reestructuración de su deuda mientras se negociaban los detalles de esa operación financiera con el propio Boudou, por entonces ministro de Economía nacional.

El cobro de la “comisión” por $ 7,6 millones generó además un ríspido intercambio con la familia Ciccone varios meses después, cuando comenzó su irrupción en la imprenta y, el supuesto testaferro de Boudou, Alejandro Vandenbroele, propuso utilizar a The Old Fund como punta de lanza para completar el desembarco, según relataron tres personas que debieron tratar con él.

La familia Ciccone exigió conocer los antecedentes de The Old Fund, es decir, en qué operaciones previas había participado. Y los millones de pesos que cobró del Fondo Financiero Provincial (FoFinPro) formoseño se depositaron en la cuenta de la sociedad en el Banco Macro de Jorge Brito, el viernes 21 de mayo de ese año. Tres meses y medio antes de que Vandenbroele se presentara en el expediente de la quiebra de la imprenta y depositara $ 567.000 en efectivo.

pd: el resto de la nota publicada ayer en LA NACION, acá.

Vandenbroele - de Formosa con amor (y billetes)

Antes de desembarcar en la ex Ciccone Calcográfica, la sociedad The Old Fund que preside Alejandro Vandenbroele cobró una comisión de $ 7,6 millones del gobierno de Formosa por su supuesto asesoramiento para la reestructuración de la deuda provincial que negoció el entonces ministro de Economía Amado Boudou, según testimonios de nueve personas al tanto de parte o toda la operatoria, incluido el propio Vandenbroele, y distintas constancias judiciales.

The Old Fund recibió los fondos el 21 de mayo de 2010, cinco meses exactos antes de que Vandenbroele irrumpiera como flamante presidente de la nueva Ciccone, rebautizada Compañía de Valores Sudamericana SA. Y lo cobró en la cuenta que la sociedad opera en el Banco Macro de Jorge Brito, tras recibir una transferencia del Fondo Financiero Provincial (FonFiPro), un organismo que opera con menores controles del gobierno formoseño y que ya estuvo bajo la lupa de la Justicia penal en la “causa Skanska”.

El cobro de los $ 7,6 millones –que forman parte de los misteriosos $ 50 millones con que se financió luego a la ex Ciccone– llegó en un momento singular para The Old Fund.  Fue once días después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el “Programa Federal de Desendeudamiento” que le permitió a Formosa sortear pagos por casi $ 462 millones en capital e intereses durante los meses siguientes y casi $ 1000 millones entre 2010 y 2011, según informó entonces el Ministerio de Economía formoseño.

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