Formosa no retacea dinero (pero sí información)

En público, silencio. Y ante la Justicia federal, respuestas con cuentagotas y a paso cansino. El gobierno de Formosa evitó durante las últimas semanas dar detalles sobre la millonaria contratación del fondo The Old Fund para un supuesto asesoramiento en el canje de la deuda que mantenía con el fisco nacional, según indicaron ayer fuentes de los tribunales de Comodoro Py.

La reticencia del gobierno de Gildo Insfrán quedó expuesta en las respuestas a los oficios que el juez federal Sebastián Casanello envió a la provincia con órdenes de presentar todos los documentos vinculados a la contratación de The Old Fund con la advertencia de que se ordenaría el allanamiento de las oficinas públicas que no acataran esos pedidos.

"Están dando vueltas con las respuestas a los oficios", indicó una fuente judicial, que recordó que desde la provincia se buscó bloquear la intervención de la justicia federal hasta que la Cámara Nacional de Casación Penal indicó que Casanello podía continuar con su pesquisa.

"Con lo que debieron entregar las autoridades formoseñas ya hay cosas que resultan inexplicables o plantean argumentos que son fáciles de contrarrestar", indicó una segunda fuente en Comodoro Py, donde se sospecha que los millones que cobró The Old Fund podrían ocultar el supuesto pago de una coima a Boudou y sus colaboradores.

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Boudou - se cierran las puertas en Formosa

En apenas cuatro carillas, el Superior Tribunal de Justicia de Formosa bloqueó el pedido de la oposición provincial que pretendía acceder al expediente administrativo en el que el gobierno de Gildo Insfrán pagó una comisión de $ 7,6 millones a Alejandro Vandenbroele  por su supuesto asesoramiento en el canje de la deuda pública que renegoció con el entonces ministro Amado Boudou.

El Tribunal rechazó el pedido de la oposición en un fallo unánime de sus cinco miembros, cuatro de ellos designados por el gobernador Insfrán. Concluyeron que los legisladores no demostraron “cuál es el interés o el derecho afectado”, como así tampoco para qué querían obtener esa información pública.

“En otras palabras –expuso el Tribunal, en una resolución con múltiples errores de ortografía–, la información requerida no se sabe a aque [sic] efectos se solicita, amén de ni siquiera demostrar como [sic] es que la contratación señalada ha ocasionado un perjuicio como lo manifiestan, sin probarlo”.

Los legisladores radicales Martín Osvaldo Hernández y Osvaldo Omar Zárate pretendían acceder al expediente administrativo en el que el ministro de Economía formoseño, Jorge Ibáñez, dispuso pagarle $ 7,6 millones a The Old Fund por su supuesto asesoramiento para el canje de la deuda provincial que negoció Boudou desde la Nación.

Ese pago acumuló múltiples zonas grises. Entre otras, que The Old Fund carecía de expertos en reestructuraciones, finanzas o siquiera de un perito mercantil, y cobró en efectivo y varios meses antes de que dicho canje siquiera se completara.

La factura que The Old Fund le entregó a Formosa –una de las provincias más pobres y con peores índices sociales del país– fue la 0002 de su formulario –la primera había sido anulada– y escrita a mano.

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The Old Fund, el experimentado

Convenio firmado por el rostro visible de The Old Fund, Alejandro Vandenbroele, y el presidente del Fondo Fiduciario Provincial (FonFiPro), Jorge Ubaldo Melchor:

“El equipo de los integrantes y asesores de la Consultora -TOF- tienen una gran experiencia y conocimiento en el asesoramiento con relación a deuda pública y privada y en la ejecución de canjes y reestructuración de deuda privada”.

Ji, ji, ji…

Algunas pequeñas inconsistencias:

• The Old Fund llevaba apenas 10 días en manos de Vandenbroele;
• The Old Fund no tenía empleados y mucho menos expertos financieros;
• The Old Fund le emitió su primera factura comercial al FonFiPro (las anteriores dos fueron anuladas). Ergo… fue su primer laburo, al menos en blanco.

“Gran experiencia”…

Ji, ji, ji.

La calentura que, cuentan, tiene el gobernador formoseño Gildo Insfrán con el vicepresidente Amado Boudou es incontable.

Lo que no queda claro es por qué Insfrán habría de estar enojado con Boudou, si el entonces ministro de Economía no conoce a Vandenbroele…

pd: más datos sobre el contrato con Formosa, en este texto de Clarín (ver, acá).

Ciccone y el Macro = siga, siga!

The Old Fund SA, la misteriosa sociedad controlante de la ex Ciccone Calcográfica, recibió más de $ 61,4 millones en su cuenta del Banco Macro sin que la entidad emitiera un solo reporte de operación sospechosa (ROS) de lavado durante dos años, sobre la base de los registros de movimientos de esa cuenta, fuentes tribunalicias y de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Los registros de esa cuenta exponen más de 60 operaciones de ingresos de fondos -más de un tercio en efectivo-, más otros de salida, también cash y por montos millonarios, que debieron encender las luces amarillas entre los oficiales de cumplimiento antilavado del Macro. Pero el banco de Jorge Brito -sospechado de actuar como financista de la operatoria detrás de Ciccone- recién envió su primer ROS a la UIF tras el estallido del escándalo.

Abierta en febrero de 2010, incluso el primer depósito que llegó a la cuenta corriente en pesos de The Old Fund resultó llamativo. De contar con un saldo de apenas 19,97 pesos, la sociedad que preside Alejandro Vandenbroele -investigado por la Justicia como presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou- recibió $ 7,6 millones gracias a la comisión que le pagó el gobierno de Formosa por su supuesta consultoría para la reestructuración de la deuda que debía negociar con el propio Boudou.

La transferencia que protagoniza el FonFiPro tampoco es la única singular. También figura otra por $ 2,4 millones ordenada por una sociedad de Bolsa con fluidos vínculos operativos con el Macro, Facimex SA, que arrastra denuncias penales por su actuación con fondos previsionales, mientras que Boudou se encontraba al frente de la Anses.

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The Old Fund - ¿una coima formoseña?

The Old Fund, la misteriosa sociedad que preside Alejandro Vandenbroele, se niega a aportar precisiones o documentos que demuestren qué servicios de consultoría le prestó al gobierno de Formosa para la reestructuración de su deuda con la Casa Rosada a cambio de una comisión de $ 7,6 millones, indicaron cinco fuentes tribunalicias.

Desde hace semanas, el juez federal Ariel Lijo intenta correr el velo que cubre ese vínculo, efectivizado en mayo de 2010, entre el gobernador Gildo Insfrán y el titular formal de The Old Fund, Alejandro Vandenbroele, quien tres meses después desembarcaría en la ex Ciccone Calcográfica. Hasta ahora, sin embargo, no recibió ningún expediente o documentación que ratifiquen que ese asesoramiento existió.

Dos fuentes consultadas fueron aún más lejos. No descartan que ese pago encubra “una coima para un tercero que se canalizó a través de The Old Fund” mientras el gobernador formoseño Gildo Insfrán cerraba la negociación de la deuda con el entonces ministro de Economía, Amado Boudou.

Por pronto, el canal utilizado por Formosa para el pago de esa comisión, el Fondo Fiduciario Provincial (FonFiPro) registró esos $7,6 millones bajo la figura de un préstamo, según consta en los asientos del Banco Macro.

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El socio de Boudou, también con Formosa

El socio comercial del vicepresidente Amado Boudou, José María Núñez Carmona, jugó un rol “clave” para que la sociedad The Old Fund obtuviera un contrato de “asesoramiento” con el gobierno de Formosa por la reestructuración de su deuda mientras se negociaban los detalles de esa operación financiera con el propio Boudou, por entonces ministro de Economía nacional.

El cobro de la “comisión” por $ 7,6 millones generó además un ríspido intercambio con la familia Ciccone varios meses después, cuando comenzó su irrupción en la imprenta y, el supuesto testaferro de Boudou, Alejandro Vandenbroele, propuso utilizar a The Old Fund como punta de lanza para completar el desembarco, según relataron tres personas que debieron tratar con él.

La familia Ciccone exigió conocer los antecedentes de The Old Fund, es decir, en qué operaciones previas había participado. Y los millones de pesos que cobró del Fondo Financiero Provincial (FoFinPro) formoseño se depositaron en la cuenta de la sociedad en el Banco Macro de Jorge Brito, el viernes 21 de mayo de ese año. Tres meses y medio antes de que Vandenbroele se presentara en el expediente de la quiebra de la imprenta y depositara $ 567.000 en efectivo.

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