¿Operar en los paraísos fiscales o ser el dueño de una
sociedad offshore es delito? No. Recurrir a una sociedad offshore o abrir una
cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es, en sí misma, una actividad ilícita.
Pero si el "beneficiario final" de esa operatoria no declara su
dinero o cualquier otro activo a las autoridades tributarias de su país, puede
incurrir en los delitos de evasión o lavado, entre otras figuras penales.
Entonces, ¿por qué publicamos los nombres de ciertas personas y empresas?
Aquí van algunos criterios que sustentan nuestra decisión
de publicar:
1. Porque el sujeto investigado (sea funcionario o trabaje en el sector privado) se trata de una persona políticamente expuesta (PEP)
2. Porque hay un
claro interés público. ¿Acaso no merecen los lectores saber que un empresario, ahora, o un funcionario (en su anterior etapa laboral en el mundo privado) movió decenas de millones de dólares
(de dudosa legalidad) por algunos de los paraísos fiscales más oscuros del
planeta?
3. Porque el caso
en sí es noticiable. ¿Un paralelo posible? El ministro español Juan Manuel
Soria renunció el año pasado cuando se publicó que había operado una sociedad
en un paraíso fiscal y sus explicaciones no eran contundentes.
4. Porque podemos
estar ante un caso de incompatibilidad o, en el caso de un funcionario, de una
potencial violación de la Ley de Ética Pública.
5. Porque la
información registra una clara cercanía con el lector.
6. Porque puede
tratarse, en efecto, de un acto ilícito. ¿Esa persona o empresa declaró ante la
AFIP los fondos que operó en un paraíso fiscal?
9. En el caso de empresas y/o empresarios (sean argentinos o de otros países), se suman otros argumentos posibles:
- porque, en ciertos casos, sí evaden o evadieron o no declararon toda la operatoria ante las autoridades locales de sus respectivos países.
- porque mantienen
vínculos diversos con el Estado (son contratistas públicos, operan concesiones)
- porque mantienen vínculos con la clase política (son
donantes de campaña, etc)
- porque son o han sido investigados por la Justicia local
o de otros países y distintos organismos públicos (por ejemplo, por presunto
lavado)
BONUS TRACK: la
legalidad de las operaciones offshore de una persona o empresa es apenas una de
las muchas preguntas sobre las que basamos la investigación. Muchas aristas del
mundo offshore son “legales” pero eso no quiere decir que no escondan
historias tremendas de hipocresía, conflicto de interés, falta de
transparencia y más. En los “Panamá Papers”, por ejemplo, la sociedad offshore del
ex primer ministro islandés no era necesariamente ilegal pero le costó el
puesto por lo que significaba en el contexto de su país tener una firma offshore
asociada con inversiones en los bancos que casi tiraron abajo la economía
mundial. Ahora, en los “Paradise Papers”, hemos detectado empresas offshore del
secretario de comercio de Trump que tampoco son ilegales, pero el hecho de que
el este lucrando de una relación comercial con el círculo íntimo de Vladimir Putin
y que apenas haya declarado la empresa en un footnote constituye una gran
historia en el contexto político actual de Estados Unidos. Después de los “Panamá
Papers”, el presidente Barack Obama dijo que la mayoría de las estructuras son legales, sí, y ese,
precisamente, es el problema...
