Caso Ciccone - otra sociedad más (y van...)

Los papeles y la ruta del dinero en el "caso Ciccone" muestran la irrupción de sociedades y financistas sobre los que, de aceptar la oferta de "los usurpadores" y recuperar la imprenta, la familia fundador deberían asumir todas las responsabilidades civiles, comerciales y penales, incluso por presunto lavado de activos.

Según los registros societarios, la compañía se encuentra controlada por miembros de la familia Ciccone (30%) y el fondo The Old Fund (70%), cuyo rostro visible es "el traidor" Guillermo Reinwick. Detrás de The Old Fund, a su vez, figuró primero un prófugo de la Justicia de Estados Unidos y el fondo holandés Tierras International Investments, pero luego ingresar la sociedad uruguaya Dusbel SA, con acciones al portador.

Disuelto el fondo holandés y ya sin el prófugo de por medio, el control de The Old Fund se reparte ahora por mitades entre Dusbel y una nueva firma fantasma: European Advisory Panel LLC. Está constituida en Delaware, el estado que  menos información societaria ofrece en Estados Unidos sobre las firmas que registra.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

La evolución de Ciccone

Desembarco, apogeo y escándalo del caso Ciccone, según su evolución societaria.

pd: publicado ayer en el diario LA NACIÓN.

Brito + Moneta + capas societarias = Ciccone

La compleja trama societaria detrás de la nueva Ciccone Calcográfica sumó nuevos eslabones y empresas durante las semanas que precedieron a la orden de intervención y expropiación que firmó la presidenta Cristina Kirchner, confirmaron fuentes al tanto de la operatoria.

La trama sumó así más rastros de los banqueros Jorge Brito y Raúl Moneta, quienes aparecen como dos de los aportantes de los misteriosos $ 50 millones con los que The Old Fund solventó las operaciones de la ex Ciccone durante casi dos años.

La operatoria incluyó, además, un documento clave que el aparente “accionista controlante” de The Old Fund, Guillermo Reinwick, firmó con el supuesto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, el 13 de junio último.

Ese documento establece que Vandenbroele actuó por cuenta y orden de Reinwick desde 2010 para intentar el salvataje de la ex Ciccone, lo que le serviría a su vez de “protección” ante la investigación de la Justicia.

Reinwick “resistió” la firma de ese documento, según el relato de la familia Ciccone, pero terminó cediendo a la presión. Y así asumió también la responsabilidad por las dos sociedades que aparecen detrás de The Old Fund: el fondo holandés Tierras International Investments CV y la uruguaya Dusbel SA, con acciones al portador.

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Un chori para "Piluso"

Carlos "Piluso" Schneider, un jubilado de la marina mercante de 75 años, declaró ayer ante la Justicia que le pagaron 200 pesos por firmar como apoderado de la firma Tierras International Investments CV, una de las sociedades controlantes de The Old Fund, el fondo holandés (luego disuelto) que se quedó con la ex Ciccone Calcográfica.

Schneider testificó ante el juez Ariel Lijo, que investiga al vicepresidente Amado Boudou por supuesto enriquecimiento ilícito y averigua si el funcionario está detrás de los nuevos dueños de la ex Ciccone.

“Piluso” declaró durante tres horas y media en los tribunales de Retiro, a donde llegó en tren desde Longchapms, donde vive. Le preguntaron sobre Alejandro Vandenbroele, presidente de la nueva Ciccone. "Me preguntaron de todo, hasta de la familia y sobre Vandenbroele y otros nombres raros. Pero yo les dije que no sé quiénes son".

De hecho, a Schneider, más que Vandenbroele, le preocupaban otros asuntos. "Salí con un hambre de la puta madre. Sólo me dieron un vaso de agua porque tenía seca la garganta. Pero a mí no me importa nada y les pregunté si me podían conseguir un sándwich de chorizo, ¡con el hambre que tenía!". Sin embargo, “Piluso” reconoció un detalle: "Recibí 200 pesos por firmar los papeles y listo".

- ¿Le preguntaron sobre Tierras International Investments?

-¿Qué cosa?

- Sobre el fondo holandés disuelto en el que usted figura como representante.

-Ah, sí, claro.

-¿Y qué les respondió?

-¡Que yo qué sé! Les conté que recibí 200 pesos por firmar los papeles y listo.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

El "Piluso" de Ciccone, a declarar

La dirección fue lo que llamó la atención. Había algo que no cerraba. Así que, por las dudas, fui hasta allá, en una calle perdida de Longchamps.

Dicho y hecho.

En el inmueble más humilde de toda la humilde cuadra, el fondo holandés Tierras International Investments había fijado su domicilio y nombrado un apoderado legal: Carlos Schneider.

Jubilado de la marina mercante, Schneider mostraba un rasgo singular. A todo el mundo, incluido a su perro y desde el momento en que nos conocimos a mí también, apoda "Piluso".

Volví al diario y publicamos este artículo (ver, acá) el 11 de febrero de este año en LA NACION. Y luego, "Piluso" Schneider tuvo sus cinco minutos de televisión en el programa de Jorge Lanata.

Ahora, cinco meses después de aquella publicación inicial, Schneider fue citado a declarar ante la Justicia, según informa hoy Clarín (ver, acá). Pero, en rigor, no tiene mucho para contar. Sabe poco y nada. Apenas que cobró unos pocos mangos por firmar unos papeles.

Ni siquiera sabe que el fondo holandés que representa (y que controla la mitad de las acciones de The Old Fund, la sociedad dueña de la ex Ciccone) figura disuelto en el Registro Público de Comercio de Amsterdam, Holanda, desde mediados de febrero.

De Holanda con amorrrr

"Vicepresidente bajo fuego", es el título del artículo publicado ayer por el diario holandés Trouw, que se resume el caso Ciccone.

Lo relevante para los lectores argentinos es, sin embargo, el recuadro de la derecha. "Controvertido acuerdo para la impresión", es su título.

Allí, sobre el final, el escribano holandés Antal DeWitte que armó y luego disolvió la sociedad Tierras International Investments CV, dialoga con el periodista y termina por decir algo así como: "Espero haber hecho lo correcto, de verdad lo espero".

pd: el artículo en holandés (previo pago de suscripción), acá.

El desenchufe holandés

Corrían los primeros días de febrero último cuando, Antal Camillus Theodoor DeWitte recibió un alerta desde Buenos Aires. Escribano público en Katwijk, una pequeña ciudad sobre el Mar del Norte que queda a 16 kilómetros de La Haya, Holanda, le informaron que Alejandro Vandenbroele, el responsable del fondo que él había constituido, Tierras International Investments CV, les había ocultado información. Peor aún, que se lo vinculaba al vicepresidente argentino, Amado Boudou, y a un caso de presunto lavado de dinero. Sin más, sin siquiera llamar al presidente de la nueva Ciccone Calcográfica, el lunes 13 se presentó en el Registro de Comercio de Ámsterdam y cerró el fondo Tierras y las dos sociedades Stichting con domicilio en Suiza que lo sostenían.

El escándalo que tiene a Vandenbroele como uno de sus protagonistas centrales llevaba una semana de apogeo, desde que su mujer, Laura Muñoz, lo señaló como testaferro de Boudou. Más aún, el domingo 11, LA NACION reveló que el representante legal del fondo Tierras ante la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires era Carlos Schneider, el jubilado de 75 años de la marina mercante que a todos bautiza con el mismo apodo: “Piluso”. Cobró $ 200 por firmar esos papeles.

Así, en ese contexto, fue que el notario DeWitte desenchufó las supuestas conexiones internacionales de Vandenbroele que aportarían los fondos para sostener a la nueva Ciccone hasta que obtuviera contratos, según tres fuentes y copias de los registros holandeses.

pd: la nota completa publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

100 euros pa' controlar Ciccone

Por las dudas, párelo. Ése es el eje de la petición que presentó ayer ante la unidad antilavado el presidente del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, Ricardo Gil Lavedra. ¿Su objetivo? Detener, “con carácter urgentísimo”, la inminente impresión de $ 40.000 millones por la nueva Ciccone Calcográfica.

Gil Lavedra fundó su pedido en las facultades que le otorga la nueva ley antilavado a la Unidad de Información Financiera (UIF). Entre otras, recordó, la de solicitar a la Justicia “la suspensión por un plazo prudencial de la ejecución de las operaciones encomendadas” a la ex Ciccone, rebautizada ahora como Compañía de Valores Sudamericana (CVS). Y así “para impedir la consumación de una contratación verdaderamente escandalosa”.

El ex camarista federal expuso, en esa línea, varios puntos sencillos de verificar sobre la inconsistencia de las sociedades involucradas. Desde que The Old Fund registró dos cheques rechazados por falta de fondos el mes pasado por un total de 48.000 pesos, hasta que el fondo holandés que lo controla, Tierras International Investments CV, se creó con un capital de apenas 100 euros y figura disuelto en el Registro de Comercio de Ámsterdam.

pd: la nota completa publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Te llaman, UIF, sumate

Transcurridas casi ocho semanas desde que estalló el “caso Ciccone”, la Justicia convocó a la unidad antilavado para que colabore con la pesquisa sobre la ruta del dinero y la madeja societaria que rodea a la imprenta de valores de seguridad más importante del país.

La Unidad de Información Financiera (UIF) que preside José Sbattella (foto, arriba) deberá aportar información sobre las personas, empresas y sociedades que aparecen como protagonistas del escándalo. Una madeja que impide verificar quiénes son los verdaderos dueños de la firma que se encargará de imprimir al menos 400 millones de billetes de 100 pesos durante los próximos meses.

El pedido de colaboración se centra, en particular, en The Old Fund SA, la sociedad que controlaría el 70% de las acciones de la ex Ciccone, que rebautizada como Compañía de Valores Sudamericana SA pasó a ser presididita por Alejandro Vandenbroele.

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Ciccone, Dusbel y lavado

Los socios de la firma uruguaya que controla el 50% de The Old Fund SA y, a través de ella, a la nueva Ciccone Calcográfica, aparecen vinculados a operaciones financieras no autorizadas en España y presunto lavado de dinero en la Argentina, según surge de los registros comerciales, financieros y legislativos.

Se trata de los uruguayos Fernando Juan Castagno Schickendantz y Janine Gómez Suárez, quienes aparecen como los socios fundadores de Dusbel SA, la firma que según el presidente de The Old Fund SA, Alejandro Vandenbroele, ingresó un año y medio atrás en la trama de la “nueva” Ciccone. En teoría, su desembarco ocurrió apenas dos días después de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, aunque sólo lo oficializó el mes pasado, luego de que estallara el escándalo que protagoniza junto al vicepresidente Amado Boudou.

Según los documentos que presentó Vandenbroele ante una escribana, Dusbel SA adquirió el 29 de octubre de 2010 el 50% de las acciones que hasta entonces monopolizaba el fondo holandés Tierras International Investments SA, que figura como ya disuelto en su país de origen. Aún así, ambas se repartieron por mitades de The Old Fund SA, que a su vez controla el 70% de Ciccone.

Para entonces, Castagno Schickendantz y Gómez Suárez acumulaban antecedentes controversiales en al menos dos países. En España, fueron reportados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los señaló por operar sin una autorización oficial, ni registración previa, la firma financiera y de inversiones “Pesmir Trading” o “Banco de Pesmir Trading”, en la calle Colombia de Madrid.

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Detrás de Ciccone - Dusbel, la misteriosa

En medio del escándalo, la “nueva” Ciccone Calcográfica sumó otra firma controlante detrás de escena. Se trata de Dusbel SA, una sociedad extranjera de nacionalidad desconocida que se quedó con el 50% de la principal imprenta gráfica del país. Y lo hizo tras aportar $ 2,4 millones, cuyo origen no reveló.

La empresa quedó así en manos de la familia Ciccone (30%) y The Old Fund (70%), que a su vez es controlada en partes iguales por Dusbel SA y por Tierras International Investments CV, el fondo holandés que figura como ya disuelto en el Registro de Comercio de Amsterdam.

La irrupción de la sociedad extranjera Dusbel SA sumó así más sombras a la resurrección de la quebrada Ciccone, ya que aún no completó los trámites formales de radicación en el país, pese a que tomó el control del 50% de The Old Fund casi 16 meses antes, según surge de los libros societarios.

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Ciccone y las muñecas rusas

Como en las muñecas rusas, la resurrección de la ex Ciccone Calcográfica incluye a una sociedad dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra… Pero con una particularidad, tras abrir todas las muñecas, parece que no hay nada.

O dicho de otro modo: la ex Ciccone es controlada por la argentina “The Old Fund SA”, que es controlada por la holandesa “Tierras International Investments CV”, que es controlada por las también holandesas (pero domiciliadas en Ginebra, Suiza) Stichting LP Services y Stichting MP Services. Pero estas dos y el fondo, en realidad ya están cerradas.

Pregunta del millón: ¿se cerraron antes o después de la adquisición de la ex Ciccone? Y coletateral a esa duda: ¿de dónde salió el dinero, si el amigo y presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, es un abogado monotributista que declaró ingresos de $ 12.000 por mes?

pd1: detalle adicional: antes de cerrarse, las dos Stichting sirvieron para abrir una sociedad en Panamá: “Zola Company SA”.

pd2: la nota publicada en LA NACION, acá.

Boudou, su socio y ¿su testa?

Un ex compañero de colegio devenido en socio del vicepresidente Amado Boudou, un empresario belga señalado como su “testaferro” y una firma controlada por dos mujeres de las Antillas figuran detrás del resurgimiento de la ex “Ciccone Calcográfica”, la papelera que podría quedarse con un negocio multimillonario para imprimir cientos de millones de billetes de 100 pesos.

Ese es el combo que incluye al abogado (y socio, según admitió Boudou) José María Núñez Carmona, al belga-argentino Alejandro Paul Vandenbroele (el “testaferro” según afirma su ex mujer, con la que pelea la tenencia de los chicos), la holandesa “The Old Fund” y las antillanas domiciliadas en Curazao, Indra Farah Marie Vilchez y Jullisa Abigail Comenencia-Koolman.

pd1: el resto del material publicado en LA NACION, acá.

pd2: el gran paso previo de Jorge Lanata/Nicolás Wiñazki, acá y acá.

pd3: habrá más novedades (e info) para este boletín.