“Fue un encuentro discreto. El empresario Antonio Banús
Ferré, sobrino del famoso promotor inmobiliario del mismo nombre, el que dio
nombre a Puerto Banús, el famoso puerto deportivo de Marbella, acudió con su
lujoso coche deportivo Bentley Continental al hotel Mirasierra Suites de
Madrid el pasado 8 de marzo. La cita era con una señora de mediana edad que le
esperaba en el hall. Tras saludarse afectuosamente, Banús y su acompañante
se dirigieron a una zona reservada del hotel, según los policías que les
observaban en ese momento. Estuvieron allí un escaso cuarto de hora. Después
salieron y se despidieron. Cada uno se fue por su lado”.
Así comienza la estupenda crónica de El País sobre la mayor
red de blanqueo desarticulada en España durante los últimos años: la mafia
china que dirigía Gao Ping, un empresario/banquero/todoterreno que, como muestra la foto de abajo, estaba bien conectado. Y la mujer con la que se reunió don Banús Ferré fue Malka
Mamam, la
principal cabecilla del grupo de israelíes radicados en España que colaboró
con la matufia para sacar millones de euros rumbo a China.
Sigue la crónica: “Como Banús, varias decenas de empresarios
españoles, entre ellos algunos muy conocidos por pertenecer a la nobleza o ser
asiduos de la prensa del corazón, acudieron a Malka —directamente o a través de
intermediarios— para traer a España dinero cash procedente de cuentas
en el exterior, eludiendo así los controles de Hacienda, según la policía. El
sistema, que según fuentes jurídicas constituiría en algunos casos un delito
fiscal, no solo beneficiaba a los receptores de los maletines y bolsas. También
a la red de Gao Ping, que conseguía blanquear grandes cantidades deshaciéndose
en estos intercambios del efectivo que generaban sus supuestas actividades de
contrabando y falsificación de mercancías para vender al por mayor a los miles
de bazares chinos dispersados por todo el país”.
Comentario I: qué despelote se armaría acá si la Policía y
la Justicia emprendiera una investigación de este tipo. Y no es que las
oportunidades escaseen. Más bien, todo lo contrario. Pero como demostró la
pesquisa por la cueva del BNP Paribas, en cuanto llegaron al primer eslabón
sensible, tooooodoooos los que debían investigar empezaron a arrugar de manera
ostensible ante una papa caliente.
Comentario II: y hablando de Justicia y poder, hoy saldría
el fallo de la Cámara Federal sobre el caso Ciccone/Boudou (las opciones ya las
comenté acá).
pd: el resto de la crónica sobre Gao, Malka y el Who is Who del blanqueo español, acá.
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