Durán, deportado y de fiesta

El único detenido en Miami por el “maletinazo” que defendió hasta el juicio oral su inocencia (y fue hallado culpable), Franklin Durán, es ya un hombre libre.

En noviembre de 2008, un jurado lo halló culpable de actuar como agente encubierto de Venezuela para acallar a Guido Alejandro Antonini Wilson con US$ 2 millones; y en marzo de 2009, la jueza Joan Lenard dictó la sentencia a 4 años de prisión, más una multa por 175.000 dólares.

En noviembre de este año, el ex socio y compadre de Antonini salió en libertad, tras un largo tiempo tras las rejas (el FBI lo detuvo en diciembre de 2007 al igual que a los venezolanos Carlos Kauffmann y Moisés Maiónica, y el uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello).

Desde que recuperó su libertad, Durán presentó algunas apelaciones ante la Corte para impedir su deportación. Pero Estados Unidos lo deportó el miércoles 14 de este mes y le prohibió el reingreso al país.

El empresario amante de las Ferraris retornó a Venezuela y a su empresa petrolera Venoco, lo que celebró con una gran fiesta en Caracas a la que asistieron banqueros y funcionarios chavistas.

O sea, que la fiesta sigue, más allá de las grandilocuentes declaraciones públicas bolivarianas que anunciaron la expropiación de Venoco y mucho más.

Lo notable es que Durán ya no puede retornar a Estados Unidos, pero su Lear Jet matrícula N119FD va y viene entre ambos países de lo lindo. Al punto que entre el 12 y 19 de diciembre completó 5 veces ese trayecto, más otros vuelos menores en el estado de Florida.

Business are business.

El último mosquetero, libre

Franklin Davis Durán Guerrero recuperó su libertad, según informan los principales (y más serios) medios venezolanos de comunicación.

Así, comienza a cerrarse el capítulo gringo del "maletinazo", en el que Durán fue el cuarto y último detenido y condenado en Miami por actuar como agentes encubiertos del gobierno de Hugo Chávez.

Según surge de múltiples pruebas (grabaciones, videos, testimonios, papeles), Durán intentó acallar (por las buenas -US$ 2 millones- o por las malas -amenazas varias) a Guido Alejandro Antonini Wilson junto a los también venezolanos Moisés Maiónica y Carlos Kauffmann, y el uruguayo Rodolfo Wanseele Pacciello.

La diferencia entre Durán y los otros tres, sin embargo, fue que Durán fue el único que mantuvo su inocencia hasta el final, se negó a declararse culpable y arribar a un acuerdo con la Fiscalía y llevó la pelea hasta el juicio por jurados.

Durante ese juicio, además, quedó claro que Durán mantuvo reuniones con funcionarios del gobierno de Hugo Chávez (ministros incluidos), se movió como Pancho por su casa dentro de la petrolera estatal PDVSA y en la Dirección de Inteligencia (la entonces Disip), y hasta manejó información de la Presidencia misma de su país...

Simpático, entrador, bon vivant, dueño de la legendaria Ferrari y de la mansión que ilustraron infinidad de páginas de revistas y de minutos por televisión, Durán se convirtió ahora en el último mosquetero en retornar a la calle tras cumplir con el 70% de su condena a cuatro años.

Según informó primero Globovisión y luego replicaron El Nacional, El Universal y otros, el el ex amigo (y hasta compadre) de Antonini recuperó su libertad el 3 de este mes, aunque deberá continuar bajo un régimen de control.

Los medios venezolanos también informan que el empresario, dueño de las compañías del sector petrolero más importantes de su país, podría retornar a Caracas en cualquier momento, lo que sin embargo no está tan claro.

Mientras tanto, los US$ 800.000 aún esperan en Buenos Aires que alguien los quiera como propios...

Se le chispoteó

15 de enero de 2011.

Mensaje anual del comandante Hugo Chávez.

En el formato .pdf que me pasaron, figura en la página 65 (parece que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela habló a piacere).

Y dijo:

“Este es como el caso del hombre del maletín, aquel que agarraron en Buenos Aires, me lo achacaron a mí también y él allá había dicho, según algún órgano de prensa, que había almorzado en Miraflores un día antes con Chávez”.

“Ahora, qué causalidad, está protegido por el Gobierno de Estados Unidos y allá está, y era amigo mío supuestamente, qué cosas, no. Bueno, trabajó con PDVSA, viajó en el avión. ¿Saben cuál era el plan que tenía? Viajar en el avión presidencial. Eso no se le dio, pero el plan que ellos tenían era ese”.

Un par de salvedades y un dato interesante:

1. Nunca Antonini Wilson, ni ningún testigo, declaró que el supuesto “valijero” haya dicho que almorzó con Chávez.

2. Nunca Antonini Wilson, ni ningún testigo, declaró que el supuesto “valijero” haya dicho que el plan original era viajar en el avión de Chávez.

3. ¿Chávez admitió que Antonini “trabajó con PDVSA”? Pues eso sí es llamativo porque hasta ahora siempre lo habían negado.

Por último, nada dijo sobre la carta que recibió de Antonini a través del cónsul venezolano en Miami, ni sobre la respuesta que le envió por medio de Franklin Durán y del entonces jefe de la inteligencia bolivariana (Disip), Henry Rangel Silva.

Quizá en el próximo mensaje anual nos aporte otra sorpresa...

Tu pasado te condena...

El presidente Hugo Chávez ascendió al general Henry Rangel Silva a General en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su ética revolucionaria.

"Vamos a ascenderle a General en Jefe el día sábado. Felicitaciones Henry Rangel Silva, humilde soldado, trabajador, sencillo", subrayó Chávez.

El general venía de padecer duras críticas de la Organización de Estados Americanos (OEA) tras eructar que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no aceptaría una victoria electoral de la oposición. "La hipótesis es difícil, sería vender al país, eso no lo va a aceptar la gente, la FAN no, y el pueblo menos", amenazó.

Al parecer -y dada la defensa de Chávez y el posterior ascenso de Rangel Silva-, para algunos cuadra que hay golpismos malos y otros buenos.

Antes, allá por 2007, Rangel Silva estuvo metido hasta el cuello en el caso Antonini.

Como jefe de la Dirección de Inteligencia venezolana (Disip):

1. Envió a Moisés Maiónica a hablar con Guido Alejandro Antonini Wilson a Estados Unidos y ofrecerle dinero y abogados para que aceptara la valija como propia.

2. Habló 2 veces por teléfono con Antonini bajo el nombre falso de "Arvelo".

3. Envió a un agente de la Disip, Antonio José Canchica Gómez, a hablar con Antonini, lo que se concretó en Plantation, Florida, el 28 de octubre de 2007, el domingo en que Cristina Fernández de Kirchner fue electa Presidenta.

4. Se reunió con Maiónica y los entonces amigos y socios de Antonini, Franklin Durán y Carlos Kauffmann, en la sede de la Disip para cerrar el supuesto acuerdo con el “valijero” por US$ 2 millones días antes de sus arrestos en Florida.

Por sus huellas los reconoceréis…

pd: más datos, acá y acá.

Se vino la segunda (solicitada)

Preso en Florida y luego en Texas desde diciembre de 2007, el empresario venezolano Franklin Durán busca su destino.

¿Será en Venezuela? ¿Será con o sin empresa propia? ¿Con Venoco expropiada? ¿Con indemnización o sin ella, al menos, por lo que le toca al enemigo de la Revolución Bolivariana (al decir de Hugo Chávez), Carlos Kauffmann?

Esto es lo último que Durán dejó saber:

De allí surge algo interesante: aunque a él le expropiaron una empresa, afirma que no es él quien debe decir si se trata de algo "merecido" o "inmerecido". Pero si no opina él, ¿quién?

Queda claro, pues, que quiere evitar por todos los medios una pelea con el gobierno de Venezuela. Ergo, indemnización en puerta.

¿Será jugosa hasta el disparate, como aquella que cobró el holding Techint por Sidor?

Dicho y hecho (¿y pagado?)

Mi abuelita diría, sólo para fastidiar, "te lo dije, m'hijito".

Y así fue nomás.

Don Nelson Bocaranda ahonda hoy en la expropiación ya oficializada del grupo petroquímico Venoco, de los socios (y ex amigos) de Guido Alejandro Antonini Wilson.

Y escribió: "VENOCO. Desde hace más de seis meses funcionarios venían conversando con Franklyn Durán para que Pdvsa adquiriera la empresa. Para él no fue una sorpresa. El pago lo harán como se estableció. No saldrá mal...".

Otros tiempos. Durán (con camisa y gorra de Venoco) y Antonini, en uno de sus viajes.

Ergo, que detrás de la expropiación de Venoco subyace una negociación ya en marcha y resta por determinar si el monto de la indemnización que se abonará también se acordó entre ambas partes. Porque se puede ser muy revolucionario bolivariano (o en este caso, boliburgués), pero eso no implica ser estúpido.

Mucho menos, claro, cuando Franklin Durán se especializó en sobornar a todo el que se le cruzó en la industria petrolera, tal como confesó su socio y compinche de aventuras (y coimas), Carlos Kauffmann, durante el juicio en Miami (y como consta en las conversaciones con ejecutivos de PDVSA que grabó el propio Durán y descubrió el FBI al allanar su casa de Key Biscayne).

pd1: la columna completa de Runrunes, acá.

pd2: datos sobre la expropiación oficializada de Venoco, acá.

Un ataque por la retaguardia

Dada la flamante expropiación de Venoco, nave insignia de los negocios de Franklin Durán, ¿qué dirá ahora quien allá por abril de 2009 se definió como "preso político" de Estados Unidos?

Lo único que Durán le pidió entonces al presidente Hugo Chávez fue que su gobierno le garantizara la salud de su familia y de sus bienes. Ahora, el segundo eje se evapora (salvo que la expropiación sea muuuuy jugosa y tentadora, como ocurrió con Techint y Sidor)...

Venoco - las apariencias engañan

Diario El Universal de Venezuela: “Con la orden de expropiación y ocupación de Industrias Venoco y todas sus empresas filiales, el Gobierno nacional, a través de Petróleos de Venezuela, se garantiza el dominio del mercado de lubricantes de tipo medio para uso final al detal, así como el del mercado de grasas y lubricantes de uso industrial”.

Hasta allí nada fuera de lo habitual en la Venezuela bolivariana. Todas las semanas el presidente Hugo Chávez anuncia la expropiación de alguna empresa, edificio, agroindustria, fábrica o similar. Ahora le tocó el turno a la petroquímica Venoco, una de las empresas más grandes de ese país.

Lo curioso es el dato que el diario relega a los párrafos 10 y 11 de la nota:

“Los datos técnicos del ministerio de Finanzas señalan que el presidente de Industrias Venoco es Ricardo Barreto Muskus, desde el año 2006. Entre la junta directiva aparecen Luis Isava, Eduardo Salinas, Carlos Benshimol, Ignacio Jorquera, Franklin Durán y Carlos Kauffman.

Durán y Kauffman son los mismos involucrados en el caso del maletín con 800 mil dólares hallado a Guido Alejandro Antonini Wilson, en un vuelo de Pdvsa que aterrizó en el aeropuerto de Buenos Aires, Argentina, en 2007”.

En rigor, cabe aclarar, Durán y Kauffmann son (o al menos eran hasta la última vez que me fijé) los verdaderos y únicos dueños de Venoco.

O sea, que Chávez ordenó la expropiación de la empresa en la que, para más datos, Guido Alejandro Antonini Wilson figuraba como asesor y con cuya tarjeta de negocios se presentó en la Argentina cuando ocurrió el decomiso de la valija con cerca de 800.000 dólares.

Pero no todo lo que reluce es oro. El título no es que “Chávez expropió la empresa vinculada al imperialismo” o algo así como podría imaginarse.

No.

Nelson Bocaranda, pa’ mí uno de los mejores periodistas –por lejos- de Venezuela alertó que se trata de “un negocio planteado desde hace semanas, ya que PDVSA quería comprarla y estaba negociando”.

Ergo, o ahora expropiaron y pagarán más dinero por la compañía o ahora expropiaron lo que ya estaba por venderse y sólo pagarán el monto ya acordado de venta.

Pregunta: si en efecto Kauffmann y Durán continúan como socios y son los que cobrarán una montaña de dólares por la expropiación de Venoco, ¿cómo les pagarán sus respectivas tajadas?

Porque Kauffmann, en teoría, no puede retornar a Venezuela y vive en Estados Unidos –donde corre carreras de Porsche-, mientras Chávez lo define como una cucaracha del imperio. Y Durán sí es un héroe bolivariano, pero continúa preso en una cárcel de Florida.

pd1: más datos, acá.

pd2: aclaración/sugerencia: no llamen al teléfono, ni escriban al email que figuran en la tarjeta de Antonini Wilson. Ambos fueron dados de baja.

Y la vida continúa

Un par de noches atrás, viendo el resumen del Mundial de fútbol por una señal de cable, durante el corte me topé con esta publicidad.



Lo primero que pensé fue: "¡Carajo! Estos tipos vuelven a las andadas".

¿Por qué? Porque Venoco es la empresa petroquímica de Carlos Kauffmann y Franklin Durán, dos de los acusados / detenidos / condenados por actuar como agentes encubiertos de Venezuela en Estados Unidos para acallar a Guido Alejandro Antonini Wilson.

Pero luego, aunque suene cursi, modifiqué mi pensamiento. "Está bien. Ya está. La vida continúa". La hicieron, la erraron, la pagaron y a otra cosa.

Life goes on. Que la aprovechen.

pd: esto es en cuanto a Venoco y a ellos. Otro tema son los que también la hicieron y NO la pagaron...

Wanseele, en libertad

Es oficial. El registro de la Oficina Federal de Prisiones de los Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés) consigna que el uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello recuperó su libertad.

Wanseele Paciello fue el encargado por la Dirección de Inteligencia venezolana (Disip) de buscar por el aeropuerto de Miami al agente Antonio José Canchica Gómez que llegó desde Caracas para reunirse, el 28 de octubre de 2007 (el domingo en que los argentinos fuimos a las urnas y Cristina Fernández de Kirchner ganó la Presidencia), con Guido Alejandro Antonini Wilson.

El encuentro entre Canchica y Antonini se concretó en un café Starbucks de Plantation, Florida. Y Wanseele Paciello caminó por los alrededores de la tienda, en una suerte de "campana" del espía venezolano. Debía controlar que nadie los viera, fotografiara o filmara. Lo que ocurrió. Pero el uruguayo ni se percató que los agentes del FBI precisamente lo vieron, fotografiaron y filmaron.

Más allá de aquella frustrada tarea de contrainteligencia para la Disip, Wanseele Paciello se convirtió en el tercer condenados en Miami que salió ya de la cárcel.

Para simplicarlo, subo el listado completo de los cuatro condenados. El registro detalla nombre y apellido, número de presidiario, edad, raza, sexo, fecha actual o prevista de excarcelación (mes, día, año), y centro de detención:

1. MOISES MAIONICA; 80120-004; 38-White-M; 09-04-2009; RELEASED.

2. CARLOS EDUARDO KAUFFMANN; 80123-004; 38-White-M; 01-12-2009; RELEASED.

3. RODOLFO WANSEELE PACIELLO; 80124-004; 43-White-M; 06-01-2010; RELEASED.

4. FRANKLIN DURAN; 80122-004; 42-White-M; 06-05-2011; EDEN CI.

Durán es, por lo tanto, el único que continúa tras las rejas. Y "EDEN CI" significa el Correctional Institution, en la ciudad de Eden, Texas.

AÑADIDO POSTERIOR: un seguidor del blog plantea por qué informé el 19/5 que Kauffman es libre cuando en este registro figura "released" el 12/ene/09. Respuesta: el "released" indica la fecha en que recuperó su libertad física, aunque siguió bajo el régimen condicional, con las exigencias del "parole". Y recién se liberó por completo el 19/5/10. Algo similar ocurre ahora con Wanseele, que deberá someterse al parole hasta que la jueza Joan Lenard lo decida.

La laaarga siesta charrúa

Y de repente, los uruguayos se despertaron de su tranquila y laaaarga siesta judicial.

Ocurre que ahora parece que una fiscal pidió citar a un testigo para preguntarle algunas cosillas sobre la operatoria comercial en Montevideo que tuvo a Guido Alejandro Antonini Wilson como uno de los protagonistas.

Los otros protagonistas son más o menos conocidos. Entre otros, Norberto Barcos (su amigo y abogado que hace un par de semanas declaró en la Argentina), Franklin Durán (su ex socio y compadre que la Justicia estadounidense condenó por actuar como agente encubierto venezolano en Florida) y Alejandro Lagrenade (el rostro visible de Umissa, la empresa que acordó construir casas prefabricadas a cambio de más de US$ 150 millones de la petrolera estatal venezolana PDVSA).

Alejandros. Antonini y Lagrenade.

Ahora bien, ¿qué quieren saber los investigadores uruguayos a tan sólo 2 años y medio del "maletinazo" y más tiempo aún desde que se firmó el contrato de Umissa? (Nótese la fina ironía con que aludo a la celeridad charrúa para investigar cuando de $$$$ se trata).

Pues tras una denuncia radicada por legisladores de la oposición en noviembre de 2008 (apenas un año y medio atrás), quieren revisar por qué y para qué viajó Antonini a Uruguay, quiénes negociaban con él y si había interlocutores desde el gobierno del entonces presidente Tabaré Vázquez, entre otros puntos.

Aclaración: en Uruguay hubo otra puja tribunalicia, pero fue entre Durán y Lagrenade. El primero lo acusó de quedarse con US$ 18 millones que eran de él; el segundo acordó pagarle cerca de US$ 2,4 millones. Cierre del pleito

pd: más datos acá, acá y acá.

Mrs Danger

Hubo un tiempo (¡y qué tiempo!) en que el presidente venezolano Hugo Chávez calificaba a su par estadounidense George W. Bush como "Mr. Danger". ¿Recuerdan?

Ahora, al parecer, Chávez ampliará esa definición para exponer a su equivalente femenino en el temido y denostado imperio yanki. Y esa mujer no es otra que la jueza federal Joan Lenard.

"No les extrañe que lo saquen mañana, que es Chávez el que está lavando dólares o que es (el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge) Giordani, o el (vicepresidente) Elías Jaua o (el presidente del Banco Central de Venezuela) Nelson Merentes, y por tanto la jueza Lenard ordena su captura", denunció el líder bolivariano.

Pero, ¿quién es Lenard?

Lenard es la jueza federal estadounidense con competencia en el sur de la Florida (Miami) que durante los últimos años juzgó a los cinco cubanos acusados de actuar como espías en Estados Unidos y, durante 2008, llevó adelante el juicio contra Franklin Durán por el capítulo gringo del "caso de la valija".

Por eso, la mera presencia de la jueza Lenard resulta irritante para el mandatario bolivariano. "No les extrañe, repito, que aquí vuelvan ellos [por las autoridades estadounidenses] pues a utilizar mecanismos como los que usaron cuando acusaron de aquel dinero que un señor quiso meter en Argentina [por Antonini Wilson], y después acusaron a funcionarios venezolanos de estar conspirando allí en Estados Unidos", anticipó.

¿Y a qué viene todo esto? Al arresto de 15 personas (14 de ellos, venezolanos) en el sur de Florida, Nueva York y Puerto, mientras otra persona sigue prófuga. Todos, acusados de lavar dinero del narcotráfico por medio del mercado cambiario paralelo de Venezuela (el mismo circuito que el embajador Eduardo Sadous denunció en su cable que se utilizó para "desaparecer" 13 millones de dólares del fideicomiso bilateral).

pd: datos acá y acá.

Barco salvador

"Me dijo que el dinero no era de él".

La frase la lanzó el abogado y empresario venezolano Norberto Barcos, al rememorar ante la Justicia argentina las primeras horas que siguieron al decomiso de la valija con US$ 790.550, cuando el escándalo hemisférico todavía no había estallado (faltaban 48 horas), y Guido Alejandro Antonini Wilson le envió un mensaje de texto con un pedido desesperado para verlo.

Amigos desde la infancia, Barcos fue el primero que escuchó la versión completa de Antonini sobre el viaje, el maletinazo y la redacción del acta. Y convalidó así el testimonio anterior de un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Marcelo Veloz, que declaró ante la Justicia que escuchó exclamar al "gordo", en pleno Aeroparque, que la valija no era suya, aún cuando el acta de decomiso expuso lo contrario.

Si las paredes de este hotel pudieran hablar. Allí se encontraron Antonini y Barcos.

Ese primer encuentro entre Antonini y Barcos ocurrió el sábado 4 de agosto de 2007, en el Sofitel de Buenos Aires. Y volvieron a verse el lunes 6, poco antes de las 18, otra vez en el hotel. Barcos le planteó que si se trataba de una infracción aduanera podía ir a recoger la mitad del dinero. Pero eso, claro, implicaba asumir el dinero como propio de manera definitiva.

Antonini se negó. Si la plata no era suya, argumentó, no la iba a retirar. Minutos después, el encuentro entre ambos terminó porque un chofer vino a buscar al supuesto “valijero”. Poco después, Antonini ingresó a la Casa Rosada para asistir a un acto oficial que protagonizaron los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez.

Ante el juez en lo Penal Económico Daniel Petrone, la fiscal María Luz Rivas Diez y Diego Pirota, abogado defensor del entonces funcionario Claudio Uberti, Barcos reconoció otro dato singular que salió a la luz durante el juicio que se celebró en la Corte Federal en Miami: que el entonces socio, amigo y compadre de Antonini, Franklin Durán (preso ahora en Estados Unidos por actuar como agente encubierto de Venezuela), le pidió el nombre y teléfono del abogado argentino que asumiría la defensa del "valijero".

pd: más datos, acá y acá.

Curazao, nuevo paraíso

Wikipedia sobre Curazao: "Es la isla más grande y poblada de las Antillas Holandesas, tiene una superficie aproximada de 444 km2. Está situada en el sur del mar Caribe, a unos 50km de la costa occidental de Venezuela, y pertenece al grupo de las islas de Sotavento, junto con sus islas vecinas de Aruba y Bonaire".

Wikipedia también detalla que la petrolera estatal venezolana PDVSA opera allí la "tercera mayor refinería del Caribe", y enumera al "turismo y la banca" como los otros "pilares" de su economía. Eso sí, aclara que la "banca offshore continúa siendo un importante sector" a pesar de su importante "contracción, debida a cambios dados en la política fiscal de la isla".

Eso, sin embargo, está por verse. Porque Curazao subió varios escalones en el ranking de los "paraísos fiscales", esa lista en la que se destacan Suiza, Lichtenstein y, más cerca, las islas Caimán o Panamá. Ahora, muchos especialistas señalan la isla como la "capital mundial del dinero sucio". Y... por algo será...

En el caso que nos entretiene, Franklin Durán y Carlos Kauffmann optaron por Curazao cuando el sistema financiero internacional los declaró PEP (Politically Exposed Person) y cerró sus cuentas en Suiza.

Allí, en la isla más grande de las Antillas Holandesas, crearon Klim Fund BV -también conocida como Klim Foundation Fides- ("Klim", por la escritura inversa de "milk", es decir, "leche" en inglés, y una forma de expresar "suerte" en español, una obsesión lingüística que Durán plasmó en otras sociedades). Y bajo el paraguas de esa sociedad, depositaron US$ 12 millones como garantía de sus tarjetas de crédito American Express.

Porque pertenecer, siempre (y más aún a Curazao) tiene sus privilegios...

Condena firme

Este martes, la Corte Federal de Apelaciones con asiento en el estado de Georgia confirmó la condena del empresario venezolano Franklin Durán, el único de los cuatro detenidos en Miami que defendió su inocencia hasta el final.

No sólo eso. La Corte ratificó, en base al cotejo de las evidencias, que los US$ 800.000 decomisados en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires en agosto de 2007 eran para... la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

“En Venezuela, la Disip [por la Dirección de Inteligencia] formuló una estrategia para desactivar ‘el escándalo de la valija’ con la esperanza de ocultar evidencia de que los US$ 800.000 hallados en la valija eran una contribución a la campaña del gobierno venezolano a la candidata presidencial argentina”. Es decir, de Hugo Chávez para los Kirchner.

No contentos con eso, los camaristas concluyeron que los gobiernos de la Argentina y de Venezuela coordinaron esfuerzos para taparlo todo. Claro está, con más dólares y, para más precisión, dólares enviados "en maletas" (así quedó registrado en uno de los audios que grabó el FBI, de boca del propio Durán).

pd1: más datos, acá.

pd2: el fallo completo de la Corte Federal de Apelaciones, acá.

Miami - la ciudad del futuro

Don Hernán Iglesias Illa acaba de lanzar por Editorial Planeta su nuevo y estupendo libro: "Miami".

Su subtítulo anticipa de qué va esta suerte de crónica/ensayo sobre la ciudad: "Turistas, colonos y aventureros en la última frontera de América Latina".

Allí pinta un mosaico de los personajes, la cultura, el pasado, presente y futuro de una ciudad a la que abordó primero con desprecio y, con el correr de las semanas, meses y viajes, con respeto creciente y hasta cierta admiración o, incluso, cariño.

Cubanos, gringos, argentinos, colombianos, mexicanos, salvadoreños, peruanos, nicaragüenses y, por supuesto, venezolanos, pasan por estas páginas recomendables. Y, obvio, entre tantos "turistas, colonos y aventureros", no dejó de aludir a... Guido Alejandro Antonini Wilson y Franklin Durán.

"¿Quién vive acá?", recuerda que se preguntó mientras recorría el islote Mashta, una de las zonas más pudientes de Key Biscayne. "Trato de no dejarme llevar por los estereotipos, pero es difícil: una de las casas que más llama la atención, al final de la única calle -un caserón de varios pisos, con palmeras en el jardín y una Ferrari en la puerta-, pertenece, me enteraré después, a Franklin Durán, un venezolano de 40 años acusado por Estados Unidos de ser espía del gobierno de Venezuela y, para muchos venezolanos, un reconocido testaferro de dirigentes chavistas".

(Esta es la mansión de Franklin Durán, desde el agua).

El libro, que se abre como un fresco variopinto a la compleja realidad de Miami (y que excede, como es obvio y sobra aclarar, al caso Antonini), lo vale.

pd1: más sobre el libro, acá.

De la CIA a D'Elía, pasando por...

Aprovecho la "calma chicha" de estos días (nótese la fina ironía, ¿eh?) para desempolvar del arcón de los recuerdos este video del piquetero oficialista Luis D'Elía.

Entre otras frases picantes, D'Elía afirmó que el decomiso de la valija con US$ 800.000 en el Aeroparque, allá por agosto de 2007, fue una "grosera operación de la CIA".



Más aún, acusó a Guido Alejandro Antonini Wilson de ser mucho más que un empresario: "Sabemos que es agente de la CIA", lanzó, de manera taxativa, para luego acusarlo de estar "muy vinculado a la gusanada cubana" de Miami. Im-per-di-ble.

Y fue por más: detalló que un agente de la Agencia Central de Inteligencia, al que identificó como "William Cooper", se reunió en "un hotel de Río de Janeiro" con empresarios de medios de comunicación, uno de cada país: Argentina y Venezuela.

Pregunta obvia: todo lo que dice en esta y otras entrevistas, ¿es producto de un delirium tremens o alguien le tiró algo de letra para el derrape? Porque ya tirar nombres de agentes de la CIA, reuniones en hoteles de Río...

Aclaración I: en efecto, el empresario y fugaz presidente de facto de Venezuela, Pedro Carmona, fue socio de la empresa Venoco, como dice D'Elía. El pequeño detalle es que lo fue hasta 2000 ó 2001, cuando se lo vendió bajo "apriete" a los amigos de Antonini, Carlos Kauffmann y Franklin Durán. Y estos, luego, se dedicaron a negociar con la petrolera estatal PDVSA. Así que no tiene nada que ver eso de pegotear a Venoco con Carmona en 2007. Es tirar la pelota afuera.

Aclaración II: para los no-argentinos que ignoran quién es D'Elía: piquetero, ex funcionario del Gobierno argentino, protagonista de incidentes varios (trompazos a opositores en Plaza de Mayo, copamiento y destrucción de una comisaría en el barrio de la Boca, etc), y defensor acérrimo de Irán y Venezuela.

Aclaración III: este es el mismo muchacho que tiempo después admitió que trajo US$ 1 millón en un bolso de cuero marrón, que introdujo por el Aeropuerto de Ezeiza, tras volar desde Cuba en un avión de... la petrolera estatal venezolana PDVSA (luego, ante el desmadre, se desdijo y aclaró que no dijo lo que dijo).

Maiónica & Kauffmann, en Florida

Cuentan los que saben que Moisés Maiónica y Carlos Kauffmann se dejan ver por el sur del estado de la Florida.

Ambos, vale aclarar, mantienen un perfil mucho menos expuesto que cuando eran los boliburgueses perfectos.

Y ambos recuperaron su libertad, tras cumplir sus condenas (reducidas como resultado de la negociación con los fiscales para declararse culpables y contar lo que sabían).

Pero ambos deben cumplir, aún, con algunas exigencias propias de lo que en Estados Unidos es el equivalente del Patronato de Liberados.

(de izq. a dcha: Maiónica Durán, Kauffmann y Wanseele en la Corte)

Eso no implica, sin embargo, que se recluyan en sus casas. Cuentan que comenzaron a reconstruir sus vidas (y en menor medida, sus negocios), mientras empiezan a dejarse ver por Miami, Key Biscayne y otras ciudades de la península.

No pueden salir de Estados Unidos. Y cuando puedan, es probable que no retornen a Venezuela, donde el gobierno bolivariano les desea todo tipo de males (recordar: ambos testificaron sobre el operativo chavista para acallar a Guido Alejandro Antonini Wilson con US$ 2 millones y amenazas).

En prisión permanece, mientras tanto, Franklin Durán, el ex socio de Kauffmann y compadre de Antonini (también sigue tras las rejas el uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello, pero a quién le importa, ¿no?).

Los fabulosos PEP

Tal como expuse en el libro, el grupo de empresarios que rodeó a Guido Alejandro Antonini Wilson integraba el pelotón de los "PEP" desde al menos un año antes de que estallara "el caso de la valija".

¿Quiénes son los PEP? Todo aquel que es una "Politically Exposed Person", es decir, aquellos que deberían ser sometidos a una revisión más profunda (y mayores controles) por parte de los bancos alrededor del mundo por motivos de cercanía laboral, parentezgo, negocios u algo otro vínculo con algún político.

En ciertos casos, es una cuestión automática. Por ejemplo, para los hijos de altos funcionarios. Pero para otros, el ingreso a la lista internacional de los PEP responde a otros factores, más vinculados a las sospechas, como fue el caso de Alfredo Yabrán en la Argentina de los '90s. O de los "empresarios" Lázaro Báez, Rudy Ulloa y Cristóbal López por estos días.

En el caso del "maletinazo", la historia aporta dos tipos de PEP. Aparecen los que ya integraban el listado desde antes, como Franklin Durán y Carlos Kauffmann. Y también aparecen los que se sumaron a las "ovejas negras" desde agosto de 2007, como Antonini.

Todo esto viene a cuento de esta copia facsímil que me envió un amigo venezolano de un reporte interno del UBS (Unión de Bancos Suizos), en el que expone algunos PEP. El reporte original data de 2005; esta es su versión actualizada a junio de 2008.



Observación I: el reporte es por demás elocuente. Todo aquella "organización y/o individuos" que esté/n vinculado/s, de cualquier modo, con el "régimen de Chávez (Venezuela)" ingresa a los PEP de modo automático. Más aún, UBS optó por vedar "toda actividad de negocios" con aquellos que estén sujetos a sanciones si no cumplen con los requisitos de una revisión previa.

Observación II: el pelotón al que se sumó Venezuela da miedo. Desde los regímenes de Saddam (Irak) y Milosevic (ex Yugoeslavia), pasando por Mugabe (Zimbabwe) y los talibanes (Afganistán), a las milicias congoleñas y las bandas de Sierra Leona, el Líbano y Costa de Marfil, entre otros. ¡Ma-mi-ta!

De la Revolución Bolivariana, para el mundo.

Y la vida continúa (al menos en EEUU)

Fueron amigos, compinches, socios y, al fin, enemigos.

Carlos "Demonio" Kauffmann y Franklin "Dillinger" Durán.

El primero, Carlos, negoció con el FBI, se declaró culpable y testificó en Miami. Recibió una condena menor y recuperó su libertad en enero de 2009. Ahora, además, acaba de pagar su fianza y termina de sacarse de encima el yugo de la Justicia norteamericana.

El segundo, Frank, se negó siempre a negociar con el FBI, fue a juicio (en el que testificaron Kauffmann y Guido Alejandro Antonini Wilson en su contra) y el jurado concluyó que era culpable. Más de 4 años de prisión. Apeló.

La historia continúa. Los alegatos fueron este mes. Ira Lowy se encargó de su defensa. Ahora la Corte de Apelaciones del Úndecimo Distrito Federal (en Atlanta, Georgia), revisará su condena.