Durán, deportado y de fiesta

El único detenido en Miami por el “maletinazo” que defendió hasta el juicio oral su inocencia (y fue hallado culpable), Franklin Durán, es ya un hombre libre.

En noviembre de 2008, un jurado lo halló culpable de actuar como agente encubierto de Venezuela para acallar a Guido Alejandro Antonini Wilson con US$ 2 millones; y en marzo de 2009, la jueza Joan Lenard dictó la sentencia a 4 años de prisión, más una multa por 175.000 dólares.

En noviembre de este año, el ex socio y compadre de Antonini salió en libertad, tras un largo tiempo tras las rejas (el FBI lo detuvo en diciembre de 2007 al igual que a los venezolanos Carlos Kauffmann y Moisés Maiónica, y el uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello).

Desde que recuperó su libertad, Durán presentó algunas apelaciones ante la Corte para impedir su deportación. Pero Estados Unidos lo deportó el miércoles 14 de este mes y le prohibió el reingreso al país.

El empresario amante de las Ferraris retornó a Venezuela y a su empresa petrolera Venoco, lo que celebró con una gran fiesta en Caracas a la que asistieron banqueros y funcionarios chavistas.

O sea, que la fiesta sigue, más allá de las grandilocuentes declaraciones públicas bolivarianas que anunciaron la expropiación de Venoco y mucho más.

Lo notable es que Durán ya no puede retornar a Estados Unidos, pero su Lear Jet matrícula N119FD va y viene entre ambos países de lo lindo. Al punto que entre el 12 y 19 de diciembre completó 5 veces ese trayecto, más otros vuelos menores en el estado de Florida.

Business are business.

El último mosquetero, libre

Franklin Davis Durán Guerrero recuperó su libertad, según informan los principales (y más serios) medios venezolanos de comunicación.

Así, comienza a cerrarse el capítulo gringo del "maletinazo", en el que Durán fue el cuarto y último detenido y condenado en Miami por actuar como agentes encubiertos del gobierno de Hugo Chávez.

Según surge de múltiples pruebas (grabaciones, videos, testimonios, papeles), Durán intentó acallar (por las buenas -US$ 2 millones- o por las malas -amenazas varias) a Guido Alejandro Antonini Wilson junto a los también venezolanos Moisés Maiónica y Carlos Kauffmann, y el uruguayo Rodolfo Wanseele Pacciello.

La diferencia entre Durán y los otros tres, sin embargo, fue que Durán fue el único que mantuvo su inocencia hasta el final, se negó a declararse culpable y arribar a un acuerdo con la Fiscalía y llevó la pelea hasta el juicio por jurados.

Durante ese juicio, además, quedó claro que Durán mantuvo reuniones con funcionarios del gobierno de Hugo Chávez (ministros incluidos), se movió como Pancho por su casa dentro de la petrolera estatal PDVSA y en la Dirección de Inteligencia (la entonces Disip), y hasta manejó información de la Presidencia misma de su país...

Simpático, entrador, bon vivant, dueño de la legendaria Ferrari y de la mansión que ilustraron infinidad de páginas de revistas y de minutos por televisión, Durán se convirtió ahora en el último mosquetero en retornar a la calle tras cumplir con el 70% de su condena a cuatro años.

Según informó primero Globovisión y luego replicaron El Nacional, El Universal y otros, el el ex amigo (y hasta compadre) de Antonini recuperó su libertad el 3 de este mes, aunque deberá continuar bajo un régimen de control.

Los medios venezolanos también informan que el empresario, dueño de las compañías del sector petrolero más importantes de su país, podría retornar a Caracas en cualquier momento, lo que sin embargo no está tan claro.

Mientras tanto, los US$ 800.000 aún esperan en Buenos Aires que alguien los quiera como propios...

El corredor K

Todo llega y todo pasa.

Si no, que lo diga el boliburgués Carlos Kauffmann, que de megaempresario petrolero en Venezuela pasó a preso condenado como agente encubierto en Florida y se reconvirtió, ahora, en corredor de carreras.

La historia comenzó tiempo atrás, el año pasado, aunque por entonces se cuidaba de mantener un bajo perfil y no darse a conocer demasiado por su apellido.

El sábado 19, no obstante, eso quedó atrás, según surge de las noticias que dan cuenta de que subió al podio tras llegar tercero en la carrera conocida como “Las 12 Horas de Sebring”.

Apodado “el demonio” por quienes lo frecuentaron en Caracas, Kauffmann lideró gran parte de la competencia a bordo de un Porsche 911 GT3, en la primera competencia de la categoría “American Le Mans Series”.

“Una penalización antes de llegar la octava hora y otros pequeños problemas nos retrasaron un poco”, se lamentó Kauffmann, que continúa radicado en Estados Unidos junto a su familia, tal como negoció con la Fiscalía: él declaraba en contra de los demás acusados si –y sólo si- los gringos no lo deportaban a Venezuela (donde estaba seguro que lo harían arepas en menos de 24 horas) tras cumplir su condena.

De Antonini, vale aclarar, no dijo nada.

pd: más info, acá (en inglés), acá y acá.

Tu pasado te condena...

El presidente Hugo Chávez ascendió al general Henry Rangel Silva a General en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su ética revolucionaria.

"Vamos a ascenderle a General en Jefe el día sábado. Felicitaciones Henry Rangel Silva, humilde soldado, trabajador, sencillo", subrayó Chávez.

El general venía de padecer duras críticas de la Organización de Estados Americanos (OEA) tras eructar que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no aceptaría una victoria electoral de la oposición. "La hipótesis es difícil, sería vender al país, eso no lo va a aceptar la gente, la FAN no, y el pueblo menos", amenazó.

Al parecer -y dada la defensa de Chávez y el posterior ascenso de Rangel Silva-, para algunos cuadra que hay golpismos malos y otros buenos.

Antes, allá por 2007, Rangel Silva estuvo metido hasta el cuello en el caso Antonini.

Como jefe de la Dirección de Inteligencia venezolana (Disip):

1. Envió a Moisés Maiónica a hablar con Guido Alejandro Antonini Wilson a Estados Unidos y ofrecerle dinero y abogados para que aceptara la valija como propia.

2. Habló 2 veces por teléfono con Antonini bajo el nombre falso de "Arvelo".

3. Envió a un agente de la Disip, Antonio José Canchica Gómez, a hablar con Antonini, lo que se concretó en Plantation, Florida, el 28 de octubre de 2007, el domingo en que Cristina Fernández de Kirchner fue electa Presidenta.

4. Se reunió con Maiónica y los entonces amigos y socios de Antonini, Franklin Durán y Carlos Kauffmann, en la sede de la Disip para cerrar el supuesto acuerdo con el “valijero” por US$ 2 millones días antes de sus arrestos en Florida.

Por sus huellas los reconoceréis…

pd: más datos, acá y acá.

Venoco - las apariencias engañan

Diario El Universal de Venezuela: “Con la orden de expropiación y ocupación de Industrias Venoco y todas sus empresas filiales, el Gobierno nacional, a través de Petróleos de Venezuela, se garantiza el dominio del mercado de lubricantes de tipo medio para uso final al detal, así como el del mercado de grasas y lubricantes de uso industrial”.

Hasta allí nada fuera de lo habitual en la Venezuela bolivariana. Todas las semanas el presidente Hugo Chávez anuncia la expropiación de alguna empresa, edificio, agroindustria, fábrica o similar. Ahora le tocó el turno a la petroquímica Venoco, una de las empresas más grandes de ese país.

Lo curioso es el dato que el diario relega a los párrafos 10 y 11 de la nota:

“Los datos técnicos del ministerio de Finanzas señalan que el presidente de Industrias Venoco es Ricardo Barreto Muskus, desde el año 2006. Entre la junta directiva aparecen Luis Isava, Eduardo Salinas, Carlos Benshimol, Ignacio Jorquera, Franklin Durán y Carlos Kauffman.

Durán y Kauffman son los mismos involucrados en el caso del maletín con 800 mil dólares hallado a Guido Alejandro Antonini Wilson, en un vuelo de Pdvsa que aterrizó en el aeropuerto de Buenos Aires, Argentina, en 2007”.

En rigor, cabe aclarar, Durán y Kauffmann son (o al menos eran hasta la última vez que me fijé) los verdaderos y únicos dueños de Venoco.

O sea, que Chávez ordenó la expropiación de la empresa en la que, para más datos, Guido Alejandro Antonini Wilson figuraba como asesor y con cuya tarjeta de negocios se presentó en la Argentina cuando ocurrió el decomiso de la valija con cerca de 800.000 dólares.

Pero no todo lo que reluce es oro. El título no es que “Chávez expropió la empresa vinculada al imperialismo” o algo así como podría imaginarse.

No.

Nelson Bocaranda, pa’ mí uno de los mejores periodistas –por lejos- de Venezuela alertó que se trata de “un negocio planteado desde hace semanas, ya que PDVSA quería comprarla y estaba negociando”.

Ergo, o ahora expropiaron y pagarán más dinero por la compañía o ahora expropiaron lo que ya estaba por venderse y sólo pagarán el monto ya acordado de venta.

Pregunta: si en efecto Kauffmann y Durán continúan como socios y son los que cobrarán una montaña de dólares por la expropiación de Venoco, ¿cómo les pagarán sus respectivas tajadas?

Porque Kauffmann, en teoría, no puede retornar a Venezuela y vive en Estados Unidos –donde corre carreras de Porsche-, mientras Chávez lo define como una cucaracha del imperio. Y Durán sí es un héroe bolivariano, pero continúa preso en una cárcel de Florida.

pd1: más datos, acá.

pd2: aclaración/sugerencia: no llamen al teléfono, ni escriban al email que figuran en la tarjeta de Antonini Wilson. Ambos fueron dados de baja.

Tres años - la misma impunidad

Hoy se cumplen tres años del decomiso de una valija con casi US$ 800.000 en su interior, en fajos de billetes de 50 dólares, en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires.



Pero no hay nada que festejar.

En Estados Unidos, hubo 4 arrestos. Tres se declararon culpables (Moisés Maiónica, Carlos Kauffmann y Rodolfo Wanseele Paciello); 1 fue condenado en juicio (Franklin Durán).

En Venezuela, je, je, je... allí sí que es una fiesta.

Y en la Argentina, 1 sospechado recibió la falta de mérito (Claudio Uberti); 1 sigue con pedido de captura internacional (Guido Alejandro Antonini Wilson); 2 más se encuentran con pedidos de paradero (Daniel y Diego Uzcátegui); y varios siguen en el poder.

Porque tras tres años, en la Argentina aún se ignora:

- de quién era la valija (y el dinero);

- si había otra valija (con US$ 4,2 millones);

- quién destrabó el ingreso (sin dejar constancia) de Antonini Wilson a la Casa Rosada (las fuentes señalan al secretario del ministro Julio de Vido, José María Olazagasti);

- qué ocurrió (dentro del Gobierno) en las horas que mediaron entre el decomiso (madrugada del sábado 4) y el estallido del escándalo (noche del lunes 6).

En resumen, guste o no, muchos años atrás, Alfredo Yabrán lanzó una gran definición:

"El poder es impunidad"

pd1: en cuanto a aquellos US$ 800.000... siguen a la espera de que alguien les declare su amor y los reconozca como propios. A cambio, el pretendiente se queda con la mitad (US$ 400.000) y una condena penal menor. Voluntarios, presentarse en el fuero Penal Económico.

pd2: la alusión a Yabrán no es casual. Por esas perversas vueltas del destino, el hijo del polémico empresario, Pablo, figura en el directorio de Royal Class, la empresa del avión Lear Jet en el que llegaron Antonini, Uberti y la(s) valija(s).

Y la vida continúa

Un par de noches atrás, viendo el resumen del Mundial de fútbol por una señal de cable, durante el corte me topé con esta publicidad.



Lo primero que pensé fue: "¡Carajo! Estos tipos vuelven a las andadas".

¿Por qué? Porque Venoco es la empresa petroquímica de Carlos Kauffmann y Franklin Durán, dos de los acusados / detenidos / condenados por actuar como agentes encubiertos de Venezuela en Estados Unidos para acallar a Guido Alejandro Antonini Wilson.

Pero luego, aunque suene cursi, modifiqué mi pensamiento. "Está bien. Ya está. La vida continúa". La hicieron, la erraron, la pagaron y a otra cosa.

Life goes on. Que la aprovechen.

pd: esto es en cuanto a Venoco y a ellos. Otro tema son los que también la hicieron y NO la pagaron...

Wanseele, en libertad

Es oficial. El registro de la Oficina Federal de Prisiones de los Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés) consigna que el uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello recuperó su libertad.

Wanseele Paciello fue el encargado por la Dirección de Inteligencia venezolana (Disip) de buscar por el aeropuerto de Miami al agente Antonio José Canchica Gómez que llegó desde Caracas para reunirse, el 28 de octubre de 2007 (el domingo en que los argentinos fuimos a las urnas y Cristina Fernández de Kirchner ganó la Presidencia), con Guido Alejandro Antonini Wilson.

El encuentro entre Canchica y Antonini se concretó en un café Starbucks de Plantation, Florida. Y Wanseele Paciello caminó por los alrededores de la tienda, en una suerte de "campana" del espía venezolano. Debía controlar que nadie los viera, fotografiara o filmara. Lo que ocurrió. Pero el uruguayo ni se percató que los agentes del FBI precisamente lo vieron, fotografiaron y filmaron.

Más allá de aquella frustrada tarea de contrainteligencia para la Disip, Wanseele Paciello se convirtió en el tercer condenados en Miami que salió ya de la cárcel.

Para simplicarlo, subo el listado completo de los cuatro condenados. El registro detalla nombre y apellido, número de presidiario, edad, raza, sexo, fecha actual o prevista de excarcelación (mes, día, año), y centro de detención:

1. MOISES MAIONICA; 80120-004; 38-White-M; 09-04-2009; RELEASED.

2. CARLOS EDUARDO KAUFFMANN; 80123-004; 38-White-M; 01-12-2009; RELEASED.

3. RODOLFO WANSEELE PACIELLO; 80124-004; 43-White-M; 06-01-2010; RELEASED.

4. FRANKLIN DURAN; 80122-004; 42-White-M; 06-05-2011; EDEN CI.

Durán es, por lo tanto, el único que continúa tras las rejas. Y "EDEN CI" significa el Correctional Institution, en la ciudad de Eden, Texas.

AÑADIDO POSTERIOR: un seguidor del blog plantea por qué informé el 19/5 que Kauffman es libre cuando en este registro figura "released" el 12/ene/09. Respuesta: el "released" indica la fecha en que recuperó su libertad física, aunque siguió bajo el régimen condicional, con las exigencias del "parole". Y recién se liberó por completo el 19/5/10. Algo similar ocurre ahora con Wanseele, que deberá someterse al parole hasta que la jueza Joan Lenard lo decida.

Kauffmann, libre

Carlos Kauffmann, el principal testigo de la Fiscalía en Miami, recuperó su libertad plena.

Preso desde el 11 de diciembre de 2007 y hasta el 12 de enero de 2009 por el "escándalo de la valija" que tuvo (y tiene) a Guido Alejandro Antonini Wilson y a Claudio Uberti como protagonistas estelares, la jueza federal estadounidense Joan Lenard accedió a su pedido y levantó la orden de "libertad vigilada" a la que estaba sometido desde entonces.

Lenard autorizó esa orden, según consta en el expediente, "por la conducta del condenado" y porque, según aclaró, va en línea con los "intereses de la Justicia".

Para lograrlo, Kauffmann había presentado un escrito de 11 carillas con varios detalles duros sobre una de sus hijas que, por cuestiones éticas, no detallaré. Si alguien quiere ahondar en eso, que lo haga, pero no lo busquen acá.

Lo relevante es que, a diferencia de tantos otros, Kauffmann fue claro al pedir el favor de la jueza Lenard: "El condenado es plenamente consciente de que su juzgamiento criminal ha complicado su vida y que él es el único responsable por el estado de incertidumbre con la que vive".

Ahora, dijo, quiere empezar "una nueva vida". Y dado que su vida y la de su familia estarían en riesgo si retornan a Venezuela, intentará quedarse en Estados Unidos. Si no, cuentan sus allegados, rumbeará para Europa.

Textual: "Por obvias razones, no puede retornar a su casa en Venezuela. Se ha convertido en enemigo del dictador más poderoso del Hemisferio Sur, como así también de sus legiones y secuaces". Más claro, agua.

pd1: el que sigue preso es el socio y compadre de Kauffmann, Franklin Duran.

pd2: no aporto un link al escrito porque es necesario contar con una clave para acceder al expediente. Y dado que incluye datos privados sobre una de sus hijas menores, como planteé antes, me niego a colgarlo en este blog. Lo dicho, pa' mí, es suficiente.

Retorno a las pistas

El venezolano Carlos Eduardo "Demonio" Kauffmann volvió a las andadas. Aunque, claro, acotado ahora a un solo país: Estados Unidos, donde recuperó su libertad en enero de 2009 tras pasar un año y tres meses en prisión.

El empresario, que negoció una reducción de su pena con el FBI a cambio de confesar el plan del gobierno de Hugo Chávez para acallar a Alejandro Antonini a cambio de US$ 2 millones y abogados gratis, continúa bajo “libertad vigilada” hasta 2011. Pero al menos se da el gusto de subirse otra vez a su amado Porsche 911 y compite con el número 24 en las carreras de Patron GT3.

Al parecer, a Kauffmann no le va mal en su retorno a las pistas: el 22 de marzo, en Sebring, Florida, logró el récord del circuito, a más de 160 kilómetros por hora.

Lo que se dice un muchacho rápido.

pd1: para la información oficial sobre la competición, acá y acá. Y una muy extraña nota publicada en "Noticias de Cojedes" (porque cuentan lo ocurrido, pero no informan que se trata de Kauffmann), acá.

pd2: gracias al informante. Peculiar. Pero, al fin de cuentas, informante.

Curazao, nuevo paraíso

Wikipedia sobre Curazao: "Es la isla más grande y poblada de las Antillas Holandesas, tiene una superficie aproximada de 444 km2. Está situada en el sur del mar Caribe, a unos 50km de la costa occidental de Venezuela, y pertenece al grupo de las islas de Sotavento, junto con sus islas vecinas de Aruba y Bonaire".

Wikipedia también detalla que la petrolera estatal venezolana PDVSA opera allí la "tercera mayor refinería del Caribe", y enumera al "turismo y la banca" como los otros "pilares" de su economía. Eso sí, aclara que la "banca offshore continúa siendo un importante sector" a pesar de su importante "contracción, debida a cambios dados en la política fiscal de la isla".

Eso, sin embargo, está por verse. Porque Curazao subió varios escalones en el ranking de los "paraísos fiscales", esa lista en la que se destacan Suiza, Lichtenstein y, más cerca, las islas Caimán o Panamá. Ahora, muchos especialistas señalan la isla como la "capital mundial del dinero sucio". Y... por algo será...

En el caso que nos entretiene, Franklin Durán y Carlos Kauffmann optaron por Curazao cuando el sistema financiero internacional los declaró PEP (Politically Exposed Person) y cerró sus cuentas en Suiza.

Allí, en la isla más grande de las Antillas Holandesas, crearon Klim Fund BV -también conocida como Klim Foundation Fides- ("Klim", por la escritura inversa de "milk", es decir, "leche" en inglés, y una forma de expresar "suerte" en español, una obsesión lingüística que Durán plasmó en otras sociedades). Y bajo el paraguas de esa sociedad, depositaron US$ 12 millones como garantía de sus tarjetas de crédito American Express.

Porque pertenecer, siempre (y más aún a Curazao) tiene sus privilegios...

Traidor a la Patria

Doña Luisa Ortega Díaz asumió como fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela tras la salida de su antecesor, Julián Isaías Rodríguez Díaz, en noviembre de 2007. Es decir, tres meses después de que se detectara la valija con US$ 800.000 en el Aeroparque y estallara el primer capítulo público del escándalo.

Para cuando estalló el segundo capítulo del escándalo, con los arrestos en Miami y con Moisés Maiónica y Carlos Kauffmann negociando con el FBI, declarándose culpables y testificando ante la Corte lo que sabían del intento de encubrimiento, Doña Luisa dejó claro a todos cuál era su posición.



Doña Luisa explicitó su parecer. Y cualquier subordinado suyo dentro de la Fiscalía debería ser estúpido o esbozar deseos suicidas si se planteó investigar EN SERIO el caso en Venezuela luego de semejantes declaraciones. Porque si la generala tira abajo del camión a Antonini, Kauffmann y Maiónica, a la tropa sólo le queda cuadrarse...

¿O acaso un fiscal subordinado a ella puede después de semejante declaración ahondar en alguna otra hipótesis de investigación que no sea con todos los funcionarios del gobierno de Venezuela como inocentes víctimas de semejantes traidores?

¿El grito aquel era "subordinación y valor" o "subordinación y arrugue"?

pd: a los lectores que me pasan datos o links como el de este video al correo secretosdelavalija@gmail.com ¡Gracias!

De la CIA a D'Elía, pasando por...

Aprovecho la "calma chicha" de estos días (nótese la fina ironía, ¿eh?) para desempolvar del arcón de los recuerdos este video del piquetero oficialista Luis D'Elía.

Entre otras frases picantes, D'Elía afirmó que el decomiso de la valija con US$ 800.000 en el Aeroparque, allá por agosto de 2007, fue una "grosera operación de la CIA".



Más aún, acusó a Guido Alejandro Antonini Wilson de ser mucho más que un empresario: "Sabemos que es agente de la CIA", lanzó, de manera taxativa, para luego acusarlo de estar "muy vinculado a la gusanada cubana" de Miami. Im-per-di-ble.

Y fue por más: detalló que un agente de la Agencia Central de Inteligencia, al que identificó como "William Cooper", se reunió en "un hotel de Río de Janeiro" con empresarios de medios de comunicación, uno de cada país: Argentina y Venezuela.

Pregunta obvia: todo lo que dice en esta y otras entrevistas, ¿es producto de un delirium tremens o alguien le tiró algo de letra para el derrape? Porque ya tirar nombres de agentes de la CIA, reuniones en hoteles de Río...

Aclaración I: en efecto, el empresario y fugaz presidente de facto de Venezuela, Pedro Carmona, fue socio de la empresa Venoco, como dice D'Elía. El pequeño detalle es que lo fue hasta 2000 ó 2001, cuando se lo vendió bajo "apriete" a los amigos de Antonini, Carlos Kauffmann y Franklin Durán. Y estos, luego, se dedicaron a negociar con la petrolera estatal PDVSA. Así que no tiene nada que ver eso de pegotear a Venoco con Carmona en 2007. Es tirar la pelota afuera.

Aclaración II: para los no-argentinos que ignoran quién es D'Elía: piquetero, ex funcionario del Gobierno argentino, protagonista de incidentes varios (trompazos a opositores en Plaza de Mayo, copamiento y destrucción de una comisaría en el barrio de la Boca, etc), y defensor acérrimo de Irán y Venezuela.

Aclaración III: este es el mismo muchacho que tiempo después admitió que trajo US$ 1 millón en un bolso de cuero marrón, que introdujo por el Aeropuerto de Ezeiza, tras volar desde Cuba en un avión de... la petrolera estatal venezolana PDVSA (luego, ante el desmadre, se desdijo y aclaró que no dijo lo que dijo).

Maiónica & Kauffmann, en Florida

Cuentan los que saben que Moisés Maiónica y Carlos Kauffmann se dejan ver por el sur del estado de la Florida.

Ambos, vale aclarar, mantienen un perfil mucho menos expuesto que cuando eran los boliburgueses perfectos.

Y ambos recuperaron su libertad, tras cumplir sus condenas (reducidas como resultado de la negociación con los fiscales para declararse culpables y contar lo que sabían).

Pero ambos deben cumplir, aún, con algunas exigencias propias de lo que en Estados Unidos es el equivalente del Patronato de Liberados.

(de izq. a dcha: Maiónica Durán, Kauffmann y Wanseele en la Corte)

Eso no implica, sin embargo, que se recluyan en sus casas. Cuentan que comenzaron a reconstruir sus vidas (y en menor medida, sus negocios), mientras empiezan a dejarse ver por Miami, Key Biscayne y otras ciudades de la península.

No pueden salir de Estados Unidos. Y cuando puedan, es probable que no retornen a Venezuela, donde el gobierno bolivariano les desea todo tipo de males (recordar: ambos testificaron sobre el operativo chavista para acallar a Guido Alejandro Antonini Wilson con US$ 2 millones y amenazas).

En prisión permanece, mientras tanto, Franklin Durán, el ex socio de Kauffmann y compadre de Antonini (también sigue tras las rejas el uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello, pero a quién le importa, ¿no?).

Los fabulosos PEP

Tal como expuse en el libro, el grupo de empresarios que rodeó a Guido Alejandro Antonini Wilson integraba el pelotón de los "PEP" desde al menos un año antes de que estallara "el caso de la valija".

¿Quiénes son los PEP? Todo aquel que es una "Politically Exposed Person", es decir, aquellos que deberían ser sometidos a una revisión más profunda (y mayores controles) por parte de los bancos alrededor del mundo por motivos de cercanía laboral, parentezgo, negocios u algo otro vínculo con algún político.

En ciertos casos, es una cuestión automática. Por ejemplo, para los hijos de altos funcionarios. Pero para otros, el ingreso a la lista internacional de los PEP responde a otros factores, más vinculados a las sospechas, como fue el caso de Alfredo Yabrán en la Argentina de los '90s. O de los "empresarios" Lázaro Báez, Rudy Ulloa y Cristóbal López por estos días.

En el caso del "maletinazo", la historia aporta dos tipos de PEP. Aparecen los que ya integraban el listado desde antes, como Franklin Durán y Carlos Kauffmann. Y también aparecen los que se sumaron a las "ovejas negras" desde agosto de 2007, como Antonini.

Todo esto viene a cuento de esta copia facsímil que me envió un amigo venezolano de un reporte interno del UBS (Unión de Bancos Suizos), en el que expone algunos PEP. El reporte original data de 2005; esta es su versión actualizada a junio de 2008.



Observación I: el reporte es por demás elocuente. Todo aquella "organización y/o individuos" que esté/n vinculado/s, de cualquier modo, con el "régimen de Chávez (Venezuela)" ingresa a los PEP de modo automático. Más aún, UBS optó por vedar "toda actividad de negocios" con aquellos que estén sujetos a sanciones si no cumplen con los requisitos de una revisión previa.

Observación II: el pelotón al que se sumó Venezuela da miedo. Desde los regímenes de Saddam (Irak) y Milosevic (ex Yugoeslavia), pasando por Mugabe (Zimbabwe) y los talibanes (Afganistán), a las milicias congoleñas y las bandas de Sierra Leona, el Líbano y Costa de Marfil, entre otros. ¡Ma-mi-ta!

De la Revolución Bolivariana, para el mundo.

Y la vida continúa (al menos en EEUU)

Fueron amigos, compinches, socios y, al fin, enemigos.

Carlos "Demonio" Kauffmann y Franklin "Dillinger" Durán.

El primero, Carlos, negoció con el FBI, se declaró culpable y testificó en Miami. Recibió una condena menor y recuperó su libertad en enero de 2009. Ahora, además, acaba de pagar su fianza y termina de sacarse de encima el yugo de la Justicia norteamericana.

El segundo, Frank, se negó siempre a negociar con el FBI, fue a juicio (en el que testificaron Kauffmann y Guido Alejandro Antonini Wilson en su contra) y el jurado concluyó que era culpable. Más de 4 años de prisión. Apeló.

La historia continúa. Los alegatos fueron este mes. Ira Lowy se encargó de su defensa. Ahora la Corte de Apelaciones del Úndecimo Distrito Federal (en Atlanta, Georgia), revisará su condena.

Here's Jhonny!

Jhonny Yánez Rangel jamás siquiera imaginó que iba a terminar tan pegoteado por el "maletinazo".

No se lo imaginó mientras hacía negocios y cobraba coimas (según declaró bajo juramento el empresario Carlos Kauffmann, en Miami), ni cuando voló con Alejandro Antonini para reuniones como esta, en Uruguay:

Pero los problemas del entonces gobernador del estado venezolano de Cojedes no se limitan a Antonini, Kauffmann y Franklin Durán. Si no lo cree, más vale que aprenda a leer portugués o se consiga un traductor:

"A caça de uma conta bancária no Brasil que possa receber a quantia de US$ 1 milhão é o atual desafio de Jhonny de Jesus Yanez Rangel – empresário bem-sucedido, militar, presidente de uma organização não governamental (ONG) internacional, ex-governador de Cojedes, província da República Bolivariana da Venezuela, além de braço direito do presidente Hugo Chávez, com chances de ser seu substituto natural. Em sua última viagem ao Brasil, dia 2, Jhonny Rangel aproveitou uma festa da Confederação Nacional do Transporte (CNT), em Brasília, para sondar empresários brasileiros ligados ao setor. Polivalente e com apenas 48 anos, Jhonny Rangel também preside a Confederación Bolivariana del Transporte de Venezuela, entidade similar à CNT, o que facilitou seu acesso aos dirigentes do setor no país". (el texto completo, acá)

pd: pobre Jhonny... parece la mancha venenosa...

Amigos, que no socios

El otro día hablé con Alejandro Antonini tras un par de meses sin mantener contacto alguno.

Le avisé que tenía este blog y le envié el link por e-mail.

Su respuesta fue:

"Vi el blog. Está bueno, PERO TE CORRIJO: no soy socio de FD [por Franklin Durán] y CK [por Carlos Kauffmann]. Si fuese así, yo también tendría más de 100,000,000 [de dólares] como tienen ellos, más aviones y demás. Yo me encuentro arruinado por hacer lo correcto. Nunca me dieron una tercera parte de sus ganacias. Yo era amigo, y les vendía a ellos algunas cosas, e hice algunos negocios puntuales. FUI USADO tristemente, pero no socio".

Quienes ya hayan leído "Los Secretos de la Valija" ya habrán formado su propia opinión sobre Antonini, sobre Durán (que aparecen juntos en la foto de arriba) y Kauffmann.

¿Mi opinión? Es cierto. Antonini no era socio del dúo dinámico en "sentido estricto". Pero sí lo era en "sentido amplio". Es decir, era amigo, compañero de aventuras, compañero y contraparte en algunas operaciones comerciales, y gestor en otras (como en los vuelos de la ONU). Lo que sí es cierto es que Antonini no tiene US$ 33 millones... NI A PALOS.

Los vuelos de la ONU - el mapa

Tal como subí el mapa de los lugares donde se desarrolló "el caso Antonini", esta semana ofrezco un paneo visual de los vuelos que, a pedido del gobierno de Venezuela, financiaron Franklin Durán y Carlos Kauffmann, y gestionó Alejandro Antonini.

¿La coordinación? A cargo de la Cancillería bolivariana (Camilo Crespo).

¿El objetivo? El ingreso de Hugo Chávez al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).

¿Resultado? Fracaso estrepitoso.


Ver Los vuelos de la ONU en un mapa ampliado

Otra perlita - Dientes de Oro

Retomemos el sendero original de este blog. Esto es, ahondar en el caso de la valija con US$ 800.000 y los esfuerzos que siguieron de los gobiernos de la Argentina y de Venezuela para que Guido Alejandro Antonini Wilson la asumiera como propia.

Aquí les va, pues, otro audio no desclasificado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Es el tape 133, registrado el 12 de septiembre de 2007.

Antonini se reúne con Wladimir Abad, agente registrador en el estado de Florida de las sociedades de Antonini y sus socios Franklin Durán y Carlos Kauffmann.

Muuuuchas margaritas de por medio.

Hasta que, ya pasado de alcohol, Abad soltó su lengua.

Contó cómo viajó a Medellín, Colombia, con el contador de Durán (Raúl Daza), para venderles una avioneta a unos "carajos", como los definió, por el doble de valor real (US$ 1,2 millón en vez de US$ 600.000) en cómodas cuotas de US$ 50.000 (cash, obvio).

Medellín, Medellín... ¿qué hay en Medellín? ¿Un cartel del narcotráfico, acaso?

Durante aquel viaje peculiar, de todos modos, lo que más le llamó la atención a Abad no fue que a los muchachos les importaba un comino las comodidades o el mantenimiento o los papeles de la avioneta, sino que los "carajos" tenían...

sip. Que tenían dientes de oro.

A continuación, un tramo de la transcripción del audio (no lo subo completo porque tiene 156 páginas, pero si alguien lo quiere completo, me escribe a secretosdelavalija@gmail.com y se lo envío con moño y todo).

Ah, me olvidaba! La avioneta en cuestión, matrícula YV2484P, se estrelló el 10 de febrero de 2003 en el aeropuerto de Aguascalientes, México. Provenía de Colombia, transportando 2000 kilos de cocaína.

Aclaraciones varias: "AA" es Alejandro Antonini; "WA" es Wladimir Abad.

AA:		Pero, fíjate, yo no sabía eso, ¿y-y-y eso pasó cuándo, en el 2000?
WA:		2003 creo, sí.
AA:		--yo sabía que el avión lo habían agarrado, pero ellos me dijeron, “No, Alejandro, no, ya nosotros se lo vendimos a dealer, en-en el aeropuerto de Caracas—” Que se lo vendió un dealer a un abogado en-en Va-en, eh, en Valencia, que se--
WA:		[OV] Porque yo- pe-pero, ¿a dónde fuimos--? ¿Tú no supiste que Franklin y yo--? Carlos no quiso ir porqueCarlos siempre se cuidó más que todos- Franklin y yo no- y Miguel Arturo y Ayed Minyat [PH], ¿no fuimos en el King 200 hasta Medellín a ver los tipos? Y fuimos hasta la fábrica de donde- tenían la- el capo de él, y Franklin y yo nos montamos en un Rotach [PH] --
AA:		[OV] ¿Tienen qué? ¿La fábrica de qué?
WA:		Fuimos a la fábrica de avioncitos esos que tenía Miguel en Colombia--
WA:		Que representaba Miguel, y Franklin se montó conmigo en él- porque dimos una vuelta en un helicóptero que me prestaron--
AA:		Ajá.
WA:		--ahí de los capos, y volamos encima de la vaina-- Bueno, ¿pero qué producen aquí? No había ganado, no hay un coño, y una vaina con un pistón y una vaina, y unas luces y un hotel con piscina y fábrica de aviones y vaina- [Se ríe entre diente / Sorbe] –y Franklin me decía, “Coño, Wladimir, ¿pero entonces qué es lo que hacen aquí?” Yo le digo, “Bueno, tú sabrás. Tú sabes qué es lo que hacen aquí porque aquí esto no-aquí no ganado, aquí no hay leche, aquí no hay producción, aquí no hay maíz, aquí no hay sorgo, aquí no hay arroz, aquí no hay- Pero aquí hay billete que jode,¿verdad?” O sea, ellos saben.Franklin fue al- Sabes, que ellos te digan que no [UI], él fue hasta la-hasta la hacienda del capo, que después [UI] y después lo mataron, de paso.Ahora sabemos que está muerto el tipo, don Germán. O sea, ¿qué-qué no sabía Franklin? Yo creo que Franklin sabía, Carlos también. Carlos se quedó— Bueno, ¿qué sí sé vainas? Bueno, eso sí te lo puede decir. O sea, eso sí sé pues. Yo- de otra cosa no sé, pero que ellos sabían de eso ahí, que fuimos, que yo también fui a esa pista… Yo no sabía nada hasta que llegué al sitio. Cuando llegué al sitio, dije, “Qué bolas...” Entonces yo le dije a Franklin, “Franklin, yo no vengo más pa’ acá, sabes...” “No, no, no venimos más nunca pa’ esta vaina.” Digo- pero ya yo estaba embarca’o porque ya yo había ido pa’ allá. [Breve pausa] En ese viaje, Franklin conoció persona a persona al David este, que él compró el avión de verdad, el-el [UI]- el final de- el usuario final, pues -el capo.
AA:		Si cuando-cuando el avión apareció en la prensa, yo le dije, “Mira, Frank, ¿tú me quieres decir la verdad? Porque yo no sigo- yo no te hago más nunca un favor- sabes, hasta aquí llega la amistad de nosotros, de verdad, coño, porque yo no puedo estar con una persona como tú, pues.” Y me-me lo juró, sabes, por su madre que estaba muerta, así mismo me lo dijo, “Te lo juro por mi mamá que está muerta,” qué sé yo, “pregúntale a Wladimir…” Y como yo no tenía tan-no tenía tanta confianza, “él despachó ese avión a Valencia, al-al dealer, a un dealer.”[Resopla]
WA:		Yo lo llevé a Medellín, el avión. Bueno, si- ¿por qué tú crees que la DEA está--? Sí, la DEA está [UI] detrás de mí, ¿por qué? Yo- eh, Wladimir aparece en todos lados. El que delivery el avión fue Wladimir, bueno pues, yo soy el piloto. Me dijeron, “Vaya—” Raúl Daza fue conmigo, huevón. Y los últimos 50.000 dólares que le tenían que entregar, me- querían que me los trajera yo en efectivo. Le dije que no, que se lo dieran a Raúl Daza, que yo no me iba a traer en efectivo 50.000 dólares.
AA:		¿Y se los tra-?
WA:		[OV] Pero también me querían—Raúl Daza se los trajo- 50.000 dólares en efectivo. Y entonces, coño, ¿qué-qué quieres tú más que te diga? Cuando íbamos a ir- cuando le entregamos el avión a los carajos- con unas vainas, unos dientes de oro—O sea, la ma— Chico, cuando yo fui a entregar el avión, que- tú sabes cómo soy yo de- digamos, “by the book,” no, tú sabes--
AA:		[OV] Mm-hmm.
WA:		--como me decían, “mariquita, mariquita, el—” Yo voy, con los clientes del delivery, “Mira, aquí está la lista de las vainas, estos son los libros, estos son- Míralos, la tapicería, quiero que me firmes que estás recibiendo—” Pero, eh, y- “Eh, hermano querido, no se me preocupe, hermano, que todo esto va pa’ afuera ya. Venga y le digo, no, y la tapicería va pa’ afuera.”
AA:		Ah, que le iban a quitar los asientos.
WA:		Así mismo. Ya el tipo me dijo, “Los libros no- [Ruido] –hermanito, no necesitamos libros. No se preocupe por eso, vea—Todo está b-bien, full, no necesitamos libros. La tapicería va pa’ afuera.” [Se ríe entre diente] Y después me dice, este, Raúl Daza, que me lleve 50.000 dólares, dije, “No, joda [UI], yo me voy en mi avión corriendo.”
AA:		¿Y tú te viniste en qué, en comercial?
WA:		En comercial. [Breve pausa] Raúl Daza se quedó esperando- porque en ese— Yo los he salvado más de una vez, pana. Y- eso sí no lo dice— Bueno, pero, yo te voy a contar a ti pa’ que tú sí sepas la verdad de las vainas. ¿Tú sabes quién los salvó a ellos de que no estuvieran meti’os ahorita en un peo? Este huevón que está aquí, porque yo estaba con Raúl Daza, y le- y cuando yo vi ese show, que me dijeron que iban a sacar los asientos, yo le dije, “Mira, Raúl Daza, yo no me voy de aquí hasta que tú me muestres que este avión está traspasa’o. Yo no entrego esta llave, no entrego está mierda [UI] esté traspasa’o, porque nos vamos a meter en un peo,” le dije a Raúl Daza. “Porque estos carajos--” Y Raúl Daza [UI] le dije yo. Y Raúl Daza llamó, caga’o y al- de un día pa’ otro fue que consiguieron ese abogado que es él que está diciendo en Valencia y vaina, que le pagaron a alguien pa’ que-pa’ que se- pa’ que le traspase, pa’ que se hiciera dueño del avión. Y fueron al ministerio. Yo llamé a mi amiga al ministerio, “Mira, ¿traspa--?” “Sí, ya traspasaron.” Okey, y fue cuando me vine. O sea, que éste que está aquí, eso- de eso nunca se acordará y dicen que es mentira- eso sí no sé. De esas vainas no se acuerdan nunca. [Sorbe] Pero, el que los salvó de esa vaina fui yo, porque yo fui el que dije que, “Coño, pa’- hasta que no esté traspasado el avión, yo no vengo.” “Raúl, no sé que vaina…”
AA:		¿Y Frank sabía de lo a-asientos saca’o y todo? [Resopla]
WA:		Claro, es- No, estaba Raúl conmigo, pues, y te- y Raúl estaba presente- [Sorbe]- Raúl Daza—
AA:		Ah, ¿Raúl y Franklin estaban ahí?
WA:		No, Franklin no. Fuimos Raúl y yo en el avión. Raúl Daza estaba conmigo.