104 millones de razones para "Tarántula"

El gobierno de Estados Unidos pagó una recompensa de US$ 104 millones a un ex empleado de UBS que aportó información sobre el fraude cometido por clientes del banco suizo.

El beneficiario, Bradley Birkenfeld, obtuvo así la recompensa más alta otorgada jamás a un informante en Estados Unidos, y la primera condonación dada por la Ley sobre Fraudes Fiscales.

Birkenfield, que se apodó "Tarántula" cuando contactó por primera vez a la corresponsalía en Zurich de The Financial Times para filtrar información, también logró algo más de Estados Unidos. Le condonaron la pena a 3 años de prisión debido a sus aportes en contra de peces más grandes.

¿Cuántos informantes podrían surgir en la Argentina si existiera un “premio” por contar lo que hoy callan? Porque si en Wall Street reina el lema de que la inversión es el justo medio entre el miedo y la codicia, lo mismo podría decirse sobre muchos potenciales “soplones”.

O como expusieron ayer los gringos, la agencia tributaria estadounidense (IRS, en inglés) "envió 104 millones de mensajes a los informantes en todo el mundo para decirles que ahora hay una manera segura de reportar los fraudes fiscales y que el IRS los recompensa".

Pero hay más. Porque Estados Unidos no sólo premió al informante, sino que castigó al banco que permitió que muchos contribuyentes evadieran sus impuestos durante años. Tras un largo y duro pleito que viene desde 2007, el costo para el UBS trepó a los US$ 780 millones.

El día que algo así se aplique en la Argentina, juego lo que tengo con que se pudrirá todo.

pd: más datos sobre el caso, acá y acá y acá.

Cucú, chocolatitos y (muchos) dólares

¿Yo señor? ¡No señor! Bueno, en realidad…

Ése podría ser un buen resumen de la actuación del Credit Suisse, que acaba de convertirse en el segundo banco suizo (antes fue el Julius Baer) en arribar a un acuerdo extrajudicial con los fiscales alemanes para cerrar la pesquisa sobre su rol para ayudar a contribuyentes alemanes a evadir impuestos.

Según el propio banco, el acuerdo implicará un desembolso de 150 millones de euros (unos US$ 205 millones). Poco, en rigor, para sus cuentas, pero algo es algo.

“El Credit Suisse le da la bienvenida a este resultado. Una disputa legal compleja y prolongada se ha evitado, con una solución acordada que provee claridad legal”, anunció la entidad mediante un comunicado, que de todos modos negó toda culpa.

Sin embargo, el anuncio se difundió un mes después de que las autoridades de Alemania y Suiza sellaron un acuerdo para regularizar cuentas no declaradas de los germanos en el país de los chocolatitos y relojes cucú. Es decir, cuando ya estaban para el cachetazo.

Algo parecido, vale recordar, ocurrió antes con el benemérito UBS, cuando quedó bajo la mira del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el IRS gringo por los contribuyentes estadounidenses.

Por lo visto, Suiza ya no es lo que era (aunque todavía es demasiado)…

pd: más datos, en el artículo del Financial Times (acá, reproducido también acá).

Los fabulosos PEP

Tal como expuse en el libro, el grupo de empresarios que rodeó a Guido Alejandro Antonini Wilson integraba el pelotón de los "PEP" desde al menos un año antes de que estallara "el caso de la valija".

¿Quiénes son los PEP? Todo aquel que es una "Politically Exposed Person", es decir, aquellos que deberían ser sometidos a una revisión más profunda (y mayores controles) por parte de los bancos alrededor del mundo por motivos de cercanía laboral, parentezgo, negocios u algo otro vínculo con algún político.

En ciertos casos, es una cuestión automática. Por ejemplo, para los hijos de altos funcionarios. Pero para otros, el ingreso a la lista internacional de los PEP responde a otros factores, más vinculados a las sospechas, como fue el caso de Alfredo Yabrán en la Argentina de los '90s. O de los "empresarios" Lázaro Báez, Rudy Ulloa y Cristóbal López por estos días.

En el caso del "maletinazo", la historia aporta dos tipos de PEP. Aparecen los que ya integraban el listado desde antes, como Franklin Durán y Carlos Kauffmann. Y también aparecen los que se sumaron a las "ovejas negras" desde agosto de 2007, como Antonini.

Todo esto viene a cuento de esta copia facsímil que me envió un amigo venezolano de un reporte interno del UBS (Unión de Bancos Suizos), en el que expone algunos PEP. El reporte original data de 2005; esta es su versión actualizada a junio de 2008.



Observación I: el reporte es por demás elocuente. Todo aquella "organización y/o individuos" que esté/n vinculado/s, de cualquier modo, con el "régimen de Chávez (Venezuela)" ingresa a los PEP de modo automático. Más aún, UBS optó por vedar "toda actividad de negocios" con aquellos que estén sujetos a sanciones si no cumplen con los requisitos de una revisión previa.

Observación II: el pelotón al que se sumó Venezuela da miedo. Desde los regímenes de Saddam (Irak) y Milosevic (ex Yugoeslavia), pasando por Mugabe (Zimbabwe) y los talibanes (Afganistán), a las milicias congoleñas y las bandas de Sierra Leona, el Líbano y Costa de Marfil, entre otros. ¡Ma-mi-ta!

De la Revolución Bolivariana, para el mundo.