Contado con liqui - la City, de fiesta

La Cámara en lo Penal Económico concluyó que las operaciones de contado con liquidación con que miles de ahorristas e inversores escapan del cepo cambiario no constituyen un delito, como sostiene el Gobierno desde hace años en un intento de detener o desacelerar la fuga de divisas.

La Sala B de esa cámara consideró, mediante un fallo unánime de sus tres integrantes, que aplicarle el régimen penal cambiario a ese tipo de operaciones financieras viola el principio de legalidad establecido en el artículo 18 de la Constitución nacional.

El fallo -que se firmó el miércoles, pero recién trascendió anoche- resulta un traspié para el Gobierno, que ya anticipó que lo apelará ante la Cámara de Casación Penal. Considera que su denuncia contra el banco BBVA Francés es un "caso testigo" de una operatoria sistémica delictual que permitió la fuga de miles de millones de dólares durante los últimos años.

"El llamado «contado con liqui» es una maniobra lícita en principio y si se trata de una operación aislada, individual; pero cuando resulta parte de un patrón conductual, sistemático y sostenido en el tiempo, consideramos que se trata de un abuso, un fraude a la ley", indicaron desde la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) a LA NACION.

Sin embargo, con el voto decisivo del camarista Roberto Hornos -al cual suscribieron sus colegas Marcos Gravibker y Nicanor Repetto-, la Sala B consideró que las operaciones bajo sospecha no pueden considerarse delito mediante "una interpretación extensiva y una aplicación analógica" de las leyes penales vigentes.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

El "caso Antonini" mira a la Corte Suprema

El "caso Antonini", pese a todo lo que se dijo durante las últimas dos semanas, sigue vivo. La fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Gabriela Baigún, abrió la puerta para que sea la Corte Suprema la que defina si debe continuar abierta la investigación que durante años sacudió a los gobiernos de la Argentina y Venezuela.

La fiscal recurrió la decisión de la Sala II de la Casación, que el 2 de febrero pasado había considerado "inadmisible" un planteo que había llegado del fuero penal económico para impedir que prescribiera la causa. Baigún consideró que la Casación se equivocó y presentó un recurso -que continúa pendiente- para que sea la Corte la que defina si la investigación debe mantenerse abierta.

La pesquisa se inició el 4 de agosto de 2007, cuando la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) María del Luján Telpuk detectó en el Aeroparque al menos US$ 800.000 dentro de un maletín que se le adjudicó a Guido Alejandro Antonini Wilson, un empresario de doble nacionalidad venezolana y estadounidense.

Antonini Wilson integraba una comitiva de funcionarios chavistas y argentinos que poco antes de aterrizar se identificó ante la torre de control como un vuelo de "Presidencia argentina". Y 60 horas después del decomiso, el supuesto "valijero" ingresó a la Casa Rosada, con la ayuda de funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, para participar en un acto de los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Escenas de la vida periodística cotidiana

Escena I

Tres meses de trabajo fructifican, al fin, en la obtención de un material preciado. Que permite, entre otras posibilidades, comprender que la AFIP emitió no una, sino cuatro moratorias excepcionales a favor de la ex Ciccone Calcográfica. Y que en las primeras dos omitió incluir los intereses resarcitorios y punitorios acumulados durante años. Es decir, que la empresa de Alejandro Vandenbroele acordó pagar $ 107 millones cuando debió pagar $ 247 millones. Y que esos intereses sólo se incluyeron en las dos nuevas moratorias que se armaron sólo luego de que estalló el escándalo. Es decir, un bombazo. Ergo, los editores deciden llevarlo a la tapa del diario.

Escena II

Se viene el brindis por el Día del Periodista. Suena el teléfono del colega y amigo, Hernán Cappiello. Le chiflan que sobreseyeron a Claudio Uberti en alguna causa. Comenzamos a averiguar. Y cuando comienzan a chocar las copas, confirmamos que es en la causa Antonini. Fallo de Cámara. ¿Patética casualidad o cínica dedicatoria a los periodistas que investigamos el caso? Ni vale la pena pensar en eso. Más aún cuando se veía venir (ver acá, de enero de este año, y acá, ya en abril de 2011).

Escena III

Otros temas matan a la nota Ciccone. Tres meses de laburo y de picar piedra, y el material no llega a la tapa. Va adentro. Tocó perder. Y el sobreseimiento de Uberti, al que dediqué tantas horas, días, semanas, meses, años (y un libro) tampoco llega a la tapa. También va adentro. Temas más urgentes o coyunturales les ganaron. Son las reglas de juego. Periodismo explícito, alejado de las fantasías idílicas o conspirativas de quienes jamás pisaron una redacción y opinan como si fuera sabios u oráculos.

Escena IV
Llego a casa. Día largo. Celular apagado. Y mi mujer me avisa: se bajó Reposo. Vuelta a empezar.

pd1: la nota sobre el caso Ciccone, acá.
pd2: la nota sobre el caso Antonini, acá.

Y Moreno también ayudó

En simultáneo con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que convalidó el levantamiento de la quiebra de Ciccone Calcográfica que ella misma había solicitado, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, también favoreció a su nuevo controlante. En tiempo récord, le restituyó la planta impresora que alquilaba una firma rival con la autorización de la Justicia.

Moreno fue más lejos. Le aplicó a Boldt una multa de $ 15.000 diarios, hasta superar el $ 1,5 millón en el expediente S01:0319607/2010, cuando la empresa apeló ante la Justicia su orden de cesar de “el contrato de arrendamiento” de la planta.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACION, acá.

Uberti - lo que viene, lo que viene...

Y sí, se veía venir.

El ex titular del Órgano Contralor de las Concesiones Viales (Occovi), ex embajador paralelo de la Casa Rosada ante Venezuela y protagonista central del “maletinazo”, pidió su sobreseimiento.

Tras evaluarlo durante los meses previos a que el entonces juez a cargo del caso en el fuero Penal Económico, Daniel Petrone, se marchara a su nuevo (y más alto) cargo en el Poder Judicial, Uberti lo presentó esta mañana, ante el juez subrogante Marcelo Borinsky.

Su abogado defensor, Diego Pirota, planteó la prescripción de la investigación por el tiempo transcurrido y, más relevante, porque "desde junio de este año mediante una reforma legislativa sancionada por el Congreso Nacional a la nueva Ley de lavado la causa se encuentra agotada para todos los imputados".

Es decir, apeló al principio penal de la ley más beneficiosa, que fija que si una ley beneficia de algún modo a un acusado o condenado, debe aplicarse dicha ley. En este caso, la nueva ley antilavado que propuso el Gobierno, con acuerdo de la oposición y bajo la presión internacional del GAFI.

"Si en todo caso se considerara la nueva legislación vigente la causa también estaría prescripta por el paso del tiempo", afirmó el abogado de Uberti, quien ya goza de una “falta de mérito”.

Ahora será el turno del juez Aguinsky de acceder o rechazar su pedido y, ante cualquiera de ambas opciones, de la Cámara en lo Penal Económico (donde a su vez el fallecimiento de un camarista y su reemplazo por un colega acrecienta las esperanzas de Uberti) o, por como viene la mano, de la Cámara Nacional de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país.

Pero en cualquier caso, la mano viene fea o cuanto menos complicada en la pesquisa sobre Uberti, Guido Alejandro Antonini Wilson, Diego y Daniel Uzcátegui y unos cuantos personajes más, tal como anticipamos en el diario LA NACION allá por abril (ver, acá).

Y más complicado aún en el contexto post-electoral donde hasta en el "caso Skanska" parece que hubo "inexistencia de delito". Porque como decían en “Fútbol de Primera”, lo que viene, lo que viene…

El Mundial de la Impunidad

Cuatro años después de asumir al frente del Juzgado a cargo de la pesquisa sobre los US$ 800.000 de la valija, el juez Daniel Petrone le dice adiós a Guido Alejandro Antonini Wilson, a Claudio Uberti, a Vicky “Azafata” Bereziuk, a María Lorena “Tengo-Mi-Línea-De-Valijas” Telpuk y al incómodo expediente.

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó la designación de medio centenar de nuevos jueces y fiscales. Para eso publicó los decretos respectivos con acuerdo del Senado en el Boletín Oficial. Obvio, con la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del ministro de Justicia, Julio Alak.

Así, Petrone dejará atrás el fuero en lo Penal Económico y también los tribunales de Inmigrantes. Se marchará al Conurbano, para asumir como flamante juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de San Martín.

La puerta de salida, de todos modos, alcanza a otro protagonista de la investigación, aunque de menor exposición que Petrone. Se trata del hasta ahora titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Tributarios y Contrabando (alias Ufitco), Mariano Borinsky [foto] que sirvió de apoyo a la fiscal a cargo diario de la investigación, María Luz Rivas Diez.

En el caso de Borinsky, su ascenso fue hasta la cumbre misma. Será vocal de la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, el máximo tribunal del país en esa rama del Derecho, sólo por debajo de la Corte Suprema de Justicia.

Ambos, vale aclarar, son estupendos penalistas y profesionales. Merecidos sus ascensos, pues. Pero, y mientras tanto, ¿qué pasará con la investigación?

Pues hay una canción futbolera que dice:

“Pasan los años, pasan los jugadores,
[equipo X o, en este caso, la Justicia] que pobre institución,
pensar que muchos viejos se murieron,
y no pudieron ver a [otra vez al equipo o en este caso, la causa] campeón".

En este caso, ni campeón, ni subcampeón. Salvo que la impunidad sea un campeonato y en ese caso, la Justicia argentina está pa' pelearle al Barca el Mundial de Clubes en Dubai (junto a IBM-Banco Nación, Skanska, Thales, Alderete -varios-, Alsogaray -varios, también-, Tandanor, Menem y Predio de La Rural, IBM - Anses, y Yoma, entre otras muchas)...

Antonini Wilson no es mexicano

Tiempo atrás, allá por noviembre de 2010, escribí sobre las notorias similitudes y groseras diferencias entre el “maletinazo” de Claudio Uberti y Guido Alejandro Antonini Wilson, y las aventuras de dos mexicanos en Buenos Aires.

El lunes, sin más, se profundizaron esas diferencias. ¿Por qué? Pues porque la fría crónica dirá que el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 convalidó la propuesta de juicio abreviado (en vez de juicio oral) que negoció el fiscal Mariano Borinsky y condenó a los dos mexicanos por el delito de lavado de dinero en grado de tentativa. Pero va más allá.

1. Los condenó a ambos a 3 años de prisión en suspenso. No irán a prisión.

2. Los 647.400 dólares decomisados pasarán a las arcas del Estado nacional.

3. Los fiscales involucrados (Borinsky en la etapa previa a la oral, la fiscal María Luz Rivas Diez, foto) son los mismos que intervienen en el “caso Antonini”.

4. Ambos casos se trata de dinero traído en valijas.

5. Un decomiso fue en el Aeroparque (“maletinazo”), el otro (mexicanos) en Ezeiza.

6. La brecha temporal entre ambos decomisos fue de 22 meses (4 de octubre de 2005, los mexicanos; 4 de agosto de 2007, Antonini y Uberti).

7. Los mexicanos quedaron detenidos en el acto; a Antonini lo invitaron con café y medialunas mientras arreglaban qué poner en el acta de decomiso y luego lo dejaron marcharse (en un auto con chofer puesto por Uberti) al hotel Sofitel, donde a su vez lo esperaba su otra valija en su habitación (que de manera gentil le acercó otro colaborador de Uberti).

8. Y una diferencia esencial: los dos mexicanos eran dos mequetrefes, jóvenes, sin empleo fijo, solteros, sin nada que perder y mucho que ganar (si pasaban); en el otro caso, el involucramiento llegó hasta la cúspide misma del poder.

Así la cuestión, pues, la señorita Luz María Acosta Aguilera, de 33 años, de profesión “modelo publicitaria”, domiciliada en Guadalajara; y don Francisco Javier Guzmán Ramírez, de 26 años, soltero, “estudiante y músico”, se van pa’ sus casas y sin los billetes. Pero con el "honor" de cargar con la segunda condena por lavado en toda la historia del país (esta en grado de tentativa, la anterior a unos peces chicos cordobeses).

Antonini y Uberti, mientras tanto, siguen disfrutando de sus drinks… Lo que muestra las diferencias entre un valijero del poder y dos valijeros mexicanos que cayeron en Buenos Aires como paracaidistas, sin cobertura local...

pd1: el link al anterior post sobre el “Mexican Power”, acá.

pd2: el link a una nota de hoy en Clarín sobre esto, acá.

La "Justicia", según el poder

Publicó ayer Clarín que las investigaciones contra el poder duermen en la Justicia federal. Y la primera reacción podría ser: “Chocolate por la noticia”.

¿Por qué? Pues porque siempre ha sido así. El Poder Judicial vive y muere en base a una tergiversación del llamado "teorema de Baglini". Porque si aquel decía que los políticos prometen menos estupideces cuanto más se acercan al poder, jueces y fiscales tienen claro que se investiga menos cuánto más cerca del poder se encuentre el investigado.

Sin embargo, es muy bueno que se publiquen artículos como estos.

¿Por qué? Pues porque recuerdan a la sociedad que, en efecto, esto ocurre a diario. Como el recuadre “los casos contra De Vido, a paso lento”, en el que expone la quietud que beneficia a Claudio Uberti, José María Olazagasti, Ricardo Jaime, Fulvio Madaro, Daniel Cameron y otros laderos del poderoso ministro de Planificación Federal.

En un mundo real no debería ser así, pero es, en efecto, es lo que ocurre. Y lo será mientras que el Consejo de la Magistratura sea poco más que una máscara donde se arreglan concursos y juicios políticos, la Corte Suprema no termine de asumir sus responsabilidades y, claro, los jueces y fiscales actúen sin la vergüenza propia de sus cargos (no sólo de Comodoro Py; también de los fueros Penal Económico y Contencioso Administrativo, entre otros fueros nacionales, y ni qué hablar de lo que ocurre en las provincias...).

Hasta entonces, la impunidad (la misma de ayer y de hoy) será la verdadera Señora de los Tribunales.

Pronto, muy pronto, publicaré algo en La Nación sobre esto.

pd: los artículos, acá y acá.