FIFAgate - DirecTV prepara su chequera

El gigante norteamericano DirecTV estima que el escándalo del FIFAgate vinculado con Torneos y Competencias SA (también conocida en el mercado como Torneos) puede terminar por costarle hasta US$ 361 millones, según surge del reporte oficial que debió entregarles a las autoridades norteamericanas y cuya copia obtuvo LA NACION.

DirecTV comunicó a la Comisión de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) que para fines de junio pasado optó por reservar ese monto ante los riesgos judiciales, eventuales garantías y deducciones de seguros por sus operaciones en América latina, donde a su vez indicó que sus inversiones -centradas en Torneos y Competencias SA, que durante años presidió Alejandro Burzaco- ascienden a US$ 147 millones.

La multinacional estadounidense, que logró fusionarse con AT&T, consignó esa "contingencia" en las llamadas "notas a los informes financieros consolidados" que presentó ante la SEC a mediados del mes pasado, como relevamiento del trimestre que cerró el 30 de junio último.

"En conexión con las recientes novedades e investigaciones relacionadadas con la FIFA", indicó DirecTV a la SEC, "nuestra inversión [en Torneos] podría ser impactada adversamente y podríamos tener que registrar un deterioro de nuestra inversión, dependiendo de las novedades en marcha vinculadas a esta sociedad".

A fines de junio, también, DirecTV anunció la contratación de un nuevo CEO para Torneos y el despido de 11 de sus "altos ejecutivos", todos ellos laderos del removido y sospechado Burzaco. El objetivo era mostrarle a Estados Unidos -y a la opinión pública local- que había depurado a la productora de cualquier sospecha. Un mes después, los investigadores llegados del Norte retornaron a sus oficinas centrales, donde ahora completan la pesquisa, que informarán a DirecTV y, de ser necesario, al Departamento de Justicia y a la Comisión de Valores (SEC).

Sin embargo, los telegramas llegaron a 13 ejecutivos y empleados en total. Y no todos eran de alto rango. Más bien, lo contrario. La cifra incluyó administrativos de bajo rango, una ex secretaria y hasta un cadete, según reconstruyó la nacion en base los testimonios coincidentes de siete de los 13 empleados desplazados.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

FIFAgate: limpieza obligada en Torneos

La orden salió de California. Pasó a la costa este de Estados Unidos. Y desde allí bajó a Buenos Aires, junto con no menos de 20 abogados, contadores y expertos informáticos que arribaron a Ezeiza a principios de mes. Venían a investigar hasta qué punto Torneos es un foco de corrupción que puede costarle una fortuna a DirecTV o, incluso, complicar su venta a AT&T por un total de US$ 60.000 millones.

Por entonces, el FIFA-gate, el escándalo que sacude al fútbol mundial, no llevaba una semana en los medios, y DirecTV aceleró a fondo, mientras que el presidente de Torneos, Alejandro Burzaco, entraba en la clandestinidad y varios funcionarios del Gobierno y dirigentes de la AFA quedaban en alerta máxima.

El Departamento de Justicia, la Comisión de Valores (SEC) y el FBI, organismos que impulsaron la pesquisa, también apuntan a las empresas socias del negocio planetario del fútbol. Y DirecTV, que controla el 40% de las acciones de Torneos -el resto se lo reparten en partes iguales los Herederos de Luis Nofal, Burzaco y el fondo de inversión DLI-, se encuentra entre ellas.

La única opción para DirecTV fue, por tanto, ordenar una investigación interna sobre Torneos, con ramificaciones que pueden alcanzar a Julio Humberto Grondona, la AFA, los millones del programa Fútbol para Todos y a ciertos funcionarios. Dependerá, eso sí, de hasta qué punto quieran avanzar los investigadores privados que llegaron del Norte y siguen, al menos por unos días más, en Buenos Aires, según reconstruyó LA NACION sobre la base de los relatos de cinco fuentes al tanto de la investigación en marcha.

El primer paso que dio DirecTV fue convocar a WilmerHale, uno de los estudios jurídicos más prestigiosos y de mayor crecimiento en los Estados Unidos durante la última década. Ese buffet tomó las riendas, que incluyen por un lado la relación y una eventual negociación con el Departamento de Justicia, el FBI y la SEC, y por el otro coordinar a los encargados de la investigación interna.

La primera fecha clave para WilmerHale fue el miércoles 3 de este mes, cuando el equipo que envió a la Argentina y se instaló en el hotel Hyatt, planeó ingresar en Torneos, mientras que el directorio de la propia empresa comunicaba el despido de Burzaco, por entonces ya con pedido de captura internacional por Interpol.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

FIFAgate: Torneos manda una señal a EEUU

El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene en la mira a la empresa Torneos. Por eso, sus accionistas liderados por el gigante DirecTV dieron ayer un nuevo paso para eliminar las sospechas de corrupción que desde la Argentina pudieran afectarlos a nivel mundial.

Veinte días atrás echaron a Alejandro Burzaco por sus fuertes vinculaciones en el megaescándalo de la FIFA; y ayer, les mostraron la puerta de salida a otros once ejecutivos de la primera línea. No sólo eso: también convocaron a una de las firmas más grandes de consultoría forense del mundo para que revise las cuentas y asesore al nuevo gerente general de la empresa, Ignacio Galarza.

"Imaginate que con el Departamento de Justicia en el medio, no está fácil", indicó anoche a La Nacion uno de los protagonistas del "operativo limpieza" en marcha dentro de Torneos. El plazo tentativo que se acordó para la revisión y saneamiento de sus cuentas es concreto: tres meses.

Mediante un comunicado, el directorio de Torneos calificó su decisión como una "reorganización de su management" local, pero evitó aludir a la investigación que impulsan las autoridades norteamericanas sobre el escándalo de coimas y dinero sucio que sacude al fútbol mundial, más conocido como FIFA-gate.

En la práctica, sin embargo, el directorio fue tajante: ordenó la salida de los once ejecutivos más cercanos al ex CEO de la compañía, Alejandro Burzaco, quien se encuentra bajo arresto domiciliario en Italia, a la espera de su extradición a Nueva York.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

La OCDE y la corrupción argentina

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reclamó al gobierno argentino que tome "medidas urgentes" para combatir la corrupción dentro y fuera de sus fronteras, según consta en un durísimo informe en el que planteó incluso que "duda" del verdadero compromiso del Gobierno para afrontar este flagelo.

La OCDE apuntó, además, a la controversia que la Casa Rosada mantiene con un sector del Poder Judicial y alertó sobre la injerencia en "los procesos disciplinarios contra los jueces y fiscales". Consideró que "amenazan la independencia" de la Justicia y lamentó que "demoras generalizadas siguen entorpeciendo las complejas investigaciones de delitos económicos".

Aunque no la menciona por su nombre, el informe incluso apuntó a la Presidenta por las sospechas que rodean a su hotel Alto Calafate. Y recordó varios de los escándalos de la última década: Lázaro Báez y la puja por destituir al fiscal José María Campagnoli.

El informe también se refiere a la compra de los activos de Petrobras por el zar del juego, Cristóbal López, la "diplomacia paralela" con Venezuela o el caso Antonini Wilson, que bordea la prescripción en la Cámara Nacional de Casación Penal (de lo que se informa por separado).

Dada la gravedad de esas y otras conclusiones, la OCDE decidió que la "Argentina será sometida a una nueva evaluación a finales de 2016 para valorar su progreso", mientras que una misión de alto nivel viajará al país a principios del año próximo para otra revisión "in situ".

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Achtung, Siemens!

Achtung, Baby.

Gran álbum de U2 –acaso el mejor de ellos y uno de los mejores de todos los tiempos, de acuerdo a la visión de este “inorante” escriba–. Lanzado allá por noviembre de 1991, captó los signos de los tiempos cambiantes, la caída del Muro de Berlín, el postmodernismo y tantísimo más.

Veintiún años después, llegó el momento para que Siemens cante su propio Achtung!

¿Por qué?

Porque cuando en diciembre de 2008 confesó sus pecados y se dijo arrepentida, la multinacional germana pagó un par de miles de millones de dólares (el 20% de sus ganancias NETAS de un año) pero, más importante, prometió portarse bien de allí en más.

El problema llegó ahora. Porque hace un año hubo un escarceo en Brasil y sospechas en otros lares. Pero la semana pasada, la petrolera mexicana PEMEX se presentó ante la Corte Federal de Nueva York y acusó a Siemens de pagar sobornos para quedarse con el proyecto para una refinería en Cadereyta.

Si se verifica, Siemens está al horno. Porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos quedará habilitado a avanzar con cargos penales contra los ejecutivos de la multinacional. Y esto, mientras que un juez gringo también reclama que otros alfiles de Siemens desfilan por su juzgado para que declaren por las coimas pagadas en la Argentina.

Qué lindo se puede poner…

pd: más datos, acá, acá y acá.

HBSC - la multa antilavado más grande

El vaso medio lleno dirá que el banco HSBC pagará la mayor multa jamás impuesta a una multinacional por tolerar el lavado de activos del narcotráfico mexicano, esquivar el embargo económico a Irán o hasta financiar operaciones terroristas islámicas. Casi nada.

El vaso medio vacío dirá, por el contrario, que el HSBC deberá pagar 1900 millones de dólares. Una inmensa fortuna. Pero que nadie irá preso. Y mientras los grandes ejecutivos no teman ir en cana...

El vaso medio lleno dirá que el acuerdo al que arribó el HSBC es un avance más en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y el fraude corporativo.

El vaso medio vacío dirá, en cambio, que todo ese dinero, aunque sea una fortuna, representa un porcentaje mínimo de las ganancias netas del HSBC. Y que la tentación aún es demasiado grande (de hecho, Credit Suisse, Barclays, Lloyds e ING ya negociaron multas similares desde 2009).

pd: más datos en The New York Times, The Wall Street Journal y, en español, en El País.

Siemens: ¿Estados Unidos? No, gracias

Un ex directivo de Siemens clave para entender la trama oscura del Proyecto DNI por el que Siemens desembolsó más de US$ 105 millones para coimas le pidió a la Justicia argentina que rechace su extradición a Estados Unidos.

Andrés Truppel, que de él se trata, dijo que acá ya se lo investiga por aquellas coimas y que, por tanto, podrían juzgarlo dos veces por el mismo delito. Y hay una cuestión sustancial de por medio: mientras que acá aún no terminaron con la ronda de indagatorias, allá Siemens ya reconoció el pago de sobornos y la violación de los registros contables a nivel mundial. Pequeña diferencia.

Ex jefe financiero de Siemens Argentina, Truppel pelea por permanecer en la Argentina desde que INTERPOL lo detuvo el 27 de diciembre luego de que Estados Unidos librara su pedido de detención internacional.

Truppel recalcó que más allá de que desde el Poder Ejecutivo haya una intención de hacer lugar a la extradición, quien tiene la facultad de decidirlo es el juez federal que instruye la investigación, Ariel Lijo, el mismo que se encuentra a cargo de la causa Ciccone-Boudou.

Lijo ya había fijado la fecha del juicio de extradición contra el ejecutivo de la multinacional germana, pero el fiscal del caso había pedido que se postergue la fecha. Truppel planteó que "en general, se establece la improcedencia de la extradición cuando se refiera al mismo hecho por el que el individuo reclamado hubiese sido juzgado, condenado o absuelto en el país requerido". Y entre bailar en la Argentina o bailar en Estados Unidos, Truppel prefiere la zamba.

pd: más datos sobre la presentación de Truppel, acá.

Siemens, tenemos un problema

Los gringos van por Siemens y por el capítulo argentino de sus macanas, con aquello del Proyecto DNI y cerca de 106 millones de dólares negros. ¿Por qué lo digo?

Un juez federal aceptó que la Comisión de Valores gringa (SEC) notifique a través del diario International Herald Tribune a cuatro ex ejecutivos germanos. Deberán presentarse ante una Corte en Manhattan por cargos criminales y civiles basados en la ley que penaliza las prácticas corruptas en el extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés).

¿Y quiénes son esos cuatro Siemens’ boys? Ulrich Bock, Uriel Sharef, Stephan Signer y Herbert Steffen. ¿Y qué tienen en común los cuatro? Que fueron protagonistas centrales, decisivos, del pago de sobornos a funcionarios argentinos de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa (las sospechas también alcanzan a ciertos colaboradores de Eduardo Duhalde, mientras que varios de esos ejecutivos germanos luego continuaron con otros negocios con el kirchnerismo).

Para que quede más claro: Bock es quien escribió el memo flamígero, Sharef fue el máximo responsable de Siemens para las Américas y del Proyecto DNI en particular, Signer fue el enlace en Munich para las negociaciones espurias y Steffen… bueno, por algo su apodo en Munich era “Míster Argentina”, ¿no?

Es decir, que aquello que no hizo, ni termina de hacer, la Justicia argentina, ya lo hizo la Justicia de Alemania, al igual que la Unión Europea y Estados Unidos.

pd: más datos sobre la ofensiva gringa sobre Siemens, acá.

FCPA - el mapa interactivo

El siempre interesante “FCPA Blog” difundió un valioso mapa interactivo que preparó el “James Mintz Group”, que recopiló y sintetizó todas las investigaciones del gobierno de Estados Unidos por prácticas cometidas en el extranjero que concluyeron con la aplicación de multas por más de US$ 4000 millones u otras penalidades.

El mapa abarca la información disponible desde que comenzó a regir la ley en 1977 y hasta fines de octubre de este año. Pero insisto: sólo abarca las investigaciones del Departamento de Justicia, el FBI y la Comisión de Valores (SEC) que concluyeron con sanciones. Por lo tanto, no abarca las que quedaron truncas, ni las en curso (por ejemplo, la de Avon).

Para interactuar, clickear acá o arriba del mapa.

Un par de detalles adicionales:

- la revisión incluyó pesquisas en cerca de 80 países;

- cuanto más oscuro el color de un país, más elevada las multas;

- la Argentina está en rojo llama porque tiene varios casos y multas altas (échale la culpa a Siemens, sweety);

- cuanto más grande el recuadro al clickear sobre un país, más fulero el país;

- sólo se omitieron dos pesquisas: una porque no se detalló los países involucrados y la otra porque se centró en la ONU;

- si se clickea en la columna de la izquierda, se puede leer el mapa por rubros y sectores de coimas;

A disfrutar (si cabe semejante verbo en este tipo de cuestiones), pues.

pd: el link al mapa, también acá.

Avon + coimas + Argentina = tenía que ser

La Argentina, Brasil, México, India, Japón y China.

Los seis países en los que la multinacional de los cosméticos admitió haber pagado coimas, tras completar una investigación interna que, a lo largo de los últimos tres años, le costó al menos US$ 150 millones.

No detalló, sin embargo, a quiénes sobornó en la Argentina, ni al menos a qué gobierno (sea nacional o provincial) o autoridad (aduanera, del área de Salud o cualquier otra), ni siquiera en qué año o años ocurrió. Sólo trascendió que algunos pagos (quizá no en la Argentina) se retrotraen hasta 2004.

Hasta ahora, lo único que ventiló la compañía se ató a una presentación que se vio forzada a difundir ante la apertura de una investigación formal por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

Apoyada en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (la FCPA que ahora algunos legisladores norteamericanos quieren reformar, es decir, licuar), los detalles que sí trascendieron apuntan a pagos por varios millones de dólares, y el despido de al menos cuatro ejecutivos.

La admisión provocó, según detallan The Wall Street Journal y The Guardian, una conferencia telefónica de las máximas autoridades de Avon con inversores internacionales y algunos pocos periodistas, para sostener que las irregularidades se limitaron a ciertas ovejas negras de ciertos sectores de la multinacional. La SEC determinará si fue así.

ACTUALIZACIÓN:

Gentileza de un buen amigo, recibí la posición oficial de Avon sobre la investigación en marcha (que la multinacional confirma). OJO: es un comunicado que se difundió en su momento y NO es consecuencia de lo que subí en el blog, ni mucho menos. Y dice:

“Avon ha estado llevando a cabo una investigación interna de cumplimiento de normas anticorrupción bajo la supervisión de la Comisión de Auditoría que se centró en el cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras [por la FCPA] relacionada con Estados Unidos y las leyes extranjeras en China y los países restantes. La información que ha iniciado nuestra investigación se ha disparado en China. Además, la realización de revisiones de cumplimiento en otros mercados es lo apropiado para hacer en las investigaciones de este tipo. Asimismo, hemos comunicado voluntariamente y continuamos cooperando con la Comisión de Seguridad e Intercambio [por la SEC] de Estados Unidos, como así también con el Departamento de Justicia. Creemos que estas son las acciones apropiadas para una compañía comprometida con un comportamiento ético como es Avon”.

Habrá más noticias para este boletín.

pd: algo más de info, acá y acá.

FCPA - Poniendo estaba la gansa

En un post anterior, del 7 de octubre (ver acá) informé sobre un estudio sobre los ejecutivos, montos y regiones involucrados en coimas bajo la lupa de la “Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero” (más conocida como FCPA) durante los últimos seis años.

El estupendo “The FCPA Blog” -que recomiendo a todo aquel que disfrute de este tipo de cosillas- complementó ese análisis con un estudio cuantitativo sobre la aplicación práctica de la FCPA, la cantidad de empresas sancionadas y las multas aplicadas.

A saber, sus principales hallazgos incluyeron:

-Desde 2008, 58 empresas arribaron a un acuerdo con el Departamento de Justicia y/o la Comisión Nacional de Valores (SEC). Y debieron desembolsar US$ 3.740 millones en multas, intereses y gastos varios. Un promedio de US$ 64,5 millones por despelote.

-Si se excluye a la multinacional germana Siemens, sin embargo, el cheque promedio se redujo, aunque no tanto, a US$ 51,5 millones por compañía.

-En 2008, 11 empresas gatillaron US$ 890 millones, a un promedio de US$ 80 millones cada una. Aunque con una salvedad: los amigos de Siemens pagaron el cheque mayor, por US$ 800 millones, por lo que las otras 10 empresas se encargaron de los otros US$ 90 millones, a US$ 9 millones cada una.

-En 2009, otras 11 empresas arribaron a un acuerdo por un total de US$ 690 millones, es decir, a un promedio de US$ 58,5 millones por compañía.

-En 2010, hubo más empresas en la picota y por más guita. Fueron 23 compañías, por US$ 1800 millones, a un costo per cápita de US$ 78 millones.

-En 2011 (hasta ahora) van US$ 405,6 millones, con cheques que promediaron los US$ 31,2 millones por 13 empresas, aunque en el caso de una de ellas (la en teoría multinacional argentina) Tenaris/Techint fue de US$ 8,9 millones por los sobornos repartidos entre sus entrañables amigos uzbekos (más, acá).

Si se ve el vaso medio vacío, no pagaron tanto, ni son tantos los peces grandes atrapados. Pero si se toma la mitad llena –en particular comparado con la ineficacia de otros países, como la Argentina, cuando de delitos de cuello blanco se trata-, el saldo de la FCPA no está nada mal.

pd: el link al post del "FCPA Blog", acá.

¡Hasta la cúspide no paramos!

El presidente del directorio, el CEO o el capo financiero. Allí es donde la guita siempre termina cuando de coimas se trata. Esa es una de las conclusiones del análisis de cómo se aplica la Foreign Corrupt Practices Act (FPCA) que completó el estudio Chadbourne & Parke LLP.

Tras una revisión de las investigaciones del gobierno de Estados Unidos basadas en la FCPA durante los últimos seis años, el informe determinó que más de un tercio (35%) de los 61 ejecutivos investigados se encontraban en la cúspide de sus compañías. Cargos tales como vicepresidente (13%), jefe de ventas (11%) o jefes regionales (8%) quedaron muy por detrás a la hora de la cadena de la felicidad.

Otras conclusiones incluyeron:

- La mayoría de los cargos criminales se presentaron contra quienes, desde bien arriba, supieron del negociado y tomaron medidas para ayudar o permitirlo; la minoría contra quienes supieron de la trampa, pero no jugaron rol alguno.

- El 44% de las pesquisas se centraron en casos de corrupción ocurridos en América del Sur, América Central o México; cerca de un tercio en Asia, mientras que África (21%) quedó más atrás. Ni qué hablar de Europa (3%, aunque en términos cualitativos allí se encuentra The Big Fish de la FCPA -Siemens-, al menos hasta hoy).

- El 60% de las coimas investigadas a través de la FCPA abarcó coimas por entre 100.000 y 2,5 millones de dólares (dividido en tercios casi iguales por tramos de 100.000 a 500.000 dólares, 500.000 a 1 millón y 1 millón a 2,5 millones).

- Sólo el 4,9% de las coimas investigadas fueron por menos de 100.000 dólares (muchísimo dinero para la mayoría de los mortales; monedas en los grandes chanchullos).

- El 13% de las coimas superó los 5 millones de dólares (otro porcentaje idéntico de investigaciones se concentró en coimas con montos indeterminados).

pd: el estudio completo, acá.

¿Medio lleno o medio vacío?

¿El vaso medio lleno o su mitad vacía?

Ese es el debate que ciertos expertos mantienen en Estados Unidos ante la aplicación real de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), la ley que penaliza los sobornos detectados en el extranjero por compañías (gringas o de un tercer país) que cotizan en Estados Unidos.

El “FCPA blog” reportó que más del 60% de las empresas que entre 2005 y 2010 llegaron a un acuerdo con el Departamento de Justicia para cerrar las investigaciones en su contra por la FCPA no sufrieron luego problemas entre sus ejecutivos. Es decir, que sí debieron abonar multas, pero que los responsables de carne y hueso de “aceitar” jamás afrontaron una acusación penal.

¿Los ejemplos más patéticos? Según el prestigioso blog que lidera Richard L. Cassin, Siemens es uno de ellos. Así, aunque afrontó una multa en Estados Unidos por US$ 800 millones y el funcionario del Departamento de Justicia, Lanny Breuer, lo caracterizó como “probablemente el más atroz ejemplo de corrupción sistémica en el extranjero jamás investigada”, ninguno de sus ejecutivos afrontó cargos penales en Estados Unidos. Y a Siemens se sumaron otras, como la británica BAE (multa: US$ 400 millones). O Daimler AG (US$ 185 millones). Y, más abajo en el ranking, la "argentina" Tenaris/Techint con su negociado uzbeko. En suma, mucho dinero (pero no tanto si se evalúan sus ganancias anuales), pero ningún ejecutivo tras las rejas.

Para James B. Stewart [foto], del New York Times (y para muchos uno de los mejores reporteros financieros de gringolandia), “las empresas parecen demasiado dispuestas a afrontar esto y transferir los costos del acuerdo [con el Departamento de Justicia] a sus accionistas, mientras que esconden los detalles –y los nombres de sus ejecutivos- debajo de la alfombra”. Es decir: “Las corporaciones tendrán activos y pasivos, pero no cometen crímenes. Sus ejecutivos y empleados, sí”.

Y aunque se puede disentir –de hecho, la nueva ley antilavado argentina abre la puerta a la responsabilidad penal de las personas jurídicas-, Stewart se anota un punto. Porque la facultad de los fiscales de negociar un acuerdo de culpabilidad e imponer una multa millonaria permite elevar los índices de efectividad en los delitos "de cuello blanco", pero como contrapartida cierran la investigación e impiden conocer todo lo ocurrido y sancionar a los delincuentes (que, en definitiva, eso son los coimeros y los coimeados). Quizá por eso, el blog de Cassin desafía con una pregunta: “¿La aplicación práctica de la FCPA realmente refrena la corrupción? ¿O debilita el Estado de Derecho y alienta el cinismo?”.

pd: el links al “FCPA blog” acá; y al artículo de Stewart, acá.

Los amigos uzbekos de Techint

Skanska, Siemens, IBM, Lockheed Martin y, ahora, Tenaris/Techint.

La única multinacional que (en teoría) es argentina (pero tiene sede formal en Luxemburgo), acordó pagar US$ 8,9 millones para cerrar una investigación de Estados Unidos sobre el pago de coimas a funcionarios del gobierno de Uzbekistán, en infracción de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

El “acuerdo de enjuiciamiento aplazado para recompensar la cooperación” -eufemismo de un acuerdo extraoficial que se traduce en “pago para evitar condenas”- se anunció ayer entre la empresa Tenaris, del Grupo Techint, y el equivalente a la Comisión Nacional de Valores norteamericana (SEC, en inglés).

La pesquisa comenzó en 2009, cuando la SEC acusó a la firma de obtener cerca de US$ 5 millones en ganancias indebidas tras sobornar a los funcionarios uzbekos por un proyecto para construir oleoductos y gasoductos. Y ayer, Tenaris reconoció su culpabilidad y “ciertas deficiencias en los registros contables y controles internos”.

Al igual que Siemens en el Proyecto DNI, Tenaris centró lo ocurrido en la práctica infiel de ciertos empleados díscolos, a los que no identificó por su nombre. Nada más. “Todo surgió a partir de la conducta de ciertos ex empleados de la compañía pertenecientes al área de ventas regionales relativas a pagos a representantes de una empresa productora de gas y petróleo con control estatal en la región del Mar Caspio”, explicó.

De ese modo, la compañía que lidera Paolo Rocca (foto) obtuvo información privilegiada de las propuestas rivales en las licitaciones de aquel país, lo que, claro, le permitió competir con ventaja, mejorar su propuesta y, obvio, ganar.

El anuncio del acuerdo con la SEC se conoció mientras Rocca visitaba México, donde se negó a responder preguntas sobre el caso de los periodistas pero, eso sí, planteó que la lucha contra el crimen es "fundamental" para promover inversiones.

¿La cuenta final? Con la firma de su CEO, Ricardo Soler, Tenaris acordó pagar US$ 5,4 millones en concepto de “devolución de lucros obtenidos e intereses”, en tanto que dado el acuerdo sellado con el Departamento de Justicia acordó desembolsar otros US$ 3,5 millones como “penalidad”.

pd: más datos, acá, acá y acá; los comentarios de Rocca en México, acá; y el comunicado de la SEC (en inglés), acá.