Boudou, el inconsistente

El ex fiscal de Investigaciones Administraciones, Manuel Garrido, pidió ayer a la Justicia que investigue al vicepresidente Amado Boudou por lo que caracterizó como “serias inconsistencias” registradas en sus declaraciones juradas, con las que estimó que incurrió en una “omisión maliciosa” de múltiples datos patrimoniales para ocultar su presunto enriquecimiento ilícito.

Garrido concentró sus denuncia en los estados contables que Boudou declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) por su participación de dos sociedades –Habitat Natural e Inversiones Inmobiliarias Aspen– y los balances que presentó al mismo tiempo, pero con notorias diferencias, ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

En el caso de Habitat Natural, Garrido expuso que Boudou subvaluó su participación en hasta el 157% de su valor, mientras que Aspen aumentó 1414% su activo societario entre 2006 y 2009, cuando el hoy vicepresidente fue secretario general y luego titular de la Administracion Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Dadas esas y otras fuertes diferencias, como así también la falta de información precisa, Garrido pidió al juez federal Ariel Lijo que profundice la investigación sobre los aportes de capital en ambas sociedades, “la debida justificación documental del origen del dinero” para esos aportes, las compras de dos inmuebles –uno por $ 2 millones y otro por casi $ 745.000–, y los repartos de dividendos.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Boudou / 71 = lo que declara ante la OA

En las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción, el vicepresidente Amado Boudou adjudicó a sus acciones en la sociedad Inversiones Inmobiliarias Aspen SA un valor 71 veces más bajo al que le otorgó a esa firma en los balances presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ), según consta en los documentos obrantes en ambos organismos.

Esa disparidad, aunque no de tal magnitud, se replica en la otra sociedad que Boudou reconoce: Hábitat Natural. En su última declaración ante la OA, correspondiente a 2011 pero que entregó este año, informó que el valor total de su participación llegaba a $ 140.040. Pero en el balance cerrado a fines de 2010 y con memoria fechada en abril de 2011, indicó que el capital integrado es de $ 720.000 (que divide por mitades con su socio José María Núñez Carmona).

Las diferencias en Aspen son más pronunciadas. Ante la OA, Boudou siempre cifró su participación en $ 6000, por su 50%, mientras que la otra mitad le pertenece a Núñez Carmona. Pero ante la ante la IGJ, el ex ministro de Economía estimó que su participación trepaba, por ese mismo 50%, a $ 426.550.

Ambas sociedades destinadas a la actividad inmobiliaria explican el buen pasar económico del vicepresidente, según explicaron sus abogados Diego Pirota y Eduardo Durañona, en un escrito que presentó el viernes ante la Justicia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Ante la IGJ, el funcionario expuso otros datos discordantes sobre Inversiones Inmobiliarias Aspen. Así consta en los balances que solicitó LA NACION a la IGJ, que rechazó su pedido tras argumentar que carecía de "interés legítimo" para obtenerlos. Aun así este diario los consiguió.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

La "sociedad fantasma" de Boudou (AFIP dixit)

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dio de baja una sociedad comercial que pertenecía al vicepresidente Amado Boudou tras incluirla en una lista de miles de “empresas fantasma” sospechadas de ser usadas como usinas de facturas falsas y otras técnicas de evasión fiscal o para operaciones ilegales de comercio exterior.

La decisión de la AFIP recayó a mediados de agosto en Coinal SA, una firma controlada por Boudou y su socio José María Núñez Carmona, desde abril de 1999, a través de la sociedad Inversiones Inmobiliarias Aspen SA. Con esta firma, el vicepresidente justificó anteayer parte de su buen pasar económico y de sus bienes en un escrito de defensa ante la Justicia, en la causa que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito.

LA NACION verificó que Coinal SA perteneció hasta su cierre a Boudou y Núñez Carmona, al acceder a los balances de los últimos años de Aspen, a pesar de la negativa de la Inspección General de Justicia (IGJ) a entregar esos documentos por considerar que el diario carecía de "interés legítimo" para obtenerlos o cotejarlos.

La AFIP dispuso la baja automática de la clave única de identificación tributaria (CUIT) de Coinal SA, el 30-65539336-2, tras emitir la resolución general 3358/2012 para actualizar sus listados de sociedades comerciales y eliminar potenciales nichos de evasión, con lo que purgó a cientos de miles de firmas. Entre esas empresas se encuentra la controlada por el vicepresidente de la Nación, con la que operaron las marcas comerciales El Viejo Pirata y Bucanero Garfio.

Al anunciar esa resolución, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, explicó que existen dos tipos de sociedades usadas como pantalla para cometer fraudes fiscales: "Aquellas que registran un comportamiento formal en apariencia adecuado, es decir, inscriptas, sin empleados declarados y sin informar ventas ni ingresos", y las que están "preconstituidas", es decir, que no solicitan el alta en los impuestos y se activan cuando comienzan una maniobra de evasión.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Boudou - pirata garfio

Tras el estallido del “caso Ciccone”, la Inspección General de Justicia (IGJ) modificó sus reglas y estableció que sólo podrían acceder a los legajos societarios bajo su control aquellos que demostraran un “interés legítimo”.

Esos legajos guardan múltiples sorpresas, como las adquisiciones que el vicepresidente Amado Boudou concretó a través de una de las pocas sociedades que reconoce como propias, Inversiones Inmobiliarias Aspen SA, según consta en los balances y otros registros de la firma que de todos modos obtuvo LA NACION.

Con esa firma compró acciones de otra sociedad, Coinal SA, con sede en la casa de toda la vida de su íntimo amigo, José María Núñez Carmona, en Mar del Plata. Y con esa firma, registraron dos marcas patentes que bautizaron con nombres inolvidables: “Bucanero Garfio” y “Viejo Pirata”.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

Boudou + Brito + Forcieri = ¿Ciccone?

La diputada nacional Lilita Carrió denunció ayer ante la Oficina Anticorrupción (OA) al subsecretario de Servicios Financieros del Ministerio de Economía, Guido Forcieri, por un presunto conflicto de intereses y una supuesta incompatibilidad con el ejercicio de su cargo a raíz de su rol en el “caso Ciccone”.

Acompañada por el legislador porteño Maximiliano Ferraro, Carrió estimó que Forcieri [foto] asumió un rol impropio como funcionario e integrante de dos sociedades vinculadas al vicepresidente Amado Boudou y su amigo y socio, José María Núñez Carmona.

Los legisladores alertaron, además, sobre los créditos que el Banco Macro de Jorge Brito concedió a dos sociedades que integra Forcieri –Action Media SA y Rock Argentina SA–, por montos que superan hasta veinte veces el capital social de esas firmas.

“Llama la atención que sociedades anónimas con capitales sociales tan bajos –12.000 y 20.000 pesos, respectivamente– hayan contraído deudas con entidades financieras por montos que superan los 200.000 y 400.000 pesos, cuando la capacidad económica que evidencian estas sociedades es cuanto menos exigua”, denunciaron.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

Ciccone - del japonés antiguo al español

Lo admito. Es algo parecido al japonés antiguo, cruzado con algo de ruso y sazonado con esencia de quechua norteño. Pero es lo que es. Y es un complejo entramado societario del que, en la práctica, surgen vínculos que van del vicepresidente Amado Boudou a su supuesto testaferro, Alejandro Vandenbroele.

Si lo intento simplificar al máximo resulta que:

1. Boudou admite ser socio de Inversiones Inmobiliarias Aspen SA.

2. En esa sociedad aparecen Núñez Carmona y Juan Carlos López.

3. López aparece en otras varias sociedades.

• En Embarcaciones Argentinas SA, junto a Núñez Carmona;
• En otras Vail Investment SA, Fuerza Laboral SA y WSM SA, junto a otros marplatenses;
• En Rock Argentina SA junto a Ignacio Danuzzo Iturraspe (que, a su vez, aparece junto a Núñez Carmona en Habitat Natural SA, la otra firma que reconoce Boudou);
• En Beaver Cheek SA, junto a la marplatense Sandra Viviana Rizzo, tras la salida de Mariano Esteban Martínez y de Sergio Gustavo Martínez.

4. Sergio Gustavo Martínez, a su vez, figura como director suplente en The Old Fund SA, con la que Vandenbroele tomó el control de la ex Ciccone Calcográfica.

¿Se entendió?

pd: otra traducción (fallida) al español, hoy en LA NACION, acá.