Scioli - la Justicia analiza anular su sobreseimiento

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de La Plata analizará si anula el sobreseimiento exprés del ex gobernador y ex candidato a presidente Daniel Scioli, en la polémica causa que afrontó por presunto enriquecimiento ilícito.

Esa pesquisa incluye múltiples posibles anormalidades. No se ordenó un peritaje contable, pero tampoco una valuación de los bienes de Scioli, ni se convocó a su pareja, Karina Rabolini, ni a su hija, Lorena, ni se analizó a su entorno directo o la verdad material de sus declaraciones juradas, entre otras prácticas habituales en investigaciones de delitos económicos, según cotejó LA NACION, que accedió al expediente tras una búsqueda de seis meses.

Resguardado con celo por el juez de Garantías N° 3 de La Plata, Pablo Raele, que lo mantenía en la caja fuerte de su despacho, el expediente 16.230/15 llegó a la Cámara tras la presentación de un abogado particular, Marcelo Peña, quien pidió acceder a la investigación y también la nulidad del sobreseimiento -dispuesto entre las primarias de agosto y la primera vuelta electoral de octubre-, por considerar que no se había completado una verdadera investigación.

El juez Raele rechazó la petición del letrado, tras considerar que carecía de legitimidad para siquiera presentarse en el expediente, pero Peña apeló ante la Cámara. Recayó en la Sala IV, donde ya hubo un primer movimiento: uno de los camaristas, Carlos Ocampo, se excusó de intervenir por ser el suegro de Raele.

El expediente, sin embargo, salió de la esfera controlada por el magistrado de primera instancia, y ahora se encuentra en manos de los camaristas, que afrontarán una disyuntiva.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Scioli y su sobreseimiento express

En silencio, a contra reloj y sin ordenar un peritaje contable previo, la justicia bonaerense sobreseyó al gobernador y candidato presidencial Daniel Scioli en la investigación por su presunto enriquecimiento ilícito, según confirmó ayer el abogado defensor de Scioli a LA NACION.

El juez de Garantías N° 3 de La Plata, Pablo Raele, dispuso su sobreseimiento a principios de septiembre, pero evitó difundir la noticia. Por el contrario, dio órdenes tajantes a sus colaboradores de que no trascendiera la resolución, y se tomó una licencia hasta este fin de semana.

El sobreseimiento de Scioli se tornó irrevocable, ya que no llegó a la Cámara de Apelaciones. El fiscal a cargo de Investigaciones Complejas, Jorge Paolini, que meses atrás afrontó amenazas vinculadas a otro expediente sensible sobre funcionarios platenses, decidió no apelar la decisión del juez.

"Mi cliente [por Scioli] fue sobreseído y el fiscal no apeló", confirmó ayer el letrado Miguel Marcos Sorá en un breve encuentro con LA NACION en su estudio jurídico de La Plata. "Presentamos toda la documentación que demostró que su incremento patrimonial estaba justificado, con una auditoría incluida", añadió el defensor, mientras que con sus manos gesticuló como si tuviera una pila de papeles de 30 centímetros de alto.

Sin embargo, según reconstruyó LA NACION, la "auditoría" a la que aludió Sorá -especializado en derecho bancario y comercial- consistió en realidad en la presentación de balances y documentos societarios de distintas compañías. Pero el juez Raele tomó su decisión sin ordenar un peritaje contable que analizara la evolución patrimonial del actual gobernador, que pasó de declarar un patrimonio negativo de $ 45.273 en 2005 a informar $ 13,6 millones en 2014, en la primera declaración jurada que difundió en ocho años, el 21 de agosto pasado

Tras firmar el sobreseimiento, el magistrado hizo algo más: evitó difundir la resolución y guardó la causa en su despacho. "Es un expediente sensible. Lo tiene el juez y sólo lo maneja el juez", indicaron en su juzgado a LA NACION, en alusión a la causa 16.230/15, que tenía a Scioli como imputado. Precisaron que Raele retornará el lunes a su despacho en el segundo piso de los tribunales penales de La Plata.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá

Los Kirchner - primeras inconsistencias contables

La deuda ya era conocida. Pero no el escueto documento que así lo expone y las preguntas que deja abiertas. El empresario Lázaro Báez figuró como acreedor del ex presidente Néstor Kirchner por $ 8,3 millones sin que la deuda aumentara por intereses con el paso de los años. Ahora, por primera vez, sale a la luz ese documento. Es apenas una carilla, escueta y cuestionable, según tres contadores consultados por LA NACION.

Firmado por un apoderado de Austral Construcciones, Martín Jacobs, ese documento sólo detalla que la firma contaba con un "crédito a cobrar al 31/12/2007" sobre Kirchner por $ 8.329.596,50 repartidos en cuatro facturas: una de diciembre de 2006 y las tres restantes de diciembre de 2007. Pero en las declaraciones juradas de los Kirchner esa deuda apareció detallada de un modo muy distinto. O ni siquiera apareció.

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Esos y otros datos llamativos en la contabilidad de la familia presidencial quedaron dentro de la investigación que instruye el juez federal Claudio Bonadío. El magistrado solicitó las declaraciones juradas que los Kirchner y su sociedad hotelera Hotesur presentaron ante la AFIP.

Esas declaraciones podrían exponer incongruencias en el reparto del acervo sucesorio tras la muerte de Kirchner. Por ejemplo, que la presidenta Cristina Fernández registró $ 31,6 millones por la disolución de la sociedad conyugal, mientras que sus hijos, Máximo y Florencia, declararon cerca de $ 40 millones por la otra mitad.

Los movimientos societarios y bancarios de Máximo Kirchner también son ahora observados, con algunos primeros datos curiosos. Entre otros, que al abrir una cuenta bancaria en 2013 fijó su domicilio en el piso 3 de la avenida Belgrano 265 de Buenos Aires. Allí trabajaba el contador del primer accionista de Hotesur, Jorge Giovanakis. Pero ese contador se mudó de allí hace años, según recuerdan en el edificio.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACION, acá

Jaime, punto en contra

Cinco años atrás, LA NACIÓN reveló el ya legendario avión de Ricardo Jaime; también, el rol de una búlgara criadora de perros en La Plata para ocultar otro de sus bienes (ver acá, de Francisco Olivera y Diego Cabot, y acá y acá); ayer, la Justicia los procesó a ambos (Jaime y Nina Lozeva) y a otros varios, en la causa por enriquecimiento ilícito del entonces secretario de Transporte.

Así fue como una investigación que encaramos, allá por mediados de 2010, junto a Hernán Cappiello en el diario, sirvió a los fiscales. Ver acá y acá.

Aquellas notas (y muchas, muchas más que se publicaron) conllevaron esfuerzo y desmentidas (lo que también debió afrontar el gran investigador de este caso en la prensa, Omar Lavieri), pero acá estamos. 

Como dirían los gringos: Cheers!

pd: la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Lázaro Báez + $$$ = los Kirchner

Junto con mi coequiper, la gran Mariela Arias, publicamos una serie de notas de investigación durante las últimas tres semanas. Centradas en la relación económica, financiera y patrimonial que une a la familia Kirchner con el ex empleado bancario Lázaro Báez, insumió dos años de trabajo.

Hoy publicamos el último texto de esta primera serie de notas. Expone que la ampliación del hotel boutique "Los Sauces" se construyó sobre un terreno que era del principal beneficiario de la obra pública en la Patagonia, quien después cedió el lote a la presidenta Cristina Kirchner. Pero la operación inmobiliaria no concluyó allí. Porque a cambio de ese predio, la Presidenta se asoció a Báez en otro terreno, en el que conformaron un condominio de casi nueve hectáreas que aún hoy comparten en El Calafate (más, acá).

De este modo, expusimos lo siguiente:

1. Que Báez hizo que siete de sus empresas firmaran acuerdos retroactivos y confidenciales con el hotel Alto Calafate de los Kirchner a mediados de 2010. Se comprometió así a pagar 935 habitaciones por mes durante más de un año, aunque sus empleados no las usaran. Como ocurrió. Pero el empresario desembolsó $ 10,1 millones.

2. Durante ese mismo período, Báez también pagó $ 3,2 millones para alquilar la hostería Las Dunas, un establecimiento que en el sector turístico de El Calafate le adjudicaban al propio empresario, pero que, tras la revelación, la Casa Rosada indicó que se trata de un emprendimiento de la familia Kirchner.

3. A esos alquileres se suman los más de $ 700.000 por año que la nave insignia de Báez pagó con múltiples cheques a Kirchner por el alquiler de varias de sus propiedades en Río Gallegos y que el contratista de obra pública destinó a algunos de sus gerentes. Incluso antes de la muerte del ex presidente, su hijo, Máximo Kirchner, se encargó de retirar esos cheques y cobrarlos.

4. Báez también le pagó $ 4 millones a la familia Kirchner por 9 de sus propiedades en la capital de Santa Cruz. Incluso Cristina Fernández de Kirchner y Báez comparten un terreno de 87.000 metros cuadrados ubicado en las afueras de El Calafate.

5. Y, como expuse más arriba, que la ampliación de Los Sauces se construyó sobre un terreno que era de Báez y, a cambio, la Presidenta se asoció con él en otro terreno en El Calafate, en el que conformaron un condominio de casi nueve hectáreas.

¿El saldo resultante? Todos esos vínculos exponen que sólo Báez explicaría cerca de un tercio del incremento patrimonial que declararon los Kirchner durante la última década.

Lázaro, el "inflador" turístico

El empresario Lázaro Báez montó una operatoria por al menos $ 12,7 millones para engordar los ingresos de la firma gerenciadora Valle Mitre y cubrir de ese modo los pagos que debió realizar al matrimonio de los Kirchner por la contratación de sus hoteles durante 2010.

La operatoria se basó en el armado de un paquete de "proyectos" turísticos, algunos de los cuales jamás se concretaron. Pero aun así Báez contrató y le pagó durante meses cifras millonarias a Valle Mitre para de ese modo aumentar su caudal de fondos. Estos datos surgen de los documentos contables de sus empresas a los que accedió LA NACION, que los analizó junto con seis expertos contables, financieros y antilavado.

Durante los meses de temporada baja, en particular, el empresario patagónico [foto, arriba] debió recurrir a esos "proyectos" porque los ingresos que Valle Mitre podía adjudicar a los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea ya habían llegado a un punto que de ampliarse hubieran resultado difíciles de justificar.

Báez optó por acudir a Austral Construcciones. Así, la constructora asumió un triple rol. Firmó uno de los convenios confidenciales y retroactivos para pagar habitaciones en el Alto Calafate aunque sus empleados no las usaran. También se encargó de cubrir los pagos de las restantes seis firmas del empresario que firmaron esos mismos acuerdos. Además aportó los millones necesarios para financiar los supuestos "proyectos" con Valle Mitre.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

Lázaro, el inquilino serial K

Máximo Kirchner cobró más de $ 700.000 por año por los "alquileres" de inmuebles de la familia presidencial, ubicados en Río Gallegos, que pagaron distintas empresas de Lázaro Báez. Estos datos surgen de documentos contables de esas compañías, que LA NACION analizó durante los últimos meses junto a seis expertos tributarios y antilavado.

Los pagos se completaron con cheques emitidos a nombre del ex presidente Néstor Kirchner , que salieron de las constructoras Austral Construcciones y Loscalzo y del Curto, dos de las siete empresas de Báez que también firmaron convenios confidenciales con el hotel Alto Calafate, de los Kirchner, para pagarles por 935 habitaciones.

Al igual que con los hoteles, los pagos por los alquileres de inmuebles resultan millonarios. Sólo a través de Austral Construcciones, y apenas durante 2009, Báez desembolsó $ 702.235 a favor del ex presidente (foto, arriba, juntos), según surge del "Libro IVA Compras" de la empresa insignia de Báez, cuya copia obtuvo LA NACION. Pero lejos de acotarse a 2009, la operatoria se prolongó durante años.

De ese modo, Báez se encargó de por lo menos cuatro fuentes centrales de ingresos de los Kirchner. Pagó más de $ 10,1 millones por 935 habitaciones en el Alto Calafate, otros $ 3,2 millones por el alquiler de la hostería Las Dunas, otros $ 4 millones por las 9 propiedades que les compró en Río Gallegos y, según revela ahora LA NACION, más de $ 3 millones por alquileres varios. Un total de por lo menos $ 20,3 millones entre 2008 y mediados de 2011, lo que equivale a más de cuarta parte (en rigor, cerca de un tercio) del patrimonio que la pareja presidencial declaró ese año.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Lázaro, el gran benefactor inmobiliario K

Los vínculos económicos cruzados entre la familia Kirchner y el empresario Lázaro Báez, principal beneficiario de la obra pública patagónica, son más de los que parecen. A las habitaciones sin usar, pero pagadas, en hoteles de El Calafate y los alquileres de sus inmuebles , los créditos cruzados y un condominio, se suman la compra y venta de nueve propiedades.

Sólo entre 2008 y 2009, Báez compró a los Kirchner al menos nueve inmuebles en la ciudad de Río Gallegos. Pagó $ 4 millones y los escrituró a nombre de su empresa insignia, Austral Construcciones. Así surge de documentos oficiales del Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz y de registros contables internos del grupo Báez, que LA NACION obtuvo y analizó durante meses. 

Esas operaciones inmobiliarias, que los Kirchner informaron en la declaración jurada de 2009, aunque sin precisar jamás que Báez fue el comprador, tuvieron lugar en un momento crucial. Ese año, la pareja presidencial afirmó que su patrimonio había crecido 158% en apenas 12 meses. Esto fue denunciado a la Justicia, pero el juez federal Norberto Oyarbide (foto, arriba)los sobreseyó sin investigar y sin que los fiscales apelaran.

Los nuevos vínculos comerciales que salen ahora a la luz se suman al condominio de casi 9 hectáreas que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner comparte con Báez en El Calafate. Y también se añade a las siete empresas de este ex empleado del Banco de Santa Cruz que firmaron convenios confidenciales y retroactivos para pagar 935 plazas hoteleras por mes en el hotel Alto Calafate durante un par de años, como lo reveló LA NACION el domingo 15 de este mes. Por esa operatoria el matrimonio presidencial recibió de Báez $ 10,1 millones entre 2010 y mediados de 2011, y que se suman a otros $ 3,2 millones por el alquiler de la hostería Las Dunas y otros $ 1,1 millones por Los Sauces SA.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION por mi gran coequiper Mariela Arias, acá.

Boudou + viáticos = problema en puerta

Ante la Justicia, el vicepresidente Amado Boudou intentó justificar parte de su voluminoso crecimiento patrimonial de los últimos años con el cobro de viáticos mientras era ministro de Economía, hasta superar los $ 180.000, que incorporó como parte de sus “ingresos” y, luego, de su “patrimonio”.

Lejos de reintegrar a las arcas oficiales los viáticos que no gastó durante sus viajes dentro y fuera del exterior como parte de su servicio público, Boudou los incorporó dentro de sus “ingresos”. Para eso, los colocó en un ítem distinto de su remuneración durante 2009, cuando pasó de la Anses al Palacio de Hacienda, 2010 y 2011, cuando de ministro pasó a la Vicepresidencia.

Así, durante 2009, Boudou consignó que incorporó a su “activo” patrimonial viáticos “en pesos y en dólares” por poco más de $ 24.000; en 2010, se quedó con poco más de $ 91.400; y en 2011, otros $ 65.300, para redondear un total de $ 180.700, el equivalente a tres pequeños autos al valor vigente de plaza durante aquellos años.

En el caso de los viáticos, sin embargo, ya cuatro secretarios privados de la pareja presidencial, Julio Daniel Álvarez, Isidro Bounine, Daniel Muñoz y Fabián Gutiérrez, fueron sobreseídos por la Justicia, que consideró justificado sus incrementos patrimoniales gracias al cobro de viáticos.

Pero no todos los acusados por quedarse con viáticos corrieron con la misma suerte. En diciembre de 2011, por ejemplo, la Cámara de casación rechazó la pretensión de Mario Pontaquarto, el supuesto arrepentido de pagar coimas para aprobar la reforma laboral durante el gobierno de Fenando de la Rúa, de enfrentar por separado dos juicios orales por supuestos sobornos y por fraude, ya que se lo procesó por no devolver $ 30.000 en viáticos oficiales.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Boudou, el inconsistente

El ex fiscal de Investigaciones Administraciones, Manuel Garrido, pidió ayer a la Justicia que investigue al vicepresidente Amado Boudou por lo que caracterizó como “serias inconsistencias” registradas en sus declaraciones juradas, con las que estimó que incurrió en una “omisión maliciosa” de múltiples datos patrimoniales para ocultar su presunto enriquecimiento ilícito.

Garrido concentró sus denuncia en los estados contables que Boudou declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) por su participación de dos sociedades –Habitat Natural e Inversiones Inmobiliarias Aspen– y los balances que presentó al mismo tiempo, pero con notorias diferencias, ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

En el caso de Habitat Natural, Garrido expuso que Boudou subvaluó su participación en hasta el 157% de su valor, mientras que Aspen aumentó 1414% su activo societario entre 2006 y 2009, cuando el hoy vicepresidente fue secretario general y luego titular de la Administracion Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Dadas esas y otras fuertes diferencias, como así también la falta de información precisa, Garrido pidió al juez federal Ariel Lijo que profundice la investigación sobre los aportes de capital en ambas sociedades, “la debida justificación documental del origen del dinero” para esos aportes, las compras de dos inmuebles –uno por $ 2 millones y otro por casi $ 745.000–, y los repartos de dividendos.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

La "escudería Boudou"

Pasó por al lado un colega, editor fotográfico en el diario y fanático de las motos, y de una me tiró: "Che, ¿viste la nueva moto de Amado?".

Creo que mi cara le dijo todo. Así que me resumió la cuestión: "Apareció con una Triumph que vale al menos 28.000 dólares".

Mi obvia pregunta fue: "¿Y vos cómo sabés eso?".

Su respuesta fue lapidaria: "Aparece en el último número de la revista Hola".

Y es cierto (él mismo me trajo la revista para mostrarme la foto).

Titulado: "Amado Boudou y Agustina Kämpfer. Amor sobre ruedas en Puerto Madero", el artículo se despliega en tres carillas (dos consumidas por la foto de arriba).

Bajada: "El vicepresidente y su novia comparten la pasión por los fierros. Durante el verano porteño, pasean en alguna de las tres motos de la 'escudería Boudou'".

Ambos, Boudou y Kämpfer, se encuentran imputados en la causa por presunto enriquecimiento ilícito del vicepresidente, en el mismo expediente en el que se investiga el supuesto rol de Boudou a favor de la ex Ciccone Calcográfica.

pd: Pero lo que no tiene desperdicio, es la caripela de la muchacha, arriba a la izquierda de la imagen, con su perrita asomando por la ventana. Ji, ji, ji...

Núñez Carmona - versión Punta

La revista Noticias lo hizo de nuevo. Logró fotografiar al socio del vicepresidente Amado Boudou y protagonista central del "caso Ciccone", José María Núñez Carmona.

La otra vez lo enganchó en Puerto Madero; ahora lo embocó en Punta del Este, a bordo del yate Scorpius de casi 300.000 dólares que mantiene a nombre de Embarcaciones Argentinas.

(en la tapa, arriba de todo).

Los fotógrafos de Noticias, para sacarse el sombrero.

pd: el link a la revista, acá.

Boudou - tres versiones para un Honda

Tres relatos, tres versiones contradictorias. El vicepresidente Amado Boudou presentó ante la Justicia su tercera versión de cómo y cuándo adquirió un pequeño y llamativo automóvil descapotable en los años ’90 y quién o quiénes lo utilizaron desde entonces, confirmaron altas fuentes judiciales a LA NACION.

Boudou ofreció su tercer relato sobre ese auto como parte de un escrito defensivo de 60 carillas que presentó en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita el juez federal Ariel Lijo. Además de revelar la existencia de un supuesto campo de 62.000 hectáreas en Paraguay, afirmó que el auto quedó en manos de uno de sus hermanos, que fue el que en realidad lo usó. Pero eso choca con lo que antes dijo ante la Justicia de Mar del Plata, ante otro juez federal, Claudio Bonadío, y ante la Oficina Anticorrupción (OA).

El centro de la discordia es un Honda CRX Del Sol, modelo 92 [foto, arriba], que en el mercado vale hoy entre 58.000 y 100.000 pesos, según sea su estado y nivel de equipamiento, que puede incluir un techo duro desmontable que lo convierte en descapotable. De color rojo, múltiples testigos recuerdan al hoy vicepresidente mientras lo conducía por las calles de Mar del Plata, aunque también se lo prestaba a Sergio Gustavo Martínez. Es decir, el prófugo de la Justicia de Estados Unidos que luego figuró como el socio minoritario de The Old Fund cuando desembarcó en la ex Ciccone.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Boudou / 71 = lo que declara ante la OA

En las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción, el vicepresidente Amado Boudou adjudicó a sus acciones en la sociedad Inversiones Inmobiliarias Aspen SA un valor 71 veces más bajo al que le otorgó a esa firma en los balances presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ), según consta en los documentos obrantes en ambos organismos.

Esa disparidad, aunque no de tal magnitud, se replica en la otra sociedad que Boudou reconoce: Hábitat Natural. En su última declaración ante la OA, correspondiente a 2011 pero que entregó este año, informó que el valor total de su participación llegaba a $ 140.040. Pero en el balance cerrado a fines de 2010 y con memoria fechada en abril de 2011, indicó que el capital integrado es de $ 720.000 (que divide por mitades con su socio José María Núñez Carmona).

Las diferencias en Aspen son más pronunciadas. Ante la OA, Boudou siempre cifró su participación en $ 6000, por su 50%, mientras que la otra mitad le pertenece a Núñez Carmona. Pero ante la ante la IGJ, el ex ministro de Economía estimó que su participación trepaba, por ese mismo 50%, a $ 426.550.

Ambas sociedades destinadas a la actividad inmobiliaria explican el buen pasar económico del vicepresidente, según explicaron sus abogados Diego Pirota y Eduardo Durañona, en un escrito que presentó el viernes ante la Justicia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Ante la IGJ, el funcionario expuso otros datos discordantes sobre Inversiones Inmobiliarias Aspen. Así consta en los balances que solicitó LA NACION a la IGJ, que rechazó su pedido tras argumentar que carecía de "interés legítimo" para obtenerlos. Aun así este diario los consiguió.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

La "sociedad fantasma" de Boudou (AFIP dixit)

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dio de baja una sociedad comercial que pertenecía al vicepresidente Amado Boudou tras incluirla en una lista de miles de “empresas fantasma” sospechadas de ser usadas como usinas de facturas falsas y otras técnicas de evasión fiscal o para operaciones ilegales de comercio exterior.

La decisión de la AFIP recayó a mediados de agosto en Coinal SA, una firma controlada por Boudou y su socio José María Núñez Carmona, desde abril de 1999, a través de la sociedad Inversiones Inmobiliarias Aspen SA. Con esta firma, el vicepresidente justificó anteayer parte de su buen pasar económico y de sus bienes en un escrito de defensa ante la Justicia, en la causa que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito.

LA NACION verificó que Coinal SA perteneció hasta su cierre a Boudou y Núñez Carmona, al acceder a los balances de los últimos años de Aspen, a pesar de la negativa de la Inspección General de Justicia (IGJ) a entregar esos documentos por considerar que el diario carecía de "interés legítimo" para obtenerlos o cotejarlos.

La AFIP dispuso la baja automática de la clave única de identificación tributaria (CUIT) de Coinal SA, el 30-65539336-2, tras emitir la resolución general 3358/2012 para actualizar sus listados de sociedades comerciales y eliminar potenciales nichos de evasión, con lo que purgó a cientos de miles de firmas. Entre esas empresas se encuentra la controlada por el vicepresidente de la Nación, con la que operaron las marcas comerciales El Viejo Pirata y Bucanero Garfio.

Al anunciar esa resolución, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, explicó que existen dos tipos de sociedades usadas como pantalla para cometer fraudes fiscales: "Aquellas que registran un comportamiento formal en apariencia adecuado, es decir, inscriptas, sin empleados declarados y sin informar ventas ni ingresos", y las que están "preconstituidas", es decir, que no solicitan el alta en los impuestos y se activan cuando comienzan una maniobra de evasión.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Nariga y sus 500.000 dólares, cash

José María Núñez Carmona, el íntimo amigo y socio del vicepresidente Amado Boudou, acumula problemas. La unidad antilavado local alertó a la Justicia sobre la existencia de otro reporte de operación sospechosa (ROS) en su contra, por un depósito de 500.000 dólares, cash , y operaciones de cambio y de títulos públicos, confirmaron fuentes con acceso a la investigación penal abierta desde febrero por el "caso Ciccone".

La Unidad de Información Financiera (UIF), que preside José Sbattella, detalló que Núñez Carmona fue reportado por el Banco Hipotecario por operaciones ocurridas entre 2009 y 2010, es decir, mientras Boudou se desempeñaba como ministro de Economía. Y así lo informó en la causa penal, que ahora está en manos del juez federal Ariel Lijo, quien también investiga el presunto enriquecimiento ilícito del vicepresidente.

El nuevo reporte de operación sospechosa, emitido por el Hipotecario, se centró en operaciones hechas por Núñez Carmona por más de $ 1,9 millones, que se suma así a otro reporte cursado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por algo más de $ 7,2 millones, según reconstruyó LA NACION.

El Hipotecario -en el que el Estado controla el 54% de las acciones-decidió emitir el reporte tras completar un análisis preliminar de las actividades empresariales del padrino de casamiento de Boudou (y también su testigo en el divorcio) y, también, sus operaciones bancarias desde el 26 de agosto de 2009, cuando se presentó en la casa matriz de la entidad con 500.000 dólares en efectivo para depositar en una cuenta abierta a su nombre.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Boudou - una madeja societaria

Esta es la versión simplificada y reducida de la madeja societaria que rodea al actual vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Incluye más sociedades, personas y otros datos menores, pero estos son, al menos por ahora, sus principales ejes (al clickear sobre la imagen, esta se expande y puede leerse mejor los nombres).

Los vínculos trazados entre los distintos personajes incluyen lazos societarios (ambos son accionistas y/o integrantes de una firma), familiares (tío-sobrino, por ejemplo, como en el caso de José María Núñez Carmona y Andrés Gens), laborales (Núñez Carmona fue y es empleador de Juan Carlos López), de amistad (compañeros de colegio, como Núñez Carmona y Boudou, o Mickey Castellano compañero de rugby de Juan Boudou).

A estos se suman otros muchos posibles lazos o vínculos. Entre otros, judiciales (Núñez Carmona y López son testigos propuestos por Boudou en su juicio de divorcio), domiciliarios (varias sociedades repiten el mismo domicilio en la planta baja de la avenida Corrientes 222) o de escribanía (para sociedades constituidas o modificadas, en varios casos, por la notaría Rodríguez Foster).

Y a estos se suman otros lazos, como los comerciales. Por ejemplo, el contrato de alquiler (que sigue sin aparecer) entre Boudou y Fabián Carosso Donatiello, el pago de las expensas, el cable y el teléfono por Vandenbroele en el departamento del entonces ministro de Economía, o la compra de dos camionetas Kia por Sergio Martínez para la precandidatura de Boudou a jefe de Gobierno porteño, entre otras.

Todo esto, a su vez, se basa en múltiples fuentes de información: la propia DDJJ de Boudou ante la Oficina Anticorrupción (que incluye múltiples errores), escrituras públicas, registros comerciales, informes de los registros de la Propiedad Inmueble bonaerense y porteño, Registro de la Propiedad Automotor, Dirección de Personas Jurídicas bonaerense, la Inspección General de Justicia, la AFIP, boletines oficiales, fotografías y unas cuentas fuentes más.

La imagen, pues, es apenas el resumen de la madeja societaria que sale de a poco a la luz. La versión completa ocupa una hoja A3, impresa en mi escritorio en la redacción del diario.

Boudou - riqueza sospechada

Hubo un tiempo en que Amado Boudou carecía de dinero, incluso, para comprarse zapatillas.

Hubo un tiempo en que Boudou fue protagonista directo de la quiebra de la mayor empresa recolectora de residuos de Mar del Plata.

Hubo un tiempo en que el hoy vicepresidente se divorció de su esposa, Daniela Andriuolo, y declaró que el único bien que tenía a su nombre era un Honda '92 usado.

Hubo un tiempo en que Boudou se dedicó a la función pública, entre la Anses, el Municipio de la Costa y el Ministerio de Economía.

Y su suerte económica comenzó a mostrar un vuelco ostensible.

Su repunte económico fue mayúsculo. Pero tampoco tan notable como el de su íntimo amigo, socio comercial, padrino de aquel casamiento y testigo de su divorcio, José María Núñez Carmona. Su alter ego. Hasta convertirse en el contribuyente que más dinero blanqueó en la regional de Mar del Plata de la AFIP gracias a la ley de moratoria y blanqueo: $ 7,2 millones.

Ahora, sin embargo, Boudou afronta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Se centra en él, su novia Agustina Kämpfer,  Núñez Carmona y el titular de la nueva Ciccone Calcográfica, Alejandro Vandenbroele, como supuestos cómplices.

La instrucción quedó en manos del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello. ¿Se investigará en serio? ¿O culminará con un sobreseimiento express, como ocurrió con el matrimonio Kirchner a fines de 2009, que impedirá una verdadera pesquisa, ya que nadie puede ser investigado dos veces por la misma causa?

Cualesquiera sea el resultado de la nueva investigación penal en su contra, al menos sí queda una certeza: ahora Boudou sí puede comprarse un par de zapatillas.

Una búlgara que calla

Nina Lozeva, la búlgara acusada de ser uno de los presuntos testaferros del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, se negó hoy a declarar en la investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito del karateca ex funcionario.

Lozeva trabaja en las afueras de La Plata como adiestradora de perros, pero figura como supuesta dueña de un departamento que vale cerca de medio millón de dólares en la avenida Figueroa Alcorta. Y aún así, vive en una casa humilde, de un barrio humilde.

Tan ajustada era su vida mientras en teoría compraba el semipiso, que decía a los dueños de los perros que adiestraba (a $ 70 la hora) que la ventaja de vivir en una zona semirural era que podía cultivar legumbres y verduras cuando la billetera no alcanzaba...

La búlgara se presentó ante el juez federal Norberto Oyarbide, pero se acogió al derecho constitucional de negarse a declarar sin que esa decisión se interprete en su contra, la misma decisión que tomó la mayoría de los imputados.

No trascendió, sin embargo, si se presentó en tribunales con el mismo abogado defensor, Jorge González Novillo, que apareció el año pasado, cuando su nombre salió a la luz. Un abogado que, vale decirlo, ni conocía a la búlgara, ni ella al letrado. A ella se lo embocaron, a él se lo pidieron de favor. No dijo quién.

Lozeva, en particular, está acusada de ocultar con su nombre al verdadero dueño (¿Jaime?) de un semipiso en Figueroa Alcorta 3358 que figura a nombre de la empresa Claraman SA.

La propiedad, según surge de la pesquisa de los investigadores judiciales, habría sido comprado por el ex funcionario de la Secretaría de Transporte, Hugo Álvarez Picasso (quien también vive o vivía en La Plata) y luego se transfirió (en teoría) a Lozeva.

Todo esto, y más, fue parte de una investigación que encaramos, allá por mediados de 2010, junto al colega del diario LA NACIÓN, Hernán Cappiello, y sirvió a los fiscales.

pd: ver, por ejemplo, acá, acá, acá y acá.