Báez - ahora Casanello apura a la AFIP

El juez federal Sebastián Casanello intimó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a que entregue "en el plazo de 72 horas" toda la información que posea sobre Lázaro Báez y todo el conglomerado de colaboradores y empresas que lo rodean para avanzar con el análisis contable de toda su operatoria.

Casanello (foto, abajo) había impartido esa orden a mediados de septiembre, pero recién se concretó esta semana, previa a la segunda vuelta electoral, cuando el oficio llegó a la sede de la AFIP para que aporte el material "imprescindible" que necesitan los peritos para analizar la solidez de las cuentas del empresario ultrakirchnerista.

La AFIP recibió, así, la orden de informar el "legajo completo con toda la información (compras, ventas, consumos relevantes, acreditaciones bancarias) obrante en la base de datos de la AFIP sobre cada una de las personas jurídicas (suman 22) y físicas (14)", según indicó el magistrado, que está a cargo de investigar la llamada "ruta del dinero K".
Los documentos

En especial, abundó Casanello, la AFIP deberá remitir "las copias de cada una de las distintas declaraciones juradas impositivas y las impresiones de pantallas que muestran la composición de cada uno de los rubros que integran tales declaraciones", durante el "período 2008 -2013".

Esos son los años en que se sospecha que Báez habría canalizado fondos negros de la familia presidencial Kirchner.

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Ex Ciccone - ¿y si Moneta no es el financista?

El síndico de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica dio otro duro golpe a la versión oficial sobre cómo fue el desembarco del fondo The Old Fund en la imprenta que de la mano del monotributista Alejandro Vandenbroele pasó a imprimir millones de billetes de 100 pesos.

La versión que sostiene Vandenbroele es que, como presidente simultáneo de The Old Fund y la ex Ciccone, recurrió al ex banquero Raúl Moneta para, a través de una cooperativa, financiar el resurgimiento de la imprenta. Y sostuvo que así obtuvo $ 43,8 millones a cambio de una fianza que garantizó con las acciones de la empresa.

Esa versión, sin embargo, chocó ahora con el análisis del síndico de la quiebra de la ex Ciccone, Martín Stolkiner. Como auxiliar de la Justicia, y tras verificar los documentos que presentó una sociedad de Moneta, Mayer Business Corporation, rechazó el pedido. Observó múltiples incongruencias -sobre la fecha real en que se firmaron los papeles, entre otras- y concluyó que no logró demostrar "la relación económica jurídica que dio lugar a la obligación, es decir, el negocio generador del crédito para determinar su legitimidad".

El golpe asestado a Moneta -y por extensión a la versión que lo muestra como supuesto financista de Vandenbroele- ahonda los interrogantes sobre cuál podría ser la verdadera ruta del dinero detrás de la resurrección de la ex Ciccone.

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Y el viento los amontona: el PP y el caso Ciccone

El escándalo de los dineros negros que sacude al gobernante Partido Popular (PP) español llegó a las orillas rioplatenses del modo más inesperado. La revista Interviú reveló ayer que la ruta ibérica de los fondos ilegales recurrió a la misma firma bursátil que se utilizó en el “caso Ciccone” para concretar el oscuro desembarco de la sociedad uruguaya Dusbel SA detrás de The Old Fund, apenas horas después del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner.

Las sospechas españolas se centran en P. T. Bex Bursátil, una diminuta firma uruguaya por la que el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas [foto, abajo], movió más de US$ 19 millones, y que también le sirvió a Alejandro Vandenbroele para traer a la Argentina US$ 620.000 a toda velocidad, entre el 28 y 29 de octubre de 2010, mediante la sociedad Dusbel con acciones al portador en la que el abogado monotributista figuraba como “beneficiario final”.

Ubicada en la oficina 702 de un edificio de departamentos, en el número 1368 de la plaza Cagancha de Montevideo, P. T. Bex sólo cuenta con un presidente y a la vez empleado, Diego Martínez Bernié. Pero eso no le impidió para cumplir con las órdenes que recibió desde España y la Argentina.

Según reveló LA NACION el 6 de enero pasado, los 620.000 dólares para financiar la resurrección de la ex Ciccone llegó a P. T. Bex desde Southern Securities LLC, una sociedad vinculada a un paraíso fiscal europeo a través de una misteriosa dama que opera también en Panamá, y de un uruguayo que transportó bonos con un documento de identidad vencido, según surge de los papeles y los registros de movimientos financieros.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá; la de Interviú, acá.

Confesiones infantiles

Feria del Libro infantil. Stand del Banco Central (BCRA).

Nadie les pidió tanto.

pd: GRACIAS Pablo, por compartirlo.

DNI - la ruta de las coimas

El lado oscuro del “Proyecto DNI” refleja cuán complejo es investigar los delitos económicos o “de cuello blanco”.

¿Por qué? Pues porque la operatoria clandestina abarcó reuniones en Miami, Madrid, Munich, Berlín, Punta del Este, Buenos Aires, Zurich y Nueva York. Y el uso de cuentas bancarias y/o sociedades en al menos la Argentina, Uruguay, Panamá, Costa Rica, Islas Vírgenes Británicas, República Dominicana, Estados Unidos, Alemania, Suiza, España, Luxemburgo, Dubai y China continental y Hong Kong.

O resumido al extremo, equivale a esto:

Sólo verificar cada uno de estos pasos implicará para el juez federal a cargo de la pesquisa local, Ariel Lijo, un farragoso esfuerzo de exhortos diplomáticos que muchas veces jamás son respondidos.

Investigar estos delitos resulta aún más complejo, además, porque también incluye desembolsos cash que no dejan rastros. Pero que fueron tantos que hasta afectaron la salud de algunos valijeros, como le ocurrió a un empleado de Siemens AG que testificó que debió entregar una maleta tan cargada que padeció problemas de espalda.

¿Cuán pesada debe ser una valija para aquejar la salud de su transportista? Una idea la ofreció un protagonista clave de esta trama oscura dentro de Siemens, Reinhard Siekaczek. Experto de lo clandestino, estimó: “No necesitas un maletín o una maleta grande para un millón de euros. 200.000 euros pueden llevarse cómodamente en el bolsillo de un sobretodo”.