La unidad antilavado dejó sin investigar 7400 de los 11.400 reportes
de operaciones sospechosas (ROS) que integraban su base de datos a mediados de
2011. Los soslayó por la puesta en marcha de un nuevo sistema informático que
evidenció graves problemas de aplicación, según reportes internos donde se alertaron sobre sus riesgos y dificultades.
La falta de análisis de casi el 65% de los reportes que la
Unidad de Información Financiera (UIF) acumuló durante ocho años de labor, y
que confirmaron tres fuentes al tanto de la operatoria dentro del organismo, contrasta con el énfasis que le dio su presidente, José Sbattella , a las investigaciones
contra “enemigos” del Gobierno. Entre otros, el Grupo Clarín, el líder de la
CGT disidente, Hugo Moyano, y Sergio
Schoklender , desde que se distanció de la Casa Rosada y de la titular de Madres, Hebe
de Bonafini.
La desatención de esos 7400 reportes responde a los problemas verificados en el sistema, conocida en la jerga como “matriz de riesgo”. Se activó a mediados del año pasado, tras un largo proceso de desarrollo que paralizó a un amplio sector de la UIF durante seis meses.
La primera falencia de la “matriz” fue que cuando al fin se implementó, no incluyó los ROS que hasta entonces llegaban impresos en papel y se procesaban con el sistema anterior, el “SAIR”, según dejó asentado por escrito la entonces directora de Análisis de la UIF, Ana Helbardt.
pd1: el resto de la nota publicada hoy por LA NACIÓN, acá.
pd2: a esta altura, la UIF se parece a Francisco "Pancho" Lamolina, aquel árbitro de cuando era pibe que salvo patadas voladoras que provocaran fracturas expuestas no te ponía tarjeta amarilla; salvo, claro, que te metieras con él...
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