José María Núñez Carmona, el íntimo amigo y socio del
vicepresidente Amado Boudou, acumula problemas. La unidad antilavado local
alertó a la Justicia sobre la existencia de otro reporte de operación
sospechosa (ROS) en su contra, por un depósito de 500.000 dólares, cash ,
y operaciones de cambio y de títulos públicos, confirmaron fuentes con acceso a
la investigación penal abierta desde febrero por el "caso Ciccone".
La Unidad de Información Financiera (UIF), que preside José
Sbattella, detalló que Núñez Carmona fue reportado por el Banco Hipotecario por
operaciones ocurridas entre 2009 y 2010, es decir, mientras Boudou se
desempeñaba como ministro de Economía. Y así lo informó en la causa penal, que
ahora está en manos del juez federal Ariel Lijo, quien también investiga el
presunto enriquecimiento ilícito del vicepresidente.
El nuevo reporte de operación sospechosa, emitido por el
Hipotecario, se centró en operaciones hechas por Núñez Carmona por más de $ 1,9
millones, que se suma así a otro reporte cursado por la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) por algo más de $ 7,2 millones, según reconstruyó
LA NACION.
El Hipotecario -en el que el Estado controla el 54% de las
acciones-decidió emitir el reporte tras completar un análisis preliminar de las
actividades empresariales del padrino de casamiento de Boudou (y también su testigo
en el divorcio) y, también, sus operaciones bancarias desde el 26 de agosto de
2009, cuando se presentó en la casa matriz de la entidad con 500.000 dólares en
efectivo para depositar en una cuenta abierta a su nombre.
pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.
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