Caso Ciccone - Katya Daura, nominada

Los investigadores judiciales sospechan que cuando era ministro de Economía, Amado Boudou, y sus colaboradores influyeron de manera decisiva sobre la Casa de Moneda para impedirle que recuperara su completa autonomía funcional y forzarla, luego, a contratar a la nueva Ciccone Calcográfica, ya bajo el control de The Old Fund.

Esas sospechas se plasmaron ayer en el escrito que presentó el fiscal federal Jorge Di Lello, quien pidió que se llame a indagatoria a la actual titular de la Casa de Moneda, Katya Daura, una estrecha colaboradora de Boudou desde sus años compartidos en la Anses.

Di Lello también requirió indagar a otros dos funcionarios de la Casa de Moneda: el entonces gerente de Compras y Contrataciones, Juan Luis Biasin, y la entonces jefa de importaciones, Analía Istueta, mientras que solicitó citar como testigo al ex gerente de Administración y Finanzas, Daniel Menazzi.

El juez federal a cargo del caso Ciccone, Ariel Lijo, ya expuso la hipótesis delictiva cuando dictó los procesamientos de Boudou, su socio José María Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele, entre otros. Sostuvo que, como ministro de Economía, Boudou boicoteó los planes de modernización de la Casa de Moneda, que le hubieran permitido cubrir toda la demanda de impresión de billetes.

"Luego de casi un año y medio de avanzado trámite -relató Lijo en su resolución-, Amado Boudou, en su calidad de ministro de Economía, habría ordenado verbalmente no otorgar el aval requerido por el Banco Nación para el otorgamiento del crédito necesario para efectivizar la compra de los equipos."

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BOUDOU PROCESADO

Amado Boudou se convirtió anoche en el primer vicepresidente argentino en ejercicio en ser procesado por un acto de corrupción. Según la Justicia, aceptó como soborno el 70% de las acciones de la imprenta Ciccone Calcográfica para hacer negocios para sí, y se interesó en los trámites para levantar su quiebra.

Por eso el juez federal Ariel Lijo lo procesó por los delitos de cohecho pasivo (que implica recibir coimas) y negociaciones incompatibles con su función, delitos que se castigan con una pena de seis años de cárcel como máximo.

Según el juez Lijo, Boudou actuó con su socio y amigo José María Núñez Carmona, y se valió del contador Alejandro Vandenbroele como su testaferro, según escribió en 333 carillas. Todos quedaron procesados como partícipes del delito de cohecho y negociaciones incompatibles.

También quedaron procesados los empresarios que ofrecieron el 70 % de las acciones de Ciccone Calcográfica como coima para salvar la firma de la quiebra y generar nuevos negocios con el Estado. Nicolás Ciccone fue procesado por cohecho activo y su yerno Guillermo Reinwick, como partícipe del delito. Asimismo, fue procesado el ex jefe de asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner como partícipe por facilitar el plan de pagos para levantar la quiebra de la imprenta, en ese momento acosada por deudas fiscales.

Lijo aceleró los tiempos y firmó los procesamientos anoche al filo de las 23. Tenía previsto resolverlos en 15 días, pero los imputados buscaron dilatar las indagatorias con sus pedidos de prórroga, y ayer Boudou pidió ampliar nuevamente su indagatoria.

Lijo les prohibió a todos la salida del país, sin autorización judicial, excepto a Boudou. Y no les impuso prisión preventiva porque dijo que no hay motivos para pensar que entorpezcan la causa. Aunque no descartó hacerlo si ocurre en el futuro. Con respecto a Boudou, sus fueros no impiden procesarlo, aunque sí arrestarlo.

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Los Ciccone también deben dar explicaciones

No fue el resultado ideal, pero sí mejor que el que temieron. Así vivieron dentro de la familia Ciccone el llamado a prestar declaración indagatoria del fundador de la imprenta, Nicolás Ciccone, y de su yerno, Guillermo Reinwick, que ahora prometen aportar nuevos datos y evidencias al expediente.

Tanto Ciccone como Reinwick se encuentran bajo la lupa judicial desde las primeras semanas de la causa Ciccone, sospechados de protagonizar negociaciones indebidas con el vicepresidente Amado Boudou, su socio José María Núñez Carmona y y el único rostro visible de The Old Fund, Alejandro Vandenbroele.

Sin embargo, en diciembre pasado, ambos fueron citados a declarar como testigos en la causa, luego de que el juez federal Ariel Lijo evaluara que podían aportar más datos sobre la operatoria bajo juramento de decir verdad. Su decisión chocó de inmediato con la oposición del fiscal Jorge Di Lello, de la defensa compartida por Boudou y Núñez Carmona, y del abogado de Vandenbroele.

Para Di Lello, tanto Ciccone como Reinwick podían incriminarse a sí mismos y como testigos carecían de las garantías indispensables para defenderse, por lo que sus dichos podían nulificarse y afectar la solidez de la investigación. Para las defensas, la decisión de Lijo violaba el debido proceso legal y afectaba los "derechos constitucionales" de sus clientes, por lo que apelaron a la Cámara.

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Boudou x Ciccone - indicios que se acumulan

A fines de julio de 2010, el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, se reunió, junto con su socio José María Núñez Carmona, con Nicolás Ciccone y su yerno, Guillermo Reinwick, en los estudios de Telefé, según testificaron ambos ante la Justicia, al igual que un directivo de ese canal, Gabriel Bianco.

Dos meses después, Boudou y Núñez Carmona se reunieron por segunda vez con Ciccone en el I Fresh Market. Esta vez, asistió junto con su hermano, Héctor, el otro fundador de la imprenta. Antes y después, el socio del vicepresidente mantuvo encuentros con la familia Ciccone en el hotel Hilton y el restaurante Bice.

Boudou, al entrar en los tribunales de Comodoro Py junto a su abogado Diego Pirota

Para entonces, Alejandro Vandenbroele había tomado el control de The Old Fund, en el que primero figuró como accionista, pero luego quedó como presidente. Desde entonces, el fondo comenzó a pagar viajes alrededor del mundo al hermano, a la cuñada, al sobrino y al socio de Boudou a través de la agencia de viajes de la ex novia del vicepresidente.

Estos son apenas algunos de los múltiples indicios y pruebas que vinculan al actual Vicepresidente con la resurrección de la ex Ciccone Calcográfica y su misterioso fondo controlante, The Old Fund.

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Ciccone - diciéndole no a Boudou

El juez federal Ariel Lijo rechazó el pedido de sobreseimiento que presentó el vicepresidente Amado Boudou en el “caso Ciccone”.

A través de su abogado, Diego Pirota, Boudou esgrimió el planteo de “excepción por falta de acción”. Es decir, le pidió al juez que decida de antemano sobre el caso porque consideró que es inútil seguir adelante ya que está demostrado cuál será la decisión final o porque no hay modo legal de seguir adelante.

El fiscal federal Jorge Di Lello ya había expresado su opinión negativa sobre el argumento de Boudou al entender que las cuestiones que mencionaba Boudou hacían al fondo de la acusación y que en estos momentos de la pesquisa no podía adelantar criterio.

Lijo entendió, en tanto, que el intento de Boudou –que ya a mediados de 2012 intentó demoler la causa pidiendo su nulidad, lo que rechazó la Cámara Federal– apuntaba a una vía excepcional, sólo reservada para aquellos casos en los que la investiga se centra en hechos manifiestamente atípicos.

Nota al margen: si algo logró la petición de Boudou fue defenestrar el argumento que aún manejan algunos que sostiene que "Boudou no está ni imputado en la causa Ciccone"... en fin... Resulta insólito aún tener que explicar eso. ¿Si el vicepresidente no está imputado (lo menos) porque pidió su sobreseimiento (lo más)?

En suma, la investigación sigue abierta.

pd: más información, acá y acá; el fallo completo, en el portal CIJ, acá.

Caso Ciccone - cayó el cuarto, nomás

Primero apartaron al juez, luego el fiscal, luego cayó el Procurador General de la Nación y, ahora, llegó el turno del fiscal antilavado. El caso Ciccone se cobró ayer su cuarta víctima, el jefe de la Unidad Fiscal contra el Lavado (Ufilavdin), Raúl Plee.

La decisión la tomó el fiscal Jorge Di Lello, quien interviene en la causa desde mediados de mayo pasado, cuando se dispuso el apartamiento del primer fiscal a cargo de la causa, Carlos Rívolo, y de inmediato aminoró la marcha de la investigación.

Di Lello resolvió la salida de Plee [foto, arriba] con un giro llamativo. En el mismo oficio en que le informó al juez federal Ariel Lijo que la Ufilavdin había dado “acabado cumplimiento al pedido de colaboración”, le indicó que dispuso “solicitar nuevamente la colaboración de la Unidad de Información Financiera”.

El cambio de un equipo de investigadores por otro resulta notable porque, al contrario de lo que sostuvo Di Lello, la Ufilavdin aún debía completar dos misiones. La primera era ahondar en la comisión de $ 7,6 millones que el gobierno de Formosa le pagó a Vandenbroele por su supuesta colaboración en el canje de la deuda que la provincia negoció con el entonces ministro de Economía Boudou. 

¿Su segunda misión? Determinar el origen de los fondos con los que el ex banquero acusado de lavado, Raúl Juan Pedro Moneta canceló las deudas de The Old Fund y terminó como financista de la captación de Ciccone.

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Se viene Racing

Desde hace semanas se espera que la sala I de la Cámara Federal porteña defina si declara nulo un tramo de la investigación del "caso Ciccone" que protagoniza el vicepresidente Amado Boudou. Que sería hoy, que sería mañana, que debió ser hace un par de semanas, que quizá entre las Fiestas, cual regalo de Navidad, o acaso como el juez Norberto Oyarbide con el sobreseimiento que dictó para el matrimonio presidencial Kirchner, que cuajó el día de los Santos Inocentes. Que la inocencia les valga.

En cualquier caso, da igual la fecha. Lo relevante es qué decidirán: ¿nulifican o no? ¿con qué alcance? Porque los escenarios básicos son sencillos:

1. Confirma todo lo actuado (escenario poco probable).

2. Nulifica todo lo actuado (escenario poco -pero algo más- probable).

3. Nulifica un tramo de la investigación (testimonio de Laura Muñoz, la aún esposa -aunque separada de hecho desde 2010- de Alejandro Vandenbroele). Escenario más probable.

En el caso 1), Boudou está en problemas. En el caso 2) Boudou está de fiesta. En el caso 3), el abogado de Boudou y el fiscal Jorge Di Lello deberán discutir (y el juez Ariel Lijo decidir) hasta dónde llegará esa nulidad parcial, es decir, hasta dónde la caída de una pieza derrumba otras piezas, cual efecto dominó.

Y en eso estamos. A la espera de lo que definan los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah. Integrantes de lo que dentro de Comodoro Py se ganó (años atrás) el apodo de "sala Racing". ¿Por qué? Porque como la otra sala, integrada por Horacio Cattani y Martín Irurzún, era considerada más independiente del poder político, por contraposición futbolística...

Di Lello y las negociaciones de Boudou

Dicho y hecho. Era cantado. Previsible. Casi obvio. El fiscal federal Jorge Di Lello aclaró que la revelación sobre los supuestos aportes del ex banquero Raúl Moneta para levantar la quiebra de la ex Ciccone, no exime al vicepresidente Amado Boudou de una investigación sobre "negociaciones incompatibles" para beneficiar a esa empresa.

Di Lello tiró esas precisiones, luego de que el presunto testaferro de Boudou, Alejandro Vandenbroele, rompiera el silencio y revelara ante la Justicia el nombre de quien, según él, es el misterioso capitalista que permitió el salvataje financiero de la ex Ciccone con fondos y avales por 50 millones de pesos: el ex banquero Raúl Moneta (intentona que revelé en julio pasado).

El fiscal aclaró que "la inexistencia de la identidad de quiénes eran los titulares de esas empresas encadenadas, hizo que en algunos casos en el imaginario periodístico y político se supusiera que Amado Boudou fuera dueño de las empresas". Pero al mismo tiempo explicó que el avance de las investigaciones sobre quiénes son los dueños de Ciccone, no aparta la atención sobre Boudou.

"Una negociación incompatible no tiene que ver con que fuera o no dueño de la empresa. Ser dueño no ser dueño de The Old Fund o de los fondos que compraron Ciccone, es una cuestión menor o tangencial", admitió, que recordó que la causa central es por el supuesto "enriquecimiento ilícito" del funcionario.

Lo que calló Echegaray (e investiga la Justicia)

Ante una treintena de periodistas convocados a su conferencia de prensa, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, no contó todo lo que sabía sobre el caso Ciccone. Y mucho menos detalló su rol en las negociaciones con Alejandro Vandenbroele, el que ahora investiga la Justicia.

El 9 de marzo, Echegaray calló que a los antiguos dueños de la imprenta –Nicolás y Héctor Ciccone– les rechazaron un pedido para obtener una moratoria. Habían rogado por un plan de pagos muchísimo menos excepcional que el que luego sí le concedió a la empresa, con más cuotas y menos tasa de interés, pero cuando ya la presidía Vandenbroele.

Echegaray también omitió que lejos de haberle girado el singular pedido de la “nueva” Ciccone al entonces ministro de Economía, Amado Boudou, como si se tratara de un expediente más, le remarcó por escrito que su opinión sería “determinante” para concederle esa moratoria excepcionalísima, que sería de 20 cuotas anuales (una por año), sin interés y con quita de intereses resarcitorios y punitorios, multas y honorarios.

Echegaray obvió incluso explicar que el rol de la AFIP no se terminó al entregarle el plan de facilidades excepcional a la nueva Ciccone. Porque en realidad le concedió varios planes. ¿Por qué? Porque la primera que le otorgaron la congelaron cuando LA NACIÓN reveló que incluiría una quita, en la práctica, del 75%, algo prohibido de manera taxativa por la ley 25.678. Quita que igual así reactivó la AFIP meses después, aunque dividida en dos planes distintos.

Todo eso, y más, es lo que calló Echegaray en su conferencia de prensa del 9 de marzo. Eso, y más, es lo que investiga ahora la Justicia.

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Nariga y sus 500.000 dólares, cash

José María Núñez Carmona, el íntimo amigo y socio del vicepresidente Amado Boudou, acumula problemas. La unidad antilavado local alertó a la Justicia sobre la existencia de otro reporte de operación sospechosa (ROS) en su contra, por un depósito de 500.000 dólares, cash , y operaciones de cambio y de títulos públicos, confirmaron fuentes con acceso a la investigación penal abierta desde febrero por el "caso Ciccone".

La Unidad de Información Financiera (UIF), que preside José Sbattella, detalló que Núñez Carmona fue reportado por el Banco Hipotecario por operaciones ocurridas entre 2009 y 2010, es decir, mientras Boudou se desempeñaba como ministro de Economía. Y así lo informó en la causa penal, que ahora está en manos del juez federal Ariel Lijo, quien también investiga el presunto enriquecimiento ilícito del vicepresidente.

El nuevo reporte de operación sospechosa, emitido por el Hipotecario, se centró en operaciones hechas por Núñez Carmona por más de $ 1,9 millones, que se suma así a otro reporte cursado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por algo más de $ 7,2 millones, según reconstruyó LA NACION.

El Hipotecario -en el que el Estado controla el 54% de las acciones-decidió emitir el reporte tras completar un análisis preliminar de las actividades empresariales del padrino de casamiento de Boudou (y también su testigo en el divorcio) y, también, sus operaciones bancarias desde el 26 de agosto de 2009, cuando se presentó en la casa matriz de la entidad con 500.000 dólares en efectivo para depositar en una cuenta abierta a su nombre.

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Ciccone - yo pago todo; no te conozco

The Old Fund, la misteriosa sociedad controlante de la nueva Ciccone que preside Alejandro Vandenbroele, pagó al menos 22 viajes al socio comercial del vicepresidente Amado Boudou, José María Núñez Carmona, durante 2010 y 2011. También compró 4 pasajes para un hermano y una cuñada del entonces ministro de Economía, confirmaron fuentes del sector turístico, abogados y marplatenses al tanto de la operatoria a LA NACION, que también obtuvo documentos de esos viajes.

La profusión de pasajes por casi medio millón de pesos a favor del socio del vicepresidente y de los Boudou contrasta con los pasajes que The Old Fund pagó a Vandenbroele, es decir, a su propio rostro visible y presidente. Apenas dos viajes a Brasil junto al socio de Boudou, en tanto que un tercero, con destino a Madrid, España, y Ginebra, Suiza, figura como cancelado.

La operatoria que logró reconstruir LA NACION durante los últimos dos meses –y que al menos en parte está en manos del juez federal Ariel Lijo– alimenta las dudas sobre quién es el verdadero dueño de The Old Fund. En los papeles sólo aparece controlada por mitades entre el fondo holandés Tierras International Investments CV –disuelto ya en el Registro de Comercio de Ámsterdam– y la sociedad uruguaya Dusbel, con acciones al portador.

A costa de The Old Fund, Núñez Carmona viajó al Mundial de Sudáfrica, a esquiar a Aspen o a pasear por París, Miami y Punta del Este, entre otros destinos. Solo, pero también acompañado por señoritas –una de las cuales trabaja en la Anses– o incluso por toda una familia amiga de su infancia en Mar del Plata.

El hermano del vicepresidente, Juan Bautista Boudou, en tanto, recibió pasajes entre Buenos Aires y San Diego, California –su lugar de residencia durante casi una década desde que debió marcharse de apuro de Mar del Plata–, junto a su esposa, Verónica Venturino.

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Boudou - riqueza sospechada

Hubo un tiempo en que Amado Boudou carecía de dinero, incluso, para comprarse zapatillas.

Hubo un tiempo en que Boudou fue protagonista directo de la quiebra de la mayor empresa recolectora de residuos de Mar del Plata.

Hubo un tiempo en que el hoy vicepresidente se divorció de su esposa, Daniela Andriuolo, y declaró que el único bien que tenía a su nombre era un Honda '92 usado.

Hubo un tiempo en que Boudou se dedicó a la función pública, entre la Anses, el Municipio de la Costa y el Ministerio de Economía.

Y su suerte económica comenzó a mostrar un vuelco ostensible.

Su repunte económico fue mayúsculo. Pero tampoco tan notable como el de su íntimo amigo, socio comercial, padrino de aquel casamiento y testigo de su divorcio, José María Núñez Carmona. Su alter ego. Hasta convertirse en el contribuyente que más dinero blanqueó en la regional de Mar del Plata de la AFIP gracias a la ley de moratoria y blanqueo: $ 7,2 millones.

Ahora, sin embargo, Boudou afronta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Se centra en él, su novia Agustina Kämpfer,  Núñez Carmona y el titular de la nueva Ciccone Calcográfica, Alejandro Vandenbroele, como supuestos cómplices.

La instrucción quedó en manos del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello. ¿Se investigará en serio? ¿O culminará con un sobreseimiento express, como ocurrió con el matrimonio Kirchner a fines de 2009, que impedirá una verdadera pesquisa, ya que nadie puede ser investigado dos veces por la misma causa?

Cualesquiera sea el resultado de la nueva investigación penal en su contra, al menos sí queda una certeza: ahora Boudou sí puede comprarse un par de zapatillas.

Oyarbide, ¿al rescate de Boudou?

La investigación por presunto lavado de dinero, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y otros supuestos delitos contra el vicepresidente Amado Boudou podría, mediante una inesperada derivación, aterrizar en el juzgado de Norberto Oyarbide.

Síp.

Un clásico.

Ocurre que el 14 de diciembre, un ex carapintada llamado Orlando Pacífico radicó una denuncia penal basado en las primeras versiones sobre los nuevos controladores de la imprenta Ciccone Calcográfica y sus supuestos vínculos con Boudou. Y sorteo mediante, recayó en el juzgado de Oyarbide.

El problema es que Pacífico nunca se presentó a ratificar su denuncia, que fue archivada, aunque ahora, tras el escándalo, Pacífico se habría comunicado con el Juzgado para manifestar su interés por mantener vivo el asunto. Por eso fue citado para el próximo martes para ratificar la denuncia que había efectuado dos meses atrás, antes de la feria judicial de enero.

La duda, pues, es si el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo se quedarán con la causa porque cuentan con el expediente más avanzado (pese a contar con la denuncia más reciente) o se la queda Oyarbide, junto al fiscal Jorge Di Lello.

Oyarbide, vale recordar, viene de demoler lo que se conoce como “los mails de Jaime”, con la que derrumbó múltiples investigaciones contra el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. ¿Ahora va por Boudou?

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Una mancha de aceite

Las sospechas alrededor de Sergio Schoklender siguen en expansión, como una incómoda mancha de aceite.

Ayer, el fiscal federal Jorge Di Lello (foto) requirió a la unidad antilavado (UIF) que profundice su análisis sobre ciertas personas, cooperativas y empresas vinculadas al ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo por operaciones que rondaron los $ 500 millones durante la última década.

El primer ROS llegó a la UIF desde el Banco Central en diciembre de 2005 por compras y ventas por casi US$ 5,4 millones que el dueño original de Meldorek SA, el financista José Fernando Caparrós Gómez, completó en el Banco Finansur entre 2002 y 2004.

El patrimonio del financista es elocuente: una Ferrari, una camioneta Porsche, un barco valuado en US$ 1 millón, departamentos y dos aviones. Y fue un piloto, Gustavo Serventich, quien tendió el puente entre Schoklender, que quería comprar un avión, y Caparrós Gómez, que pretendía venderlo.

El segundo ROS se emitió meses después, también con el BCRA como reportante, por las transferencias desde y hacia el exterior que gestionó Cambios Trade & Travel durante 2001 por casi US$ 29,5 millones.

Esa agencia quedó bajo la lupa cuando se detectó que Schoklender y sus allegados cambiaron allí y en la financiera Monetización SA –también de Caparrós Gómez- cheques de Meldorek por cerca de $ 50 millones, que retiraron en billetes de baja denominación.

El tercer y último reporte también merodeó los negocios de Caparrós Gómez, por operaciones registradas entre enero de 2007 y septiembre de 2010.

Enviado por el HSBC, el reporte se concentró en “Latin Sur Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Limitada” y cuatro personas -Juan Manzorro, Patricia Peña, Héctor Pérez y Jorge Fidalgo- por mover fondos por $ 284,1 millones y US$ 12,8 millones.

Fidalgo aparece como socio de Caparrós Gómez en Valores Negociables. También figura como titular de “Créditos Sur Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo”, donde cambiaron cheques Sebastián Forza -uno de los empresarios asesinados en el “Triple Crimen” de General Rodríguez-, y Néstor Lorenzo, quien concentra las sospechas en la “mafia de los medicamentos”.

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